BlackAudit

24 June 2023 15:08

Хакерские группы, кто против РФ, обрушатся в ближайшие две ночи. По нашей информации от источника, в группах «ломать» будут всё. На защиту мирного населения встают группы Conti, Nova, Killnet и, возможно, «клопы». Отражать будут всё, задействованы DDoS и иные сервера.@BlackAudit

BlackAudit

24 June 2023 13:19

Госдума планирует упростить получение иностранной валюты бизнесу и гражданам, в том числе доллары США. Произойдёт это в случае упразднения одной нормы. Законопроект предлагает дать возможность банкам с базовой лицензией открывать корсчета в иностранных банках. Сейчас закон «О банках и банковской деятельности» запрещает банкам с базовой лицензией открытие таких счетов, а «разжалованные» банки обязаны расторгнуть договор корсчета с иностранным банков в течение года. Ситуация сейчас такая, что получать доллары из-за рубежа можно только на счета в Райффайзене, где комиссии для физлиц просто запредельные, а бизнесу банк не открывает новые расчетные счета из-за огромного наплыва клиентов. Стоит заметить, что действие этой нормы сейчас приостановлено до конца 2023 года, но ситуация такова, что целесообразнее упразднить такую норму совсем.@BlackAudit

BlackAudit

23 June 2023 10:53

После сегодняшнего решения FATF (Россию могут внести в «черный список»), ситуация на рынке переводов может начать меняться. В прошлом году волна ажиотажа заставила использовать любые доступные средства для осуществления переводов. Для тех, кто не понимает, SWIFT не ушёл из России, им пользуются 229 российских банков. И ситуация с прошлого года более менее стабилизировалась (развитие переводов в дружественные страны в национальных валютах, сервисы переводов по номеру телефона в страны СНГ). Но если FAFT сегодня примет решение о внесение в «черный список», то, скорее всего, невозможно будет осуществить перевод без открытия счета, и придётся полностью менять конфигурацию рынка - строить новые схемы и формировать новый рынок. Пример - Иран. Решение ожидается сегодня в 18:00 по Мск.@BlackAudit

BlackAudit

19 June 2023 17:09

Суд в Москве изъял более 1032 BTC у экс-следователя СК РФ, обвиняемого в получении взятки от хакеров. Куда он изъял? Наверное, как имущество, по законодательству РФ. А как будет? Если в счет взятки, то это, скорее, эквивалент чего? И как суд сделал это? Простой вопрос от юристики. Судья, наверное, понимает, что такое блокчейн, и он профессионал в этом. Никто не сомневается). Понятное дело, «специалисты» начинают высказывать своё мнение. Вопрос простой. Совещательную комнату или следователя никто не навещал. И слова в постановлении были, наверное, «Биткоин», как и везде) Ещё один вопрос. Думаем, «выход» был бы приятным в ходе ОРМ по обмену в наличность. Но нет, лучше папка со словом «пенсия» или как её. Проблема в другом: никто не понимает, что такое криптовалюта. Наверное, надо хотя бы книжки читать.@BlackAudit

BlackAudit

17 June 2023 12:37

Более 350 ВТС было выведено за сутки с помощью нового типа вируса, который массово «вытягивает» первую криптовалюту. Транзакции остаются незаметными. Под угрозой майнеры и банковские транзакции Европы (так как подключение осуществляется через банковскую сеть). Хакерская группировка NonaBlack подтвердила существование этого вируса документально на своём ресурсе.@BlackAudit

BlackAudit

15 June 2023 11:50

⚡️Сбер 1 загоняет в тупик своих клиентов, заманивая внесением денежных средств на свои счета, но даже когда человек внес суммы ОТ которых они принимают в обслуживание начинаются ПРОБЛЕМЫ. Клиенты вносят от ₽30 млн, и начинается вьюга, причем, размещая деньги на депозитах, даже если взять Р2Р-барыг, по сути, они вносят миллионы долларов, но фишка - это блок, причем недельный и месячный с ссылкой на 115-ФЗ. Они стараются и греют не только счета, но сам банк, просто блок денег. Возникает упущенная выгода: допустим, акций, недвижимости и другие, скоро придёт время и начнутся суды, если поставили в блок, значит идет пользование ЧУЖИМИ денежными средствами. По сути, можно закидать Сбер 1 исками. Что и делают премиум-клиенты. Отток бешенный, хромает всё - от обслуживания до навязывания допуслуг банка. Проще открыть им сотни простых счетов, чем пользоваться VIP-услугами. Это все практика.@BlackAudit

