BlackAudit

16 February 2024 09:34

В Питере задержан гендиректор ООО «ТКС-14» Вадим Фиалко. Его подозревают в незаконной банковской деятельности. Фирма использовалась для обналичивания, транзита, инкассации денег и РКО. Услугами пользовались физлица и юрлица. В схеме участвовали ещё две организации ООО «Трансэкомет» и ООО «Аврора». «Доход» за 2,5 года составил 10,3 млн руб всего лишь. Фиалко отправили в СИЗО.@BlackAudit

BlackAudit

15 February 2024 17:07

Владелец компании стал жертвой налоговиков и судебного беспредела. Его обвинили в дроблении бизнеса и доначислили 108 млн руб налогов со штрафами и пенями в Нижнем Новгороде. Но вот только фирмы, которые приняли за «дочек» владелец компании получил в наследство в 2015 году (до ВНП). Документы у бизнесмена все были, и согласно им никакого дробления не было и быть не могло: у каждой организации свои функции и свои доходы. Не изменился функционал и до получения наследства. Но налоговики проигнорировали этот факт и предоставленные документы. Уголовное дело возбудили даже (сейчас оно прекращено по нереабилитирующим основаниям в связи с истечением срока). В итоге предприниматель переехал со своей компанией в другой регион (Екатеринбург). Но даже после всего с него пытались взыскать «ущерб от преступления» в виде 36 млн руб доначисленных налогов. Но так как иск не был заявлен в уголовном процессе, суд отказал в его удовлетворении. Далее уже в Екатеринбурге с него опять попытались взыскать те самые 108 млн руб. В ходе разбирательства судья не удовлетворила ходатайства представителей компании онлайн, поэтому компания не смогла предоставить документы о наследстве и изложить доводы в свою защиту. Арбитраж продолжил нарушение законов - двое из трех судей были назначены, а не выбраны рандомно системой, как того требует закон. Отвод судей не был удовлетворен. А владельца компании выставили из зала суда приставы. Свидетельство о наследстве опять не приложили к делу. В кассационном суде повторилась предыдущая ситуация с судьями. Но тут уже отвод состава судей был удовлетворен. Бизнесмен не сдается: в настоящее время он инициирует в кассационной инстанции новое производство по данному делу, но уже с законным составом суда.@BlackAudit

BlackAudit

15 February 2024 15:36

✅Подключаем новое ПО к личному кабинету. Добыча в BTC. В месяц прибыль 10-30 BTC (эквивалент). Доступ даем на 1-3-6 месяца. Настройка кабинета 2 недели. Платно. Кейс эксклюзивный, возьмем ограниченный (3 интресанта) круг. Теперь только получение по дням и запись на сентябрь уже сейчас. Писать строго сюда-@Perses00

BlackAudit

15 February 2024 13:07

А знаете, что мало просто напороться на проверку, получить возбуждение уголовного дела, а потом погасить долг и ходить с чистой совестью? Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал о так называемом «постпреступном поведении» на двух весьма ярких и громких примерах. Когда преступления идентичные, а наказания за них кардинально противоположные. Нарушил закон? Сиди тихо, не нарушай наложенные судом ограничения, ищи способ погасить долг перед государством. И всё будет хорошо. Но не стоит орать на каждом углу о своей невиновности, нагло нарушать режим и строчить кляузы на налоговые органы - ответ не заставит себя ждать. Героев сравнения все, надеемся, поняли?@BlackAudit

BlackAudit

15 February 2024 08:37

Ради сохранения толстых кошельков беглецы отказались от гражданства. И таких не мало. Они пытаются сохранить «нахапанное» в России и выведенное в оффшоры. Список толстосумов очень большой, вот лишь некоторые из них: владелец холдинга Freedom Тимур Турлов, нагребший, как утверждает Forbes, 2,4 млрд долларов, ставший гражданином Казахстана; отказался от российского гражданства Рубен Варданян, обладатель состояния в 1,3 млрд долларов и компании «Тройка Диалог»; Юрий Мильнер уехавший с семьей из РФ, как бы из-за несогласии с внешней политикой страны, прихватив «кошелек» с суммой свыше миллиарда долларов, «нажитых» в нехорошей России. Ещё собственники многочисленных российских предприятий, которые зарегистрировали «своё» имущество в оффшорах, таких как Гибралтар, Сейшелы, Маршалловы острова, Монако, Лихтинштейн и других только ради того, чтобы не платить налоги и единолично владеть всем, а государство не могло залезть в карман. И даже несмотря на то, что для таких были созданы благоприятные условия для возвращения, большинство из них предпочли остаться в оффшорах и не возвращаться. Поэтому и условия ужесточили: не вернетесь в родные пенаты в течение полугода - владения перейдут под управление Росимущества (будут национализированы).@BlackAudit

