BlackAudit

26 November 2024 07:30

С 4 декабря 2024 года вступает в силу ФЗ, который вводит уголовную ответственность за «организацию деятельности по представлению в налоговые органы РФ и (или) сбыту заведомо подложных счетов-фактур и (или) налоговых деклараций (расчетов)».@BlackAudit

BlackAudit

25 November 2024 12:28

Обанкротившаяся криптобиржа FTX вроде как получила одобрение на погашение задолженности в $16,5 млрд. В приоритете пользователи биржи. Для этого им необходимо иметь учетную запись на одной из одобренных судом криптоплощадок, пройти KYC и заполнить налоговые декларации до официальной даты распределения активов. Ориентировочная дата - март 2025 года.@BlackAudit

BlackAudit

25 November 2024 11:25

У физлиц осталась неделя на уплату налогов. Не забудьте об этом во избежании негативных последствий.@BlackAudit

BlackAudit

25 November 2024 08:02

Бывшим супругам Чекалиным продлили домашний арест по делу о выводе 250 млн руб.@BlackAudit

BlackAudit

24 November 2024 20:17

Итальянский художник создал ту самую инсталяцию - банан, приклеенный скотчем. Её продали на аукционе Sothbey’s за $6,2 млн. Покупатель - криптопредприниматель из Китая Джастин Сан, который собирается съесть инсталяцию. А теперь вопрос: какая вероятность того, что сделка является отмыванием денег?@BlackAudit

BlackAudit

24 November 2024 11:33

Любители «серых» зарплат, за которыми началась активная охота ФНС, порой даже не догадываются, что в доказательную базу против них пойдут в том числе и трудовые договоры, в которых налоговики легко могут найти несоответствия. При этом с каждым днем судебных решений всё больше, и каждое из них показывает всё новые нюансы, в результате которых происходыт доначисления и штрафы. Так судом было установлено, что если в договорах установлен сокращенный срок ежедневной работы, но нет сменного графика; размер зарплат при этом недифференцированный, а ориентирован на МРОТ; нет положений о поощрениях и взысканиях; условия труда одинаковы для всех вне зависимости о специальности; зарплата выплачивается одинаково всем, в том числе и руководителям - всё это лишь убедит суд в том, что зарплаты платятся в конвертах. И несмотря на то, что нечистые на руку могут собрать в кучу все нюансы и попытаться сделать так, чтобы их не раскрыли налоговики, поверьте, это невозможно, потому что человеческий фактор исключить нельзя.@BlackAudit

BlackAudit

24 November 2024 10:17

Конфиденциальность имеет достаточно высокую ценность. Однако, сохранение конфиденциальности несет угрозу в том числе и для создателей этих протоколов. История с Tornado Cash показывает, что ответственность за совершенные преступления третьими лицами возлагают на создателей. Перцева оставили под арестом (он разработчик протокола микширования крпитовалют). И его утверждения о том, что он не несет ответственности за действия пользователей, были категорично отклонены судом. Позиция суда такова, что необходимо было максимально усиливать меры безопасноости, чтобы не дать преступникам возможности. С одной стороны - он просто программист, который создал протокол; с другой - а для кого такие протоколы создаются? Ведь создатели подобных систем прекрасно понимают, кто будет этим пользоваться.@BlackAudit

BlackAudit

23 November 2024 09:36

Один из богатейших людей Индии и глава Adani Group Гуатам Адани, чьё состояние оценивается в $116 млрд, обвиняется властями США в подкупе чиновников и мошенничестве с инветорами. Сумма взятки $250 млн. Суд США уже выдал ордер на его арест. Адани, его племянник Сагар Адани и ещё шесть человек подкупили индийских чиновников для получения выгодных контрактов. Доказательства обнаружены в телефоне Сагара Адани, где имеются записи о размерах взяток и местах их выплат. Кроме того, Adani Group обвиняется в манипуляции цен на свои акции, бухгалтерских махинациях и отмывании денег. Естественно, все обвинения отрицаются. Сейчас идет масштабное расследование.@BlackAudit

