BlackAudit

05 January 2025 14:41

Сядет номинал, если докажут управление счетами Васи… Вася не несет ответственности, был в состоянии аффекта. Ст. 172 УК РФ незаконная банковская деятельность. Тяжкая. Подследственность СК России. Клиентам раздадим по 199 и ВНП.
При хорошем раскладе добавим Васе 174, 210 это уж группой.@BlackAudit

BlackAudit

05 January 2025 11:48

⚡️Эксклюзивно: 01.03.2025 г. через закрытый тг-канал будет проведено объемное обучение с реалиями 2025 г. на следующие темы:

1. Покупка продукции за НАЛ с трансформацией в БЕЗнал с учетом НДС. 8% плюсом. Схематика.

2. Строительство: понижение НДС, налога на прибыль, БН в НАЛичность под 11%.

3. ВЭД. Большая схема по безопасным платежам. Потеря 0,7%. Бухгалтерия.

4. Большие объемы без ДРОПОВ, P2P эквайринг.

5. Майнинг с доходностью от 0.3 ВТС в сутки.

6. Безнал с НДС в USDT под 8%.
Схематика большая.

Каждый пункт это отдельное обучение.

За выкупом материалов строго сюда - @Ogun04

BlackAudit

05 January 2025 10:33

Задача: ООО «Рога и копыта» имела расчетные счета в разных банках, помогала другим компаниям обналичивать денежные средства, перечисляя деньги транзитом на ИП и самозанятых. В год тринзитгм проходило ₽300-500 млн. Управлял счетами дядя Вася в тесной связи с директором (номиналом).
Вопрос: кто в данной задаче понесет уголовную ответственность и какая будет квалификация преступления ?
Ответ можно отправить сюда - @Ogun04

BlackAudit

04 January 2025 11:45

В ближайшее время будет закреплено законодательно ужесточение легализации денежных средств, полученных незаконно, а именно преступным путем. Появиться новая статья в УК РФ. Затронет так же Р2Ршников, на ряду с дропами и статьями УК РФ. Таким образом круг замкнется, начиная от обнала заканчивая откатами и другими моментами, где незаконно получают наличность.@BlackAudit

BlackAudit

04 January 2025 08:59

Наша платформа «BTCport» облачного майнинга предлагает прозрачный и удобный подход. Благодаря четко определенным ценам на хеш-рейт и плату за обслуживание, пользователи могут легко рассчитать потенциальную прибыль и эффективно управлять своими инвестициями. Платформа «BTCport» обеспечивает бесперебойную работу - от наблюдения за результатами майнинга до получения автоматических ежедневных выплат непосредственно на личные счета, гарантируя, что пользователи сохраняют полный контроль над своими средствами.

Кроме того, надежная инфраструктура «BTCport», прикрепленная ведущим отраслевым игроком BITMAIN, гарантирует высокую скорость онлайн более 95% для хеш-мощности, обеспечивая постоянную производительность майнинга. Управляемый хеш-рейт платформы 26,3 EH/s и емкость хоста, превышающая 556 МВт, демонстрируют ее способность эффективно обрабатывать крупномасштабные операции.

Наши тарифы:
3 суток мощности (в сутки 0.5 ВТС)
10 суток мощности (в сутки 0.8 ВТС)
28 суток мощности ( в сутки 0.9 ВТС)
50 суток мощности ( в сутки более 1 ВТС)

Пожалуйста, уточняйте мощности и период подключения.

Приобрести мощности строго сюда - @Ogun04

BlackAudit

03 January 2025 12:01

Если инспекторы пропустили срок взыскания налоговой задолженности, то больше не вправе требовать ее с налогоплательщика. Но как показывает судебная практика, инспекции неохотно отказываются от своих притязаний, даже если все сроки истекли. А ведь правила, по которым нужно отсчитывать срок давности, еще в 2017 году установил Конституционный суд. Контролеры до сих пор их игнорируют и пытаются вменить налогоплательщикам старые долги. Налоговые юристы вам в помощь.@BlackAudit

