BlackAudit

13 May 2024 08:38

Адам Тодд, основатель и бывший гендиректор Digitex Futures Exchange, признал вину в том, что заставил компанию нарушить закон о банковской тайне и не создавать программу по борьбе с отмыванием денег.@BlackAudit

BlackAudit

11 May 2024 09:28

Хабиб Нурмагомедов - ещё один налоговый должник. ФНС заблокировала счета благотворительного фонда и Eagle FC. Долг 306 млн руб. Нурмагомедов активно вкладывает деньги в стартапы в ОАЭ и отели в Турции. ФНС подозревает, что эти 306 млн руб вполне могли быть выведены за границу.@BlackAudit

BlackAudit

10 May 2024 08:43

Канадское агентство по борьбе с отмыванием денег оштрафовало Binance на $4,38 млн за нарушение законодательства, связанного с отмыванием денег. Биржа прекратила свою деятельность в Канаде именно из-за ужесточения законодательства в сфере криптовалют, которое включает обязательную регистрацию и ограничения для инвесторов.@BlackAudit

BlackAudit

09 May 2024 14:42

Чтобы вы понимали: крупнейшая криптобиржа Binance за три года заблокировала около 355 тысяч пользователей за нарушение правил. Общий объем заблокированных средств $2,5 трлн. До сих пор биржа продолжает отмалчиваться и в вопросе российских пользователей, чьи средства до сих пор удерживаются биржей. Binance до сих пор разгребает проблемы в регулятором США, плюс новые проблемы не заставляют себя ждать. Вот вам и надежность крупных криптобирж.@BlackAudit

BlackAudit

08 May 2024 16:24

📍Последний шанс попасть в наш чат. Скоро он станет доступен только для избранных. И там начнутся самые жаркие и горячие обсуждения всех тем без исключения.@BlackAudit

BlackAudit

08 May 2024 11:31

В Казани судят банду обнальщиков за вывод почти 500 млн руб. В течение трех лет под руководством Александра Савельева трудились семь человек (Ольга Савельева, Игорь Трофимов, Фарида Галиуллина, Эдуард Нигматуллин, Дмитрий Понькин, Айдар Сабиров и Людмила Телишева). Теперь их действия квалифицируются сразу по четырем уголовным статьям - «Незаконная банковская деятельность в составе организованной группы с извлечением дохода в особо крупном размере», «Неправомерный оборот средств платежей», «Участие в преступном сообществе» и «Отмывание денежных средств». А действовала банда по-старинке - обналичивали средства предпринимателей через подконтрольные компании. Себе «банкиры» оставляли 12%, заработав тем самым 54 млн руб, обналичив 463 млн руб. Работали обнальщики по всей Казани, искали новых клиентов и разрабатывали стратегию продвижения. Вину никто из них не признает.@BlackAudit

BlackAudit

08 May 2024 08:00

Клиент банка Тинькофф Илья Филимонов, который в марте 2022 года заработал 68,8 тыс евро из-за ошибки банка с курсами валют, выиграл. Верховный суд РФ встал на сторону клиента: многочисленные обменные операции нельзя считать злоупотреблением. При этом он проиграл дело в первой инстанции, а апелляция и кассация отклонили его иск. Суды решили, что его действия - злоупотребление правом, а доход - необоснованное обогащение. Верховный суд постановил, что банк не имеет права определять и контролировать направления использования денежных средств клиента. Курсы валют банк разместил в открытом доступе, и клиент не мог приобрести валюту по иному курсу. Банку в свою очередь сложно будет доказать обратное: нет доказательств технической ошибки. При этом клиент никак не мог распознать ошибку банку и отказаться от обменных операций. И если сделки невыгодны для банка, это не лишает клиентов права их совершать. Блокировка средств незаконна. Дело будет вновь рассмотрено в апелляционном суде.@BlackAudit

BlackAudit

07 May 2024 14:31

Криптомиллионер лишился своих миллионов, попавшись на удочку мошенников. Мошенники завели счет с адресом, похожим на адрес трейдера. Как это обычно происходит, ему отправляли небольшие переводы, надеясь, что он перепутает адрес. И криптомиллионер перевел им 97% своих сбережений - в рублевом эквиваленте 6,3 млрд. В итоге у невнимательного трейдера осталось меньше $1,7 млн. Украденный биткоины были обменены на ETH. Ну, что ж, проверяйте адреса перед отправкой.@BlackAudit