BlackAudit

22 November 2024 13:30

Ружа Игнатова - одна из самых разыскиваемых преступниц в мире. Её поиски продолжаются, хотя по одной из предполагаемых версий она была убита. И снова предположение. На этот раз немецкие детективы предполагают, что она проживает в элитном районе недалеко от Кейптауна. Это район привлекает преступников со всего мира, предлагая поместья с высоким уровнем безопасности. И хотя 100% уверенности нет, но следы ведут именно туда. Брат криптокоролевы не раз посещал это место после её исчезновения. Выпущен документальный фильм, в котором выдвигают новые версии, а также продолжается расследование по поиску местонахождения Игнатовой. В этом фильме также опровергается версия об убийстве Игнатовой - предполагаемый киллер в момент преступления находился в тюрьме. Поиски продолжаются.@BlackAudit

BlackAudit

22 November 2024 09:30

Генпрокуратура выступила с инициативой внесения поправки в законодательство, которые позволят родителям получать справки и выписки по счетам, открытым несовершеннолетними детьми. Очередная попытка борьбы с мошенничеством. При этом в реальности ни одна принятая инициатива, поправка или закон не работают должным образом. Достаточно обратиться к статистике и ежедневно читать новости. Статистика показывает неутешительные данные о том, как растет доход мошенников и какие суммы им удается ежемесячно забирать у граждан. А ежедневные сводки не перестают рассказывать о том, что суммы значительно увеличиваются, речь о миллионах и даже десятках миллионов. При этом закон о приостановке подозрительных переводов доставляет не просто временные неудобства добропорядочным клиентам банков, а зачастую вообще лишает их дистанционного обслуживания. Жалобы в ЦБ, кстати, результатов не приносят, большая их часть остается без удовлетворения, клиенты банков попадают в тот самый список мошенников.@BlackAudit

BlackAudit

21 November 2024 17:52

Декларирование наличных, которые вы храните дома? Серьёзно? Ну, и как долго некоторые собираются верить в подобную ересь? Вот опять возвращаемся к тому, что не знание элементарных законов приводит к печальным последствиям. Честное слово, уже хоть в пору «брошюру мошеннических легенд» в тираж выпускать надо и бесплатно её раздавать. Уже не говоря о том, что для «перевода на безопасный счет» почему-то нужна наличка, которую надо передать курьеру. Честно и откровенно: уже всё меньше жалко жертв мошенников, особенно которые до 60 лет, простите, сами виноваты. А то, что стариков разводят - это просто скотство.@BlackAudit

BlackAudit

21 November 2024 13:30

Одно из ключевых заявлений Даниила Егорова - борьба с теневой занятостью через доступ к переводам физлиц. Только тут же опасения Егорова о том, что такой шаг может заставить людей перейти на наличные деньги. Схемы борьбы с «серыми зарплатами» уже вычисляются, пресекают и доначисляются налоги. Так один из способов выплаты зарплат - установка касс от другого юрлица, деньги переводятся третьей организации, которая выплачивает заплату сотрудникам первой. Массовые проверки уже начались.@BlackAudit

BlackAudit

21 November 2024 09:30

Арбитражные суды наводняются исками о возврате положительного сальдо по ЕНС. Налоговики отказываются возвращать суммы «излишне уплаченных налогов». С недавнего времени ФНС уже озвучила позицию по данной ситуации, что ЕНС используют для отмывания и обналичивания денег. При этом наглость некоторых налогоплательщиков поражает - некоторые имеют на счетах запредельные «переплаты», которые требуют вернуть. Объяснения порой самые сказочные - вплоть до спасения средств от мошенников. Теперь суды будут решать эти проблемы. А налогоплательщикам пора уже понять, что лавочка прикрылась. А для возврата придется доказывать, что это действительно излишне уплаченный налог.@BlackAudit