BlackAudit

03 January 2025 09:55

Налоговиков обяжут возвращать оригиналы документов, которые были изъяты при налоговой проверке. Срок 30 календарных дней со дня окончания камералки или ВНП. Документы изымаются, если есть угроза уничтожения, замены или сокрытия подлинников. Также изъять могут, если налогоплательщик не представил или несвоевременно представил бумаги по требованию инспекции. НК РФ не предусмотрен срок возврата. Также как и в судебных инстанциях нет единого решения. Одни считают, что оригиналы должны вернуть после экспертизы или окончания проверки, другие говорят о том, что возврат вообще не предусмотрен НК РФ. Если поправка будет принята, то споров не будет.@BlackAudit

BlackAudit

02 January 2025 09:03

Новая пятиступенчатая шкала НДФЛ толкает коммерсов к тому, что зарплаты начинают выплачивать под видом займов. И теперь налоговые органы будут держать под прицелом подобные схемы. Учитывая кадровый дефицит, чтобы привлечь и удержать сотрудников, им начинают выдавать беспроцентные займы. Но в ходе проверок подобные схемы неизбежно закончатся доначислением НДФЛ и страховых взносов. Выявлять подобные схемы будут по ряду признаков: регулярность займов; идентичные условия и сроки предоставления; несоответствие официальных зарплат занимаемым должностям; невозврат денежных средств по договорам. Вот и думайте, что лучше: заплатить налоги сразу с реальных заплат или заплатить налоги плюс штрафы.@BlackAudit

BlackAudit

31 December 2024 09:05

Скандал пытаются замять. Информация о деятельности и материалы расследований Олега Смирнова и Валерия Шнякина исчезают с просторов интернета - всё это говорит о попытках избежать ответственности. Необходимо незамедлительное вмешательство со стороны правоохранителей. А скрывать есть что. Уже выявлена возможная связь Шнякина с разведкой Израиля, где имела место быть передача конфиденциальной информации, а также переводы на кипрские счета. Что касается Олега Смирнова - вопросы к деятельности компании «Лигал Арт», через которую проходили оплаты для «решения вопросов», но реальной помощи никто из заказчиков не получал. Вполне вероятно компания использовалась для мошенничества и отмывания денег.@BlackAudit

BlackAudit

30 December 2024 14:09

Банки, конечно, не перестают и уже никогда не перестанут анализировать транзакции бизнеса по счетам, опираясь на 115-ФЗ. И как же начинают нервничать коммерсы, когда из банка приходят запросы документов и останавливают операции по счетам. Но почему-то коммерсы не нервничают, когда сами своими действиями провоцируют банки. Очень часто для бизнеса владельцы используют личные карты - получают платежи, оплачивают закупки. Или наоборот с расчетных счетов регулярно уходят суммы физлицам с сомнительными назначениями, а при запросах банков начинают говорить о зарплатах и прочих необходимых выплатах. Господа, давайте честно: чаще всего это откровенный обнал. Или ещё глупее - снимать наличку со счетов с полным игнорированием ограничений на расчет наличными. Это все помнят? Не более 100 тыс руб по одной сделке. Но помнят может все, а вот нарушают многие. И вот когда косяков накапливается много или не очень, приходят «письма счастья» с запросом. Что делает комерс? Меняет банк. Потому что глупый. Потому что забыл про «светофор». А информация эта в открытом доступе. И в конечном результате ни один более менее приличный банк работать с ним уже не будет. И это без рассказов о том, что банки анализируют обороты по счетам и документам, помогая налоговой выявлять уклонистов. Вам мало? Тогда продолжайте то, о чем написано выше, но не жалуйтесь.@BlackAudit

BlackAudit

29 December 2024 09:49

Следующий год будет богат на уголовные дела по уклонению от уплаты налогов. И масштабы будут грандиозные. От мелких ИП до крупных компаний. Можете даже не сомневаться. Амнистия же, скажете вы. Амнистия только по дроблению. И тут тоже ещё не совсем понятно, как она будет проходить. Но есть ещё множество способов, от которых коммерсы не готовы отказаться до самого последнего момента, когда уже поздно. И не говорите, что вас не предупреждали.@BlackAudit

