BlackAudit

25 January 2025 13:15

Специальный налоговый режим для самозанятых изначально казался весьма положительной идеей. Многие легализовали свою деятельность, вышли из тени и начали платить налоги, стали официально зарабатывать. Но, к сожалению, злоупотребление этим режимом со стороны работодателей вызвало негативную реакцию не только со стороны государства, но и у самих работников. Подмена трудовых отношений самозанятостью оборачивается не только проблемами для работодателей, которые прекрасно понимают, чем это для них грозит, но продолжают это делать. Для работников складывается всё вообще весьма печально: у них остается нормированный рабочий день, дисциплинарные взыскания, нагрузка и прочее. Но работники теряют оплачиваемые отпуска и больничные, не формируется трудовой стаж. При этом отказ перейти на новые условия грозит увольнением. А многие не готовы терять работу, которой посвятили годы, поэтому вынуждены соглашаться на такие условия. И упразднение этого режима, к сожалению, проблему не решит. Все самозанятые опять уйдут в нелегальный сектор и перестанут платить налоги вообще. Вряд ли такую перспективу можно назвать радужной. Но ведутся диалоги о том, как пресечь злоупотребление этим режимом.@BlackAudit

BlackAudit

25 January 2025 09:37

Почему мошенников, ворующих деньги, не удается отследить и нейтрализовать по горячим следам. Всё элементарно: мошенники используют разветвленную сеть дропперов. Похищенные деньги по цепочке мгновенно выводятся, суммы дробятся на несколько частей. А весь процесс занимает у мошенников несколько минут. Поэтому процесс поиска очень усложняется. Кстати, вспоминаем один из критериев - переведенные на карту деньги должны пролежать на ней не менее минуты. Вот вам и ответ. Т.е. достаточно минуты и никто уже не заподозрит перевод в мошенничестве.@BlackAudit

BlackAudit

24 January 2025 14:45

Ещё один способ не платить НДФЛ с зарлпаты - маскировка её под компенсацию за использование работником в служебных целях личного имущества, которая не облагается НДФЛ. И признаки такой схемы уже известны налоговикам:
⁃ общая сумма таких компенсаций составляет часть фонда оплаты труда (вплоть до копеек);
⁃ расчет величины компенсации осуществлялся исходя из трудового вклада работника;
⁃ размер компенсации не соответствует стоимости используемого имущества;
⁃ размер компенсации превышает размер зарплаты работника;
⁃ у организации отсутствуют документы, подтверждающие принадлежность имущества на законном основании работникам, которым произведена выплат компенсации за его использование.
В таких случаях доначисления НДФЛ признают правомерными и судиться бесполезно.@BlackAudit

BlackAudit

24 January 2025 12:10

Финишная прямая по делу Елены Блиновской - на 13 февраля назначены прения по делу сторон. Ожидается, что на этом заседании гособвинитель запросит наказание для «королевы марафонов», защита приведет аргументы, после чего судом будет вынесен приговор.@BlackAudit

BlackAudit

24 January 2025 08:41

Ну, вот и бизнес прикрывают. Компания «Экофлоу», которая формально принадлежит на 70% Артему Чекалину и 30% его бизнес-парнеру Роману Вишняку (он проходит соучастником по делу Валерии Чекалиной), будет ликвидирована из-за многочисленных долгов по налогам. Счета компании заблокировали в декабре 2024 года из-за отсутствия налоговой декларации.@BlackAudit

BlackAudit

23 January 2025 15:00

Несмотря на то, что суд США отменил санкции против Tornado Cash, наложение которых привело к аресту разработчика Алексея Перцева. Перцева никуда отпускать не собираются. На решение суда о снятии санкций повлиял тот факт, что шесть пользователей Tornado Cash подали апелляцию на санкции, которые свидетельствуют о превышении Управлением по контролю за иностранными активами своих полномочий. При этом дело Перцева ещё не закончено, он требует снятия обвинений.@BlackAudit

BlackAudit

23 January 2025 12:02

⚡️28.02.2025 г. проведем закрытое онлайн обучение для коммерсов и не только:

- описание моментов безопасности;
- анализ, как вести себя по ряду статей УК РФ, а именно: 198, 199, 174, 210 и т.д.;
- описание ошибок в финансовой и налоговой сферах;
- ошибки по схемам криптоактивов;
- и самое главное: описание опросов и допросов по ряду статей УК РФ, связанное с финансовыми и крипто схемами;
- ряд схем по легализации денежных средств и крипты;
- противодействие ВНП;
- нюансы и слабые места при работе счетов и уплате налогов и др.

