BlackAudit

16 December 2024 11:30

Любители офшоров любят «прятаться за ширмами» - достаточно излюбленный и распространенный способ в попытке замести следы. Только к чему все эти рокировки с оформлением на приближенных людей, особенно если эти приближенные в недалеком прошлом (да и далеком тоже) не раз засвечивались в подконтрольных дивизионах? На их взгляд это выглядит запутанной схемой, попыткой что-то скрыть. Но, к сожалению, даже школьник может легко проследить такие рокировки, особенно если это связано с громкими именами и скандалами. По сути, это лишь оттягивание времени от неизбежности. Кому-то удается использовать это время, чтобы уйти от неизбежного наказания. А кто-то делает и успокаивается. Нет, не мечтайте. Даже липовые перепродажи легко раскрываются, а движение денег отслеживается. Вопрос только в том, насколько сильная поддержка у этих махинаций. И если поддержка слабая, то головы летят у всех по многочисленным статьям УК РФ. Все всё видят, все всё знают.@BlackAudit

BlackAudit

16 December 2024 08:25

Налоговые органы стали допускать всё больше ошибок при проведении проверок. Одна их них - направление решения по проверке дважды. При этом решения существенно отличаются. И, как правило, второе решение ещё более жесткое в отношении налогоплательщика. Объясняют всё весьма банально - технический сбой, первое решение было сформировано некорректно. Второе решение всегда содержит измененные выводы. А вот доказать технический сбой налоговики никогда не могут. Попадая в подобную ситуацию, налогоплательщику надо внимательно изучить оба документа и не бояться отстаивать свою позицию в суде. Уже практически закономерно, что суды встают на сторону налогоплательщиков, обращая внимание на процессуальные нарушения со стороны налоговиков. Что в свою очередь ведет в полной отмене решения по результатам проверки.@BlackAudit

BlackAudit

14 December 2024 11:58

⚡️Выпускаем релиз МАРТ 2025 г. на так называемое очень скрытое пособие для коммерсов и не только:

- описание моментов безопасности;
- анализ, как вести себя по ряду статей УК РФ, а именно: 198, 199, 174, 210 и т.д.
- описание ошибок в финансовой и налоговой сферах;
- ошибки по схемам криптоактивов;
- и самое главное: описание опросов и допросов по ряду статей УК РФ, связанное с финансовыми и крипто схемами;
- ряд схем по легализации денежных средств и крипты;
- и многое другое.

ДОП материал эксклюзив дополнен схемами. За доп плату.

Пока действует скидка, писать строго сюда - @Ogun04

BlackAudit

13 December 2024 15:25

СК РФ выработало стратегию, а именно методологию для следователей, как поступать при подтверждении информации с криптой. Хорошая методичка.@BlackAudit

BlackAudit

13 December 2024 14:05

Валерию Федякину, известную больше как Битмама, оставили под арестом до 29 мая 2025 года. Вину Федякина по-прежнему не признает и заявляет, что сама стала жертвой мошенников. По домашний арест тоже не выпустили, так как Федякина может скрыться в ОАЭ, так как имеет вид на жительство. Кто забыл, её обвиняют в хищении 6,7 млрд руб у инвестора. Следствие утверждает, что Федякина с соучастниками создали финансовую пирамиду.@BlackAudit

BlackAudit

13 December 2024 11:30

Активизировались различного рода конторки, которые предлагают за копейки помочь решить налоговые проблемы, в том числе подсказать идеальные законные способы оптимизации налогообложения. В том числе и по телефону. Сколько раз мы уже повторяли, что выстроить грамотную и законную систему оптимизации налогов - это требует большого количества времени и ресурсов. Только в этом случае у ФНС и других структур не будет никаких вопросов.
Что же происходит вот в таких конторках? Они действуют по принципу «что не запрещено, то разрешено». В итоге получает огромное наслоение различного рода ошибок, что приводит не только к доначислениям, но и к реальным срокам. При этом, чаще всего они используют какие-то заранее заготовленные шаблоны, которые с радостью продают, при этом абсолютно не вникают в особенности и структуру каждого бизнеса. Они сами не понимают, что два абсолютно одинаковых с первого взгляда бизнеса имеют абсолютно разные структуры. Поэтому если не хотите проверок и встреч с ФНС, СК, ФСБ и прочими, то категорически не рекомендуем прибегать к помощи подобных шарлатанов, коих развелось в последнее время очень много.@BlackAudit

