BlackAudit

09 December 2024 07:50

Международная сеть колл-центров накрыта в России ФСБ. Жертвами стали жители более 50 стран. По заявлению ФСБ, сеть работала в интересах экс-министра обороны Грузии Кезерашвили. Доход $1 млн ежедневно.@BlackAudit

BlackAudit

09 December 2024 07:09

Очередной способ борьбы с мошенничеством предлагают депутаты Госдумы. Уже направлено письмо главе ЦБ. Речь идет о мошенничестве, когда жертву убеждают продать недвижимость (дом, квартиру). Чтобы защитить доверчивых граждан, предлагают замораживать средства от продажи жилой недвижимости на семь дней. Этот период даст возможность жертвам осознать ошибку и проверить сделку.@BlackAudit

BlackAudit

08 December 2024 14:07

⚡️Выпускаем релиз на так называемое очень скрытое пособие для коммерсов и не только:

-будет описание моментов безопасности;
-анализ, как вести себя по ряду статей УК РФ, а именно: 198,199,174, 210 и т.д.
- описание ошибок в финансовой и налоговой сферах;
- ошибки по схемам криптоактивов;
- и самое главное: описание опросов и допросов по ряду статей УК РФ, связанное с финансовыми и крипто схемами;
- ряд схем по легализации денежных средств и крипты;
- и многое другое.

Пока действует скидка, писать строго сюда - @Ogun04

BlackAudit

07 December 2024 15:09

Если кто-то до сих пор пытается разобраться в вопросе налоговой амнистии, при этом продолжая дробить бизнес, то скажем честно и откровенно: прекращайте. Слепая вера и надежда на амнистию может выйти вам боком. Потому что каждый день появляются новые подробности и нюансы, которые обозначают тех, на кого амнистия не распространится. И этих нюансов достаточно много. Изначально было понятно, что вот такого - «все дробленцы амнистированы» не будет. Если бы был именно такой сценарий, то бюджет бы лишился приличной суммы доначислений, штрафов и пеней. Тут каждый случай индивидуален.@BlackAudit

BlackAudit

06 December 2024 21:31

В Варшаве «Охотники за тенью» выследили гражданина России Дмитрия Васильева., который был привлечен к ответственности по решению, выданному прокуратурой Варшавы. Министерство юстиции США подало заявление об экстрадиции. Он подозревается в моногочисленных мошенничествах, денежных переводах и отмывании денег в связи с управлением одной из крупнейших криптовалютных бирж в мире. Утверждается, что он руководил российской криптобиржей Wex, с которой пропали 450 миллионов долларов. Биржа прекратила своё существование в 2017 году, обладая на момент краха активами в несколько сотен миллионов долларов. К слову, это далеко не первое задержание Васильева по подобным обвинениям. Вот только после каждого из предыдущих случаев он в конце концов всегда возвращался в РФ. В штатах ему грозит до 20 лет лишения свободы. Васильев не первый раз попадается в руки польских правоохранителей, также его задерживали в Хорватии. А впервые он был арестован в Италии, но через несколько недель он был освобожден из-за формальных ошибок в запросе на экстрадицию.@BlackAudit

BlackAudit

06 December 2024 12:45

Отступное - это имущество, которое должник передает кредитору вместо исполнения предусмотренной договором обязанности. И вот что тут с налогообложением. При передаче в качестве отступного объектов имущества фактически происходит передача права собственности на них на возмездной основе. Значит, такая передача признается реализацией. Поэтому стоимость переданного имущества (в сумме погашенной задолженности) учитывается в составе доходов. Указанный доход можно уменьшить на расходы, связанные с приобретением и передачей имущества, а если в качестве отступного передаются объекты ОС, то на величину их остаточной стоимости, а также на расходы, связанные с реализацией. Использовать для этих целей рыночную стоимость, указанную в отчете оценщика, нельзя. Такой порядок предусмотрен исключительно для безвозмездно получаемого имущества. Поэтому рыночная стоимость имущества, рассчитанная на основании заключения независимого оценщика, не может быть применена для целей учета расходов при передаче соответствующих объектов.@BlackAudit

