BlackAudit

11 November 2023 09:02

Глава юридического отдела OneCoin Дилкинска Ирина признала себя виновной по одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения электронного мошенничества и по одному пункту обвинения в сговоре с целью отмывания денег. Каждое обвинение влечет за собой максимальное наказание в виде пяти лет тюремного заключения. Она способствовала отмыванию миллионов долларов незаконной прибыли, которую OneCoin получил посредством схемы многоуровневого маркетинга. Приговор будет вынесен 14 февраля 2024 года.@BlackAudit

BlackAudit

10 November 2023 15:23

Если ТЫ не хочешь быть налоговым, финасовым или крипто преступником, стоит начать думать и подключиться к приватному каналу или пройти обучение серьезной схематике.
Запрос строго сюда - BlackAudit@mailfence.com

BlackAudit

10 November 2023 13:10

Вступление в силу 26 октября 2023 года Закона об экономической преступности и корпоративной прозрачности вносит существенные изменения в требования к отчетности для Реестра зарубежных компаний Великобритании, особенно для компаний, связанных с трастовыми структурами. Одно из существенных изменений заключается в том, что физические лица в будущем будут квалифицироваться как бенефициарные собственники, если зарубежная компания владеет земельными долями в Великобритании в качестве их номинального владельца. По предыдущему законодательству, принятому в 2022 году, условия для признания бенефициарного владения основывались на долях участия лица в зарубежной компапнии, а не на базовой собственности в Великобритании. Таким образом, основное внимание уделяется тому, кто владеет компанией, являющейся юридическим владельцем земли, а не тому, кто владеет землей бенефициарно. Способ владения землей не имеет значения. Если зарубежная компания владеет землей как номинальный владелец, ранее не требовалось предоставлять информацию о бенефициаре этой земли. 5 других дополнительных обязанностей по отчетности трастов включают в себя квалификацию всех корпоративных доверительных собственников в качестве бенефициаров, а не только тех, на которых распространяются требования по раскрытию информации в их собственной юрисдикции, а также продолжение отчетности в случае, если доверительный собственник перестал быть бенефициаром в течение соответствующего периода. Для физических лиц, владеющих долей через корпоративных доверительных управляющих, освобождение от регистрации не предусмотрено. Дата вступления в силу этих изменений пока не объявлена. Когда они вступят в силу, в некоторых случаях будет действовать дополнительная 3-х месячная отсрочка для организаций, выполняющих свою обязанность по обновлению информации.@BlackAudit

BlackAudit

10 November 2023 10:00

🔵ФИНАНСОВЫЕ РАССЛЕДОВАНИЯ, по всему МИРу. Пробив информации по всему миру, поиск пропавшего БЕЗнала, поиск криптовалюты, схематика по всему Миру (по различным ВИДАм деятельности);
🔵сохранение и ПОИСК АКТИВОВ вне зависимости от страны;
🔵РАЗБИВ выездных налоговых проверок;
🔵Выявление схем. Приём схем (на анализ), индивидуальные финансовые и налоговые схемы;
🔵ДЕАНОН бирж (все данные) ;
🔵Деанон крипто транзакций
🔵Получение допуска к крипто кошелькам;
🔵Схема БЕЗнал- биржа - обменник ( все делается с нуля)
Кибер атака на финансовый ресурсы (кроме РФ), допуски, изъятие информации;
🔵Допуски к банковским счетам (платежные системы) ЕС, офшоры, ОАЭ,Швейцария, Великобритания и иное.
🔵Настройка приема денежных средств в том числе с карт РУ, через ПО
🔵Вывод заблокированных денежных средств (счетов) от 1М€;
🔵КОНСУЛЬТИРУЕМ только по большим объемам;
🔵Инсайдерская Информация;
🔵ЛЕГАЛИЗАЦИЯ денежных средств и криптовалюты (новый тренд будущего-чистые деньги) по всему МИРУ.
🔵Поиск и возврат пропавших SWIFT-переводов от $1 млн
🔵Консультирование крупного бизнеса по вопросам санкционного права, экспортного контроля, внешнеэкономической деятельности, иностранных инвестиций;
🔵Подготовка документов в регулирующие органы;
🔵Санкционный аудит;
🔵Санкционный due diligence;
🔵Санкционный compliance;
🔵Анализ рисков контрсанкций.
🔵Реестры иностранных компаний. Скрытые бенефициары. Архивы Панама, Швейцария, Великобритания и иное по запросу.