BlackAudit

14 February 2024 16:00

Пополняем копилку мошеннических легенд: жертву убеждают уехать на несколько дней и не выходить на связь с родными, а в это время требуют выкуп у родственников. Пока редкость, но похоже, что случаи будут увеличиваться.@BlackAudit

BlackAudit

14 February 2024 12:48

Голая статистика: 70% предпроверочного анализа налоговыми органами - спорные контрагенты с наиболее частным обвинением - покупка «бумажного» НДС. В судах по этому вопросу нет ни одного решения в пользу налогоплательщиков. Да и такого понятия как «бумажный» НДС в НК РФ нет. Это понятие определяется как сумма НДС, которая формируется по фактически несовершенным хозяйственным операциям с оформлением фиктивных документов, которые отражены в налоговых декларациях по НДС и журналах учета полученных и выставленных счетов-фактур. Кстати, «бумажный НДС» не всегда отсутствие расчетов по договорам. Даже при полной оплате применимо данное понятие, если деньги идут транзитом и в дальнейшем обналичиваются.@BlackAudit

BlackAudit

14 February 2024 10:18

Арбитражный суд оставил в силе судебные акты о взыскании 1,6 млрд руб по заявлению АСВ (конкурсный управляющий) с лиц, которые контролировали АО «НАСКО» (Национальная страховая компания). Ответчиками выступают бенефициар Александр Кондратенков, генеральный директор Эдуард Кабаков и директор московского филиала страховой организации Александр Муратов.@BlackAudit

BlackAudit

14 February 2024 08:23

Южная Корея ужесточает контроль над криптобиржами - в этом году истекает трехлетний срок действия лицензий, компании подают заявки на их продление. Но перед выдачей новых разрешений подразделение финансовой разведки будет проверять инфраструктуру по борьбе с отмыванием денег и меры защиты пользователей. В регистрации откажут тем, кто эту проверку не пройдет. Кроме того, планируется ввести систему превентивной остановки торговли, если будут обнаружены подозрительные транзакции.@BlackAudit

BlackAudit

13 February 2024 13:53

Правозащитная группа Blockchain Association просит не принмать законопроект сенатора Элизабет Уоррен о борьбе с отмыванием денег с помощью цифровых активов, так как считают, что принятый закон вытеснит большую часть индустрии за границу. А это в свою очередь помешает правоохранительным органам, а также увеличит ликвидность нерегулируемых оффшорных бирж.@BlackAudit

BlackAudit

13 February 2024 11:57

В Нижегордской области назревает скандал по ВНП. Вскрылось случайно. В ходе судебных разбирательств с одной организацией, которую обвинили в дроблении. Суть в том, что 20 мая 2020 года УФНС по Нижегородской области выпустило приказ № 15-06-01/128@ за подписью главы управления Виктора Большакова (снят с должности в 2023 году), о котором мало кто знает. Документа даже нет на сайте ФНС, Большаков о нем не рассказывал, никто его до сих пор не афиширует. Этим приказом все полномочия по ВНП были переданы в одну инспекцию. Плюс исключением стали две районных и две областных инспекции, которым сохранили право на проведение ВНП. Все остальные инспекции с этого момента просто не имели права, и должны были передать все материалы по текущим проверкам в уполномоченную инспекцию. Но приказ проигнорировали и продолжили начатые проверки. Получается, что налоговые инспекции превысили свои полномочия. И вполне вероятно, что организации, которые проверили незаконно, пойдут в суд и будут добиваться отмены решений, добиваться привлечения к уголовной ответственности лиц, которые причастны к этим проверкам. Основания есть.@BlackAudit