BlackAudit

06 December 2024 08:45

На севере Италии продолжается борьба с одной из самых опасных преступных организаций мира - Ндрангета. В ходе очередной операции арестовано 24 человека, среди которых оказалась монахиня, которая выступала связующим звеном между мафией и членами группировки, которые находятся в тюрьме. Монахиня была волонтером и имела доступ в тюрьмы. Также арестованы двое политиков и изъяты 1,8 млн евро.@BlackAudit

BlackAudit

05 December 2024 16:10

⚡️Выпускаем релиз на так называемое очень скрытое пособие для коммерсов и не только:

-будет описание моментов безопасности;
-анализ, как вести себя по ряду статей УК РФ, а именно: 198,199,174, 210 и т.д.
- описание ошибок в финансовой и налоговой сферах;
- ошибки по схемам криптоактивов;
- и самое главное: описание опросов и допросов по ряду статей УК РФ, связанное с финансовыми и крипто схемами;
- ряд схем по легализации денежных средств и крипты;
- и многое другое.

Пока действует скидка, писать строго сюда - @Ogun04

BlackAudit

05 December 2024 13:05

В ЕС остро стои проблема мошенничества с НДС. Проблема поистине грандиозная, и даже созданная в 2021 году Европейская прокуратура не справляется. Убытки сотни миллиардов евро. Одна из операций под название «Адмирал» выявила преступную сеть, которая опутала Испанию, Францию, Италию, Германию, Австрию, Люксембург, Бельгию, Нидерланды, Чехию, Словакию, Болгарию, Кипр, Латвию, Литву, Эстонию и Польшу.
Были созданы компании по поставке электронных товаров вполне легальных. Товаров было продано на 1,5 млрд евро. НДС покупатели честно платили, но продавцы через цепочки фиктивных компаний переводили выручку на офшорные счета за пределами ЕС. В 2022 году эту сеть не удалось ликвидировать. Преступники даже расслабились.
Схема продолжила работу. Однодневки не только выводили прибыль в офшоры, но и отмывали деньги наркоторговцев, киберпреступников и инвестмошенников.
Как оказалось, именно в Восточной Европе находился оплот преступников (Латвия, Литва, Эстония). Всей операцией по разоблачению руководили из Латвии при поддержке Европейской прокуратуры. Удалось задержать трех предполагаемый главарей. А также найти доказательства, которые установили связь группировки с расследованиями в операции «Адмирал». С уверенностью можно сказать, что такая сеть далеко не последняя. Обыски, аресты и задержания продолжатся.@BlackAudit

BlackAudit

05 December 2024 11:00

Компания имеющая более чем 30-летнюю историю, акции торгуются на Московской бирже, сеть по всей России. Но вот пошли убытки и чистый долг исчисляется миллиардами. Ничего умнее в голову не пришло, как начать выдавать микрозаймы под 135% годовых, чтобы покрыть свои убытки. Встречайте - М.Видео.@BlackAudit

BlackAudit

05 December 2024 07:30

Сумма начисленных штрафов и пеней по данным ФНС за десять месяцев 2024 года составила 783 млрд руб - это 2,5 раза больше по сравнению с прошлым годом. Введение ЕНС значительно облегчило налоговикам обнаружение нарушений. Но при этом коммерсы продолжают не предоставлять декларации и предоставлять недостоверные данные, нарушать сроки предоставления информации и просто не платить налоги. При этом ФНС открыто заявляет о своих планах, говоря налогоплательщикам кого коснутся проверки. И, как обычно, каждый думает, что вот его это точно не коснется. Коснется всех.@BlackAudit

BlackAudit

04 December 2024 17:00

Не только в Москве силовики устраивают облавы. В Челябинске силовики посетили ресторан. Визит закончился задержанием директора Малетиной и её семьи. Их подозревают в причастности к деятельности ОПГ, которая занималась незаконными валютными переводами и обналом. Расследование идет под контролем московских силовых структур. В ходе обысков изъято 55 млн руб. Доход ОПГ составил 280 млн руб.@BlackAudit

