BlackAudit

13 April 2024 10:06

Ещё одних идиотов поймали в Приморье. ОПГ состояла из трех групп. Первая занималась оказанием «банковских» услуг, получив доход более 240 млн руб. Вторая группа легализовывала деньги через фиктивные сделки, а также получила 21 млн руб через займы по поддельным документам. Третья группа провернула сделку через договор купли-продажи строительной техники, лишив лизинговую компанию 145 млн руб. Неудивительно, что во владении главарей и участников оказалась недвижимость, люксовые автомобили и три яхты (всё арестовано). Преступный доход по данным прокуратуры составил более 647 млн руб. И ведь таких ещё по всех стране сажать не пересажать.@BlackAudit

BlackAudit

12 April 2024 18:38

Просим обнулить декларации и начать ВНП, и принять решениие в рамках 144-145 УПК РФ. Украдены миллиарды.@BlackAudit

BlackAudit

12 April 2024 15:43

Дмитрия Портнягина задержали в Ростове-на-Дону и скоро привезут в Москву на допрос. История продолжается. И если не уклонение от уплаты налогов, то легализация денег, полученных преступным путем.@BlackAudit

BlackAudit

12 April 2024 14:30

Развелось просто небывалое количество семинаров от непонятно кого по налоговому планированию. Пришлось послушать, чтобы понять, о чем же там рассказывают. Если кратко - ничего. Почитать НК РФ можно и дома на диване. И то больше узнаете полезного. В основном сыпят какими-то примерами, кто и как нарушил. И предупреждают так не делать. Больше ничего. Даже общих каких-то моментов не рассказывают. Тупая трата времени и денег. Уже запомните это раз и навсегда.@BlackAudit

BlackAudit

12 April 2024 12:30

Следственный комитет заявил о том, что Дмитрий Портнягин полностью погасил свой долг в размере 124 млн руб, но пока нет информации о прекращении уголовного дела.@BlackAudit

BlackAudit

12 April 2024 11:00

В Екатеринбурге в БЦ Clever Park сотрудники СК, ФСБ и налоговой провели обыски на 22 и 23 этажах. Также была арестована Анастасия Чернецкая (бывшая жена сына экс-мэра Аркадия Чернецкого). На неё заведено уголовное дело по ст. 159 УК РФ. Есть подозрение, что это связано с обналичиванием денег по контрактам Минобороны (по материалам дела 50 млн руб). Чернецкую заключили под стражу, она находится в СИЗО Челябинска. Чернецка владеет рекламным агентством «Сиба» и компанией по оптовой торговле медизделиями «Витабокс». Знакомые Чернецкой утверждают, что её просто использовали, о чем задержаная даже не подозревала.@BlackAudit

BlackAudit

12 April 2024 09:01

Сейчас, да и всегда это было, очень много компаний меняют страну «проживания» компании (термин редомициляция, для тех, кто не знает). Зачем? - тут всё просто: изменения законодательства страны, что делает пребывание компании в стране невыгодным; банки, в которых открыты счета, вводят санкции; или просто изменился рыно. Это из основных. Кто-то скажет, что проще и дешевле зарегистрировать новую компанию. Да, но не стоит забывать, что тогда компании придется перезаключать действующие контракты, сложность с переоформлением активов на другое юрлицо; банковские счета, которые нужно сохранить. Поэтому редомициляция в большинстве случаев - наиболее приемлемый вариант, что мы и наблюдаем.@BlackAudit

BlackAudit

11 April 2024 19:45

Не надо ждать, что будет проще и лучше. Не будет, поверьте и примите это. Либо вы подстраиваетесь под новые реалии, ищите новые пути, слушаете советы умных и бывалых и спите спокойно, либо читайте УК и НК РФ и думайте о том, что вас ждет за ваши действия. Дальше только хуже. Многие из вас даже не пытаются понять. Устали объяснять.@BlackAudit

BlackAudit

11 April 2024 18:27

Майнинг криптовалют пытаются легализовать, даже обещают принятие закона до конца года. Минфин на это очень надеется. Предыдущие попытки контролировать эту сферу провалились. Не помогли обещания уголовного наказания, увеличение налогов и стоимости электричества. Теперь законодатели надеятся, что этот бизнес выйдет из тени. Тут теперь речь о правовой базе и адекватном налогообложении. Если майнеров это устроит, то начнется белая полоса этого бизнеса. Но, как показывает история, законы существуют для того, чтобы их нарушать. И пока майнеры скептически относятся к предстоящим изменениям. С одной стороны - развитие индустрии, а с другой стороны - налогообложение. Хочется верить в хороший исход, но…@BlackAudit

BlackAudit

11 April 2024 16:00

Вот вам ещё одна подсказка по отчетности и штрафу. Организацию нельзя оштрафовать за непредоставление ЕФС-1, если форма была направлена по ТКС в установленный срок, но ее не приняли из-за ошибки в работе сертификата СФР. Решение суда: санкция может применяться, только если установлена вина организации в совершении нарушения. В рассматриваемом случае ЕФС-1 была направлена в фонд в пределах срока, что подтверждается уведомлением оператора ЭДО. Но СФР ее не принял из-за технической ошибки в ПО, которая возникла потому, что фонд вовремя не уведомил операторов ЭДО о смене сертификата шифрования. Отказ от приема отчетности произошел по независящим от организации обстоятельствам. Привлекать к ответственности не имеют права.@BlackAudit

BlackAudit

11 April 2024 15:04

❗️Все просто❗️

КИК не надо. Объемы до миллиарда рублей в месяц.

