BlackAudit

16 April 2024 10:50

✅Уважаемые интересанты, напоминаем вам, что теперь для вас доступен наш чат. Обсуждение и решение проблем уже началось. Пока безвозмездно.@BlackAudit

BlackAudit

16 April 2024 08:54

В Лефортовском суде Москвы началось рассмотрение дела о хищении у Просвязьбанка и дальнейшей легализации кредитов на 650 млн руб. Деньги выдавались оффшорным фирмам, которые входили в группу «Промсвязьнедвижимость». Заочное обвинение в организации преступления было предъявлено экс- владельцу банка и группы «Промсвязьнедвижимость» Дмитрию Ананьеву, бывшему старшему вице-президенту группы Олегу Михалеву и экс-директору департамента проектного финансирования ПСБ Александру Афанасьеву. Сейчас же на скамье подсудимых находятся бывшие сотрудницы банка и «Промсвязьнедвижимость», которые занимались техническим оформлением кредита. Обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере) предъявлено Ольге Гичке, Елене Грызловой, Любови Серегиной, Наталье Окашевой, Екатерине Уколовой и Оксане Донской.@BlackAudit

BlackAudit

15 April 2024 18:02

❔Уважаемые интересанты! Мы приняли решение создать чат для обсуждения финансовых, налоговых и криптовалютных вопросов и схем.

Все желающие, добро пожаловать в чат.

BlackAudit

15 April 2024 15:54

❔Уважаемые интересанты! Мы приняли решение создать чат для обсуждения финансовых, налоговых и криптовалютных вопросов и схем. Все желающие добавиться в чат - @Ogun04

BlackAudit

15 April 2024 14:23

👨‍💼Покупаем только поднятый из-за 3 летнего периода и уже откамераленный ВЫЧЕТ НДС.

❔Любой обьем. Сразу конкретно указывать сумму и иные данные.

Писать строго сюда - @Ogun04

BlackAudit

15 April 2024 13:26

✅Black Audit подготовил анонс для вас - закрытый чат, в котором будет обсуждение на самые тайные темы налогов, финансов, IT и криптоактивов. (Выкладкой схем).

❔Анононс запуска 25.05.2024г. Доступно каждому!

Перед запуском - получи доступ в VIP-чат со скидкой

🗝За допуском в закрытый чат строго сюда - @Perses00

BlackAudit

15 April 2024 12:30

Налоговая отказывает компании в приеме к рассмотрению жалобы на решение по проверке, подписанной новым руководителем, так сведения о нем ещё не внесены в ЕГРЮЛ. Не имеют права! Первое: к жалобе приложены документы о назначении руководителя, поэтому налоговый орган располагал информацией о его полномочиях. Второе и главное: руководитель наделяется соответствующими полномочиями (в том числе правом действовать от имени организации без доверенности) с момента избрания или назначения на эту должность. Поэтому налоговая должна принимать подписанные таким лицом документы, даже если в ЕГРЮЛ информация о руководителе еще не обновлена. Судебный прецедент.@BlackAudit

BlackAudit

15 April 2024 11:09

В App Store фейковое приложение Сбербанка. Установка и авторизация гарантируют потерю денег. Будьте осторожны!@BlackAudit

BlackAudit

15 April 2024 09:14

Центральный районный суд Новосибирска вынес приговор бывшему директору Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени Е. Н. Мешалкина, академику РАН Александру Караськову. Его признали виновным в присвоении более 1,8 млрд рублей из бюджета, а также в попытке отмывания похищенных денег. С 2015 по 2019 год Александр Караськов, Евгений Покушалов и остальные фигуранты угловное дело разработали схему по выводу бюджетных денег через аукционы по закупке медицинских товаров. Подконтрольные им фирмы получали право на заключение госконтрактов, а потом поставляли товары по завышенным ценам. Общий объем поставок составил более 7 миллиардов рублей, а похищено было более 1,8 млрд рублей. Караськова приговорили к 3,5 годам колонии общего режима и штрафу 800 тыс руб. Его супругу и бывшего зама Ирину Бойцову к 3 годам колонии общего режима и штрафу 500 тыс руб. Евгений Покушалов был осужден в 2021 году на 2,5 года, он вышел по УДО в прошлом году, было конфисковано две его квартиры в NY.@BlackAudit

