BlackAudit

17 January 2025 14:32

Не для кого не секрет, что очень много расследований по отмыванию денег и другим финансовым и экономическим преступлениям проводят не только правоохранительные органы, но и журналисты, исследователи и организации, которые занимаются борьбой с отмыванием денег и коррупцией. Их работа осложняется тем, что реестры бенефициаров закрываются от публичного доступа. Сами бенефициары с радостью пользуются этим преимуществом, открывая и переводя свои компании туда, где доступ к подобным реестрам разрешен лишь определенному кругу лиц. Соответственно, независимые исследователи и прочие, зная о каких-либо преступлениях в финансовой сфере просто не имеют возможности раздобыть доказательства, дабы предать истории огласке.@BlackAudit

BlackAudit

17 January 2025 12:32

Организация сдает в аренду помещения. Может ли арендодатель учитывать расходы на коммунальные платежи, которые по договору несет арендатор? Если договором аренды предусмотрено, что арендатор должен возмещать стоимость фактически потребленных коммунальных услуг, то арендодатель не вправе учитывать эти суммы в своих расходах. Нюанс: такие расходы должны производится сверх арендной платы на основании счета арендодателя и составленной им справки-расчета с приложением подтверждающих документов. Если такие счета и правки не оформляются, то стоит ждать претензий со стороны ФНС. Нет подтверждающих документов - нет расходов, и суммы не могут учитываться.@BlackAudit

BlackAudit

17 January 2025 09:19

Задержан подозреваемый в хищении 168 млн руб из ячеек депозитарного центра. Подозреваемый - исполнительный директор центра. Часть денег найдено в тайнике в лесу. Вот в очередной раз убеждаемся, что ячейки, в первую очередь, соблазн для сотрудников.@BlackAudit

BlackAudit

16 January 2025 18:37

Депозитарный центр в Сочи - количество пострадавших до сих пор неизвестно. Клиенты депозитария хранили там деньги от сделок с недвижимостью. При этом не только жители Сочи, но и других регионов страны. Минимальный ущерб 20 млн руб, максимум может дойти до 100 млн руб. Вычистили всё. Уже заведено уголовное дело.@BlackAudit

BlackAudit

16 January 2025 15:31

Когда сказать нечего, то лучше молчать - умнее выглядеть будешь. К сожалению, семейка Блиновских на суде об этом забыли. И несли откровенную пургу, уж простите. Без всяких цитат, но суть такая: бизнес рос настолько быстро, что они даже не успевали следить. Но при этом они вполне успевали скупать недвижимость, люксовые авто и прочие атрибуты роскошной жизни, устраивать фееричные вечеринки и т.д. А вот налоги платить не успевали. Но при этом успели раздробить этот непомерно растущий бизнес. Надеемся, что в суде хотя бы не начали смеяться над их словами.@BlackAudit

BlackAudit

16 January 2025 12:49

Лучше поздно, чем никогда. Блиновская признала вину в неуплате налогов, легализации и неправомерном обороте средств платежей на очередном заседании суда.@BlackAudit

BlackAudit

16 January 2025 08:00

Брачный договор - тоже может быть способом вывода активов из-под возможного взыскания по обязательствам. Например, директор организации в период своей деятельности заключает сделки, которые наносят ущерб организации. С супругой он заключает брачный договор, согласно которому всё совместно нажитое имущество переходит в её собственность. Суд вполне может признать такой договор ничтожной сделкой, так как он был заключен с противоправной целью. И взыскания не избежать.@BlackAudit

BlackAudit

15 January 2025 13:34

Кражи из банковских ячеек продолжаются. На новогодних праздниках обчистили депозитарий в Сочи на 20 млн руб - уже пять пострадавших, которые обнаружили пропажу. Скорее всего будут ещё и сумма кражи увеличится. Всё ещё для кого-то не убедительные факты, что банковские ячейки = ноль надежности?@BlackAudit

BlackAudit

15 January 2025 10:30

⚡️Проведем эксклюзивное мероприятие 25.03.2025г. в форме закрытого обучения схематике по интенсивному процессингу (прием платежей):
- без дропов;
- большие обороты;
- прием в нескольких валютах (₽,$,€,£);
- без блокировок счетов;
- 1.2% комиссия;
- полностью с уплатой налогов и сборов;
- оборот до 2 млрд.

Дополнительно подключаем от 3 суток к майнингу ВТС с доходность от 0,5 ВТС сутки (запрашивать пул отдельно).

Набор ограничен, и берем выборочно, так как тематика очень актуальная.

