BlackAudit

26 February 2023 12:54

За 5 лет назрела интереснаяя тенденция, а именно в ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и ст. 198 УК РФ (вкратце уклонение физических лиц от уплаты налогов). Многие коммерсы к сожалению не очень понимают когда, используют схемы сторонних лиц, а именно услугами обналичников. Суть такова когда интерес у органов появляется к вам и затем приходят изымать документы, затем делают запросы ввиде встречек, коммерс в лице директора испытывает дискомфорт, когда начинаю контрагенты отваливаться и еще хуже когда кредитные линии компаний закрываются. В самом начале не очень понимают, что является самым важным элементом, именно в налогах, реже в 159 УК РФ (мошенничество), на самом деле это показания обналичника (одно из ключевых факторов). Принципы действий в данной ситуации обнала просты либо пострадают два клиента из 100 или все. Поэтому проще сотрудничать с оперативными сотрудниками сейчас и самое важное потом. Показания обналичника просты, как принимал безнал, данные работников, телефоны, почты, и как отдавал и в каком виде клиенту. Вот поэтому коммерсу прилетает 199 УК РФ, с догоночкой иногда 159 УК это по минимум. Ну и облегчит учесть бизнесмена только признательные показания, и самое главное обязательно пополнить бюджет. Вот поэтому когда говорят, что обналичник хороший человек, честный, вовремя отдает кеш - это все утопия, этого в СИЗО и в суде вы поверьте не скажите. Следующая статья будет посвящена 198 УК РФ и 210 УК РФ, применяемая в ближайшее время к любителям Р2Р и криптовалюты.@BlackAudit

BlackAudit

26 February 2023 08:37

Новый пакет санкций - под раздачу попали Альфа Банк, Тинькофф, Росбанк. Но банки уже сообщили, что продолжат работу в привычном режиме. Теперь ограничения не затрагивают только Райффайзен и Юникредит Банк. Кроме того, службы поддержки МТС-банка, «УРАЛСИБа», «Санкт-Петербурга» и «Зенита» советуют своим клиентам, которые находятся за границей, снять наличные с карт UnionPay из-за возможной блокировки.@BlackAudit

BlackAudit

25 February 2023 12:25

В Москве и в Поволжье действует группа, которая работает по обналам. Скупая компании, приостанавливает сделки, и снимает вычет НДС. Клиент приходит уже к новому владельцу и платить большие ганорары. С одной компании доход составляет более ₽100 млн.@BlackAudit

BlackAudit

25 February 2023 08:27

Вчерашнее решение о приостановке членства России в FATF никак не влияет на действие законов и не освобождает от обязательства внедрения стандартов и их выполнения. Кроме того, РФ остаётся действующим членом Евразийской группы по борьбе с отмыванием денег, которая является ассоциированным членом FATF.@BlackAudit

BlackAudit

23 February 2023 11:01

Органы вполне могут заинтересоваться компанией, проверив коэффициент налоговой нагрузки и сравнив его с конкурентами. Если возникнут подозрения, то с большой долей вероятности будут проверять на отмывание денег и вывод активов. Подобная ситуация наблюдается сейчас с компаниями, входящими в Ассоциацию семьи Мюлье, куда входят «Ашан», «Леруа Мерлен» и «Декатлон». Выручка компаний сотни миллиардов, а коэффициент налоговой нагрузки всего 0,4% (даже меньше, чем у малого и среднего бизнеса). Компании постоянно поддерживают высокий уровень задолженности, а финансовая отчетность не показывает убытки - ещё один косвенный признак вывода средств.@BlackAudit

BlackAudit

22 February 2023 14:01

Сегодня Бюджетный комитет Совета Федерации поддержал два закона, которые приостанавливают и денонсируют соглашение с Латвией об избежании двойного налогообложения.@BlackAudit

