BlackAudit

11 March 2023 14:45

Ох, хотим посвятить тяжелый пост одному супер-экземпляру, которого долго наблюдаем. Это не улучшение схемы, это не услуга. Это призыв к справедливости. Наш шикарный объект - Дима Рубинов. бывший сотрудник ЦБ.,в итоге ставший серийным банкстером. Простой паренек, но с большими амбициями. вот нужно строить коррупционную схему. Банк, хороший день, даем указание вывести 500 млн. На левую контору, просто вывести, например, через «похищение» инкассаторских машин, потом отправить там нам крипту и т.д. Уже тошнит от этого. Что бы новое такое. А вот ! купить банк за 1 рубль - вот это классно. И есть ресурс есть. И пул сообщников: очень привлекательный Клигман, Анджела Сергеева, Олег Власов, Августин Моралес Эскамилья! Ну и сам Андрей Васильев! Ну, нет, они очень, к сожалению, не объективные и отработанные. А я, Дима, нахожусь в Израиле на своей родине, и мне пох на РФ, получилось так, что я унес денежки дедушек и бабушек, пусть АСВ выплатить им по 1.4 млн страховых. Компаний разных региональных, ну и ладно, что они иеперь в банкротство попадают, п люди без работы остаются . Да и пох на них. Я лучше эти деньги отдам следакам через третьих лиц, а потом буду их шантажировать, когда потратят все. Мне пох, ну, украл я там у ребенка или еще что-то сделал. Но я старался очень, чтобы не иметь отношение к РФ. Я, Дима, создал кибер-зерно Сайтаку, собрал всех супер тинейджеров хакеров. И в итоге - пиздец. А если честно, говно эти схемы . прямые схемы, понимаешь же, все : в РФ ты попал - это СИЗО, это передачки, это срок лет на 12-15. Схем нет и не было, банки твои, ну, это всего лишь просто тупизм, который знает каждая собака в Москве и в РФ. Знаешь, самое обидное, ты наказал бабушек и дедушек на их пенсию, которую они хранили в банке у тебя. Твои идиотские взятки в крипте всем уже известны. Но Дима серьезный коммерс, он покупает инфо у других каналов за кеш. Ему пох на пенсию бабушек, он в Израиле на своей якобы «родине». Слово «якобы» шикарно используют судьи в приговорах. Ой, простите, в суде РФ самом честном как раз для таких типо банкиров). В итоге что мы делаем? А давайте найдем Диму и его контакты в Израиле, а давайте его выдадим РФ, а давайте его арестуем в течении 48 часов в Израиле. Мы готовы помочь. Там он сам скажет, где весь кеш от РФ. Странно и ужасно, когда поступают так. Нет, ну, понятное дело, все виноваты, но не он. наверное, Анджела Сергеева хочет взять на себя долг в пару миллиардов за Диму Рубинова раз везде представляется от него. Или Васильев Андрей. Тот ресурсный. Да и у самого него же есть хакеры. Хуякеры - вот девиз. Ни один не уведет от лица РФ и копейки у граждан РФ. Ну, понятное дело, можно винить кого угодно: все управления ФСБ, СКР, адвокатов. Короче суть в том, что если спиздил - верни. Не вернешь бабушкам -Завет Божий. Но прибившись к Синагоге и в этот суд он вряд ли считает опасным.@BlackAudit

BlackAudit

10 March 2023 10:21

И снова террариум Москва-Сити. Три добровольца-идиота решили, что умеют хорошо отмывать деньги. Создав собственную площадку по продаже QR-кодов Тиньков, брали коды по дешевке и выставляли у себя на продажу на площадке, именуемой Pi-bank. Бизнес шел хорошо, продавали неизвестно кому, если бы не одно «но». В один прекрасный вечер, попивая кофе, одному очень серьезному человеку пришло смс о пополнении счета на сумму ₽2 300 000, привычный к таким сумма человек не придал значения. На утро он понял, что счет в блоке, обратился в банк, счет ему разблокировали. И на следующий день сумма с карты его ушла таким же образом, как и вошла, захватив еще ₽10 млн в придачу. И тут дяденька разозлился, поднял свои связи, установили офис и приехали туда, и, как в боевике, началась погоня со службой безопасности: дяденьки за мальчиками, пацаны в рассыпную, деньги тоже. Очень удивились, когда вошли в офис. Наличности было млн на 50 точно. Ну и уголовных дел тоже столько же. Мальчики не знали, что данные деньги ворованы у граждан РФ в ходе обзвона и мошеннических действий. В практике таких приговоров куча. Дядя выявил схему и нашел жуликов.@BlackAudit