BlackAudit

28 December 2024 14:02

Извините, но сами напросились: в Госудуму внесен законопроект об ужесточении наказания за незаконную регистрацию ИП. А всему причина в том, что ИП используют для обнала и отмывания денег. Не хотите добровольно, получите по закону штраф 300 тыс руб и обязательные работы до 3х лет, или за решетку на тот же срок. Вас могут простить и просто поругать, если вы это сделаете впервые в жизни, но лучше вообще не делать. С законами шутки плохи, если кто ещё не понял.@BlackAudit

BlackAudit

28 December 2024 10:36

Международным розыском и обвинениями в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов обернулись махинации для Дмитрия Римского. Действовал коррупционер в интересах компании LegalArt. Не обошлось и без помощи третьих лиц - «решала» Олег Смирнов и экс-сенатор Валерий Шнякин, которые замешаны в коррупционных скандалах. Смирнов возглавил юрфирму «Лигал Арт», при этом его послужной список включает неоднократные обвинения в мошенничестве с банкротствами и выводом денег из госфондов в офшоры. Его тесть Шнякин лоббировал интерессы Смирнова, он обвиняется не только в отмывании денег, но в передаче секретной информации за пределы страны. Предприятие Римского по утилизации отходов предоставляло фиктивные услуги, за которые выставлялись счета на приличные суммы, оплачиваемые через банки, далее обналичивание и возврат паре Смирнов-Шнякин за вычетом комиссии за «услуги». Естественно, связи позволяли уклонятся от проверок и продолжать схематозить. А вот что с отходами - они не утилизировались, а отправлялись на свалки. Один из самых крупных контрактов на утилизацию оценивается в 200 млн руб. И если Римского объявили в международный розыск, то Смирнов и Шнякин до сих пор избегают наказания - пока под вопросом их связь с незаконными схемами Римского, возможно дело в связях и влиянии.@BlackAudit

BlackAudit

28 December 2024 08:18

Последний рабочий день уходящего года. Надеемся, что вы сделали всё, чтобы в новом году избежать проблем. Подумали и изменили, если это было необходимо, свою бизнес-стратегию, подчистили все косяки, прекратили использовать грязные схемы и прочее. Если нет - увы и ах, в следующем году есть шанс огрести по полной. Потому что новый год уже ждёт с переменами во многих сферах. Поверьте, кнутов будет больше, чем пряников.@BlackAudit

BlackAudit

27 December 2024 19:45

Власти Дубая раскрыли схему отмывания денег. Деньги контрабандой ввозились из Великобритании при помощи двух компаний с использованием поддельных документов. Речь о $125 млн. Арестовано 24 человека. Компании принадлежали гражданину ОАЭ. И тут же накрыта ещё одна сеть по отмыванию $49 млн в нелицензированной криптовалюте через посредников в Великробритании и Дубае.@BlackAudit

BlackAudit

05 January 2025 13:02

У большинства сложилась очень плохая привычка - не проверять суммы в требованиях налоговой инспекции. А зря. У налоговиков есть привычка подмешивать в общий долг те платежи, по которым срок взыскания истек. И очень часто это прокатывает. Подобные требования легко оспорить, так как продлевать срок взыскания они не имеют права. Не редки случаи, когда долги закрыты, а потом присылают новое требование об уплате пеней, которые продолжают начислять на уже погашенный долг. Так что доверяй, но проверяй.@BlackAudit

BlackAudit

05 January 2025 11:04

Вот так выявляют и ломают схемы обнала.@BlackAudit

BlackAudit

05 January 2025 09:04

Может ли новогодний корпоратив привести к доначислению сотен миллионов налогов? Вполне может. Мы уже не раз писали о том, что думайте, прежде чем выкладывать информацию в сети. В случае одной компании налоговики обратили внимание на договор обслуживания новогоднего корпоратива. И вот несостыковочка: сдано чуть больше 100 справок 2НДФЛ, а корпоратив на почти 500 человек. Откуда? Да всё просто: на корпоратив пригласили тех, кто участвовал в схеме дробления. Уже после проверки вскрылось, что с лишними приглашенными была общая бухгалтерия, кадровики, офис, контрагенты и всё остальное. Даже собственник один. И суд сделал заключение - если работники других организаций участвуют в корпоративе - это признак дробления!!! Так что, уважаемые схематозники, пора бы уже понимать, что налоговики мониторят абсолютно всё.@BlackAudit