BlackAudit

20 November 2024 17:16

18 ноября был оглашен приговор бывшему вице-президенту банка «Агросоюз» Станиславу Шеловских по делу о хищении 10 млрд руб и участии в ОПС - 17 лет лишения свободы.Наталья Петренко, которая отвечала за черную бухгалтерию и ранее судимая, получила 15 лет. Денис Макарцев, экс-сотрудник полиции, получил 14 лет. Но это не конец истории. Теперь правоохранителям предстоит разобраться с ОПС, членами которой была осужденная троица. Есть все основания полагать, что ОПС причастна к схемам вывода из других банков, где ущерб оценивается в 150 млрд руб. При этом осужденных считают лишь исполнителями, а организаторы - Илья Клигман, Евгений Урин - находятся в международном розыске.
Что касается других банков- расследование продолжается. Речь о Байкалбанке, банке «Интеркоммерц», Трансинвестбанке, Тайм-банке, Анталбанке, Арксбанке, Геленджик-банке и еще целом ряде других кредитных учреждений. Махинации в банках проходили накануне отзывов лицензий. Происходила выдача ничем не обеспеченных кредитов, покупка якобы ценных бумаг и переуступка кредитного портфеля подконтрольным компаниям-однодневкам.@BlackAudit

BlackAudit

20 November 2024 12:43

Никаких исключительных случаев не бывает. Для получения вычетов по НДС установлены специальные правила, согласно которым право на вычет возникает только на основании соответствующих документов. А ИФНС не должна и не может определить расчетным методом на основании данных о налогоплательщике и других лиц. И простыми словами: нет документов - нет вычета.@BlackAudit

BlackAudit

25 November 2024 16:33

Срок возврата оригиналов изъятых документов законом не определен. При этом в судах часто возникают споры на эту тему. И одни суды выносят решения о том, что документы должны быть возвращены сразу по окончании проверки, другие встают на сторону ФНС, что фактически это сделать невозможно. Сейчас депутаты предлагают инициативу о том, что необходимо определить срок возврата документов, чтобы налогоплательщики могли должным образом отстоять свои интересы в суде и не потерять прибыль. Предложение - установить 30-дневный срок для возврата оригиналов.@BlackAudit

BlackAudit

25 November 2024 11:29

Все строго: Программное обеспечение нового типа позволяет подключаться к порту биржи. При данном подключении происходит забор криптовактивов (ВТС) согласно выдаваемой мощности.

Распределение идет согласно блокам (месяц):
I блок - 0,1 - 0,4ВТС прибыль в сутки;
II блок - 0,5 - 0,6ВТС прибыль в сутки;
III блок - 0,7 - 0,9BTC прибыль в сутки
IV блок - 1 -2ВТС прибыль в сутки
V блок - VIP-подключение

Подключаем через определеный канал.
(от вас в моменте место более 700Gb, стабильный инет, и e-mail)

Платно, согласно блока и периода. ОГРАНИЧЕНО.

За доступом строго сюда - @Ogun04

BlackAudit

25 November 2024 09:01

Минфин собирается дать регионам право предоставлять коммерсам отсрочку/рассрочку по уплате в том числе и федеральных налогов - обязательные платежи с прибыли и доходов, сборы по упрощенной и патентной системам налогообложения. Изменения планируют ввести с 2025 по 2027 год.@BlackAudit

