BlackAudit

01 November 2023 15:01

Службе Росфинмониторинга сегодня 22 года - служба появилась 1 ноября 2001 года. Необходимость создания была обусловлена международными стандартами, которые требовали формирования национальной антиотмывочной системы.@BlackAudit

BlackAudit

01 November 2023 14:01

Укороченый вариант со значительный скидкой.


30.01.2024 в 16:00 по Москве, через закрытый Telegram канал будет проведено обучение. На обозрение будут представлены три подробно описанные схематики.

А именно:
1. Законная схема получения наличности через строительную компанию. Правомерный вычет НДС. Оборот по схеме: до ₽5 млрд в год. Постановка схемы занимает 1 месяц. При большом обороте будет задействовано дополнительное юридическое лицо. Назначения для участия в схеме подходят практически все. Время проведения обучения по данной схеме 20 часов
2. Схема по транзиту и трансформации назначения платежей. Потеря законного транзита составляет 0,7%. В догонку рассмотрим момент по получению % компании. Именно получения активов. Само по себе обучение уникальное. Время проведения более 15 часов.
3. Крипто автивы: обзор схем по работе Р2Р, снятие блокирововк счетов, скртый майнинг, покупка юр лицами криптоактивов, легализация крипты. Материал очень большой.

Обучение платное, в группах, с ограниченным количеством участников.
Запрос строго сюда - @Perses00

BlackAudit

01 November 2023 12:01

В Тайване раскрыто крупнейшее дело об отмывании денег с помощью крипты. Речь о 320 млн USDT. Встречи с подельниками проходили в Гонконге, Малайзии и на Филиппинах. Tether неоднократно заявляла, что строго соблюдают стандарты по борьбе с незаконной деятельностью и сотрудничают с правоохранительными органами по всему миру.@BlackAudit

BlackAudit

01 November 2023 11:20

Борьба с обналом не прекращается. Каждая выявленная преступная схема затрудняет работу обнальщиков и заставляет их повышать стоимость своих услуг - уже до 15%. Срок существования обнальных контор сокращается - не более 2-3 месяцев. Потом они пропадают и появляются в новом месте, если их не успели накрыть органы. Неизменных остаётся только Москва-Сити. Да и крупных обнальных площадок в РФ не осталось.@BlackAudit

BlackAudit

01 November 2023 09:22

Юридический адрес = электронный адрес - в Госдуму внесен проект федерального закона, который подразумевает, что юрлица и ИП смогут использовать адреса электронных почт в качестве юридического адреса. По условиям законопроекта вышеуказанный адрес электронной почты будет формироваться на «Едином портале государственных и муниципальных услуг». Помимо этого, государственная регистрация юридического лица, претендующего на использование электронной почты в качестве адреса, должна проводить данную процедуру по месту жительства, то есть по месту нахождения лица. Уполномоченный орган будет проводить мониторинг активностей по отношению к электронному адресу компании или ИП. Если будет выявлено, что указанный адрес не используется в течение 3-х месяцев подряд, то существует большая вероятность о внесении информации о недостоверности сведений этого юридического лица либо ИП.@BlackAudit

BlackAudit

31 October 2023 18:26

Сбежавшие олигархи, которые годами выводили деньги в старушку Европу, спасаясь от УК РФ, оказали там «очень нужны», но повод весьма не радостный. Теперь неугодных отлавливают по одному, обнаруживая у них наличку. Вполне предсказуемый сценарий. Кризис накрыл ЕС, деньги нужны всегда. Где взять? Конечно у олигархов made in Russia. Фридману повезло, ему позволили уехать и Великобритании, а вот Кузьмичев вполне может остаться нам на долго и не совсем в хороших условиях - захотят посадить, посадят. Думаем, что услышим ещё не мало известных фамилий, к кому наведаются с обысками силовые структуры европейских стран и найдут много интересного.@BlackAudit

BlackAudit

31 October 2023 14:45

Скандально известный криптоблогер Бен Армстронг заявляет, что раскрыл схему по отмыванию денег. Он назвал конкретные имена: криптовалютный инвестор и NFT-энтузиаст Брайан Эванс, генеральный директор блокчейн-компании Ternio Дэниел Гоулдман. Как утверждает Армстронг, «некие влиятельные люди» вступили в сговор с продвигающим NFT инфлюенсером Джастином Уильямсом, чтобы повлиять на рынок и организовать схему «пампа и дампа». Уильямс является гендиректором торговой площадки NFT Voomio, и, по словам Армстронга, преуспевает в обмане людей. Армстронг заявляет, что Гоулдман подсылает к нему людей с угрозами. Криптоблогер уверен, что его хотят убить.@BlackAudit

