BlackAudit

30 October 2023 11:29

Увеличивается перечень компаний, сделки которых будут проверять для предовращения вывода денег за рубеж. Усилится контроль за внутригрупповыми сделками, совершаемые с целью ухода от налогов. Плюсом ужесточение критериев признания иностранных компаний взаимозависимымм с российскими - для этого долю иностарнного усчастия снизят с 25% до 10%. А схема вполне понятна: трансферное ценообразование- установка цен внутри холдинга.@BlackAudit

BlackAudit

30 October 2023 08:35

Бывший гендиректор «Тольяттиазота» объявлен в федеральный розыск. Его подозревают в незаконном выводе порядка 700 млн руб. Деньги могли выводиться через контракты, заведенные на московские микропредприятия — ООО «МСА Строй», ООО «Интеркон» и ООО «НПОСКПО». Если это так, то отдельная интрига, кто был конечным бенефициаром схемы — давно скрывающиеся за границей бывшие владельцы «Тольяттиазота» или же поставленный ими «на хозяйство» менеджер. До 2022 года реальными собственниками были семьи Махлаев и Циви. Сейчас предприятие принадлежит АО «Химактивинвест», входящему в орбиту бизнеса ГК «Уралхим». Дмитрий Межеедов являлся топ-менеджером ТоАЗа в 2012-2021 годах. Он пришел в тольяттинский химический концерн из структур «Росатома». В 2019-2021 годах оперативное руководство компанией фактически сосредоточилось у так называемой московской команды тольяттинского химического гиганта - Межеедова и председателя совета директоров Петра Орджоникидзе. Именно последние вполне могли начать работать в своих интересах, так как конечные бенефициары находились за границей. Либо другой вариант - они достигли тех целей, ради которых их поставили на должности.@BlackAudit

BlackAudit

30 October 2023 06:59

Отдельно для AML-идиотов. Раз и на всегда, которые пытаются установить кому принадлежит крипта и изличить адресата. Тебе отельный лайфхак, ты когда об этом говоришь, будь готов выступить свидетелем в рамка УПК, а потом, возможно, участвуя в данных событиях, подозреваемым и обвиняемым. Прячась за чатами или каналами, ты, к сожалению, будешь говорить по-другому в СИЗО. Подумай, если ты готов подтвердить свои слова, если готов и имеешь образование в юриспруденции, и обладаешь навыками ОРД, явно не будешь ставить в свет свои расследования. Лучше посвяти время книгам, например, НК РФ. Итог: уплати налоги и живи спокойно.@BlackAudit

BlackAudit

29 October 2023 13:44

Новый вид мошенничества в Приморье через автосервисы. Неизвестные звонят в автосервис и якобы от лица владельца машины узнаёт о ходе ремонта, а также предлагает сверить номера телефонов. Таким образом мошенники связываются с хозяином авто. Далее звонок владельцу авто: «в нашем автосервисе находится ваша машина, вот мы собираемся делать ремонт, заказывать автозапчасти, вот если вы готовы, есть возможность заказать со скидкой с большой в два раза дешевле и так далее. Если вы согласны, то мы сейчас сделаем заявку и вы переводите денежные средства на указанную карточку». С начала года зарегистрировано 1100 преступлений.@BlackAudit

BlackAudit

29 October 2023 10:33

Не забываем об уплате налогов до 1 декабря 2023 года: земельный налог, имущественный налог и транспортный. В случае неуплаты на сумму задолженности будут начисляться пени в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ.@BlackAudit

BlackAudit

28 October 2023 14:19

Семь человек арестованы полицией Австралии, которые связаны с деятельностью валютной биржи Changjiang. Обвинение в отмывании $144 млн. Валютная биржа Changjiang с оборотом в несколько миллиардов долларов тайно управлялась китайским синдикатом Long River. Отмытые деньги связаны с инвестиционным приложением Meta Trader и другими платформами, которые работают с иностранной валютой и другими активами. Валютная биржа прикрывалась юридическими консультациями о мерах борьбы с отмыванием денег.@BlackAudit

BlackAudit

28 October 2023 11:41

Литва предлагает Вильнюс в качестве кандидата на открытие AMLA (агентство Евросоюза по борьбе с отмыванием денег). Одним из преимуществ называется «опыт» балтийской республики в области управления рисками в финансовом секторе. AMLA станет ведущим органом, который будет обеспечивать согласованную и единую систему противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма в финансовом секторе ЕС и координировать работу с национальными надзорными органами государств ЕС.@BlackAudit