BlackAudit

13 December 2024 07:30

Итальянские мафиозные кланы освоили новое направление для отмывания своих преступных доходов. Туристический бизнес в стране столкнулся с финансовыми трудностями - этим воспользовались преступные кланы. Выживающим предприятиям помогают расплатиться с долгами, обещают финансовую помощь, которая становится очень дорогой. В итоге мафия получает контроль над компаниями, и начинают отмывать через них свои доходы, при этом финансовая поддержка полностью прекращается. Власть мафии укрепляется, а легальная экономика умирает. Растет отмывание денег и вымогательство. У компаний не остается шансов восстановится. Всё это ставит под угрозу дальнейшее существование туристического сектора в легальной экономике. Сможет ли государство защитить этот сектор - пока вопрос. Так как в игре участвуют такие группировки, как Коза Ностра, Каморра и самая мощный мафиозный клан Ндрангета. Доходы мафии с использованием туристического сектора составляют порядка 3,3 млрд евро.@BlackAudit

BlackAudit

12 December 2024 16:10

Логика поступков некоторых коммерсов до сих пор остается непонятна в ситуациях, когда в результате налоговой проверки доначисляют десятки и сотни миллионов налогов. Коммерсы ищут пути «дать на лапу», чтобы снизить доначисления или вовсе их отменить. Либо им предлагают заплатить за это. И вот что получается в итоге: в моменты передачи взятки практически всегда рядом «оказываются» сотрудники ФСБ и СК. Далее статьи УК и небо в клеточку. Да и налоги приходится платить по полной. Вот и думайте, как лучше действовать в подобных ситуациях.@BlackAudit

BlackAudit

12 December 2024 12:00

Схем процессинга по приему платежей совсем не осталось. Если берут совсем высокорисковые процессы, работают парами и тупой подставой карт дропов. Мы ранее писали про схемы, которые выдерживают большой поток денежных средств, но, к сожалению, «глупые мальчики» работают по старинке, причем знаем ряд инцидентов, где возбуждены уголовные дела по данным направлениям и по трафикам.@BlackAudit

BlackAudit

12 December 2024 09:30

Нужна ли уточненка при расторжении или отмене сделки? Расторжение договора или признание его недействительным в судебном порядке не являются поводом для подачи уточненных налоговых деклараций. Для целей налогообложения должны учитываться все хозяйственные операции, совершенные налогоплательщиком в определенном налоговом периоде. Соответственно, их ценовые параметры, определенные в первичных документах, должны учитываться при исчислении НДС и налога на прибыль за этот же период. Расторжение договора или признание судом сделки недействительной нужно рассматривать как новый факт хозяйственной деятельности. Поэтому все корректировки в налоговом учете производятся в том году, когда произошла отмена сделки и возврат имущества по ней. А налоговые обязательства за период совершения сделки не подлежат корректировке ни у продавца, ни у покупателя.@BlackAudit

BlackAudit

11 December 2024 17:13

Проблемы начались уже давно. 6 декабря в арбитражном суде зарегистрировано заявление Алексея Конышева о банкротстве. К рассмотрению пока не принят. Но если Конышева признают банкротом, всё его имущество будет продано с торгов для погашения долга ФНС и перед другими кредиторами. Как оказалось, на своих ошибках Конышев учиться не стал. В 2018 были обыски в московском филиале из-за того, что магазин не применял онлайн-ККТ, соответственно выручка не учитывалась и налоги не платились. А в 2019 компанию прикрыли на 30 дней после проверки ФНС и ФСБ всё из-за той же махинации с чеками. Очевидно, что других вариантов у Конышева не осталось. Он честно признал, что средств на закупку попросту нет.@BlackAudit

