BlackAudit

24 July 2024 11:20

Да, все прекрасно знают, что для бизнеса столкнуться с блокировкой счетов по 115-Ф3 - проблема. При этом часто блоки прилетают сразу с нескольких банков. Рассказывать, как этого не допустить не будем, каждый сам знает свои косяки и за что получает такие сюрпризы. Но вот что вы однозначно должны запомнить - никогда и ни за что не обращаться к тем, кто предлагает разблокировать счета за п-ую сумму, подписать какую-либо доверенность на представителя и прочее. А вот пообщаться с банком следует, там тоже не всегда плохие люди сидят, и даже пойдут на встречу, и даже могут возобновить обслуживание на каких-то особых условиях.@BlackAudit

BlackAudit

24 July 2024 08:30

До сих пор непонятна итоговая редакция законопроекта о майнинге. Вполне вероятно, что она будет без запрета на организацию обращения. В законопроекте нет запрета на использование криптовалют физлицами или использование привычных кошельков и криптобирж. Но документ подразумевает запрет создания полностью российских бирж, обменников и других форм «организации оборота» криптовалюты. Это один из самых противоречивых пунктов документа. Минфин предложил убрать запрет на организацию обращения криптовалюты (то есть создание бирж и обменников) в России, а также на ее продажу российскими майнерами с использованием отечественной информационной инфраструктуры.@BlackAudit

BlackAudit

23 July 2024 17:23

Вот тут уже реальный позор, иначе не скажешь. В отношении Хабиба Нурмагомедова возбудили исполнительное производство. Долг по налогам более 300 млн руб. И при этом он владеет автопарком, общая стоимость автомобилей более $800 тыс. Не говоря уже о недвижимости. Приставы уже ищут имущество для изъятия и дальнейшей продажи.@BlackAudit

BlackAudit

23 July 2024 15:50

Даже если счета вашей организации заблокированы по 115-ФЗ, а организация относится к высокорисковым, но при этом есть судебное постановление о взыскании долгов, то банк обязан исполнить документ - решение Верховного суда. 115-ФЗ не отменяет исполнение судебных актов.@BlackAudit

BlackAudit

23 July 2024 12:52

Знаете, что в чем главная суть дробления? Главное, что весь доход принадлежит одному лицу. И как бы коммерсы не выворачивались наизнанку, как бы не строили свои схемы с привлечением «семиюродного племянника своей родной тёти», искать будут конечного получателя доходов. Вот и весь секрет.@BlackAudit

BlackAudit

23 July 2024 09:50

Тактика киберпреступников изменилась. Всё чаще атаки на финансовые учреждения подвергаются атаке не ради денег, а ради информации (персональные данные). При этом всё чаще эти данные раздаются бесплатно - наказание за отказ платить выкуп. Главная цель хакеров - создать хаос в финансовых потоках.@BlackAudit

BlackAudit

22 July 2024 17:30

Похоже, уголовки не будет. Ивлеева наскребла 11,3 млн для погашения долга. Осталось ещё около того. Вот почему надо доводить до крайности? Арест имущества, запрет на выезд... Это сейчас всех касается. Ну, если вы таких долгов накопили, то, наверняка, не последние деньги? Зачем усуглублять? Есть косяк перед налоговой - подсуетись, погаси и спи спокойно. Нет же, как всегда, наеются все на "авось". Всё, господа, не будет его. Никогда. Запомните это. И повторяйте на ночь.@BlackAudit

BlackAudit

22 July 2024 13:36

Вот такой салат, заправленный 500 тыс руб, был приготовлен в Перми для налоговой. Но ФСБ салат вскрыли.@BlackAudit

BlackAudit

22 July 2024 10:50

Счета-фактуры выставлены, но акты работ не подписаны - нужно ли платить НДС? Отсутствие оплаты со стороны заказчика само по себе не освобождает подрядчика от исчисления и уплаты НДС, предъявленного заказчику в выставленных счетах-фактурах. Платить налог необходимо и в случае, если неоплата связана с тем, что заказчик не принимает работы по таким счетам-фактурам. В случае оспаривания заказчиком факта выполнения работ или их качества заказчику следует заплатить НДС и принять меры по взысканию стоимости работ в судебном порядке либо согласиться с отказом заказчика от подписания актов и отозвать ранее выставленные счета-фактуры (выставить корректировочные счета-фактуры), что позволит не платить НДС по операции.@BlackAudit