BlackAudit

04 December 2024 12:30

Абсурдность уловок мошенников реально зашкаливает. Поверить в это может только абсолютно глупый человек. Сейчас, представляясь сотрудниками ФНС, запугивают незадекларированными доходами и конфискацией, далее уклонением от уплаты налогов. И «решается» это всё, как обычно, переводом денег на специальный счет посредством QR-кода или личной передачей средств курьеру. Обещают всё вернуть в течение нескольких дней. Бред полнейший.@BlackAudit

BlackAudit

04 December 2024 10:20

Опять олигарх Авдолян с его мутными схемами. В 2013 в Москве был учрежден благотворительный фонд «Новый дом». В учредителях Авдолян и его доверенное лицо Надежда Кудравец. Фонд якобы оказывает помощь детям-инвалидам, сиротам и тяжелобольным. Бюджет фонда просто невероятный - 6,9 млрд руб. В прошлом году счет пополнился на 3,1 млрд руб неизвестными. Фонд заявил две крупные стройки образовательных комплексов. Вот только в каждом заложены коттеджные поселки. И всё при поддержке региональных властей в Якутске. И вроде всё хорошо на первый взгляд. Но вот только нарушение градостроительного законодательства на лицо. Да и скандальный олигарх с его схематозами с налогами, банками, банкротствами, офшорами - сомнительная персона для таких проектов. А вот президент фонда Ирина Белянова - она по уши погрязла в офшорных схемах Авдоляна, в том числе засветившись на руководящих должностях офшоров. И, зная все этих многоходовки с офшорами, будет не удивительно, если деньги со счетов фонда в конечном итоге утекут в многочисленные офшорные юрисдикции, которые потом будет невозможно отыскать.@BlackAudit

BlackAudit

04 December 2024 07:30

Вместе с актом проверки ИФНС должна передать налогоплательщику копии документов, подтверждающих выявленные нарушения. Тот факт, что соответствующие документы были предоставлены инспекцией по запросу плательщика уже после вынесения решения по проверке, не будет поводом для его отмены. Особенно это касается случаев, когда рассмотрение прошло с участием представителя налогоплательщика, который мог ознакомиться со всеми материалами проверки и при необходимости заявить ходатайство об отложении для подготовки дополнительных возражений с учетом новых сведений. Повод для отмены решения из-за несвоевременной передачи документов, полученных ИФНС после регистрации дополнений к акту проверки, появится, только если после их получения налогоплательщик в ходе обжалования решения в административном или судебном порядке заявит обоснованные возражения именно в части указанных там сведений.@BlackAudit

BlackAudit

09 December 2024 07:30

Тольяттинский адвокат-обнальщик Михаил Артюхов был задержан ещё в 2019 году. Его обвинили в организации заказного убийства бывшей гражданской супруги. В итоге исполнитель сдал заказчика правоохранителям. Артюхова задержали в момент передачи денег. Вину свою он не признал. В итоге летом 2024 года ему вынесли приговор - 6 лет колонии строгого режима и 1 год ограничения свободы. На момент приговора он уже отбыл 5 лет из назначенного срока. Но срок скоро может быть увеличен. И весьма серьезно. С марта 2023 года рассматривается дело об организованном преступном сообществе, которое занималось обналом. В деле 29 фигурантов. Артюхов признан следствием лидером ОПС. Ему вменяются организация преступного сообщества, неправомерный оборот средств плтежей, совершенный организованной группой, отмывание денег в особо крупном размере, незаконное образование юрлица группой лиц по предварительному сговору, незаконная банковская деятельность. И только по ч.1 ст.210 УК РФ ему грозит до 20 лет лишения свободы. А обналичивать было через что. Артюхов позиционировал себя как девелопера. В момент задержания в 2019 ему принадлежали деловой центр, нежилые здания. Сам Артюхов в бизнесе четырех компаний «Альянс», «Юнисервис», «Брент» и «Сток». Остальное было оформлено на близкое окружение, в том числе на бывших и действующих жен. Финансирование девелоперского бизнеса адвоката осуществлялось на обнальные средства. Всего через его руки прошло около 1,8 млрд руб. Доход составил 150 млн руб. При этом 50 млн руб было направлено на строительство зданий на территории города Тольятти, чтобы придать им правомерный статус. Построенные объекты были оформлены на организацию, аффилированную с Артюховым.@BlackAudit

