BlackAudit

29 November 2024 07:30

Вчера в суде допросили свидетелей по делу «королевы марафонов» Елены Блиновской. Все они рассказали, что руководители заставляли их оформлять юрлица для дробления бизнеса и отмывания денег, открывать счета в нескольких банках и передавать данные руководству. Деньги, поступавшие на эти счета, бухгалтеры распределяли на зарплаты сотрудникам, часть денег уходила на благотворительность. Те, кто отказывался передавать паспортные данные и СНИЛС для открытия юрлица, немедленно увольнялись. Вот и вся схема.@BlackAudit

BlackAudit

28 November 2024 16:17

❗️20.02.2025г на ваш email Отдаем самый большой свод СХЕМ. А если конкретнее: ВСЕ схемы, связанные с безналом, налом, криптой и IT.

Поддержка и корриктировка в течение 1 года.

Гарантия на схемы от 2 лет!

Уточняйте, по какому виду деятельности.

Запрос строго сюда - @Perses00

BlackAudit

28 November 2024 12:35

Элементарное незнание основных ФЗ приводит к доначислениям, в том числе и в подобных ситуациях, когда коммерсы считают себя умнее всех и пытаются решить вопрос в суде. Так вот запомните, что НК РФ не предусматривает возможность назначения различных ставок по УСН в зависимости от места осуществления деятельности. Налог при упрощенке всегда исчисляется в том порядке, который установлен в регионе, где лицо зарегистрировано в качестве налогоплательщика. И льготная ставка конкретного региона применима только к тем ИП, которые зарегистрированы в этом регионе.@BlackAudit

BlackAudit

28 November 2024 07:30

За время «деятельности» группы обнальщиков под руководством Сергея Кострова, им удалось заработать 318 млн руб. Всего же группе удалось обналичить более 4,3 млрд руб через счета 130 подконтрольных юрлиц и карты физических лиц. И вот на днях ВС Башкирии отменил решение суда, который постановил взыскать с обнальщиков 318 млн руб. Вывод ВС: в случае удовлетворения гражданского иска члены группы будут привлечены к ответственности дважды за одно и то же деяние, что недопустимо. Каждому члену преступной группы было назначено наказание от 3,5 до 4,5 лет лишения свободы условно. После этого был заявлен гражданский иск о взыскании средств. И тогда преступники подали апелляционную жалобу, указав, что взыскание должно было быть применено на основании обвинительного приговора, но не по гражданскому делу. И ВС с этими доводами согласился. Такое решение является исключением в массе подобных.@BlackAudit

BlackAudit

27 November 2024 15:57

Токен от BlackAudit зафиксировал суточную прибыль более 77%. Есть мнение, что будет еще больше с большой капитализацией. Первый раз об этом даем в массы.@BlackAudit

BlackAudit

27 November 2024 13:36

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР 3х интересантов. Скидка.

Каждый пункт отдельная СХЕМА

25.02.2025 г. в 16:00 по Мск будет выдан материал на ваш e-mail по выбору на следующие темы:
🔵Легализация крипто активов. Представлена большая схема позволяющая легализовать активы.
🔵БН в Нал, под 12% с учетом НДС. Схема большая под Строительный бизнес и иной бизнес. С реалиями 2025 года.
🔵Схема «переворот» транзита назначения платежа и налогового режима. Схема новая.
🔵Безакцептный вычет НДС. Закрытие. Схема новая, под большие обьемы работы, товары, услуги. СХЕМАТИКА БЕЛАЯ
🔵Новая тенденция работы с ПО по микшеванияю крипты, без следов. Отследить НЕВОЗМОЖНО.

Кадый пункт отельный материал.

Выкуп материалов строго сюда - @Perses00

BlackAudit

27 November 2024 11:20

Известный карельский предприниматель, владелец камнеобрабатывающих производств, бывший кандидат в губернаторы Карелии и руководитель компании «Петрагранит» Дмитрий Фабрикантов попал в поле зрения правоохранителей. Сейчас у него проходят обыски, работают МВД и СК. Обыски, скорее всего, связаны с уклонением от уплаты налогов.@BlackAudit

BlackAudit

27 November 2024 09:00

Оглашение приговора Александру Виннику, которого подозревают в отмывании до $9 млрд через криптобиржу, перенесено на 27 июня 2025 года. Это уже второй перенос срока. Приговор должен был быть оглашен 17 января 2025 года. Ему грозит до 50 лет тюрьмы.@BlackAudit