BlackAudit

09 March 2023 08:43

После принятия законопроекта о наказании за неуплату налогов, аппетиты предпринимателей возросли. Теперь они просят дикриминализировать незаконное предпринимательство (ст.171), перевод иностранной валюты и валюты РФ на счета нерезидентов по подложным документам (ст.193.1), хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверия без применения значительного ущерба (ч.1 ст.159). А ещё просят изменить порог крупного и особо крупного ущерба в сфере экономических преступлений.@BlackAudit

BlackAudit

07 March 2023 09:35

Вот и наглядный пример неуплаты ч.2 ст.198, ч.5 ст.33, ч.2 ст.198 УК РФ. Фигурант блогерша Валерия Чекалина. Суть в другом: таких статей в день десятки по РФ. Но тут резонанс. Что теперь? Пришли тяжелые, значит сегодня предъявят обвинение и мера пресечения. Но сначала будет диалог с операми по уплате. Если мадам уплатит, то дело прекратят. Время есть до суда. Но тут сразу ясно: дело реализовали. Сейчас, поверьте, мадам будет говорить совсем по-другому. В этом, на самом деле, существенная проблема. Именно по физ лицам, так как сейчас и криптовалюта и перестановки, и все обменом занимаются. Вот вам цена работы без налогов. Счетчик налогов убивает прибыль, накрученную без ума.@BlackAudit

BlackAudit

06 March 2023 11:13

Ранее легендирование было одним из способов которое помогало решить проблему и в ВНП и УЭБ. Термин, который, по сути, мы ввели в далеком прошлом. Он, как вирус, начал использоваться во всех проверках и ведении бизнеса. Что такое легендирование - это готовый опрос/допрос по конкретным действиям лиц по своей должности. Если брать картинку целиком, то таким образом все показания бились в один самый важный допрос директора и главного бухгалтера. Это очень эффективно, но самый большой треш в человеческом факторе. Когда тело приходит на опрос/ допрос, естественно, оно берет с собой юриста или адвоката, который при самом допросе ковыряется в своем телефоне за 10000₽, и думает, когда же все закончится, и он с умным видом пойдет работать и снимать денежки дальше. Вы же в свою очередь растеряны по понятным причинам, переживаете и психологически давят сотрудники. И когда вы выходите с здания ФНС или СК, понимаете, что то наговорили ужасного, или вы молодец сказали как хотели, тут не важно уже. Берете телефон и пишите своему работадателю (коммерс, учредитель, обнал и тд). А потом удивительно вас берет СН, так для некоторых идиотов скрытое наблюдение. И ведет вас куда идете и кому пишите в связке с БСТМ. Вот с этого момента начинается большая путаница у исполнителей схем. Они начинают пороть горячку, а как? Несут кеш договориться решалам и тд. Ответ будет один - признанка, условняк и все ок. И тогда милый бухгалтер в офисе или ресторане тебе говорит: «короче я договорился сознанка, тебе 200 тыс рублей и все норм, работаем дальше» в 90 проц случаев бух соглашается и берет на себя, так и дир. Нам на @Piktet много писали по легендам. Это не просто понять структуру бизнеса, штат и роли сотрудников компаний. Но когда выдаешь пул легенд, ввиду своей безграмотности и легкому отношению начинают путаться. И на этом показания людей заходят в тупик. С этого года все показания фиксируются всеми органами. Короче говоря, вы сломали даже саму суть легирования. Конечно, есть новый метод, более лояльный, где лицо привязывается к одному документу, и в силу своей правоспособности не может ни куда уйти от своих действий. Практически под любые виды деятельности, кроме крипты. По крипте - это отдельный разговор, и много нюансов. Таким образом, напишем, как судьи пишут в приговорах: «не находим доводов для внесения показаний в качестве существенных доказательств», «садись, 5 лет за энтузиазм, 2 - за понимании схемы».@BlackAudit