BlackAudit

22 February 2023 10:20

Неожиданное продолжение получила история с банкротством «АктивКапитал Банка». Речь о субсидиарный ответственности трёх топ-менеджеров - Дениса Чемериса, Виктора Хенкина и Алексея Кошарского. В сентябре 2022 Арбитражный суд Самарской области обязал из выплатить сумарно более 5 млрд руб.Банкиры не согласились с таким решением и обжаловали его. И вот решение: решение Самарского Арбитражного суда отменено по части взыскания убытков с указанных лиц. Теперь банкирам не нужно погашать долги. И должников становится всё меньше. Одним из них остаётся основатель Григорий Оганесян. Лицензии банк лишился в 2018 из-за вывода значительной части активов. Долг перед физлицами превысил 23 млрд руб.@BlackAudit

BlackAudit

22 February 2023 07:01

Японское подразделение криптобиржи FTX возобновило вывод средств с 21 февраля. Чтобы вывести криптоактивы и фиат, клиентам необходимо подтвердить баланс и перевести их на счёт Liquid Japan (часть FTX Japan). Вывод может занять некоторое время из-за большого количества запросов.@BlackAudit

BlackAudit

21 February 2023 12:55

Генерал-майор Григорий Хачатуров задержан в Армении. Его подозревают в легализации недвижимого имущества, полученного преступным путём с использованием служебного положения. Сейчас судом рассматривается ходатайство об аресте Хачатурова.@BlackAudit

BlackAudit

21 February 2023 09:31

⚡️ПОДТВЕРЖДАЕМ ЛЮБЫЕ РАСХОДЫ.

Только законным способом.

Товарные и кассовые чеки с НДС и без НДС.

КАК ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ:
Необходимо сообщить:
🔵период времени,
🔵общая сумма,
🔵ОКВЭД,
🔵назначение и регион.

Назначения фактически любые.

Стоимость от 2%

На чеках имеется код, подлинность легко проверяется через сайт ФНС РФ.
Запрос строго сюда-@Piktet

BlackAudit

21 February 2023 07:40

Налоговые преступления - планируется смягчение ответственности. Если предприниматель оплатил штрафы и пени - освобождение от уголовного преследования. Срок привлечения к ответственности может быть также сокращён - он может быть приравнен к срокам хранения отчетных документов.@BlackAudit

BlackAudit

20 February 2023 13:47

Речь о присвоении имущества обанкротившегося завода «Прогресс» в Кемерово, который занимался производством взрывчатых веществ.

BlackAudit

20 February 2023 11:31

ОПГ в Кузбассе совершила мошенничество на 437 млн руб. На скамье подсудимых оказались 39-летний житель Новосибирской области и 50- и 81-летний жители Кемеровской области. Подельники решили мошенническим путём похитить имущество завода (в состоянии банкротства). Один из членов ОПГ был на тот момент конкурскным управляющим. Через фиктивные торги с участием подконтрольных фиктивных фирм, стоимость имущества снизили более чем в 10 раз (с 437,5 до 32,1 млн руб). Далее преступники перепродали имущество ещё одной фиктивной организации, дабы скрыть связь с преступным источником происхождения. Похищение средств со счета предприятия происходило по фиктивному договору архивных услуг на 45 млн руб. На бОльшую часть этой суммы (34 млн руб) были приобретены вексели и потом обналичены. В ходе предварительного следствия все сделки по имуществу завода был аннулированы, ущерб в более чем 437 млн предприятию возмещён полностью, а также наложен арест на ценные бумаги на 24 млн руб. Всем троим грозит до 10 лет колонии.@BlackAudit

BlackAudit

20 February 2023 09:01

Экс-председатель правления «Донхлеббанка» Игорь Яковлев проведёт в колонии общего режима 2,8 лет, если приговор не будет обжалован. Его считают соучастником мошенничества в особо крупном размере. Происходило незаконное возмещение НДС, вывод денег за границу, обеспечение фиктивных компаний невозвратными кредитами. В качестве залога принимались земельные участки, стоимость которых завышалась в 10 раз. Ущерб оценивается в 130 млн руб.@BlackAudit

BlackAudit

20 February 2023 07:01

Дело по нашумевшему НВКбанку вернули на доследование. Причиной названы грубейшие ошибки следствия, а также предвзятое ведение дела. Потерпевшая сторона пыталась обжаловать данное решение, но в жалобе отказали. Кроме того, адвокат Павла Кашева Рогожникова давала показания против обвиняемого. Дело о хищении почти 3 млрд руб продолжается.@BlackAudit

