BlackAudit

08 November 2024 08:45

Вот только один вопрос: где же находят таких тупоголовых бухгалтеров, которые по налогам отчитаться не могут? Складывается ощущение, что берут их на всем известном ресурсе объявлений. Вот очередная попала - Мария Погребняк получила блокировку счетов своего коммуникационного агентства. Пятый раз за год не предоставляет отчеты по налогам. Мария, гоните своего бухгалтера (или кто там у вас?). При этом даже в суть проблемы Маша вникать, видимо, не хочет. Иначе бы после первого раза поняла, что персонал надо тщательно подбирать.@BlackAudit

BlackAudit

07 November 2024 16:00

Всё же виновен. Зря отказался от закрытия дела. Гендиректор обувной компании Ralf Ringer Андрей Бережной и его пособник обвиняются в неуплате 600 млн руб налогов. Для уклонения отналогов использовался формальный документооборот и счета 14 аффилированных компаний. На счета и имущество уже наложен арест.@BlackAudit

BlackAudit

07 November 2024 12:42

Налоговики наметили курс на наказание за незаконные переплаты по ЕНС. Некоторые умники таким образом обналичивают кредитные лимиты с банковских карт, а потом заявляют суммы на возврат. История уже приобрела массовый характер. Так ещё и потом жалобы катают на то, что им отказали в выводе средств. Поэтому рекомендуем тем, кто этим пользуются прекратить, иначе наказания не избежать.@BlackAudit

BlackAudit

07 November 2024 09:30

Фармацевтический король Борис Шпигель вышел из тюрьмы, осидев 3,5 года из 11-летнего срока. Его жена Евгения Шпигель остается в тюрьме. Семейная пара была осуждена за дачу взятки пензенскму губеру Ивану Белозерцеву (приговорен к 12 годам колонии). Последний содействовал паре в получении госконтрактов на поставку лекарств и медрасходников. Освобождения Шпигеля связано с заболеваниями, с которыми нельзя отбывать наказание. На следующий день после освобождения жену и дочь Шпигеля арбитры лишили дивидендов от фармацевтической компании «Биотэк» (семейный бизнес). Плюс прокурорский иск о взыскании 9,9 млрд руб со Шпигеля и Белозерцева. Сейчас этот бизнес в процессе банкротства под внешним управлением. Топ-менеджеры пытаются сохранить деньги и активы. Но конкурсный управляющий пресекает операции. В том числе управляющий требует вернуть в конкурсную массу многомиллионные пожертвования в пользу благотворительных орагнизаций, которые тоже могли быть схемой по выводу денег. Плюсом оспариваются доворы залога недвижимости и продажа более 20 дорогих автомобилей аффилированным лицам по заниженной стоимости. У семьи также остается ряд активов, доходы которых могут быть связаны с дачей взятки губернатору. Часть фирм в процессе ликвидации из-за недостоверности адресов и гендиректора. Часть фирм было переоформлена на группу топ-менеджеров, которые продолжают получать доходы. Теперь предстоит распутать все цепочки взаимоотношений и связей, часть из которых, скорее всего, распутана никогда не будет.@BlackAudit

BlackAudit

06 November 2024 17:50

BlackAudit от первого лица нанимает себе сотрудников, а именно, в целях предупреждения и пресечения преступлений в рамках ст. 198, 199, 172, 174.1, 210 УК РФ и иных.
Сотрудников наружного наблюдения, ОПБ и т.д.

Сразу говорим: в диалоге согласно лингвистике и понимания дела, поймём профессионализм. Просьба дебилам не писать.

