BlackAudit

31 January 2025 16:31

Судя по историям пользователей о работе с Binance - это реально из серии повезет/не повезет. В Испании пользователь подал в суд на криптобиржу, обвиняя её в удержании суммы в $71 тыс. История уже два года длится. Обвинение пользователя - платформа не предоставила код доступа к аккаунту. Теперь пользователь. Должен предоставить достаточные доказательства против биржи, судья уже назвала мотивы Binance преступными. И это далеко не первое дело. Одно из них удалось урегулировать в досудебном порядке. Делайте выводы.@BlackAudit

BlackAudit

31 January 2025 12:07

Понятное дело, что банки обязаны препятствовать незаконным операциям с деньгами, но творить беспредел им никто не позволял и не позволит. Чаще всего споры в суде касаются увеличенных комиссий. И в очередной раз дело дошло до Верховного суда, который снова указал банку, что «кредитная организация не вправе вводить комиссионное вознаграждение, которое в силу значительности своего размера начинает препятствовать совершению клиентами банка экономически обоснованных операций по счетам, т.е. приобретает заградительный характер». Очень часто такие заградительные комиссии банки сдирают с клиентов при закрытии счетов, когда остаток необходимо перевести на счет в другом банке (это касается и физических, и юридических лиц). Тем более, что закрытие счета - это стандартная операция, по которой денежные средства должны быть возвращены клиенту в полном объеме. Короче, судебная практика в этом вопросе всегда однозначна - комиссии признаются незаконными и не соответствуют требованиям ГК РФ. В подобных ситуациях банки злоупотребляют своим положением. Так что возьмите на заметку.@BlackAudit

BlackAudit

31 January 2025 10:37

Нотариусов давно использовали для незаконного вывода средств и прочих махинаций. С сегодняшнего дня нотариусы обязаны внедрить новые меры по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма. Это означает, что покупатели недвижимости и других активов должны будут предоставлять нотариусам полную информацию о своих финансовых операциях и источниках дохода. Нотариусы, в свою очередь, обязаны сообщать о любых подозрительных сделках в финансовую разведку. И, конечно же, теперь нотариусы, как и банки, и другие финансовые учреждения, будут нести ответственность за выявление подозрительных операций и идентификацию клиентов. Согласно новым правилам, нотариусы обязаны проверять сделки с недвижимостью (за исключением дарения близким родственникам), акциями, займами и другими активами. При наличии сомнений нотариус может отказать в удостоверении сделки и сообщить об этом в службу Росфинмониторинга.@BlackAudit

BlackAudit

31 January 2025 07:32

Сложная геополитическая обстановка осложнила международный бизнес. И спровоцировала появление различных специалистов, которые помогали в заключении сделок. Но, естественно, не обошлось без мошенничества. В 2017 году гражданин Израиля Морис Анисимов основал Nymar Consulting & Trading SA, которую позже доверил своему отцу Роману Анисимову. Репутация компании была безупречной - сделки, платежи и прочее. И тут на счетах компании появляется сумма в $34,5 млн, которая была предназначена для оплаты сделки. Но деньги зависли на счетах. По словам Мориса, банк не дал бы совершить такой крупный транш одним платежом, сумму следует раздробить и перевести между банковскими структурами, а уже после оплатить сделку. Владельцы денег согласились доводами «профессионала», деньги ушли на подконтрольные Анисимову счета. И тут началось мошенничество - подделка документов о заморозке средств на счетах и подставные лица, которые подтвердили информаццию собственникам денег. Но собственники тоже не пальцем деланные - они предложили схему платежа, чтобы у банков не было вопросов. После этого Морис исчез вместе с деньгами. Заморачиваться мошенник даже не думал, чтобы скрыть транзакции, а просто внаглую потратил деньги на покупку люксовых авто, недвижимости, а также на покерные турниры. Правоохранителям ОАЭ удалось заморозить лишь $10 млн. Остальные средства исчезли в банковских системах Европы через счета крупнейших банков Raiffeisen, UBS, Credit Suisse, Ajman и Finance House Bank. И тут уже вопрос к банковским гигантам: как они пропустили этот беспредел? Пока ответов нет.@BlackAudit