Без блокировок для граждан РФ.

Решим любую проблему с криптоативами в течении 24 часов.

Заходить только по данной ссылке и регистрироваться, только здесь.

Если хочешь совсем индивидуальные условия работы с юр лицами и т.д.?

Строго сюда - @Ogun04

BlackAudit

11 April 2024 14:17

Супругу Дмитрия Портнягина Екатерину отпустили из СК, она заявила, что долги погашены, претензии урегулированы.@BlackAudit

BlackAudit

11 April 2024 11:59

Так, ну, что там с Портнягиным. Он заявляет, что тело долга погасил ещё в августе прошлого года, но не согласен со штрафами и пенями, судился с налоговой. Теперь заявляет, что погасит весь долг прямо сегодня. При этом сам он сейчас находится в зоне СВО (цель визита не известна). Большую часть времени обитает в ОАЭ, откуда учит всех желающих богатеть. А всё, что сейчас происходит в РФ в его отношении называет недоразумением. Кстати, Валерия Чекалина состояла в его клубе. И Портнягина подозревают в использовании подобной схемы уклонения. Что ж, ждем, что скажут в СК. А пока всем подобным стоит задуматься над своим финансовым поведением пока не поздно, не ровен час и к вам нагрянут люди в погонах. А они 100% нагрянут.@BlackAudit

BlackAudit

11 April 2024 10:42

Похоже очередной самонадеянный блогер-бизнесмен попал в оборот правоохранительных орагнов - Дмитрий Портнягин, владелец «Клуба 500», подозревается в неуплате налогов и отмывании денег, его счета арестованы. Супруга Портнягина заявляет, что «суету навел» экс-кандидат в мэры Красногорска Немировский, которому отказали в членстве клуба. Немировский подтвердил, что считает руководство клуба мошенниками. Как говорится, время покажет. И по последним данным супругу Портнягина увезли в СК, а в подконтрольных Портнягину организациях начались обыски в связи с экономическими преступлениями.@BlackAudit

BlackAudit

11 April 2024 09:15

Группа бизнесменов из Черкесска признаны членами ОПГ и получили обвинительные приговоры: бывший член правления компании "Меркурий" Рустам Дерев (член некогда одно из влиятельнейших кланов Карачаево-Черкесии, сейчас все члены этого клана признаны банкротами, так как задолжали кредиторам более 7 млрд руб), директор компаний "Меркурий-3" и "Меркурий-Прохладненский" Заур Лаказов и директор муниципального "Дорожно-эксплуатационного предприятия" мэрии Черкесска Мусса Джемалиев. В течение 4 лет бизнесмены получали кредиты в «Московском индустриальном банке» на строительство автозавода. В итоге 4,7 млрд руб ушли на счета аффилированных юрлиц и были обналичены. Плюсом с помощью фиктивного документооборота был возмещен НДС на 62,4 млн руб. Кроме реальных сроков от 4 до 10 лет, денежные средства и автомобили членов ОПГ уже обращены в доход государства.@BlackAudit

BlackAudit

13 April 2024 09:30

⚡️Приблажется сдача отчетности.

Предлагается к вашему вниманию вычет НДС.

Гибкие условия, идельный компании.

АСК НДС и цепи на уровне «зеленый».

Запрос и сумму указвать сразу, строго сюда -@Perses00

BlackAudit

12 April 2024 17:24

Всё больше жертвами мошенников становятся дети и подростки. Первых разводят с помощью игровых приложений, вторых непосредственно втягивают в преступные схемы. Масштабы ужасают. В силу возраста и тем, и другим пока сложно понять насколько это опасно. Поэтому тут уже дело за родителями, которым необходимо объяснять детям, что это такое и чем это может закончится.@BlackAudit

BlackAudit

12 April 2024 14:45

Следущим возбуждением УД по ряду статей, есть мнение, будет на блогера Mellstroy (он же Андрей Бурим), суммы привышают доходы, указанные в декларации, скидывание произойдет по закону на ОСНО. Таким образом проверка касаема сумм, завяленных в видео, указанные им, могут трактоваться через ст.30.@BlackAudit

BlackAudit

12 April 2024 13:30

Статус крупнейшего налогоплательщика (организации, сумарный доход которых более 10 млрд руб за год) нельзя обжаловать в суде. Прецедент уже был. Компания пыталась в судебном порядке добиться исключения из списка крупнейших налогоплательщиков. Особенность статуса - порядок сдачи отчетности. Декларации по месту учета в качестве крупнейшего налогоплательщика, РСВ и 6-НДФЛ - по месту нахождения. По решению суда, такой порядок сдачи отчетности не создает затруднений и обязанностей, а также не нарушает законные интересы и права, а также не влияет на применение льгот. Поэтому суд не удовлетворил требования компании.@BlackAudit

BlackAudit

12 April 2024 11:51

❗️Все просто❗️

КИК не надо. Объемы до миллиарда рублей в месяц.