🔵Приглашаем к сотрудничеству с ЭКСКЛЮЗИВНЫМИ услугами к НАМ

🔵СЕКРЕТНЫЙ платный приватный канал КЕЙС подать ЗАЯВКУ для связи с НАМИ


ТОЛЬКО СЕГОДНЯ В ТЕЧЕНИЕ БЛИЖАЙШЕГО ЧАСА С МОМЕНТА ПУБЛИКАЦИИ ДАННОГО СООБЩЕНИЯ ПО УНИКАЛНОЙ ЦЕНЕ, в том числе в канал Premium, КОТОРАЯ ДОСТУПНА ВСЕМ. ДОСТУП БЕССРОЧНЫЙ.

Запрос строго сюда - BlackAudit@mailfence.com

BlackAudit

10 November 2023 08:52

Франкфурт-на-Майне может стать антиотмывочной столицей ЕС - такое предложение поступило от министра финансов Германии. Обоснование: город является банковским центром и предоставляет новому агентству быстрый доступ в финансовой и надзорной инфраструктуре, что позволит сотрудникам нового агентства эффективно выполнять свои задачи, осуществлять надзор за крупнейшими поставщиками финансовых услуг Европы. В пользу Франкфурта выступает и то, что здесь находится Европейский центральный банк. Это может способствовать сотрудничеству и коммуникации между банковскими структурами и организацией по надзору за отмыванием денег. Кстати, сегодня последний день подачи заявок на размешение штаб-квартиры антиотмывочного агентства ЕС. Претенденты также Рим, Мадрид и Люксембург.@BlackAudit

BlackAudit

09 November 2023 17:29

07.01.2024г. начинает работу

Приватный канал BlackAudit Premium

который даёт возможность получить экспонированные ответы и материалы по следующим темам:
🔵Налоговые схемы, будем выдавать самую конкретику подо все виды деятельности (строительство, IT, сельское хозяйство, услуги, ВЭД и другое).
🔵Финансовые схемы: описание, порядок ведения банковских счетов и не только, трансграничные операции, конвертация.
🔵Криптовалюта: Р2Р, уплата налогов, схемы по выводу, легализация, биржи, сигналы и пары и другое.
🔵Эксклюзивное ПО по добыче криптовалюты, а именно BTC. С упрощенной доходностью в моменте 7BTC (расшифровка прямо в канале).

Только сложная и тяжелая схематика и материалы.
Внутри будет происходить постоянное обучение раз в квартал.

💲Доступ платный, до начала скидка.

Договориться о доступе - BlackAudit@mailfence.com

BlackAudit

09 November 2023 14:31

Не знаешь, как работать с безналом, налом, криптой, проблемы с транзакциями, не умеешь общаться и решать вопросы с налоговой, не знаешь как применить законную схему и прочее. Напиши о своей проблеме, есть ответы на все вопрос - BlackAudit@mailfence.com

BlackAudit

09 November 2023 11:05

Биткоин-инвесторы (преимущественно Швейцарии и Германии) стали жертвами сети мошеннических колл-центров, которые работали на территории Украины и Грузии. Более 100 сайтов предлагали инвестирование в сверхприбыльные криптовалюты и ценные бумаги. Хищения происходили через установку ПО для осуществления финансовых операций, которое по факту давало мошенникам доступы к компьютерам пострадавших. В 20 странах были заморожены активы преступников.@BlackAudit

BlackAudit

09 November 2023 09:46

Федеральная резервная система Казахстана заподозрила финансовый холдинг Morgan Stanley в помощи иностранным клиентам в отмывании денег. Теперь от руководства холдинга требуют объяснений. Претензии появились несколько лет назад в ходе проверки. Подразделение по управлению частным капиталом одно из самых прибыльных (50% выручки). Но проблемы так и не устранены.@BlackAudit

BlackAudit

09 November 2023 07:07

Экс-замглавы «Ленолллеса» Леонид Лагода может отправится в тюрьму на 22,5 года за взятку и отмывание денег. 8 ноября было зарегистрировано уголовное дело. В 2014 году Лагода предложил начальству провести аукцион на покупку четырёх лесопожарных телеустановок и заключить контракт с подконтрольной ООО «Интерснаб». При этом он знал, что у компании нет требуемого для поставки оборудования. Для исполнения условий договора фирма продала госорганизации установки, полученные обманным путём у «Курортного лесопарка». Ущерб от действий чинуши составил 2,4 млн руб, 1 млн рублей он успел легализовать. В 2019 Лагода получил взятку 6 млн руб от управляющего ООО «Полар Инвест» за перевод 6,2 га земель из лесного фонда в категорию промышленных.@BlackAudit