BlackAudit

30 January 2025 15:31

Абрамович владел двумя трастовыми компаниями на Кипре, Sara Trust и Neptune Trust. Sara Trust владела компаниями по владению яхтами и компаниями по аренде яхт, зарегистрированными на Виргинских островах, причем первая сдавала яхты в аренду кипрской компании Blue Ocean Yacht Management, а вторая брала у них лодки в аренду. Согласно просочившейся служебной записке, написанной бывшим директором Blue Ocean Джоном Холлоуэем, целью схемы было избежать уплаты НДС с покупной цены яхт и товаров и услуг, предоставляемых им, который взимается по ставке около 20 процентов по всему ЕС. Решением для Blue Ocean было предложить недельные «круизы», оплачиваемые компаниями, базирующимися на Виргинских островах, что принесло бы достаточно дохода для покрытия расходов на яхты. Таким образом, яхты были зарегистрированы как «пассажирские суда», но никогда не сдавались в аренду настоящим туристам. Аренда яхты на коммерческих условиях обычно включает подписание тайм-чартера, формы договора аренды, и электронные письма. Предполагается, что они были сфабрикованы Холлоуэем, постфактум. При этом некоторые тайм-чартеры ссылались на местоположения, которые не соответствовали фактическому местоположению яхт. Тайм-чартеры были датированы задним числом более 150 раз. Власти Кипра узнали о схеме еще в 2012 году и потребовали, чтобы Blue Ocean выплатила более 14 млн евро неуплаченных налогов за период с декабря 2005 года по август 2010 года. Правительство того времени заявило, что Blue Ocean не смогла доказать, что ее яхты использовались в коммерческих целях. Blue Ocean оспорила решение суда, и Верховный суд Кипра отклонил ее последнюю попытку подать апелляцию в марте прошлого года. Адвокаты Абрамовича не дали комментариев на вопрос, оплатила ли Blue Ocean налоговый счет высмоленный Кипром.@BlackAudit

BlackAudit

30 January 2025 11:02

BlackAudit дополняет некоторые услуги:

- Конкурентная борьба;
- Конкурентная разведка;
- Информационная и техническая разведка;

- Снижение и прогноз рисков;
- Исследование рынка и стратегия развития компании в условиях конкурентной борьбы;
- Предупреждение и нейтрализация неправомерных угроз со стороны государственных структур;
- Пресечение и выявление утечек, а также поиск источников утечек информации как личной информации так и критически важной информации компании третьим лицам;
- Бизнес консалтинг безопасности.

Экономическая безопасность:

- Информационная протекция;
- Аналитическая протекция;
- Техническая протекция;
- Налоговая протекция;
- Кадровая безопасность;
- Антикризисная протекция;
- Судебная и после судебная протекция.

Связь строго сюда - @MirrorBA00

BlackAudit

30 January 2025 07:34

Криптообменникам становится всё сложнее осуществлять свою деятельность. И проблема в том, что карты, с которых они переводят рубли клиентам попадают под блокировку или операции по переводам уходят на проверки банков и длятся до 5 дней. Сроки зачисления увеличиваются. Да и сами клиенты обменников уже попали под контроль банков за регулярное получение крупных сумм от многочисленных третьих лиц. Всё идет к тому, что в скором времени пользоваться обменниками станет крайне сложно или практически невозможно.@BlackAudit

BlackAudit

29 January 2025 16:03

Существует большая вероятность, что Романа Абрамовича ждут большие проблемы и уголовное дело по неуплате налогов. История с яхтами - это только начало. В распоряжении спецслужб туманного альбиона уже сотни тысяч файлов (документы, письма) с серверов компании MeritServus, которая управляет большей частью бизнеса миллиардера. И там вся подноготная по бизнесу, имуществу, гражданству и прочее. Будет громко.@BlackAudit

BlackAudit

29 January 2025 13:38

Вот вам мразота, который типа понимает в счетах и типа в банках. Суть этого животного проста: он спрашивает и пытается получить информацию, потом тупо кидает, «мелкий, черный воришка». Причем включает в свои года такого дурака, ну что ж, пора регистривать КУСП помимо 159 там будет букет. Меру пресечения, по нашему мнению, конечно СИЗО. Ну, не понимает, только ИК исправит.@BlackAudit

BlackAudit

29 January 2025 09:59

Криптовалютная биржа Binance продолжает пополнять свою копилку проблем. На этот раз французская прокуратура расследует деятельность биржи по подозрению в отмывании денег и налоговом мошенничестве. Это не говоря уже о заявлениях пользователей, которые понесли убытки из-за недостоверной информации, предоставляемой биржей. И по-прежнему очень многих пользователей продолжает волновать вопрос возврата денег криптобиржей, которые были нагло и откровенно похищены в результате сложившихся обстоятельств - многие пользователи уже второй год жду возврата доверенных бирже средств. Но Binance даже не отвечает пользователям. Потери уже исчисляются десятками миллионов долларов.@BlackAudit

