BlackAudit

14 March 2024 11:53

ЦБ активно ведет борьбе с мошенничество и отмыванием денег, раздает рекомендации банкам и клиентам. Но никто в упор не видит того, что происходит в отделениях банков, которые оснащены камерами видеонаблюдения. А происходит вот что: в зоне банкоматов уже не раз замечали личностей в капюшонах, которые стоят у банкоматов со стопками карт и тупо снимают с них деньги, переходя от одного банкомата к другому. Почему-то никто не обращает на них внимание. А люди, увидевшие такое, замечают, что на картах разные фамилии. Вот вам и борьба с мошенничеством и отмыванием денег.@BlackAudit

BlackAudit

14 March 2024 10:46

Вот вам пример звонка мошенников. Никогда никакой банк не будет звонить по видео.@BlackAudit

BlackAudit

14 March 2024 08:32

Законопроект о самозанятых предлагает увеличить максимальный предел дохода до 3,4 млн руб. По мнению авторов, это необходимо сделать из-за роста цен и услуг, инфляции. И, соответственно, доход самозанятых стал часто превышать максимальный порог. Отсюда переход на незаконные схемы, которые позволяют сохранить налоговый режим.@BlackAudit

BlackAudit

13 March 2024 18:46

✅Black Audit подготовил анонс для вас - закрытый чат, в котором будет обсуждение на самые тайные темы налогов, финансов, IT и криптоактивов.

❔Анононс запуска 15.03.2024г. Доступно каждому!

Последняя неделя перед запуском - получи доступ в VIP-чат со скидкой

🗝За допуском в закрытый чат строго сюда - @Perses00

BlackAudit

13 March 2024 14:35

Всё ещё верите в анонимность криптовалюты? И думаете, что ваши транзакции невозможно отследить? Забудьте об этом. Никакие незаконные транши не останутся вне поля зрения органов - взятки, транши за запрещенные вещества, оружие и всё остальное, что вне закона теперь можно и будет отслеживаться. Инструмент есть. Не сомневайтесь.@BlackAudit

BlackAudit

13 March 2024 12:51

🔵ФИНАНСОВЫЕ РАССЛЕДОВАНИЯ, по всему МИРу. Пробив информации по всему миру, поиск пропавшего БЕЗнала, поиск криптовалюты, схематика по всему Миру (по различным ВИДАм деятельности);
🔵сохранение и ПОИСК АКТИВОВ вне зависимости от страны;
🔵РАЗБИВ выездных налоговых проверок;
🔵Выявление схем. Приём схем (на анализ), индивидуальные финансовые и налоговые схемы;
🔵ДЕАНОН бирж (все данные) ;
🔵Деанон крипто транзакций
🔵Получение допуска к крипто кошелькам;
🔵Схема БЕЗнал- биржа - обменник ( все делается с нуля)
Кибер атака на финансовый ресурсы (кроме РФ), допуски, изъятие информации;
🔵Допуски к банковским счетам (платежные системы) ЕС, офшоры, ОАЭ,Швейцария, Великобритания и иное.
🔵Настройка приема денежных средств в том числе с карт РУ, через ПО
🔵Вывод заблокированных денежных средств (счетов) от 1М€;
🔵КОНСУЛЬТИРУЕМ только по большим объемам;
🔵Инсайдерская Информация;
🔵ЛЕГАЛИЗАЦИЯ денежных средств и криптовалюты (новый тренд будущего-чистые деньги) по всему МИРУ.
🔵Поиск и возврат пропавших SWIFT-переводов от $1 млн
🔵Консультирование крупного бизнеса по вопросам санкционного права, экспортного контроля, внешнеэкономической деятельности, иностранных инвестиций;

🔵Реестры иностранных компаний. Скрытые бенефициары. Архивы Панама, Швейцария, Великобритания и иное по запросу.

🔵Приглашаем к сотрудничеству с ЭКСКЛЮЗИВНЫМИ услугами к НАМ


ТОЛЬКО СЕГОДНЯ В ТЕЧЕНИЕ БЛИЖАЙШЕГО ЧАСА С МОМЕНТА ПУБЛИКАЦИИ ДАННОГО СООБЩЕНИЯ ПО УНИКАЛНОЙ ЦЕНЕ, канал Premium, КОТОРАЯ ДОСТУПНА ВСЕМ. ДОСТУП БЕССРОЧНЫЙ.

