BlackAudit

25 December 2024 17:06

Сложно сказать хорошо это или плохо, но мошенники проучивают других мошенников, притворяясь новичками в криптовалюте. Просьба вполне банальная и распространенная - помочь вывести деньги с кошелька. «Новичок» предоставляет помощнику доступ к своему кошельку посредством сид-фразы. На кошельке находится сумма-приманка. И если помощник решит эту сумму присвоить, то обнаружит, что для комиссии за перевод средств нет. Поэтому он переводит на кошелек «новичка» нужную сумму для комиссии, которая тут же уходи на сторонний кошелек, деньги вывести не получится. Да и кошельки настроены так, что вывода необходимо несколько подписей подтверждения. Вот такая приманка. Поэтому, чтобы не было никаких соблазнов попытаться украсть чужое и потерять своё - не откликайтесь на подобные просьбы о помощи.@BlackAudit

BlackAudit

25 December 2024 12:30

ФНС продолжает увеличивать количество ООО и ИП с меткой «признаки дробления бизнеса». И с уверенностью можно сказать, что если способы ведения бизнеса не изменятся, то проверки будут очень жесткими, а наказания суровыми. Сами понимаете. Пока не поздно - меняйтесь. И только так вы сможете избежать последствий.@BlackAudit

BlackAudit

25 December 2024 08:37

🌐25.02.2025 г. в 16:00 по Мск будет выдан материал на ваш e-mail по выбору на следующие темы:
🔵Легализация крипто активов. Представлена большая схема позволяющая легализовать активы.
🔵БН в Нал, под 12% с учетом НДС. Схема большая под Строительный бизнес и иной бизнес. С реалиями 2025 года.
🔵Схема «переворот» транзита назначения платежа и налогового режима. Схема новая.
🔵Новые реалии трансформации БЕЗнала в НАЛ и крипту.
🔵Новая тенденция работы с ПО по микшеванияю крипты, без следов. Отследить НЕВОЗМОЖНО.

Кадый пункт отельный материал.

Выкуп материалов строго сюда - @Ogun04

BlackAudit

24 December 2024 18:22

Возглавлять банкротящееся предприятие, обещать возродить его и снять статус банкрота, но при этом вступить в преступный сговор с конкурсным управляющим, привлечь свою компанию для организации торгов и тем самым похитить имущество на 8,5 млрд руб через подконтрольные юрлица - дерзкий план бывшего владельца металлургического завода «Красный Октябрь» Дмитрия Герасименко. Как только было украдено всё, что можно было украсть, Герасименко свалил в закат за границу. Как раз в тот момент началось расследование его махинаций несколько лет назад. Беглый олигарх по сей день не найден, его местоположение неизвестно. На днях ему заочно ужесточили наказание - вместо 8 лет, 9 лет колонии общего режима. Из всего украденного удалось вернуть в конкурсную массу лишь малую часть - чуть более 131 млн руб. За почти 10 лет Герасименко так нигде и не объявился. И с уверенностью можно сказать, что шансы невелики, особенно в плане возврата похищенного. Думаете, он один такой? За последнее десятилетие подобным образом прекратили существование десятки крупных предприятий.@BlackAudit

BlackAudit

24 December 2024 15:30

Вполне нормальная практика, когда учредители предоставляют займы своим компаниям. Но когда в этом зарыта схема - это уже не является нормой. А схема в том, что такие сделки совершаются с обратной финансированию целью - передать учредителю прибыль компании под видом процентов, а эти суммы включить в расходы. И вот лишь основные признаки:
⁃ у организации нет реальной потребности в заемных средствах - финансовое состояние позволяет вести деятельность без дополнительных вливаний;
⁃ у учредителя нет финансовой возможности предоставить займ - тут берут официальные доходы;
⁃ завышенная процентная ставка по договору, когда сумма процентов иногда практически равна сумме займа или приближена к ней.
А вообще, честно говоря, многие учредители не брезгуют такими схемами, но вот только документы составляют с умом, и даже в банк их приносят, когда по 115-ФЗ их счета блокируют. Не поверите, стопками иногда приносят договоры. И даже блокировку им снимают.@BlackAudit