BlackAudit

29 January 2025 07:33

А знаете, чем ещё дробление бизнеса до сих привлекает коммерсов? Они знакомы с судебной практикой. Одни и те же аргументы в судами расцениваются по-разному. И иногда реально встречаются достаточно либеральные решения. А происходит всё это потому, что кроме стандартных признаков дробления существуют косвенные - это раз. Второе - не всегда проверяющие уделяют внимание тем или иным аспектам, на которые бы стоило его обратить. В итоге судебная практика существует, но она крайне противоречива. А с этого года практики будет очень много. И вполне ожидаемо, что единого знаменателя не будет никогда.@BlackAudit

BlackAudit

28 January 2025 14:04

⚡️20.03.2025г. команда проведет обучение через закрытый ТГ-канал на три схематики, а именно :

1. Бензал в наличность с НДС под 11%. Отчетность. ВЫЧЕТ. Работа со счетами. Материал большой. Любой вид деятельности.

2. ВЭД. Направления все. Контракты.
Работа со счетами, закрытие бух отчетности. Потери до адресата 1,5%.

3. Процессинг по приему платежей ₽, $, €. Для Р2Р и не только. Обороты большие. В моменте обучения подключаем к банкингу. Без блокировок. Документы. Легализация крипто активов.

Набор интересантов ограничен.
Каждый пункт - это отдельное мероприятие.

За материалами строго сюда - @MirrorBA00

BlackAudit

28 January 2025 10:53

В Британии подозревают, что Роман Абрамович (мультимиллиардер) уклонялся от уплаты налогов на свои яхты. Его знаменитая яхта Eclipse - Абрамович оформил владение яхтой в аренду, чтобы избежать НДС при покупке, а это миллионы евро. Сейчас выясняется, использовалась ли подобная схема при покупке остальных пяти яхт мультимиллиардера в 2000-х годах. Адвокаты Абрамовича прокомментировали ситуацию, заявив, что коммерсу всегда оказывались высокопрофессиональные юридические и налоговые консультации, в соответствии с которыми он и действовал.@BlackAudit

BlackAudit

28 January 2025 09:02

Лучшей схемой про трансформации безнала в нал в 2024 году признана схема с использованием депозитария и недвижимости. С полным возмещением НДС. Конечно же, как и полагается, дельцы сразу ее сломали (появились ФНС и РФМ). Сломали в моменте, когда начали выводить в месяц более 5 млрд руб. За законными схемами строго сюда - @MirrorBA00

BlackAudit

27 January 2025 18:37

Преступную криптовалютную сеть по отмыванию денег под руководством двух граждан из страны 404 накрыла полиция Кипра. Парочка (два брата) имела «золотые паспорта» Кипра. Там же конфискованы недвижимость, автомобили, наличка, а также заморожены криптовалютные активы на 24 млн евро. Подпольная сеть оказывала банковские услуги преступным группам, занимающихся оборотом запрещенных веществ, уклонением от уплаты на логов и контрабандой. Для транзита денег через границы использовались денежные мулы. Но как только курьеров спалили правоохранительные органы, преступники перешли на крипту. Это создало проблемы в обнаружении финансовых потоков, но конец положен.@BlackAudit

BlackAudit

31 January 2025 14:01

Документы - вещь упрямая в плане фактов, рассказать могут о многом, в том числе и о незаконном, когда происходит утечка. Вот такие документы продолжают вскрывать подноготную миллиардера Романа Абрамовича. Не уплатил Великобритании налогов на 1 млрд фунтов стерлингов от инвестиций. Абрамович через компанию Keygrove Holdings Ltd, зарегистрированную на Британских Виргинских островах, инвестировал порядка $6 млрд в западные хедж-фонды с конца 1990-х до начала 2020-х годов. Эти инвестиции принесли ему около $3,8 млрд прибыли. Капиталом от имени компании управлял бывший директор «Челси» Евгений Швидлер, имеющий британское гражданство. Швидлер имел полномочия для управления, что означало, что прибыль от этих операций должна была облагаться налогом, как если бы это был британский бизнес.@BlackAudit

BlackAudit

31 January 2025 11:30

⚡️20.03.2025г. команда проведет обучение через закрытый ТГ-канал на три темы:

1. Бензал в наличность с НДС под 11%. Отчетность. ВЫЧЕТ. Работа со счетами. Материал большой. Любой вид деятельности.