BlackAudit

05 March 2023 12:56

Финансовая схема на ₽1 млрд

Как заработать ₽1 млрд за 3 недели? Очень просто. Находчивая группа, состоящая из 5 банковских работников, сотворила экспонат. Наблюдая и анализируя одного клиента по имени Факир, который был VIP и часто снимал наличность, ну, и на счетах гражданина Турции были не малые деньги. Зависть и жажда денег была большой у работников банка. Тогда они, пользуясь своими должностными возможностями, пробили, какие компании ведет Факир. А Факир был учредителем ряда строительных компаний Москвы. И, естественно, он часто принимал безнал от сторонних компаний. Тогда мини-банкиры, при посещении банка, подошли к Факиру, и решили купить компанию, которая ему не нужна и работала раньше. Миники получили ряд компаний, выбрали, пробили, сделали смену директора и учредителя. Наняли юриста за 100к, и просудили 3 контрагента по поставке стройматериалов, которые у Факира покупали бумажный НДС. Суммы были большие, потом отправили письмо-претензию. И на удивление, 3 компании выстрелили. Потом, как в боевике, наезды на миников банкиров и т.д. Но ребята отбились. Распределили деньги на счета в своем же банке. Мы изучили исполнительные листы, все легально, контрагент поставил товар, но не уплатил полностью. Далее миники сделали умный ход, еще раз просудили компании по всем основаниям, начиная от претензий заканчивая клеветой. Они делали это не из-за прибыли, а прикрыть фронта. И как бы это не звучало, миники хорошие дельцы, подошли хорошо к схеме. На днях пришел Факир к ним, говорил ужасные слова. Но довод миников был один: «еще раз приедешь, нагнем других контрагентов твоих, ну скорее наших». По понятным причинам Факир ушел, он сделал ошибку и это понял. Почему мы это изучили, так как в @Piktet эти миники обращались. Почему? Потому что не понимали, что такое счет-фактура и что такое вычет НДС, многие привыкли покупать «бумажный НДС» быстрее быстрее, без понятия, что написано в самих договорах на сделку. При изучении скажем так: простая счет -фактура и простой шаблонный договор, вот цена миллионов потерь. Кстати ☝️ у Факира есть свой банк в РФ, и ряд недвижимости от банка ВТБ. Схема правомерна, причем законная. Такую схему можно сломать, изучая бух отчетность и договора. Вот цена «бумажного НДС».@BlackAudit

BlackAudit

04 March 2023 17:28

Мы не покупаем рекламу в настоящее время. Мы больше никого и ничего не рекламируем, только свои эксклюзивные услуги. BlackAudit верифицирован и его в ближайшие дни будет продвигать сам Telegram.@BlackAudit

BlackAudit

04 March 2023 17:26

К сожалению, сами коммерсы ломают схемы. Они почти сломали все схемы в 2023 году. Рынок схем полностью обнищал. В реальности топают ногой и вопрошают, почему им доначислили миллионы рублей? Ответ: если доначислили, смысла уже нет, по суду вы уплатите все налоги либо сядете с долгом. И когда выйдете, все равно платить придется. Ломают на раз мальчики, которые продают вам галимые схемы, которые вообще понятия не имеют, что с ними делать, даже не знают, что такое НК РФ. Ну пусть, это рассчитано как раз на идиотов.
Не даром после нашего поста про Авто и схемы, нам с фразой «дайте объявление мы купим» начали писать. Ну это уже показатель дебилизма. К сожалению, если брать статистику, люди не готовы к новациям в области финансов и налогов. Если некоторые берут и не знают, что делать с криптой и смотрят «как баран на новые ворота». Если они не готовы к этому, как можно давать схемы сложные в построении и в движении? Да никак. Или вчера, например, нам писал «я сижу в Испании у меня приемка», на вопрос оплаты 50$, он отвечает, что сложно выдернуть с оборота. Ну это пиз**ц, это просто возмутительно, это просто не корректно, учиться нужно. Тем более в налогах и финансах. Всегда учиться! И поэтому индивидуальная и скорректированная схема вас спасет. Даже легендиррование уже в настоящее время не спасает. Если не спасет, то это СИЗО. Думать и доносить до вас сложнее и сложнее. Народ падает в сложные умственные времена, получил схему, сломал ее, просит своих юристов вернуть деньги за схему , потом бумерангом сел лет на 6. Умных людей, к сожалению, единицы, а схемы и счастье любит тишину.

BlackAudit

04 March 2023 11:15

Binance выдаёт данные спец службам по запросу. Появился доп отдел, который выдаёт информацию о транзакциях по запросу.@BlackAudit

BlackAudit

04 March 2023 10:01

Расскажем о так называемой схеме «вход-выход», при которой сначала в общество принимается новый участник (он же – покупатель), а потом его покидают старые участники (продавцы).

