BlackAudit

27 December 2024 19:45

Власти Дубая раскрыли схему отмывания денег. Деньги контрабандой ввозились из Великобритании при помощи двух компаний с использованием поддельных документов. Речь о $125 млн. Арестовано 24 человека. Компании принадлежали гражданину ОАЭ. И тут же накрыта ещё одна сеть по отмыванию $49 млн в нелицензированной криптовалюте через посредников в Великробритании и Дубае.@BlackAudit

BlackAudit

27 December 2024 14:30

Чего и следовало ожидать, собственно. ЦБ всерьёз взялся за дроперов. А дроперы решила напоследок заработать, подняв цены на свои услуги, а точнее на свои банковские карты приблизительно в восемь раз. Если раньше карту можно было купить в среднем за 6 тыс руб, то теперь 40 тыс руб. Но, как говорится, перед смертью не надышишься. И скорее всего, ценник будет продолжать расти. Дропперы, хоть и дураки, но прекрасно понимают, что в их услугах по-прежнему нуждаются.@BlackAudit

BlackAudit

27 December 2024 10:31

Мусор и полигоны для него - всем известно, что бизнес прибыльный и даже очень. А уж если там ещё и схематозом увлекаются, так вообще золотая жила. Собственно, на такой золотой жиле сидели свердловские бизнесмены Сергей Майзель и Виктор Бурачевский. Схематозили долго и серьезно, оформляя сомнительные договоры аренды, не предоставляя реальных услуг, избегая НДС. Не брезговали транзитом денег и обналом - это по классике. ООО «Сухоложский полигон» получил почти 10 млн доначислений по НДС (на самом деле копейки для такого бизнеса). Но речь может идти о гораздо больших суммах. Просто оспаривать пытаются только десять. Ведь нарушения на лицо. Обнал вообще осуществлялся переводом средств по договорам на контрагентов, а потом на счета физлиц. Ещё и денег задолжали региональному оператору более 570 млн руб. В общем наворотили прилично. Юристы полигона вообще требуют запретить ИФНС списывать долги, так как на счетах лишь несколько миллионов рублей. Разбор полетов продолжается.@BlackAudit

BlackAudit

27 December 2024 07:30

Ожидаются ли новые соглашения об избежании двойного налогообложения в новом году? Вряд ли. Минфин РФ не ведет новых переговоров, за исключением ОАЭ. Считают, что нет острой необходимости. А с ОАЭ окончательное решение ждём в 2025. Оно и понятно, что взоры бизнеса с недавних пор обратились именно в этот регион. Но Минфин заявляет, что открыт для диалога.@BlackAudit

BlackAudit

26 December 2024 15:00

Налоговики обвиняют компанию в дроблении на основании данных интернет-ресурсов: ораганизация и арендаторы входят в единую группу, а разделения только для сохранения УСН. Доказательство: данные поисковиков. Но суд пояснил, что данное доказательство может быть учтено только в совокупности с другими, но никак не самостоятельное и единственное. Да и вообще: информация размещенная в сети не может подменять правоустанавливающие документы и другие доказательства, предоставленные налогоплательщиком. И вообще, как оказалось, суды скептически относятся к подобного рода информации, так как она вообще может не соответствовать действительности. Конечно, нужно следить где и какую информацию вы оставляете в сети интернет, но если она противоречит бумажным носителям, то являться самостоятельным доказательством правонарушения не может.@BlackAudit

BlackAudit

26 December 2024 12:00

Понятное дело, что дропы уже реально поперек горла у ЦБ, Росфинмониторинга и правоохранителей. Остановить эту машину уже нереально. Карты дропов, как правило, оформляются на поддельные или украденные документы. В банках есть возможность проверки только российских паспортов (как автоматизированная система, так и реестры для ручной проверки определенных лиц). Теперь планируют предоставить банкам доступ к информации органов миграционного учета. Насколько это поможет - вопрос. Потому что зачастую сотрудники банков, которые открывают счета не утруждают себя проверками документов по каким-либо реестрам и так далее. Да что говорить, они паспорта под лампами УФ пролистывают для галочки и только потому, что камеры снимают. Большинство из них даже не понимает, что они там должны увидеть (хотя их обучают этому).@BlackAudit