BlackAudit

04 January 2025 10:00

Хранение документов по налоговому учету у многих вызывают проблемы. Проблемы в основном сводятся к тому, что документы уничтожаются раньше срока, в результате чего налоговики выкатывают штрафы, доначисляют налоги и взносы. Поэтому крайне важно определять сроки хранения и даты отсчета этих сроков. При этом один и тот же документ может иметь разные сроки хранения, что указано в различных нормативных актах. В этом случае целесообразно выбирать максимальный срок хранения. При этом нет разница электронный документ или на бумажном носителе.@BlackAudit

BlackAudit

03 January 2025 15:40

Кроме привычных инструментов для проверки информации по работе с контрагентами, налоговики используют альтернативные источники - системы отслеживания рекламы, товаров и прочего. И чаще всего информация именно из этих источников лежит в основе претензий к налогоплательщикам. Данные АО «Медиаскоп» - с их помощью налоговики доказывают то, что налогоплательщик не заказывал рекламу. Сверка данных из источника и в предоставленных документах отсекает расходы. Через систему «Честный знак» определяется реальный объем закупок и их стоимости. Отсутствие перевозок доказывают с помощью данных системы ГЛОНАСС, информации ГИБДД, Гостехнадзора, РТИТС (разработчик ПО системы «Платон»). Однако не стоит слепо верить всем данным, но при этом придется приложить невероятное количество сил, чтобы доказать ошибочность расчетов налоговиков. Любое расхождение придется доказывать документально.@BlackAudit

BlackAudit

03 January 2025 11:16

⚡️Эксклюзивно: 01.03.2025 г. через закрытый тг-канал будет проведено объемное обучение с реалиями 2025 г. на следующие темы:

1. Покупка продукции за НАЛ с трансформацией в БЕЗнал с учетом НДС. 8% плюсом. Схематика.

2. Строительство: понижение НДС, налога на прибыль, БН в НАЛичность под 11%.

3. ВЭД. Большая схема по безопасным платежам. Потеря 0.7%. Бухгалтерия.

4. Большие обьемы без ДРОПОВ, P2P эквайринг.

Каждый пункт это отдельное обучение.

За выкупом материалов строго сюда - @Ogun04

BlackAudit

03 January 2025 07:55

Вчера был своего рода эксперимент. Один человек отправился за покупками, ничего особенного. И в большинстве точек была услышана одна и та же фраза - «А вы можете оплатить наличными или переводом?». И на вполне резонный вопрос «А почему не картой?», получил ответы « Руководство так сказало. Ну, вот так. А у нас скидка при оплате наличными или переводом.» И ответы были разные, но смысл один. А далее разговор был про налоги. И никто, абсолютно никто не знает о налоговых проверках, изменениях, контрольных закупках. Удалось пообщаться даже с руководителями. И они не знают, что с 1 января в налоговой системе произошли изменения и были крайне удивлены. Удивительно? Отнюдь. Скорее ожидаемо.@BlackAudit

BlackAudit

31 December 2024 10:00

Уважаемые подписчики, поздравляем вас с наступающим Новым годом! В новом 2025 году всех нас ждут масштабные изменения. Поэтому желаем вам финансового благополучия, развития, перспективного будущего. Пусть новый год принесет прибыль, высокие результаты и достижения. Желаем вам только успехов без трудностей, препятствий и проблем. Ищите новые решения и возможности, развивайтесь и никогда не останавливайтесь на достигнутом.