BlackAudit

07 May 2024 11:00

Активная охота началась за схемой для минимизации налогов путем оформления трудовых отношений с бывшим директором общества посредством гражданско-правового договора как с ИП. Совет тут один - думайте головой. Потому что основных моментов не так много, в результате которых происходят доначисления: заключение договора на управление с физлицом, являющимся ИП, с которым до этого был трудовой договор; физлицо фактически руководит организацией продолжительное время, а ИП и доп виды деятельности открыты непосредственно перед заключением договора на управление; обязанности ИП аналогичны обязанностям физлица.@BlackAudit

BlackAudit

07 May 2024 08:28

Тинькофф пробивает очередное дно - сотрудники, похоже, сами оформляют заявки на клиентов. Сначала поступает звонок из банка с предложением рефинансирования. А потом в личном кабинете чудесным образом появляются заявки, даже если клиент отказался от услуги. При этом аннулировать заявки категорически отказываются. Ни горячая линия, ни чат поддержки никак не реагируют. При этом уверяя, что клиент сам их оформил. Закрыть заявки обещают после рассмотрения, но рассмотрения не происходит и заявки продолжают висеть в личном кабинете. Дело доходит до того, что клиенты пишут заявления в полицию о мошеннических действиях со стороны банка.@BlackAudit

BlackAudit

06 May 2024 18:24

Банкротство юрлиц - пороговое значение повышено до 2 млн руб для возбуждения дела о банкротстве.@BlackAudit

BlackAudit

06 May 2024 13:37

Александр Винник признал себя виновным в сговоре с целью отмывания денег. За то время, пока Винник руководил BTC-e, было обработано транзакций на $9 млрд, в том числе пользователей из США.@BlackAudit

BlackAudit

06 May 2024 11:36

Вчера Кирилл Москаленко был задержан прямо на трапе самолета. Из РФ он улетел за день до обысков, которые прошли 25 апреля. Улетел в Египет ненамеренно, вроде как. Вернулся лишь потому, что его заверили, что будет проходить по делу об обнале 18 млрд руб свидетелем. Но следствие считает, что он такой же организатор, как и Темур Псутури.@BlackAudit

BlackAudit

06 May 2024 09:30

Бывшего главу Twitter и основателя соцсети BlueSky Джека Дорси в США заподозрили в отмывании денег через криптовалютный сервис Block. Расследование начала спецгруппа прокуратуры Южного округа Нью-Йорка. Его подозревают в отмывании денег посредством серии транзакций через дочерние подразделения Block — Square и Cash App. Якобы в этих операциях участвовали Россия, Куба, Иран, Венесуэла. Дорси ситуацию пока не комментирует, представители Block опровергают слухи, представители прокуратуры от комментариев отказываются.@BlackAudit

BlackAudit

05 May 2024 18:54

Цепная реакция, которая провоцирует мошеннические действия: ЦБ ввел ограничения для заемщиков с высокой долговой нагрузкой, поэтому они идут на риск, ища способы быстро и много заработать. И тут создатели финансовых пирамид готовы прийти на «помощь». В итоге официальные финансово-кредитные учреждения теряют вклады, так как люди забирают их для вложения в мошеннические проекты. В выигрыше остаются только мошенники.@BlackAudit

BlackAudit

12 May 2024 15:15

Жаждущие легких денег всё чаще попадают в ловушки цифровых мошенииков. Люди отдают не только заработанное, но и кредитные средства. В итоге остаются с огромными долгами и заваливают правоохранительные органы заявлениями. Голову затуманивают истории о тех, кто сумел заработать на цифровых активах, их росте и разнице курсов. Истории единичные, но каждый думает, что и он тоже станет этим счастливчиком. Нет, не станет. Систем обмана просто немыслимое количество - и каналы в месенджерах под видом популярных криптовалют, и какие-то диванные брокеры, консультанты. Чего только нет. А уже сколько бирж кинули своих клиентов и продолжают кидать… С уверенностью можно сказать только одно: заработать можно, но нужно знать как. И знать, у кого спросить. И, поверьте, если вы не семи пядей во лбу, у вас нет действительно думающей команды - ничего вам не светит. Счастливый случай - это крайне редкое явление.@BlackAudit

BlackAudit

10 May 2024 17:07

А у таможенников работы прибавилось. За первый квартал 2024 года было возбуждено 641 уголовное дело. Из нарушений: уклонение от уплаты таможенных платежей; валютные операции с использованием подложных документов и контрабанда денежных средств и денежных инструментов.@BlackAudit

BlackAudit

09 May 2024 15:23

В App Store очередное фейковое приложение Тинькофф. Будьте аккуратны.@BlackAudit

BlackAudit

09 May 2024 11:16

Сервис «вторые руки» - клиенты смогут привлечь доверенное лицо, чтобы подтверждать платежные операции. Действие планирует распространить не только на 13 системно значимых банков, но и на все банки в России. Законопроект и поправки о системе защиты банковских переводов будет рассмотрен уже в мае.@BlackAudit

