BlackAudit

25 September 2024 11:02

В Арбитражном суде Пермского края начато рассмотрение дела Анастасии Клиновой «пермской царицы» (так её прозвали за роскошный образ жизни). История гендиректора и единственного учредителя ООО «Спецстроймонтаж» впечатляет. В 2016-2017 годах она была признана виновной в мошенничестве в сфере кредитования (ущерб более 149 млн руб) и отмывании денег (более 40 млн руб), плюс хищение 55,5 млн руб. В итоге 8 лет колонии общего режима. В марте 2020 была освобождена условно-досрочно. В 2015 организация была признана банкротом с долгом более 441 млн руб. В 2021 конкурсное производство прекращено, кредиторы получили лишь 5,4 млн руб. В июле 2023 ФНС добивается дисквалификации Клиновой на 6 месяцев за неисполнение судебного акта о привлечении к субсидиарной ответственности. Июль 2024 поступает заявление от кредитора из Москвы, который просит признать Клинову банкротом за непогашенный долг более 53 млн руб. На сегодня на Клиновой 10 неоконченных исполнительных производств более чем на 63 млн руб. Все деньги, которые Клинова получала в качестве займов на строительство посёлка в Крыму, изготовление металлоконструкций для спорткомплекса в СПб, возведение ТЦ в Перми и Ленинградской области, а также культурно-развлекательного центра в Краснодарском крае (общая сумма более 1 млрд руб) - всё израсходовано на роскошную жизнь не только для самой себя, но и близких. Скуплены коллекции икон, драгоценные монеты, раритетные исторические вещи, посуда из серебра и многое другое.@BlackAudit

BlackAudit

25 September 2024 07:02

Суд приговорил Кэролайн Эллисон к двум годам тюрьмы.@BlackAudit

BlackAudit

24 September 2024 14:17

Пенсионеры Тюмени поверили мифическому заработку и лишились сотен тысяч рублей. Филиал компании Bavarsis просуществовал в городе всего лишь несколько месяцев с марта по август 2024. Местных жителей привлекали заработком на криптовалюте, обещая доходность до 2-3% в день. Итог - ни денег, ни процентов. В августе представительство свернулось. Выплаты обещали не позднее июля 2024. Сайт закрыт, переписки с клиентами в мессенджерах удалены. Глава Тюменского офиса Юрий Разбойников (какая говорящая фамилия) комментировать ситуацию отказывается. Клиенты уже обратились в полицию.@BlackAudit

BlackAudit

24 September 2024 10:02

Банкротство одного из супругов - сохранить активы пытаются с помощью брачного договора. Между (условно) Ивановым и Петровым заключается договор займа. Иванов предоставляет в качестве обеспечения залог - недвижимое имущество. Далее Иванов частично возвращает долг, а потом с согласия Петрова продает предмет залога, но долг не погасил. По Иванову возбуждается дело о банкротстве. Но при этом Иванов с супругой заключает брачный договор, по которому совместно нажитое имущество становится единоличной собственностью его супруги. Финансовый управляющий просит признать договор недействительным, так как она является злоупотреблением права во вред кредиторам. Суд признает брачный договор недействительным по части установления режима раздельной собственности на совместно нажитое имущество. Иванова подает жалобу. Суды пришли к выводу, что раздел имущества неравноценен, и был произведен для исключения взыскания. Тем более, что супруга должника была в курсе ситуации и являлась заинтересованной стороной. Иванов по факту лишился имущества, на которое можно было обратить взыскание. И даже Верховный Суд придерживается этой позиции: в преддверии банкротства, если должник предпринимает действия по выводу имущества в ущерб кредиторам, такие сделки могут быть оспорены.@BlackAudit