BlackAudit

27 October 2023 17:14

Минфин перечислили пять основных видов уклонистов от налогов, включив в перечень фирмы-однодневки, уходящие через банкротство от уплаты НДС, нелегальных торговцев алкоголем, импортеров алкоголя и табака из стран ЕАЭС, которые уклоняются от уплаты акциза и НДС при ввозе на территорию России, импортеров, которые завозят товары по заниженной стоимости на территорию ЕАЭС, и компании, пользующиеся схемами трансфертного ценообразования и начисления расходов по фиктивным услугам для занижения прибыли и вывода ее за рубеж. Помимо этого есть ещё много недобросовестных налогоплательщиков. Всех их будут выводить из тени. Так что всем подобным стоит задуматься, что добровольный переход на легальный бизнес обойдется гораздо дешевле.@BlackAudit

BlackAudit

27 October 2023 15:43

ПО которое работает со 2 и 7 по величине пулом майнинга. В результате которого имеется возможность получать криптоактивы в виде BTC. В совокупности с нейроморфным процессором, удалось данное решение сделать. Доходность по исключительно суточно от 0,04 в сутки. Доступ от 6 месяцев.
Берем ограниченный круг лиц.

Разбиваем выездные налоговые проверки (ВНП) во всех регионах. Суммы большие, начало АКТ. Уплати налоги и живи без начислений спокойно. Все регионы. Все строго. Акт и Решение налогового органа строго сюда, договориться - @Perses00

BlackAudit

27 October 2023 12:53

Разработка семейства Чекалиных началась ещё в апреле 2022 года. А началось всё с перевода за границу миллиона долларов, которого по документам быть не могло. Деньги отправлялись в США, ОАЭ, Швейцарию для покупки недвижимости. Тогда-то и стали выяснятся источники и цепочки движения денег. Транши поступали со счетов принадлежащих родственникам.@BlackAudit

BlackAudit

27 October 2023 08:44

Парламент Великобритании принял закон, который дает возможность конфисковывать криптоактивы, связанные с преступной деятельностью, без обвинительного постановления. Для этого достаточно веских доказательств о незаконности операций. Осталось закону получить королевское одобрение.@BlackAudit

BlackAudit

26 October 2023 22:32

ПО которое работает со 2 и 7 по величине пулом майнинга. В результате которого имеется возможность получать криптоактивы в виде BTC. В совокупности с нейроморфным процессором, удалось данное решение сделать. Доходность по блокам исключительно суточно от 0.5-20BTC (в зависимости от блока).
Берем ограниченный круг лиц, просьба лишние вопросы не задавать. Связь строго сюда- @Perses00

BlackAudit

26 October 2023 16:22

⚡️Новинка ⚡️

25.01.2024г. В 16:00 по Москве, будет проведен семенар через приватный канал по следующим темам и группам:

1. Новейшая разработка в области криптоактивов, которая позволяет извлекать BTC, суммарная прибыль 2BTC в сутки.
2. Схематичное деление потоков, с привязкой р/с компании к биржи, тем самым делая трансформацию в USDT и BTC в моменте. И обратно.
Документы, описание.
3. Разбив ВНП. Новейший метод, позволяющий на стадии акта снижать суммы доначислений.
В каждую группу набор по 7 интересантов. Материал большой.
Запись строго сюда - @Piktet

BlackAudit

26 October 2023 13:08

В 2024 году будет повышен коэффициент-дефлятор (показатель, с помощью которого корректируется начисление налога с учетом постоянных изменений цен на товары и услуги) для УСН. Сейчас он составляет 1,257, в 2024 году повышение до 1,329 - больше компаний смогут применять этот режим налогообложения.@BlackAudit

BlackAudit

26 October 2023 10:48

С бывших руководителей финансовой пирамиды потребительского кооператива «Фабрика продуктов «Вкусно и Сытно» (Самарская обл) хотят взыскать 514 млн руб убытков либо привлеч к субсидиарной ответственности. Заявление в суд подал арбитражный управляющий Иван Заряев. Ответчиков очень много: предполагаемая создательница потребительского кооператива Галина Федотова, ее сын Олег Федотов с супругой Тамарой Федотовой, совладельцы организации Николай Екамасов, Оксана Ислюкова, Екатерина Климкина, Виктор Цедин, Ирина Бухонова и председатель кооператива Владимир Косягин. Пятерым из них в рамках уголовного дела предъявлено обвинение в мошенничестве и отмывании денег. Филиалы потребительского кооператива располагались во многих регионах страны. От его деятельности пострадали более 2600 человек, ущерб около 1,2 млрд руб. Арестовано более 80 объектов недвижимости, принадлежащих кооперативу и обвиняемым, на сумму 350 млн руб. Вот только юристы, знакомые с подобными делами, говорят одно - взыскать всю сумму в подобных случаях почти никогда не удается.@BlackAuidt