BlackAudit

13 February 2024 08:50

На заседании FATF, которое состоится 19-23 февраля, возможно будет сокращение «серого» списка юрисдикций. По крайней мере, ОАЭ, Гибралтар, Уганда и Филиппины рассчитывают его покинуть, так как приняли, по их мнению, достаточное количество мер по укреплению системы ПОД/ФТ.@BlackAudit

BlackAudit

12 February 2024 15:50

Стоит начинать бояться ФНС, если поступают тревожные сигналы в виде запросов по сделкам не только вам, но и контрагентам; вызывают на допросы; вызывают в ФНС на «совещания», где прямым текстом могут сказать, что если не будут устранены недочеты, то будет ВНП. Но не всегда это заканчивается назначением ВНП, материалов просто может не хватить. Но на последнее не всегда стоит расчитывать. Как бы там ни было, ФНС дает шанс добровольно решить проблему.@BlackAudit

BlackAudit

12 February 2024 12:28

Налоговики очень пристально следят за теми, кто привлекает к работе субподрядчиков. Поясняем: очень часто такие взаимоотношения используются исключительно для получения прав на учет расходов и вычет НДС, а реальную работу выполняют физлица. Но есть ряд моментов, которые свидетельствуют о реальности заключенных договоров субподряда: налогоплательщик должен указать, кому принадлежали материалы, техника, машины, оборудование и трудовые ресурсы в разрезе каждого из договоров субподряда. Также у добросовестного заказчика должна быть информация о лицах, фактически выполнявших работы от имени субподрядчиков. Ещё один нюанс, когда заказчик сам обеспечивает субподрядчиков материалами, тогда должны быть: документы, подтверждающие оприходование таких материалов, свидетельствующие о последующей передаче материально ответственным или иным лицам либо о другом выбытии, в т. ч. списании в производство; информация относительно доставки соответствующих материалов, оборудования, машин, механизмов в рамках договоров.@BlackAudit

BlackAudit

12 February 2024 09:14

Создается впечатление, что владельцы больших сумм денег на счетах вообще не думают головой и наплевательски относятся к этим суммам. Сколько уже мы все слышали этих историй, когда менеджеры банков похищали деньги именно со счетов клиентов. Зная работу банков изнутри, с уверенностью можно сказать, что ни один менеджер не может провернуть такое в одиночку. Для переводов сумм нужен либо доступ к мобильному телефону клиента, а зачастую ещё плюсом подтверждение операций вышестоящим сотрудником. Минус многих банков: данные об остатках клиентов доступны ряду менеджеров. Особенно это касается VIP-клиентов (видны остатки по текущим счетам, накопительным, депозитам, инвестиционным программам). В общем, с уверенностью можно сказать, что совершить такое преступление можно только в сговоре с другими лицами.@BlackAudit

BlackAudit

16 February 2024 07:50

Северокорейская хакерская группировка Lazarus переходит на новые методы отмывания денег. Если раньше группировка активно использовала микшеры Tornado Cash и Sinbad, то теперь они перешли на новый микшер YoMix. Приток средств на последний вырос в пять раз. Также Lazarus всё чаще использует перекрестные мосты, которые в последнее время стали более популярными у киберпреступников.@BlackAudit

BlackAudit

15 February 2024 16:12

Блогеры по всему миру активно используют схему pump-and-dump. Смысл в том, что популярные блогеры начинают рекламировать ту или иную криптовалюту, повышая к ней интерес своей аудитории, а соответственно и её стоимость. Как только стоимость крипты доходит до какого-то уровня, блогеры продают актив, получая солидный куш. При этом своих пользователей продолжают убеждать, что актив не продавали. В итоге пользователи закупаются и, чаще всего, теряют свои деньги, не говоря уже о прибыли. Создают мнимый ажиотаж. Некоторые эксперты приравнивают такие схемы к мошенничеству.@BlackAudit