BlackAudit

08 December 2024 14:55

Может ли быть списана безнадежная задолженность, если меры по её взысканию не предпринимались. Отсутствие мер по взысканию задолженности может стать причиной отказа в признании ее безнадежной и учете в расходах. Регулирующая списание дебиторской задолженности ст.266 НК РФ, не содержит требования о необходимости подтверждения налогоплательщиком каких-либо мер по ее взысканию. Однако это не лишает ИФНС, а также суд права проверить обстоятельства возникновения списанного долга для установления реального характера соответствующей сделки. И здесь отсутствие действий по взысканию задолженности, поиску должника, оспариванию самой сделки и т. п. может стать основанием для квалификации долга не как безнадежного, а как прощенного. А это может лишить плательщика права на включение этой суммы в расходы. По мнению Минфина России, признание списываемой задолженности безнадежной по основанию истечения установленного срока исковой давности осуществляется вне зависимости от предпринятых налогоплательщиком мер принудительного взыскания такой задолженности.@BlackAudit

BlackAudit

08 December 2024 10:00

Правоохранительные институты многих стран начинают активно сотрудничать с криптовалютными биржами. Целью данного сотрудничества является прикрытие лазеек для легализации преступных доходов. Даже децентрализованные биржи уже перестают быть полностью децентрализованными, так как в силу определенных обстоятельств им приходится соблюдать те или иные нормы международного права. Здесь четкое понимание того, что без такого сотрудничества биржам просто не выжить. Да и государства всё больше становятся благосклонными к биржам, предусматривая в своих законодательствах те или иные правовые нормы, которые регулируют майнинг и криптовалюты.@BlackAudit

BlackAudit

07 December 2024 08:47

Российский обувной ритейлер Ralf Ringer признан банкротом. Заявление о банкротстве еще в прошлом году подала компания «Стивали», у которой обувной ритейлер арендовал производственные мощности и задолжал более 20 млн руб. В деле о банкротстве должник неоднократно заявлял о намерении урегулировать обязательства перед кредиторами, но не мог это сделать в связи с арестом всех банковских счетов.@BlackAudit

BlackAudit

06 December 2024 14:46

Ещё один момент, который толкает организации на подмену подотчетных долгов займами - неустановленный законом лимит подотчетных сумм. И налоговые риски в таком случае возрастают. Главные риски - необоснованно большие суммы и отсутствие документов о расходах этих сумм, а также большое количество незакрытых подотчетов.@BlackAudit

BlackAudit

06 December 2024 10:45

Предприниматель не согласился с решением ИФНС и обжаловал его сначала в УФНС, а затем в суде. При этом до фактического разбирательства дело не дошло, т. к. инспекторы сами отменили решение еще до того, как суд назначил предварительное слушание. Однако поскольку жалобу в УФНС и в суд готовил юрист, нанятый предпринимателем, последний потребовал от налоговой возместить соответствующие затраты. Требование о признании недействительным решения ИФНС могло быть передано на разрешение арбитражного суда только после того, как стороны приняли меры по досудебному урегулированию спора. Следовательно, расходы, связанные с соблюдением такого обязательного досудебного порядка, должны возмещаться так же, как и расходы на стадии рассмотрения дела в суде, т. е. взыскиваться с проигравшей стороны. А поскольку добровольное выполнение требований налогоплательщика уже после подачи им в суд соответствующего иска равнозначно проигрышу в деле, то ИФНС должна возместить предпринимателю расходы на юриста.@BlackAudit