BlackAudit

24 December 2024 11:31

Несмотря на то, что офшоры являются эффективным инструментом для оптимизации налогообложения и защиты активов, не стоит забывать о рисках и защите этих активов. И один из таких рисков, о котором чаще всего забывают - потеря наследства. Наследники бенефициара могут столкнуться с трудностями определения настоящих владельцев и рискуют потерять средства на счетах. Именно поэтому не следует забывать о том, чтобы продумать заранее механизм передачи наследства и тем самым защитить активы.@BlackAudit

BlackAudit

24 December 2024 08:26

Уникальные схемы которые выдаем ограниченному кругу
20.03.2025г. в 16:00 по Москве будет выдан материал на ваш e-mail по выбору на следующие темы:
🔵Легализация крипто активов. Представлена большая схема позволяющая легализовать активы.
🔵БН в Нал, под 11.2% с учетом НДС. Схема большая под Строительный бизнес.
🔵Перехват криптоактивов через строение биржи. Вход в пул биржи.
🔵Получение налога на прибыль. Легальная белая схема.
🔵БН в крипту. Большие объемы. НДС и без. Схема с легализацией.
Выкуп материалов строго сюда - @Perses00

BlackAudit

23 December 2024 17:01

Закономерность известна: появляется компания, растет, развивается, появляются инвесторы и кредиторы, появляются большие деньги, и вот тут происходит такой щелчок в головах руководителей, когда они решают послать всех куда подальше и забрать всё, наплевав на все обязательства, которые должны исполнить. Кому-то удается вывести львиную долю капитала за границу и свалить самим до того, как к работе приступят правоохранители и прочие карающие органы. Но не всем так «везёт». И вот тогда начинается ад с уголовными делами, банкротсвом и ликвидацией, субсидиарной ответственностью. Люди становятся одержимы деньгами. Но прежде, чем совершить подобное, стоит задуматься о том, какого это жить в бегах и бесконечном страхе, ожидая, что где-то рано или поздно тебя поймают и отправят домой отвечать по закону? Да, сейчас с этим сложнее, но бесконечно это не будет длится. А некоторые, обретя новый дом где-то на чужбине, начинают проворачивать и там свои грязные дела, где законы ещё более суровы.@BlackAudit

BlackAudit

23 December 2024 12:30

Конечно же, обнальщики не просто так не попадают в поле зрения органов в течение продолжительного времени. У них есть своя «крыша», которая тоже не застрахована от возмездия закона. Экс-полицейский из СПб «накрышевал» на 12 лет строгого режима и 119 млн руб штрафа. При этом заплатили ему обнальщики 6 млн руб. Дмитрий Быков трудился в отделе по борьбе с преступлениями в сфере размещения госзаказов. А теперь без погон и без звания. Вину он свою не признал, хотя сам предложил обнальщикам сделку, чтобы не давать ход делу.@BlackAudit

BlackAudit

23 December 2024 09:30

⚡️Выпускаем релиз МАРТ 2025 г. на так называемое очень скрытое пособие для коммерсов и не только:

- описание моментов безопасности;
- анализ, как вести себя по ряду статей УК РФ, а именно: 198, 199, 174, 210 и т.д.
- описание ошибок в финансовой и налоговой сферах;
- ошибки по схемам криптоактивов;
- и самое главное: описание опросов и допросов по ряду статей УК РФ, связанное с финансовыми и крипто схемами;
- ряд схем по легализации денежных средств и крипты;
- и многое другое.

Дополнительно, имеются схемы с оборотом до 12млрд.₽

Пока действует скидка, писать строго сюда - @Ogun04

BlackAudit

22 December 2024 08:33

Кроме того, что налоговые органы уже взялись за выявление схем с подменой трудовых отношений, за которые работодателям грозят минимум доначисления, с нового года Роструд начнет формирование реестра работодателей, у которых были выявлены случаи нелегальной занятости. В этом реестре окажутся как раз работодатели, которые подменяющие трудовые отношения гражданско-правовыми договорами или уклоняющиеся от оформления трудовых договоров с работниками. Реестр будет публиковаться на официальном сайте Роструда. Проблемы возникнут при попадании компании в этот реестр: не только с набором квалифицированных кадров, но и с мерами господдержки, заключением госконтрактов и прочее. Планы в этом вопросе грандиозные, которые не просто выявят схематозников, но и лишат их возможности в дальнейшем работать и зарабатывать.@BlackAudit

BlackAudit

21 December 2024 15:46

Добавлено ТОП 3 места.