BlackAudit

26 February 2023 08:40

Источник сообщает

В производстве ГСУ СКР по Москве находится уголовное дело о выводе 1 трлн рублей, где использовалась электронная информационная площадка "партал", в которую под управлением входило более 1500 компаний, в том числе банк "Новое время". Суть системы: клиенту давали соотвествующий пароль для регистрации в ситеме, клиент вводил данные, где мог выбрать в реальном времени под свои требования компанию для причисления денежных средств, а также способ получения наличности или транзита. Самую важную роль выполняли в данной системе юристы и бухгалтера, которые в реальном времени могли провести мгновенно сделку. Система была разработана хакерами с высокой степенью безопасности. Масштаб работы системы был весьма грандиозный. Работа велась по сделкам ВЭД и внутри страны.@BlackAudit

BlackAudit

25 February 2023 19:00

Бесплатный обучающий курс по трейдингу, который сделает из любого новичка настоящего профессионала

1️⃣ Урок 1: Технический анализ, трейдер, Свечной график - ВИДЕО
2️⃣ Урок 2: Тренд, виды тренда, трейдеры быки и медведи - ВИДЕО
3️⃣ Урок 3: Типы трейдеров, стили трейдинга и их преимущества и недостатки - ВИДЕО
4️⃣ Урок 4: Торговая система, стратегия трейдера - как стать успешным трейдером - ВИДЕО
5️⃣ Урок 5: Виды биржевых заявок: лимитная, рыночная, тейк-профит, стоп-лосс - ВИДЕО
6️⃣ Урок 6: Стоп-лимит заявка - ВИДЕО
7️⃣ Урок 7: Уровни поддержки и сопротивления - ВИДЕО
8️⃣ Урок 8: Стратегии как торговать горизонтальные уровни - ВИДЕО
9️⃣ Урок 9: Торгуем по тренду. Как торговать наклонные уровни сопротивления и поддержки - ВИДЕО
1️⃣0️⃣ Урок 10: Свечные паттерны - ВИДЕО
1️⃣1️⃣ Урок 11: Профессиональные свечные паттерны - ВИДЕО
Уроки 12-100 появляются на канале еженедельно

❗️Уроки курса в ЗАКРЕПЛЁННОМ посте на канале Тех. Анализ

Если вам понравился этот материал, то подпишитесь на телеграм канал Тех. Анализ ❤️

BlackAudit

25 February 2023 11:36

Источник сообщает.


В Марте 2020 г. ФНС совместно с УЭБиПК выявила схему от ухода от налогов и была признана одной из самых масштабных. Cотрудников поразило одно: в схеме участвовало всего лишь три компании. До начисления стояло в районе 500 000 000 руб., без пений штрафов.
Предыстория схемы: коммерсант гражданин А в 2017-м году обратился к схематику, который в свою очередь, используя свои навыки в области юриспруденции и налоговом праве, создал описание схемы, которая состояла на пяти листах формата A4. Схематик в свою очередь оценил данную схему $1,2 млн.
Коммерсант гражданин А потратил на создание схемы 200 000 000 руб. а именно на ее реализацию. Схематик предложил открыть строительную компанию, которая в свою очередь будет головной компанией, которая приобретала квартиры в строящихся домах. Далее денежные средства расходились на идеально подготовленные две компании. Краткий итог: продажа наличности составляла 10%. Главная компания получала процент от продажи НДС, процент от продажи наличных и получения чистейшего безнала. Клиенты в свою очередь получали законный вычет по НДС на бумаге, так как НДС заплатила строительная компания, НДС был правомерен.
В 2021-м году все доначисления схемы были сняты ГСУ и было прекращено уголовное дело за отсутствием состава преступления. На данный момент на схеме было заработано более 2 000 000 000 руб. Схема работает по сей день.@BlackAudit

BlackAudit

24 February 2023 14:56

🌍Схема с новым тяжелым и невидимым НДС, который по своей сути становится самым выгодным достижением.

При данной схеме происходит как и реальное движение денежных средств, так и полная уплата налогов.

Используются всего две компании, где НДС уплачивает строительная компания и НДС правомерный. Ни у каждого есть возможность поставить данную схему. Убиваются сразу два направления: это законное получение наличности (в частности 50% от суммы сделки) и реализация самого вычета.