BlackAudit

31 October 2023 13:21

Таможенники Карелии пресекли деятельность ОПГ по выводу денег. За границу было выведено 1,5 миллиарда евро. Деятельность осуществлялась на только на территории РФ, но и в Белоруссии, Польше, Эстонии и Латвии. Для этого были созданы более 40 фиктивных юрлиц, использовались фиктивные  внешнеэкономические контракты, предусматривающие импорт товаров. Деньги уходили на счета подконтрольных ОПГ компаний, зарегистрированных в других странах. В общей сложности более 60 эпизодов преступной деятельности.@BlackAudit

BlackAudit

31 October 2023 12:21

Безнесмен Нурлан Тлеубаев (Казахстан) осужден за вывод денег из Delta Bank. Деньги выводились путем выдачи заведомо невозвратных кредитов. Арестовано имущество бизнесмена и его родственников: элитный ресторан, четырехкомнатная квартира и 100% доли в 3 компаниях, расположенных в Праге (Чехия), а также вилла в ОАЭ, расположенная в Palm Jumeirah, стоимостью почти 5 млн долларов. Также санкционирован арест 100% доли «Вентспилского зернового терминала», расположенного в Латвии. В Фонд проблемных кредитов переданы 5 сахарных заводов и 58 объектов имущества Тлеубаева. Сам Тлеубаев приговорен к 10 годам лишения свободы. От его действий пострадали: «КазИнвестБанк», «Банк Развития Казахстана» и ЕНПФ. Поиски активов продолжаются.@BlackAudit

BlackAudit

31 October 2023 11:22

30.01.2024 в 16:00 по Москве, через закрытый Telegram канал будет проведено обучение. На обозрение будут представлены три подробно описанные схематики.

А именно:
1. Законная схема получения наличности через строительную компанию. Правомерный вычет НДС. Оборот по схеме: до ₽5 млрд в год. Постановка схемы занимает 1 месяц. При большом обороте будет задействовано дополнительное юридическое лицо. Назначения для участия в схеме подходят практически все. Время проведения обучения по данной схеме 20 часов
2. Схема по транзиту и трансформации назначения платежей. Потеря законного транзита составляет 0,7%. В догонку рассмотрим момент по получению % компании. Именно получения активов. Само по себе обучение уникальное. Время проведения более 15 часов.
3. Крипто автивы: обзор схем по работе Р2Р, снятие блокирововк счетов, скртый майнинг, покупка юр лицами криптоактивов, легализация крипты. Материал очень большой.

Обучение платное, в группах, с ограниченным количеством участников.
Запрос строго сюда - @Perses00

BlackAudit

31 October 2023 09:21

Среди налоговиков тоже встречают не самые умные люди, в частности любители приторговывать инсайдерской информацией. И вот одним таким любителям вынесены вполне реальные наказания за продажу данных из АИС «Налог-3». Налоговый инспектор контрольно-аналитического отдела города Саратова Владимир Спиридонов отправился на 4 года в колонию строгого режима, а также должен выплатить штраф 1 млн 338 тыс руб (сумма взятки). Его соучастники выплатят штрафы 1 и 1,5 млн руб. Плюс запрет на тир года занимать определенные должности.@BlackAudit

BlackAudit

30 October 2023 21:06

Во Франции задержан российский олигарх, сооснователь «Альфа-Групп» Алексей Кузьмичев по подозрению в отмывании денег. Обыски в квартире и на вилле. Найдены пачки нала.@BlackAudit

BlackAudit

30 October 2023 20:00

⚡️Проводим экстренное обучение 20.01.2024г. в 16:00 по Москве⚡️
На следующие виды тем:
1. Изъятие из налогового органа США специального вычета. Тематика по работе с налоговыми органами и физ лицами. Доходность очень высокая. Методы являются основными в схеме.
2. Перехват криптоактивов на территории США, большой объем информации и большой объем крипты. Дорого.
3. Схема по работе P2P на биржах США. Вывод и перехват. Объемы большие.
Ждем запросы строго сюда - @Perses00