BlackAudit

15 February 2024 14:36

Хочется верить, что нынешние коммерсы, которые пытаются сейчас проворачивать схемы, читают информацию и придут к выводу, что все их схемы будут раскрыты рано или поздно. Вот ещё один ответит по закону. Александр Нусс в 2015 году был бенефициаром ООО «Сиблес Проект», с подельниками похитил 1,4 млрд руб. Деньги выделил ГКР «ВЭБ.РФ» - кредит на создание производственного комплекса. Естественно, деньги ушли на счета сторонних организаций. Из них более 770 млн руб были переведены в Швецию на счет иностранной компании с помощью поддельных документов (оплата по контракту за поставку оборудования). Обвинительное заключение направлено в суд. Обвинение по статьям «Мошенничество» и «Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов».@BlackAudit

BlackAudit

15 February 2024 10:18

Наверное, не надо объяснять никому, что такое схема Понци? В криптовалютном мире это не новое явление. Вот вам пример: китайский криптовалютный кошелек PlusToken, который выманил у инвесторов примерно $2 млрд, и потерпел крах в 2019, так как являлся этой самой схемой. Это лишь один из немногих примеров, когда запуск нового токена или платформы является стартом схемы. Не стоит напоминать даже, какие финансовые потери могут повлечь за собой подобные схемы. Кроме этого, страдает репутация криптовалютной индустрии. Вот только организаторы из-за секретности и анонимности очень часто остаются безнаказанными.@BlackAudit

BlackAudit

15 February 2024 06:57

Минфин не поддержал идею введения прогрессивной шкалы для налога на прибыль, так как сумма налога и так растет при увеличении суммы прибыли при стандартной ставке.@BlackAudit

BlackAudit

14 February 2024 14:11

Читаем и анализируем некоторые статьи и думаем: вот кому из обычных людей может быть интересна информация, которую размещают регулярно. Речь о том, сколько какой банк начислил процентов по вкладам, какую в среднем сумму граждане РФ хранят в банках на депозитах и прочие цифры. Думаем, что реально это никому не интересно. А вот мошенникам это вполне может быть полезно. Для них это прям звоночки, что граждан РФ можно продолжать обворовывать по полной. Зачем эту информацию размещать в общем доступе - вообще непонятно.@BlackAudit

BlackAudit

14 February 2024 11:46

Генеральный директор биткоин-биржи Digitex Адам Колин Тодд обвиняется в том, что «умышленно заставил Digitex Futures нарушить Закон о банковской тайне путем неспособности установить и внедрить систему по борьбе с отмыванием денег». Тодд управлял незарегистрированной в качестве лицензионного брокера онлайн-фирмой по торговле фьючерсами.@BlackAudit

BlackAudit

14 February 2024 09:27

ЦБ не скрывает, что с каждым днем всё больше и больше кредитов уходит мошенникам. При этом вопрос с cамозапретом на кредиты до сих пор не решен, не ужесточается ответственность финансовых учреждений за утечку персональных данных. Но поднимаются вопросы о введении лимитов на внесение наличных в банкоматах с карт и приложений, хотят внедрить период охлаждения при выдаче кредитов от 1 млн руб. Думаете поможет? Очевидно же, что нет.@BlackAudit

BlackAudit

13 February 2024 16:16

«Старт бизнеса онлайн» - эксперимент продлится год с 1 марта 2024 года. С помощью биометрических данных можно будет зарегистрировать бизнес. Мы не берем в расчет тех, кто действительно хочет открыть своё дело. Мы сейчас о тех, кто будет регистрировать бизнес по просьбе третьих лиц и продавать данные для обнала. Почему не думают в этом направлении, создавая подобные сервисы - непонятно.@BlackAudit

BlackAudit

13 February 2024 12:42

Сказ о том, как «меценат» Гущин финансирует православный фонд украденными с госконтрактов деньгами.

Гущин Л.В. бывший зам главы Павловского Посада, бывший Генеральный Директор АО «Мослифт», а ныне Президент Благотворительного Фонда Ефросинии Московской продолжает свою преступную деятельность.