BlackAudit

26 November 2024 17:51

Ещё одна проблема в деле Татфондбанка: по неофициальным данным суд Казани, где выносилось решение Мусину, сократил сумму потерь банка на миллиарды. Теперь АСВ предстоит доказать размер ущерба. При этом у Мусина есть реальный шанс выйти по УДО, так как в общей сложности он провел под стражей уже 9 лет и 9 месяцев с момента ареста в 2017 году (содержание под стражей, СИЗО, домашний арест). Что касается суммы ущерба, сам Мусин признал лишь 4,55 млрд руб в ходе допросов. В общем, теперь гражданский иск от АСВ.@BlackAudit

BlackAudit

26 November 2024 14:25

Внесудебный порядок взяскания налогов с физлиц (имущественные и НДФЛ) начнет действовать с 1 ноября 2025 года. Таким образом упростится процедура взыскания и сократиться время взыскания, минуя судебные заседания. Плюсом таким образом государство простимулирует физлиц платить вовремя. Опасения вызывает возникновение технических ошибок. Досудебное взыскание можно будет отменить, заявив несогласие с решением.@BlackAudit

BlackAudit

26 November 2024 11:49

- Принимаем финансовые, налоговые, крипто схемы на нализ и аудит.
- Принимаем материалы ВНП на разбив (указызывать сразу сумму и стадию проверки).
- Принимаем инсайдерскую информацию и иные лазейки, связанные с криптоактивами (листинги, собственнки монет, биржы, связки и другое).
- Принимаем схемы с доходностью более 5% с оборота в сутки.

Связь строго сюда (с РФ почт не доходит)- BlackAudit@mailfence.com
Связь строго сюда - @Ogun04

BlackAudit

26 November 2024 09:31

Цирк с трамвайными путями в областном центре Саратовской области не заканчивается. Местные жители уже в открытую потешаются над реконструкцией трамвайных путей в городе. Даже на канале губернатора пишут открытым текстом о том, что это беспредел, который творится во всем городе, а виновные прекрасно себя чувствуют, купаясь в бюджетных деньгах. Реконструкцией занимается известная в области (и не только) компания «ФракДжетСтрой» под руководством коммерсов Андрея Воробьева, Дмитрия Колосова и Романа Трифонова (это вообще засветился не на шутку, но не наша тема). Срывая сроки и разворовывая бюджетные деньги, они до сих пор безнаказанно творят свои махинации. При этом от областного правительства и более высокопоставленных лиц кроме «ну, нельзя же так, поторопитесь» никаких мер к ним не предпринимается. Зато их «пешки» уже пошли в расход. Уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ возбуждено в отношении ООО «Северно-Западная инжиниринговая компания» из СПб и её директора Сергея Вишневского. Цена вопроса 21 млн руб - копейки в сравнении со стоимостью пилотного проекта скоростного трамвая в 2 млрд руб, которые троица (и не только) «ФракДжетСтроя» разворовала без зазрения совести. При этом свои доходы и роскошную жизнь коммерсы даже не скрывают (владеют движимым и недвижимым имуществом в том числе за границей). Почему так? Потому что покровительство этих лиц не ограничивается областными структурами. Творят полнейший беспредел, имея серьезные связи в том числе и правоохранительных органах. Рабочие, которые «трудятся» на объекте пишут губернатору о том, что сидят без зарплат. Местные жители ежедневно наблюдают объект реконструкции - работы не ведутся. Сам губернатор регулярно посещает объект, видит, что работы не ведутся, но дальше слов никаких дел. Наступит ли момент, когда виновные этой огромной мошеннической схемы с отмыванием денег будут наказаны - похоже, ответ очевиден.@BlackAudit

BlackAudit

25 November 2024 16:33

Срок возврата оригиналов изъятых документов законом не определен. При этом в судах часто возникают споры на эту тему. И одни суды выносят решения о том, что документы должны быть возвращены сразу по окончании проверки, другие встают на сторону ФНС, что фактически это сделать невозможно. Сейчас депутаты предлагают инициативу о том, что необходимо определить срок возврата документов, чтобы налогоплательщики могли должным образом отстоять свои интересы в суде и не потерять прибыль. Предложение - установить 30-дневный срок для возврата оригиналов.@BlackAudit

BlackAudit

25 November 2024 11:29

Все строго: Программное обеспечение нового типа позволяет подключаться к порту биржи. При данном подключении происходит забор криптовактивов (ВТС) согласно выдаваемой мощности.

Распределение идет согласно блокам (месяц):
I блок - 0,1 - 0,4ВТС прибыль в сутки;
II блок - 0,5 - 0,6ВТС прибыль в сутки;
III блок - 0,7 - 0,9BTC прибыль в сутки
IV блок - 1 -2ВТС прибыль в сутки
V блок - VIP-подключение

Подключаем через определеный канал.
(от вас в моменте место более 700Gb, стабильный инет, и e-mail)

Платно, согласно блока и периода. ОГРАНИЧЕНО.