Выкуп в пул мероприятия строго сюда - @Ogun04

BlackAudit

15 January 2025 07:32

Три простых и основных правила для совсем бестолковых. Перешлите им, пожалуйста.@BlackAudi

BlackAudit

14 January 2025 15:04

Обвиняемый в рекордной краже из банковских ячеек Артур Барбынцы на 1,6 млрд руб признался в краже, покаялся и извинился, за что и получил 5 лет лишения свободы.@BlackAudit

BlackAudit

14 January 2025 11:03

Проясняем ситуацию по Блиновской. Долги её никуда не делись в связи с признанием её банкротом. Взыскание долга остается в повестке, но теперь этим будут заниматься не судебные приставы. Назначен арбитражный управляющий. Имущество банкрота будет распродаваться через торги в счет погашения долга перед кредиторами. Главный кредитор - ФНС. Но не всё так просто. Есть определенный регламент. Что касается дома Блиновской в элитном поселке - он является залоговым имуществом банка, так как приобретен на кредитные средства, и условия продажи, а также стоимость определит банк. Плюс согласование с кредиторами. Если все будут согласны с условиями продажи, тогда имущество выставляется на торги. Никакой стремительной распродажи не будет. Процесс может растянутся на год. И не стоит забывать о статьях обвинения. Вряд ли Блиновская отделается легко.@BlackAudit

BlackAudit

14 January 2025 08:31

Накрыта нелегальная платежная сеть Rapidpay. Задержаны четверо предполагаемых организатора, им уже выбрана мера пресечения - подписка о невыезде. Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст.187 УК РФ. Нелегальная платежная система использовалась для обслуживания криптообменников, букмекерских контор, онлайн-казино и мошеннических колл-центров. На сегодняшний день известно о 70 отдельных группах, задействованных в этой схеме, а также выявлено более 8,5 тысяч реквизитов банковских карт.@BlackAudit

BlackAudit

13 January 2025 16:02

Как оказалось, большинство до сих пор не понимают разницы между грязным схематозом и законной оптимизацией. Очень часто слышим: «Я оптимизировал свой бизнес, на налогах так хорошо сэкономил и меня почему-то посадили…». Нет, уважаемый, ты просто пошел по пути большинства и уклонился от уплаты налогов, попав под статью УК РФ. Оптимизировать бизнес нельзя за пару недель. В зависимости от размеров компании на это может уйти до полугода, в редких случаях больше. И не стоит забывать о том, что за этот период могут появиться новые законы и поправки, которые тоже нужно будет учесть. Более того, оптимизация - это постоянная проработка в связи с тем же появляющимися изменениями в законодательстве. Так что, в большинстве самопровозглашенные оптимизаторы - это банальные схематозники, которые ничего не знают и не понимают.@BlackAudit

BlackAudit

13 January 2025 12:55

⚡️Анонс: готовится эксклюзивный материал с полной поддержкой. Материалы будут экспонироваться исключительно на email.

1. Схематика ВЭД, позволящая делать транзитные операции в следующие страны: Китай, Дубай, Страны ЕС. Полное закрытие документов. Без блокировки счетов до конечного получателя денежных средств и обратно. Оборот по схематике уточняйте.

2. Строительство: понижение НДС, налога на прибыль, БН в НАЛичность под 11%. Счет-фактуры и полное закрытие кредиторской и дебеторской задолжности. СРО, строительные обьекты, материалы и СМР.

3. Легализация криптоактивов, схематика, в которую включена полная уплата налогов и сборов. С полной картиной получения прибыли, не попадающая в доходы, полученные преступным путем.

4. Работа бизнесса без ВНП, учтены все реалии 2025 года. Правильные опросы и допросы. Штатные ответы на требования ФНС. Допросы СК по статьям 198, 199, 174, 172, 210 УК РФ. Правильная позиция. Материал большой.

5. НАЛ в БЕЗнал, документооборот. Назначения платежей: техника, фрукты, овощи и др.

6. Трансформация Безнала в криптоактивы. С НДС и без НДС. Отчетность.

7. Покупка криптоактивов с дисконтом - 7%. В схематику включены два больших направления. Схематика позволяет покупать крипту дешевле, а именно USDT и BTC.

Каждый ПУНКТ - это отдельная позиция и отельный материал.

За выкупом материалов строго сюда - @Ogun04

BlackAudit

17 January 2025 13:22

⚡️Анонс: готовится эксклюзивный материал с полной поддержкой. Материалы будут экспонироваться исключительно на email.

1. Схематика ВЭД, позволящая делать транзитные операции в следующие страны: Китай, Дубай, Страны ЕС. Полное закрытие документов. Без блокировки счетов до конечного получателя денежных средств и обратно. Оборот по схематике уточняйте.