BlackAudit

14 April 2024 14:25

Парадокс какой-то. Ежедневно люди сталкиваются с проблемой внесения наличных через банкомат на карту - то банкомат выдает ошибку, то операция проходит, но деньги не зачисляют, а чека нет. И потом начинаются звонки на горячую линию, жалобы на форумах и прочее веселье. Ок, можно понять когда это происходит в каком-нибудь ТЦ или отдельно стоящей зоне банкоматов. Но когда это происходит в отделении банка… При чем люди уже столкнувшись с такой проблемой повторяют свою ошибку. Что вам мешает сделать несколько шагов и внести деньги через кассу банка? С очередями проблем нет, подождать 5 минут. Можно ещё понять всяких нечистых на руку, когда они не хотят светить свои данные (хотя их по камерам и так легко вычислить), но простые клиенты банков… Почему никто не думает и создает сам себе лишние проблемы?@BlackAudit

BlackAudit

14 April 2024 10:31

Все известные схемы безвозвратно утеряны. Но коммерсы не слушают и продолжают их проворачивать. При этом большинство делает это настолько бездумно, что обратной дороги нет и ответственности избежать не удастся. Охота на вас уже началась. Даже многие адвокаты уже в курсе. Если есть шанс исправить, то пора вам им воспользоваться.@BlackAudit

BlackAudit

13 April 2024 16:30

В чем причина массового банковского мошенничества? В доступности. Финансовые учреждения много лет стремились разгрузить офисы, перевести клиентов на дистанционное обслуживание, сделать всё, чтобы всем было удобно. Но никто в тот момент не задумывался о том, к чему это может привести. Если 15-20 лет назад для получения кредита человеку нужно было прийти в банк, заполнить бумажную анкету, дождаться рассмотрения на кредитном комитете (да, именно так было), то сейчас некоторые банки кредитные карты в почтовый ящик кидают. И вот получили то, что сейчас имеем. При этом, клиенты вообще не защищены никак. Заявлений в полиции по всей стране тоннами уже, а раскрытие таких преступлений оставляет желать лучшего. Изменится ли что-то? Вряд ли, к сожалению. Век технологий и изощренные умы мошенников уже не остановить.@BlackAudit

BlackAudit

13 April 2024 14:02

Пришел бизнесмен в Абсолют-банк, арендовал ячейку, положил в неё 50 лямов наличности. А когда вернулся за своими кровными, то вместе с сотрудниками банка обнаружил там билеты банка приколов. Заявление в полицию написано. Бизнесмен подозревает сотрудников банка. А мы в сотый раз повторяем, что банковские ячейки давно перестали быть безопасными. Совет: пойдите и заберите из ячейки всё, если там ещё что-то осталось. Или хотя бы проверьте. Уверены, что некоторые арендаторы ячеек будут неприятно удивлены.@BlackAudit

BlackAudit

13 April 2024 12:21

Снова мошенники: под видом Госуслуг убеждают установить приложение-антивирус на телефон, которое дает им полный доступ к устройствам, в том числе банковским приложениям.@BlackAudit

BlackAudit

13 April 2024 10:06

Ещё одних идиотов поймали в Приморье. ОПГ состояла из трех групп. Первая занималась оказанием «банковских» услуг, получив доход более 240 млн руб. Вторая группа легализовывала деньги через фиктивные сделки, а также получила 21 млн руб через займы по поддельным документам. Третья группа провернула сделку через договор купли-продажи строительной техники, лишив лизинговую компанию 145 млн руб. Неудивительно, что во владении главарей и участников оказалась недвижимость, люксовые автомобили и три яхты (всё арестовано). Преступный доход по данным прокуратуры составил более 647 млн руб. И ведь таких ещё по всех стране сажать не пересажать.@BlackAudit

BlackAudit

16 April 2024 10:32

Очередной условный срок за отмывание денег. Несколько лет назад бизнесмена и сына спикера областной думы Оксаны Козловской Михаила Волохова обвинили в мошенничестве и отмывании денежных средств при строительстве дома. По версии следствия, его фирма «Инвестиционно-строительная компания Траст» по заказу Внутренних войск МВД (сейчас — Росгвардии) должна была построить 12-этажный дом для северских военных. Планировалось, что здание сдадут в 2013 году, однако этого не произошло. 16 апреля был оглашен приговор - виновен по п. «б» ч. 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств). Наказание 2,5 года условно (3 года испытательный срок) и штраф 500 тыс руб. Вот так и продолжается, что если раньше за отмывание отправляли в места не столь отдаленные, то теперь условные сроки.@BlackAudit

BlackAudit

15 April 2024 18:33

"Трансформатор" Портнягин под домашним арестом до 10 июня - неуплата налогов и отмывание денег. Супруга в подозреваемых. Следим за ситуацией.@BlackAudit

BlackAudit

15 April 2024 16:46

Те, кто писал нам заявки и пытался, скажем так: на 1 кв 2024 осталось не много. Заявки идут уже на 3 квартал. Поясним почему. Все просто в данном бизнесе уже не осталось никого!@BlackAudit