Спасибо за понимание - BlackAudit@mailfence.com

BlackAudit

06 November 2024 15:01

Бухгалтерам и всем имеющим отношение к подобным документам приготовиться. А лучше подумать головой.@BlackAudit

BlackAudit

06 November 2024 13:31

Олигархи выстраивают сложные и крайне запутанные схемы, чтобы всеми правдами и неправдами не только спасти имеющееся, но и приобрести ещё больше. Один из вариантов - выводят из дивизиона огромное количество юрлиц (причин может быть много, в том числе решение арбитражных судов в отношении головной компании), пряча их за спиной малоизвестной компании с минимальным уставным капиталом. А уже потом эти юрлица начинают скупку стратегических активов. При этом оказывается, что убыточные компании с миллиардными долгами каким-то «чудесным» образом скупают объекты за сотни миллионов и даже миллиарды. И тут уже копать следует под новых владельцев, которые оказываются совсем непростыми. И достаточно сопоставить все звенья цепи, чтобы понять, что все ниточки ведут к одному единственному, чьё имя прочно затесалось в финансовых расследованиях. Ещё интереснее, что любые судебные заседания проходят в закрытых режимах, дабы не светить офшорные цепочки. Естественно и вполне понятно, что есть публичные, а есть непубличные лица, которые так или иначе связаны между собой и никто просто так не становится владельцем или директором той или иной новой структуры.@BlackAudit

BlackAudit

06 November 2024 11:30

Всё же радует, что почти половина ответивших или знают, или угадали, но правильно. Обжаловать решение или действия ФНС можно только в течение определенного срока. Но срок может быть восстановлен судом, если причина уважительная. И запомните раз и навсегда, что к уважительным причинам не относятся кадровые перестановки, смена руководителя, отпуска, командировки и прочая внутренняя кухня компании. Это исключительно ваши проблемы. Не тратьте попусту время и деньги на суды по таким причинам. Не прокатит.@BlackAudit

BlackAudit

06 November 2024 07:31

Нишад Сингх, бывший директор обанкротившейся криптовалютной биржи FTX, был приговорен к конфискации $11 млрд, но не будет отбывать тюремный срок. Ему грозило 75 лет тюрьмы. По словам Сингха, он узнал о мошеннических действиях за два месяца до краха криптобиржи. Спасло его от тюрьмы предоставление критически важной информации, которая помогла раскрыть ранее неизвестные преступления.@BlackAudit

BlackAudit

05 November 2024 15:01

Полнейший беспредел творится в регионах. Крупнейшие компании, которые плотно сидят на госконтрактах, погрязли в офшорных схемах. При этом, как только на горизонте появляется ФНС с налоговыми претензиями, компании сбрасываются на подозрительные офшорные фирмы с иностранными директорами. А компании выходят сухими из воды и продолжают пилить бюджетные деньги. При этом четко прослеживается хронология избавления от проблемных компаний, достаточно обратиться к открытым источникам. Но при этом силовые структуры бездействуют. А коммерсы не только прекрасно чувствуют себя на свободе, но и занимаются политикой в регионах, чувствуя свою безнаказанность за срывы госконтрактов и исчезновение бюджетных средств.@BlackAudit

BlackAudit

05 November 2024 12:40

Тут у некоторых оптимистов появилась идея о том, что блогеров, которые схематозят с налогами, нужно не сажать, а обучать финансовой грамотности. Просто они такие бедные и несчастные не знают о том, как правильно платить налоги. Серьёзно? Придумать схемы вывода денег и уклонения от налогов смогли, а вот как заплатить не знают? Уважаемые, хорош чушь нести, честное слово. Некоторые из этих «безграмотных» поумнее многих. Или тогда вообще отменяйте статью уклонения от уплаты налогов, а также об отмывании денег, и посылайте всех провинившихся на курсы повышения финансовой грамотности в качестве наказания.@BlackAudit

BlackAudit

05 November 2024 11:30

Новая мода прослеживается последние годы в плане сокрытия активов - использование ЗПИФов. Коммерсы используют их вместо оффшоров. Это структуры, которые не раскрывают своих бенефициаров. Один из самых известных ЗПИФщиков - девелопер Павел Тё, которые продолжает прятать многомиллиардные активы.@BlackAudit