BlackAudit

25 November 2024 07:35

Когда в России ввели специальный налоговый режим для самозанятых, позволяющий им не платить страховые взносы, не подавать декларации и отчислять НДФЛ в размере четырех или шести процентов, предполагалось, что это позволит развивать малое предпринимательство, основу любой экономики. Но отечественные работодатели стали все чаще использовать эту схему для экономии на налогах, предпочитая заключать договора именно с самозанятыми и не брать людей в штат, даже если по факту такие работники являются постоянными. Для псевдосамозанятых сотрудников хорошая новость состоит в том, что даже если ФНС зафиксирует их по сути постоянную работу на конкретную компанию, для них никаких санкций не предусмотрено. А вот работодатели рискуют нарваться на проверки. И что налоговики могут обнаружить в ходе проверки - никому неизвестно. А под гребенку попадут и те предприниматели, которые реально работают с самозанятыми. Да и вообще повальная подмена трудовых отношений в итоге может обернутся обнулением этого налогового режима. Из-за жадности одних, пострадают другие. Взывать к совести, естественно, бесполезно.@BlackAudit

BlackAudit

24 November 2024 16:57

Анонс: будет схема, и не одна, в отношении Ростех, ряда компаний и корпораций, чтобы не воровали у самого Ростеха. А схемы простые: подскажем руководству, как и что, ну, чтобы на днях написали АПС рапорты и, естественно, руководители заявления в СК РФ. Гособоронзаказ в доход государства на нужды хищения, в СВО.@BlackAudit

BlackAudit

24 November 2024 10:35

⚡️ДОП НА МОЩНОСТИ⚡️



Все строго: Программное обеспечение нового типа позволяет подключаться к порту биржи. При данном подключении происходит забор криптовактивов (ВТС) согласно выдаваемой мощности.

Распределение идет согласно блокам (месяц):
I блок - 0,1 - 0,4ВТС прибыль в сутки;
II блок - 0,5 - 0,6ВТС прибыль в сутки;
III блок - 0,7 - 0,9BTC прибыль в сутки
IV блок - 1 -2ВТС прибыль в сутки
V блок - VIP-подключение

Подключаем через определеный канал.
(от вас в моменте место более 700Gb, стабильный инет, и e-mail)

Платно, согласно блока и периода. ОГРАНИЧЕНО.

За доступом строго сюда - @Perses00

BlackAudit

23 November 2024 15:51

Экс-заммэра Нижнего Новгорода и бизнесмен Дмитрий Дзепа обвиняется в мошенничестве и отмывании денег. Началось всё в 1997 и длилось до 2010 года - группа лиц, куда входил Дзепа, заключали инвестконтракты с городской администрацией от имени 11 подконтрольных организаций. Речь о реконструкции и капремонте объектов. Договора исполнять никто не собирался, но предоставили поддельные документы о выполнении работ. Группой лиц обманным путем были получены права собственности имущественный комплекс. Ущерб 201 млн руб. Деньги начали легализовывать ещё в 2003 и продолжали до февраля 2024 года, придав имущественному комплексу вид правомерного владения. 21 ноября Дмитрий Дзепа был задержан. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.@BlackAudit

BlackAudit

22 November 2024 16:30

Наверное, самая печальная история, которая длится вот уже 11 лет - житель Великобритании Джеймс Хауэллс пытается найти жесткий диск, на котором хранится доступ к 8000ВТС (на сегодня более 80 млрд руб). Монеты были куплены, когда они только появились. Жесткий диск, на котором хранится закрытый цифровой ключ, британец извлек для обновления компьютера и положил в ящик стола. В 2013 близкий человек Хауэллса случайно его выбросил. Теперь диск покоится среди почти 1,5 млн тонн отходов на свалке. Но вот совет Ньюпорта не дает разрешения для проведения раскопок. Хауэллс намеревается подать гражданский иск на 500 млн фунтов стерлингов в качестве возмещения ущерба к городскому совету Ньюпорта. Имеет ли иск под собой законные основания - городской совет Ньюпорта уверен, что нет. Шансы найти жесткий диск в таком количестве отходов практически равны нулю.@BlackAudit

