BlackAudit

01 February 2023 15:43

⚡️Выдадим перечень белых схематик по налогам и движению денежных средств, с применением криптовалюты и безнала⚡️

❗️Эксклюзив ЛЕГАЛИЗАЦИЯ денежных средств , криптовалюты в схемах и описаниях ОЧЕНЬ важно❗️

С 01.03.2023 по 20.03.2023 Black Audit совестно с группой «Кейс» готовит к выпуску эксклюзивный свод, где представлено большое количество финансовых и налоговых схем, собранных по всему миру (безнал в нал, нал в безнал, бухучёт, ценные бумаги, экономическая и информационная безопасность и многое другое), а также криптосхемы (обмен, выводы, выводы в фиат, платежные системы которые не скам.)

❗️Отдельный ЭКСКЛЮЗИВ схемы-кейсы по ЛЕГАЛИЗАЦИИ денежных средств, отдельно легализация криптовалюты❗️в общей сложности собрали более 20 схем.


За приобретением строго сюда - @Piktet

BlackAudit

01 February 2023 13:20

И снова мошенники. На этот раз от имени Росфинмониторинга с предложением разблокировать счета. Присылают извещения об блокировке и просят заплатить за снятие ограничений. Только вот Росфинмониторинг таких услуг не оказывает.@BlackAudit

BlackAudit

01 February 2023 09:58

Вероятность того, что братья Ананьевы будут наказаны ничтожно мала. И для этого есть весьма веские факты. В судах и других инстанциях их интересы представляли лондонские адвокаты из Peters & Peters Solicitors LLP, в частности юрист Рейчел Кук. В своей автобиографии она прямо говорит о работе на спецслужбы Великобритании. По соглашению (которое никто не видел) с британскими спецслужбами Ананьевы получили право проживания в Великобритании, США, Украине и на Кипре. Кроме того, Дмитрий Ананьев открыто высказывается на политические темы и ситуацию в мире (резкие заявления против РФ). Далее: британский суд отказал в удовлетворении иска VIP-клиентам «Промсвязьбанка» к Ананьевым и их компаниям (факты мошенничества доказаны). Дмитрий Ананьев в 2020 исключен из базы международного розыска Интерпола (юрист Рейчел Кук постаралась). Братья исключены из санкционного списка Украины. Исходя из всех этих фактов, можно понять, что беглые банкиры не только не будут наказаны, но и продолжают выкачивание денег посредством своих доверенных лиц.@BlackAudit

BlackAudit

01 February 2023 07:58

Секретный платный приватный канал 🔵КЕЙС🔵, где выдают схематическое описание финансовых потоков, показывают правильные действия по трансформации безнала в нал, методики разгромов ВНП, ликвидация разрывов НДС, работа с банковскими счетами и криптой. Банковская схематика, офшоры, свифты и многое другое. Берут в канал не всех, вариант сотрудничества при подаче ЗАЯВКИ, с вами свяжутся.

BlackAudit

31 January 2023 19:01

Друзья, призываем всех подписаться на телеграмм- канал известного российского экономиста Никиты Кричевского.

Уважаемый профессор Кричевский (профессор - это не фигура речи) не кормит читателя информационным мусором, которым забит весь Телеграм. НИКИТА КРИЧЕВСКИЙ пишет о том, в чем он очень хорошо разбирается - об экономике.

Что происходит. Что будет дальше. Чего стоит избегать. На что нужно обратить внимание. И где можно рискнуть.

Деньги – тема очень серьезная. И разговаривать про деньги нужно только с очень серьезными людьми.

BlackAudit

31 January 2023 12:41

Единственным способом для российских компаний остается правильный метод дробления. Схемы с агрессией НДС дают ужасный провал в налоговой нагрузки. Поэтому применяя правильные схемы это и дает фору получение наличности для плательщиков НДС. Где посути самая законная схема в экономии налогов и получения наличности на уровне 6-12%.