За доступом строго сюда - @Ogun04

BlackAudit

25 November 2024 09:01

Минфин собирается дать регионам право предоставлять коммерсам отсрочку/рассрочку по уплате в том числе и федеральных налогов - обязательные платежи с прибыли и доходов, сборы по упрощенной и патентной системам налогообложения. Изменения планируют ввести с 2025 по 2027 год.@BlackAudit

BlackAudit

28 November 2024 17:20

Ситуация: по итогам проверки ИФНС уведомила компанию о месте и времени рассмотрения материалов. Налогоплательщик ходатайствует об отложении рассмотрения, инспекция соглашается. Через три дня организация получает письмо, в котором ИФНС просит считать решение об отложении рассмотрения материалов проверки недействительным, ссылаясь на техническую ошибку, которая была допущена при оформлении. Во вложении было решение с тем же номером и датой о проведении допополнительных мероприятий налогового контроля.

Вопрос: является ли такое действие ИФНС основанием для отмены проведения мероприятий дополнительного налогового контроля и решения по проверке на основании п.14 ст.101 НК РФ?

Ответ: Нет. В п.14 ст.101 НК РФ речь идет о нарушениях, допущенных при вынесении итогового решения по проверке - либо привлечение к ответственности, либо отказе в этом. Поэтому к решению о проведении мероприятий дополнительного налогового контроля эти правила не применимы.@BlackAudit

BlackAudit

28 November 2024 14:30

Коммерс получил доначисления по факту дробления бизнеса. Он пытался оспорить доначисления, ссылаясь на то, что в результате схемы никаких потерь для бюджета не было. А вот если бы он вел свой бизнес честно, то применял бы ПСН. И тогда платил бы меньше налогов, чем бюджет получал от всей группы взаимозависимых организаций. В итоге он требовал пересчет доначислений таким образом, как если бы он был на ПСН. Естественно, такие доводы суд не принял. И коммерсу объяснили, что ПСН распространяется только на те объекты, которые указаны в патенте. А так как ИП патент не получал, то никакого пересчета быть не может. Абсолютно глупое заявление со стороны коммерса, которое не имеет под собой никаких законных оснований.@BlackAudit

BlackAudit

28 November 2024 09:30

Законы в азиатских странах достаточно суровые, в том числе для тех, кто промышляет мошенничеством. Но жажда денег сильнее. В Сингапуре бизнесмен Нг Ю Чжи по сути создал финансовую пирамиду. Он привлек 947 инвесторов, убедив их вложить $1,1 млрд в торговлю никелем. «Заманчивое» предложение заключалось в том, чтобы получать доход от торговли физическим никелем, который якобы закупался со скидкой на австралийском руднике. Никель, естественно, не закупался, как и не было никакого соглашения с шахтой и никаких контрактов на продажу металла. Деньги первым инвесторам выплачивались за счет новых инвесторов. Шесть лет удавалось морочить всем головы. Деньги были потрачены, как обычно, на роскошную жизнь (произведения искусства, ювелирку, автомобили). В итоге предприимчивому трейдеру предъявлено 108 обвинений, но дело возбуждено по 42. Виновным он себя не признает.@BlackAudit

BlackAudit

27 November 2024 18:01

Напоминаем, что до 2 декабря необходимо уплатить налоги физическим лицам, иначе штрафы и пени. И не стоит забывать об активизации мошенников в этом направлении, которые с помощью многочисленных уловок пытаются обмануть доверчивых граждан.@BlackAudit

BlackAudit

27 November 2024 14:31

Опальный адвокат Эльман Пашаев отказывается признавать вину в мошенничестве в собо крупном, когда за более чем 45 млн руб пообещал Алексею Блиновскому освободить его и его супругу от уголовной ответственности. При этом Пашаев кичиться своей гуманитарной помощью, ради которой он продал дом, яхту, автомобили и личные сбережения (около 80 млн руб). Он искренне уверен, что это доказывает его невиновность. Вот только забыл Пашаем оплатить долги компании, где он является учредителем, в размере 25 тыс руб, а также личный долг в 707 тыс руб за неуплату налогов.@BlackAudit

BlackAudit

27 November 2024 12:10

Санкции США, наложенные Минфином США на смарт-контракты Tornado Cash, признаны превышением полномочий, так они не имеют ключа администратора, а следовательно не являются чьей-либо собственностью. Код невозможно контролировать, а соответственно нельзя отстранить пользователей от использования. Смарт-контракты работают бесконтрольно. Однако, речь лишь о смарт-контрактах, но не о других элементах микшера.@BlackAudit

