BlackAudit

23 November 2024 09:36

Один из богатейших людей Индии и глава Adani Group Гуатам Адани, чьё состояние оценивается в $116 млрд, обвиняется властями США в подкупе чиновников и мошенничестве с инветорами. Сумма взятки $250 млн. Суд США уже выдал ордер на его арест. Адани, его племянник Сагар Адани и ещё шесть человек подкупили индийских чиновников для получения выгодных контрактов. Доказательства обнаружены в телефоне Сагара Адани, где имеются записи о размерах взяток и местах их выплат. Кроме того, Adani Group обвиняется в манипуляции цен на свои акции, бухгалтерских махинациях и отмывании денег. Естественно, все обвинения отрицаются. Сейчас идет масштабное расследование.@BlackAudit

BlackAudit

22 November 2024 13:30

Ружа Игнатова - одна из самых разыскиваемых преступниц в мире. Её поиски продолжаются, хотя по одной из предполагаемых версий она была убита. И снова предположение. На этот раз немецкие детективы предполагают, что она проживает в элитном районе недалеко от Кейптауна. Это район привлекает преступников со всего мира, предлагая поместья с высоким уровнем безопасности. И хотя 100% уверенности нет, но следы ведут именно туда. Брат криптокоролевы не раз посещал это место после её исчезновения. Выпущен документальный фильм, в котором выдвигают новые версии, а также продолжается расследование по поиску местонахождения Игнатовой. В этом фильме также опровергается версия об убийстве Игнатовой - предполагаемый киллер в момент преступления находился в тюрьме. Поиски продолжаются.@BlackAudit

BlackAudit

22 November 2024 09:30

Генпрокуратура выступила с инициативой внесения поправки в законодательство, которые позволят родителям получать справки и выписки по счетам, открытым несовершеннолетними детьми. Очередная попытка борьбы с мошенничеством. При этом в реальности ни одна принятая инициатива, поправка или закон не работают должным образом. Достаточно обратиться к статистике и ежедневно читать новости. Статистика показывает неутешительные данные о том, как растет доход мошенников и какие суммы им удается ежемесячно забирать у граждан. А ежедневные сводки не перестают рассказывать о том, что суммы значительно увеличиваются, речь о миллионах и даже десятках миллионов. При этом закон о приостановке подозрительных переводов доставляет не просто временные неудобства добропорядочным клиентам банков, а зачастую вообще лишает их дистанционного обслуживания. Жалобы в ЦБ, кстати, результатов не приносят, большая их часть остается без удовлетворения, клиенты банков попадают в тот самый список мошенников.@BlackAudit

BlackAudit

21 November 2024 17:52

Декларирование наличных, которые вы храните дома? Серьёзно? Ну, и как долго некоторые собираются верить в подобную ересь? Вот опять возвращаемся к тому, что не знание элементарных законов приводит к печальным последствиям. Честное слово, уже хоть в пору «брошюру мошеннических легенд» в тираж выпускать надо и бесплатно её раздавать. Уже не говоря о том, что для «перевода на безопасный счет» почему-то нужна наличка, которую надо передать курьеру. Честно и откровенно: уже всё меньше жалко жертв мошенников, особенно которые до 60 лет, простите, сами виноваты. А то, что стариков разводят - это просто скотство.@BlackAudit

BlackAudit

21 November 2024 13:30

Одно из ключевых заявлений Даниила Егорова - борьба с теневой занятостью через доступ к переводам физлиц. Только тут же опасения Егорова о том, что такой шаг может заставить людей перейти на наличные деньги. Схемы борьбы с «серыми зарплатами» уже вычисляются, пресекают и доначисляются налоги. Так один из способов выплаты зарплат - установка касс от другого юрлица, деньги переводятся третьей организации, которая выплачивает заплату сотрудникам первой. Массовые проверки уже начались.@BlackAudit

BlackAudit

21 November 2024 09:30

Арбитражные суды наводняются исками о возврате положительного сальдо по ЕНС. Налоговики отказываются возвращать суммы «излишне уплаченных налогов». С недавнего времени ФНС уже озвучила позицию по данной ситуации, что ЕНС используют для отмывания и обналичивания денег. При этом наглость некоторых налогоплательщиков поражает - некоторые имеют на счетах запредельные «переплаты», которые требуют вернуть. Объяснения порой самые сказочные - вплоть до спасения средств от мошенников. Теперь суды будут решать эти проблемы. А налогоплательщикам пора уже понять, что лавочка прикрылась. А для возврата придется доказывать, что это действительно излишне уплаченный налог.@BlackAudit

