BlackAudit

01 December 2024 13:49

Тематика, связанная с легализацией криптоактивов и денежных средств, набирает в данное время очень широкие обороты. Можно сказать, даже бешеные.
Особенно, анализируя данные направления, можно с уверенностью сказать, с 2025 г. начинается большой пик.
Но хочется также остановиться на методологии и, опять же, сказать, что лица, которые сейчас бездумно используют платежи в криптовалюте, к сожалению, до конца не понимают, к какой ответственности это приведёт.
Схема, которую органы будут брать за основу - это лицо (или дроп) – кошелёк – обменник – группа лиц.
И, поверьте, никто не будет разбираться вашей невиновности - этот тенденция – предварительное следствие – обвинительный приговор по ряду статей УК РФ. В зависимости от роли участия и виновности и пополнения бюджета.
Что касается легализации денежных средств, добытых преступным путём, здесь совсем все прозрачно и добиться успеха в правильном подходе совсем тяжело. Скажем прямо: при возбуждении уголовного дела арест накладывается на всё, повторимся, на всё имущество вне зависимости друг, брат, сват и так далее - это все третьи лица. На это у нас отдельный анализ.@BlackAudit

BlackAudit

01 December 2024 10:36

Крипто схемы, БН в Н под 11.4%. Ранняя инсайд информация по монетам и лицам.

Схема, которую до сих пор невозможно отследить.

BlackAudit

30 November 2024 15:10

Силовики в ночных клубах Москвы. В частности, клуб «Mono» могли обыскивать из-за налоговой схемы. Дробление. Деятельность заведения велась через два юрлица - ООО «Монобар» и ООО «ДАВ». Выручка заведения за последние три годы превысила 600 млн руб. А значит ещё три года назад было утрачено право на УСН. Оба юрлица зарегистрированы на один адрес, у них один учредитель и гендиректор. И вишенка на торте - лицензии на алкоголь тоже на одно помещение.@BlackAudit

BlackAudit

30 November 2024 08:29

Швейцарский банк Lombard Odier обвинили в отмывании денег по делу Гульнары Каримовой. Банк сыграл одну из решающих ролей в содействии сокрытию преступной деятельности дочери первого президента Узбекистана. По данным следствия, Каримова основала преступную организацию «Офис», которая отмывала деньги через частный швейцарский банк Lombard Odier. Что известно следствию о связи Каримовой с банком в Женеве: бывший сотрудник банка был знаком с Каримовой ещё до трудоустройства в банк; именно этот сотрудник открыл (или содействовал открытию) девять счетов для перевода средств преступного происхождения; он указывал подставных владельцев счетов, хотя доподлинно знал, что все средства принадлежат Каримовой; создавал видимость законной деятельности фиктивных компаний, которые были связаны с «Офисом»; предоставил доступ к банковской ячейке для изъятия и перемещения документов неавторизированному члену «Офиса». Всё это указывает на сокрытие происхождения и движения средств, а также препятствие их конфискации. 26 ноября прокуратурой Швейцарии подано обвинительное заключение против банка и бывшего сотрудника. Обвинение - участие в крупномасштабной схеме отмывания денег.@BlackAudit

BlackAudit

29 November 2024 15:27

В соответствии со ст.24 ГК РФ гражданин отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, кроме имущества, на которое не может быть обращено взыскание. То обстоятельство, что гражданин зарегистрирован в качестве ИП, не освобождает его от имущественной ответственности по ст.24 ГК РФ. Закон не разграничивает имущество гражданина как физического лица и как индивидуального предпринимателя. Минфин уточнил, что не имеет значения, для каких целей ИП открывает счет в банке. Поэтому инспекция вправе приостановить операции по всем банковским счетам, открытым гражданином, имеющим статус ИП. Исключением является счет эскроу, который не может быть заблокирован.@BlackAudit

BlackAudit

29 November 2024 11:50

Мы еще несколько лет назад говорили, что будет, а будет просто: коммерс не заплатил налоги или выявлено, что не заплатил. Просто в автоматическом режимие без СУДа снимут в доход государства денежные средства с расчетного счета.@BlackAudit

BlackAudit

29 November 2024 09:40

Ещё одна мошенническая схема при обмене криптовалюты. 1.100 и 1,100 - видите разницу? Многие не видят. 1.100 - одна тысяча сто; 1,100 - одна целая одна десятая. Вот таким образом обманывают тех, кто покупает крипту на сомнительных ресурсах, когда вместо точки ставят запятую. В итоге человек платит за одну тысячу сто единиц криптовалюты, которую ему и предлагают, а получает одну целую и одну десятую. Будьте внимательны и не используйте сомнительные ресурсы.@BlackAudit