BlackAudit

15 June 2023 08:26

Новая крипто-схема, которая была выявлена в Британии и Швейцарии, позволяла переводить деньги из любого уголка мира фактически без процентов. Суть схемы - внутренний экваринг, который позволял внутри системы принимать безнал в больших объемах фактически без блоков. Списание происходило за товары, услуги консалтинга и инвестиции. Далее конверт был в крипту Bitcoin, за сутки приходило примерно 2-10 млн долларов. Не каждому давали доступы к данному сервису, сервис был платный и вход составлял $100 000.@BlackAudit

BlackAudit

13 June 2023 13:32

За незаконную банковскую деятельность туляки, члены преступного сообщества, получили от 5 до 13 лет колонии

Центральный районный суд Тулы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении руководителя и семи участников преступного сообщества. Они признаны виновными в руководстве и участии в преступном сообществе и незаконной банковской деятельностьи.
Установлено, что в период с января 2016 г. по март 2018 г. члены преступного сообщества осуществляли незаконное обналичивание и инкассацию денежных средств. На расчетные счета фиктивных и подконтрольных соучастникам компаний были перечислены денежные средства в размере свыше 1,5 млрд рублей, в результате чего незаконно извлечен доход на сумму более 111 млн рублей.
Суд с учетом позиции государственного обвинителя признал виновными членов преступного и назначил им наказания в виде лишению свободы на сроки от 5 лет 6 месяцев до 13 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительных колониях общего и особого режимов.@BlackAudit

BlackAudit

12 June 2023 13:08

На сегодняшний день у органов в лице СК и суда и др. есть интересный момент...

Поэтому об экономике подумать некогда и некому.

Но при этом на территории действует целая "армия" криптозависимых. Фермы, частные мелкие производители, переводящие электроэнергию в биткоин..., менялы, P2P-шники, коррупционеры, которые берут взятки криптой.

У нас в России крипта под "запретом".

Есть прецеденты ареста крипты, как актива. И скоро будет приговор. И изымут ни много ни мало 1000+. А куда еë государству даже по приговору суда девать?

Вопрос: как менять, если нет самой процедуры, крипта это имущество признано. Все площадки, в том числе Binance, иностранные. Каким образом изымать? Это очень странное и страшное дело. Явно ЦБ не в курсе и РФМ. Большой вопрос в этом вливаем на самом деле. Главное процедура и метод, которые мы знаем. А органы, видимо, нет. Реальность идет, а что с ней делать. Это миллионы долларов.@BlackAudit

BlackAudit

10 June 2023 13:15

В приватном канале возобновляем ряд публикаций, связанных с дроблением бизнеса и методикой уплаты налогов и допросов, связанной с криптовалютой, а так же получение гонораров свыше 500 млн рублей. Новые методики по работе с НДС. Получить доступ можно тут - @Piktet

BlackAudit

08 June 2023 15:02

Приватный канал начинает экспонировать материалы, направленные на схематичное построение налоговой методики с оборотами от 500 млн руб. Рзбор НДС по крупицам. Частные методики, связанные с проведением камеральных и выездных налоговых проверок. Подходит для криптовлют, строительных компаний и иных видов деятельности. Разбор правильных финансовых траназкций и охват 115 ФЗ, УК РФ. За допуском строго сюда (берем не всех) - @Piktet

BlackAudit

02 June 2023 11:16

Основные признаки дробления бизнеса.