BlackAudit

26 December 2024 09:30

Единая платформа для борьбы с дропперами в первую очередь коснется покупателей и продавцов криптовалют. Речь о Р2Р и арбитраже, а также всеми любимых обменниках. При этом ни один из этих процессов не является криминальным действием - обналом, финансирование терроризма, скамом и прочим. Уже сейчас пользователи обменников знают, насколько проблематично стало обменять криптовалюту с помощью подобных сервисов - банки берут переводы на проверку, переводы не уходят, а если и приходят, то в большинстве случаев с карт, которые оформлены на лиц ближнего зарубежья.
До сих пор нет ясности, как будет происходить процедура реабилитации тех, кто попадет в список дропов по ошибке. А что касается крипты, то, скорее всего, пользователям придется объяснять любой перевод с карты или на неё.@BlackAudit

BlackAudit

25 December 2024 17:06

Сложно сказать хорошо это или плохо, но мошенники проучивают других мошенников, притворяясь новичками в криптовалюте. Просьба вполне банальная и распространенная - помочь вывести деньги с кошелька. «Новичок» предоставляет помощнику доступ к своему кошельку посредством сид-фразы. На кошельке находится сумма-приманка. И если помощник решит эту сумму присвоить, то обнаружит, что для комиссии за перевод средств нет. Поэтому он переводит на кошелек «новичка» нужную сумму для комиссии, которая тут же уходи на сторонний кошелек, деньги вывести не получится. Да и кошельки настроены так, что вывода необходимо несколько подписей подтверждения. Вот такая приманка. Поэтому, чтобы не было никаких соблазнов попытаться украсть чужое и потерять своё - не откликайтесь на подобные просьбы о помощи.@BlackAudit

BlackAudit

25 December 2024 12:30

ФНС продолжает увеличивать количество ООО и ИП с меткой «признаки дробления бизнеса». И с уверенностью можно сказать, что если способы ведения бизнеса не изменятся, то проверки будут очень жесткими, а наказания суровыми. Сами понимаете. Пока не поздно - меняйтесь. И только так вы сможете избежать последствий.@BlackAudit

BlackAudit

25 December 2024 08:37

🌐25.02.2025 г. в 16:00 по Мск будет выдан материал на ваш e-mail по выбору на следующие темы:
🔵Легализация крипто активов. Представлена большая схема позволяющая легализовать активы.
🔵БН в Нал, под 12% с учетом НДС. Схема большая под Строительный бизнес и иной бизнес. С реалиями 2025 года.
🔵Схема «переворот» транзита назначения платежа и налогового режима. Схема новая.
🔵Новые реалии трансформации БЕЗнала в НАЛ и крипту.
🔵Новая тенденция работы с ПО по микшеванияю крипты, без следов. Отследить НЕВОЗМОЖНО.

Кадый пункт отельный материал.

Выкуп материалов строго сюда - @Ogun04

BlackAudit

24 December 2024 18:22

Возглавлять банкротящееся предприятие, обещать возродить его и снять статус банкрота, но при этом вступить в преступный сговор с конкурсным управляющим, привлечь свою компанию для организации торгов и тем самым похитить имущество на 8,5 млрд руб через подконтрольные юрлица - дерзкий план бывшего владельца металлургического завода «Красный Октябрь» Дмитрия Герасименко. Как только было украдено всё, что можно было украсть, Герасименко свалил в закат за границу. Как раз в тот момент началось расследование его махинаций несколько лет назад. Беглый олигарх по сей день не найден, его местоположение неизвестно. На днях ему заочно ужесточили наказание - вместо 8 лет, 9 лет колонии общего режима. Из всего украденного удалось вернуть в конкурсную массу лишь малую часть - чуть более 131 млн руб. За почти 10 лет Герасименко так нигде и не объявился. И с уверенностью можно сказать, что шансы невелики, особенно в плане возврата похищенного. Думаете, он один такой? За последнее десятилетие подобным образом прекратили существование десятки крупных предприятий.@BlackAudit

