BlackAudit

20 January 2025 15:00

Давайте честно: бизнеса без проблем не бывает. И если речь идет о финансовых проблемах, то тут ещё как-то решаемо - кредиты, займы и прочее, в конце концов можно вообще закрыть и забыть. А вот когда проблемы касаются законов, то тут уже даже просто закрыть не получится. И надежда на то, что «оно само как-то рассосется», не прокатит. И по сути, любую проблему можно решить. Но вопрос в том, что для решения нужно привлечь какие-то сторонние ресурсы, которые требуют материальных вложений, на что большинство коммерсов вообще не готовы. Те, кто поумнее, понимают, что привлекая понимающих людей и отдавая деньги за их услуги, они экономят силы, время и главное деньги. А вот остальные - тут всё печально: потерять деньги не самое страшное, а вот потерять свободу. Но почему-то об этом никто не думает. Никогда.@BlackAudit

BlackAudit

20 January 2025 11:00

Предложение этого года 30.03.2025 со скидкой, количество мест ограничено.

▪️Самый большой СВОД СХЕМ с поддержкой и корректировкой, в зависимости от вашего вида деятельности.
▪️СКРЫТОЕ ПОСОБИЕ, которое поможет разобраться в вопросах безопасности, правилах поведения при критических ситуациях с налоговыми и правоохранительными органами, прояснить моменты по статьям УК РФ, а также по налоговым схемам и легализации средств и криптовалюты.
▪️Подключение к системе ПОРТ (забор криптоактивов посредством подключения к порту биржи). Подробности по запросу.
▪️Материал по изменениям и реалиям в налоговой системе в 2025 году. Полное закрытие дебеторской и кредиторской задолженностей, а также снятие задолженностей по ВНП на 80%.
▪️Выдача материалов по легализации криптоактивов на ваш email. (Строго через запрос)
▪️БЕЗнал в НАЛ - схемы по запросу. Схематика! (Строго через запрос)

Новинка:
Белый вычет, с зелеными ветками (строго через запрос)


Закрытие отчетности через ЧЕК (строго через запрос)

Подключиться к бирже для спокойно работы без блокировок (через запрос).


Выдача схем ограниченному кругу дабы не ломать.



По всем вопросам строго сюда - @Ogun04

BlackAudit

20 January 2025 10:10

⚡️Анонс: готовится эксклюзивный материал с полной поддержкой. Материалы будут экспонироваться исключительно на email.

1. Схематика ВЭД, позволящая делать транзитные операции в следующие страны: Китай, Дубай, Страны ЕС. Полное закрытие документов. Без блокировки счетов до конечного получателя денежных средств и обратно. Оборот по схематике уточняйте.

2. Строительство: понижение НДС, налога на прибыль, БН в НАЛичность под 11%. Счет-фактуры и полное закрытие кредиторской и дебеторской задолжности. СРО, строительные обьекты, материалы и СМР.

3. Легализация криптоактивов, схематика, в которую включена полная уплата налогов и сборов. С полной картиной получения прибыли, не попадающая в доходы, полученные преступным путем.

4. Работа бизнесса без ВНП, учтены все реалии 2025 года. Правильные опросы и допросы. Штатные ответы на требования ФНС. Допросы СК по статьям 198, 199, 174, 172, 210 УК РФ. Правильная позиция. Материал большой.

5. НАЛ в БЕЗнал, документооборот. Назначения платежей: техника, фрукты, овощи и др.

6. Трансформация Безнала в криптоактивы. С НДС и без НДС. Отчетность.

7. Покупка криптоактивов с дисконтом - 7%. В схематику включены два больших направления. Схематика позволяет покупать крипту дешевле, а именно USDT и BTC.

Каждый ПУНКТ - это отдельная позиция и отельный материал.

За выкупом материалов строго сюда - @Ogun04

BlackAudit

20 January 2025 07:56

Эксперты полагают, что в связи с введением амнистии по дроблению, желающих отказаться от этой схемы уклонения от уплаты налогов будет много. Но их прогнозы более чем оптимистичны. Исходя из опыта, можно смело предположить, что большинство продолжит использовать схему до тех пор, пока не нагрянет налоговая проверка. По-прежнему многие коммерсы свято верят в то, что их попросту не заметят. И переубеждать их бессмысленно. Поэтому не стоит верить в то, что кто-то добровольно станет честно вести бизнес и платить налоги.@BlackAudit

BlackAudit

18 January 2025 09:43

Дропперы всё чаще стали оказываться на скамье подсудимых. Итог одинаковый - обязывают выплатить всё, что им было переведено для дальнейшего обналичивания. И суммы уже исчисляются миллионами и десятками миллионов. Может быть теперь хоть кто-то задумается над тем, есть ли у него возможность выплачивать такие суммы, прежде чем продать свои данные за несколько тысяч. К сожалению, жажда легкой наживы приводит к очень печальным последствиям.@BlackAudit