BlackAudit

27 November 2024 09:30

Вот ещё одна глупая схема, которая обречена на провал, но продолжает использоваться коммерсами. В ООО «1» проходит выездная налоговая проверка, в результате которой доначислены десятки миллионов рублей. В процессе проверки ООО «1» передает всю свою деятельность ООО «2». В результате чего взыскание начисленных сумм с ООО «1» становится невозможным, так как организация лишается производственных мощностей и персонала, которые необходимы для работы. При этом ООО «2» продолжает работать и получать доходы, которые фактически принадлежат ООО «2». Налоговикам не составит труда выявить схему вывода вывода средств из оборота и симуляцию прекращения хозяйственной деятельности. Дело заканчивается судом. И в результате взаимозависимое лицо (ООО «2») будет выплачивать все начисления по итогам проверки. Даже если по данным ЕГРЮЛ организации принадлежать разным физическим лицам.@BlackAudit

BlackAudit

27 November 2024 07:30

Платежные карты, позволяющие работать с криптовалютой - такое предложение озвучил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он полагает, что это поможет решить часть проблем, которые возникли из-за санкций. Предложение выпускать такие карты поступило от азиатских партнеров. Операции с криптовалютой возможны будут путем привязки к распределительному реестру.@BlackAudit

BlackAudit

26 November 2024 16:30

Экс-главе Татфондбанка Роберту Мусину вынесен второй приговор. Он уже был признан виновным в злоупотреблении полномочиями и банкротстве банка в 2021 году и был приговорен к 12 годам лишения свободы. Апелляционная инстанция сократила срок на 1 год. А потом снова повторное обвинение по ст.201 УК РФ. Мусин вывел высоколиквидные активы и заменил их низколиквидными, плюс выдача необеспеченных кредитов. Ущерб 26,7 млрд руб. Во втором деле поменялись лишь компании, которые были причастны к махинациям, но суть не изменилась. К сроку добавили ещё полтора года колонии. Плюс АСВ планирует привлечь Мусина и других управленцев Татфондбанка к субсидиарной ответственности на более чем 120 млрд руб. Так что Мусин вполне может лишиться и своего имущества.@BlackAudit

BlackAudit

26 November 2024 12:25

Банда обнальщиков выявлена в Ульяновске. Криминальная сеть существовала с 2020 года и насчитывала 30 компаний, которые использовались для обналичивания денег. Все операции проходили по договорам оказания услуг в сфере строительства и ремонта. Комиссия, кстати, была не такая уж и большая - всего 5%. В общей сложности за 4 года через эту сеть прошел 1 млрд руб. Уголовное дело возбуждено в отношении 12 человек - незаконная банковская деятельность, неправомерный оборот средств платежей и организация преступного сообщества и участие в нем. Все подозреваемые задержаны.@BlackAudit

BlackAudit

26 November 2024 11:26

Каждый пункт отдельная СХЕМА

25.02.2025 г. в 16:00 по Мск будет выдан материал на ваш e-mail по выбору на следующие темы:
🔵Легализация крипто активов. Представлена большая схема позволяющая легализовать активы.
🔵БН в Нал, под 12% с учетом НДС. Схема большая под Строительный бизнес и иной бизнес. С реалиями 2025 года.
🔵Схема «переворот» транзита назначения платежа и налогового режима. Схема новая.
🔵Безакцептный вычет НДС. Закрытие. Схема новая, под большие обьемы работы, товары, услуги. СХЕМАТИКА БЕЛАЯ
🔵Новая тенденция работы с ПО по микшеванияю крипты, без следов. Отследить НЕВОЗМОЖНО.

Кадый пункт отельный материал.

Выкуп материалов строго сюда - @Perses00

BlackAudit

26 November 2024 07:30

С 4 декабря 2024 года вступает в силу ФЗ, который вводит уголовную ответственность за «организацию деятельности по представлению в налоговые органы РФ и (или) сбыту заведомо подложных счетов-фактур и (или) налоговых деклараций (расчетов)».@BlackAudit

BlackAudit

25 November 2024 12:28

Обанкротившаяся криптобиржа FTX вроде как получила одобрение на погашение задолженности в $16,5 млрд. В приоритете пользователи биржи. Для этого им необходимо иметь учетную запись на одной из одобренных судом криптоплощадок, пройти KYC и заполнить налоговые декларации до официальной даты распределения активов. Ориентировочная дата - март 2025 года.@BlackAudit

BlackAudit

25 November 2024 11:25

У физлиц осталась неделя на уплату налогов. Не забудьте об этом во избежании негативных последствий.@BlackAudit

BlackAudit

25 November 2024 08:02

Бывшим супругам Чекалиным продлили домашний арест по делу о выводе 250 млн руб.@BlackAudit