BlackAudit

30 October 2023 13:54

РФМ тестирует новую систему, позволяющую определять нестандартные операции в области криптоиндустрии. Данный процесс прост: делается обзор несвойственных и ежедневных операций, информация о которых после РФМ будет по техническим каналам связи передаваться в ФНС, МВД и ФСБ. Тем самым, по запросу РФМ проводить проверку с доначислением в бюджет сумм, в том числе принимать меры для блокировки подозрительных транзакций.@BlackAudit

BlackAudit

30 October 2023 13:23

Как показывает практика, на удочку «номинальных директоров» попадаются не только простые граждане, но весьма солидные люди - ТОП-менеджеры. Тут уже не незнание законов и ответственности, а жажда наживы играет главную роль. В последнее время всё чаще номиналы годами управляют бизнесом, не подозревая, что за их спинами ведется совсем незаконная игра. При этом, как правило, бенефициары находятся за пределами страны или вообще неизвестны. А в итоге в первую очередь страдают глупцы, которые погнались за большими деньгами. И в этом случае тут всё гораздо серьёзнее - федеральный или международный розыск, аресты активов и недвижимости, короче, all inclusive от следственный органов.@BlackAudit

BlackAudit

01 November 2023 14:25

ФАС возбудило дело в отношении Альфа-Банка по поводу рекламы кредитке. Вопрос по бесплатному обслуживанию. Но там ещё один подводный камень. Кредитная карта с беспроцентным периодом на 365 дней «легким движение руки превращается» в кредитную карту с беспроцентным периодом в 60 дней, если в первый месяц вы не совершите по карте покупок. Но! Как уже озвучивают сами клиенты, поверившие банку, даже выполнив условия банка, беспроцентный период так и остался 60 дней. Никакие претензии банк не принимает. Вот такой обман.@BlackAudit

BlackAudit

01 November 2023 13:01

Похоже, пора открыть главный секрет в налоговых вопросах. Запоминайте и записывайте: к налоговой проверке любая компания должна быть готова ВСЕГДА, а не когда запахнет жареным и начинается гонка со временем. Поверьте, время победить невозможно. Поэтому чтобы избежать того самого медного таза, который накроет ваш бизнес с большой долей вероятности, лучше регулярно тратить на аудит, чем потом платить доначисления и штрафы или того хуже.@BlackAudit

BlackAudit

01 November 2023 11:29

Как легаливать схему «НАл в БЕЗнал», как сломать НДС, как вывести БЕЗнал в криптоактивы, как найти нюансы и документы при блокеровки счетов, как найти эксклюзивное IT-решение, как пройти и выдержать ВНП и убрать доначисления. Все варианты событий и анонсы тут - @Perses00

BlackAudit

01 November 2023 10:20

Высокорисковые клиенты изначально не будут допущены к операциям с цифровым рублем. Соответствующие поправки готовятся в 115-ФЗ. Но, как ни крути, риск отмывания денег будет всегда.@BlackAudit

BlackAudit

01 November 2023 08:21

Конституционный суд постановил, что учредители ликвидированных и обанкротившихся компаний не обязаны платить штрафы по налоговой задолженности даже в случае привлечения к субсидиарной ответственности. Привлечение к субсидиарной ответственности возможно только в случае, если доказана вина учредителя в банкротстве.@BlackAudit

BlackAudit

31 October 2023 15:35

Продажа должности начальника УФНС по Самарской области обернулась тюремным сроком. Экс-начальник ОМВД по Ростокинскому району Самаркой области полковник полиции Игорь Гоцуляк и его сообщник Михаил Сорвачев обвинялись по ч.4 ст.159 УК РФ. «Всего лишь» 1 млн долларов и нужный человек будет назначен на должность. Для проработки потенциального кандидата привлекли двух бизнесменов Алексея Михайлова и Алексей Кокоткина. Последние уговорили потерпевшего перевести 84,6 млн руб. Назначения кандидат не дождался и написал заявление в ФСБ. Гоцуляк едет в тюрьму на шесть лет, его сообщник на 5,5 лет. А два бизнесмена получили по 4,5 года по ч.4 ст.291 УК РФ (посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).@BlackAudit

BlackAudit

31 October 2023 14:29

Как легаливать схему «НАл в БЕЗнал», как сломать НДС, как вывести БЕЗнал в криптоактивы, как найти нюансы и документы при блокеровки счетов, как найти эксклюзивное IT-решение, как пройти и выдержать ВНП и убрать доначисления. Все варианты событий и анонсы тут - @Perses00