2. Строительство: понижение НДС, налога на прибыль, БН в НАЛичность под 11%. Счет-фактуры и полное закрытие кредиторской и дебеторской задолжности. СРО, строительные обьекты, материалы и СМР.

3. Легализация криптоактивов, схематика, в которую включена полная уплата налогов и сборов. С полной картиной получения прибыли, не попадающая в доходы, полученные преступным путем.

4. Работа бизнесса без ВНП, учтены все реалии 2025 года. Правильные опросы и допросы. Штатные ответы на требования ФНС. Допросы СК по статьям 198, 199, 174, 172, 210 УК РФ. Правильная позиция. Материал большой.

5. НАЛ в БЕЗнал, документооборот. Назначения платежей: техника, фрукты, овощи и др.

6. Трансформация Безнала в криптоактивы. С НДС и без НДС. Отчетность.

7. Покупка криптоактивов с дисконтом - 7%. В схематику включены два больших направления. Схематика позволяет покупать крипту дешевле, а именно USDT и BTC.

Каждый ПУНКТ - это отдельная позиция и отельный материал.

За выкупом материалов строго сюда - @Ogun04

BlackAudit

17 January 2025 10:05

Всплывают новые подробности сочинского депозитарного центра. Директор в отсутствии доходов центра, забирал деньги из сейфов старых клиентов, заменяя их средствами новых клиентов. Деньги тратил по своему усмотрению. Пока известно о 18 пострадавших. Вот такая финансовая пирамида.@BlackAudit

BlackAudit

17 January 2025 07:41

Российские компании с присутствием в Белоруссии в последнее время оказались в центре внимания местных налоговых органов. Их офисы на территории республики после проведения проверок признаются так называемыми постоянными представительствами иностранной организации, на которые не распространяются гарантии соглашения от 1995 г. об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и имущество. После получения такого статуса компаниям доначисляется местный налог на прибыль и пени, несмотря на уже сделанные в российский бюджет платежи. Случаи признания постоянными представительствами существовали и ранее, однако в последнее время практика стала масштабироваться.@BlackAudit

BlackAudit

16 January 2025 16:53

Конечно же Блиновской продлили арест. До 2 мая.@BlackAudit

BlackAudit

16 January 2025 13:34

Опять псевдоюристы и аблакаты начинают наживаться на доверчивости коммерсов. То и дело появляется реклама, где предлагают купить пособие о том, как правильно раздробить бизнес и не попасть в лапы налоговиков. Не ведитесь, никакой ценной информации они не дают, всё сводится к тому, что дробить можно по их словам, но не злоупотреблять. В общем, несут полную ахинею, за которую просят ещё и заплатить.@BlackAudit

BlackAudit

16 January 2025 11:05

Прекращение деятельности ИП НЕ ЯВЛЯЕТСЯ основанием для для признания его дебиторской задолженности безнадежной к взысканию. Ст.24 ГК РФ - гражданин отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Поэтому после прекращения деятельности в качестве ИП физлицо продолжает нести перед кредиторами имущественную ответственность по своим обязательствам. Следовательно, ликвидация ИП не приводит к прекращению долга и не дает оснований для его включения в состав расходов как безнадежного.@BlackAudit

BlackAudit

15 January 2025 15:34

Приговор Илье Лихтенштейну сегодня вступил в законную силу. Он приговорен к 5 годам тюрьмы за сговор с целью отмывания денег, полученных в результате взлома криптобиржи Bitfinex и кражу 120 тысяч ВТС. Установлено, что Лихтенштейн провел 2 тыс транзакций и удалил данные о доступе и файлы журналов из систем криптобиржи. Отмывались средства с использованием аккаунтов, созданных на фейковые личности, ВТС конвертировались в другую криптовалюту и использовались миксеры. Для вывода использовался даркнет, легальный бизнес и золотые монеты. Во время визитов в Казахстан и на Украину Лихтенштейн получал деньги от курьеров, которые контрабандой переправлялись в США. Жена Лихтенштейна принимала в этой афере непосредственное участие, хотя изначально не знала происхождения средств - Лихтенштейн признался только спустя три года. Сейчас конфисковано 95 тыс ВТС с криптокошельков.@BlackAudit

BlackAudit

15 January 2025 11:33

Борьба с неуплатой налогов и уклонением от их уплаты не закончится никогда, но попытки продолжаются. Штрафы за это преступление (ст.199 УК РФ) увеличиваются в 4-5 раз. Для организаций до 0,5-1,5 млн руб, в особо крупном от 1 до 2,5 млн руб. Изменится что-то в головах коммерсов в связи с этим - вряд ли. Они продолжают думать, что вот их точно не поймают.@BlackAudit