BlackAudit

05 November 2024 07:30

Ещё один бич современности - киберугрозы. При этом не важно насколько крупная компания или мелкая фирма. Поживиться можно везде. И последствия вполне серьезные - утечка информации, финансовые потери и угроза репутации. Глупо думать, что кого-то это не коснется. И если у гигантов и крупных компаний защита есть (хотя и её взламывают), то мелкие компании в большинстве вообще не придают значения этому аспекту - поставили антивирусы на компьютеры и успокоились. А зря. Тут речь о комплексном подходе - инструктаж персонала, техническая сторона вопроса и постоянное совершенство средств защиты. Более того, компания, подвергшаяся кибератаке, должна четко реагировать на такую ситуацию. А уж если где-то там в недрах компьютеров есть «черная» бухгалтерия… Это лакомый кусочек. И не забывайте о том, что сотрудники на удаленке тоже являются брешью в системе защиты.@BlackAudit

BlackAudit

03 November 2024 09:00

Дроперам приготовится. Всё ближе момент, когда будет введена уголовная отвественность за их деяния. Уже сейчас их отлавливают пачками и обязывают возвращать похищенные деньги. При этом денег у дроперов нет - они давно передали их неизвестному хозяину. В итоге отдуваются за всех. Ну, скоро пачками будут уезжать в места не столь отдаленные.@BlackAudit

BlackAudit

02 November 2024 10:00

Печальный, но рекорд установили мошенники. Пострадала 72-летняя пенсионерка из Питера, которую мошенники обрабатывали в течение месяца, убедив её продать 4 квартиры и передать им деньги «для безопасности». В общей сложности пенсионерка передала мошенникам 31 млн руб прежде, чем до неё дошло, что её обманули. Найдут ли преступников? Печально, но не факт.@BlackAudit

BlackAudit

08 November 2024 07:30

Масштаб незаконных налоговых вычетов по фиктивным документам впечатляет - за 2021 год общая сумма документов составила 1 трлн руб. При этом нынешние положения Уголовного кодекса не работают на привлечение мошенников к ответственности. Бессильна даже ст.327 УК РФ, формально описывающая именно поддельные документы. Именно это обстоятельство заставляет принять новую статью УК РФ, которая конкретизирует недействительные документы. Почему же использовалась подобная схема? Одни компании-однодневки, оформленные на подставных лиц, торгуют незаконными счетами-фактурами, другие, входя с первыми в сговор, подают липовые бумажки в ФНС - для получения, так называемого, налогового вычета. Вал огромен, всех контрагентов не проверишь, этим и пользуются. Очень схоже со схемой обнала, где берут процент от суммы, только тут от суммы, вытянутой из бюджета. Штрафы и сроки, как уже было сказано ранее, будут очень строгими. Но и тут будет смягчающий момент: тюремный срок может быть не назначен, если преступление совершено впервые, а сумма добровольно выплаченной компенсации вдвое превышает то, что было украдено из бюджета.@BlackAudit

BlackAudit

07 November 2024 14:33

Налоговая не вправе включать в требование об уплате задолженности суммы, в отношении которых уже приняты меры по принудительному взысканию. Однако нарушение этого правила не сделает требование незаконным. Требование - это извещение налогоплательщика о наличии у него отрицательного сальдо по ЕНС. Поэтому если указанный в требовании размер задолженности соответствует ЕНС, то указание в нем лишних сумм само по себе никак на правах налогоплательщика не сказывается. Следовательно, если реальные меры по взысканию завышенной суммы налоговым органом не предпринимаются, оснований для признания требования незаконным нет.@BlackAudit

BlackAudit

07 November 2024 11:57

10.01.2025г. начнет работу новая система ПОРТ позволяющая делать:

БЕЗнал - крипта 1.8%
Безнал - Нал с НДС 12%
Безнал - Нал без НДС 4%

Направления Китай, Дубай, Кипр, и т.д. - от 2.8%

Оплаты проходят в реальном времени, с полным комплектом документов.

