BlackAudit

13 February 2023 13:22

Новая услуга «снятие денег иностранном банке и доставка в Россию курьером» - у мошенников легко получается убедить людей воспользоваться данной услугой. А окончание каждой истории: «деньги изъяли у курьера сотрудники Росфинмониторинга». Сколько ещё можно повторять, что Росфинмониторинг не накладывает аресты и не занимается конфискацией?!@BlackAudit

BlackAudit

13 February 2023 10:01

Четвёртый этап добровольного уведомления налоговой о владении иностранными активами закончится 28 марта 2023 года. Сохраняются защитные меры для исключения административной, уголовной и налоговой ответственности декларанта. В этом этапе, помимо ценных бумаг, долей в зарубежных компаниях, денег на счетах, разрешено декларировать прочие финансовые активы: производные финансовые инструменты, права страхового договора и прочие, указанные в финансовых договорах за рубежом. Дополнительно физлицам разрешено декларировать наличные деньги. Декларации подаются декларантом или доверенным лицом (заверение нотариусом) налоговый орган, пересылка почтой исключена.@BlackAudit

BlackAudit

13 February 2023 07:01

Налоговики используют соцсети в качестве доказательной базы, даже те, которые заблокированы на территории РФ, а также используют старые и удаленные сайты. Любителям делится информацией о своих доходах в соцсетях стоит задуматься о последствиях. Особенно это касается популярных блогеров, которые частенько «светят» свои счета с круглыми суммами. ФНС запускает проверку на основании этой информации. Кроме того, источниками информации выступают иностранные СМИ, изучая которые налоговые органы устанавливают конечных бенефициаров.@BlackAudit

BlackAudit

12 February 2023 08:44

Мировая финансовая безопасность ухудшается. Действия мировых спецструктур сейчас направлены на поиск российских активов и их незаконную блокировку. Как итог, серьёзные трансграничные нарушения остаются без расследования. С большой долей вероятности есть риск остановки поиска нелегальных группировок, которые связаны с отмыванием денег, финансированием терроризма, наркоторговлей и киберпреступностью. И без сомнения, преступные группировки начинают активно пользоваться возникшими уязвимостями в своих интересах.@BlackAudit

BlackAudit

11 February 2023 10:42

Команда КЕЙСА сегодня и завтра готова проконсультировать тебя совершено бесплатно, по следующим вопросам: статьи 198, 199, 159, 174 УК РФ, вопросы касаемо выездных налоговых проверок, схематик и банков. Пишите ждем ваших схем и кейсов - @Piktet

BlackAudit

11 February 2023 07:01

Отмывание 4 млрд в ростовском «Транскапиталбанке» закончилось приговором для управляющего и его подельников. 10 членов ОПС обналичивали, перечисляли деньги транзитом на расчетные счета организаций или физлиц для получения вычета НДС, сохраняли анонимность плательщика, уменьшали размер прибыли и отмывали средства. Прикрывал всю эту деятельность управляющий Виталий Кожухов, который входил в ОПС. За оказание услуг участники ОПС получали комиссию от 0,5 до 3%. Организаторы приговорены к 13 годам строгого режима, Кожухов получил 16 лет, так как использовал служебное положение. Остальные участники получили от 5,5 лет до 7 лет общего режима.@BlackAudit

BlackAudit

10 February 2023 12:56

В ближайшее время придет много вопросов: а именно для p2p-шников, круг хороший, заработали, а налог с прибыли? И вот тогда на счетах проведут камералки, и все прибыли будут хорошо если без нее, платить придется, но только потом. Это понимают все.
Другой вопрос который назревает к лицам, которые используют модное слово OSINT, до конца наверное не понимают, что получении информации с утечек или осуществление ОРМ больше это ни как не назвать, прерогатива органов имеющие соотвествующие полномочия. Еще не один суд не принял в качестве доказательств информацию правильную оформленную от осинчиков. Придет время по ним как танком проедутся органы. Шутки с ботами и утечками закончатся. И обучать преступной деятельности на другой преступной нельзя будет особенно в СИЗО.@BlackAudit

BlackAudit

10 February 2023 09:13

Отказ в вычете НДС из-за ошибки нумерации счетов-фактур. Данные ошибки не мешают проверке и идентификации основных сведений из счета-фактуры, а значит не являются существенными. В особенности, если остальные данные (дата документы, стоимость товаров, сумма НДС) внесены безошибочно, совпадают с данными в книге продаж и позволяют установить все сведения, необходимые для налогообложения. Поэтому налоговый орган не имеет права отказать в вычете НДС. Постановление АС Поволжского округа от 20.12.2022 № А57-24479/2021. Кроме того, если допущены технические ошибки в указании покупателя, но его можно идентифицировать по ИНН, отказ в вычете недопустим.@BlackAudit