BlackAudit

24 December 2024 15:30

Вполне нормальная практика, когда учредители предоставляют займы своим компаниям. Но когда в этом зарыта схема - это уже не является нормой. А схема в том, что такие сделки совершаются с обратной финансированию целью - передать учредителю прибыль компании под видом процентов, а эти суммы включить в расходы. И вот лишь основные признаки:
⁃ у организации нет реальной потребности в заемных средствах - финансовое состояние позволяет вести деятельность без дополнительных вливаний;
⁃ у учредителя нет финансовой возможности предоставить займ - тут берут официальные доходы;
⁃ завышенная процентная ставка по договору, когда сумма процентов иногда практически равна сумме займа или приближена к ней.
А вообще, честно говоря, многие учредители не брезгуют такими схемами, но вот только документы составляют с умом, и даже в банк их приносят, когда по 115-ФЗ их счета блокируют. Не поверите, стопками иногда приносят договоры. И даже блокировку им снимают.@BlackAudit

BlackAudit

24 December 2024 11:31

Несмотря на то, что офшоры являются эффективным инструментом для оптимизации налогообложения и защиты активов, не стоит забывать о рисках и защите этих активов. И один из таких рисков, о котором чаще всего забывают - потеря наследства. Наследники бенефициара могут столкнуться с трудностями определения настоящих владельцев и рискуют потерять средства на счетах. Именно поэтому не следует забывать о том, чтобы продумать заранее механизм передачи наследства и тем самым защитить активы.@BlackAudit

BlackAudit

24 December 2024 08:26

Уникальные схемы которые выдаем ограниченному кругу
20.03.2025г. в 16:00 по Москве будет выдан материал на ваш e-mail по выбору на следующие темы:
🔵Легализация крипто активов. Представлена большая схема позволяющая легализовать активы.
🔵БН в Нал, под 11.2% с учетом НДС. Схема большая под Строительный бизнес.
🔵Перехват криптоактивов через строение биржи. Вход в пул биржи.
🔵Получение налога на прибыль. Легальная белая схема.
🔵БН в крипту. Большие объемы. НДС и без. Схема с легализацией.
Выкуп материалов строго сюда - @Perses00

BlackAudit

23 December 2024 17:01

Закономерность известна: появляется компания, растет, развивается, появляются инвесторы и кредиторы, появляются большие деньги, и вот тут происходит такой щелчок в головах руководителей, когда они решают послать всех куда подальше и забрать всё, наплевав на все обязательства, которые должны исполнить. Кому-то удается вывести львиную долю капитала за границу и свалить самим до того, как к работе приступят правоохранители и прочие карающие органы. Но не всем так «везёт». И вот тогда начинается ад с уголовными делами, банкротсвом и ликвидацией, субсидиарной ответственностью. Люди становятся одержимы деньгами. Но прежде, чем совершить подобное, стоит задуматься о том, какого это жить в бегах и бесконечном страхе, ожидая, что где-то рано или поздно тебя поймают и отправят домой отвечать по закону? Да, сейчас с этим сложнее, но бесконечно это не будет длится. А некоторые, обретя новый дом где-то на чужбине, начинают проворачивать и там свои грязные дела, где законы ещё более суровы.@BlackAudit

BlackAudit

27 December 2024 17:00

Дед Мороз и схематоз - совсем не новогодняя история. АО «Дед Мороз» - предоставляло услуги в сфере туризма. Вот только деньги уходили не на счета АО, а на подконтрольные фирмы, сумма более 84 млн руб. А девочка Таня Муромцева повела себя плохо, украв у акционеров и сотрудников более 23,5 млн руб, используя служебное положение, будучи гендиректором. Легализовать часть денег удалось с помощью покупки имущества - немного, чуть больше 5 млн руб. Вот только подарок Муромцевой принес вовсе не Дед Мороз, сотрудники ФСБ в виде шести статей УК РФ, по которым ей назначили 7 лет условно и 4 года испытательного срока, учитывая её возраст, состояние здоровья и прочее. Ну и ущерб в размере почти 60 млн руб возместить должна. Вот такая сказка.@BlackAudit

BlackAudit

27 December 2024 12:32

Новая платформа от ЦБ будет направлена не только на борьбу с дропперами, но с теми, кто незаконно ведет бизнес и оказывает услуги без соответствующего формления. По сути, операции и тех и других схожи. Таким образом, регулярные переводы и одинаковые суммы будут расцениваться как доход, что заставит оформлять самозанятость или открывать ИП и использовать расчетный счет.@BlackAudit

BlackAudit

27 December 2024 08:30

Заключительное предложение этого года только до 31.12.2024 со скидкой, количество мест ограничено.