Пока действует скидка, писать строго сюда - @Ogun04

BlackAudit

23 January 2025 08:30

Продолжаем наблюдать за тапающими. Грешно смеяться над убогими, но реально смешно каждый раз. Различные блогеры (а также создатели тематических каналов) рьяно рекламируют проекты, обещают какую-то нереальную прибыль - «вот именно этот проект отсыпет своим пользователям очень хорошо». Что видим после листинга каждого более-менее распиаренного проекта? Кучу нецензурных слов в адрес создателей и тех, кто в очередной раз вешал лапшу на уши. Особенно возмущаются те, кто додумался вливать деньги в эти проекты. А таких очень много. Ведь они реально верили, что получат больше, чем потратили. Ещё одна большая ошибка всех игроков в том, что они продолжают верить этим пиарщикам/блогерам даже после того как игровые монеты появляются на бирже по какой-то микроскопической цене, а за игру они получили сущие копейки. Эти блогеры подначивают своих подписчиков. Они показывают им, что покупают монету, пока она ничего не стоит, дабы потом продать дороже. И дураки следуют их примеру. Куда идут деньги? Рассказывать не надо. Создатели заработали, блогеры получили свой %. Обычные пользователи остались ни с чем. Объясняем последний раз: если вам нечего делать и хочется поиграть - играйте, но не тратьте деньги. Потратьте их на своё образование - элементарно книжку купите и прочитайте. Будет куда больше пользы. Зарабатывают только те, кто создают этот бред. Делиться они с вами не будут никогда. Знаете, что ещё смешнее? Потом наблюдать за оправданиями блогеров. Типа он играл наравне со всеми и тоже ничего не получил, и никого он не заставлял, тоже думал, что будет хороший куш, никогда не заставлял докупать и прочие не. Единственное правдивое «не» - не верьте им.@BlackAudit

BlackAudit

22 January 2025 18:05

Признаки технической организации у контрагента сами по себе не говорят о формальности документооборота либо о неисполнении обязательств по соответствующим сделкам. Для того чтобы снять расходы по таким сделкам, ИФНС должна доказать, что соответствующие работы и услуги в реальности были выполнены (оказаны) силами и средствами самого налогоплательщика либо иным реальным контрагентом. Иначе доначисления признают незаконными и отменят.@BlackAudit

BlackAudit

22 January 2025 15:34

✔️13.03.2025 проведем многочасовое обучение в 16:00 по Москве.

В сложный кейсы входит следующий материал на темы (группа из 7 интересантов):

1. P2P-сфера, подключим и дадим личный кабинет по приему платежей. Вход будет осуществлен через подключение и интеграцию эквайринга. На практике вы получите не только быструю покупку крипты, но и бонус в виде интерфейса круга, в виде таблицы покупка/продажа.

2. Обход блокировки банковских карт через ПО. Бездисковые транзакции. Обороты от ₽5 млн.

3. Получение денежных средств с налога на прибыль компаний РФ. Поиск компании, критерии выбора, денежная масса, активы. Получение денежных средств на расчетный счет. Масса компаний в общем доступе. Выбор объектов для возмещения.

4. Получение чистейшего вычета. Законная схема. Себестоимость 3.3%.

5. Прием безнала (юрлица) и трансформация в криптовалюту (любую). Схематика с налогами, учтенным НДС. Обороты большие.

6. ЭКСКЛЮЗИВ. Добыча BTC из закрытых источников (добыча), с привлечением ПО, даем ЛК для полного подключения, работа только с большими оборотами.