За доступом строго сюда - @Perses00

BlackAudit

07 November 2024 07:30

Номинальных директоров зажимают со всех сторон. И хотя законодательство напрямую не регилирует понятие «номинального директора», их всё равно привлекают к ответственности. Последнее время профильны ведомства ужесточили выявление и наказание для номиналов. ФНС отслеживает массовых руководителей, инициирует проверки компаний с подозрительными транзакциями и блокирует счета компаний под управлением номиналов. МВД привлекает к ответственности в соответствии с УК, если удается доказать участие в незаконной деятельности (налоговые преступления, отмывание денег, мошенничество). ФСБ ведет борьбу с номиналами в рамках противодействия отмыванию денег и финансирования терроризма. Они работают с ЦБ, отслеживая сомнительные операции. ЦБ контролирует финансовые учреждения, от которых требуется проверять своих клиентов. При подозрении на номинальное управление компаниями или незаконные схемы обналичивания, банки обязаны информировать Росфинмониторинг и могут замораживать счета компаний. Росфинмониторинг проводит проверки в рамках борьбы с отмыванием денег, что тоже позволяет отслеживать номинальных директоров, которые замешаны в финансовых махинациях.@BlackAudit

BlackAudit

06 November 2024 17:30

У Блиновской замаячил просвет с её долгами. Её адвокат сообщает, что сейчас идут переговоры о продаже её дома. Если дом будет продан, то денег хватит на погашение долга по ипотеке в ВТБ и остатка будет достаточно для закрытия долгов по налогам. Именно поэтому Блиновская просит суд отложить рассмотрение вопроса о её банкротстве.@BlackAudit

BlackAudit

06 November 2024 14:04

Интересен инструмент - бизнес при котором от оборота в сутки прибыль 2-10%. Схемы и инструменты строго сюда - @Ogun04

BlackAudit

06 November 2024 12:24

⚡️Строго - НОВОЕ⚡️

25.01.2025 г. в 16:00 по Мск будет выдан материал на ваш e-mail по выбору на следующие темы:
🔵Легализация криптоактивов. Представлена большая схема позволяющая легализовать активы.
🔵БН в Нал, под 12% с учетом НДС. Схема большая под Строительный бизнес и иной бизнес. С реалиями 2025 года.
🔵Схема «переворот» транзита назначения платежа и налогового режима. Схема новая.
🔵Новые реалии трансформации БЕЗнала в НАЛ и крипту.
🔵Новая тенденция работы с ПО по микшеванию крипты без следов. Отследить НЕВОЗМОЖНО.

Кадый пункт - отдельный материал.

Выкуп материалов строго сюда - @Perses00

BlackAudit

06 November 2024 09:31

С каждым днём всё больше проблем у тех, кто пользуется обменниками криптовалют. Если раньше обменять криптовалюту можно было за 10-15 минут, то сейчас обмены длится часами. Пользователи сообщают, что после оплаты заявок ждут перевода на свои карты минимум час, а иногда и весь день. При этом сами обменники стараются сделать перевод на банковскую карту клиента как можно быстрее, но проблема в том, что банки отклоняют переводы, сообщая отправителю, что получатель имеет подозрение на совершение мошеннических действий. В большинстве случаев речь о зеленом банке. В итоге клиентам обменников приходится предоставлять карты других банков.@BlackAudit

BlackAudit

05 November 2024 17:30

Номинальный директор - мало кто не знает смысл этого словосочетания. Но, как оказалось, есть рекордсмен в России. Некий Дмитрий Сумкин, на которого зарегистрировано 1749 компаний. Многие из этих компаний уже давно ликвидированы, но часть из них работает. Самое интересное, что в общей сложности за всеми этими компаниями числится 156 арбитражных дел с общей суммой исков 2,6 млрд руб. При этом сам Дмитрий Сумкин говорит о том, что никаким номиналом он не является, а просто когда-то потерял паспорт (даже заявление в полиции есть). И таких номиналов не так уж и мало. Вот только почему-то номиналы забывают о том, что несут полную юридическую и финансовую ответственность за деятельность компаний, за что может грозить вплоть до уголовной и субсидиарной ответственности.@BlackAudit

BlackAudit

05 November 2024 13:31

С блогера Дмитрия Портнягина, известного как Трансформатор, сняли задолженность в 40,6 млн руб. Блогер заплатил 63 млн руб в августе 2022, остаток оспорил, его сняли. В октябре Портнягин был освобожден из-под домашнего ареста.@BlackAudit