Ваша команда @BlackAudit

BlackAudit

30 December 2024 15:59

Осторожно! Вместо Premium уведут аккаунт. Ни в коем случае не переходите по ссылке.@BlackAudit

BlackAudit

30 December 2024 12:48

⚡️Эксклюзивно: 01.03.2025 г. через закрытый тг-канал будет проведено объемное обучение с реалиями 2025 г. на следующие темы:

1. Покупка продукции за НАЛ с трансформацией в БЕЗнал с учетом НДС. 8% плюсом. Схематика.

2. Строительство: понижение НДС, налога на прибыль, БН в НАЛичность под 11%.

3. ВЭД. Большая схема по безопасным платежам. Потеря 0.7%. Бухгалтерия.

4. Большие обьемы без ДРОПОВ, P2P эквайринг.

Каждый пункт это отдельное обучение.

За выкупом материалов строго сюда - @Ogun04

BlackAudit

28 December 2024 17:57

Всё, что касается налоговых изменений в 2025 году, теперь на сайте ФНС в доступном формате.@BlackAudit

BlackAudit

28 December 2024 12:31

Добавлены мощности со скидкой.

Инновация только с нами.
Darknet уже умер. Форумы - это мнение тупых. Действуйте.

Программное обеспечение нового типа «Порт» позволяет подключаться к портам биржи. При данном подключении происходит забор криптовактивов (ВТС) согласно выдаваемой мощности.
Распределение идет согласно блокам (дням):
I блок 5 суток - 1-2ВТС прибыль в сутки;
II блок 10 суток - 1-2ВТС прибыль в сутки;
III блок 15 суток - 1-2BTC прибыль в сутки.
IV блок 20 суток - 1-2BTC прибыль в сутки
V блок 25 суток - 1-2ВТС прибыль в сутки
VI блок 30 суток - 1-2ВТС прибыль в сутки
Подключаем через канал.
(от вас в моменте место более 700Gb, стабильный инет, и e-mail)
Платно, согласно блока и периода.ОГРАНИЧЕНО.
За доступом строго сюда - @Ogun04

BlackAudit

28 December 2024 08:46

❗️20.02.2025г на ваш email Отдаем самый большой свод СХЕМ. А если конкретнее: ВСЕ схемы, связанные с безналом, налом, криптой и IT.

Поддержка и корриктировка в течение 1 года.

Гарантия на схемы от 2 лет!

Уточняйте, по какому виду деятельности.

❗️Только для первых 7 интересантов сделаем новогоднюю скидку 50%.

Запрос строго сюда - @Ogun04

BlackAudit

28 December 2024 07:38

Любителей халявы вчера снова ждало разочарование. Причем разочарование достаточно жестокое, потому что потратили не только приличное количество времени и сил, но и денег. Очередной проект в Telegram, представляющий собой тапалку, неожиданно для всех запустил второй сезон, без выдачи вознаграждения за первый. А люди реально вливали туда криптовалюту для выполнения заданий. И вот вчера им просто сказали спасибо, обесценив труд жаждущих легкой наживы. А вы, собственно говоря, чего ждали? Вы думали вольете туда крипту и получите кратно больше? Ну, очевидно же, что все проекты созданы лишь с одной целью - заработать разработчикам, но никак не пользователям. Искренне не жаль вас глупых.@BlackAudit

BlackAudit

27 December 2024 17:00

Дед Мороз и схематоз - совсем не новогодняя история. АО «Дед Мороз» - предоставляло услуги в сфере туризма. Вот только деньги уходили не на счета АО, а на подконтрольные фирмы, сумма более 84 млн руб. А девочка Таня Муромцева повела себя плохо, украв у акционеров и сотрудников более 23,5 млн руб, используя служебное положение, будучи гендиректором. Легализовать часть денег удалось с помощью покупки имущества - немного, чуть больше 5 млн руб. Вот только подарок Муромцевой принес вовсе не Дед Мороз, сотрудники ФСБ в виде шести статей УК РФ, по которым ей назначили 7 лет условно и 4 года испытательного срока, учитывая её возраст, состояние здоровья и прочее. Ну и ущерб в размере почти 60 млн руб возместить должна. Вот такая сказка.@BlackAudit