BlackAudit

31 January 2023 09:21

Информация о владении недвижимостью зарубежных компаний может стать постоянно общедоступной в Великобритании. В связи с приближением 31 января 2023 года - крайнего срока для регистрации иностранного владения недвижимостью в Великобритании в реестре зарубежных организаций - было отмечено, что зарубежные организации, которые регистрируются, а затем отчуждают свою собственность, могут никогда не получить возможность убрать информацию о своем бенефициарном владении из публичного доступа.@BlackAudit

BlackAudit

30 January 2023 15:28

Продажа услуг, такого нет нигде

Черный список, юристов и адвокатов продающие свои материалы

BlackAudit

30 January 2023 11:56

Султан Умаханов - бывший зампред Северо-Кавказского банка, управляющий дагестанским отделением Сбербанка - заочно арестован в Москве. Вместе с ним бывшие сотрудники махачкалинского банка «Экспресс». Обвиняются в хищении более 10 млрд рублей из «Экспресса». Махинации были выявлены в ходе формирования реестра обязательств банка «Экспресс», который был лишён лицензии в 2013 году. Подозрительные операции были совершены в последние дни декабря 2012 - фиктивные крупные суммы якобы внесённые на счета.@BlackAudit

BlackAudit

30 January 2023 08:31

Олигархи Казахстана окажутся «под колпаком». В стране будет создан ограниченный реестр лиц, которые будут обязаны сдать специальную декларацию о своих активах. Если лицо из реестра не сможет подтвердить происхождение своих активов, они будут считаться необоснованно приобретёнными и будут подлежать обращению в доход государства.@BlackAudit

BlackAudit

29 January 2023 16:00

Друзья!

Обратите внимание на канал Мы́тарь - авторский канал о налогах и налоговиках, с разбором реальных кейсов и практическими рекомендациями.

Читая Мы́тарь - вы узнаете о работе налоговиков от первого лица. Получите ответы на интересующие Вас вопросы и профессиональную консультацию по вопросам налогообложения.

Мы́тарь - самый читаемый налоговый канал русскоязычного Telegram.

BlackAudit

29 January 2023 14:51

«Система отслеживания виртуальной валюты» - Южная Корея готовится развернуть систему мониторинга историй транзакций, извлечения данных и проверки источников. Кроме того, в планах найти возможность возвращать средства, украденные преступниками.@BlackAudit

BlackAudit

29 January 2023 11:33

⚡️СЕКРЕТНЫЙ⚡️платный приватный канал КЕЙС.

Кейсы -схемы: банковские, налоговые, финансовые, крипто, информация, имеющая значение для бизнеса по всему МИРу.

Канал ПЛАТНЫЙ. Подавайте заявку только при наличии реального интереса. Спасибо.

Подать ЗАЯВКУ для связи с НАМИ - @Piktet

BlackAudit

28 January 2023 14:26

Чехия начнёт проверку источников российских денег на чешских счетах. Сейчас идет работа над законодательством. Обеспокоенность вызывает множество счетов (и денег на них), которые привязаны к фирмам, не имеющим никакой деятельности. Многие счета вообще были открыты в 90-х и в качестве источника указаны просто зарубежные источники. У Чехии нет механизма для выяснения происхождения денег. Есть возможность только конфисковать, если есть неопровержимые доказательства незаконного происхождения. Один из новшеств станет требование, по которому владелец счета должен будет доказать происхождение средств, иначе будет дополнительный налог. Так уже поступили в странах Балтии семь лет назад, когда массово начали отмывать деньги через местные банки.@BlackAudit

BlackAudit

28 January 2023 09:01

Федеральное агентство расследований (FIA) объявило о невиновности младшего сына Сулеймана Шахбаза премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа в отмывании $65 млн. В ходе расследования не было обнаружено никаких доказательств и незаконных транзакций с банковского счета. В прошлом году Сулеймана Шарифа признали виновным, но выпустили под залог.@BlackAudit

BlackAudit

01 February 2023 14:54

Экс-депутат Ставрополья обвиняется в хищении и легализации 63 млн рублей. 28-летнему бывшему депутату краевой думы инкриминируют 12 эпизодов (6 мошенничества и 6 отмывания денег). В 2108 стал участников конкурсного отбора сельскохозяйственных потребительских кооперативов на предоставление грантов. Хотели приобрести оборудование для работы. В заявке указал сумму 57 млн руб (хотя реальная цена была 26 млн руб), плюс якобы своих было 40%. Получил грант 49 млн руб. на приобретение мукомольного завода. В течение двух лет получил 34 млн субсидий, которые просто присвоил. Деньги выводил на счета аффилированных предприятий и легализовал более 63 млн руб. Его имущество оценили в 65 млн и арестовали. Суд поставит точку.@BlackAudit