В рассматриваемом варианте продажи бизнеса возможны два варианта. В первом - покупатель принимается в общество, после чего все три старых участника одновременно покидают его. Во втором - сначала из общества выходят два участника, затем в него принимается новое лицо, после чего его покидает последний из продавцов. Выбор варианта зависит от того, в каком порядке идут расчеты между сторонами. Если они происходят в один этап или осуществляются через общество, то обычно используют первый вариант. Второй вариант выбирается, когда расчеты идут «в серую», минуя корпоративные процедуры. В дальнейшем мы будем рассматривать «белый» вариант и исходить из того, что расчеты между сторонами будут осуществляться опосредованно через общество, и участникам будет выплачиваться действительная стоимость доли. Здесь нужно отметить два серьезных аспекта. Продолжение схемы.@BlackAudit

BlackAudit

04 March 2023 09:05

Схема контрика под сильным ударом: оспаривание сделок должника, совершенных в преддверии банкротства

Когда заходит речь об оспаривании сделок в банкротстве, то в сознании сразу всплывают многоступенчатые схемы по выводу активов компании-должника, продажа имущества по заниженной цене, выдача займов учредителям и другим аффилированным лицам и иные подобные недобросовестные действия. Однако на практике бывают случаи, когда управляющий или кредиторы начинают оспаривать вполне безобидные сделки (угон бизнеса), связанные с расчетами за реально поставленные товары / оказанные услуги. Ответчиком в таких спорах может стать любая компания или предприниматель, которые работали с должником незадолго до принятия судом заявления о банкротстве. Рассматриваем основания для оспаривания сделок, совершенных в преддверии банкротства. Рабочая схематика по угону бизнеса контрагента. Продолжение схемы.@BlackAudit

BlackAudit

04 March 2023 07:01

Октябрьский районный суд Омска приговорил троих жителей Москвы и Мос области к лишению свободы на срок от шести лет и шести месяцев до девяти лет за похищение у местного жителя крупной суммы.
Фигурантов признали виновными по статьям 162 («Разбой»), 327 («Использование поддельных документов») и 159 («Мошенничество») УК РФ.
Следствие и суд установили, что в июле 2021 года злоумышленники узнали о наличии у бывшего программиста международной финансовой компании криптовалюты на 84 миллиона рублей и решили ее похитить. Для этого они прибыли в Омск и десять дней следили за мужчиной, изучая его распорядок дня и передвижение. 9 августа 2021 года члены банды остановили россиянина возле его дома и представились сотрудниками ФСБ и СКР, показав фальшивые удостоверения. Потерпевшего посадили в автомобиль и вывезли в безлюдное место, где потребовали передать три миллиона рублей и криптовалюту.
Когда злоумышленников приняли, похищенной суммы у них уже не оказалось. Суд обязал их возместить потерпевшему причиненный ущерб.@BlackAudit

BlackAudit

03 March 2023 13:50

В Петербурге задержали троицу, которая может быть причастна к фирмам, незаконно обналичивавшим деньги. За три года «предприниматели» заработали больше 16 миллионов рублей. (Это то что фигурирует, суммы в разы больше).
К подозреваемым пришли накануне. Это 35-летний гендиректор одной из фигурирующих в деле фирм и официально не работающие 36-летний мужчина и 39-летняя женщина. Следствие полагает, что в 2019 году они зарегистрировали несколько организаций, подыскали клиентов и стали обналичивать их деньги под 15 процентов. Работали в офисах на Большой Подьяческой улице, 39А.Все участники в СИЗО. @BlackAudit

BlackAudit

03 March 2023 10:52

Контракт крипты


Эксклюзивный договор был заключен между физическими лицами, который выступает в качестве схемы и несет определение последствия в форме безопасности. Данный договор был обнаружен в одной из компаний Кипра, юрист, который его сделал, из России. Сумма гонорара, полученная юристом, составляла $170 000. Нюансы сторон, которые помогали легализовать криптовалюту, как актив. Сторонами было обговорено не только участие и споры в суде, но и моменты проверок органами, причем перечень велик. Безопасность же в договоре была существенным моментом - отвечает каждый участник за себя. Продажа от нас естественно тут.
Сам договор (контракт) будет выложен тут.
Самая большая проблема, которая есть - документы, заключенные и прописанные между сторонами. Данных документов с реальным и достойным описанием практически в практике нет. В случае чего, данный документ и вообще правильное описание вас спасет не только от угрозы потери активов и обезопасит от третьих лиц.@BlackAudit