Запрос строго сюда - @Perses00

BlackAudit

13 March 2024 10:37

Суд США признал виновным Романа Стерлингова в отмывании денег. Стерлингов - основатель сервиса по микшированию криптовалют Bitcoin Fog стоимостью $400 млн. На суде Стерлингов утверждал, что он пользователь сервиса, а не оператор. В суде были представлены доказательства, что Стерлингов управлял сервисом с октября 2011 по апрель 2021 года. Его адвокат заявил, что будет подана апелляция на приговор.@BlackAudit

BlackAudit

13 March 2024 08:38

Наконец-то профильные органы задумались о том, чтобы запретить рекламу услуг по списанию долгов. Всё списание долгов сводится к банкротству. При этом, те, кто предоставляют этот спектр услуг, не предупреждают о последствиях личного банкротства. Цель одна - получить деньги. А вот дальнейшие риски для клиентов вообще умалчиваются. А вот финансовая безграмотность людей играет им только на руку.@BlackAudit

BlackAudit

12 March 2024 17:14

Какими будут грядущие налоговые изменения доподлинно никто не знает. Но аналитики высказывают ряд предположений, которые, по их словам очевидны. Во-первых, ожидают рост ставок налога на доходы физлиц и налога на прибыль. В частности, существует мнение, подкрепленное словами из источников, близких к разрабатываемым предложениям, что разовый налог на сверхприбыль может стать постоянным. Также речь идет о большем разбеге ставок прогрессивной шкалы НДФЛ, которая сейчас ограничивается 13% и 15%. Тут уже надеются на то, что повышение ставок для богатых станет источником снижения налоговой нагрузки для широкого круга налогоплательщиков. Также эксперты говорят о том, что любые повышения должны происходить таким образом, чтобы не спровоцировать ещё большего ухода в теневой сектор. Однако, давайте смотреть правде в глаза: желание не платить налоги всегда было, есть и будет.@BlackAudit

BlackAudit

12 March 2024 13:56

В Красноярске завершено расследование об обналичивании 1,6 млрд руб. «Бизнес» организовали девять местных жителей, которые создали около 300 однодневок, зарегистрированные на людей с низкой социальной ответственностью. Стоимость услуг варьировалась от 8% до 13% от суммы. В итоге доход группировки составил 190 млн руб. Также 900 тыс было легализовано через зарплаты фиктивных работников однодневок. Конспиративные меры тоже были - два офиса - один для темных дел, другой для создания видимости реальной деятельности. К визиту органов тоже были готовы. В 2022 году откупились от уголовного дела, заплатив 200 тыс руб старшему оперуполномоченному отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России «Красноярское».@BlackAudit

BlackAudit

12 March 2024 10:27

Сейчас будут не налоговые страшилки, а реальность, которая может произойти с руководителями компаний и бухгалтерами этих компаний. Вплоть до реального срока. Запоминайте, записывайте и мотайте на ус, а потом исправляйте, пока не поздно.
За фиктивный документооборот и дробление привлекут по ст.199 УК РФ. В первом случае и руководителя, и бухгалтера. За незаконное возмещение НДС по ст.159 УК РФ «Мошенничество» тут уже реальные сроки в зависимости от сумм и штрафы. Ещё одна распространенная махинация - сокрытие налогов, которое осуществляется через расчеты с помощью третьих лиц, переуступок прав требования, создание «дочек», оплаты налом. Уголовное дело обоим гарантировано по ст.199.2 УК РФ. В изготовлении поддельных платежек чаще обвиняют руководителей и привлекают по ст.187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей» - реальный срок со штрафом. И всеми «любимый» обнал ст.172 УК РФ - тут бухгалтер вполне может быть пособником преступления. Кроме реальных сроков и штрафов за все злодеяния придется столкнуться с гражданскими исками, возмещением ущерба, запрет занимать руководящие должности или бухгалтерские на определенный срок. Привлекут только руководителя или только бухгалтера, или обоих сразу - тут уже доказательства совершения преступления. Руководитель тут, конечно, главный, а вот бухгалтер должен всегда думать головой, особенно когда ему поручают совершить преступные действия. Поэтому лучше уволится до совершения преступления, чем мотать срок.@BlackAudit

BlackAudit

12 March 2024 07:23

Поговаривают, что криптобиржа Bybit начала блокировать российских пользователей. И вовсе не из-за получения средств через Garantex. А собственно тут ничего удивительного. Всё началось ещё в конце декабря с ограничений на вывод, а потом вообще блокировка аккаунтов, которые до сих пор в блоке. Поддержка не отвечала неделями. А потом: «вы сами инициировали блокировку аккаунта без возможности восстановления».@BlackAudit

BlackAudit

11 March 2024 16:41

🗝 CrypNote - новое решение в передаче криптоключей. Безопасные транзакции, которые невозможно отследить.

