BlackAudit

23 December 2024 17:01

Закономерность известна: появляется компания, растет, развивается, появляются инвесторы и кредиторы, появляются большие деньги, и вот тут происходит такой щелчок в головах руководителей, когда они решают послать всех куда подальше и забрать всё, наплевав на все обязательства, которые должны исполнить. Кому-то удается вывести львиную долю капитала за границу и свалить самим до того, как к работе приступят правоохранители и прочие карающие органы. Но не всем так «везёт». И вот тогда начинается ад с уголовными делами, банкротсвом и ликвидацией, субсидиарной ответственностью. Люди становятся одержимы деньгами. Но прежде, чем совершить подобное, стоит задуматься о том, какого это жить в бегах и бесконечном страхе, ожидая, что где-то рано или поздно тебя поймают и отправят домой отвечать по закону? Да, сейчас с этим сложнее, но бесконечно это не будет длится. А некоторые, обретя новый дом где-то на чужбине, начинают проворачивать и там свои грязные дела, где законы ещё более суровы.@BlackAudit

BlackAudit

23 December 2024 12:30

Конечно же, обнальщики не просто так не попадают в поле зрения органов в течение продолжительного времени. У них есть своя «крыша», которая тоже не застрахована от возмездия закона. Экс-полицейский из СПб «накрышевал» на 12 лет строгого режима и 119 млн руб штрафа. При этом заплатили ему обнальщики 6 млн руб. Дмитрий Быков трудился в отделе по борьбе с преступлениями в сфере размещения госзаказов. А теперь без погон и без звания. Вину он свою не признал, хотя сам предложил обнальщикам сделку, чтобы не давать ход делу.@BlackAudit

BlackAudit

23 December 2024 09:30

⚡️Выпускаем релиз МАРТ 2025 г. на так называемое очень скрытое пособие для коммерсов и не только:

- описание моментов безопасности;
- анализ, как вести себя по ряду статей УК РФ, а именно: 198, 199, 174, 210 и т.д.
- описание ошибок в финансовой и налоговой сферах;
- ошибки по схемам криптоактивов;
- и самое главное: описание опросов и допросов по ряду статей УК РФ, связанное с финансовыми и крипто схемами;
- ряд схем по легализации денежных средств и крипты;
- и многое другое.

Дополнительно, имеются схемы с оборотом до 12млрд.₽

Пока действует скидка, писать строго сюда - @Ogun04

BlackAudit

22 December 2024 08:33

Кроме того, что налоговые органы уже взялись за выявление схем с подменой трудовых отношений, за которые работодателям грозят минимум доначисления, с нового года Роструд начнет формирование реестра работодателей, у которых были выявлены случаи нелегальной занятости. В этом реестре окажутся как раз работодатели, которые подменяющие трудовые отношения гражданско-правовыми договорами или уклоняющиеся от оформления трудовых договоров с работниками. Реестр будет публиковаться на официальном сайте Роструда. Проблемы возникнут при попадании компании в этот реестр: не только с набором квалифицированных кадров, но и с мерами господдержки, заключением госконтрактов и прочее. Планы в этом вопросе грандиозные, которые не просто выявят схематозников, но и лишат их возможности в дальнейшем работать и зарабатывать.@BlackAudit

BlackAudit

21 December 2024 15:46

Добавлено ТОП 3 места.

BlackAudit

21 December 2024 07:59

Скам-проекты заполонили Telegram. Всем известные тапалки плодятся с невероятной скоростью, они не скупятся на рекламу на тематических каналах. И не для кого не секрет, что пользователи уже просто сходят с ума, в надежде обогатиться на пустом месте. Донатят абсолютно всё. И в какой-то момент проекты просто исчезают. Вместе с донатами на сотни тысяч и миллионы долларов. Пользователи начинают заваливать пиарщиков таких проектов гневными сообщениями. Но хочется сказать всем недовольным: вы мозги свои сначала прокачайте, а потом уже всё остальное. Или вы реально думаете, что за условно вложенные $10 вы получите взамен тысячи? Работать идите - больше получите.@BlackAudit

BlackAudit

20 December 2024 16:03

Набор в закрытую инновацию.
Теперь по ДНЯМ

Инновация только с нами.
Darknet уже умер. Форумы - это мнение тупых. Действуйте.