BlackAudit

23 September 2024 18:35

Наверное, мало кто не знает, кто такой адвокат Александр Добровинский. Так вот, просочилась информация, что на него подан иск за дачу ложной информации. И сегодня Добровинский в срочном порядке покинул территорию Российской Федерации, о чем сообщил его коллега на сегодняшнем заседании в Таганском районном суде города Москвы. Связаны ли эти два события между собой - вполне возможно. Для тех, кто не знает: Добровинский лишился статуса адвоката в Москве, но потом получил его в Чеченской Республике. Да и вообще много чего интересного можно о нем рассказать. Сомнительных историй в его карьере предостаточно.@BlackAudit

BlackAudit

23 September 2024 15:40

Компании, которые работают с госконтрактами, порой допускают настолько глупые шаги, чтобы урвать себе кусок от этих сумм, что кроме как абсурдом это не назовешь. Свои обязательсва они перекладывают на технические компании, которые не обладают необходимым штатом сотрудников, техникой и полным отсутствие финансовых возможностей для выполнения указанных в тендерах работ. А деньги вообще обналичивают через компании, которые не имеют никакого отношения к видам работ, указанным в тендере. Например, строители обналичивают деньги через компании, занимающиеся оптовой и розничной торговлей продуктами питания. При этом не брезгуют раскидывать это всё за пределы региона деятельности, тем самым загоняя себя в угол перед налоговыми органами.@BlackAudit

BlackAudit

23 September 2024 12:39

Криптообменник под видом турфирмы с оборотом 200 млн руб. Криптовалюта отправлялась за пределы РФ. Теперь закрыт.@BlackAudit

BlackAudit

23 September 2024 11:50

До 31 марта 2025 года ЦБ продлил ограничения на перевод средств за рубеж.@BlackAudit

BlackAudit

23 September 2024 08:25

Законопроект внесен в Госдуму. В случае принятия, он вступит в силу с 1 марта 2025 года.@BlackAudit

BlackAudit

21 September 2024 10:02

В Бразилии завершилась совместная операция налоговой службы и полиции «Нифльхейм», в ходе которой были задержаны восемь человек, отмывавшие деньги через криптовалюту. В результате на счетах и криптовалютных биржах заблокировано $1,58 млрд. Всего за последние пять лет преступная группа отмыла через криптовалюты $9,7 млрд. Для этого использовались подставные компани и лица с криминальным прошлым. Отмытые деньги выводились в США, Гонконг и ОАЭ.@BlackAudit

BlackAudit

20 September 2024 14:31

Инфоцыганье сваливает в Дубайск, оставляя в России долги в десятки миллионов рублей. Самопровозглашенный эксперт Надин Серовски задолжала более 68 млн руб. Продавала всё - от похудения до разбора личности. Ценник полмиллиона. Главное теперь, распаковать свой кошелек, чтобы не повторить участь Блиновской.@BlackAudit

BlackAudit

20 September 2024 10:30

Общее правило ВНП гласит, что ВНП проводится по месту нахождения налогоплательщика. Но если у него нет возможности предоставить для этого помещение, проверка может пройти по месту нахождения инспекции (п.1 ст.89 НК РФ). Будет ли законным решение о проверке в таком случае? Если у налогоплательщика была возможность предоставить контролерам помещение, при этом проверка проводилась по месту нахождения ИФНС, это может стать поводом для отмены принятого по ее итогам решения, но только при наличии доказательств, что такой порядок проверки затронул имущественные интересы проверяемого, повлек возложение на него дополнительных обязанностей либо ограничил права или создал какие-то препятствия для осуществления деятельности. При этом если налогоплательщик не возражал относительно мета проведения проверки, вел активную переписку с ИФНС и предоставлял документы, получил право на предоставление возражений по акту, участвовал в рассмотрении материалов проверки и на представление объяснений по существу вменяемых нарушений. При таких обстоятельствах необоснованное проведение проверки по месту нахождения ИФНС не может рассматриваться как существенное нарушение процедуры и отмены решения не влечет. Тема достаточно скользкая. Советуем ознакомиться с постановлением АС Северо-Кавказского округа от 05.09.2024 № Ф08-6287/2024 по делу № А25-2582/2023. @BlackAudit