BlackAudit

09 February 2023 14:30

Мировые соглашения (МС) с налоговой - возможность отсрочить уплату налоговой задолженности, избежать судебных издержек и банкротства. Вступившее в силу МС снимает ограничения в распоряжении имуществом на сумму задолженности. Одно из условий - признание компанией хотя бы частичной своей вины. Фишка в том, что признание тех или иных фактов в МС не может использоваться в другом налоговом споре. МС может быть заключено на любом этапе арбитража. Но если компания не исполняет условия мирового соглашения, то оно может быть расторгнуто в одностороннем порядке. Что включает МС с налоговой: график погашения задолженности и обеспечение условий (банковские гарантии, договор залога имущества или договор поручительства). При этом налоговая никогда не пойдет на смягчение условий (снижение налоговой ставки или освобождение от уплаты налогов за определенные периоды). Помимо этого, МС может содержать вопросы, которые не имели отношения к судебным разбирательствам, но имели отношение к предыдущим налоговым периодам.@BlackAudit

BlackAudit

09 February 2023 11:28

ИФНС продолжает штрафовать несовершеннолетних. История стала популярной в прошлом году (и продолжается в этом) - рассылка уведомлений и актов налоговой проверки несовершеннолетним детям. Да, они обязаны платить налоги, но законными представителями при общении с налоговыми органами являются родители и опекуны. Если законный представитель не выполнил своих обязательств, привлечь ребёнка к ответственности не имеют права. Налоговый кодекс это запрещает. Но инспекторы явно не знают об этом. И родители/опекуны продолжают получать уведомление о необходимости подачи налоговых деклараций, акты налоговых проверок и решения о привлечении к налоговой ответственности.@BlackAudit

BlackAudit

09 February 2023 07:01

Однократный налог на прибыль - речь не о повышении налогов. Речь об однократном взимании налогов - windfall tax (налог на непредвиденную прибыль). Просто крупный добровольный взнос. Это затронет крупный бизнес. Сейчас ведётся дискуссия на эту тему. Ожидаемое поступление в бюджет 250 млрд руб.@BlackAudit

BlackAudit

08 February 2023 11:05

Денис Дубников признал себя виновным в деле по отмыванию денег для группировки вымогателей Ryuk. Его обвиняют в получении 35 BTC (часть выкупа от американской компании, на тот момент около $400 тыс). ВТС были конвертированы в Tether, затем отправлены сообщнику Дубникова, который совершил конвертацию в юани. Дубников - соучредитель криптовалютных бирж Coyote Crypto и Eggchange, и как минимум 11% средств за 2019-2021 года, которые прошли через платформы, имеют незаконное происхождение. Дубникову грозит до 20 лет тюрьмы и штраф $500 тыс.@BlackAudit

BlackAudit

08 February 2023 07:01

Россиянину и американскому резиденту Виктору Воронченко грозит до 20 лет тюрьмы за помощь Виктору Вексельбергу в обходе санкций. Обвинение предъявлено в участии в схеме по выплате более $4 млн для обслуживания четырёх объектов недвижимости. До санкций платежи осуществлялись через подставные компании Вексельберга, а потом стали поступать со счетов компаний, связанных с Воронченко. Кроме того последний пытался продать два объекта недвижимости в NY. Обвинение звучит так: сговор с целью нарушения и уклонения от санкций США и отмывание денег. Кроме того, Воронченко грозит конфискация имущества и доходов.@BlackAudit

BlackAudit

07 February 2023 14:29

⚡️ПОДТВЕРЖДАЕМ ЛЮБЫЕ РАСХОДЫ.

Только законным способом.

Товарные и кассовые чеки с НДС и без НДС.

КАК ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ:
Необходимо сообщить:
🔵период времени,
🔵общая сумма,
🔵ОКВЭД,
🔵назначение и регион.

Назначения фактически любые.