BlackAudit

08 November 2023 16:21

Снять цифровые рубли через банкоматы - ВТБ разработал технологию. Банкомат, QR-код, счет цифрового рубля. Участники пилотного проекта смогут опробовать.@BlackAudit

BlackAudit

08 November 2023 12:41

Риск вторичных санкций - вот причина отклонения трансграничных платежей. Причем процент отклонения платежей иностранными банками для малых и средних предприятий вырос существенно. Платежи либо зависают, либо комерсы платят большие комиссии. Процент отклонения доходит до 20%. Речь о банках Китая, Турции и стран ЕАЭС.@BlackAudit

BlackAudit

08 November 2023 11:18

Судебная практика показывает, что всё чаще ответственность за доначисление налогов пытаются переложить на руководителей компаний. При этом чаще всего делают это новые руководители или акционеры. Но суды чаще отказывают в таких случаях, так как вина директора и его недобросовестность остается недоказанной. Основной акцент обвинения - директор сам организовал схему по уклонению от уплаты налогов.@BlackAudit

BlackAudit

08 November 2023 08:24

Россиянин Дмитрий Витальевич Украинский освобожден 4 октября судом восточного округа Нью-Йорка по делу о финансовых махинациях. Украинский депортирован в Россию. Украинского арестовали в июле 2016 года в Паттайе по запросу США. Его обвинили в кибермошенничестве, хакерстве и отмывании денег в рамках преступной группы. Также против него было возбуждено дело по обвинению в отмывании денег в соответствии с таиландским законодательством. Позже суд в Таиланде приговорил Украинского к 10 годам тюремного заключения. В соответствии с принципом приоритета местных законов перед экстрадиционными, он должен был отбыть назначенное ему наказание в Таиланде. Благодаря нескольким амнистиям, его срок заключения официально истек в ноябре 2021 года. В феврале 2019 года уголовный суд Бангкока разрешил экстрадицию Украинского в США, несмотря на ранее вынесенное решение об экстрадиции в Россию. Это решение стало первым «двойным» решением об экстрадиции в истории таиландского правосудия. Ввиду абсолютной недоказанности причастности Украинского к совершению преступления обвинение запросило россиянину лишь 5 лет заключения. Суд зачел ему в срок наказания время, которое он провел в тайской тюрьме, в результате чего мужчину освободили.@BlackAudit

BlackAudit

07 November 2023 18:00

07.01.2024г. начинает работу

Приватный канал BlackAudit Premium

который даёт возможность получить экспонированные ответы и материалы по следующим темам:
🔵Налоговые схемы, будем выдавать самую конкретику подо все виды деятельности (строительство, IT, сельское хозяйство, услуги, ВЭД и другое).
🔵Финансовые схемы: описание, порядок ведения банковских счетов и не только, трансграничные операции, конвертация.
🔵Криптовалюта: Р2Р, уплата налогов, схемы по выводу, легализация, биржи, сигналы и пары и другое.
🔵Эксклюзивное ПО по добыче криптовалюты, а именно BTC. С упрощенной доходностью в моменте 7BTC (расшифровка прямо в канале).

Только сложная и тяжелая схематика и материалы.
Внутри будет происходить постоянное обучение раз в квартал.

💲Доступ платный, до начала скидка.

Договориться о доступе - BlackAudit@mailfence.com

BlackAudit

10 November 2023 17:55

Ставки по обналу во всех регионах начали расти - обычное явление перед новым годом.@BlackAudit

BlackAudit

10 November 2023 14:35

Оформление имущества на доверенных лиц - наверное один из самых известных способов спасения имущества от взыскания. Эта излюбленная схема используется бенефициарами компаний, которые понимают, что банкротство неизбежно. Вот только схема становится всё менее рабочей. Судебная практика в этом вопросе набирает обороты. Практически все сделки по отчуждению перед банкротством оспариваются. И только один единственный способ спасти сделку - доказать рыночность условий и добросовестность приобретателя. Даже схемы с промежуточными звеньями и брачным договором не спасут. Кто-то скажет об исковой давности. Забудьте, оспариваются сделки даже двадцатилетней давности.@BlackAudit