BlackAudit

03 March 2023 08:31

В Румынии и Молдавии ликвидировали ОПГ, занимавшуюся мошенничеством с криптофита. Задержан 21 человек. Жертв завлекали большой прибылью от инвестиций в крипту с помощью специальной платформы. На самом деле деньги поступали напрямую преступникам, которые отмывались в Молдавии. Жертвами ОПГ стали 32 человека, ущерб более €320 тыс.@BlackAudit

BlackAudit

11 March 2023 08:11

По барам в пьяном угаре

Под таким названием упала схема общепита. Самые известные рестораны использовали и используют самую ужасную схему по неучтенному налу. Используя подключенный экваринг к ряду компаний обналов, где по своей сути аккумулируются деньги фактически в ландромате. Далее делается транзит с дальнейшей продажей нала. Оборот Москвы и Питера по данной схеме составляет в более ₽280 млн в сутки. Ну а показатели ресторанов, понятное дело, можно понять по самой отчетности, что там ничего нет. А есть мини-схема, в которой используют терминалы Турции. И так же пополняется счет, но уже не в РФ. Выявить данную схему не сложно, сложно догнать именно потому что клиентам, по сути, без разницы куда платить.@BlackAudit

BlackAudit

09 March 2023 13:31

Решающим моментом может выступить налоговый контракт. Термин новый, но фактически - это сильнейшая схема, которая позволяет не только обезопасить себя в области налогов и финансов, но и дает очень сильную экономическую безопасность. Явно, данный договор решает проблему 115-ФЗ. Минимум усилий при правильном исполнении. Понятное дело, решаются обстоятельства (ст.406.1 НК РФ), но и УК РФ. Ну и конечно, забыли про вас, арбитражники крипты. Вам это не поможет, ввиду вашей не умной деятельности. Он поможет лицам, понимающим в налогах и финансах, которые понимают, что важное - это обезопасить себя. И что не говори, на @Piktet идут запросы по оговорке в договоре. Скажем так, можно сделать правильно, но договор может только использован под реальный бизнес. Причем с большими оборотами. В Москве ФНС начали получать данные договора/ контракты и не знают, что делать с ними. Далее посвятим статью по коды Тинькофф, которые сделали IT-площадку, самую сильную, но без ума и снова в террариуме Москва-Сити.@BlackAudit

BlackAudit

08 March 2023 08:57

Общая сложность,которая возникает в бизнесе при банковских операциях, смена налогового режима и назначения платежа. С этого года обнальный бизнес просто не может осуществлять такого рода транзакции, ранее могли бегая из банка в банк, сейчас же ситуация резко поменялась. Клиенты реального бизнеса оказываются в непонимании при обращении к обналам, либо деньги застревают, либо идет отказ от исполнения. Гайки не просто закрутили, а перекрыли все ходы. Обнаружение денежных потоков сейчас происходит фактически в моменте через запрос в РФМ, на котором нарисована картина перечисления денежных средств. УЭБ использует данную картину для полного построения и понимания. Сейчас пул запросов направлен на арбитражников, которые меняют банковские карты при покупке/продажи крипты. Красным горит строка обнаружение денежных средств третьими лицами. И если думают, что ничего не видно, то наоборот потоки все известны. Такого рода ответы от РФМ дают намерения проверить МВД и ФСБ в рамках ст 144-145. Исход у криптоманов один путать транзакции, но это потери.@BlackAudit

BlackAudit

06 March 2023 16:35

Прозрачный хороший бизнес по продаже товаров на Wildberries. Вложенные 10 млн дали хорошую прибыль, оборот увеличился до 50 млн, купили хорошую интеграцию рекламную и оборот пошел в гору - за год достиг почти в 2 млрд рублей. Товары продаются, бухгалтерия ведется, так иногда встречки идут, ну как без них. Ну, конечно, коммерсу становится скучно и он понимает, что есть уникальная возможность увеличить свой капитал, продавая наличность. Начинает приторговывать, по чуть-чуть 🤏. Пока в один прекрасный момент он не встречает товарища, а приятель был не прост. Живет в Швейцарии, имеет ряд бизнесов, в том числе крипто бизнес - простой тупой обменник. Суть: приятель предложил своему товарищу, так как у него хороший оборот, вложиться к нему в бизнес, а интеграция была следующей. На территории Швейцарии, Германии и Британии приятель установил 8000 криптоматов. Понятное дело, ему нужен был кто-то с родины с хорошим бизнесом и оборотом. Тогда схема строилась следующеем образом: в криптомат вшивают программу, по которой фактически человек вносивший и покупавший товар по объявлению под опреленным кодом, далее этот код вводился на криптомате, и за три секунды получал наличность, либо получал транзакцию в виде BTC или USDT. Все хорошо, только начались проверочки по неучтенной наличности и художества бухгалтера. А криптоматы все работают. Различного рода построенные схемы, индивидуальный подход и анализ стоит обратиться в @Piktet, либо за доступом в честный канал.@BlackAudit