BlackAudit

29 November 2024 07:30

Вчера в суде допросили свидетелей по делу «королевы марафонов» Елены Блиновской. Все они рассказали, что руководители заставляли их оформлять юрлица для дробления бизнеса и отмывания денег, открывать счета в нескольких банках и передавать данные руководству. Деньги, поступавшие на эти счета, бухгалтеры распределяли на зарплаты сотрудникам, часть денег уходила на благотворительность. Те, кто отказывался передавать паспортные данные и СНИЛС для открытия юрлица, немедленно увольнялись. Вот и вся схема.@BlackAudit

BlackAudit

28 November 2024 16:17

❗️20.02.2025г на ваш email Отдаем самый большой свод СХЕМ. А если конкретнее: ВСЕ схемы, связанные с безналом, налом, криптой и IT.

Поддержка и корриктировка в течение 1 года.

Гарантия на схемы от 2 лет!

Уточняйте, по какому виду деятельности.

Запрос строго сюда - @Perses00

BlackAudit

28 November 2024 12:35

Элементарное незнание основных ФЗ приводит к доначислениям, в том числе и в подобных ситуациях, когда коммерсы считают себя умнее всех и пытаются решить вопрос в суде. Так вот запомните, что НК РФ не предусматривает возможность назначения различных ставок по УСН в зависимости от места осуществления деятельности. Налог при упрощенке всегда исчисляется в том порядке, который установлен в регионе, где лицо зарегистрировано в качестве налогоплательщика. И льготная ставка конкретного региона применима только к тем ИП, которые зарегистрированы в этом регионе.@BlackAudit

BlackAudit

28 November 2024 07:30

За время «деятельности» группы обнальщиков под руководством Сергея Кострова, им удалось заработать 318 млн руб. Всего же группе удалось обналичить более 4,3 млрд руб через счета 130 подконтрольных юрлиц и карты физических лиц. И вот на днях ВС Башкирии отменил решение суда, который постановил взыскать с обнальщиков 318 млн руб. Вывод ВС: в случае удовлетворения гражданского иска члены группы будут привлечены к ответственности дважды за одно и то же деяние, что недопустимо. Каждому члену преступной группы было назначено наказание от 3,5 до 4,5 лет лишения свободы условно. После этого был заявлен гражданский иск о взыскании средств. И тогда преступники подали апелляционную жалобу, указав, что взыскание должно было быть применено на основании обвинительного приговора, но не по гражданскому делу. И ВС с этими доводами согласился. Такое решение является исключением в массе подобных.@BlackAudit

BlackAudit

27 November 2024 15:57

Токен от BlackAudit зафиксировал суточную прибыль более 77%. Есть мнение, что будет еще больше с большой капитализацией. Первый раз об этом даем в массы.@BlackAudit

BlackAudit

27 November 2024 13:36

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР 3х интересантов. Скидка.

Каждый пункт отдельная СХЕМА

25.02.2025 г. в 16:00 по Мск будет выдан материал на ваш e-mail по выбору на следующие темы:
🔵Легализация крипто активов. Представлена большая схема позволяющая легализовать активы.
🔵БН в Нал, под 12% с учетом НДС. Схема большая под Строительный бизнес и иной бизнес. С реалиями 2025 года.
🔵Схема «переворот» транзита назначения платежа и налогового режима. Схема новая.
🔵Безакцептный вычет НДС. Закрытие. Схема новая, под большие обьемы работы, товары, услуги. СХЕМАТИКА БЕЛАЯ
🔵Новая тенденция работы с ПО по микшеванияю крипты, без следов. Отследить НЕВОЗМОЖНО.

Кадый пункт отельный материал.

Выкуп материалов строго сюда - @Perses00

BlackAudit

27 November 2024 11:20

Известный карельский предприниматель, владелец камнеобрабатывающих производств, бывший кандидат в губернаторы Карелии и руководитель компании «Петрагранит» Дмитрий Фабрикантов попал в поле зрения правоохранителей. Сейчас у него проходят обыски, работают МВД и СК. Обыски, скорее всего, связаны с уклонением от уплаты налогов.@BlackAudit

BlackAudit

27 November 2024 09:00

Оглашение приговора Александру Виннику, которого подозревают в отмывании до $9 млрд через криптобиржу, перенесено на 27 июня 2025 года. Это уже второй перенос срока. Приговор должен был быть оглашен 17 января 2025 года. Ему грозит до 50 лет тюрьмы.@BlackAudit