Все строго: Программное обеспечение нового типа «Порт» позволяет подключаться к портам биржи. При данном подключении происходит забор криптовактивов (ВТС) согласно выдаваемой мощности.
Распределение идет согласно блокам (дням):
I блок 5 суток - 1-2ВТС прибыль в сутки;
II блок 10 суток - 1-2ВТС прибыль в сутки;
III блок 15 суток - 1-2BTC прибыль в сутки.
IV блок 20 суток - 1-2BTC прибыль в сутки
V блок 25 суток - 1-2ВТС прибыль в сутки
VI блок 30 суток - 1-2ВТС прибыль в сутки
Подключаем через канал.
(от вас в моменте место более 700Gb, стабильный инет, и e-mail)
Платно, согласно блока и периода.ОГРАНИЧЕНО.
За доступом строго сюда - @Ogun04

BlackAudit

20 December 2024 13:21

Данный факт никак не влияет на право ИФНС провести выемку по месту нахождения обслуживающей бухгалтерии. Цель выемки - пресечение уничтожения, сокрытия, исправления или замены документов, то она должна проводиться по месту фактического нахождения их подлинников. Следовательно, если ведение первичной документации и бухгалтерии, а также составление бухгалтерской и налоговой отчетности по договору с налогоплательщиком осуществляет другое лицо, то выемка соответствующей документации будет проходить именно у него. При этом если такое лицо откажется ввести пароль для доступа и предоставить инспекторам доступ к базе данных, они вправе забрать сами носители информации, даже если на них есть документация других клиентов.@BlackAudit

BlackAudit

20 December 2024 07:31

Пытаясь сэкономить на налогах, схематозники порой ведут себя абсолютно бездумно. Одни из таких бездумных способов - увеличение расходов, которые на бумагах делают компании убыточными. А именно: взыскивание сумм по сомнительным договорам. На деле оказывается, стоит только копнуть глубже, что компании-взыскатели так или иначе через десятые руки аффилированы с компанией-должником. Более того, часто это компании одного дивизиона, которые переходили от одного владельца к другому, стараясь запутать следы. Господа схематозники, ну, это уже даже не смешно - всё отслеживается без всякого труда. Достаточно проследить цепочку смены владельцев.@BlackAudit

BlackAudit

19 December 2024 14:21

ДА. Отсутствие между сторонами соглашения об электронном документообороте не сделает недействительными документы, подписанные электронной подписью. Без соглашения об ЭДО любая из сторон вправе не подписывать документы электронно. Но если она все-таки это сделает и заверит документ электронной подписью, не сможет в дальнейшем ссылаться на его недействительность. Подписанный таким образом документ будет иметь юридическую силу и должен приниматься судами в качестве доказательств.@BlackAudit

BlackAudit

19 December 2024 11:30

Фиктивные договоры на оказание услуг - один из способов увеличить расходы налогоплательщика. Но нечистые на руку абсолютно некомпетентно составляют такие «липы», забывая о том, что каждый документ будет проверен на фиктивность. И порой в таких документах допускают совсем глупые ошибки: нет перечня и детализации услуг, нет требований к услугам и обязательному согласованию с заказчиком; отсутствует расчет стоимости услуг; не установлена ответственность исполнителя за неисполнение или ненадлежащее исполнение. По сути, в договорах отсутствуют элементарные типовые требования. Некоторые даже умудряются обращаться в суд для обжалования отказа. Естественно, суды встают на сторону налоговиков. Кстати, даже если такие липовые договоры составлены правильно, у налоговых органов есть масса способов доказать, что всё это фикция. Пора бы уже это понимать.@BlackAudit