BlackAudit

22 November 2024 11:32

Хищение средств из банка «Ассоциация» - начались слушания по существу. Бывший казначей Владимир Макаревич вносил недостоверные данные в автоматизированную банковскую систему, а соучредители инвестиционной компании «Волга Капитал» Станислав Машагин и Павел Увяткин выводили деньги в подконтрольные офшоры. Макаревич в том числе заведовал валютными сделками. Он проводил конверсионные операции с зарубежными счетами «Ассоциации» по договорам с «Волга Капитал» и офшорами из Гонконга и Кипра. В числе лиц, получивших выгоду от сделок, три кипрских офшора, связанных с акционером Freedom Holding Corp - миллиардером Тимуром Турловым. Исковые требования АСВ к нему превысили €18,9 млн и $2 млн. В течение шести лет им удавалось скрывать махинации от руководства банка.@BlackAudit

BlackAudit

22 November 2024 07:30

Налоговики обязательно заинтересуются вашими сделками, если у контрагентов есть налоговые метки:
низкая рентабельность;
мало сотрудников (необходимо убедиться, что контрагент имеет достаточно сотрудников для исполнения сделки);
нет баланса (если баланс скрытый, то для этого должны быть объективные причины);
признаки дробления (если такие признаки есть, то налоги будут пересчитаны по всем контрагентам цепочки; а в договоре должен быть обязательно прописан порядок уплаты НДС);
налоговая задолженность (по логике, если не платит налоги, значит недобросовестный; придется доказать, что вы проявили должную осмотрительность при работе с таким контрагентом).
Игнорирование очевидных рисков - главная ошибка. Проверить могут всех, сколько бы ни было звеньев в сделке. И лучший способ пройти проверку без последствий - иметь налоговое досье на контрагента.@BlackAudit

BlackAudit

21 November 2024 15:30

В деле «королевы марафонов» уже давно каждый сам за себя. Каждый пытается переложить вину на кого-то. Так личный бухгалтер Блиновской заявила, что согласовывала с ней налоги. Адвокат утверждает, что схему дробления была создана бывшим айтишником Ильёй Бражником. Но факт остается фактом, Блиновская всё это возглавляла и ответить ей точно придется. Тем более, что имущество её скупать никто не спешит.
Это урок всем без исключения, что любая схема будет раскрыта, все участники будут выявлены. И если вы не готовы отвечать по УК РФ - не ввязывайтесь.@BlackAudit

BlackAudit

21 November 2024 11:30

Обвинительное заключение по уголовному делу против молдавского политика Ренато Усатого утверждено Генпрокуратурой РФ, теперь суд рассмотрит дело по существу. Его обвиняют в выводе 175 млрд руб за пределы РФ. Усатый руководил преступным сообществом, совершая незаконные валютные операции. Усатый до сих пор скрывается за пределами РФ, в его выдаче отказано.@BlackAudit

BlackAudit

21 November 2024 07:20

Большое интервью главы ФНС Даниила Егорова для РБК. О главном: налоговые перемены, схемы и теневая занятость, работа с майнерами и многое другое. Рекомендуем к прочтению.@BlackAudit

BlackAudit

20 November 2024 15:00

В культурной столице пресечена деятельность группы нелегальных банкиров. Они получали деньги от физических и юридических лиц, проводя их через расчетныера счета подконтрольных однодневок, а потом возвращали их владельцам под видом оплаты «совершенных сделок». Всего через подконтрольные счета прошло около 1 млрд руб. В качестве вознаграждения подпольные банкиры оставляли себе 11-13%. Задержаны два предполагаемых организатора (отправлены под домашний арест) и две сообщницы (под подпиской и надлежащем поведении).@BlackAudit

BlackAudit

20 November 2024 10:51

Где есть хоть какой-то незаконный доход, там со 100% вероятностью будет и отмывание денег. Бывшему замглавы Минобороны Тимуру Иванову предъявлено новое обвинение в растрате и отмывании денег. Следствие полагает, что была создана преступная группа из числа банкиров, которые занимались выводом средств из банка «Интеркоммерц» через подконтрольные счета фигурантов на сумму 3,9 млрд руб. Началось, как все помнят, со взяток.@BlackAudit