BlackAudit

11 December 2024 14:10

Пособники «Химпрома», которые скрываются в данное время, а именно @m_kravts, он же принимает платежи с территории РФ, подставляя карты граждан РФ, и якобы @Veniamin_Dobronravov, его помщник. Данные лица под видом, что осуществляют трафик по приему платежей на территории РФ. По общению напоминают лиц, которым только исполнилось 18 лет, при этом не понимают, что санкции по 228 до пожизненного. При возбужденном уголовном деле стоит проверить данных лиц в рамках 144-145 УПК РФ. В случае подтверждения приобщить к материалам «Химпрома» и иным данным по ряду статей УК РФ.@BlackAudit

BlackAudit

11 December 2024 10:52

Сотрудники банков нередко помогают физлицам обналичивать деньги. И заканчиваются такие «услуги» иногда весьма плачевно. Обнальщики подают в суд на своих банковских помощников, обвиняя их в махинациях и хищении денег со счетов. И зачастую находтся доказательства, так как сотрудники используют для обнала свои счета и карты. И практически всегда сотрудники банков получают реальные сроки, потому что доказать свою непричастность к этому они попросту не могут.@BlackAudit

BlackAudit

11 December 2024 10:05

Обнальщики не сдаются даже тогда, когда их прижали к стенке правоохранительные органы. Обнальщики из Ярославля (обналичили более 1 млрд руб) были отпущены под подписку о невыезде. Но они и тут попытались заработать. Используя сохранившиеся фиктивные документы одного из клиентов, они подали многомиллионный иск, используя фиктивный договор задолженности перед ними. От организации потребовали процент от исковой суммы взамен на отзыв иска. Но и тут они попались в руки правоохранителей при передачи части суммы. К незаконной банковской деятельности прибавились ч.3 ст.30 и ч.4 ст.159 УК РФ. Обнальщиков отправили под домашний арест.@BlackAudit

BlackAudit

11 December 2024 07:00

Алексей Конышев - владелец интернет-магазина «Плеер.ру» обвиняется в неуплате налогов на сумму почти 10 млрд руб. Уже введены обеспечительные меры в отношении основного юрлица ООО «Восход» и ИП Алексея Конышева, арест наложен на расчетные счета на 9,7 млрд руб.
«Плеер.ру» периодически менял юрлица, но структура оставалась прежней, как и местонахождения и персонал. Имело место сокрытие выручки и дробление бизнеса. Аресты наложены для того, чтобы вновь не произошла смена юрлица и не были выведены деньги со счетов. Смысл смены юрлиц в том, чтобы избежать проверок со стороны налоговых органов, в том числе выездных.@BlackAudit

BlackAudit

16 December 2024 10:07

Михаил Родионов отпущен под залог в 50 млн руб. Похоже, налоговики получили 3 млрд руб, которые он недоплатил в результате налоговых махинаций. Теперь вопрос - будет ли обжаловано данное решение суда? Ещё один момент в этом деле: у Родионова уже было два уголовных дела, которые были закрыты. Одно в связи с уплатой долга, другое - истечение срока давности. Поэтому уже точно нельзя его считать лицом, которое впервые совершило подобное преступление. К сожалению, не стоит забывать о статистике, которая говорит, что к реальному сроку по ч.2 ст.199 УК РФ к реальному лишению свободы были проговорены менее 7% осужденных. А большинство и вовсе были прекращены в связи с возмещением ущерба.@BlackAudit