BlackAudit

20 September 2024 08:30

Парадокс по Блиновской: долги по налогам худо-бедно гасятся (уже 230 млн руб погашено). Часть денег со счетов компании Блиновской, часть наличкой, которая была изъята при обысках, также продана валюта и квартира отца «королевы марафонов». Но её муж где-то нашел почти 50 млн руб для того, чтобы вручить их Эльману Пашаеву за сомнительную (для все адекватных и понимающих людей) услугу. Что-то мы не знаем про этому семейку, но догадываемся.@BlackAudit

BlackAudit

19 September 2024 14:30

Президент Литвы утвердил и передал в парламент законопроект о прекращении действия налогового соглашения с Россией. Согласно условиям соглашения, уведомление о прекращении его действия должно быть направлено не менее чем за 6 месяцев до окончания календарного года, чтобы прекращение действия соглашения вступило в силу с начала следующего календарного года. Таким образом, самое раннее, когда соглашение может быть официально прекращено, - это 1 января 2026 года.@BlackAudit

BlackAudit

19 September 2024 11:30

Очередная схема мошенников. Под прицелом частные лица, которые продают свои вещи. Звонят под видом покупателей. Уточняют номер для перевода суммы за продаваемый товар и банк-получатель. Потом начинают уверять, что деньги переведены. И просят включить демонстрацию экрана, чтобы убедиться, что деньги действительно не поступали и смс от банка о зачислении не было. Если продавец включает демонстрацию экрана, то мошенники отправляют в моменте код-подтверждения для списания средств или доступа к онлайн-банку. Доли секунды достаточно чтобы инфорация была зафиксирована мошенниками, позволив им списать деньги и получить доступ к личному кабинету. Поэтому раз и навсегда запомните - никому и никогда не давайте доступ к демонстрации экрана, если не хотите стать жертвой обмана.@BlackAudit

BlackAudit

25 September 2024 09:02

В Швеции пришли к выводу, что все криптовалютные биржи - это центры сосредоточения отмывания преступных доходов. И биржи играют ключевую роль в организованной преступности. И все меры борьбы надо направить против провайдеров этих нелегальных услуг, а не на преступников - будет бОльший эффект. Таким образом они нарушат функционал и стабильность криминальной системы. Но почему-то они не думают о том, что криминальные системы существовали и до криптовалюты. И будут существовать всегда, подстраиваясь под новые реалии. А биткоин для Швеции вообще вселенское зло, и государственный регулятор намерен ограничить проникновение первой криптовалюты в свою финансовую систему.@BlackAudit

BlackAudit

24 September 2024 16:30

Важно понимать, что схема налоговой оптимизации путем перевода работников в статус индивидуальных предпринимателей прекрасно знакома налоговым органам и зачастую является одним из предметов проверки. Допросы свидетелей, проверка документации покажут реальное положение дел - ведет ли ИП самостоятельную деятельность. Помимо снижения налогов, компании, переводящие своих работников в статус ИП, ещё и обналичивают через них деньги, а также выплачивают «серые» зарплаты. Показательным является то, что сразу после увольнения сотрудники становятся ИП, доходы которых миллионы и десятки миллионов, а также мгновенное заключение договоров с компанией-работодателем. В итоге, помимо доначислений по НДС, ещё и доначисления НДФЛ. Пора бы уже уяснить, что так делать нельзя и очень опасно.@BlackAudit