BlackAudit

20 November 2024 17:16

18 ноября был оглашен приговор бывшему вице-президенту банка «Агросоюз» Станиславу Шеловских по делу о хищении 10 млрд руб и участии в ОПС - 17 лет лишения свободы.Наталья Петренко, которая отвечала за черную бухгалтерию и ранее судимая, получила 15 лет. Денис Макарцев, экс-сотрудник полиции, получил 14 лет. Но это не конец истории. Теперь правоохранителям предстоит разобраться с ОПС, членами которой была осужденная троица. Есть все основания полагать, что ОПС причастна к схемам вывода из других банков, где ущерб оценивается в 150 млрд руб. При этом осужденных считают лишь исполнителями, а организаторы - Илья Клигман, Евгений Урин - находятся в международном розыске.
Что касается других банков- расследование продолжается. Речь о Байкалбанке, банке «Интеркоммерц», Трансинвестбанке, Тайм-банке, Анталбанке, Арксбанке, Геленджик-банке и еще целом ряде других кредитных учреждений. Махинации в банках проходили накануне отзывов лицензий. Происходила выдача ничем не обеспеченных кредитов, покупка якобы ценных бумаг и переуступка кредитного портфеля подконтрольным компаниям-однодневкам.@BlackAudit

BlackAudit

20 November 2024 12:43

Никаких исключительных случаев не бывает. Для получения вычетов по НДС установлены специальные правила, согласно которым право на вычет возникает только на основании соответствующих документов. А ИФНС не должна и не может определить расчетным методом на основании данных о налогоплательщике и других лиц. И простыми словами: нет документов - нет вычета.@BlackAudit

BlackAudit

20 November 2024 09:55

Несмотря на сомнения, в Госдуму внесен законопроект о поэтапном увеличении порога выручки для самозанятых в течение 2025-2028 годов до 4,2 млн руб.@BlackAudit

BlackAudit

20 November 2024 08:04

Правительство не одобряет идею о повышении лимита для самозанятых. Последние заваливают жалобами о том, что достигают лимита за полгода. Всё это из-за инфляции. Выход пока у самозанятых только один - скрывать свои доходы. А вот правительство беспокоит то, что если лимиты для самозанятых повысятся, то ИП перейдут на этот спецрежим и перестанут платить те налоги, которые платят сейчас. В общем негатив со всех сторон: бюджет не хочет терять деньги, самозанятые не хотят терять выгоду, но вынуждены нарушать закон. Будет ли найден компромисс - покажет время.@BlackAudit

BlackAudit

18 November 2024 14:00

Вполне может! При проведении выемки ИФНС исходит из того, что все документы и техника, которые находятся в помещении налогоплательщика, принадлежат именно ему. Поэтому налоговая вправе изъять документацию и технику. Так организация подала в суд на ИФНС, что та в ходе выемки изъяла личные документы и технику сотрудников. Аргумент был отклонен. Так как организация не обеспечила разграничение компьютеров по принадлежности самому налогоплательщику и третьим лицам. Также не было организовано обособленное хранение личных документов (информации) сотрудников. При таких обстоятельствах инспекторы, которые производили выемку документов и информации, правомерно посчитали, что все изымаемые материалы (как на бумаге, так и на компьютерных носителях) принадлежат только налогоплательщику.
Это ещё один повод задуматься всем руководителям.@BlackAudit

BlackAudit

18 November 2024 11:01

Ещё одна уловка по получению вычетов НДС пресечена и уже имеет судебное решение. Организация, которая ранее применяла УСН, но потеряла это право из-за появления филиала, подает соответствующую декларацию. Камеральная проверка показала, что филиал создан формально. Проверка адреса показала не просто отсутствие деятельности, а вообще отсутствие филиала как такового (даже счет в банке не был открыт). Вывод: филиал создан фиктивно с целью досрочной смены режима налогообложения и получения налоговых вычетов по НДС. Нарушение ст.54.1 НК РФ. Соответственно никаких вычетов компания не имеет право получать.@BlackAudit

BlackAudit

18 November 2024 09:30

Скромное наказание за обнал 285 млн руб через однодневки получили участники преступной группы. Организатора из Питера Игоря Чкадуа и двоих жителей Самарской области Вячеслава Долматова и Артема Янина приговорили к принудительным работам в исправительном центре. Организатор получил 3 года и штраф 400 тыс руб, с отчислением 10% заработка государству, его подельники по 2,5 года исправительных работ и штрафам по 350 тыс руб. Для махинаций использовались подконтрольные преступникам фиктивные фирмы. Клиентами были как физлица, так и коммерческие организации. В их интересах члены преступной группы за вознаграждение в размере 9-12% от суммы транзакции производили незаконные банковские операции, кассовое обслуживание, инкассацию и перевод денежных средств.@BlackAudit