BlackAudit

14 December 2024 13:34

В Башне Мордора Федарации в Москва-Сити продолжаются грязные дела по обналу преступных денег. При этом обнальщиков ни чуть не пугают регулярные визиты силовиков. Как трудились, так и трудятся, принимая огромные суммы сотнями миллионов. При этом офисы снимают у небезизвестного менделеевского Garantex, который, судя по всему, и сам имеет к этому беспределу непосредственное отношение. Различные криптоконференции, на которых идет разговор о безопасности и AML - пустая болтовня для любителей развесить уши. Сами обитатели башни безбожно нарушают все мыслимые и немыслимые законы. После каждого визита обнальшикам приходится искать новых покровителей, как только покровители закончатся - наступит очередное громкое задержание любителей больших объемов преступных денег и бронированных машин.@BlackAudit

BlackAudit

13 December 2024 17:39

Многие до сих пор скептически относятся к аудиту и считают его необязательным. Здесь стоит отметить, что качество аудита до сих пор хромает. Но аудит необходим бизнесу. В первую очередь для того, чтобы убедиться, что отчетность в порядке, что налоговых рисков нет. Кроме того, качественный аудит не только находит ошибки, но у помогает их решить. К сожалению, рынок аудиторских услуг сокращается, так как требования к аудиторам ужесточаются. Соответственно и растет стоимость услуг (главное, чтобы качество соответствовало). Умные люди всегда будут использовать этот инструмент для минимизации рисков, а не самые умные - попадать на проверки и платить штрафы.@BlackAudit

BlackAudit

13 December 2024 14:51

⚡️Выпускаем релиз МАРТ 2025 г. на так называемое очень скрытое пособие для коммерсов и не только:

- описание моментов безопасности;
- анализ, как вести себя по ряду статей УК РФ, а именно: 198, 199, 174, 210 и т.д.
- описание ошибок в финансовой и налоговой сферах;
- ошибки по схемам криптоактивов;
- и самое главное: описание опросов и допросов по ряду статей УК РФ, связанное с финансовыми и крипто схемами;
- ряд схем по легализации денежных средств и крипты;
- и многое другое.

ДОП материал эксклюзив дополнен схемами. За доп плату.

Пока действует скидка, писать строго сюда - @Ogun04

BlackAudit

13 December 2024 12:09

Житель США, штат Техас получил два года тюрьмы за уклонение от уплаты налогов с доходов от продажи криптовалюты. Первые биткоины были куплены ещё в 2011 году, а потом ещё в 2015. В 2017 году часть из них были проданы, на вырученные деньги куплена недвижимость. В декларации были заявлены ложные сведения о цене покупки и продажи. Для сокрытия доходов также использовались миксеры. В общей сложности он скрыл доход в $4 млн. Это первое уголовное преследование за уклонение от уплаты налогов, сосредоточенное на крипте.@BlackAudit

BlackAudit

13 December 2024 09:30

С задержанием главы пивного завода Михаила Родионова возник вопрос: как ему удавалось такое продолжительное время обманывать налоговую? Удивительно, что силовики обратили на него внимание только после отставки губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. А правую руку Азарова, бывшего первого вице-губернатора и главу правительства Самарской области Виктора Кудряшова арестовали за превышение должностных полномочий и, предположительно, он действовал в составе ОПГ. А у ОПГ всегда есть бизнес, который они защищают и который их кормит. Это лишь предположения. Но, вполне вероятно, что в скором времени силовики распутают эту цепочку.@BlackAudit

BlackAudit

12 December 2024 18:10

Обнал перестал быть чем-то исключительным. Обленились на столько, что даже не пытаются особо скрываться за изощренными схемами. В последнее время всё сводится к банальным фиктивным покупкам товаров и услуг и последующему возврату с удержанием комиссии. Большинство этих схем в итоге пресекаются, а те, кто ещё продолжает промышлять - их время очень скоро придет. При этом жадность губит всех. «Заработав» таким грязным способом более-менее приличную сумму, обнальщики просто не могут остановится - в этом они честно признаются сами. И, как следствие, отправляются по УК РФ в суд, теряя всё.@BlackAudit