BlackAudit

24 September 2024 12:00

В Генпрокуратуру России было подано заявление от писателя Сергея Тюленева, который помимо воли оказался замешан в сомнительную схему с участием целой пачки кипрских юрлиц, оформленных на его имя. По утверждению Тюленева, он передал свой кипрский паспорт давнему знакомцу Андрею Северилову, а позднее неожиданно для себя оказался учредителем 300 иностранных компаний с сомнительной репутацией и засветившихся в ряде финансовых скандалов. Дело продолжается пылиться в кулуарах. А кипрские фирмы продолжают прокручивать схемы вывода денег из РФ, минуя юридического владельца. По словам Тюленева, изложенным в заявлении в прокуратуру, все судебные процессы, что проходят и проходили в России с участием Trofense Holding Limited, проведены некой группой лиц по подложным документам, так как доверенности на ведение дел он не выдавал. Теперь Генпрокуратуру России просят дать оценку финансово-офшорной схеме по выводу миллионов евро на счета кипрской фирмы Trofense Holding Limited и возможной роли в этой истории бывшего акционера и экс-главы совета директоров FESCO Андрея Северилова.@BlackAudit

BlackAudit

24 September 2024 08:31

В какой-то момент многие банкиры решили пополнить свои карманы, выводя активы банков в известном и неизвестном направлении. Способы плюс/минус у всех были одинаковые: большинство выдавали заведомо невозвратные кредиты подконтрольным юрлицам и физлицам. В итоге банкротсво и ликвидация, иски от АСВ, огромное количество пострадавших вкладчиков. А что сами банкиры? Кто поумнее - сбежали в неизвестном направлении (или в известном), кого-то вернули и наказали по закону, кто-то до сих пор в розыске. Но итог один - схемы раскрыты. И вот очередной приговор бывшему зампредправления Регионального банка развития (РБР) Вячеславу Потапову - 7,5 лет лишения свободы по ст.160 УК РФ (присвоение и растрата). Потапов выводил деньги, скупая неликвидную судную задолженность и орагнизовывая покупку земли по завышенной цене. Его пособник Николай Рублев получил 6,5 лет лишения свободы. По иску АСВ с обоих взыскали более 720 млн руб.@BlackAudit

BlackAudit

23 September 2024 17:30

Извечная претензия налоговиков - недобросовестный контрагент. Проблема реальная. Открытые источники вроде дают информацию, но легче коммерсам от этого не становится. С 1 октября будет ещё один открытый источник - все заинтересованные лица получат доступ без ограничений для проверки контрагентов на платформе «Знай своего клиента». Контрагента можно будет проверить на уровень риска совершения подозрительных операций.@BlackAudit

BlackAudit

23 September 2024 13:45

ФНС даст ответы на самые частые вопросы, касаемо правил амнистии за дробление. До сих пор коммерсам многое непонятно. Одно можно сказать точно: чтобы попасть под амнистию, коммерсы, «дробившие» бизнес, должны консолидировать свой бизнес и с 2025 года перейти на общую систему налогообложения. Это освободит их от доначислений, штрафов и пеней за 2022-2024 гг, если по результатам проверок начиная с 2025 года не будет нарушений.@BlackAudit

BlackAudit

23 September 2024 12:00

Исчисление НДС при уступке требования по лицензионному договору. Организация (лицензиар) может уступить третьему лицу денежное требование, вытекающее из договора с лицензиатом на предоставление неисключительной лицензии. На момент передачи такого требования (имущественных прав) лицензиар, являющийся первоначальным кредитором, должен исчислить НДС с суммы превышения дохода от уступки над размером переданного денежного требования. Письмо Минфина России от 18.06.2024 №03-07-08/55877.@BlackAudit

BlackAudit

23 September 2024 10:01

Проверка контрагентов перед заключением договора давно стала стандартом ведения бизнеса. Однако глубина такой проверки постоянно вызывает споры между плательщиками и ИФНС. Арбитражный суд отметил, что по сделкам, которые заключаются для текущей деятельности компании (закупка материалов, сырья и т. п.) и доля вычетов и расходов по которым невелика, достаточно проявить обычную осмотрительность, а именно – запросить у контрагентов учредительные документы и изучить информацию о них из открытых источников. При этом выбор контрагентов для таких сделок вполне может основываться только на коммерческой привлекательности их предложений.@BlackAudit