BlackAudit

30 October 2023 09:28

В РФ разрабатывают инструмент для ведения деятельности промышленного майнинга, который позволит бизнесу проводить трансграничные платежи в обход санкций. ЦБ и Минпромторг создадут банковскую структуру, которая будет проводить такие транзакции. Доступ будет только у юридических лиц.@BlackAudit

BlackAudit

30 October 2023 07:25

За блокировку банковских карт теперь отвечает ИИ. Просчитываются нетипичные операции и блокируются. При этом, как говорят специалисты, назначение платежа не имеет значения. Самый большой шанс получить блокировку от ИИ - снятие крупной суммы наличными в кратчайшее время после зачисления. Дропам на заметку.@BlackAudit

BlackAudit

29 October 2023 16:17

И снова в террариуме Москва-Сити были обыски. На этот раз связанные с событиями пирамиды. Изъяли у мальчиков, которые совсем не понимают юристку и реальную жизнь. Они не понимают, им нужно разъяснить, что безнал крипта и тд. - это уголовная статья, которая подразумевает примерно 10 лет. А делать банк без лицензии и жалко родителей. Объясните своим чадам, что дорогая машина, охрана не понадобятся в СИЗО.@BlackAudit

BlackAudit

29 October 2023 12:27

🔵ФИНАНСОВЫЕ РАССЛЕДОВАНИЯ, по всему МИРу. Пробив информации по всему миру, поиск пропавшего БЕЗнала, поиск криптовалюты, схематика по всему Миру (по различным ВИДАм деятельности);
🔵сохранение и ПОИСК АКТИВОВ вне зависимости от страны;
🔵РАЗБИВ выездных налоговых проверок;
🔵Выявление схем. Приём схем (на анализ), индивидуальные финансовые и налоговые схемы;
🔵ДЕАНОН бирж (все данные) ;
🔵Деанон крипто транзакций
🔵Получение допуска к крипто кошелькам;
🔵Схема БЕЗнал- биржа - обменник ( все делается с нуля)
Кибер атака на финансовый ресурсы (кроме РФ), допуски, изъятие информации;
🔵Допуски к банковским счетам (платежные системы) ЕС, офшоры, ОАЭ,Швейцария, Великобритания и иное.
🔵Настройка приема денежных средств в том числе с карт РУ, через ПО
🔵Вывод заблокированных денежных средств (счетов) от 1М€;
🔵КОНСУЛЬТИРУЕМ только по большим объемам;
🔵Инсайдерская Информация;
🔵ЛЕГАЛИЗАЦИЯ денежных средств и криптовалюты (новый тренд будущего-чистые деньги) по всему МИРУ.
🔵Поиск и возврат пропавших SWIFT-переводов от $1 млн
🔵Консультирование крупного бизнеса по вопросам санкционного права, экспортного контроля, внешнеэкономической деятельности, иностранных инвестиций;
🔵Подготовка документов в регулирующие органы;
🔵Санкционный аудит;
🔵Санкционный due diligence;
🔵Санкционный compliance;
🔵Анализ рисков контрсанкций.
🔵Реестры иностранных компаний. Скрытые бенефициары. Архивы Панама, Швейцария, Великобритания и иное по запросу.

🔵Приглашаем к сотрудничеству с ЭКСКЛЮЗИВНЫМИ услугами к НАМ

🔵СЕКРЕТНЫЙ платный приватный канал КЕЙС подать ЗАЯВКУ для связи с НАМИ

Запрос строго сюда - @Perses00

BlackAudit

28 October 2023 15:42

27 октября в Госдуму поступил законопроект «О внесении изменений в статьи 7.1 и 8 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Основы законодательства Российской Федерации о нотариате». В Законопроекте добавились лица, которые обязаны проводить антиотмывочные меры - аудиторы. Росфинмониторинг обязан хранить профессиональную тайну, к которой они допущены (адвокатскую, нотариальную, аудиторскую). Адвокаты и нотариусы обязаны предоставлять Росфинмониторингу запрашиваемую информацию о клиентах. И многое другое. Главное: основной упор напрален на деятельность нотариусов, так как широкое распространение получают схемы отмывания, основанные на нотариальных исполнительных надписях. Для тех, кто не знает, исполнительная надпись - принудительное взыскание денежных средств или имущества во исполнение обязательств должника (в основном, по нотариально удостоверенным сделкам).@BlackAudit

BlackAudit

28 October 2023 13:09

Очередная мошенническая схема: предложение услуги «Страхование смартфона - защита экрана и средств мобильного телефона в банке ВТБ». Заверяют в официальности услуги, которая надежно защитит от мошенников. На самом деле программа дает полный доступ к к телефону и банковским приложениям жертвы. Мошенники выявлены, сайт закрыт. Но новые подобные не заставят себя ждать.@BlackAudit