BlackAudit

01 December 2024 11:40

Тут затронули вопрос о том, что мигранты выводят и вывозят миллиарды долларов, тем самым ослабляя курс рубля. Ок, мигранты приезжают на заработки и заработанное отправляют своим семьям. Но почему-то этих же заявителей мало волнует вопрос того, что иностранные компании, которые остались в РФ, и крупный бизнес продолжают строить противозаконные схемы для вывода денег за границу и их отмыванию, несмотря ни на что. И мигранты - лишь капля в море по-сравнению в тем, что творят те, кто имеет доступ к госконтрактам. Не будем показывать пальцем на тех, кто совсем недавно приобрел недвижимость за рубежом, яхты, зарегистрированные в различных офшорах и прочее. Попытка отвлечь внимание от глобальных выводов денег провалена.@BlackAudit

BlackAudit

01 December 2024 09:00

С 30 декабря вступает в силу закон, направленный против отмывания денег - нотариусы смогут требовать у клиента или его представителя для идентификации документы, которые предусмотрены законодательством ПОД/ФТ, а также обязаны будут сообщать обо всех подозрительных операциях в Росфинмониторинг.@BlackAudit

BlackAudit

30 November 2024 11:45

Подарков от Деда Мороза в этом году можно не ждать. Налоговая лишила его резиденции в Великом Устюге за долг в 52 тыс руб. А виновата депутат Татьяна Муромцева, которая этим всем управляла, но была задержана за растрату бюджета на Дедушку. Но сам Дедушка в накладе не остался, при нем осталось четыре элитных авто и квартирка за заслуги.@BlackAudit

BlackAudit

29 November 2024 17:17

Часть ИП на ПСН работают по принципу сдачи мест в аренду. С арендатором места заключен договор на символическую сумму. При этом арендатор является самозанятым. Хотя у него есть график работы и даже зарплата, которую он получает наличными. При этом у ИП 1-2 сотрудника максимум устроены по трудовому договору. Вот где ИФНС вполне может найти схему. Но ИП уже предупреждены своими бухгалтерами, что пора заключать трудовые договоры, даже несмотря на то, что до превышения лимита им достаточно далеко. Да, налогов придется платить больше. Но лучше так, чем потом доначисления платить.@BlackAudit

BlackAudit

29 November 2024 13:41

ООО "УРАЛТРАНСАВТО"
ИНН 6672219348
Дайте информацию на компанию, а именно контрагенты взаимосвязь лиц, уклонение от уплаты налогов, экономические преступления и иные, расхождение в налоговых декларациях, кредитные линии компании, учредителей и директора.

Всю информацию строго сюда - BlackAudit@mailfence.com

BlackAudit

29 November 2024 10:51

Добавлено 2 места, берем выборочно.



Все строго: Программное обеспечение нового типа позволяет подключаться к порту биржи. При данном подключении происходит забор криптовактивов (ВТС) согласно выдаваемой мощности.

Распределение идет согласно блокам (месяц):
I блок - 0,1 - 0,4ВТС прибыль в сутки;
II блок - 0,5 - 0,6ВТС прибыль в сутки;
III блок - 0,7 - 0,9BTC прибыль в сутки
IV блок - 1 -2ВТС прибыль в сутки
V блок - VIP-подключение

Подключаем через определеный канал.
(от вас в моменте место более 700Gb, стабильный инет, и e-mail)

Платно, согласно блока и периода. ОГРАНИЧЕНО.

За доступом строго сюда - @Ogun04

BlackAudit

29 November 2024 09:13

Добавили 3 места, для ограниченного круга лиц.

20.02.2025г на ваш email Отдаем самый большой свод СХЕМ. А если конкретнее: ВСЕ схемы, связанные с безналом, налом, криптой и IT.

Поддержка и корректировка в течение 1 года.

Гарантия на схемы от 2 лет!

Уточняйте, по какому виду деятельности.

Запрос строго сюда - @Perses00

BlackAudit

28 November 2024 17:20

Ситуация: по итогам проверки ИФНС уведомила компанию о месте и времени рассмотрения материалов. Налогоплательщик ходатайствует об отложении рассмотрения, инспекция соглашается. Через три дня организация получает письмо, в котором ИФНС просит считать решение об отложении рассмотрения материалов проверки недействительным, ссылаясь на техническую ошибку, которая была допущена при оформлении. Во вложении было решение с тем же номером и датой о проведении допополнительных мероприятий налогового контроля.

Вопрос: является ли такое действие ИФНС основанием для отмены проведения мероприятий дополнительного налогового контроля и решения по проверке на основании п.14 ст.101 НК РФ?