BlackAudit

22 September 2024 10:01

24 сентября в NY будет вынесен приговор Кэролайн Эллисон, которая была генеральным директором Alameda до ноября 2022, когда рухнула криптобиржа FTX. Эллисон признала себя виновной по 7 пунктам обвинения в банковском мошенничестве, мошенничестве с товарами, мошенничестве с ценными бумагами и отмывании денег, связанных с неправомерным использованием средств пользователей FTX. Если будет вынесен максимально допустимый приговор, то Эллисон грозит до 110 лет тюрьмы. Но такой исход маловероятен, так как она сотрудничала со следствием с момента суда над Бэнкманом-Фридом, которого приговорили к 25 годам заключения.@BlackAudit

BlackAudit

20 September 2024 17:02

В Германии закрыли 47 криптообменных пунктов, которые, по заявлением правоохранительных органов, использовались для отмывания денег. Правоохранители Германии получили данные о пользователях и транзакциях на этих обменниках, которые будут использовать для дальнейшего расследования. Вот только русскоязчных сервисов это тоже коснулось. При переходе на сайты русскоязычные пользователи автоматически перенаправляют на страницу Федерального ведомства уголовной полиции Германии, которая посвящена операции «Последний обмен». Обращение на русском языке адресовано аффилированным лицам шифровальщиков-вымогателей, владельцам ботнетов и поставщикам других услуг в даркнете, где последние информируются о конфискации серверов.@BlackAudit

BlackAudit

20 September 2024 12:30

В Питере полиция разыскивает двух подозреваемых в орагнизации схемы по незаконному обналичиванию (мужчина 36 лет и женщина 45 лет). В течение последних четырех лет они обналичивали деньги клиентов, проведя Черех подконтрольные фирмы около 200 млн руб. С каждой суммы организаторы получали 15,5%, заработав порядка 29 млн руб за весь период. Обналичивание и получение денег происходило в нескольких точках горда. Злоумышленники скрылись, ведется розыск. Самая простая и банальная схема продолжает жить и пользоваться спросом у любителей опасных денег. И вряд ли это когда-нибудь прекратится.@BlackAudit

BlackAudit

20 September 2024 08:41

Криптовалютная биржа BingX подверглась хакерской атаке. Средства в размере $26 млн ушли с горячих кошельков. По неподвержденной информации речь может идти о сумме $45 млн и больше. Биржа приостановила вывод средств для безопасности и в течение 24 часов обещает восстановить функционал.@BlackAudit

BlackAudit

19 September 2024 16:33

До сих пор не все знают, что за непредоставление в срок налоговой декларации, по истечении 20 дней с момента оканчания срока подачи налоговики приостановят операции по счетам. При чем это решение о приостановлении операций по счетам может быть принято в течение 3х лет. Сумма штрафа за несвоевременное предоставление составляет 5% от суммы налога, за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для ее подачи. Но не более 30% от суммы налога и не менее 1 тыс руб. Выучите как-то или запомните.@BlackAudit

BlackAudit

19 September 2024 12:30

Между тем банки продолжают творить беспредел в плане 115-ФЗ. Клиенты банков всё чаще жалуются, что при блокировке карт/счетов и личных кабинетов, банки отказывают в закрытии счетов и переводе средств с них в другой банк, требуя предоставить документы. Чаще всего жалуются на ВТБ, который удерживает деньги клиентов, при этом рассмотрение документов затягивается, и клиенты получают отказ в разблокировке и выводе средств (в том числе зарплатные клиенты).@BlackAudit

BlackAudit

19 September 2024 10:30

Новый законопроект, направленный на борьбу с лудоманией. Банкам запретят переводы с кредитных карт на счета организаторов азартных игр. При этом полностью запретить использовать кредитные средства (потребительские кредиты) невозможно.@BlackAudit