BlackAudit

06 March 2023 09:33

Мошенники оккупировали самый известный сайт Avito. Достаточно просто начать искать удаленную работу. Любая вакансия содержит информацию «на звонки не отвечаю, пишите». В ответ на запрос приходит ник в Telegram. Объявления размещают не сами мошенники, а платят реальным продавцам за размещение объявлений. Уже в Telegram вы получаете кучу информации о предлагаемой работе. Далее вам предлагают оплатить небольшую сумму до 1000 руб, якобы для гарантии того, что вы выполните задание работодателя. Деньги потом вернут с оплатой. Без запроса «работодатель» пришлёт кучу скринов-переписок с другими соискателями. И вот наивный человек выполняет задание и отправляет его «работодателю». Тут же ему прилетает сообщение о том, что его вознаграждение составляет +/- 10 тыс руб. и ссылка, по которой это вознаграждение надо получить. А что по этой ссылке? Правильно, развод. Ссылка замаскирована под Сбербанк. Но вот только нужно ввести номер карты, срок действия, защитный код и фамилию, имя, как на карте. Далее требуют ещё ввести реальный баланс карты на данный момент. И после всего этого приходит смс с кодом, в котором четко прописано «не кому не говорите код **** чтобы ЗАПЛАТИТЬ и сумма вознаграждения». Если же на карте нулевой баланс или меньше суммы вознаграждения, то вылетает ошибка, в которой прописано, что необходимо пополнить карту на сумму вознаграждения в соответствии со ст.174 о противодействии легализации (отмывании)… Кстати, за сайтом «Сбербанка» скрывается платёжка qiwi.com. При этом жулик пытает переубедить, что это только при первой оплате так, что давно сам получает зарплату таким образом. Присылает видео о том, как он совершает эту операцию. Про киви можно говорить много. Самое важное - это платежные агенты, которые ставят платежные терминалы. История Кивика уходит в далекое прошлое, которое дает возможность понимать безнал в зависимости от рынка самой компании QIWI то 60/40, то 90/10. Это вариант про наличность, вернее, процент соотношения, который принимаем QIWI-банк от так называемых диллеров. Ну и, конечно, в регионах есть основной менеджер, который забирает свой процент. Далее с терминала снимают нал неучтенный и продают. Понятное дело с 20 терминалами такое не сделаешь. А вот уже от 500 самое то. Терминалы стоят на земле, в простых магазинах, и пополняют их наркоманы и другие лица. В настоящее время QIWI - единственный платежный элемент, который давал возможность проводить средства анонимно. И все равно он и сейчас есть, зная, что инфо могут получать спец службы, не просто так. В ряде регионов уже начали возбуждать уголовные дела за незаконную банковскую деятельность за период с 2014 года. И ставить в разрез с 159 и 210 УК РФ. Конечно, начали про мелкую схему, закончили ландроматом на QIWI.@BlackAudit

BlackAudit

05 March 2023 09:42

Москва Сити - замечательный террариум жуликов, криптовалютчиков и обналов. Замечательная история произошла с мальчиком по имени Сёма. Хорошая лакшери жизнь, Майбах, охранник и водитель. Штат: 4 сотрудника. Шикарный офис. Но схема была следующая: Сёма насмотрелся ютуб, начитался каналов и понял, что он супер финансист. Открыл восемнадцать ООО с различными видами налогообложения, открыт расчетные счета и начал принимать безнал от сторонних лиц. А отдавать начал криптовалютой. Брал за свои услуги 12-16%, как вздумается. Гонял между юр лицами деньги. Потом взял в команду себе питупишников, которые по сути и крутили деньги схемы. Все шло хорошо. Пока на данные юр лица не обратил внимание один налоговый инспектор. Потом инспектор разослал всем запросы о привлечении сотрудников УЭБ и ФСБ. И пошел слом схемы, к Сёме приезжали решальшики, которым он отдал €350 тыс. Но почему-то никто решать проблему не спешил. Дальше поочереди к Семе начали приходить директора его созданных ООО с претензией, ну, он уверял их всех, что будет супер. И тут началась первая выездная по ООО. Сёма был в шоке и не знал даже, что такое должная осмотрительность. Потом Сёма нанял модного адвоката, который взял с него еще $250 тыс, в итоге Сёма начал отбиваться, штат сразу скинул в бездну, директора в шоке. И понял Сёма, что нужно валить, и на прошлой неделе Сёма свалил в ОАЭ. Наверное, по дороге купил на бумажном носителе налоговый и уголовный кодекс, и изучает в полете. Ну и питупишники в недоумении свалили показаниями все на Сёму. Самое интересное впереди, когда начнут снимать суммы и налоги с контрагентов этих 18 ООО. Для Сёмы - потерпевшая сторона РФ. Так что книжки читать придется.@BlackAudit