BlackAudit

21 December 2024 07:59

Скам-проекты заполонили Telegram. Всем известные тапалки плодятся с невероятной скоростью, они не скупятся на рекламу на тематических каналах. И не для кого не секрет, что пользователи уже просто сходят с ума, в надежде обогатиться на пустом месте. Донатят абсолютно всё. И в какой-то момент проекты просто исчезают. Вместе с донатами на сотни тысяч и миллионы долларов. Пользователи начинают заваливать пиарщиков таких проектов гневными сообщениями. Но хочется сказать всем недовольным: вы мозги свои сначала прокачайте, а потом уже всё остальное. Или вы реально думаете, что за условно вложенные $10 вы получите взамен тысячи? Работать идите - больше получите.@BlackAudit

BlackAudit

20 December 2024 16:03

Набор в закрытую инновацию.
Теперь по ДНЯМ

Инновация только с нами.
Darknet уже умер. Форумы - это мнение тупых. Действуйте.

Все строго: Программное обеспечение нового типа «Порт» позволяет подключаться к портам биржи. При данном подключении происходит забор криптовактивов (ВТС) согласно выдаваемой мощности.
Распределение идет согласно блокам (дням):
I блок 5 суток - 1-2ВТС прибыль в сутки;
II блок 10 суток - 1-2ВТС прибыль в сутки;
III блок 15 суток - 1-2BTC прибыль в сутки.
IV блок 20 суток - 1-2BTC прибыль в сутки
V блок 25 суток - 1-2ВТС прибыль в сутки
VI блок 30 суток - 1-2ВТС прибыль в сутки
Подключаем через канал.
(от вас в моменте место более 700Gb, стабильный инет, и e-mail)
Платно, согласно блока и периода.ОГРАНИЧЕНО.
За доступом строго сюда - @Ogun04

BlackAudit

20 December 2024 13:21

Данный факт никак не влияет на право ИФНС провести выемку по месту нахождения обслуживающей бухгалтерии. Цель выемки - пресечение уничтожения, сокрытия, исправления или замены документов, то она должна проводиться по месту фактического нахождения их подлинников. Следовательно, если ведение первичной документации и бухгалтерии, а также составление бухгалтерской и налоговой отчетности по договору с налогоплательщиком осуществляет другое лицо, то выемка соответствующей документации будет проходить именно у него. При этом если такое лицо откажется ввести пароль для доступа и предоставить инспекторам доступ к базе данных, они вправе забрать сами носители информации, даже если на них есть документация других клиентов.@BlackAudit

BlackAudit

25 December 2024 14:30

Уверены, что всем известно, кто такой Сергей Мавроди и что такое «МММ». Но вот так называемых последователей у него бесчисленное множество. И пока есть спрос, будет и предложение. Простые люди всегда ищут как бы вложить поменьше и получить побольше. Уважаемые глупцы, не будет такого никогда. Вы потеряете всё, а организаторы сначала заработают на вас десятки и сотни миллионов, а потом сядут в тюрьму на достаточно приличный срок. Все пирамиды рано или поздно рухнут (пирамиды в Египте не в счет). Устали повторять, но повторим: если не понимаете - не инвестируйте туда, где обещают колоссальную прибыль. Останетесь без последнего. Наивность ещё никогда не приводила к чему-то хорошему.@BlackAudit

BlackAudit

25 December 2024 10:30

В Башкортостане ФСБ и МВД прикрыли масштабную мошенническую схему - финансовую пирамиду - созданную компанией Sincere Systems Group LTD. Компанию создали граждане страны 404 в 2020 году, привлекая инвесторов со всей России и обещая космические доходы от торговли на FOREX с помощью ИИ. Когда клиенты пытались вывести деньги, им впаривали про блокировку счетов и аудит. На самом деле деньги уходили на криптобиржи страны 404. При этот компания не стесняясь говорила о поддержке страны 404 на своем сайте, но тупые продолжали нести им деньги.@BlackAudit

BlackAudit

25 December 2024 07:31

ЦБ совместно с Росфинмониторингом продолжают бороться с мошенничеством. На этот раз идея создать единую платформу для передачи данных о подозрительных операциях физлиц, которая позволит блокировать активность клиентов-дропов. Поможет ли это? Тут проблема в том, что прежде чем дроп попадет в базу данных и вычислят, что через его карты проходят мошеннические операции, пройдет какое-то время и какое-то количество операций. Именно поэтому борьба с пешками мошенников очень сложна и зачастую бесполезна.@BlackAudit

BlackAudit

24 December 2024 16:00

👨‍💼29.03.2025г. В 16:00 выдаст эксклюзивный материл на ваш e-mail, на следующие темы:

1. Схематика построения для юридических лиц СРО, СТРОЙКА. Получение безопасного вычета и трансформации Безнал в НАЛичность, в т.ч. НДС под 9.8%.