По результатам работы в АО «Мослифт» в должности Генерального директора с апреля 2015 по декабрь 2016г. было возбуждено уголовное дело Следственным Комитетом по г. Москвы в отношении Гущина Леонида Витальевича по 199 ст. ч.  2 УК РФ. Гущин Л.В. находился в статусе обвиняемого по данному уголовному делу. Избежать наказания удалось за счет средств городского Предприятия АО «Мослифт» которое выплатило налоговую задолженность в объеме 600 мл. руб. за Гущина Леонида Витальевича. Нанеся огромный ущерб, Гущин Леонид Витальевич продолжил получать контракты на свои аффилированные фирмы. В 2021 году ООО Волга ИНН 5035034024 во главе с оперным певцом и по совместительству другом Гущина Л.В. заключили контрактов на сумму более 500 мл. руб. с Фондом капитального ремонта Ленинградской Области.

Как и свойственно Гущину Л.В. работы в рамках заключенных контрактов выполнены не были, авансы не отработаны. Гущин Л.В. подставив Фонд Капитального Ремонта, жителей ленинградской области и всех сотрудников организации ООО Волга ИНН 5035034024 не выплатив им заработанную плату вновь вернулся в Москву. Фонд Ленинградской области через суд пытался взыскать авансы с ООО Волги, но Гущин Л.В. организовал процедуру контролируемого банкротства и фонд встал в очередь кредиторов вместе с ИФНС №14 по Городу Москвы.

В августе 2023 года Гущин Леонид Витальевич вновь попадает в поле зрения следственного комитета и опять в связи с неуплатой налогов   на сумму более 200 мл. руб. в рамках деятельности ООО «Волга» ИНН 5035034024. В отношении руководства ООО «Волга» и финального бенефициара ООО «Волга» Гущина Леонида Витальевича возбуждено уголовное дело №12302450035000090 Следственным Комитетом ЮЗАО по городу Москве в связи с неуплатой налогов по 199 ст. ч.2 УК РФ. В рамках данного дела Гущин Л.В. проходит в статусе обвиняемого и ему применена мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Гущин Л.В. всячески пытается оказывать давление на следствие и свидетелей по данному делу прикрываясь связями в Министерстве Обороны, и Патриархией Руси.

Будем продолжать следить за судьбой «мецената» Гущина Л.В. который пытается создать благонадежный имидж на деньги украденные с госконтрактов финансируя с этих денег Фонд Ефросинии Московской.

Ссылка на православный благотворительный  фонд  https://fond-evfrosinia.ru/category/novosti
которым Гущин активно пытается прикрыть свою преступную деятельность

BlackAudit

13 February 2024 10:26

Наживаться на обманутых - ещё одна тенденция, которая получает своё развитие в мошенническом мире. При этом в зоне риска пожилые люди, которые уже отдали мошенникам последние штаны. Либо им поступают предложения вернуть украденное с процентами, либо увеличить оставшиеся копейки. В любом случае итог один - забирают оставшееся.@BlackAudit

BlackAudit

13 February 2024 07:17

Приговор основателю Binance - дата вынесения приговора перенесена на 30 апреля. Ожидается, что ему грозит от 12 до 18 месяцев заключения, длительный срок маловероятен. Чжао отпущен под залог в $175 млн и проживает в США.@BlackAudit

BlackAudit

12 February 2024 14:38

Маркетплейс налоговых, финансовых, IT и крипто схем.

Иди сюда

BlackAudit

12 February 2024 11:30

Завышаете расходы по НДС, чтобы заплатить меньше налогов? Реально думаете, что прокатит? Забудьте об этом. Вы же не работаете сами с собой. И ваших контрагентов тоже проверяют. И все цепочки - как открытая книга. Один так почти 200 млн не доплатил в казну. Теперь СК и ФНС им занимаются вплотную. Думайте, если есть чем думать.@BlackAudit

BlackAudit

12 February 2024 07:34

Менеджера казанского Газпромбанка Айнура Зайдуллина повторно заочно аретовали. В августе прошлого года он был объявлен в международный розыск. Ему предъявлено обвинение по двум эпизодам кражи, эпизоду легализации денежных средств, а также по эпизоду с неправомерным оборотом средств платежей. В течение трех лет с помощью неустановленных лиц похищал деньги со счетов VIP-клиентов - общая сумма 84 млн руб. Недавно в его деле появился эпизод об обнале 24 млн руб на покупке грузовиков. Ему грозит до 10 лет лишения свободы, если найдут.@BlackAudit