BlackAudit

17 January 2025 14:32

Не для кого не секрет, что очень много расследований по отмыванию денег и другим финансовым и экономическим преступлениям проводят не только правоохранительные органы, но и журналисты, исследователи и организации, которые занимаются борьбой с отмыванием денег и коррупцией. Их работа осложняется тем, что реестры бенефициаров закрываются от публичного доступа. Сами бенефициары с радостью пользуются этим преимуществом, открывая и переводя свои компании туда, где доступ к подобным реестрам разрешен лишь определенному кругу лиц. Соответственно, независимые исследователи и прочие, зная о каких-либо преступлениях в финансовой сфере просто не имеют возможности раздобыть доказательства, дабы предать истории огласке.@BlackAudit

BlackAudit

17 January 2025 12:32

Организация сдает в аренду помещения. Может ли арендодатель учитывать расходы на коммунальные платежи, которые по договору несет арендатор? Если договором аренды предусмотрено, что арендатор должен возмещать стоимость фактически потребленных коммунальных услуг, то арендодатель не вправе учитывать эти суммы в своих расходах. Нюанс: такие расходы должны производится сверх арендной платы на основании счета арендодателя и составленной им справки-расчета с приложением подтверждающих документов. Если такие счета и правки не оформляются, то стоит ждать претензий со стороны ФНС. Нет подтверждающих документов - нет расходов, и суммы не могут учитываться.@BlackAudit

BlackAudit

17 January 2025 09:19

Задержан подозреваемый в хищении 168 млн руб из ячеек депозитарного центра. Подозреваемый - исполнительный директор центра. Часть денег найдено в тайнике в лесу. Вот в очередной раз убеждаемся, что ячейки, в первую очередь, соблазн для сотрудников.@BlackAudit

BlackAudit

16 January 2025 18:37

Депозитарный центр в Сочи - количество пострадавших до сих пор неизвестно. Клиенты депозитария хранили там деньги от сделок с недвижимостью. При этом не только жители Сочи, но и других регионов страны. Минимальный ущерб 20 млн руб, максимум может дойти до 100 млн руб. Вычистили всё. Уже заведено уголовное дело.@BlackAudit

BlackAudit

16 January 2025 15:31

Когда сказать нечего, то лучше молчать - умнее выглядеть будешь. К сожалению, семейка Блиновских на суде об этом забыли. И несли откровенную пургу, уж простите. Без всяких цитат, но суть такая: бизнес рос настолько быстро, что они даже не успевали следить. Но при этом они вполне успевали скупать недвижимость, люксовые авто и прочие атрибуты роскошной жизни, устраивать фееричные вечеринки и т.д. А вот налоги платить не успевали. Но при этом успели раздробить этот непомерно растущий бизнес. Надеемся, что в суде хотя бы не начали смеяться над их словами.@BlackAudit

BlackAudit

16 January 2025 12:49

Лучше поздно, чем никогда. Блиновская признала вину в неуплате налогов, легализации и неправомерном обороте средств платежей на очередном заседании суда.@BlackAudit

BlackAudit

16 January 2025 08:00

Брачный договор - тоже может быть способом вывода активов из-под возможного взыскания по обязательствам. Например, директор организации в период своей деятельности заключает сделки, которые наносят ущерб организации. С супругой он заключает брачный договор, согласно которому всё совместно нажитое имущество переходит в её собственность. Суд вполне может признать такой договор ничтожной сделкой, так как он был заключен с противоправной целью. И взыскания не избежать.@BlackAudit

BlackAudit

15 January 2025 13:34

Кражи из банковских ячеек продолжаются. На новогодних праздниках обчистили депозитарий в Сочи на 20 млн руб - уже пять пострадавших, которые обнаружили пропажу. Скорее всего будут ещё и сумма кражи увеличится. Всё ещё для кого-то не убедительные факты, что банковские ячейки = ноль надежности?@BlackAudit

BlackAudit

15 January 2025 10:30

⚡️Проведем эксклюзивное мероприятие 25.03.2025г. в форме закрытого обучения схематике по интенсивному процессингу (прием платежей):
- без дропов;
- большие обороты;
- прием в нескольких валютах (₽,$,€,£);
- без блокировок счетов;
- 1.2% комиссия;
- полностью с уплатой налогов и сборов;
- оборот до 2 млрд.

Дополнительно подключаем от 3 суток к майнингу ВТС с доходность от 0,5 ВТС сутки (запрашивать пул отдельно).

Набор ограничен, и берем выборочно, так как тематика очень актуальная.