BlackAudit

22 July 2024 08:40

ЕС представил новые правила противодействия отмыванию денег (AMLR6), которые начнут действовать в июле 2027 года. Правила входят в законодательный пакет и затрагивают в том числе индустрию инвестиционной миграции. В рамках нового пакета, операторы инвестиционной миграции теперь обязаны следовать строгим правилам, аналогичным тем, что действуют для банков и финансовых институтов. Они должны проводить тщательные проверки личности своих клиентов и выгодоприобретателей, особенно при транзакциях свыше 10 тыс евро. Операторы инвестиционной миграции, нарушающие требования AML/CFT, могут столкнуться с серьёзными административными штрафами, которые могут достигать до 10% от общего годового оборота или 10 млн евро. Несоблюдение требований по проверке клиентов, а также недостаточные корпоративные процедуры будут рассматриваться как серьёзные нарушения.@BlackAudit

BlackAudit

21 July 2024 08:57

Добавили запрет на выезд из РФ. А долг вырос, между тем, почти до 30 млн руб.@BlackAudit

BlackAudit

20 July 2024 13:00

По цифровому рублю: платформа с электронными кошельками должна появится уже в августе. До 25 июля проект с цифровыми деньгами должен пройти независимую экспертизу.@BlackAudit

BlackAudit

19 July 2024 17:10

Счета арестовали, машину тоже (за 40 млн, но в кредит), но пока не отобрали. А теперь юристы уже поговаривают о реальном сроке, если вопрос не решит. Это про Настю Ивлееву. Кому ещё непонятно, что с налоговой шутки плохи? Сколько ещё об этом писать, чтобы до вас дошло наконец-то? Кстати, не забывайте, что Блиновская до сих пор в СИЗО, и даже статус многодетной матери не помог.@BlackAudit

BlackAudit

19 July 2024 12:50

Не надо смотреть на то, что деятельность «черных банкиров» может оставаться безнаказанным в течение нескольких лет - наказание всё равно будет. Пять лет просуществовал такой «бизнес» в Вологодской области. 11 человек использовали более 60 юрлиц, обналичив 3,2 млрд руб. Заработали не так уж и много - чуть больше 49 млн руб. Организатор также обвинен в отмывании 136 млн руб. Иерархия и функционал были четко выстроены. Расследование завершено, теперь их судьбу решит суд.@BlackAudit

BlackAudit

19 July 2024 09:50

Сооснователь криптовалютного обменника Bitzlato Анатолий Легкодымов приговорен к 18 месяцам лишения свободы. Приговор вынесен после признания Легкодымовым вины в ведении нелегальной деятельности по переводу денег и отмывании $700 млн через криптовалюты. Легкодымов уже отмыл свой срок в бруклинском центре содержания под стражей, и судья посчитал наказания достаточным. Также Легкодымов отказался от претензий на конфискованные французскими правоохранителями криптоактивы стоимостью $23 млн.@BlackAudit

BlackAudit

24 July 2024 09:50

Торговая площадка Steam может использоваться доя отмывания денег или манипуляции рынком. Анализ транзакций показал, что несколько трейдеров регулярно оказывались в топе самых активных продавцов и одновременно покупателей. Всего 10 продавцов провели 4,5% всех исследуемых сделок. Подобная интенсивность и аномальная частота сделок может быть манипуляцией рынком.@BlackAudit

BlackAudit

23 July 2024 18:20

В Ростовской области сотрудники ФСБ накрыли группу обнальщиков, которые «работали» с 2018 по 2024 год. В общей сложности обналичили более 0,5 млрд руб с использованием более 20 фиктивных компаний и поддельных платежных поручений. Сама группа состояла из руководителей коммерческих компаний. В отношении двух участников группы уже возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерный оборот денежных средств». Теперь следствию предстоит установить подробности преступления и выявить всех подозреваемых.@BlackAudit

BlackAudit

23 July 2024 16:41

Майнеры и нотариусы обязаны соблюдать нормы антиотмывочного закона. О любых нарушениях в Росфинмониторинг. Госдума приняла закон.@BlackAudit