Стоимость от 2%

На чеках имеется код, подлинность легко проверяется через сайт ФНС РФ.
Запрос строго сюда-@Piktet

BlackAudit

07 February 2023 11:34

По запросу Интерпола в Москве задержан один из основателей криптобиржи Bitzlato Антон Шкуренко. Его ждёт экстрадиционная проверка, после чего будет принято решение выдавать его Франции или нет.@BlackAudit

BlackAudit

13 February 2023 12:22

Майнеры Казахстана будут обязаны продавать 75% добытых криптовалют биржам, зарегистрированным в особой экономической зоне - Международном финансовом центре «Астана». Таким образом в стране планируют сократить налоговое мошенничество и число незаконных операций. Правило будет введено с 1 января 2024 года и будет действовать до 1 января 2025 года. Республика является одним из лидеров криптовалютной отрасли и всячески пытается сократить возможность майнеров уклонятся от уплаты налогов.@BlackAudit

BlackAudit

13 February 2023 08:01

Денежные переводы под угрозой - Росфинмониторинг подготовил новый законопроект, согласно которому необходимо будет раскрыть информацию о получателе средств, в том числе паспортные данные и номер электронного средства платежа. Особенное беспокойство вызывает система быстрых платежей, где для перевода сейчас достаточно номера телефона получателя. Кроме того, новый законопроект противоречит закону о персональных данных. Также придётся передавать в незашифрованном виде номера карт, что противоречит правилам платежных систем. Пока Росфинмониторинг и Банк России не даёт никаких комментариев по этому вопросу.@BlackAudit

BlackAudit

12 February 2023 12:40

Китайско-австралийскому преступному синдикату пришёл конец. Штаб-квартира находилась в Сиднее. Эта структура позволяла отмывать деньги транснациональным преступным группировкам. Деньги перемещались через многочисленные юрисдикции. В числе способов daigou - самый распространённый способ покупки товаров у зарубежных китайцев, товары покупаются и отправляются в Китай. Более $150 млн было отмыто через казино, подпольные банковские переводы и системы денежных переводов. Конфисковано имущество более чем на $100 млн - недвижимость (особняки), наличные, криптовалюта, предметы роскоши.
Синдикат пользовался услугами незаконного брокера в Австралии, так как закон запрещает жителям Астралии переводить крупные суммы из Китая. Клиентов просили внести стоимость полученных денег на счёт в китайском банке, который контролировала группировка, и взималась комиссия 10%.@BlackAudit

BlackAudit

11 February 2023 11:49

Генеральной прокуратурой России утверждено обвинительное заключение по уголовному делу, связанному с торговлей украденными персональными данными из ФНС, ПФР, МВЛ и банков. Данные продавались в даркнете на маркетплейсе «Hydra Market». Фигуранты дела Сергей Юрцовский, Андрей Садырев, Анжелика Мартыненко и Дмитрий Любич, которым вменяется организация преступного сообщества, неправомерный доступ к компьютерной информации и разглашение сведений налоговой и банковской тайны. Заказчикам были проданы данные более 6,5 тыс физлиц. Далее рассмотрение дела судом по существу.@BlackAudit

BlackAudit

11 February 2023 09:26

Для того, чтобы сэкономить на налогах, сельхозорганизация вместо самостоятельной реализации земли продает землю индивидуальному предпринимателю за 15 млн руб (стоимость определил независимый оценщик). Через месяц ИП продает землю за 53 млн руб и платит 6% в бюджет. Первоначальному владельцу пришлось бы заплатить налог 20%. Схему раскрыли весьма быстро: ИП являлся гендиректором и учредителем сельхозорганизации. ИП деятельность не вел и счет не использовался для ведения бизнеса. Кроме того, стоимость земли возросла без каких-либо вложений и изменения назначения. ИП использовали как посредника для сокрытия выручки.@BlackAudit

BlackAudit

10 February 2023 19:13

Швейцарские банки предупредили, что клиенты из РФ могут лишиться банковского обслуживания, если получили ВНЖ или гражданство ЕС после 24.02.2022 - это может быть интерпретировано как обход санкций.@BlackAudit

BlackAudit

10 February 2023 11:04

УК РФ может получить поправки в ст.104.1. В этом случае у киберпреступников будет конфисковываться имущество, полученное незаконным путём в результате доступа к электронной информации, для возмещения ущерба.@BlackAudit