Вот несколько признаков, которые указывают на дробление бизнеса:

снижение налоговой нагрузки компании на ОСН после появления новых партнеров, использующих спецрежимы или льготы; 

перевод сотрудников в новые фирмы без изменения функций и рабочих мест; 

взаимозависимость;

взаимосвязанные виды деятельности, направленные на достижение общего результата; 

общие поставщики и покупатели, помещения, сайты, контактные телефоны. Вот простой минимум, и тренд сейчас.@BlackAudit

BlackAudit

01 June 2023 13:47

Самая большая проблема в настоящее время - определить происхождение денежных средств на счетах физических лиц. Что дает повод при возбуждении уголовного дела накладывать арест на имущество и денежные средства на прямых и третьих лиц. Сама процедура при возбуждении дела (198, 199, 159, 172, 174 и т.д.) очень проста. Мало кто понимает, Пленум свободно дает основание ареста имущества и денег у 3-х лиц полагая, что деньги объекта. Так в некоторых регионах начинают арест у Р2Р-сообщества, причем с возбуждением сначала 158 УК РФ через дропа, далее ряд статей, чтобы выйти на самих арбитражников, ну и дело за малым - ОРМ пару месяцев и все. Мы описали самую малекую методику по возбуждению уголовных дел по налоговым и экономическим преступлениям.@BlackAudit

BlackAudit

30 May 2023 13:48

В приватном канале возобновляем ряд публикаций, связанных с дроблением бизнеса и методикой уплаты налогов и допросов, связанной с криптовалютой, а так же получение гонораров свыше 500 млн рублей. Новые методики по работе с НДС. Получить доступ можно тут - @Piktet

BlackAudit

29 May 2023 12:20

Мощный рывок, сделанный в юридической схеме, связанной с криптобиржами, чтобы обойти блокировки карт для P2P. Сделана схематика, связанная со смарт-контрактами, где фактически карты вообще не используются. Прибыль же выводится еще проще. Данная схематика позволяет крутить большие суммы в моменте, где не видны транзакции и фактически совсем не подлежат налогообложению.@BlackAudit

BlackAudit

24 June 2023 14:29

Самые большие кошельки, так называемые киты, активизировались. Очередь у менял на наличность. Видимо, под шумок начинают выводить незаконно нажитое преступным путем. Binance прям распирает от лиц, которые сейчас меняют.@BlackAudit

BlackAudit

23 June 2023 17:25

Выдыхаем. Организация по борьбе с отмыванием денег FATF не включила РФ ни в «серый», ни в «черный» списки.@BlackAudit

BlackAudit

20 June 2023 09:27

Фиктивные сделки и доначисление налогов всё чаще оспаривают тем фактом, что контрагент внесён в ЕГРЮЛ. ФНС в свою очередь заявляет, что регистрирующие органы не проверяют цели регистрации. Поэтому запись в ЕГРЮЛ - не гарантия реальности сделки. Забудьте об этом. Реальность сделки подтверждается только сторонами сделки и сопровождающими документами.@BlackAudit

BlackAudit

18 June 2023 09:16

Погашение налоговой задолженности, как показывает практика, не гарантия того, что счета будут разблокированы и органы оставят вас в покое. Громкое дело семейства Чекалиных тому подтверждение. Задолженность в 311 млн руб погашена, а суд продолжает отказывать в разблокировке счетов. По словам юристов, снятие ареста - это право судов, но не обязанность.@BlackAudit

BlackAudit

16 June 2023 11:01

В приватном канале возобновляем ряд публикаций, связанных с дроблением бизнеса и методикой уплаты налогов и допросов, связанной с криптовалютой, а так же получение гонораров свыше 500 млн рублей. Новые методики по работе с НДС. Получить доступ можно тут - @Piktet

BlackAudit

15 June 2023 10:14

Мощный НДС был выявлен в ряде компаний - строительный завод и стройматериалов - работал по схеме только НДС. Завод давал вычеты ряду компаний, причем мощности были более 5 млрд в квартал. Схема была очень сложной, так как реально завод работал, и подтвердил все сделки, в том числе объем вывода денег составлял в месяц около 1 млрд. НДС стоил 6%, причем предзаказ был на 3 квартала вперед. Удивительная схема по строительству жилья и не только.@BlackAudit