Более подробные схемы вы можете получить в ПЛАТНОМ приватном канале и на обучении.

Писать строго сюда - @Piktet

BlackAudit

23 February 2023 08:01

Центробанк бьёт тревогу и требует скорейшего принятия закона о возврате похищенных мошенниками денег. Случится это или нет - покажет время. Только последствия могут быть самыми неожиданными, вплоть до изменения правил и времени переводов. По сути, каждая транзакция может попасть под возможность быть заблокированной или приостановленной. А учитывая, какие суммы ежемесячно переводятся мошенникам, банкам это влетит в копеечку. Если копнуть глубже и предположить, что утечки персональных данных из банков могут происходить по вине любого сотрудника (вспоминаем случаи когда после активации карт или их пополнении, клиенты тут же получают звонки от мошенников), начнётся цепная реакция. Любая оплата товара/услуги переводом на карту станет подозрительной, придётся всем работать в «белую» и платить налоги с каждого рубля. Крупный перевод - как бы не пришлось бегать в банк по каждому поводу к кипой документов. По сути, банки начнут перестраховываться и создавать неудобства для клиентов, чтобы не пришлось, если что, выплачивать. А уж о количестве заблокированных карт (а потом их перевыпуск) и счетов - это вообще невозможно представить.@BlackAudit

BlackAudit

22 February 2023 12:20

Топ-менеджеров АКБ «Спрут» настигло возмездие. К субсидиарный ответственности по заявлению АСВ привлечены: председатель правления и член совета директоров Евгения Даутова и заместитель председателя правления Марат Даутов. Сумма 9,4 млрд руб. Вот так выдавать заведомо невозвратные кредиты и выводить ликвидные активы под видом ссудной задолженности. Лицензию у банка отозвали в 2017 за неадекватную оценку принятых рисков при неудовлетворительном качестве активов.@BlackAudit

BlackAudit

22 February 2023 08:01

Нелегальные банкиры, действовавшие в Москве и Питере, развили сеть обособленных подразделений, в которых осуществляли финансовые операции. Использовалось 251 российская компания и четыре зарубежных. Преступники обзавелись псевдонимами, взаимодействовали при помощи IP-телефонии и специально созданного электронного почтового сервера за пределами РФ для обмена данными. Также найдены клиенты, которые пользовались их услугами - ответят за уклонение от уплаты налогов. Налоговым органам удалось вернуть в бюджет 500 млн руб, ещё 400 млн руб присвоили члены ОПГ (деньги успели вывести за границу).@BlackAudit

BlackAudit

21 February 2023 14:22

Номинальному директору угрожают из-за отказа «отмывать деньги». Женщине из Тамбовской области работодатель предложил зарегистрировать ООО, чтобы начислять зарплату, сдавать в аренду недвижимость и землю. И вот на счёт новой фирмы потекли крупные суммы денег. Работодатель требовал снимать все поступившие средства и отдавать ему. Тут-то до женщины дошло, что втянули её в схему «отмывания денег». Номинальный директор пошла в налоговую и полицию, где её, мягко говоря, послали. После этого ей и её семье стали поступать угрозы. Более того, работодатель подал иск в суд, где сообщил, что переводил деньги на счёт «прачечной» нечаянно! Суд счёл доводы убедительными и вынес решение взыскать все поступившие на счёт ООО средства под видом незаконного обогащения. Сейчас СК проводит проверку по факту мошенничества.@BlackAudit

BlackAudit

21 February 2023 10:31

Сбербанк Первый блокирует счета и карты клиентов, но при этом продолжает списывать комиссию за ежемесячное обслуживание по 10 тыс руб. Разблокировать счета и карты практически невозможно, даже предоставив все требуемые документы. И даже отключив пакет услуг сразу после блокировки - списание будет. В этом случае либо сразу расторгать ДКБО (договор комплексного банковского обслуживания) не дожидаясь списания и забирать все деньги, либо, если уже списали комиссию, составлять претензию на возврат. Как правило, банк возвращает последнее списание комиссии.@BlackAudit