BlackAudit

31 October 2023 13:05

Схема: Подключение ПО-крипта ВТС. Связь-@Perses00

BlackAudit

31 October 2023 11:48

Суд может принять обеспечительные меры и запретить контролерам принудительно взыскать долг компании. Однако, этот запрет не распространяется на другие действия налоговиков. В том числе на передачу материалов в Следственный комитет.@BlackAudit

BlackAudit

31 October 2023 10:31

Закон Великобритании об экономической преступности и корпоративной прозрачности получил королевскую санкцию, наделив регулирующий бизнес орган Companies House полномочиями по проверке личности директоров компаний, исключению из реестра компаний мошеннических организаций и обмену информацией с органами уголовного розыска. Правоохранительные органы также получат расширенные полномочия по изъятию, замораживанию и возврату криптоактивов. Для крупных компаний вводится новый состав преступления - неспособность предотвратить мошенничество. Кроме того, вносятся изменения в публичные реестры бенефициарной собственности иностранных компаний, что позволит «общественным организациям» разоблачать коррупционеров. Закон отменяет требование о ведении компанией собственного реестра директоров, реестра адресов проживания директоров, реестра секретарей и реестра лиц, обладающих значительным контролем. Эта информация должна будет храниться только в централизованном порядке в Companies House. Информацию о бенефициарных владельцах не нужно будет вносить в реестр акционеров компании, однако правительство обязалось до конца 2023 года провести консультации о том, как повысить прозрачность акций, находящихся в трастовых и номинальных держателях. НО! Вступление в силу этих новшеств ожидается не ранее 2024 года.@BlackAudit

BlackAudit

31 October 2023 08:16

Крупные уклонисты от налогов и любители отмывать деньги иногда забывают, что нарушив закон в одной стране и сбежав в другую, не всегда получается избежать наказания. Это уже такая привычка - нарушать закон, при этом забывать, что закон существует везде. Если в одной стране можно легко пополнить счет неизвестно откуда взявшейся наличкой или купить за наличку недвижимость, машины, драгоценности, то в другой стране обязательно спросят откуда взялась эта наличка. Или отмыли деньги через иностранные компании - вуаля, они уже под прицелом органов этих стран. Именно поэтому нет ничего неожиданного в арестах олигархов - это уже аксиома. Некоторые законы едины практически для всего мира - не стоит об этом забывать.@BlackAudit

BlackAudit

30 October 2023 20:54

Мир платежная система пала, но все на защите.@BlackAudit

BlackAudit

30 October 2023 15:47

Легализация (отмывание) доходов, полученных незаконным путем — придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, приобретенными заведомо незаконным путем.
К важнейшим целям деятельности по легализации преступных доходов можно отнести:
– сокрытие следов происхождения доходов, полученных из нелегальных источников;
– создание видимости законности получения доходов.
– сокрытие лиц, извлекающих незаконные доходы и инициирующие сам процесс отмывания;
– уклонение от уплаты налогов.
– обеспечение удобного и оперативного доступа к денежным средствам, полученным из нелегальных источников. Создание условий для безопасного и комфортного потребления.
– создание условий для безопасного инвестирования в легальный бизнес.@BlackAudit

BlackAudit

30 October 2023 13:45

Как работает прехват майнинга к пулам биржы, имея взаимосвязь с определенными биржами, данное присоеденение можно сделать. Но без «протекции» сделать не возможно. Конечно, имея ПО, которое будет присоеденияться очень тяжело конструктивно сделать, тем более, имея своеобразный профит. Не все программисты имеют возможность и протекцию с определенными биржами, если интересно то сюда - @Perses00. В мире, кроме Binance, существует ряд бирж, которые подверженны уязвимости в данной сфере. Но сразу понятно, если биржа не имеет возможности майнинга и даже облачного, данная функция работать не будет. Это очень сложный процесс, повторимся, только благодаря протекции в определенной бирже можно получить прибыль.

BlackAudit

30 October 2023 13:01

✅Подключаем к личному кабинету. Добыча в BTC. Доходность по исключительно суточно от 0,04BTC в сутки. Доступ от 6 месяцев. Настройка кабинета 2 недели. Платно. Кейс эксклюзивный, возьмем ограниченный круг (4 интресанта). Теперь только получение по дням и запись на январь сейчас. Также возможно обучение - по требованию. Писать строго сюда - @Perses00