BlackAudit

01 February 2023 11:09

Обновлённый список юрисдикций по автоматическому обмену страховыми отчетами теперь содержит 67 стран и 8 территорий. Исключены Швейцария и Кайманы, добавлен Тунис.@BlackAudit

BlackAudit

01 February 2023 09:01

Льготы по налогу на прибыль и страховым взносам не могут быть применены к IT-компаниям, если их реорганизация произошла после 01.07.2022 путём присоединения к компании другого юрлица или выделения из его состава одного или нескольких юрлиц. При этом не имеет значения соблюдение доли профильных доходов 70% и наличие аккредитации. Минфин предупредил.@BlackAudit

BlackAudit

01 February 2023 07:01

Сооснователь сервиса Bitzlato Антон Шкуренко рассказал на YouTube-канале о том, что сервис восстановит работу и выплатит средства пользователям. Он отвергает обвинения в отмывании денег через криптовалюту, заявляя, что компания не заводила счета в каких либо банках и не уклонялась от налогов, так как доходы были в криптовалюте. И самое главное, что сервис всегда соблюдал требования KYC и AML, сотрудничая с правоохранителями для предотвращения незаконной деятельности. Однако есть подтверждения, что пользователи сервиса честно признавались о покупке учетной записи, когда их просили предоставить документы. Реакция платформы - «это их право».@BlackAudit

BlackAudit

31 January 2023 13:58

Обнаружено ОПГ по выводу денег в офшоры на Кипре. К первому офшору непосредственное отношение имеет бизнесмен Владимир Варивода, который получает миллиардные подряды от «Ростелекома» (Осеевский подгоняет по дружбе). Второй офшор приводит к Григорию Гуревичу, который обанкротил банк «Рублёв» и годами выводил бабло из «Колванефти» и др. Второй спасает свои активы через первого. А благодарности за помощь в этих же офшорах.@BlackAudit

BlackAudit

31 January 2023 11:21

Деятельность мировой судьи Судебного участка №8 Первомайского района г. Ростов-на-Дону Натальи Коршиковой вызывает множество вопросов. И есть все основания полагать, что она замешана в обнальной деятельности. Найдено 60 судебных приказов в отношении более 20 подозрительных организаций, которые вынесены судьей. Все эти компании не из Ростовской области - 20 из Москвы, 1 из Екатеринбурга. Большинство компаний создано в 2022, некоторые в декабре 2022. А судебные приказы уже есть. По одной из компаний судебный приказ вынесен через неделю после создания (ООО «Алекс-легенда»), ООО «Азимут» - 14 дней после создания. При этом учредитель один и тот же - Лузин Александр Викторович. Некоторые имеют отметку о недостоверности сведений. Взыскатели тоже часто повторяются. Для понимания, в 99% случаев у судей такие схемы не прокатывают. А тут все до одной. Вывод очевиден - судья на %%%.@BlackAudit

BlackAudit

31 January 2023 07:27

В ежегодном отчете о преступлениях Chainalysis указана новая консолидация криптокриминальных услуг по обналу. Только пять криптовалютных бирж в настоящее время позволяют осуществлять торговлю криптовалютой для отмывания денег за реальные доллары, евро и йены. Они обрабатывают почти 68% всех транзакций по обналу на чёрном рынке.@BlackAudit

BlackAudit

30 January 2023 14:24

Израильтянам запретят хранить наличку дома. Речь о суммах более 200 тыс шекелей (около $60 тыс). Год назад у правительства были такие мысли, но не дошло. Сейчас в стране регламентируются сделки сналичными, а вот хранение огромных сумм - нет. Такая вольность даёт возможность уклонятся от налогов и использовать деньги в противоправных целях. Если инициатива будет принята, то при обнаружении превышающих сумм деньги смогут изымать (в лучшем случае огромный штраф).@BlackAudit