BlackAudit

17 November 2024 09:11

Неутешительная статистика: мошенники всё чаще используют подростков в своих преступлениях, количество инцидентов с их участием выросло в 74!!! раза. Сбербанк сообщает о том, что 60% дроперов - лица моложе 24 лет. И тут два фактора. Первый - желание молодых граждан быстро заработать. Второй - абсолютное нежелание молодого поколения интересовать тем, что происходит, хотя достаточно читать основные новостные ленты хоть иногда. И уже введение предметов по финансовой грамотности в учебных заведениях не кажется бредовым. Кто-то же должен рассказать им о последствиях таких заработков.@BlackAudit

BlackAudit

16 November 2024 13:16

Информация о надлежащих финансовых, налоговых, крипто схемах нового поколения с новыми реалиями 2025г. Информация скрытого характера. Инсайды. Иди сюда за входом со скидкой.

BlackAudit

22 November 2024 16:30

Наверное, самая печальная история, которая длится вот уже 11 лет - житель Великобритании Джеймс Хауэллс пытается найти жесткий диск, на котором хранится доступ к 8000ВТС (на сегодня более 80 млрд руб). Монеты были куплены, когда они только появились. Жесткий диск, на котором хранится закрытый цифровой ключ, британец извлек для обновления компьютера и положил в ящик стола. В 2013 близкий человек Хауэллса случайно его выбросил. Теперь диск покоится среди почти 1,5 млн тонн отходов на свалке. Но вот совет Ньюпорта не дает разрешения для проведения раскопок. Хауэллс намеревается подать гражданский иск на 500 млн фунтов стерлингов в качестве возмещения ущерба к городскому совету Ньюпорта. Имеет ли иск под собой законные основания - городской совет Ньюпорта уверен, что нет. Шансы найти жесткий диск в таком количестве отходов практически равны нулю.@BlackAudit

BlackAudit

22 November 2024 11:32

Хищение средств из банка «Ассоциация» - начались слушания по существу. Бывший казначей Владимир Макаревич вносил недостоверные данные в автоматизированную банковскую систему, а соучредители инвестиционной компании «Волга Капитал» Станислав Машагин и Павел Увяткин выводили деньги в подконтрольные офшоры. Макаревич в том числе заведовал валютными сделками. Он проводил конверсионные операции с зарубежными счетами «Ассоциации» по договорам с «Волга Капитал» и офшорами из Гонконга и Кипра. В числе лиц, получивших выгоду от сделок, три кипрских офшора, связанных с акционером Freedom Holding Corp - миллиардером Тимуром Турловым. Исковые требования АСВ к нему превысили €18,9 млн и $2 млн. В течение шести лет им удавалось скрывать махинации от руководства банка.@BlackAudit

BlackAudit

22 November 2024 07:30

Налоговики обязательно заинтересуются вашими сделками, если у контрагентов есть налоговые метки:
низкая рентабельность;
мало сотрудников (необходимо убедиться, что контрагент имеет достаточно сотрудников для исполнения сделки);
нет баланса (если баланс скрытый, то для этого должны быть объективные причины);
признаки дробления (если такие признаки есть, то налоги будут пересчитаны по всем контрагентам цепочки; а в договоре должен быть обязательно прописан порядок уплаты НДС);
налоговая задолженность (по логике, если не платит налоги, значит недобросовестный; придется доказать, что вы проявили должную осмотрительность при работе с таким контрагентом).
Игнорирование очевидных рисков - главная ошибка. Проверить могут всех, сколько бы ни было звеньев в сделке. И лучший способ пройти проверку без последствий - иметь налоговое досье на контрагента.@BlackAudit

BlackAudit

21 November 2024 15:30

В деле «королевы марафонов» уже давно каждый сам за себя. Каждый пытается переложить вину на кого-то. Так личный бухгалтер Блиновской заявила, что согласовывала с ней налоги. Адвокат утверждает, что схему дробления была создана бывшим айтишником Ильёй Бражником. Но факт остается фактом, Блиновская всё это возглавляла и ответить ей точно придется. Тем более, что имущество её скупать никто не спешит.
Это урок всем без исключения, что любая схема будет раскрыта, все участники будут выявлены. И если вы не готовы отвечать по УК РФ - не ввязывайтесь.@BlackAudit

BlackAudit

21 November 2024 11:30

Обвинительное заключение по уголовному делу против молдавского политика Ренато Усатого утверждено Генпрокуратурой РФ, теперь суд рассмотрит дело по существу. Его обвиняют в выводе 175 млрд руб за пределы РФ. Усатый руководил преступным сообществом, совершая незаконные валютные операции. Усатый до сих пор скрывается за пределами РФ, в его выдаче отказано.@BlackAudit

BlackAudit

21 November 2024 07:20

Большое интервью главы ФНС Даниила Егорова для РБК. О главном: налоговые перемены, схемы и теневая занятость, работа с майнерами и многое другое. Рекомендуем к прочтению.@BlackAudit