BlackAudit

15 April 2024 14:53

Организация признана банкротом. Сумму налоговых доначислений взыскали с руководителя в порядке субсидиарной ответственности. Руководитель пошел в Конституционный суд. Субсидиарная ответственность - это ответственность контролирующего лица по собственному обязательству перед кредиторами, возникшая в результате неправомерных действий или бездействия. При этом должна быть установлена причинно-следственная связь и доказана вина конкретного лица. При этом объем субсидиарной ответственности должен совпадать с объемом ответственности основного должника, в том числе по обязательным платежам в бюджет. Конституционный Суд отметил, что налоговый штраф по существу выходит за рамки налогового обязательства, носит карающую, а не восстановительную функцию и считается мерой финансовой ответственности за совершение налогового правонарушения. Поэтому взыскать с руководителя суммы штрафов за налоговые правонарушения, наложенные на организацию-налогоплательщика, в рамках субсидиарной ответственности нельзя.@BlackAudit

BlackAudit

15 April 2024 13:50

Физлица, вы не забыли, что до второго мая необходимо подать уведомления о КИК в независимости от финансового результата? Если есть основания для освобождения прибыли от налогообложения, не забудьте приложить подтверждающие документы. Если их нет, то подтверждение прибыли или убытка вне зависимости от лимита. Иначе штраф 500 тыс руб.@BlackAudit

BlackAudit

15 April 2024 13:23

"Трансформатору" Портнягину сегодня изберут меру пресечения. Следствие ходатайствует о домашнем аресте, от СИЗО принято решение отказаться.@BlackAudit

BlackAudit

15 April 2024 12:06

‼️Прием заявок по НДС заканчивается 25.04 в 23.55 по Москве.

Так же уведомляем интресантов по услуге закрытия РАСХОДОВ - ЧЕКИ, появилась возможность закрытия ЧЕКов с НДС (с проводками и без).

За услугой строго сюда - @Perses00

BlackAudit

15 April 2024 11:04

Банк России начал проверку аудитора банка QIWI - компании Kept. Проверяют информации о регулировании рисковых операций кредитной организации. Kept стала правоприемником ушедшей из-за санкций компании KMGP.@BlackAudit

BlackAudit

14 April 2024 17:02

‼️Прием заявок по НДС заканчивается 25.04 в 23.55 по Москве.

Так же уведомляем интресантов по услуге закрытия РАСХОДОВ - ЧЕКИ, появилась возможность закрытия ЧЕКов с НДС (с проводками и без).

За услугой строго сюда - @Perses00

BlackAudit

14 April 2024 13:50

👨‍💼25.05.2024г выдадим материал на email, на следующие тематики :

📍Осуществить легально трансформацию БН-Н, нал допом крипа.
📍Делать платежи во многие страны, для участия и оплаты товаров услуг. Полный ВЭД. Внутренняя бухгалтерия.
📍Большие объемы без блокировки по P2P системе.
📍Принятие платежей с разных стран. Внутренний бакинг.
📍Белый вычет НДС.

Доступно всем.

❔За материалом строго сюда - @Perses00

BlackAudit

13 April 2024 18:32

Белый чистый вычет НДС.

Подтвердим расходы чеками (с НДС и без).

BlackAudit

13 April 2024 14:41

Выевлена новая схема вычета НДС. Название схемы - декларация нулевого дня. Используются в цепи всего 2 компании. С большими оборотами.@BlackAudit

BlackAudit

13 April 2024 13:12

✅Black Audit подготовил анонс для вас - закрытый чат, в котором будет обсуждение на самые тайные темы налогов, финансов, IT и криптоактивов. (Выкладкой схем).

❔Анононс запуска 25.05.2024г. Доступно каждому!

Перед запуском - получи доступ в VIP-чат со скидкой

🗝За допуском в закрытый чат строго сюда - @Perses00

BlackAudit

13 April 2024 11:13

👨‍💼25.05.2024г выдадим материал на email, на следующие тематики :

📍Осуществить легально трансформацию БН-Н, нал допом крипа.
📍Делать платежи во многие страны, для участия и оплаты товаров услуг. Полный ВЭД. Внутренняя бухгалтерия.
📍Большие объемы без блокировки по P2P системе.
📍Принятие платежей с разных стран. Внутренний бакинг.
📍Белый вычет НДС.

Доступно всем.

❔За материалом строго сюда - @Perses00

BlackAudit

13 April 2024 09:30

⚡️Приблажется сдача отчетности.

Предлагается к вашему вниманию вычет НДС.

Гибкие условия, идельный компании.

АСК НДС и цепи на уровне «зеленый».

Запрос и сумму указвать сразу, строго сюда -@Perses00