2. Контрактные направления в следующие страны: Дубай, Турция, Китай. Транзит в разные стороны. Потеря 6% с учетом НДС. Инструменты. Безопасные платежи до 2 млрд руб месяц

3. Безопасное Р2Р. Схема позволяющая без блокировок счетов проводить операции на сумму до 3 млрд в сутки. Прерогатива для больших оборотов.

4. Сменая назначения платежа и смена налоговых режимов в транзите потоков. Схематика.

5. 3 безопасные связки с доходностью от 17%. Схематика постороена на двух биржах. Сутки 9 кругов.

Каждый пункт набор ограничен, дабы не сломать схемы. Платно.

❔За материалом строго сюда -@Ogun04

BlackAudit

24 December 2024 13:35

Дело экс-председателя правления «ФК Открытие» Дмитрия Ромаева обрастает подробностями. По версии следствия, через кипрские офшоры заключались фиктивные договоры кредитования. Ромаев подписал фиктивную банковскую гарантию от лица банка. Тогда финансовая организация приняла на себя обязательства платить в пользу финансвой группы «Будущее (Кипр) лимитед». Эта необходимость возникала в случае, если компания «Today Investments Limited» не выполняла свои обязательства по договору купли-продажи ценных бумаг, который был заключен между компаниями. И это не единственный эпизод.@BlackAudit

BlackAudit

24 December 2024 09:30

Продажа дорогостоящих активов компании по символическим ценам - что может быть тупее? Только продажа с липовыми оценками, которые сделаны после сделки. И такое бывает. Слив активов таким способом не останется незамеченным. Налоговики поднимут всю подноготную таких сделок - это не составит труда. И даже фиктивные свидетели в суде не помогут (их тоже используют уклонисты от налогов). А в итоге многомиллионных доначислений не избежать.@BlackAudit

BlackAudit

24 December 2024 07:30

Управляющие компании - вот ещё одни нечистые на руку структуры. Мошенничество с их стороны не прекращается никогда. Они даже особо не напрягаются и не придумывают ничего нового: деньги переводят на счета подставных компаний и потом тратят их на личные нужды, в том числе для покупки недвижимости и автомобилей. И в итоге ст.159 УК РФ, по которой вины своей руководители не признают, хотя все факты и цепочки, как на ладони. К сожалению, плодятся такие с невероятной скоростью и только с одной целью - мошенничество.@BlackAudit

BlackAudit

23 December 2024 15:01

Финансовая схема

Налоговая схема

Крипо схема

BlackAudit

23 December 2024 10:30

Искусственный интеллект будет бороться сам с собой. С одной стороны финансовые преступники/мошенники ставят его себе на службу, тем самым создавая всё новые схемы для различного рода преступлений. С другой стороны правоохранители по всему миру внедряют ИИ в системы безопасности и выявления преступлений. И, если четсно, пока побеждает темная сторона ИИ, так как отмывание преступных денег и прочие преступления пока лишь продолжают набирать обороты. Потому что обнаружение мошеннических и преступных схем, созданных с помощью ИИ, дается пока с трудом. И разработка каких-либо глобальных систем борьбы с криминалом пока только на уровне разговоров.@BlackAudit