BlackAudit

19 December 2024 09:30

Существуют случаи, когда изменение решения по налоговой проверке не продлевает срок его обжалования. Документ, на основании которого производится уточнение сумм, которые были доначислены при проверке - это не новое решение. Документ не устанавливает новое нарушение, не корректирет налоговую базу и не возлагает на налогоплательщика новые обязательства. Поэтому такие документы не являются основание для продления срока обжалования первоначального решения.@BlackAudit

BlackAudit

18 December 2024 18:31

Давно уже было пора понять, что 2025 год изменит жизнь без преувеличения каждого коммерса без исключения. Если вы не сможете адаптироваться и адаптировать свой бизнес к новым реалиям - искренне жаль вас. Жаль и тех, кто серьёзно думает, что сможет работать, как и прежде (грязные схемы и прочее). Поверьте, налоговые органы и им помогающие опережают вас на несколько шагов. Так что, либо вы становитесь умнее, либо идете работать на тех, кто был и стал таковым.@BlackAudit

BlackAudit

18 December 2024 16:30

В новом году ещё один сюрприз он налоговой для импортеров и экспортеров - письма с вопросом о том, почему нет уведомлений о контролируемых сделках. Уведомления необходимо подавать также при сделках с офшорами, если доход более 120 млн руб. Дробить сделки с одним контрагентом нельзя - так что не пытайтесь обойти. Суммы по всем сделкам суммируются. Уведомление нужно будет подать до 20 мая 2025 года, иначе штраф. Если не будет уплаты налога по сделке - штраф. А если офшор - взаимозависимое лицо, то кроме информации о сделке необходимо предоставить сведения о доходах/расходах, количестве сотрудников, сумме прибыли (убытка), стоимость основных средств и прочее. И если цена по сделке не была рыночной, то придется обосновывать.@BlackAudit

BlackAudit

18 December 2024 12:30

Процентные ставки за обнал, как всегда, перед новым годом полетели вверх. Естественно, это Москва, Питер, Пермь, Поволжье. Достигают максимальных значений до 29%, безнал в нал.@BlackAudit

BlackAudit

23 December 2024 15:01

Финансовая схема

Налоговая схема

Крипо схема

BlackAudit

23 December 2024 10:30

Искусственный интеллект будет бороться сам с собой. С одной стороны финансовые преступники/мошенники ставят его себе на службу, тем самым создавая всё новые схемы для различного рода преступлений. С другой стороны правоохранители по всему миру внедряют ИИ в системы безопасности и выявления преступлений. И, если четсно, пока побеждает темная сторона ИИ, так как отмывание преступных денег и прочие преступления пока лишь продолжают набирать обороты. Потому что обнаружение мошеннических и преступных схем, созданных с помощью ИИ, дается пока с трудом. И разработка каких-либо глобальных систем борьбы с криминалом пока только на уровне разговоров.@BlackAudit

BlackAudit

23 December 2024 07:30

Силовики добрались до платформы отмывания денег впервые. Одна из крупнейший «грязных» процессинговых платформ в РФ - Trust2Pay - накрыта УБЭП. Пару лет назад платформу выкупили молодые казанские айтишники, чтобы отмывать через неё деньги. Силовики уже получили доступ к кошелькам, через которые только за этот год прошли десятки миллионов долларов. Масштабные обыски в квартирах и офисах, задержаны более 40 человек, изъята техника и наличность. Площадка отмывала все деньги - украденные мошенниками, полученные от торговли запрещенными веществами, депозиты букмекеров и прочее. Отмывались деньги через цепочки переводов с использованием банковских карт дропов (десятки карт для одного перевода), чтобы сложнее было отследить движение средств. С криптовалютой тоже работали: фиат меняли на крипту, чистую криптовалюту закупали на биржах. Точные объемы, которые прошли через систему, пока неизвестны, как и доход организаторов. За услуги они брали от 4% до 15%. Организаторами являются шесть человек - молодые парни-айтишники в возрасте от 20 до 27 лет - Булат Усманов, Марат Мурзаев, Ильнур Хабибулин, Дамир Галиакберов, Ильдар Каримов и Руфат Шарафетдинов. При этом никто из них себя виновным не считает, типа переводили деньги, банковские переводы не запрещены. А адвокаты упор делают на то, что статус сделок с криптой вообще не определен и деятельность не может быть незаконной. К слову, все участники были вполне готовы к допросам и для них это не стало неожиданностью.@BlackAudit