▪️Самый большой СВОД СХЕМ с поддержкой и корректировкой, в зависимости от вашего вида деятельности.
▪️СКРЫТОЕ ПОСОБИЕ, которое поможет разобраться в вопросах безопасности, правилах поведения при критических ситуациях с налоговыми и правоохранительными органами, прояснить моменты по статьям УК РФ, а также по налоговым схемам и легализации средств и криптовалюты.
▪️Подключение к системе ПОРТ (забор криптоактивов посредством подключения к порту биржи). Подробности по запросу.
▪️Материал по изменениям и реалиям в налоговой системе в 2025 году. Полное закрытие дебеторской и кредиторской задолженностей, а также снятие задолженностей по ВНП на 80%.
▪️Выдача материалов по легализации криптоактивов на ваш email.
▪️БЕЗнал в НАЛ - схемы по запросу.

Выдача схем в несколько рук дабы не ломать.

Только до конца года со скидкой. В следующем году скажете спасибо.

По всем вопросам строго сюда - @Ogun04

BlackAudit

26 December 2024 18:00

Организации и предприниматели в случае перехода с УСН на общий режим вправе принять к вычету суммы НДС по приобретенным товарам (работам, услугам, имущественным правам), которые не были отнесены на расходы на упрощенке. В НК РФ нет запрета на вычет НДС по товарам (работам, услугам), использование которых в облагаемой НДС деятельности началось после перехода на общий режим, даже если упрощенец применял объект «доходы». Поэтому организации (ИП) на УСН "доходы" при переходе на общий режим вправе принять к вычету предъявленный НДС при условии, что товары (работы, услуги, имущественные права) начали использоваться (в деятельности, облагаемой НДС) именно на общем режиме. Также необходимо соблюдать общие правила вычета НДС.@BlackAudit

BlackAudit

26 December 2024 13:30

Замораживать средства на мобильных телефонах чтобы предотвратить вывод денег, когда банковские счета уже заблокированы. В смысле, вывод денег со счетов мобильных телефонов. Серьезно? У кого-то на счете мобильного телефона есть хотя бы больше 10 тыс руб? Ну, да сейчас у операторов связи вроде есть подобный функционал. Даже в личном кабинете можно вывести на карту банка. Но о каких суммах идет речь? Реально кто-то сотни тысяч и миллионы там хранит?@BlackAudit

BlackAudit

26 December 2024 10:30

🌐20.02.2025г. в 16:00 по Мск будет выдан материал на ваш e-mail по выбору на следующие темы:
🔵Легализация крипто активов. Представлена большая схема позволяющая легализовать активы.
🔵БН в Нал, под 13% с учетом НДС. Схема большая под Строительный бизнес. С реалиями 25 года.
🔵Получение налога на прибыль. Легальная белая схема.
🔵БН в крипту. Большие объемы. НДС и без. Схема с легализацией.
Выкуп материалов строго сюда - @Ogun04

BlackAudit

26 December 2024 07:51

Есть вероятность, что в связи с массовыми проверками по подмене трудовых отношений с самозанятыми, многие коммерсы просто откажутся от работы с ними дабы не нарываться. Но и самозанятые иногда доводят до того, что с ними не хотят работать. После получения вознаграждения, они аннулируют чеки, чтобы не платить налог, а в итоге коммерс не может включить оплаченное вознаграждение в расход.@BlackAudit

BlackAudit

25 December 2024 14:30

Уверены, что всем известно, кто такой Сергей Мавроди и что такое «МММ». Но вот так называемых последователей у него бесчисленное множество. И пока есть спрос, будет и предложение. Простые люди всегда ищут как бы вложить поменьше и получить побольше. Уважаемые глупцы, не будет такого никогда. Вы потеряете всё, а организаторы сначала заработают на вас десятки и сотни миллионов, а потом сядут в тюрьму на достаточно приличный срок. Все пирамиды рано или поздно рухнут (пирамиды в Египте не в счет). Устали повторять, но повторим: если не понимаете - не инвестируйте туда, где обещают колоссальную прибыль. Останетесь без последнего. Наивность ещё никогда не приводила к чему-то хорошему.@BlackAudit