BlackAudit

15 January 2025 09:31

Бывшие топ-менеджеры «М2М Прайвет Банка» обвиняются в растрате 1,4 млрд руб - экс-глава совета директоров Андрей Вдовин и бывшие члены правления Андрей Новиков и Инна Иванова. Они в 2016 году от имени банка заключили договор купли-продажи старинных коллекционных монет по фиктивным документам, сумма договора была завышена в три раза - 2 млрд руб. Коллекция принадлежала Вдовину, он и является предполагаемым организатором схемы. Его объявили в международный розыск.@BlackAudit

BlackAudit

14 January 2025 18:04

Прятаться за фиктивными директорами бессмысленно. Особенно если это сделано без ведома самого подставного директора. В особенности когда комапния изначально была создана реальным владельцем, а потом директором стало подставное лицо. Зачастую эту загадку СК и ФНС разгадывают очень быстро. И реальному владельцу компании не удастся избежать наказания. В случае наличия задолженности, номинальный директор, если его данные были использованы без согласия, будет исключен из числа ответчиков, а ответственность будет возложена на реального владельца. И до кучи статьи УК РФ.@BlackAudit

BlackAudit

14 January 2025 13:00

Очередное ужесточение закона о сливе данных, которые представляют коммерческую, налоговую и банковскую тайну. Вот только толку от этих ужесточений? Сливали, сливают и будут сливать. Далеко ходить не надо. Наверняка многие обращали внимание, что как только вы посетили отделение банка, совершив любую операцию, особенно если получили новую карту, открыли счет или взяли кредит, сразу начинают трезвонить другие банки, микрофинансовые организации, мошенники. Такое ощущение уже складывается, что там отлично налаженный прямой обмен информацией. И отвественности за это никто не несет и нести никогда не будет. Для кого ужесточают - непонятно.@BlackAudit

BlackAudit

14 January 2025 09:57

🔵Новинка 🔵

13.03.2025г. в 16:00 по Москве выдадим обучающий материал на ваш e-mail на следующие три темы:

1. БН-Нал-крипта.
Под 11%. Под различные виды деятельности. С учетом НДС.

2. ВЭД. Трансформация транзакций. На различные страны. Ограниченная версия. 1,5 % потеря.

3. Стройка: БН в Нал с учетом НДС. Закрытие НДС. Бухгалтерия.

Выкуп материала строго сюда - @Ogun04

BlackAudit

13 January 2025 18:03

Клиентов банков, которые арендуют банковские ячейки для хранения ценностей и денег, продолжают обворовывать. Случаи краж участились. И этот способ давно перестал быть безопасным. Один из последних инцидентов - клиентка лишилась 180 млн руб. Благо, вор был найден - сотрудник банка собирался сбежать с деньгами в Тайланд. В чем проблема?
Во-первых, виды договоров, по которым банк либо знает, либо не знает о содержимом ячеек. Во втором случае доказать наличие тех или иных ценностей или сумм денег будет сложно.
Во-вторых, не все банки берут на себя обязательства и обеспечивают максимальную сохранность содержимого. Чаще всего к хищением причастны именно сотрудники банков, которые используют дубликаты ключей (сами или подельники, которые приходят под видом клиентов).
В-третьих, некоторые случаи краж просто умалчиваются, так как сами вкладчики не готовы объяснить правоохранителям, откуда у них деньги или ценности. Отсутствие описи - это тоже проблема доказательства наличия тех или иных предметов/денег в ячейке. Да и сами банки не любят выносить сор из избы, а пытаются решить проблему с клиентом полюбовно для сохранения репутации.@BlackAudit

BlackAudit

13 January 2025 14:03

Не раз говорили, что игры на криптовалютном рынке в попытке заработать - это как лотерея или казино. В надежде поймать удачу за хвост десятки тысяч людей вкладывают последнее, при этом не имея должного опыта и необходимых знаний. Постигать науку трейдинга никто не хочет, хотят всё и сразу. И последствия куда более печальные, чем просто потеря денег и имущества. Без преувеличения, тысячи людей наложили на себя руки после того, как лишились своих средств. К сожалению, каждый надеется, что ему повезет, но тут дело не в везении.@BlackAudit

BlackAudit

13 January 2025 11:34

У ФНС появилась ещё одна цель для проверок - транспортно-логистические компании. Причины банальные - «серые» зарплаты, незаконное возмещение НДС, нерегистрируемые переработки, ненадлежащее оформление трудовых договоров и прочее. И таких компаний в РФ более 60%. Отчисления идут с МРОТ, остальное в конвертах. При этом страдают добросовестные перевозчики, так как схематозники берут снижением тарифов. Налоговики уже начали масштабные работы по проверки отрасли. Уже обнаружено дробление, использование «бумажного НДС».@BlackAudit