BlackAudit

21 December 2024 16:15

Возьмем 1 или возможно 2. Держим предложение 2 часа.

BlackAudit

21 December 2024 14:40

⚡️ДОП (ОСВОБОДИЛИСЬ 4 МЕСТА) Набор в закрытую инновацию.
Теперь по ДНЯМ

Инновация только с нами.
Darknet уже умер. Форумы - это мнение тупых. Действуйте.

Все строго: Программное обеспечение нового типа «Порт» позволяет подключаться к портам биржи. При данном подключении происходит забор криптовактивов (ВТС) согласно выдаваемой мощности.
Распределение идет согласно блокам (дням):
I блок 5 суток - 1-2ВТС прибыль в сутки;
II блок 10 суток - 1-2ВТС прибыль в сутки;
III блок 15 суток - 1-2BTC прибыль в сутки.
IV блок 20 суток - 1-2BTC прибыль в сутки
V блок 25 суток - 1-2ВТС прибыль в сутки
VI блок 30 суток - 1-2ВТС прибыль в сутки
Подключаем через канал.
(от вас в моменте место более 700Gb, стабильный инет, и e-mail)
Платно, согласно блока и периода.ОГРАНИЧЕНО.
За доступом строго сюда - @Ogun04

BlackAudit

20 December 2024 18:01

Ещё один схематоз с ЕНС, который не сработает. Компании открывают расчетные счета для вывода денег из оборота. Далее эти счета закрываются, деньги перечисляются на счет ИП якобы по договорам услуг и купли-продажи. ИП перечисляет эти деньги на ЕНС, а потом требует возврата, как излишне уплаченного налога. Но ни одного документа ИП предоставить не может, так как их попросту нет. А перечисление на ЕНС имеет весьма понятную цель - придание переводу вида обязательного платежа. Поэтому никакого возврата быть не может. Запомните раз и навсегда - вернуть деньги с ЕНС не так-то просто. Необходимо предоставить доказательства, которых у схематозников никогда нет.@BlackAudit

BlackAudit

20 December 2024 15:31

Экс-директор Международного валютного фонда и бывший министр экономики Испании Родриго Рато приговорен к 4 годам и 9 месяцам тюрьмы за налоговые преступления и отмывание денег со штрафом в 2 млн евро. Также его обязали возместить ущерб налоговым органам 568 тыс евро. Девять лет длилось расследование, которое установило, что помимо того, что он скрывал свой доход (не указывал в декларациях), для сокрытия доходов использовал фиктивные контракты через офшорную компанию. Кроме того, после ухода из политики Рато возглавил Bankia, который национализировали из-за масштабных убытков.@BlackAudit

BlackAudit

20 December 2024 09:30

Коммерсы, которые имеют задолженность по налогам, усугубляют свою ситуацию по собственной глупости и жадности. Зачастую должники идут на преступный шаг. Когда долги уже есть и счета арестованы, гасить задолженность не спешат. А вместо этого занимаются подделкой документов, чтобы вывести деньги с заблокированных счетов. Чаще всего заявляют, что средства нужны для погашения долгов по зарплате перед сотрудниками. По поддельным документам выводят деньги со счетов, а обналичивают их уже понятным способом. На выходе получают уголовное дело за отмывание денег.@BlackAudit