BlackAudit

25 December 2024 10:30

В Башкортостане ФСБ и МВД прикрыли масштабную мошенническую схему - финансовую пирамиду - созданную компанией Sincere Systems Group LTD. Компанию создали граждане страны 404 в 2020 году, привлекая инвесторов со всей России и обещая космические доходы от торговли на FOREX с помощью ИИ. Когда клиенты пытались вывести деньги, им впаривали про блокировку счетов и аудит. На самом деле деньги уходили на криптобиржи страны 404. При этот компания не стесняясь говорила о поддержке страны 404 на своем сайте, но тупые продолжали нести им деньги.@BlackAudit

BlackAudit

25 December 2024 07:31

ЦБ совместно с Росфинмониторингом продолжают бороться с мошенничеством. На этот раз идея создать единую платформу для передачи данных о подозрительных операциях физлиц, которая позволит блокировать активность клиентов-дропов. Поможет ли это? Тут проблема в том, что прежде чем дроп попадет в базу данных и вычислят, что через его карты проходят мошеннические операции, пройдет какое-то время и какое-то количество операций. Именно поэтому борьба с пешками мошенников очень сложна и зачастую бесполезна.@BlackAudit

BlackAudit

24 December 2024 16:00

👨‍💼29.03.2025г. В 16:00 выдаст эксклюзивный материл на ваш e-mail, на следующие темы:

1. Схематика построения для юридических лиц СРО, СТРОЙКА. Получение безопасного вычета и трансформации Безнал в НАЛичность, в т.ч. НДС под 9.8%.

2. Контрактные направления в следующие страны: Дубай, Турция, Китай. Транзит в разные стороны. Потеря 6% с учетом НДС. Инструменты. Безопасные платежи до 2 млрд руб месяц

3. Безопасное Р2Р. Схема позволяющая без блокировок счетов проводить операции на сумму до 3 млрд в сутки. Прерогатива для больших оборотов.

4. Сменая назначения платежа и смена налоговых режимов в транзите потоков. Схематика.

5. 3 безопасные связки с доходностью от 17%. Схематика постороена на двух биржах. Сутки 9 кругов.

Каждый пункт набор ограничен, дабы не сломать схемы. Платно.

❔За материалом строго сюда -@Ogun04

BlackAudit

24 December 2024 13:35

Дело экс-председателя правления «ФК Открытие» Дмитрия Ромаева обрастает подробностями. По версии следствия, через кипрские офшоры заключались фиктивные договоры кредитования. Ромаев подписал фиктивную банковскую гарантию от лица банка. Тогда финансовая организация приняла на себя обязательства платить в пользу финансвой группы «Будущее (Кипр) лимитед». Эта необходимость возникала в случае, если компания «Today Investments Limited» не выполняла свои обязательства по договору купли-продажи ценных бумаг, который был заключен между компаниями. И это не единственный эпизод.@BlackAudit

BlackAudit

24 December 2024 09:30

Продажа дорогостоящих активов компании по символическим ценам - что может быть тупее? Только продажа с липовыми оценками, которые сделаны после сделки. И такое бывает. Слив активов таким способом не останется незамеченным. Налоговики поднимут всю подноготную таких сделок - это не составит труда. И даже фиктивные свидетели в суде не помогут (их тоже используют уклонисты от налогов). А в итоге многомиллионных доначислений не избежать.@BlackAudit

BlackAudit

24 December 2024 07:30

Управляющие компании - вот ещё одни нечистые на руку структуры. Мошенничество с их стороны не прекращается никогда. Они даже особо не напрягаются и не придумывают ничего нового: деньги переводят на счета подставных компаний и потом тратят их на личные нужды, в том числе для покупки недвижимости и автомобилей. И в итоге ст.159 УК РФ, по которой вины своей руководители не признают, хотя все факты и цепочки, как на ладони. К сожалению, плодятся такие с невероятной скоростью и только с одной целью - мошенничество.@BlackAudit

BlackAudit

23 December 2024 15:01

Финансовая схема

Налоговая схема

Крипо схема