BlackAudit

30 January 2023 09:01

Переход на ЕНП оказался болезненным. Налогоплательщики обнаружили в личных кабинетах недостоверную информацию о долгах. ФНС приняла решение до 1 марта провести все сверки, а до этого срока не будет взыскания долгов с бизнеса.@BlackAudit

BlackAudit

30 January 2023 07:01

Мультимиллиардер из Индии Гаутам Адани, владелец корпоративного конгломерата Adani Group, один из богатейших людей мира оказался в центре скандала. Капитализация Adani Group за несколько дней рухнула более чем на $50 млрд. Виной всему отчет двухлетнего расследования, из которого стало известно, что семья бизнесмена контролировала офшорные подставные компании в странах Карибского бассейна, на острове Маврикий и в ОАЭ - всё это для содействия коррупции, отмывания денег и вывода средств. Это крупнейшее в истории корпоративное мошенничество.@BlackAudit

BlackAudit

29 January 2023 15:10

Преступление или попытка скрыть схему? В одном из регионов России бизнесмен Михаил Захаров пострадал от действий своего адвоката Вадима Маркелова. Последний якобы похищал десятки миллионов с его счетов в течение нескольких лет (!). Но вот вопросов очень много. Бизнесмен, мягко говоря, не новичок. Плюс его пытались привлечь за уклонение от уплаты налогов. Владелец более двух десятков компаний. И одной известной франшизы. Вот только все компании занимаются одной и той же деятельностью, оформлены на подставных лиц или на сотрудников этих же заведений. На открытие за 2018-2021 года было потрачено более 250 млн руб, а вот официальные доходы за за 2018-2019 всего около 30 млн руб. Никаких выездных налоговых проверок, никаких претензий к прозрачности сети не возникало. При этом, в обращении в органы с просьбой привлечь бизнесмена к ответственности говорилось, что на свои нужды он вывел порядка 200 млн руб. (именно о такой сумме говорится в деле адвоката). И самое главное «титулованный» и талантливый предприниматель четыре года в упор не замечал, что из его бизнеса «воруют» суммы в три раза больше чистой прибыли. Кроме того, внутри компаний сети никогда не выплачивались дивиденды. Вопрос: как и каким образом учредители вообще получали свои доходы? При этом есть достоверная информация о недвижимости бизнесмена, стоимость которой оценивается в несколько десятков миллионов.

BlackAudit

29 January 2023 12:56

Разгар отчетного периода в организациях, главное не пропустить сроки. С 2023 года меняется не только расчетный период, сроки уплаты НДФЛ, а также дата признания дохода (датой признания дохода считается дата выплаты). Поэтому з/п за декабрь 2022, выплаченная в январе, будет признана доходом января. Соответственно перечисление должно быть не позднее 30-го января.@BlackAudit

BlackAudit

29 January 2023 09:30

Лидер сборной Бразилии Неймар оказался замешан в уголовном деле и будет вызван в суд в качестве свидетеля. Уголовное дело связано с преступной группировкой, которая занимается отмыванием денег и контрабандой драгоценностей. Неймар связан приятельскими отношениями с главой группировки Эдуардо Родригесом Силвой и купил у него ожерелье из золота и бриллиантов за 19 тыс евро. Силва уже был приговорён 6 лет назад к сроку 5 лет и 4 месяца за вымогательство, а сейчас скрывается от правосудия.@BlackAudit

BlackAudit

28 January 2023 11:55

$1 млрд «грязной криптовалюты» получили всего лишь четыре биржевых адреса в 2022 году. О каких именно криптобиржах идет речь пока неясно. При этом 1,2 млн других адресов получили всего лишь $38 млн. Основными получателями «грязной криптовалюты» остаются основные централизованные биржи, которые очищаются через протоколы децентрализованных финансов (DeFi), а потом выводятся в фиат через биржи.@BlackAudit

BlackAudit

27 January 2023 17:20

Платный канал. Вход минимум. Схемы. КЕЙСы

Клиент канала выдал 12 схем для всеобщего обозрения стоимостью €377000

Банковские, налоговые, крипто схемы, стоят миллионы, доступ один