BlackAudit

23 July 2024 14:22

Открыл человек ИП, поработал, закрыл ИП, так как налоги платить тяжело, ещё и долги остались. Устроился на работу. И тут вдруг налоговая начинает часть зарплаты списывать в счет погашения. И такое удивление у многих это вызывает. А вы реально думали, что если закроете ИП, то долги по налогам будут аннулированы? Даже Верховный Суд высказался о том, что прекращение регистрации в качестве ИП не освобождает отвечать по обязанностям принадлежащим ему имуществом, кроме имущества, на которое не может быть обращено взыскание (зарплата таковым имуществом не является). Пора бы уже знать это всё.@BlackAudit

BlackAudit

23 July 2024 11:22

Мошенники атакуют бизнес. Руководителям компаний приходят письма с пометкой «строго конфиденциально», в которых сообщается, что с сотрудниками будет проведена беседа о защите персональных данных. Руководителей просят уведомить сотрудников о звонках якобы специалистов по информационной безопасности. А звонят, естественно, мошенники, которые пытаются выудить личную информацию и информацию о компании, которые используются для продажи или для атаки на сервисы компании.@BlackAudit

BlackAudit

23 July 2024 08:31

Бывшее руководство саратовского АО «Экономбанк» признано виновным в хищении и отмывании денег. На скамье подсудимых оказались 14 человек, в том числе бывший председатель правления Матвей Суслов. Ущерб 1,3 млрд руб, из которых 1 млрд руб - невозвратные кредиты. Все были оправданы только по эпизоду «организация преступного сообщества», но виновны в мошенничестве, преднамеренном банкротстве и отмывании денег. Фигуранты получили от 3 до 12 лет лишения свободы. Прокуратура может обжаловать приговор, так как просила более строгого наказания. Никто из фигурантов вину не признал, будут подавать апелляцию.@BlackAudit

BlackAudit

22 July 2024 15:30

Итак, крупный бизнес высказал своё недовольство относительно оборотного штрафа в размере 3% за утечку данных. Они просят пересмотреть этот момент. А, как мы знаем, очень часто, когда появляется информация, что данные утекли в сеть, эти представители крупного бизнеса начинают опровергать и отрицать произошедшее. Вместо того, что усилить свою безопасность, они пытаются снизить штрафы за свои оплошности. Ну, ничего удивительного. Первая мысль после такой информации, что утекать данные всё равно будут.@BlackAudit

BlackAudit

22 July 2024 12:30

И ещё про счет-фактуру. Будет ли снят вычет по НДС, если счет-фактуру подписал не директор? Наличие в счете-фактуре подписи неустановленного лица (вместо директора) НЕ означает, что такой документ не может служить основанием для вычета НДС. При реальности произведенного сторонами исполнения по сделке то обстоятельство, что документы от имени контрагента оформлены за подписью неизвестных лиц, само по себе не является безусловным и достаточным основанием для отказа в вычете по НДС. Для того чтобы снять вычет в подобной ситуации, налоговая должна доказать, что налогоплательщик знал или должен был знать, что подпись на счете-фактуре не принадлежит руководителю контрагента. Без таких доказательств лишать налогоплательщика права на вычет по реальным сделкам нельзя. Учтите этот судебный прецедент при спорах с налоговой.
Но это вовсе не означает, что можно спокойно закрываь глаза на то, кем подписана счет-фактура. Чтобы не наживать проблем, лучше делать всё так, как положено.@BlackAudit

BlackAudit

22 July 2024 09:20

Инфоцыган блогеров заставят получать лицензию на ведение образовательной деятельности. Без неё блогеры не смогут продавать россиянам курсы и тренинги. Кроме того, установить порядок, при котором лица, предоставляющие услуги информационно-консультационного характера, не могли использовать режим налогообложения не по виду своей деятельности. Насколько это повысит качество, а также убережет потребителей от мошеннических действий, а также поможет в вопросе уклонения от налогов - покажет время.@BlackAudit