Ответ: Нет. В п.14 ст.101 НК РФ речь идет о нарушениях, допущенных при вынесении итогового решения по проверке - либо привлечение к ответственности, либо отказе в этом. Поэтому к решению о проведении мероприятий дополнительного налогового контроля эти правила не применимы.@BlackAudit

BlackAudit

28 November 2024 14:30

Коммерс получил доначисления по факту дробления бизнеса. Он пытался оспорить доначисления, ссылаясь на то, что в результате схемы никаких потерь для бюджета не было. А вот если бы он вел свой бизнес честно, то применял бы ПСН. И тогда платил бы меньше налогов, чем бюджет получал от всей группы взаимозависимых организаций. В итоге он требовал пересчет доначислений таким образом, как если бы он был на ПСН. Естественно, такие доводы суд не принял. И коммерсу объяснили, что ПСН распространяется только на те объекты, которые указаны в патенте. А так как ИП патент не получал, то никакого пересчета быть не может. Абсолютно глупое заявление со стороны коммерса, которое не имеет под собой никаких законных оснований.@BlackAudit

BlackAudit

28 November 2024 09:30

Законы в азиатских странах достаточно суровые, в том числе для тех, кто промышляет мошенничеством. Но жажда денег сильнее. В Сингапуре бизнесмен Нг Ю Чжи по сути создал финансовую пирамиду. Он привлек 947 инвесторов, убедив их вложить $1,1 млрд в торговлю никелем. «Заманчивое» предложение заключалось в том, чтобы получать доход от торговли физическим никелем, который якобы закупался со скидкой на австралийском руднике. Никель, естественно, не закупался, как и не было никакого соглашения с шахтой и никаких контрактов на продажу металла. Деньги первым инвесторам выплачивались за счет новых инвесторов. Шесть лет удавалось морочить всем головы. Деньги были потрачены, как обычно, на роскошную жизнь (произведения искусства, ювелирку, автомобили). В итоге предприимчивому трейдеру предъявлено 108 обвинений, но дело возбуждено по 42. Виновным он себя не признает.@BlackAudit

BlackAudit

27 November 2024 18:01

Напоминаем, что до 2 декабря необходимо уплатить налоги физическим лицам, иначе штрафы и пени. И не стоит забывать об активизации мошенников в этом направлении, которые с помощью многочисленных уловок пытаются обмануть доверчивых граждан.@BlackAudit

BlackAudit

27 November 2024 14:31

Опальный адвокат Эльман Пашаев отказывается признавать вину в мошенничестве в собо крупном, когда за более чем 45 млн руб пообещал Алексею Блиновскому освободить его и его супругу от уголовной ответственности. При этом Пашаев кичиться своей гуманитарной помощью, ради которой он продал дом, яхту, автомобили и личные сбережения (около 80 млн руб). Он искренне уверен, что это доказывает его невиновность. Вот только забыл Пашаем оплатить долги компании, где он является учредителем, в размере 25 тыс руб, а также личный долг в 707 тыс руб за неуплату налогов.@BlackAudit

BlackAudit

27 November 2024 12:10

Санкции США, наложенные Минфином США на смарт-контракты Tornado Cash, признаны превышением полномочий, так они не имеют ключа администратора, а следовательно не являются чьей-либо собственностью. Код невозможно контролировать, а соответственно нельзя отстранить пользователей от использования. Смарт-контракты работают бесконтрольно. Однако, речь лишь о смарт-контрактах, но не о других элементах микшера.@BlackAudit

BlackAudit

27 November 2024 09:30

Вот ещё одна глупая схема, которая обречена на провал, но продолжает использоваться коммерсами. В ООО «1» проходит выездная налоговая проверка, в результате которой доначислены десятки миллионов рублей. В процессе проверки ООО «1» передает всю свою деятельность ООО «2». В результате чего взыскание начисленных сумм с ООО «1» становится невозможным, так как организация лишается производственных мощностей и персонала, которые необходимы для работы. При этом ООО «2» продолжает работать и получать доходы, которые фактически принадлежат ООО «2». Налоговикам не составит труда выявить схему вывода вывода средств из оборота и симуляцию прекращения хозяйственной деятельности. Дело заканчивается судом. И в результате взаимозависимое лицо (ООО «2») будет выплачивать все начисления по итогам проверки. Даже если по данным ЕГРЮЛ организации принадлежать разным физическим лицам.@BlackAudit

BlackAudit

27 November 2024 07:30

Платежные карты, позволяющие работать с криптовалютой - такое предложение озвучил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он полагает, что это поможет решить часть проблем, которые возникли из-за санкций. Предложение выпускать такие карты поступило от азиатских партнеров. Операции с криптовалютой возможны будут путем привязки к распределительному реестру.@BlackAudit