BlackAudit

13 June 2023 14:28

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий конфискацию денег и имущества, полученных в результате киберпреступлений. @BlackAudit

BlackAudit

13 June 2023 12:45

В приватном канале возобновляем ряд публикаций, связанных с дроблением бизнеса и методикой уплаты налогов и допросов, связанной с криптовалютой, а так же получение гонораров свыше 500 млн рублей. Новые методики по работе с НДС. Получить доступ можно тут - @Piktet

BlackAudit

10 June 2023 13:32

Номинал получил 3 года 2 месяца строгого режима за предоставление своего паспорта

Районная прокуратура одного из регионов поддержала обвинение по уголовному делу в отношении ранее судимого гражданина, который предоставил свой паспорт для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице. Преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 173.2 УК.
Заказчика тут выделили в отдельное производство. Подсудимый в прошлом году огласился с его предложением предоставить свой паспорт для регистрации на его имя ООО, за вознаграждение в 20 тысяч рублей, причем его он должен был получать ежемесячно в течение полугода. Никаких обязанностей исполнять он не должен был.
При помощи копии паспорта был подготовлен пакет документов, по которому подсудимый был ЕИО и единственным учредителем. Налоговая ООО зарегистрировала. После этого документы были переданы заказчику, но вот вознаграждения подсудимый так и не дождался.
В итоге, получил 3 года и 2 месяца в колонии строгого режима.@BlackAudit

BlackAudit

08 June 2023 15:50

Единственным способом скинуть лиц, которые занимаются псевдо деятльностью на общую систему налообложения, чтобы полность доначислить налоги. Но суть в другом: будет ли доходна эта деятельность, если нужно уплатить НДС и иные налоги. Большинство схем, которые использовали лица по крипте, блогеры и инфоцыгане - странные. Возбуждены уголовные дела по налоговым преступлениям и незаконной банковской деятельности. Проблема в правоприменительной практике, причем жесткой, с реальными сроками и полной уплаты налогов и ареста имущества. Следующие пару-тройку лет буду самые изящные для налоговых и экономических преступлений.@BlackAudit

BlackAudit

03 June 2023 10:28

Рекордные суммы крипты начинают изымать. Процедура правильная, но изученная не до конца. Инструкции получили СК, как работать и изымать крипту. Только некоторые новости позволяют сделать вывод, что изъятое иногда просто присваивают из-за анонимности. Понятное дело, есть ряд методик, как правильно изымать, но механизм еще пару-тройку лет будет совсем хромать. Но уже все адвокаты и юристы побежали изучать данные моменты. В РФ только несколько человек, которые понимают, как правильно изъять крипту на основе УПК. Это целая наука и тренд будущего. Тем более поиск цифровых активов - это еще сложнее. Ну, что говорить, а схемы с криптой - это вообще отдельный пост.@BlackAudit

BlackAudit

01 June 2023 14:44

В приватном канале возобновляем ряд публикаций, связанных с дроблением бизнеса и методикой уплаты налогов и допросов, связанной с криптовалютой, а так же получение гонораров свыше 500 млн рублей. Новые методики по работе с НДС. Получить доступ можно тут - @Piktet

BlackAudit

30 May 2023 15:59

Признана самая большая и авторитетная схема, через которую отмыли миллиарды долларов - схема ВЕКСЕЛЬ. Простая атрибутика. Обналы всей РФ отмыли на ней миллиарды. Хороший продукт, который принес миллиарды ущерба экономике РФ. Куда только не вставляли данные векселя: и в сделки, и в уставные капиталы, и в займы. Везде. Итог прост: вексель умер благодаря людской жадности.@BlackAudit

BlackAudit

30 May 2023 13:03

Ресторанные схемы с подменой оборота терминала и получение наличности в бОльших объемах приобретают невиданные масштабы в городах-миллионниках. Самое выдающееся, что могли придумать рестораторы - сторонний терминал, который предоставляет группа обналов, плюсом оплачивая товары за безнал.@BlackAudit

BlackAudit

28 May 2023 11:29

Перебирая фишки домино
Прожить мечтаем как в кино
 
Что только не увидели на своём веку наши современники. И политические кризисы. И развал старых межгосударственных и межличностных связей. И глобальные экономические потрясения.
 