BlackAudit

04 March 2023 17:27

Еще. Вели канал и боролись, мы всегда скрыто боремся за каждого. Мы 4 года боролись за одного клиента, зовут ее Елена. Мы прошли грани от выездной заканчивая возбуждением уголовного дела, передачей в суд. Закрытие Елены на 2.8 года. Но несколько дней назад она получила оправдательный приговор, который устоял даже в кассации. И да, мы вложили в это все силы. По статьям 159, 199, 198, 210 и незаконная банковская деятельность. Да так бывает, к сожалению. Мы не взяли за схему ни копейки, но честью было оправдать данного человека, на адвокатов было потрачено не мало, но это не суть. Главное - человек на свободе, нам очень хочется показать ее отзыв, но она против, она боится и очень устала. Мы поддержали Елену и ее семью, чем могли. Но скажем так, по ее словам, у нее схема белая, и данная схема устояла даже в ВС. Конечно, Елена заработала очень много, но какой ценой. Ну и теперь у нее зеленый свет на ₽70 млрд.
Поэтому: BlackAudit чуть устал. Мы пишем вам, чтобы было просто интересно, правильно и законно. Пандемия, которая, к сожалению, унесла много жизней, ценных и умных. Ведь рынок оптимизации налогов начался именно с нас в Telegram. Мы смеемся над проектами в P2P, которые хотят заработать миллионы. В данном времени, не взирая на будущее, мы смотрим, как закрывают людей по крипте. Мы смотрим, как вы думаете, и вы умны, мы только за вас, за ваш ум. Но, к сожалению, люди готовы только к простому и не понимают, что они делают и многое многое другое. Мы доверили многие моменты нашей малой группе это @Piktet. Присылайте им заказы и схемы, но сразу скажем: схемы только индивидуальны, больше схем в массы не даем только конкурентно. Даже не хочется говорить, все специалисты, пишите может вас услышат) над которыми мы смеемся тихо. Мы уходим на выходные, чтобы набраться сил. Ведь как модно говорить, контент начинался с 14-15 года в Telegram по налогам с нас. Но нам пофиг, самый перый пост выйдет именно от нас.

BlackAudit

04 March 2023 11:53

Налогоплательщик (ИП Шупиков А.Н.) и взаимозависимое (аффилированное) с ним лицо (ИП Шупикова Т.М.) образовывали единый хозяйствующий субъект по производству и реализации верхней одежды. Предприниматели создали схему дробления бизнеса, позволяющую с помощью инструментов, используемых в гражданско-правовых отношениях, минимизировать налоговые обязательства посредством применения УСН.
Инспекция располагала сведениями и документами, которые позволяли определить налоговые обязательства заявителя с учетом налогов, исчисленных и уплаченных каждым предпринимателем за спорные налоговые периоды, по которым объединены их доходы. Вместе с тем при определении размера недоимки эти сведения инспекцией фактически во внимание не приняты, что могло привести к произвольному завышению сумм налогов, пеней и штрафов, начисленных по результатам проверки.
Доводы относительно необходимости определения действительного размера налоговой обязанности посредством применения налоговой реконструкции неоднократно заявлялись ИП при рассмотрении дела, однако отклонены нижестоящими судами с указанием на то, что налог, уплаченный по УСН, не участвует в расчете налогов, доначисленных в ходе выездной проверки, и его сумма может быть учтена лишь в ходе исполнения решения налогового органа, в том числе путем подачи уточненных деклараций, заявления в порядке ст. 78 НК РФ.
Данная позиция не может быть признана правомерной.@BlackAudit

BlackAudit

04 March 2023 10:50

👨‍💼Приватный канал ведет направление по привилегированным кейсам, а именно:

✅Криптовалютное кредитование;

✅Прибыль в схеме с акциями компаний;

✅Биржевые аккаунты, которые забыты пользователем, с балансом более 15BTC в эквиваленте;

✅Информация по акциям межаритариев, с дальнейшей продажей и оцифровкой;

✅Разбив ВНП (выездной налоговой проверки);

✅Белый вычет НДС;

По данным направлениям просьба обращаться Talegram - @Piktet

BlackAudit

04 March 2023 09:30

Если кто-то с помощью переписки в социальной сети пытается доказать факт передачи денег, ему можно лишь пожелать удачи. Как показывает практика, суды принимают во внимание только платежные документы (заявления о переводе денег, платежные поручения, выписки по счетам, расписки и др.). Подтвердить передачу денег свидетельскими показаниями тоже нельзя. Что касается переписки в социальной сети, то она может только усилить доказательственную базу, но уж никак не выступать единственным доказательством, которое суд оценит критически. Тем более это касается случая, когда переписка носит сумбурный характер, и ее участники много о чем писали и обсуждали большое количество самых разнообразных вопросов. В такой ситуации суд может указать на то, что из представленной переписки в социальной сети вообще невозможно установить, о каких именно правоотношениях идет речь. КРОМЕ уголовных дел. Там все наоборот. Показания- и тупая переписка, и сразу реальный срок.@BlackAudit

BlackAudit

04 March 2023 08:20

Истица неосмотрительно перевела деньги для инвестирования в криптовалюту с назначением платежа «дарение», затем пыталась их вернуть, ссылаясь на возникновение между ней и ответчиком заемного обязательства. Однако ни о каком займе в данном случае речи не шло. На стороне ответчика также отсутствовало неосновательное обогащение, и у него не было обязанности возмещать убытки, поскольку истица, действуя добровольно и осознанно, самостоятельно отправила платеж, обозначив его как подарок получателю.Апелляционное определение.@BlackAudit

BlackAudit

03 March 2023 14:27

«Прачечная на миллиард» - дело в Мурманске продолжают затягивать подсудимые. До сих пор суды переносятся и во всех случаях «Другие основания для отложения дела». Шесть подельников, которым вменяется по несколько статей УК РФ. Организатору Дмитрию Кириллову светит до 20 лет. «Прачечная» прокачала в офшоры более миллиарда рублей. Клиентами были муниципальные предприятия и структурные подразделения администрации Мурманска. Дело раскручивают с 2019 года.@BlackAudit

BlackAudit

03 March 2023 13:03

Как минимум шесть крупных российских брокеров на этой неделе ввели ограничения на вывод средств в валюте. Об этом уже сообщили «Финам», «Атон», ITinvest (в прошлом — ITI Capital) и «Цифра брокер» (в прошлом – «Фридом Финанс»). Четыре этих компании ограничили вывод средств в банки в долларах США минимальной суммой в $15 тысяч. Брокер БКС, помимо ограничения в $15 тысяч, ввел минимальный лимит на вывод в 5 тысяч евро. «КИТ Финанс» полностью ограничил как прием средств в долларах и евро, так и вывод средств в этих валютах.@BalckAudit

BlackAudit

03 March 2023 09:26

Новый законопроект на рассмотрении - предлагается не применять заключение под стражу к лицам, которые совершили преступления, не связанные с насильственными действиями или угрозой насилия. Но данный законопроект не будет применим к ряду статей: 133–135, 150, 151, 159.6, 185.3, 185.6, 186, 187, 193.1, 200.5, 200.7, 201–201.3, 205–212.1, 222–223.1, 226, ч. 3 ст. 228, ст. 228.1–229.1, 231, 232, 234, 240.1, 242.1, 242.2 УК, а также главами 28–32 УК. Таким образом будет решён вопрос не только с переполненностью следственных изоляторов, но и минимизируются случаи самооговора лиц, заключённых под стражу.@BlackAudit

BlackAudit

03 March 2023 08:30

Слово однодневка ушло. В настоящее время никто не использует компании зарегистрированные на подставных лиц, тем более как в годах 2005-2017, ведущие аморальный образ жизни. К выбору директора и учредителя подходят очень серьезно, исключая массовость, доверия в действиях и полный контроль. Ну и директора должны понимать, в случае регистрации компании, открытие расчетного счета, и передачи управления компанией стороннему лицу грозит 173.1 УК РФ. Приговоров по данной статье очень много, и везде почти реальные сроки.@BlackAudit