2. Безнал в криптоактивы. Полный круг взимношений с учетом НДС. Потеря с НДС и закрытие составляет 12%. Чистый актив. Легализация.

3. ВЭД. Направления все. Контракты.
Работа со счетами, закрытие бух отчетности. Потери до адресата 1,5%.

4. Процессинг по приему платежей ₽, $, €. Для Р2Р и не только. Обороты большие. В моменте обучения подключаем к банкингу. Без блокировок. Документы. Легализация крипто активов.

Набор интересантов ограничен.
Каждый пункт - это отдельное мероприятие.

За материалами строго сюда - @MirrorBA00

BlackAudit

31 January 2025 09:03

Финансовая схема

Налоговая схема

Крипо схема

BlackAudit

30 January 2025 18:04

Ещё одна инфоцыганка Гоар Аветисян попала в поле зрения налоговиков. Пока обнаружена задолженность у ООО «Бьюти Академия» всего лишь в 1,9 млн руб по налогам, сборам и штрафам. Но если ФНС начнет копать и выяснять, то могут вскрыться схемы не хуже, чем у Чекалиных и Блиновской. Уже разлетелись по сети заявления её бывших сотрудников, которые в мельчайших подробностях рассказали о том, как устроен бизнес Аветисян. ФНС нужно только запустить проверку и будет очередное громкое дело.@BlackAudit

BlackAudit

30 January 2025 13:03

Ситуация: две компании заключают договор поставки на сумму в долларах США с оплатой в рублях по курсу в день платежа. Оплата произведена. Товар пришел бракованный. Договор расторгнут. Спор о том, какую сумму должен вернуть продавец - полученную в рублях или эквивалент уплаченной суммы в долларах США по текущему курсу? Суд постановил, что возврат должен быть осуществлен по второму варианту. Цены в иностранной валюте устанавливаются для защиты от инфляции, но при этом обе стороны понимают риски колебания курса валюты, беря на себя этот риск. И если нет дополнительного соглашения об изменении курса и валюты на случай расторжения, то возврат должен осуществляться в рублевом эквиваленте по курсу на дату возврата.@BlackAudit

BlackAudit

30 January 2025 09:30

У многих при ВНП возникают споры при копировании информации с электронных носителей. В отношении изъятых носителей информации возможны два процессуальных мероприятия - осмотр и копирование информации. При этом в обоих случаях отдельное постановление об их проведении не издается, а результаты фиксируются в соответствующем протоколе. Также в обоих случаях в мероприятии должны принимать участие понятые. Причем их привлечение не может рассматриваться как разглашение налоговой тайны, т. к. ни осмотр, ни копирование не предполагают исследования самих документов и информации. Понятые только подтверждают факт осмотра и переноса информации с техники налогоплательщика на технику налогового органа. Что касается самого налогоплательщика, его уведомление и приглашение обязательно только в случае проведения осмотра. Копирование информации с изъятой оргтехники может проводиться без уведомления и без присутствия представителей проверяемого.@BlackAudit

BlackAudit

29 January 2025 18:00

Даже во времена Римской империи существовали такие преступления, как мошенничество и уклонение от уплаты налогов. Недавно ученые обнаружили уникальный документ (древний папирус), в котором описывается уголовное дело против двух обвиняемых - они организовали продажу и освобождение рабов, уклоняясь от уплаты налогов. Один из обвиняемых был сыном нотариуса, имел криминальное прошлое (насилие, вымогательство, подделка документов). И налоговое мошенничество в Римской империи очень строго наказывалось - от каторжных работ до смертной казни. К сожалению, неизвестен итог суда над этой парочкой. Но древний документ дает понять, что преступники в налоговой сфере существовали с древних времен.@BlackAudit

BlackAudit

29 January 2025 14:11

Ст.89 НК РФ не требует обязательного указания в решении о проведении проверки на регистрацию проверяемого физлица в качестве индивидуального предпринимателя. При этом налогоплательщиками (значит, субъектами проверки) в НК РФ признаются организации и физические лица. Другими словами, в этой части налоговое законодательство не разграничивает налогоплательщиков на тех, кто зарегистрирован в качестве ИП, и тех, у кого нет названного статуса. Поэтому в решении о назначении проверки достаточно указать Ф. И. О. физлица, как это и предусмотрено ст.89 НК РФ.@BlackAudit