BlackAudit

20 November 2024 15:00

В культурной столице пресечена деятельность группы нелегальных банкиров. Они получали деньги от физических и юридических лиц, проводя их через расчетныера счета подконтрольных однодневок, а потом возвращали их владельцам под видом оплаты «совершенных сделок». Всего через подконтрольные счета прошло около 1 млрд руб. В качестве вознаграждения подпольные банкиры оставляли себе 11-13%. Задержаны два предполагаемых организатора (отправлены под домашний арест) и две сообщницы (под подпиской и надлежащем поведении).@BlackAudit

BlackAudit

20 November 2024 10:51

Где есть хоть какой-то незаконный доход, там со 100% вероятностью будет и отмывание денег. Бывшему замглавы Минобороны Тимуру Иванову предъявлено новое обвинение в растрате и отмывании денег. Следствие полагает, что была создана преступная группа из числа банкиров, которые занимались выводом средств из банка «Интеркоммерц» через подконтрольные счета фигурантов на сумму 3,9 млрд руб. Началось, как все помнят, со взяток.@BlackAudit

BlackAudit

20 November 2024 09:00

Минфин доработал законопроект о налогообложении физлиц при продаже криптовалюты. НДФЛ 13% придется заплатить. Однако, если доход от сделок превысит 2,4 млн руб в год, то НДФЛ составит 15%.@BlackAudit

BlackAudit

18 November 2024 16:01

Почему коммерсы с большим доходом попадают на налоги. Начнем с того, что изначально неправильно выбирают организационно-правовую форму деятельности. Изначально надо ставить бизнес на «правильные рельсы», тогда не придется разгребать проблемы. Понятное дело, что ИП проще, но лимиты маловаты для некоторых масштабов. Ещё одна ошибка - складывать всё в одну корзину. Когда якобы независимые компании направляют всю свою выручку в одно ИП. Тут налоговикам даже напрягаться не придется, чтобы вычислить. И не забывайте про субсидиарную ответственность, когда прячете имущество в ООО и АО. Владелец, директор, предприниматель несет ответственность личным имуществом за проступки компании. Самый распространенный принцип - надежда на «авось». При этом, чем выше статус человека, тем больше в это вера, что его не коснется. Не коснется до поры до времени. Уже много раз говорили, что дефицит информации и устарелая информация - это самая главная ошибка. Если раньше работало, то сейчас - не факт. Меняются технологии, меняются законы, а вы продолжаете играть по старым правилам. Контролирующая система развивается семимильными шагами и становится мощнее. Так что учитывать надо всё без исключения. И думать своей головой, если вам дороги свобода и ваш бизнес.@BlackAudit

BlackAudit

18 November 2024 12:22

⚡️В предверии самых больших изменений в области обналичивания денежных средств и бумажного НДС.
20.01.2025 г. в 16:00 будет представлен один из самых сильных материалов с большими изменениями и реалиями⚡️:

- Полное закрытие ДЕБЕТОРСКОЙ и КРЕДИТОРСКОЙ задолжности, изменение потоков счет-фактур и вычета НДС, и большой пул информации.

- Снятие задолжности по выездной налоговой проверке на 80%.

По каждому пункту можно приобрести как услугу (сразу писать периоды и суммы, регион и виды деятельности).

Набираем ОГРАНИЧЕНО.

За материалом и услугой иди сюда - @Perses00

BlackAudit

18 November 2024 10:18

ДОП набор 5 интересантов.

BlackAudit

18 November 2024 07:30

Минюст подготовил законопроект, согласно которому организации смогут избежать административной ответственности за нарушения, обнаруженные в ходе проверок. Появится возможность заключения соглашения с надзорными органами об устранении выявленных нарушений. Если пункты соглашения будут исполнены, то административной ответственности удастся избежать.@BlackAudit

BlackAudit

16 November 2024 13:59

В ближайшее время в Правительство будет направлен законопроект о снижении налога на прибыль для организаций, которые зарегистрированы и работают не менее 3х лет, при этом численность сотрудников которых не менее 50 тыс человек. Речь идет об организациях в малых городах с целью стимулирования и развития регионов. Подробности пока не уточняются.@BlackAudit

BlackAudit

16 November 2024 11:54

Ларри Хармон, арестованный в 2020 году за помощь преступникам в отмывании денег через миксер криптовалют Helix, приговорен к трем годам тюрьмы. Приговор был проявлением снисходительности из-за его помощи в деле миксера Bitcoin Fog и Романа Стерлингова. Helix был закрыт за два года до ареста самим Хармоном. Но до это через Helix было перемещено более 350 тыс BTC.@BlackAudit