Теперь ваш ключ не будет потерян, украден или скомпрометирован.

Зашифрованный ключ можно передать - получатель моментально получит доступ по заданному ключу.

Срок хранения шифра неограничен.

Шифр привязывается к уникальному носителю - банковская купюра любой страны.

❔Теперь не нужно беспокоится о том, что передаваемый ключ будет перехвачен недоброжелателями или транзакция будет отслежена.

📍Доступ к услуге бессрочный.

/channel/Crypnote_bot - уникальное решение, не имеющее аналогов.

BlackAudit

11 March 2024 13:57

✅Black Audit подготовил анонс для вас - закрытый чат, в котором будет обсуждение на самые тайные темы налогов, финансов, IT и криптоактивов.

❔Анононс запуска 15.03.2024г. Доступно каждому!

Последняя неделя перед запуском - получи доступ в VIP-чат со скидкой

🗝За допуском в закрытый чат строго сюда - @Perses00

BlackAudit

11 March 2024 11:39

Ну, конечно, кто бы сомневался, что появится законопроект об обязательном приеме плетежей в цифровых рублях. ЦБ хочет обязать предприятия с выручкой более 20 млн руб обязать принимать оплату цифровым рублем. А зачем обязывать? Он же и так будет. Вопрос в том, насколько люди захотят использовать пока ещё мало кому понятный цифровой рубль.@BlackAudit

BlackAudit

14 March 2024 11:10

✅Black Audit подготовил анонс для вас - закрытый чат, в котором будет обсуждение на самые тайные темы налогов, финансов, IT и криптоактивов.

❔Анононс запуска 15.03.2024г. Доступно каждому!

Последняя неделя перед запуском - получи доступ в VIP-чат со скидкой

🗝За допуском в закрытый чат строго сюда - @Perses00

BlackAudit

14 March 2024 09:41

Острая проблема для бизнеса - дробление. И как ни крути, чаще всего используется именно незаконная грязная схема. И попадают под доначисления 99% тех, кто этим пользуется. И вот, как грибы после дождя, появляются мелкие фирмы, которые заполоняют своей рекламой всё и вся, обещая не только сделать грамотное дробление бизнеса за несколько дней, но и отбиться в суде. Вопросов много к ним, но самый главный - зачем помогать отбиваться в суде, если вы обещаете грамотно раздробить? Не ведитесь на таких, грамотно - это не дробление и не за несколько дней.@BlackAudit

BlackAudit

13 March 2024 20:24

Всего лишь 18,9 млн евро и 2 млн долларов - такова сумма исковых требований АСВ к Тимуру Турлову.@BlackAudit

BlackAudit

13 March 2024 16:09

История марта 2022 года с банком Тинькофф не забыта, некоторые до сих пор судятся с банком. Напомним, клиенты банка заработали на разнице курсов валют, а потом банк начал блокировать счета и списывать полученную выгоду. Объясненяя это тем, что клиенты воспользовались уязвимостью в работе алгоритма, получив незаконное обогащение. И вот Верховный суд отменил решение в пользу банка Тинькофф, у клиента было списано 70 000 евро. Теперь дело рассмотрят апелляционные инстанции. У клиента есть шанс вернуть деньги.@BlackAudit

BlackAudit

13 March 2024 13:19

Буквально час назад ситуация у банкомата одного из банков: пожилая женщина и какой-то мужчина, который торопил её снимать все деньги, иначе её внук сядет в тюрьму. Бдительные сотрудники и клиенты вызвали полицию, мужик сбежал, женщине вызвали скорую, позвонили её внуку, который сообщил, что с ним всё в порядке. Хочется сказать, что стоит обращать внимание на подобные ситуации. Возможно часть подобных преступлений удастся предотвратить.@BlackAudit