BlackAudit

08 May 2024 12:33

История с Beribit продолжается. Криптобиржа предложила своим вкладчикам условия: 20% от торгового баланса выплатить наличными в течение трех дней, а остальные средства биржа обязуется выплатить на своей платформе за счет нулевых комиссий, средства вывести вкладчики не смогут.@BlackAudit

BlackAudit

08 May 2024 09:11

Вопрос об освобождении малоимущих от НДФЛ проработают Правительство РФ, профсоюзы и работодатели. Малоимущими предлагается считать семьи, в которых средний доход на члена семьи меньше прожиточного минимума в регионе за последние три месяца. Также профсоюзы предлагают применить необлагаемый минимум для доходов выше прожиточного минимума в том числе на уровне МРОТ.@BlackAudit

BlackAudit

07 May 2024 15:41

Трейдеры судятся с Coinbase. 3 мая юридическая компания Scott+Scott подала иск против криптобиржи за осознанное нарушение законов о ценных бумагах в США. По мнению адвокатов, представленные на бирже Solana, Polygon, Stellar и другие цифровые активы являются ценными бумагами, поэтому компания торгует незарегистрированными ценными бумагами и предоставляет брокерские услуги без лицензии. Адвокаты требуют компенсировать трейдерам понесенные убытки. В Сoinbase данные обвинения считают необоснованными.@BlackAudit

BlackAudit

07 May 2024 13:21

Revolut X - криптобиржа от банка Revolut собирается создать конкуренцию ведущим криптовалютным биржам. Пользователям будут предложены низкие комиссии.@BlackAudit

BlackAudit

07 May 2024 09:44

Несмотря на вступившие в силу с 1 мая новые правила перевода между своими счетами, Сбер сохранил дневные ограничения на переводы. Как объясняют в самом банке, что тем самым они минимизируют ряд рисков, в том числе мошенничество. В Сбере по-прежнему максимум 2 млн в сутки (повысить до этой суммы можно с помощью биометрии). После исчерпания дневного лимита платежи и переводы будут недоступны 24 часа. Остальные банки отменили любые ограничения на суточные переводы согласно новым правилам.@BlackAudit

BlackAudit

07 May 2024 07:08

Вынесение приговора назначено на 12 июня.@BlackAudit

BlackAudit

06 May 2024 15:16

А что ещё остается делать несчастным, которые не могут осуществить переводы за границу? Правильно, надеяться на «авось» и тащить деньги через границу без декларирования. Первый квартал 2024 года уже дал результаты - пресечено перемещения 518 млн (доллары, евро и рубли). Больше всего везли в Турцию, Азербайджан и ОАЭ. А сколько умудрились вывезти? - это вопрос к тем, кто сумел вывезти. Больше двух десятков уголовных дел, более 2700 административных. В общем, рекорд прошлого года побит на 10%.@BlackAudit

BlackAudit

06 May 2024 12:38

Наследник дома Cartier Максимилиан де Хуп Картье обвиняется в отмывании денег, банковском мошенничестве и в ведении нелицензионного бизнеса по переводу денег. Вместе с ним ещё пять граждан Колумбии. Максимилиан де Хуп Картье с 2020 года осуществлял управление внебиржевой площадкой для незаконных сделок с использованием подставных компаний. Сотни миллионов долларов от незаконного оборота наркотиков были отмыты через крипту и финансовые системы США. Всем грозит более 20 лет тюрьмы.@BlackAudit

BlackAudit

06 May 2024 10:50

Самая сложная категория налогоплательщиков для привлечения к ответственности за неуплату налогов - самозанятые с их НПД. Посколько спецсчетов для них не существует, а отражение доходов вообще их личное дело. Поэтому отследить является ли поступление доходом или просто обычным переводом невозможно. Единственное - если у самозанятого есть договор с юрлицом. Тогда ФНС будет видеть доходы. В противном случае привлечь крайне сложно, тем более проверки таких налогоплательщиков практически не проводятся.@BlackAudit

BlackAudit

06 May 2024 08:36

Никакого повышенного налога на имущество, если в собственности не сколько объектов. ФНС рассмотрела этот вопрос в отношении физлиц - письмо от 29.03.2024 № БС-2-21/4945.@BlackAudit

BlackAudit

05 May 2024 10:10

Гусейн Гасанов (блогер-миллионер, курсы «успешный успех») задолжал ФНС 153 млн руб - заблокированы счета его компании, которая занимается ресторанами и доставкой еды. Причина - непредоставление налоговой декларации.@BlackAudit