Выкуп в пул мероприятия строго сюда - @Ogun04

BlackAudit

15 January 2025 07:32

Три простых и основных правила для совсем бестолковых. Перешлите им, пожалуйста.@BlackAudi

BlackAudit

20 January 2025 12:35

Российские офшоры - это уже не вынужденная мера, как казалось на первых порах, теперь это новая реальность. Кипр, БВО и прочие привлекали низкими налогами, конфиденциальностью и прочим. Но в условиях санкций преимущества стали проблемами - от блокировки счетов до отказа иностранных специалистов в предоставлении услуг. Образовался некий компромисс - преференции для бизнеса в обмен на возвращение капиталов. При этом новые гавани привлекли не только крупный бизнес, но мелкие и средние компании. Плюсом также стало привлечение инвестиций из дружественных стран. Пик переезда компаний пришелся на 2024 год, в этом году уже не будет такой массовости. Да, сейчас российские офшоры не могут предложить преимуществ классических офшоров, но защита от внешних рисков и стабильность в условиях санкций обеспечивают.@BlackAudit

BlackAudit

20 January 2025 10:59

И снова массовая рассылка писем о налоговой задолженности от мошенников. При этом в письмах упоминается как ФНС, так и ФССП. Письма содержат ссылки и QR-коды для быстрой оплаты. Получили подобное письмо - зайдите в личный кабинет налогоплательщика и проверьте, если есть сомнения. Если всё оплатили - даже не открывайте. ФНС не рассылает такие письма. Вся информация только в личном кабинете. Пора бы уже запомнить.@BlackAudit

BlackAudit

20 January 2025 09:30

Исключительно дружеское предупреждение всем, кто не понимает, но играет с криптовалютой на биржах: если не уверены, то не делайте ничего. Шансы потерять бОльшую часть или всё очень высоки. Будьте благоразумны и помните по синицу в руках и журавля в небе.@BlackAudit

BlackAudit

19 January 2025 09:50

До сих пор многим непонятно, как происходит отказ от дробления. Если решение о проверке, которая выявила дробление бизнеса, не вступило в силу до 12 июля 2024 года, то оно приостанавливается автоматически. При этом ФНС не направляет никаких уведомлений о приостановке, а доначисления, указанные в решении, не отображаются на ЕНС. И вот тогда необходимо выполнить условия амнистии, доказав отсутствие дробления, в том числе подать декларации за 2025 и 2026 годы, отобразив реальные показатели. Любая ошибка будет расценена, как дробление. А приостановленное решение вступит в силу. Запомните: приостановка решения - это возможность избежать наказания и доначислений. Всё зависит от вас. При этом не забывайте, что амнистия распространяется на 2022-2024 годы, но не на более ранние периоды.@BlackAudit

BlackAudit

17 January 2025 17:18

Мошенники орудуют на криптобиржах. Схема такая: вам переводят рубли за проданные USDT. И всё прекрасно. Но спустя какое-то время ваши карты оказываются заблокированны. Выясняется, что тот человек, который перевел вам сумму в рублях, жалуется в банк, что перевел деньги по ошибке. И разбираться никто не будет - ни ЦБ, ни банк. Даже объяснение, что вы продали криптовалюту и получили рубли никого не убеждают. Нюанс такой: когда вы продаете крипту, то деньги вам приходят не от покупателя, которому вы их перевели, а от третьего лица. Вот тут уже реально сложно доказать. Крипту одному - рубли от другого человека. В итоге жертвы мошенников вынуждены просто вернуть сумму в рублях тому, от кого она пришла. Счета тут же размораживают. Будьте аккуратны.@BlackAudit

BlackAudit

17 January 2025 13:22

⚡️Анонс: готовится эксклюзивный материал с полной поддержкой. Материалы будут экспонироваться исключительно на email.

1. Схематика ВЭД, позволящая делать транзитные операции в следующие страны: Китай, Дубай, Страны ЕС. Полное закрытие документов. Без блокировки счетов до конечного получателя денежных средств и обратно. Оборот по схематике уточняйте.

2. Строительство: понижение НДС, налога на прибыль, БН в НАЛичность под 11%. Счет-фактуры и полное закрытие кредиторской и дебеторской задолжности. СРО, строительные обьекты, материалы и СМР.

3. Легализация криптоактивов, схематика, в которую включена полная уплата налогов и сборов. С полной картиной получения прибыли, не попадающая в доходы, полученные преступным путем.

4. Работа бизнесса без ВНП, учтены все реалии 2025 года. Правильные опросы и допросы. Штатные ответы на требования ФНС. Допросы СК по статьям 198, 199, 174, 172, 210 УК РФ. Правильная позиция. Материал большой.

5. НАЛ в БЕЗнал, документооборот. Назначения платежей: техника, фрукты, овощи и др.

6. Трансформация Безнала в криптоактивы. С НДС и без НДС. Отчетность.

7. Покупка криптоактивов с дисконтом - 7%. В схематику включены два больших направления. Схематика позволяет покупать крипту дешевле, а именно USDT и BTC.