BlackAudit

13 March 2024 12:24

Вчера Арбитражный суд Нижнего Новгорода принял к рассмотрению требования АСВ о взыскании убытков с лиц, которые участвовали в выводе активов из банка «Ассоциация». Среди них Тимур Турлов - бенефициарный владелец Freedom Holding, который в 2022 году из-за санкционных рисков продал российские активы и переехал в Казахстан. Сумма исковых требований пока не называется.@BlackAudit

BlackAudit

13 March 2024 09:31

Топ-менеджеры Binance Тигран Гамбарян и Надим Анджарвалла задержаны в Нигерии после того, как местные власти обвинили криптобиржу в получении прибыли от незаконных транзакций. Кроме того, власти Нигерии хотят взыскать с Binance $10 млрд штрафа за получение незаконной прибыли, которые привели к падению курса национальной валюты на 70% за последние месяцы. ЦБ Нигерии утверждает, что в 2023 году через Binance Nigeria прошло $26 млрд незаконных средств.@BlackAudit

BlackAudit

13 March 2024 07:01

Всё чаще компании стали получать запросы от налоговых инспекций по нормам расхода материально-производственных запасов. При этом запросы часто не связаны с проверкой самой компании, а касаются третьих лиц, которые никак не связаны между собой. Для чего? Для сравнения показателей с конкурентами. И они имеют на это полное право (ст. 93.1 НК РФ). Откажете - суд встанет на сторону налогового органа. Если такие нормы в компании не установлены - об этом просто следует сообщить налоговикам. Иначе штраф. Если данные сведения являются коммерческой тайной - компания обязана направить информацию. Единственное - не предоставлять лишнюю информацию, внимательно читайте запросы.@BlackAudit

BlackAudit

12 March 2024 15:19

Пора напомнить тем, кто забыл: сейчас банки являются контролерами, а не просто обслуживающими организациями, как это было раньше. 115-ФЗ касается абсолютно каждого клиента. И психозы клиентов по поводу вопросов о происхождении и движении средств вообще неуместны. Банки интересуются не только переводами, но и снятием наличных. Нетипичные для клиента переводы могут быть заблокированы. А снятие крупных сумм вызовут вопросы: например, покупка недвижимости стоимостью более 3 млн руб гарантирует общение со службой безопасности банка.
Блокировка счетов - банк обязан объяснить причину. Если не объясняют - смело жалуйтесь в ЦБ. При большом количестве блокировок банк вполне может расторгнуть договор обслуживания и сообщить в Росфинмониторинг о неблагонадежности клиента.
Кстати, чтобы вы знали, у каждого банка есть файлы внутреннего пользования, по которым легко проверяются паспортные данные на нахождении в списке неблагонадежных клиентов или списке террористов и экстремистов.
Запрос документов - это не просто каприз банков, это их же безопасность. В противном случае есть риск потери лицензии.@BlackAudit

BlackAudit

12 March 2024 11:50

Буквально загадка века в мире финансов: зачем люди связываются с банком Тинькофф, а потом, когда начинаются проблемы, начинают плакаться во всех чатах? Вот так уже бывшие супруги когда-то взяли кредит под залог квартиры. Кредит на мужа, залогодатель жена (квартира в её собственности). Развод. Муж не платит. Суд обязывает жену выплачивать банку сумму долга. В противном случае банк забирает квартиру. Женщина полностью погашает кредит. И начинаются проблемы со снятием обременения с залога. В итоге выясняется, что часть суммы каким-то образом оказалась на счете бывшего мужа. Кредит не погашен. А срок поджимает. Тинькофф фиксирует обращения, но молчит. Тут впору думать, что банк намеренно тянет время, чтобы получить залог в свое владение. Вопрос: за каким связываться с таким банком, с которым можно связаться только по телефону? Вам реально мало историй?@BlackAudit

BlackAudit

12 March 2024 08:42

Закон об использовании цифровых финансовых активов для международных расчетов подписан президентом РФ.@BlackAudit