BlackAudit

21 February 2023 09:01

Дело о хищении 10 млрд руб. закончено. Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищении более 10 млрд руб организованным преступным сообществом. Деньги были похищены из разорившихся банков «Агросоюз» и «Инкаробанк». Под раздачу также попали ещё десяток обанкротившихсябанков. Организатором считается конечный бенефициар Илья Клигман (в международном розыске) и его правая рука Евгений Урин (младший брат банкира Матвея Урина). В ОПС, организованное Клигманов и Уриным, входило ещё несколько десятков человек, которые поставили на поток разграбление банков, которые были на грани отзыва лицензий. Денежные средства похищались путём выдачи необеспеченных кредитов и переуступок кредитных портфелей подконтрольным компаниям (ООО «Технология», ООО «Добрые деньги», ООО «Мегаторг») в надежде запутать следы.@BlackAudit

BlackAudit

21 February 2023 07:01

В Ростовской области задержана ОПГ «чёрных банкиров». Преступники обналичивали деньги анонимных клиентов, получая за услуги от 6 до 13%. В общей сложности на расчетные счяета подконтрольных юридических лиц поступило более 1 млрд руб. Задержано 5 человек, у которых среди прочего были изъяты печати 20 несуществующих организаций и налоговых инспекций Москвы и Ростовской области.@BlackAudit

BlackAudit

20 February 2023 12:18

ФСБ пресечена деятельность ОПГ, которая похитила более 2 миллиардов рублей из Пенсионного фонда РФ. Задержания произошли в Игушентии, Северной Осетии и Москве. Задержано более 30 человек. В состав ОПГ входили бывшие и действующие сотрудники Пенсионного фонда РФ и АО «Почта России». Члены группировки организовали незаконное формирование перерасчета пенсии жителям Ингушетии без их ведома. Деньги перечислялись на банковские счета филиала АО «Почта России» для обналичивания. Вся документация по перерасчётам фальсифицировалась, согласно ей деньги были полностью выданы населению.@BlackAudit

BlackAudit

20 February 2023 10:01

Разовый платёж с бизнеса собираются прописать в НК РФ. Установлен он может быть для компаний, средняя прибыль которых за 2021-2022 превышает 1 млрд руб. При этом нефтегазовые отрасли будут освобождены от этого платежа. Пока неизвестно по какой формуле будут проводить расчёт этого сбора.@BlackAudit

BlackAudit

20 February 2023 08:01

Откуда появилась информация о том, что Ружа Игнатова (криптокоролева и основательница OneCoin) была убита ещё в 2018 году? 25 марта 2022 в Софии (Болгария) был застрелен бывший глава «криминальной полиции» Любомир Иванов. У него дома были найдены агентурные донесения, в одном из которых утверждается, что Игнатова была убита в ноябре 2018 по заказу Христофороса Аманатидиса-Таки. Скорее всего, это вполне может быть правдой, поскольку найти её не могут несколько лет, и она до сих пор числится в топ-10 самых разыскиваемых преступников в мире.@BlackAudit

BlackAudit

19 February 2023 08:23

Дело о незаконном выводе почти 1 млрд руб из банка «Замоскворецкий» судьи рассматривать не стали, вернули для дополнительного расследования в прокуратуру из-за взаимных претензий сторон. Защита потерпевших настаивает на привлечении к ответу других лиц. Защита Яниса Павлова (ответчик за все грехи банка) утверждает, что ущерб посчитан неверно. История началась ещё в 2014, когда появилось несколько уголовных дел по факту хищения. Под подозрение попали бывший совладелец Илья Бударин и сестра Павлова Ирина (замглавы допофиса «Даев»). Тогда речь шла о выводе 2,5 млрд руб. Но сумма со временем стала уменьшаться, равно как и число обвиняемых. Схема вывода денег - кредиты на подставных лиц.

Странностей в этом деле хватает. Так очень долго искали Илью Бударина, который спокойно проживал в Москве. Задержали его вообще случайно: ДПС остановил для проверки документов, тут и выяснилось, что Бударин сменил паспортные данные. В 2019 его приговорили к 3,5 годам колонии, а обвинения были связаны с хищением всего лишь 201 млн руб. История затягивается.@BlackAudit