BlackAudit

19 December 2024 17:51

Сегодня смотрели «Итоги года». Конечно же, была затронута проблема телефонного мошенничества. Владимир Владимирович посоветовал всем быть бдительными и прерывать разговор незамедлительно. Но, к сожалению, проблема в том, что разговор начинается с того, что звонящий представляется каким-либо высоким чином в силовой структуре или сотрудником службы безопасности банков. А именно это заставляет граждан продолжать разговор, так как до сих пор многие не понимают единственного и главного правила - ТАКИЕ ЛЮДИ НИКОГДА ВАМ ЗВОНИТЬ НЕ БУДУТ!!! Пожалуйста, прислушайтесь к тому, что говорит президент.@BlackAudit

BlackAudit

19 December 2024 12:20

Экспонируемые материалы.

Нал-Безнал-Крипта-Налоги

BlackAudit

19 December 2024 10:01

Утренние тренировки для коммерсов.@BlackAudit

BlackAudit

19 December 2024 07:30

Маниакальное желание грести деньги лопатой отовсюду приводит к весьма печальным последствиям. Печальным не только для самого желателя, но и для тех, кто становится инструментов в его грязных руках. Как мы уже не раз говорили, пешки страдают в первую очередь. Вот и в истории с компанией «Авилон» такой пешкой стала предполагаемая любовница инициатора схематоза. От действий которой компании понесла ущерб более чем 1 млрд руб. Подробности схемы чуть позже, но в общих чертах: были созданы компании-прокладки, которые использовались для покупки и продаже подержаных автомобилей. Компании-прокладки покупали у клиентов, а продавали компании «Авилон» подержаных авто уже с наценкой. Средства от продаже утекали через оффшорные счета в ОАЭ и Тайланд. Следствие полагает, что на эти средства покупались отели в указанных странах. При этом, пешка - Евгения Бахтурина - уехала за границу для управления активами. Вернуть правоохранителям её пришлось с помощью её четырех детей. Даму задержали в столичном аэропорту. А вот сам инициатор схемы - поволжский бизнесмен и схематозник Роман Трифонов - пытается всеми силами спасти свою пассию. Влияние этого коммерса превосходит все мыслимые и немыслимые возможности. Но одно дело - творить дела в родном регионе, а другое - проворачивать дела в московском регионе. И, похоже, всё может закончится для схематозника весьма печально.@BlackAudit

BlackAudit

18 December 2024 17:33

BlackAudit до начала 2025 года принимает заявки по экспонируемым материалам, налоговым, финансовым и IT схемам. Далее больше не будет принимать желающих и других интресантов. Только в индивидуальном порядке, но стоимость будет х10.
Эксклюзивно иди сюда - @Ogun04

BlackAudit

18 December 2024 14:30

Нынешняя геополитическая обстановки играет на руку беглым и проворовавшимся банкирам, которые не только выводили деньги через невозвратные кредиты, но и опустошали счета клиентов самым наглым образом. Естественно, судят их всех заочно, вынося вполне серьёзные приговоры. Вот только будут ли реально наказаны эти мошенники - большой вопрос. Всем давно понятно, что украденные деньги из кредитных учреждений прямиком уплывали за границу. Таким образом беглецы подготовили себе безбедную жизнь за пределами страны. И с большой долей вероятности приговоры так и останутся заочными. Реальные сроки получают лишь их "пешки", которым не нашлось места рядом с организаторами.@BlackAudit

BlackAudit

18 December 2024 11:17

Кадры задержания обнальщиков из Казани. Организованно было всё неплохо - печати, карты, наличка. Но когда приходят сотрудники в форме - тут, уж извините, даже штаны натянуть не успеете. Обналичили 2,5 млрд руб, «заработали» минимум 43 млн руб.@BlackAudit