BlackAudit

28 October 2023 10:12

FATF обновила списки. «Серый» список пополнила Болгария. Исключены из «серого» списка Албания, Кайманы, Иордания и Панама. А вот надежды ОАЭ не оправдались, страна по-прежнему с списке усиленного мониторинга.@BlackAudit

BlackAudit

27 October 2023 16:23

Ещё одна схема от мошенников - декларирование денег. Звонящие представляются «сотрудниками финансового отдела», которые начинают убеждать, что необходимо задекларировать все деньги, которые имеются на банковских счетах и наличные. Деньги требуют перечислить для декларирования на счет или передать наличными «сотруднику», который приедет домой. После декларирования деньги обещают вернуть. Финал очевиден.@BlackAudit

BlackAudit

27 October 2023 14:32

Binance ставит в блокировку клиентов, которые пытаются написать хоть в какие-то официальные группы и каналы, в том числе чаты. По состоянию на сегодняшний день: большое количество клиентов, у которых Binance удерживает средства, кормит завтраками и отвечает стандартными фразами “ждите!”. Тем самым, Binance удерживает средства даже тех людей, кому жизнено необходимы средства. Но Binance пытается заработать на средствах других. Русскоговорящая поддержка вообще ничего не знает и только делает вид, что работает.@BlackAudit

BlackAudit

27 October 2023 11:42

Долгосрочная программа через систему «Порт», которая позволяет перехватывать биржевые потоки через пул биржи.

Минимальный доступ на 6 месяцев (срок с шагом +1 месяц) с доходностью от 0,04 BTC в сутки.

Набор ограничен.

За доступом строго сюда - @Perses00

BlackAudit

27 October 2023 07:36

Сергей Пугачев - один из самых известных российских банкиров - в отношении него утверждено обвинительное заключение о хищении почти 30 млрд руб и пропаже 64 млрд руб из Межпромбанка, когда он был его главой. Вот только рассматривать дело будут в отсутствии самого виновника «торжества», так как Пугачев уехал за границу лет этак десять назад и получил гражданство Франции. Попытки добиться выдачи беглого олигарха успехом не увенчались. А сам беглый олигарх даже пытался инициировать судебные процессы против российских властей, которые якобы его разорили. Тоже безуспешно.@BlackAudit

BlackAudit

26 October 2023 17:03

С 3 ноября вступят в силу новые правила внесудебного банкротства: задолженность от 25 тыс руб до 1 млн руб. Сейчас этот интервал от 50 до 500 тыс руб. Также будет сокращен срок для повторного внесудебного банкротства с 10 лет до 5 лет.@BlackAudit

BlackAudit

26 October 2023 15:25

Банки продолжают пожинать плоды своей политики быстрого предоставления дистанционных услуг. В нынешних реалиях подтверждение любой операции через введение цифр кода из смс-сообщения - это вообще не защита. Как показал опыт не одного года, смс-сообщения от банка перехватить мошенникам ничего не стоит. В итоге, многичисленные судебные тяжбы в большинстве заканчиваются вердиктом «Сами виноваты!». При этом вообще не идет речи об изменениях условий предоставления дистанционного обслуживания. В итоге получается, что клиенты банка практически не защищены. Особенно в плане получения кредитных продуктов дистанционно. Если раньше хотя бы звонили, то сейчас достаточно нажать пару кнопок и кредит оформлен. Пора уже кредитно-финансовым учреждениям задуматься о более надежных способах защиты.@BlackAudit

BlackAudit

26 October 2023 12:08

Дробление бизнеса - одна из самых популярных схем уклонения от уплаты налогов. Существует этот «инструмент» не один десяток лет. При этом до сих пор налоговые органы выявляют не все случаи. Более того, не все коммерсы осознают, что используют незаконные методы. Проблема в том, что законом не определены четкие критерии, по которым четко можно выявить незаконную схему (об этом говорит ворох судебных практик и решений, когда одних сажают и штрафуют, а другие находят оправдание и продолжают работать). И немного статистики: с 2018 по август 2023 в судах рассматривалось 643 дела по дроблению бизнеса, а доначисления составили 506 млрд руб. Теперь ждем ФНС, которая до 15 января 2024 должна установить четкие критерии дробления.@BlackAudit

BlackAudit

26 October 2023 09:40

Очередной условный срок от 3 до 3,5 лет и штрафы 5 млн руб за отмывание денег. Решение суда в Ульяновской области, где судили ОПГ обнальщиков, которые за два года обналичили 814 млн руб через банковские карты, оформленные на подставных лиц. «Доход» преступников составил 4%. Если дело и дальше так пойдет, то обнальщики вообще перестанут бояться законов. И тогда проблема обнала будет весьма острой.@BlackAudit