BlackAudit

12 December 2024 14:00

В Воронеже задержан подполковник одного из отделов подразделения экономической безопасности Сергей Ребенок за взятку в 2 млн руб. Целью взятки была минимизация наказания по делу о незаконном обнале. Кроме того, в ходе следствия подполковник не выявил дополнительные эпизоды в возбужденном уголовном деле. Какая-то глупая ситуация, учитывая то, что большинство обнальщиков, исходя из судебной практики, отделываются условными сроками, крайне редко кто-то получает реальные сроки.@BlackAudit

BlackAudit

12 December 2024 10:02

▪️ФИНАНСОВЫЕ РАССЛЕДОВАНИЯ, по всему МИРу. Пробив информации по всему миру, поиск пропавшего БЕЗнала, поиск криптовалюты, схематика по всему Миру (по различным ВИДАм деятельности);
▪️сохранение и ПОИСК АКТИВОВ вне зависимости от страны;
▪️РАЗБИВ выездных налоговых проверок;
▪️Выявление схем. Приём схем (на анализ), индивидуальные финансовые и налоговые схемы;
▪️ДЕАНОН бирж (все данные) ;
▪️Деанон крипто транзакций
▪️Получение допуска к крипто кошелькам;
▪️Схема БЕЗнал- биржа - обменник ( все делается с нуля)
Кибер атака на финансовый ресурсы (кроме РФ), допуски, изъятие информации;
▪️Допуски к банковским счетам (платежные системы) ЕС, офшоры, ОАЭ,Швейцария, Великобритания и иное.
▪️Настройка приема денежных средств в том числе с карт РУ, через ПО
▪️Вывод заблокированных денежных средств (счетов) от 1М€;
▪️КОНСУЛЬТИРУЕМ только по большим объемам;
▪️Инсайдерская Информация;
▪️ЛЕГАЛИЗАЦИЯ денежных средств и криптовалюты (новый тренд будущего-чистые деньги) по всему МИРУ.
▪️Поиск и возврат пропавших SWIFT-переводов от $1 млн
▪️Консультирование крупного бизнеса по вопросам санкционного права, экспортного контроля, внешнеэкономической деятельности, иностранных инвестиций;

▪️Реестры иностранных компаний. Скрытые бенефициары. Архивы Панама, Швейцария, Великобритания и иное по запросу.

▪️Приглашаем к сотрудничеству с ЭКСКЛЮЗИВНЫМИ услугами к НАМ


ТОЛЬКО СЕГОДНЯ В ТЕЧЕНИЕ БЛИЖАЙШЕГО ЧАСА С МОМЕНТА ПУБЛИКАЦИИ ДАННОГО СООБЩЕНИЯ ПО УНИКАЛНОЙ ЦЕНЕ, канал Premium, КОТОРАЯ ДОСТУПНА ВСЕМ. ДОСТУП БЕССРОЧНЫЙ.

Запрос строго сюда - BlackAudit@mailfence.com или @Ogun04

BlackAudit

12 December 2024 07:30

Блокировки по 115-ФЗ не прекращаются. И многие коммерсы сталкиваются с рядом проблем из-за своей же невнимательности или просто по незнанию. Одна из основных ошибок - открытие счета в одном банке. А при блокировке потом не могут получить свои деньги с заблокированного счета, так как банк выдвигает условие - только перевод на счет в другом банке. И вот проблема - вместе с блокировкой ИНН юрлица попадает в список 550п. И другие банки отказывают в открытии счета. Приходится коммерсам искать банки, которые на это закрывают глаза. Ещё одна проблема: при переводе денег в другой банк, деньги приходят с пометкой, что блокировка по 115-ФЗ. И снова блок на входе. При этом каждый банк забирает себе часть суммы в качестве штрафов. Поэтому при открытии счета просто необходимо знать условия вывода. Открытие счетов с запасом - необходимость. Когда совсем зажали со всех сторон - заявления в ЦБ и куча бумажный волокиты - без этого никак.@BlackAudit