BlackAudit

10 November 2023 10:41

В Тайване задержаны ключевые сотрудники биржи JPEX по подозрению в мошенничестве - Чан Дун-Ин, главный партнер тайваньского офиса проблемной криптовалютной биржи и Ши Ю, преподаватель, связанный с JPEX, были взяты под стражу по подозрению в нарушениях соответствующих законов о банковской деятельности и борьбе с отмыванием денег.@BlackAudit

BlackAudit

10 November 2023 09:42

В России закроют некоторые лазейки для уклонения бизнеса от налогов. Доработан проект налоговых поправок, анонсированных Минфинов. Поправки вносятся в статью 129.3 Налогового кодекса и другие его статьи. Как указывал замминистра финансов Алексей Сазанов, они должны усовершенствовать механизм контроля за ценами в сделках и сократить возможность уклонения от уплаты налогов. Речь идет о механизме трансфертного ценообразования (ценообразование в сделках между взаимозависимыми лицами). Он предполагает перемещение части прибыли в пользу взаимосвязанных компаний, находящихся в странах с низким налогообложением. Значительная часть подготовленных поправок касается регулирования трансфертного ценообразования. Так, возрастают штрафы за нарушения, изменения также коснулись порядка доначисления налогов в случае выявления нерыночных цен во время сделок. Кроме того, проектом закона предусмотрен ряд послаблений для налогоплательщиков. В частности, смягчаются последствия отмены соглашений об избежании двойного налогообложения для ряда видов доходов. Для сделок между налоговыми резидентами РФ власти решили смягчить норму по сравнению с первой версией законопроекта. Но для внешнеэкономических сделок предусматривается ужесточение налогового законодательства. Также повышаются штрафы за непредставление в срок уведомлений о контролируемых сделках. Кроме этого, проект закона содержит изменения по налогу на добавленную стоимость (НДС). Для предотвращения создания схем по уклонению от его уплаты обязанность по исчислению и уплате НДС при ввозе товаров на российскую территорию и из государств – членов ЕАЭС хотят возложить на организации-посредники.@BlackAudit

BlackAudit

10 November 2023 07:31

Куча жалоб простых обывателей на то, что возникают проблемы, когда они переводят деньги. Так вот решили напомнить, какие переводы вызывают подозрение. Все переводы более 600 тыс руб - банк обязательно сообщит в ФНС, а ФНС уж обязательно с вас спросит за этот перевод. Даже если вы совершаете перевод между своими счетами в разных банках. Сделка с недвижимостью более 3 млн руб - тоже самое. Налоговая обязательно узнает о том, что вам вернулась крупная сумма со счета мобильного оператора (обычно более 100 тыс руб) - это обнал. Большое количество операций за день (более 30) и прокручивание по счетам более 100 тыс руб, да и отсутствие бытовых операций - вот тут вы реально попали. Готовьтесь к блокировке - это в лучшем случае.@BlackAudit

BlackAudit

09 November 2023 15:41

Минфин и ЦБ вроде договорились по крипте. Во всяком случае именно так заявляет Набиуллина. Дело касается трансграничных платежей, в том числе с использованием крипты и майнинга. Две структуры пришли к выводу, что оптимальный способ обхода санкций - криптовалюта! И это надо развивать. В перспективе в мобильных приложениях банка добавить перевод на крипту.@BlackAudit

BlackAudit

09 November 2023 12:58

Казахстан богат на финансовые пирамиды. На этот раз уголовные дела заведены на руководителей структурных подразделений финансовой пирамиды в 10 регионах страны. Заявления подали более 1700 жертв. Для увеличения количества вкладчиков организаторы вовлекли в преступную деятельность гражданку, которая зарегистрировала ТОО «Energy Eolus Qazaqstan» с целью создания видимости существования «Eolus» в стране. При инвестировании средств вкладчики получали от 2,5 до 3,5% процентов ежедневно с накоплением необходимой суммы для вывода денег. При вовлечении нового пользователя выплачивалось разовое денежное вознаграждение в размере 10% от суммы вложения, а также 4% от ежедневного дохода нового пользователя в течение года. Таким образом, сумма вознаграждения могла составлять до 3000% годовых. Представитель принимала деньги на свой счет в банке, после деньги переводились на криптобиржу, далее конвертация и через криптокошелек на свой счет на специальной платформе.@BlackAudit