BlackAudit

10 February 2023 07:25

Мошенники украли $4 млн долларов в криптовалюте при личной встрече. Каким образом произошла кража до сих пор непонятно. Жертвой стал соучредитель стартапа Webaverse Ахад Шамс. Мошенники выдавали себя за инвесторов, вели переговоры в течение нескольких недель. Шамс получил письмо по электронной почте от адвоката, который представлял интересы потенциального инвестора Джозефа Сафры. Письмо было от существующей юридической организации. Но данные об инвесторе оказались поддельными. После была договоренность о личной встрече в Риме. Сафра запросил подтверждение наличия средств на реализацию проекта. Шамс создал новый кошелёк Trust Wallet (использовал личное устройство и домашнюю сеть Wi-Fi). Привстанете был осуществлён перевод суммы в собственный кошелёк. Сафра попросил посмотреть баланс и достал свой телефон, чтобы сделать несколько снимков.При этом никаких данных перевода ему показано не было (ключи, фразы). Сафра вышел, чтобы обсудить всё с коллегами. Больше его никто не видел. А через несколько минут кошелёк опустел. До сих пор не определено, как исчезла криптовалюта. Отмывали эти деньги через длинную цепочку: средства разделили на шесть транзакций, которые отправились на шесть разных адресов (ранее не используемых), после USDC конвертировали в ETH, wBTC и USDT, пропущены через 14 других кошельков и отправлены ещё на четыре кошелька. 83% средств сейчас находятся на одном из адресов.@BlackAudit

BlackAudit

09 February 2023 13:47

⚡️ПОДТВЕРЖДАЕМ ЛЮБЫЕ РАСХОДЫ.

Только законным способом.

Товарные и кассовые чеки с НДС и без НДС.

КАК ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ:
Необходимо сообщить:
🔵период времени,
🔵общая сумма,
🔵ОКВЭД,
🔵назначение и регион.

Назначения фактически любые.

Стоимость от 2%

На чеках имеется код, подлинность легко проверяется через сайт ФНС РФ.
Запрос строго сюда-@Piktet

BlackAudit

09 February 2023 09:01

Шутки с назначением платежа при переводах между физлицами всё чаще заканчиваются блокировками и встречей с налоговыми органами. Весь анализ происходит в автоматическом режиме и система может обнаружить маркеры, которые указывают на мошенничество, легализацию и иные нарушения. Так что шутки вроде «вот твоя зарплата или вот тебе деньги, купи себе ружьё» - минимум объяснительные в банке, а может и проблемы с законом.@BlackAudit

BlackAudit

08 February 2023 14:11

Активное открытие счетов в иностранных банках - каждый случай нужно рассматривать, как отдельное финансовое решение. Для кого-то открытие счета - необходимость (жизнь на две страны, бизнес, недвижимость, процесс получения визы или гражданства). Но основной целью является сохранение средств. Необходимо иметь четкое понимание в плане налогов. Резиденты РФ обязаны отчитываться в ФНС об открытии счетов в зарубежных юрисдикциях. Не стоит забывать, что ФНС проводит автоматический обмен финансовой информацией. Список юрисдикций постоянно меняется. А значит законность перечисления стоит очень остро, и нарваться на штрафы проще простого. Дожидаться неизбежного или «переехать» в более дружественную юрисдикцию? Здесь решает каждый сам. Санкционная политика может повлечь за собой блокировку счетов, отказ в открытии счета, приостановку в обслуживании или задержки переводов. Не говоря уже об источниках происхождения денег - прозрачность всегда на первом месте.@BlackAudit

BlackAudit

08 February 2023 09:16

Минфин отказался повышать НДФЛ для тех, кто работает удаленно из-за границы по трудовому договору. Но с фрилансеров-релокантов, которые работают по договору ГПХ, предлагают НДФЛ 30%.@BlackAudit

BlackAudit

07 February 2023 15:08

Основателей IHC (децентрализованная криптовалюта, основанная на технологии блокчейн, с момента запуска монета упала на 96,82%) арестовали за незаконное присвоение и отмывание денег, которые были заработаны в результате манипуляции рынком.@BlackAudit

BlackAudit

07 February 2023 12:55

«Досье Пандоры» проливает свет на коррупцию Зеленского, схемы которого тянутся с 2012 года. Тогда, используя оффшоры, он выводил прибыль через своих помощников Сергея Шефира и Ивана Баканова. Скупалась элитная недвижимость в Лондоне и других городах мира. Также прослеживается связь Зеленского и Хантера Байдена, которая приносила теневую прибыль обоим.@BlackAudit

BlackAudit

07 February 2023 11:20

Налоговики хотят ввести дистанционный способ допроса налогоплательщиков - видеоконференция. При этом будет вестись аудио- и видеозапись. Если директор не может явиться по повестке.@BlackAudit