Без блокировок для граждан РФ.

Решим любую проблему с криптоативами в течении 24 часов.

Заходить только по данной ссылке и регистрироваться, только здесь.

Если хочешь совсем индивидуальные условия работы с юр лицами и т.д.?

Строго сюда - @Ogun04

BlackAudit

12 April 2024 10:01

Олигарх-схематозник Альберт Авдолян должен 800 млн руб по налогам. Шесть компаний Авдоляна появились на сайте ФНС, но при этом в 2023 году они принесли миллионы рублей прибыли. Возможно, это очередная попытка провернуть какую-то схему. И причин так думать хватает. Мутные схемы с участием офшоров, скрытые инвестиции, внутреннее кредитование, неправомерные налоговые вычеты и занижение НДС. Все эти шаги через те или иные компании направлены только на пополнение карманов олигарха и его «компаньонов». Компетентным органам явно стоит задуматься над этим вопросом, так как схематоза в бизнесе олигарха более чем достаточно.@BlackAudit

BlackAudit

11 April 2024 20:51

Чыонг Ми Лан, вьетнамской миллиардерше, которую обвиняли в мошенничестве на $44 млрд вынесен приговор - смертная казнь.@BlackAudit

BlackAudit

11 April 2024 18:31

Только 15 дней даем карт бланш в транзакциях! Всех!

BlackAudit

11 April 2024 17:09

ЦБ на законодательном уровне запретит организациям привлекать инвестиции граждан, если эти организации не контролируются ЦБ. А простыми словами: запрет финансовых пирамид. Штраф до 1 млн руб и, возможно, уголовная ответственность. Хотя, она и так есть, если организаторов финансовых пирамид поймают. Лучше будет или нет - посмотрим. Но, давайте смотреть правде в глаза: за уклонение от налогов есть статья, но уклоняться продолжают. Аналогично будет и тут.@BlackAudit

BlackAudit

11 April 2024 15:32

Для понимания мы Бенефициары! Суммы уточняйте, для ваших крупных сделок!

BlackAudit

11 April 2024 14:38

Или не отпустили? Следим за развитием событий.@BlackAudit

BlackAudit

11 April 2024 13:19

Компания N владеет транспортными средствами и начисляет по ним амортизацию в налоговом учете. Через несколько лет транспортные средства полностью самортизированы, а их остаточная стоимость составила 0 рублей. Далее транспортные средства продаются руководителю и одному из участников компании за 100 тыс руб каждая. Налоговая требует доплатить налоги согласно рыночной стоимости. Суд: окончание начисления амортизации и обнуление остаточной стоимости означает, что все расходы, связанные с покупкой основного средства, учтены для целей налогообложения. Но это не значит, что реальная стоимость имущества также стала нулевой. Поэтому если транспортные средства находятся в исправном состоянии, продавать их по цене значительно ниже цены приобретения и текущей рыночной стоимости нельзя! А так как сделка совершена со взаимозависимым лицом - это расценивается как уклонение от уплаты налогов. Поэтому налоговая имеет полное право доначислить налоги исходя из рыночной стоимости.@BlackAudit

BlackAudit

11 April 2024 11:48

Три банка в этом году уже лишились лицензии. Но зачистка не закончена. Эксперты полагают, что подобная участь ждет ещё около 15 финансовых учреждений, треть из которых пройдут процедуру ликвидации в принудительном порядке.@BlackAudit

BlackAudit

11 April 2024 10:15

Совсем скучно стало с теневыми банкирами и им подобными. Пресловутые сети однодневок, с помощью которых они пытаются запутать транзакции. Смешно уже, честное слово. Уж если криптовалюту по таким путям отследить - раз плюнуть, что тогда говорить о банальных банковских переводах. Последние такие «бизнесмены» из Воронежа 400 млн руб обналичили. И банальный конец - УК РФ. Такое ощущение, что каждый из них думает, что умнее остальных, но при этом действуют все по давно известной правоохранителям схеме. Даже схемой не назовешь - тупой обнал.@BlackAudit

BlackAudit

11 April 2024 08:02

Большинство коммерсов так до сих пор и не поняли главного: если есть проблемы с документами, то решить эту проблему за три копейки не выйдет - это равносильно тому, что вы честно и откровенно расскажете налоговой о том, какие схемы вы пытаетесь провернуть, чтобы заплатить меньше налогов. В итоге аннулированные декларации и штрафы. Будьте готовы их заплатить. А когда научитесь правильно анализировать и выбирать, то проблем не будет. Уже сколько раз писали о том, что проблему проще решить, когда она только появилась над горизонтом, а не когда она уже ударила вам по карману.@BlackAudit