Доп набор небольшой, чтобы не сломали схемы. За допуском строго сюда - @Ogun04

BlackAudit

22 January 2025 11:03

Олег Тиньков (признан иноагентом) пропал с радаров, и особо не светится. Но знают его по всему миру. И вот что стало известно на днях. По последним данным Тиньков обитает в Италии, но регулярно посещает Мексику. И даже озадачил местных спецов по недвижимости подыскать ему что-то достойное. Источник сообщает, что в Мексике уже трудится команда специалистов, которая планирует там создать подобие банка, который был создан в РФ и процветает по сей день. Ничего удивительного в этом нет. Как говорится, там непаханое поле. Да и глупо было думать, что Тиньков будет сидеть сложа руки и наслаждаться тихой и спокойной жизнью.@BlackAudit

BlackAudit

22 January 2025 09:02

В связи с участившимися случаями краж из банковских ячеек, хочется верить, что банки предпримут хоть какие-то меры для того, чтобы обезопасить этот способ хранения ценностей. И начать следует с сотрудников. Вот в Москве очередной вынос 180 млн из ячеек. Орудовал сотрудник, вынося деньги частями. Последний куш в 35 млн успел конвертировать в крипту. Задержали его в аэропорту. Зная систему работы банков изнутри, удивительно, что вот так легко и просто сотрудник может в течение продолжительного времени совершать кражи. Вопросов очень много к системе безопасности и доступов.@BlackAudit

BlackAudit

21 January 2025 18:02

С этого года действует упрощенный порядок подачи жалоб граждан и ИП на действия налоговых органов через телекоммуникационные каналы и личный кабинет, говорят, это сокращает срок рассмотрения. Вот только момент щепетильный - жалоба будет направлена туда, на кого жалуются. И никаких упрощенных жалоб на проверки и налоговые правонарушения. Короче, всё как обычно.@BlackAudit

BlackAudit

21 January 2025 13:34

Ещё одна ошибка, которую допускают налогоплательщики при уплате задолженности - строгое следование требованию ФНС, в котором прописана сумма задолженности. В требовании указана конечная дата погашения долга. Но налогоплательщик по каким-то причинам не уложился в срок и оплачивает задолженность позднее. И совесть его спокойна. Вот только забыл он учесть, что были начислены пени. А соответственно требование ФНС не исполнено. Поэтому не забывайте проверять сумму отрицательного сальдо ЕНС на дату оплаты. В противном случае вас ждет принудительное взыскание со счетов.@BlackAudit

BlackAudit

21 January 2025 09:33

Обнальщики мельчают, но их деятельность пресекают оперативники. В основном, сейчас наиболее часто встречающаяся схема - фиктивные договоры на оказание услуг. Обнальщики почему-то уверены, что проверить были ли оказаны услуги - сложно. Не сложно. Просто они настолько бестолковые и безграмотные, что не знают, какие документы должны быть у подрядчика и заказчика. На этом и попадаются. На уж отследить движение денег через цепочки однодневок - для правоохранителей вообще никакого труда не составляет.@BlackAudit

BlackAudit

25 January 2025 11:15

Как работает налоговая система.@BlackAudit

BlackAudit

24 January 2025 16:32

Финансовая схема

Налоговая схема

Крипо схема

BlackAudit

24 January 2025 13:43

⚡️28.02.2025 г. проведем закрытое онлайн обучение для коммерсов и не только:

- описание моментов безопасности;
- анализ, как вести себя по ряду статей УК РФ, а именно: 198, 199, 174, 210 и т.д.;
- описание ошибок в финансовой и налоговой сферах;
- ошибки по схемам криптоактивов;
- и самое главное: описание опросов и допросов по ряду статей УК РФ, связанное с финансовыми и крипто схемами;
- ряд схем по легализации денежных средств и крипты;
- противодействие ВНП;
- нюансы и слабые места при работе счетов и уплате налогов и др.