BlackAudit

29 January 2025 12:03

Обыски - не признак успеха, а признак тупости и алчности. С обысками к умным не приходят. А лох рано или поздно получит свою статью.@BlackAudit

BlackAudit

29 January 2025 08:58

BlackAudit дополняет некоторые услуги:

- Конкурентная борьба;
- Конкурентная разведка;
- Информационная и техническая разведка;

- Снижение и прогноз рисков;
- Исследование рынка и стратегия развития компании в условиях конкурентной борьбы;
- Предупреждение и нейтрализация неправомерных угроз со стороны государственных структур;
- Пресечение и выявление утечек, а также поиск источников утечек информации как личной информации так и критически важной информации компании третьим лицам;
- Бизнес консалтинг безопасности.

Экономическая безопасность:

- Информационная протекция;
- Аналитическая протекция;
- Техническая протекция;
- Налоговая протекция;
- Кадровая безопасность;
- Антикризисная протекция;
- Судебная и после судебная протекция.

Связь строго сюда - @MirrorBA00

BlackAudit

28 January 2025 16:02

А знаете, чем ещё дробление бизнеса до сих привлекает коммерсов? Они знакомы с судебной практикой. Одни и те же аргументы в судами расцениваются по-разному. И иногда реально встречаются достаточно либеральные решения. А происходит всё это потому, что кроме стандартных признаков дробления существуют косвенные - это раз. Второе - не всегда проверяющие уделяют внимание тем или иным аспектам, на которые бы стоило его обратить. В итоге судебная практика существует, но она крайне противоречива. А с этого года практики будет очень много. И вполне ожидаемо, что единого знаменателя не будет никогда.@BlackAudit

BlackAudit

28 January 2025 13:03

Методы и системы, которые позволяют «изымать» криптоактивы с лазейками через так называемые IT-схемы могут сделать не многие. Это целый договорной процесс, который позволяет работать с облачными сервисами и биржами. Ранее мы писали и предоставляли пользователям пользоваться данными услугами. Но повторимся, каждый наравит сломать схему. И приходится улучшать процессы и усовершенствовать схематику.@BlackAudit

BlackAudit

28 January 2025 10:31

Иногда не понимаем, как люди вообще занимаются бизнесом. Общая тенденция показывает: учредители и директора вообще не въезжают и не понимают законов. Не понимают, как работают методы, в том числе органов. Конечно, молчим про легализацию - это вообще темный лес для них. Как всегда все по тупому безнал - обнал - выездная или ОРМ. И даже не изучают и не читают, что вообще может быть и какие последствия. В общем, ничему коммерсов жизнь не учит.@BlackAudit

BlackAudit

28 January 2025 07:34

Беглые проворовавшиеся банкиры продолжают получать заочные приговоры в РФ, но ищут их годами, потому что преступники, где скрываться. Бориса Булочника заочно арестовали ещё в 2016 и теперь заочно приговорили к 10 годам колонии. А статьи всё те же - мошенничество в особо крупном, отмывание группой лиц в особо крупном. И схема всё та же - невозвратные кредиты физическим и юридическим лицам. Ущерб 4,5 млрд, конфискация в доход государства, удовлетворение полностью и частично гражданских исков. И всё это Булочник провернул будучи председателем правления ОАО «КБ «Мастер-банк» вместе со своими подельниками из числа сотрудников. Предметы искусства были одним из способов легализации похищенных денег. Картины планировалось вывезти за границу - не успел. Эпопея длится уже 11 лет. А Булочник вряд ли вернется на родную землю.@BlackAudit

BlackAudit

27 January 2025 16:01

Индексируется ли лимит доходов, освобождающий упрощенца от НДС? С 01.01.2025 плательщиками НДС в числе прочих являются организации и предприниматели на УСН. Исключение - упрощенцы, доход которых за 2024 год не превысил 60 млн руб. От уплаты НДС с 01.01.2025 они освобождаются. Освобождение действует до тех пор, пока доход текущего года не превысит 60 млн руб. По закону указанные лимиты индексации не подлежат, поэтому ежегодно корректировать их на коэффициент-дефлятор не нужно.@BlackAudit