BlackAudit

11 December 2024 15:00

В марте произошла рекордная кража из РосДорБанка. Исполнитель Артур Барбынца вынес из банковского депозитария в Питере денег и драгоценностей на 1 млрд 156 млн руб. Часть украденного исполнитель оставил себе, остальное спрятал для заказчиков в арендованной квартире в Люберцах. Задержали Артурчика в Сочи, когда он попытался покинуть Россию. Как же ему удалось совершить крупнейшую кражу? В арсенале грабителя была масса устройств - карты прохода в депозитарий, камеры для записи пин-кодов и прочее. Теперь в суде решается его судьба. Прокурор просит 10 лет колонии. Адвокаты настаивают на том, чтобы квалифицировать это как одно преступление, а также учесть то, что обвиняемый признал вину и обещает возместить всё. А главное, адвокаты просят какое угодно наказание, только не тюремное заключение. Простите, а что тогда?@BlackAudit

BlackAudit

11 December 2024 12:30

Пока одни страны ужесточали правила в криптовалютной сфере, Дубай сохранял либеральную позицию в этом отношении. В итоге Дубай превратился не только в финансовый хаб, но и стал рассадником для мошеннических криптостартапов, обеспечив их процветание. Эти мошеннические проекты зарабатывают миллиарды, плодя схемы Понци и финансовые пирамиды. Мошенники обманом заманивают инвесторов, которые вливают огромные суммы в криптовалюты, которые никогда не появятся. Всё просто: обещают высокую доходность, обеспечивая её деньгами новых пользователей. Схемы существуют всего несколько месяцев, а потом мошенники просто исчезают. Главный козырь всех этих мошеннических проектов - престижная лицензия Дубая, на которую ведутся богатые, в основном азиатские, бизнесмены.@BlackAudit

BlackAudit

11 December 2024 10:17

Эксклюзивно осуществляем набор на выдачу материала 28.03.2025г. на следующие темы:

1. СХЕМАтика БН в Н - крипта. Потери с учетом НДС 12%. Бухгалтерия включена. Поток транзаций, метод - переодичность. Оборот более 3 млрд в год.

2. Р2Р схематика с большими оборотами в разной валюте. Без блокировок и «дропов».

3. Мощнешее ПО для работы с BTC. Позволяющее получать прибыль более 0.5 в сутки.

4. Белый вычет НДС с себестоимостью 0.8%.

Каждый пункт в отдельности. Места ограничены,чтобы не ломать схемы.

Связь строго сюда - @Ogun04

BlackAudit

11 December 2024 08:32

В Москве пресекли деятельность 3 колл-центров, которые контролировал лидер ОПГ «Химпром» Егор Буркин (в международном розыске). Все они связаны с международной мошеннической сетью. Задержаны руководители и сотрудники. Пострадали жители более 20 стран, похищены десятки миллионов долларов.@BlackAudit

BlackAudit

10 December 2024 17:00

Очередное громкое задержание - сотрудники ФСБ и СК задержали владельца ульяновского пивоваренного завода «Трехсосентский» Михаила Родионова (Самарская область). Вменят три статьи - уклонение от уплаты налогов в особо крупном, отмывание денег, неправомерный оборот средств платежей. И снова 3 млрд руб неуплаченных налогов с помощью ложных сведений в декларациях. Фиктивные договоры и поддельные документы. Из всего этого легализовать успел каких-то 6 млн руб. А вот имущество на 3 млрд арестовано. Там вообще проблем выше крыши с заводом. В октябре сняли обеспечительные меры с двух предприятий холдинга, которые были наложены в рамках банкротсва. У ООО «Завод Трехсосенский» долгов на 11 млрд руб. У предприятия холдинга ООО «ВСК» арестовали все недвижимое имущество и денежные средства на счетах в размере до 8,5 млрд рублей, а также запретили предпринимать какие-либо действия с долями в ООО «Трехсосенский» и ООО «М-Ком». У «М-Ком» арестовали недвижимость в Димитровграде. Короче, там полный… И, скорее всего, это конец.@BlackAudit