Пока действует скидка, писать строго сюда - @Ogun04

BlackAudit

24 January 2025 10:13

Наивно полагать, что если вас обвинили в неуплате налогов, а вы погасили все долги, то можно спокойно дальше продолжать - уклоняться или не уклоняться дальше - это ваше личное дело. Прощают только в первый раз. Но есть одно «но»: если обвинение только по статье 198 УК РФ, то оплатите и простят. Но если туда добавились другие статьи - отмывание денег, неправомерное использование средств платежей и прочие, то готовьтесь ответить по закону. И как не раз уже было сказано, уклонение и отмывание практически неразлучны. @BlackAudit

BlackAudit

23 January 2025 17:22

Последние 5 мест со скидкой. Успей забрать здесь - @Ogun04

BlackAudit

23 January 2025 13:00

Кредиторов у Блиновской становится всё больше. На днях ВТБ встал в очередь кредиторов с вопросом ипотеки. А теперь Сбербанк подал заявление в Арбитражный суд о включении в список кредиторов. Сумма 12,7 млн руб. Причина не указывается.@BlackAudit

BlackAudit

23 January 2025 10:31

Некоторые комерсы решили вернутся к прошлому, а именно к использованию давно раскрытых схем по уклонению от уплаты налогов и отмыванию денег. Так как бытует мнение, что чем проще, тем лучше. И уверены они в том, что налоговики и прочие правоохранители зациклены на раскрытии сложных и запутанных схем. Пожалуй, придется огорчить - органы нацелены на раскрытие любых схем, которые связаны с налогами, отмыванием денег и их выводом за рубеж. И не важно как и каким образом это делается - главное пресечь незаконную деятельность.@BlackAudit

BlackAudit

23 January 2025 07:30

Последни 1-2 места на каждый пункт. За допуском строго сюда -@Ogun04

BlackAudit

22 January 2025 16:05

Долг Блиновской увеличился ещё на 569 млн руб. Вот такой «привет» от банка, который выдал ипотеку «королеве марафонов». Кредит на 300 млн руб и штрафные санкции за неуплату кредита. Банк ждать не стал, а суд тоже решил не жалеть должницу. А ведь так мечтали продать дом в элитном поселке и расплатиться с долгами. Не вышло. И похоже Блиновская не скоро выйдет.@BlackAudit

BlackAudit

22 January 2025 13:01

Чекалиным продлили арест до 26 марта. Как говорится, беда не приходит одна. Имущество и счета под арестом, доходов нет. Вот вам пример, учитесь на чужих ошибках. Даже если по одному пункту получится отбиться, то другой повод для обвинения всегда найдется.@BlackAudit

BlackAudit

22 January 2025 09:42

Речь о «Национальном банке сбережений». Кражу совершил 38-летний Алексей Гостюхин.@BlackAudit

BlackAudit

22 January 2025 07:30

Вот поразительно то, что никто не хочет думать наперед. И думают, что решать проблемы по мере поступления - лучшее решение. А вот теперь сами себе задайте вопрос: предотвратить доначисления или потом в суде доказывать, что ты ничего противозаконного не сделал и отбиваться от обвинений по статьям УК и НК РФ? Парадоксально, но многие скажут «Да, отобьюсь». Вынуждены вас огорчить, не отобьетесь. И заплатите, а некоторые ещё и присесть могут на n-ое количество лет. И когда начинаете проворачивать грязные схемы, думайте не только о том, сколько денег осядет в ваших карманах, но и как за всё это отвечать будете.@BlackAudit

BlackAudit

21 January 2025 15:40

Извините, но ту уже напрашивается неутешительный вывод относительно умственных способностей некоторых людей. Снова рекорд по отданной мошенникам сумме средств - 350 млн руб и 800 тыс долларов. Бывшая помощница экс-губернатора Самарской области 71-летняя Ольга Серова. Более того, сотрудники банка даже не среагировали на то, что пожилая женщина снимает такую сумму. Только во втором банке сотрудники поняли, что женщина контактирует с мошенниками и убедили прекратить отдавать деньги. Но поздновато было.@BlackAudit

BlackAudit

21 January 2025 11:33

Россия и ОАЭ финализировали проект соглашения об избежании двойного налогообложения, которое вступит в силу с 1 января 2026 года. Финальная стадия переговоров состоялась в Дубае, где представители правительств обеих стран парафировали документ.@BlackAudit

BlackAudit

21 January 2025 07:30

Разбиваем выездные налоговые проверки (ВНП). Законно. Суммы большие, начало АКТ. Уплати налоги и живи без начислений спокойно. Все строго. Акт и Решение налогового органа строго сюда, договориться - @Ogun04