BlackAudit

21 July 2024 13:17

Самый простой способ обезопасить себя от звонков мошенников, да и просто избавиться от них и от назойливой рекламы - включить в телефоне функцию заглушения неизвестных вызовов. В «яблочных» телефонах она точно есть. Для тех, кто не понял: включив данную функцию, вы будете получать звонки только от тех, кто записан в ваших контактах. Понятно, что части людей это не подходит. Но, как вариант.@BlackAudit

BlackAudit

20 July 2024 17:43

Похоже, нотариусов Ивановской областной нотариальной палаты ждёт тотальная проверка. А виной всему уже бывший нотариус Шеин Кирилл Мерабович (Михайлович). Он совершал исполнительные надписи о взыскании крупных денежных сумм с организаций в пользу граждан. При этом организации реальную хозяйственную деятельность не вели, характеризуются как технические. На основании выданных нотариусом Шеиным документов осуществлены сомнительные финансовые операции. Впоследствии эти исполнительные надписи, совершенные нотариусом Шеиным, были признаны судами незаконными, поскольку заверяли недействительные договоры займа. Всего есть шесть решений такого рода судов Ивановской и Нижегородской областей. Системность и периодичность заверения нотариусом Шеиным договоров займа, соответствующих признакам подозрительных сделок, значительная сумма займа и минимальный срок действия договора в совокупности со сведениями о личности займодавцев и заемщиков, не имеющих источника дохода, свидетельствует об использовании нотариусом Шеиным своих полномочий вопреки целям и задачам нотариата. А вот Ивановская областная палата выступала категорически против лишения Шеина права на осуществление нотариальной деятельности - это наталкивает на мысль, что он там не один такой.@BlackAudit

BlackAudit

20 July 2024 10:01

Не смотря на санкции и на то, что любой, кто взаимодействует с протоколом Tornado Cash вносится в «черный список», а крипту после крайне сложно перевести в фиат, депозиты Tornado Cash за последние шесть месяцев выросли на 50% и составляют около $1,9 млрд. Сервис остается самым популярным у хакерских группировок.@BlackAudit

BlackAudit

19 July 2024 15:25

В Екатеринбурге коммерс уклонялся от уплаты налогов в 2016-2018 годах весьма банальным способом - недостоверные сведения о расходах в налоговых декларациях. Налоговая проверка выявила нарушения, и в итоге было доначислено 1,1 млрд руб. Естественно, возбудили уголовное дело. С коммерсом провели беседу в СК по Свердловской области. В итоге долг был погашен, уголовное дело закрыто. И все вроде счастливы. Но, теперь против этого же коммерса расследуется новое уголовное дело, уклонение от уплаты налогов в 2019-2020. Вот тут уже второе нарушение, которое грозит более серьезными проблемами. И, просто погасив задолженность, он их вряд ли решит.@BlackAudit

BlackAudit

19 July 2024 11:20

Выстраивание платежей по сделке так, что они искусственным образом выводятся из-под налогообложения, является злоупотреблением и дает повод для переквалификации и доначисления налогов. Организация и ИП заключили договор купли-продажи, по которому предприниматель приобрел здание в собственность на условиях отсрочки платежа на 5 лет. Практически сразу полученный объект был перепродан третьему лицу. А полученные от продажи деньги ИП отдал взаймы руководителю общества. В дальнейшем договор займа неоднократно продлевался. У ИФНС возникли вопросы - ООО уклоняется от уплаты налогов с выручки от продажи недвижимости. Отсрочка платежа на 5 лет с учетом фактического наличия у покупателя денежных средств противоречит обычаям делового оборота, т. к. является экономически неоправданной и убыточной. Кроме того, неоднократное продление срока возврата займа без попыток получить проценты является экономически необоснованным. По сути, это были формальные договоры для вывода выручки от реализации недвижимости из-под налогообложения. Доначисления и штрафы не заставили себя ждать.@BlackAudit

BlackAudit

18 July 2024 17:20

Мало кто об этом знал, но теперь есть судебный прецедент. Так как налоговых споров обязателен досудебный порядок обжалования, поэтому расходы налогоплательщика на оплату юридических услуг, необходимых для соблюдения такого досудебного порядка, следует рассматривать как часть судебных издержек. Соответственно, ИФНС должна их компенсировать, если по итогам рассмотрения дела суд встанет на сторону налогоплательщика. Учтите такие моменты.@BlackAudit