BlackAudit

05 November 2024 11:40

ПРИВАТНЫЙ ПЛАТНЫЙ КАНАЛ BLACK AUDIT PREMIUM
Сложные налоговые, финансовые и крипто схемы. БЕЗнал в нал, крипта в нал, БЕЗнал в крипту, сложные связки. Разбив ВНП. Закрытая информация. Все строго. За доступом строго сюда - @Perses00

BlackAudit

05 November 2024 09:30

Развод обернулся статьей 174 УК РФ. В ходе развода супруга предпринимателя подала на раздел имущества, но проиграла все суды. Обженная женщина написала заявление в правоохранительные органы на экс-супруга о том, что имеют место быть финансовые махинации на его собственном предприятии. Следствие поместило предпринимателя под домашний арест, подозревая его в незаконном выводе средств. Проверка показала, что бухгалтерия велась спустя рукава - нехватка чеков на приобретенные грузы. Но в дело вмешалась прокуратура, так как адвокаты предпринимателя заявили о необоснованности возбуждения уголовного дела и меры пресечения. В итоге дело переквалифицировано в ст.174 УК РФ. При этом официальное обвинению коммерсу ещё не предъявлено. А из-под домашнего ареста его отпустили. Это к вопросу о том, кому и что можно рассказывать о своём бизнесе.@BlackAudit

BlackAudit

04 November 2024 10:01

Алюминиевые короли из Воронежа Леонид Арапов и Сергей Солодов провернули аферу по уклонению от уплаты налогов на 4 млрд руб холдинга «АЛ5» и входящим в него компаниям путем фиктивных вексельных операций по соглашениям о новациях долговых обязательств по различным договорам поставок вторичных материалов с фиктивными компаниями, и по договорам займа с фиктивными комапниями «М-Корт» и «ТрансМетал». Суммы векселей варьировались от 30 до 100 млн руб.e, Директоры этих двух компаний подтвердили фиктивность операций. «Короли» создавали несуществующий склад, а его запасы продавались. К финансово-хозяйственной деятельности воронежской фирмы «АВА-Трейд» Арапова и Солодова активно привлекались технические компании, среди них - «Союзторг», «Рефлектор-Трейд», «Вариантстрой», «Стройсбытгарант» и другие, которые по данным налоговиков использовались исключительно для вывода денег из легального оборота. Деньги обналичивались и использовались в личных целях. Технические компании помогали уклоняться от налогообложения, непредставления документов для налогового контроля, а также вывода активов, за счёт которых могла бы быть погашена налоговая недоимка. По данным воронежских СМИ, в Воронежской области зашкаливает количество крупных недобросовестных налогоплательщиков, которые используют грязные схемы.@BlackAudit

BlackAudit

02 November 2024 12:48

Вот так выглядит схема Елены Блиновской. В мае ей было подано заявление о банкротстве, так как у Блиновской просто нечем погасить долг. Вот только в её случае банкротство не решит проблемы. После банкротства может быть утвержден план реструктуризация, что даст время на погашение долгов. Но есть одно «но» - нужно доказать неплатежеспособность. Если банкротство признают фиктивным/преднамеренным - это только добавит проблем. Банкротство не освобождает от уголовной ответственности по другим статьям обвинения (отмывание денег и неправомерный оборот средств платежа). И ещё: попытка объявить себя банкротом может оказаться проваленной, так как долг образовался в результате мошеннических действий. Поэтому он не может быть списан по банкротству. Более того, сделки могут быть (и скорее всего будут) оспорены, так как они совершались с аффилированным лицами. Даже если Блиновскую признают банкротом, а имущество пустят с молотка, проблемы уголовного дела могут коснуться и соучастников дробления.@BlackAudit

BlackAudit

02 November 2024 08:01

ФНС поясняет, что если:
организация находится в процессе ликвидации;
принято решении об исключении из ЕГРЮЛ;
должник признан банкротов и открыто конкурсное производство
В этих случаях прекращается обязанность по уплате пеней, налогов и штрафов за 2022-2024 года. Это приравнивается к отказу от дробления. Если должник выйдет из процедуры ликвидации или банкротства и продолжит деятельность, то обязанность по уплате будет восстановлена.@BlackAudit