BlackAudit

11 March 2024 19:03

🔵ФИНАНСОВЫЕ РАССЛЕДОВАНИЯ, по всему МИРу. Пробив информации по всему миру, поиск пропавшего БЕЗнала, поиск криптовалюты, схематика по всему Миру (по различным ВИДАм деятельности);
🔵сохранение и ПОИСК АКТИВОВ вне зависимости от страны;
🔵РАЗБИВ выездных налоговых проверок;
🔵Выявление схем. Приём схем (на анализ), индивидуальные финансовые и налоговые схемы;
🔵ДЕАНОН бирж (все данные) ;
🔵Деанон крипто транзакций
🔵Получение допуска к крипто кошелькам;
🔵Схема БЕЗнал- биржа - обменник ( все делается с нуля)
Кибер атака на финансовый ресурсы (кроме РФ), допуски, изъятие информации;
🔵Допуски к банковским счетам (платежные системы) ЕС, офшоры, ОАЭ,Швейцария, Великобритания и иное.
🔵Настройка приема денежных средств в том числе с карт РУ, через ПО
🔵Вывод заблокированных денежных средств (счетов) от 1М€;
🔵КОНСУЛЬТИРУЕМ только по большим объемам;
🔵Инсайдерская Информация;
🔵ЛЕГАЛИЗАЦИЯ денежных средств и криптовалюты (новый тренд будущего-чистые деньги) по всему МИРУ.
🔵Поиск и возврат пропавших SWIFT-переводов от $1 млн
🔵Консультирование крупного бизнеса по вопросам санкционного права, экспортного контроля, внешнеэкономической деятельности, иностранных инвестиций;

🔵Реестры иностранных компаний. Скрытые бенефициары. Архивы Панама, Швейцария, Великобритания и иное по запросу.

🔵Приглашаем к сотрудничеству с ЭКСКЛЮЗИВНЫМИ услугами к НАМ


ТОЛЬКО СЕГОДНЯ В ТЕЧЕНИЕ БЛИЖАЙШЕГО ЧАСА С МОМЕНТА ПУБЛИКАЦИИ ДАННОГО СООБЩЕНИЯ ПО УНИКАЛНОЙ ЦЕНЕ, канал Premium, КОТОРАЯ ДОСТУПНА ВСЕМ. ДОСТУП БЕССРОЧНЫЙ.

Запрос строго сюда - @Perses00

BlackAudit

11 March 2024 15:02

Неправомерное применение специальных налоговых режимов может привести к блокировке счетов и доначислению налогов. Но есть одно «НО». Вполне легко доказать, что налоговый орган знал о спецрежиме и не возражал, даже без уведомления. Прецеденты есть. А всё вполне логично: ИП уже больше года работает на УСН и сдает отчетность, но при этом не подавал уведомление о переходе на УНС. Со стороны налоговиков никаких возражений не было, как не было уведослений о переплатах и ошибочных перечислениях. Получается налоговый орган таким образом признавал обоснованность применения спецрежима. А значит, все претензии ничтожны. Решение суда. А вообще, лучше подавайте уведомления своевременно, чтобы избежать судебных разбирательств.@BlackAudit

BlackAudit

11 March 2024 13:45

Можно ли во время ВНП продавать активы и менять адрес регистрации компании? Теоретически - можно. Практически - чревато арестом имущества. И придется уже отстаивать правоту в суде. Пример: компания меняет адрес и продает часть актвов во время ВНП. Налоговая накладывает запрет на продажу имущества и приостанавливает операции по счетам, углядев в этих действиях уклонение от выполнения обязательств перед бюджетом. Компания выигрывает спор в суде.
А всё дело в том, что смена адреса не препятствует контрольным мероприятиям, так как налоговые органы являются единой системой. КРоме того, если с момента начала проверки до вынесения решения прошло более двух лет, и смена адреса экономически обоснована, то суд будет на стороне компании. Обеспечительные меры могут снять по решению суда в связи с ростом стоимости активов (положение компании улучшилось), а продажа некоторых активов произошла по рыночной цене и принесла законную прибыль, то ни о каких обвинениях в уклонении от уплаты доначислений речи быть не может.@BlackAudit

BlackAudit

11 March 2024 10:39

Национальная платформа антифрода - централизованная система противодействия операциям без согласия клиента на основе данных финансовых огранизаций и операторов связи - проект разрабатывается совместно с Банком Росси, МВД, Минцифры, Роскомнадзором, операторами связи. Инициативу поддержали и банки. Это позволит обмениваться информацией банкам и операторам о мошеннических звонках. Уже давно в большинстве банков принимают информацию о мошеннических звонках - клиентам достаточно позвонить на горячую линию банка или оставить информацию о звонке с указанием номера звонившего на сайте банка. Сейчас обмен данными не регулируется законом, а происходит на коммерческой основе. Единственное, что беспокоит операторов связи - лишение доходов от этого обмена.@BlackAudit