BlackAudit

05 December 2024 16:56

Наш анализ показывает, по которому ранее проводили линию связи по легализации криптоактивов, а именно в рамках статей 198, 199, 174, 172, 210 УК РФ. Самый парадоксальный момент в данных составах является доказывание, а если быть точнее, как лицу не попасть в стадию «не доказывания». По нашему мнению, имеется ряд методик, позволяющих избежать не только схемы ФНС + (МВД, ФСБ)= обвинительный приговор, но и полностью в рамках «самих себя» узаконить свои доходы, а затем органы пусть сами подумают, легальные ли это денежные средства и криптоактивы, взятки, откаты и иные противоправные моменты?! Перед методикой хочется ввести термин для вашего понимания - это «открытая агрессивная работа по законной легализации». И сразу хочется остановиться по доказыванию именно на стадии ОРД и предварительного следствия. Какие же у оперативного состава, как принято говорить, не только у следака, а и у следствия, имеются критические моменты по доказыванию ваших «якобы противоправных действий». Рассмотрим тезисно два момента.
1. Физическое и техническое доказывание. Тут, на самом деле, очень много подводных камней. И, поверьте, постом не описать всех нюансов. Начиная от осмотра предметов, заканчивая психолого–лингвистической экспертизой и другими следственными моментами.
2. Смотрите очень важный аспект!!! Лицо длительное время осуществляло действие всего лишь по передаче имущества (деньги, крипта), в данное время знало и понимало о своих действиях. Этот аспект очень важен, аспектом всех данных составов носит длящийся характер. Минимальный пример, как мы их называем, P2P барыги или с ними в связке дропы не понимают, что делают. Систематически, на протяжении длительного время совершают преступления, предусмотренные УК РФ. Пока на этом мы остановимся. Но скажем следующее: данные аспекты видны полностью в обвинительных заключениях следствия в доказывании в рамках ОРД (МВД, ФСБ) и обвинительных приговорах, а именно: в записях судебных заседаний. И хотим ещё рассказать в рамках ОРД, предварительного следствия и тем более обвинительного приговора вас никто слушать уже не будет. Чтобы всего этого избежать и сделать схему, которая совсем нелегка, мы приглашаем сюда. По легализации тоже сюда.

BlackAudit

05 December 2024 15:02

Долгое согласование решения по проверке может обернуться невозможностью ИФНС взыскать доначисления. Согласование продлевает срок на взыскание. Право на взыскание сохраняется в течение двух лет, отсчет которых начинается с момента вступления решения в силу. Но необоснованное затягивание принятия решения дает право применять не фактические, а нормативные сроки согласно НК РФ. Например, в ситуации, когда на согласование решения ушло 2,5 года - с ЦА ФНС РФ и Управлением по субъекту РФ - суд постановил, что вина за нарушение сроков полностью лежит на ФНС. И тогда применимы сроки, установленные НК РФ. К дате рассмотрения решения добавили 5 рабочих дней на вручение, месяц на вступление в силу и три месяца на напрвление требования об уплате доначислений. Плюс два года с получившейся даты. И в итоге ИФНС утратила возможность на принудительное взыскание.@BlackAudit

BlackAudit

05 December 2024 12:14

Интересный вид получения крипто активов решили описать схематически и, наверное, скажем даже объяснить на пальцах. Предположим, у вас имеется дома либо на работе системный блок (он же далее ПО авторское) и имеется розетка она далее по тексту биржа-протекция), в которой само собой имеется электричество, чтобы ваш системный блок мог включаться и выключаться.
Схема по сути: системник + розетка = работающий системный блок. А вот если внимательно взглянуть на данную схему получается (ПО авторское) + биржа (с протекцией) = мощности перехвата крипто активов.
Ну, думаем, протекция со стороны биржи ясна всем и понимание данного термина не требуется. Данную схему описали выше, а практика тут.@BlackAudit