И ведь что характерно, всегда потом, пост-фактум, каждый находил лучшие решения для выхода из сложных ситуаций, обсуждая с друзьями былые события, сидя за столом и играя в нарды/карты/домино.
 
И вот новая напасть непонятного свойства одурманила умы всей голытьбы мирового масштаба. КРИПТА! Благо и проклятие современного мира. Хотя сама идея распределённой записи, блокчейна и «смарт-контрактов» прекрасна и очень перспективна.
 
На взгляд экономиста это просто новая система изъятия и купирования из реального сектора экономики денежных средств ничем не обеспеченных (их в мировой экономике несколько триллионов). Очень выгодное решение для «дутых» фондов и прочих околобиржевых махинаторов (смотри фильм «Лжец, Великий и Ужасный»). Ведь благодаря этому бумага (денежные боны) меняются не на бумагу (акции) а на виртуальный суррогат (криптовалюта, токены), существующий только пока есть электричество. Прекрасное отображение на экране монитора «токийских свечей» и прочей гистограммической живописи вселяет уверенности в неокрепшее сознание «инвестора» что это выгодное вложение наличных финансов. Вслед за мелкими потребителями приходят и «взрослые». Они вдруг осознают, что денежный поток, так хорошо ими освоенный, начал уходить от них к неофитам «новой веры». И как мы понимаем, если есть средства платежа, то есть и товары и услуги за них предоставляемые. И вот уже на память приходит стоимость пиццы купленной за 10.000 BTC в далёком 2010 году. Это было здорово. Потом за одной криптовалютой появилась следующая, потом ещё одна… И конечно же сразу появились и свои «криптожулики», «криптофальшифомонетчики» и «криптокарманники». Появились конечно же и «криптоменялы» (они назвали себя «криптобиржами»).
 
Не удивительно что вскоре в список торговых сделок вошли такие услуги как покупка запрещённых товаров, оплата услуг лиц с низкой социальной ответственностью и конечно заказ преступных деяний. Благо обезличенность «криптокошельков» позволяла и позволяет недобросовестным извлекать доход из своей деятельности, направленной против интересов общества.
 
Однако хочется порадоваться и за ту часть законопослушных и добропорядочных, которые выбрали различные криптофинансовые решения (например фиатные валюты) для оплаты своих договорных обязательств. И конечно же встаёт вопрос о законной стороне подобного рода финансовых отношений равно затрагивающий интересы как юридических, так и физических лиц. Ведь в случае неразрешённости отношений возникнет вопрос об оспаривании сделок, проведённых в «крипте». И вот тут на свет появится вопрос об арбитраже. И как показывает практика в этом вопросе очень много нерешённых задач. Например, переход права на «крипту» (оплата) по той или иной сделке автоматически происходит в случае наступления определённого события. И если обычно в оплату счёт от компании пойдёт только после подписи генерального (даже номинального) директора, то вот для «крипты» важен факт выполнения условия «смарт-контракта». И конечно, чем бездарнее он составлен, тем больше соблазна у получателя финансов сделать только то, что необходимо для перехода права на «крипту». И оспаривание такой сделки станет большой проблемой, ибо законодательство ещё не настолько совершенно. В нашей стране, к сожалению, это особенно заметно. И вот тогда можно представить как к недобросовестным получателям «крипты» по договору об оказании услуг или продаже товаров придут «криптовышибалы» (эти товарищи никогда не останутся без работы). И конечно же должны появиться свои «криптополицейские» из УЭБ.
 
Как мы понимаем впереди много интересных событий. Со своей стороны, предлагаем в качестве «пробы сил» привлечения команды BLACKAUDIT для составления смарт-контрактов и арбитража криптовалютных сделок на возмездной основе.
 
Мы не CZ и не SBF. Мы попроще ;)@BlackAudit