BlackAudit

09 November 2023 10:12

Всё больше вопросов к верификации на криптовалютных биржах. По сути теряется идея анонимности и децентрализации криптовалют. Проходя процедуру верификации каждый пользователь предоставляет данные о себе, которые в любой момент могут быть переданы госорганам по запросу. Ещё один момент: даже замое защищенное централизованное хранилище можно взломать и украсть данные. Без исключений, разница в методах взлома. Если нельзя взломать технически, то вполне подойдут методы психологические. 100% защищенных систем не существует. Поэтому абсолютно все персональные данные находятся под угрозой.@BlackAudit

BlackAudit

09 November 2023 07:52

Фора-Банк, БЖФ Банк и ВБРР разместили на своих сайтах информацию о приостановке выплат по вкладам. Вполне вероятно, что это всего лишь проделки хакеров. Информация на сайтах БЖФ Банка и ВБРР уже удалена. БЖФ Банк уже подтвердил информацию о взломе.@BlackAudit

BlackAudit

08 November 2023 17:01

Не знаешь, как работать с безналом, налом, криптой, проблемы с транзакциями, не умеешь общаться и решать вопросы с налоговой, не знаешь как применить законную схему и прочее. Напиши о своей проблеме, есть ответы на все вопрос - BlackAudit@mailfence.com

BlackAudit

08 November 2023 14:38

В ОАЭ будут наказывать нелицензированных поставщиков услуг виртуальных активов. «Красными флажками» для Национального комитета по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и незаконных организаций будут: отсутствие лицензий регулирующих органов, нереалистичные обещания, плохая коммуникация, отсутствие раскрытия информации регулирующим органам и другие индикаторы, которые могли бы выявить подозрительные стороны. Для безлицензионных организаций помимо гражданской и уголовной ответственности будут действовать финансовые санкции против организаций, владельцев и топ-менеджеров. В общем и целом полный контроль.@BlackAudit

BlackAudit

08 November 2023 11:46

30.01.2024 в 16:00 по Москве, через закрытый Telegram канал будет проведено обучение. На обозрение будут представлены три подробно описанные схематики.

А именно:
1. Законная схема получения наличности через строительную компанию. Правомерный вычет НДС. Оборот по схеме: до ₽5 млрд в год. Постановка схемы занимает 1 месяц. При большом обороте будет задействовано дополнительное юридическое лицо. Назначения для участия в схеме подходят практически все. Время проведения обучения по данной схеме 20 часов
2. Схема по транзиту и трансформации назначения платежей. Потеря законного транзита составляет 0,7%. В догонку рассмотрим момент по получению % компании. Именно получения активов. Само по себе обучение уникальное. Время проведения более 15 часов.
3. Крипто автивы: обзор схем по работе Р2Р, снятие блокирововк счетов, скртый майнинг, покупка юр лицами криптоактивов, легализация крипты. Материал очень большой.

Обучение платное, в группах, с ограниченным количеством участников.
Запрос строго сюда - BlackAudit@mailfence.com

BlackAudit

08 November 2023 09:22

Один из организаторов финансовой пирамиды Oceans Enterprise депотирован из Турции в Казахстан. Мошенники занимались распространением в социальных сетях информации о возможности быстрого заработка посредством покупки криптовалюты под названием "Smart Trade Сoin" для привлечения вкладчиков. Более 60 пострадавщих, ущерб более $450 тыс.@BlackAudit

BlackAudit

08 November 2023 07:19

В США экстрадированы трое обвиняемых в участии в «российской схеме кибермошенничества». Из Марокк экстрадирован Руслан Нуруллин, из Германии - Александр Попан, из Румынии - Николай Сафинский. Все трое обвиняются в сговоре с целью выманивания $48 млн путем кражи личной информации. Предположительно все трое вели деятельность в 2013-2018 годах и на момент совершения преступлений проживали в России.@BlackAudit

BlackAudit

07 November 2023 15:36

Крупная банда фальшивомонетчиков, которая предположительно «работала» с 2018 года, была задержана сотрудниками ФСБ и МВД. Действовала банда весьма умно: типография была разделена на несколько частей (разные адреса), рядовые сотрудники вообще не знали о численности группировки. Сбыт поддельных купюр номиналом 5000 руб осуществлялся через DarkNet проверенным покупателям. Объем подделок 1.5-2 млрд руб в год. Задержано 24 человека, изъято 20 млн поддельных рублей, оборудование и материалы для производства.@BlackAudit