BlackAudit

05 December 2024 09:30

Фиктивный договор купли-продажи с отсрочкой платежа - мошенническая схема при покупке автомобиля. Два жулика заключают между собой такой договор. Второй оформляет ТС на себя, а затем перепродает конечному покупателю. Первый жулик подает в суд на второго с требованием расторгнуть договор с отсрочкой из-за невыплаты денег и перепродажи автомобиля. Жулик-ответчик вины не отрицает, суд расторгает договор. А конечного собственника (жертву) по суду обязывают вернуть ТС первоначальному владельцу. Деньги, полученные от продажи, жулики делят между собой. Жертва может потребовать через суд возврата денег, но оказывается, что у жулика нет никакого имущества, и даже через процедуру банкротства получить нельзя ничего.@BlackAudit

BlackAudit

04 December 2024 19:01

Шутки с криптовалютой плохи, если ваша нервная система не готова к потерям. Сейчас активно продвигается создание мемкоинов на различных платформах. И одно дело, когда абсолютно далекие люди пытаются что-то создать и теряют относительно небольшие суммы. Но буквально вчера наблюдали крах казалось бы не глупого человека, который создал мемкоин, привлек инвесторов и потерял всё в один момент. Его версия произошедшего - один из инвесторов просто оказался «крысой». В итоге, допущенная ошибка (её можно было избежать обернулась не только потерей вложений, но и того, что вкладывать не планировалось. Автор канала с десятками тысяч подписчиков попрощался со всеми и отправился к специалистам лечить нервы.@BlackAudit

BlackAudit

04 December 2024 14:30

Организация запрашивает сверку по налогам в ИФНС. И бывают случаи, когда ИФНС отказывает в сверке. Так вот, инспекция не вправе отказать в проведении сверки и в выдаче документа с информацией об исчисленных и уплаченных налогах. Инспекция инспекция в качестве администратора налоговых платежей должна предоставлять налогоплательщику такую информацию. Единственное, инспекторы могут определить формат сверки.@BlackAudit

BlackAudit

04 December 2024 11:10

Исковые требования Россельхозбанка к экс-владельцу банка «Югра» Алексею Хотину удовлетворены. Хотина обязали выплатить задолженность 14 млрд 162 млн руб по кредитным договорам.@BlackAudit

BlackAudit

04 December 2024 09:18

Обыск при уклонении от уплаты налогов при обращении криптовалюты - очень непростой метод для органов. А для того, у кого он проходит по статистике 6:00 утра, очень печальное мероприятие для органов, он либо в рамках ОРМ, либо в рамках возбужденного уголовного дела. Изымают понятно что: технику, ну, и, конечно, черновые записи. Много нюансов в данном мероприятии, конечно, больше адвокаты будут в данном деле, но 99% они не понимают, как все устроено, только процессуально. А вот доказательства для угололовного дела будут иметь именно системные блоки, ноутбуки, физ носители, флешки, записи ручные, записи с видео, телефоны и иные инструменты, имеющие значение. Чтобы не уничтожили. После обыска обычно идет допрос - это самое главное перед тем, как признать подозреваемым и обвиняемым. Методика допроса - это очень долгий и мощный инструмент, у нас представлен тут.@BlackAudit

BlackAudit

03 December 2024 18:01

Недобросовестные налоговики продолжают оказывать «медвежьи услуги» своим знакомым, получая запрашиваемую информацию, используя своё служебное положение. Чаще всего просьбы заключаются в том, чтобы проверить отчетность, а если есть какие-то проблемы, то получить консультацию, как этих проблем избежать. В итоге, под чутким руководством таких недобросовестных служителей закона, коммерсы не только избегают проверок, но и получают вычеты по налогам. Вот только любое действие в таких системах оставляет цифровые следы, которые легко отслеживаются. В итоге на скамье подсудимых оказываются и сами налоговики, но и коммерсам приходится выплачивать сполна. Так на днях в Воронеже очередной недобросовестный, теперь уже бывший, начальник оперативного контроля межрайонной налоговой инспекции №17 Максим Гольцов был приговорен к полутора годам условно и столько же испытательного срока. Запомнить надо одно, что такая «помощь» в итоге обернется боком. Без вариантов.@BlackAudit