Каждый ПУНКТ - это отдельная позиция и отельный материал.

За выкупом материалов строго сюда - @Ogun04

BlackAudit

17 January 2025 10:05

Всплывают новые подробности сочинского депозитарного центра. Директор в отсутствии доходов центра, забирал деньги из сейфов старых клиентов, заменяя их средствами новых клиентов. Деньги тратил по своему усмотрению. Пока известно о 18 пострадавших. Вот такая финансовая пирамида.@BlackAudit

BlackAudit

17 January 2025 07:41

Российские компании с присутствием в Белоруссии в последнее время оказались в центре внимания местных налоговых органов. Их офисы на территории республики после проведения проверок признаются так называемыми постоянными представительствами иностранной организации, на которые не распространяются гарантии соглашения от 1995 г. об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и имущество. После получения такого статуса компаниям доначисляется местный налог на прибыль и пени, несмотря на уже сделанные в российский бюджет платежи. Случаи признания постоянными представительствами существовали и ранее, однако в последнее время практика стала масштабироваться.@BlackAudit

BlackAudit

16 January 2025 16:53

Конечно же Блиновской продлили арест. До 2 мая.@BlackAudit

BlackAudit

16 January 2025 13:34

Опять псевдоюристы и аблакаты начинают наживаться на доверчивости коммерсов. То и дело появляется реклама, где предлагают купить пособие о том, как правильно раздробить бизнес и не попасть в лапы налоговиков. Не ведитесь, никакой ценной информации они не дают, всё сводится к тому, что дробить можно по их словам, но не злоупотреблять. В общем, несут полную ахинею, за которую просят ещё и заплатить.@BlackAudit

BlackAudit

16 January 2025 11:05

Прекращение деятельности ИП НЕ ЯВЛЯЕТСЯ основанием для для признания его дебиторской задолженности безнадежной к взысканию. Ст.24 ГК РФ - гражданин отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Поэтому после прекращения деятельности в качестве ИП физлицо продолжает нести перед кредиторами имущественную ответственность по своим обязательствам. Следовательно, ликвидация ИП не приводит к прекращению долга и не дает оснований для его включения в состав расходов как безнадежного.@BlackAudit

BlackAudit

15 January 2025 15:34

Приговор Илье Лихтенштейну сегодня вступил в законную силу. Он приговорен к 5 годам тюрьмы за сговор с целью отмывания денег, полученных в результате взлома криптобиржи Bitfinex и кражу 120 тысяч ВТС. Установлено, что Лихтенштейн провел 2 тыс транзакций и удалил данные о доступе и файлы журналов из систем криптобиржи. Отмывались средства с использованием аккаунтов, созданных на фейковые личности, ВТС конвертировались в другую криптовалюту и использовались миксеры. Для вывода использовался даркнет, легальный бизнес и золотые монеты. Во время визитов в Казахстан и на Украину Лихтенштейн получал деньги от курьеров, которые контрабандой переправлялись в США. Жена Лихтенштейна принимала в этой афере непосредственное участие, хотя изначально не знала происхождения средств - Лихтенштейн признался только спустя три года. Сейчас конфисковано 95 тыс ВТС с криптокошельков.@BlackAudit

BlackAudit

15 January 2025 11:33

Борьба с неуплатой налогов и уклонением от их уплаты не закончится никогда, но попытки продолжаются. Штрафы за это преступление (ст.199 УК РФ) увеличиваются в 4-5 раз. Для организаций до 0,5-1,5 млн руб, в особо крупном от 1 до 2,5 млн руб. Изменится что-то в головах коммерсов в связи с этим - вряд ли. Они продолжают думать, что вот их точно не поймают.@BlackAudit

BlackAudit

15 January 2025 09:31

Бывшие топ-менеджеры «М2М Прайвет Банка» обвиняются в растрате 1,4 млрд руб - экс-глава совета директоров Андрей Вдовин и бывшие члены правления Андрей Новиков и Инна Иванова. Они в 2016 году от имени банка заключили договор купли-продажи старинных коллекционных монет по фиктивным документам, сумма договора была завышена в три раза - 2 млрд руб. Коллекция принадлежала Вдовину, он и является предполагаемым организатором схемы. Его объявили в международный розыск.@BlackAudit

BlackAudit

14 January 2025 18:04

Прятаться за фиктивными директорами бессмысленно. Особенно если это сделано без ведома самого подставного директора. В особенности когда комапния изначально была создана реальным владельцем, а потом директором стало подставное лицо. Зачастую эту загадку СК и ФНС разгадывают очень быстро. И реальному владельцу компании не удастся избежать наказания. В случае наличия задолженности, номинальный директор, если его данные были использованы без согласия, будет исключен из числа ответчиков, а ответственность будет возложена на реального владельца. И до кучи статьи УК РФ.@BlackAudit