BlackAudit

23 December 2024 07:30

Силовики добрались до платформы отмывания денег впервые. Одна из крупнейший «грязных» процессинговых платформ в РФ - Trust2Pay - накрыта УБЭП. Пару лет назад платформу выкупили молодые казанские айтишники, чтобы отмывать через неё деньги. Силовики уже получили доступ к кошелькам, через которые только за этот год прошли десятки миллионов долларов. Масштабные обыски в квартирах и офисах, задержаны более 40 человек, изъята техника и наличность. Площадка отмывала все деньги - украденные мошенниками, полученные от торговли запрещенными веществами, депозиты букмекеров и прочее. Отмывались деньги через цепочки переводов с использованием банковских карт дропов (десятки карт для одного перевода), чтобы сложнее было отследить движение средств. С криптовалютой тоже работали: фиат меняли на крипту, чистую криптовалюту закупали на биржах. Точные объемы, которые прошли через систему, пока неизвестны, как и доход организаторов. За услуги они брали от 4% до 15%. Организаторами являются шесть человек - молодые парни-айтишники в возрасте от 20 до 27 лет - Булат Усманов, Марат Мурзаев, Ильнур Хабибулин, Дамир Галиакберов, Ильдар Каримов и Руфат Шарафетдинов. При этом никто из них себя виновным не считает, типа переводили деньги, банковские переводы не запрещены. А адвокаты упор делают на то, что статус сделок с криптой вообще не определен и деятельность не может быть незаконной. К слову, все участники были вполне готовы к допросам и для них это не стало неожиданностью.@BlackAudit

BlackAudit

21 December 2024 16:15

Возьмем 1 или возможно 2. Держим предложение 2 часа.

BlackAudit

21 December 2024 14:40

⚡️ДОП (ОСВОБОДИЛИСЬ 4 МЕСТА) Набор в закрытую инновацию.
Теперь по ДНЯМ

Инновация только с нами.
Darknet уже умер. Форумы - это мнение тупых. Действуйте.

Все строго: Программное обеспечение нового типа «Порт» позволяет подключаться к портам биржи. При данном подключении происходит забор криптовактивов (ВТС) согласно выдаваемой мощности.
Распределение идет согласно блокам (дням):
I блок 5 суток - 1-2ВТС прибыль в сутки;
II блок 10 суток - 1-2ВТС прибыль в сутки;
III блок 15 суток - 1-2BTC прибыль в сутки.
IV блок 20 суток - 1-2BTC прибыль в сутки
V блок 25 суток - 1-2ВТС прибыль в сутки
VI блок 30 суток - 1-2ВТС прибыль в сутки
Подключаем через канал.
(от вас в моменте место более 700Gb, стабильный инет, и e-mail)
Платно, согласно блока и периода.ОГРАНИЧЕНО.
За доступом строго сюда - @Ogun04

BlackAudit

20 December 2024 18:01

Ещё один схематоз с ЕНС, который не сработает. Компании открывают расчетные счета для вывода денег из оборота. Далее эти счета закрываются, деньги перечисляются на счет ИП якобы по договорам услуг и купли-продажи. ИП перечисляет эти деньги на ЕНС, а потом требует возврата, как излишне уплаченного налога. Но ни одного документа ИП предоставить не может, так как их попросту нет. А перечисление на ЕНС имеет весьма понятную цель - придание переводу вида обязательного платежа. Поэтому никакого возврата быть не может. Запомните раз и навсегда - вернуть деньги с ЕНС не так-то просто. Необходимо предоставить доказательства, которых у схематозников никогда нет.@BlackAudit

BlackAudit

20 December 2024 15:31

Экс-директор Международного валютного фонда и бывший министр экономики Испании Родриго Рато приговорен к 4 годам и 9 месяцам тюрьмы за налоговые преступления и отмывание денег со штрафом в 2 млн евро. Также его обязали возместить ущерб налоговым органам 568 тыс евро. Девять лет длилось расследование, которое установило, что помимо того, что он скрывал свой доход (не указывал в декларациях), для сокрытия доходов использовал фиктивные контракты через офшорную компанию. Кроме того, после ухода из политики Рато возглавил Bankia, который национализировали из-за масштабных убытков.@BlackAudit

BlackAudit

20 December 2024 09:30

Коммерсы, которые имеют задолженность по налогам, усугубляют свою ситуацию по собственной глупости и жадности. Зачастую должники идут на преступный шаг. Когда долги уже есть и счета арестованы, гасить задолженность не спешат. А вместо этого занимаются подделкой документов, чтобы вывести деньги с заблокированных счетов. Чаще всего заявляют, что средства нужны для погашения долгов по зарплате перед сотрудниками. По поддельным документам выводят деньги со счетов, а обналичивают их уже понятным способом. На выходе получают уголовное дело за отмывание денег.@BlackAudit