BlackAudit

27 January 2023 15:26

Австрию слили хакеры. База из 9 млн строк (население Австрии примерно 9,1 млн человек) с личными данными граждан была выставлена на подпольном форуме в мае 2020 года 25летним хакером из Голландии (имя, пол, адрес и дата рождения). Полиция подлинность подтвердила. Сам киберпреступник был арестован в ноябре 2022 в Амстердаме, а вот данные были проданы неизвестному лицу. Почему только сейчас обнародована информация - чтобы не мешать следствию.@BlackAudit

BlackAudit

27 January 2023 11:31

Партнёрские банки ближнего зарубежья, опасаясь вторичных санкций, отказываются осуществлять переводы из-за границы в РФ. Сервисы Рунета уже в поиске новых контрагентов.@BlackAudit

BlackAudit

27 January 2023 09:01

В Грузии раскрыта преступная группировка по отмыванию денег. Речь о $111 млн и 13 компаниях. Трое обвиняемых могут получить от 9 до 13 лет тюрьмы. Среди совершенных преступлений: мошенничество, отмывание денег, киберпреступления и подделка документов. Группировка осуществляла множественные транзакции с фиктивным назначением, а после деньги вкладывались в дорогостоящее имущество. Также деньги приходили из других стран. На счетах физлиц и компаний было обнаружено $70 млн и €1,76 млн. Следствие продолжается.@BlackAudit

BlackAudit

26 January 2023 15:01

Центральный банк Нидерландов оштрафовал Coinbase Europe на 3,3 млн евро. Причиной стало предоставление услуг без регистрации в Центральном банке Нидерландов с ноября 2020 до конца августа 2022. Платформа не согласна с таким решением и обжалует его.@BlackAudit

BlackAudit

26 January 2023 11:31

Самарская ОПГ четыре года занималась обналом для компаний и частных лиц. Доход преступников составил более 500 млн руб. Легализовать удалось 19 млн руб и 76 млн руб были выведены за рубеж с помощью поддельных документов. Группировка из 10 человек задержана (двое организаторов задержаны в Москве). 72 обыска и изъятие документов, допрос более 1000 свидетелей, 120 бухгалтерских экспертиз и 10 криминалистических, арест имущества на 120 млн руб. Суд состоится очень скоро.@BlackAudit

BlackAudit

26 January 2023 08:31

Очередная схема воровства крипты под предлогом тестирования проекта (отправка крипты и подключение кошелька). За это предлагают немного токенов, но в итоге потеряете всё. Пришлют файл и попросят запустить его. Вирусный файл найдёт все сохранённые пароли и передаст их мошенникам.@BlackAudit

BlackAudit

25 January 2023 14:21

Порог идентификации физлиц при совершении финансовых операций может составить 40 тыс руб. Сумма будет согласовываться со службой финансового мониторинга.@BlackAudit

BlackAudit

25 January 2023 11:58

⚡️ПОДТВЕРЖДАЕМ ЛЮБЫЕ РАСХОДЫ.

Только законным способом.

Товарные и кассовые чеки с НДС и без НДС.

КАК ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ:
Необходимо сообщить:
🔵период времени,
🔵общая сумма,
🔵ОКВЭД,
🔵назначение и регион.

Назначения фактически любые.

Стоимость от 2%

На чеках имеется код, подлинность легко проверяется через сайт ФНС РФ.
Запрос строго сюда-@Piktet

BlackAudit

25 January 2023 09:07

«Специалисты» по экономии на налогах, прежде, чем творить всякую дичь, подумайте чем это может обернуться! Если вы не знаете - не беритесь, чтобы потом не получить по УК РФ. А если вы обращаетесь к специалистам, следуйте указаниям, а не ломайте то, что сделано. К хорошему это не приведёт. Вполне реально правильно выстроить работу своей компании с помощью знающих людей, чем потом обвинять всех и вся в своих неудачах.@BlackAudit

BlackAudit

24 January 2023 16:51

Были обнаружены новая схема и метод. Суть схемы: закрытые кредиторской и дебиторской задолжности через электронный вексель. Стоимость закрытия так называемого вычета составила 1%. Причем схема использовалась как для обналичивания денежных средств, больших обьемов. Простота схемы с использованием нескольких юридических лиц. Известно, что схему могут дополнять физ лица.@BlackAudit

BlackAudit

24 January 2023 12:00

Очередная прачечная прикрыта в Красноярске. Организаторы - 7 человек (часть арестованы, часть под подпиской). Тупое создание и покупка компаний, которые не вели никакой деятельности, во главе которых ставили людей с низким социальным статусом. Деньги обналичивались за 10-13%. Выведено было более 1 миллиарда рублей. Как всегда, идиоты арендовали офис и хранили в нем все доказательства (печати, телефоны, флэшки, банковские карты и пр.).@BlackAudit

BlackAudit

24 January 2023 09:50

⚡️Сотрудничество⚡️

Приглашаем к сотрудничеству поставщиков эксклюзивных услуг в банковской, налоговой, финансовой, хакинг, криптовалютных областях по всему МИРу. Сотрудничество обсуждается, прислать свой КЕЙС строго сюда - @Piktet

BlackAudit

24 January 2023 07:01

Российские пользователи Binance жалуются на массовую блокировку аккаунтов в последние несколько дней. Кроме того невозможно связаться со службой поддержки и отвечает только бот.Весной биржа ввела ограничения для российский счетов - 10 тыс евро, но теперь ситуация изменилась. Один из пользователей, пытаясь безуспешно совершить перевод средств, вспомнил, что месяц назад переводил $10 на платформу Bitzlato - блокировку связывает именно с этим событием. Вполне вероятно, что массовая блокировка связана именно с этой ситуацией.@BlackAudit

BlackAudit

23 January 2023 14:00

Секретный платный приватный канал 🔵КЕЙС🔵, где выдают схематическое описание финансовых потоков, показывают правильные действия по трансформации безнала в нал, методики разгромов ВНП, ликвидация разрывов НДС, работа с банковскими счетами и криптой. Банковская схематика, офшоры, свифты и многое другое. Берут в канал не всех, вариант сотрудничества при подаче ЗАЯВКИ, с вами свяжутся.

BlackAudit

23 January 2023 11:01

Снова Тинькофф. На этот раз история из первых рук. В начале декабря 2020 у клиента банка с кредитной карты было списано более 150 тыс руб. При этом клиент не получал никаких пуш-уведомлений или смс-кодов для выполнения операции. Карта не была утеряна и третьим лицам данные не передавались. Клиент обратился немедленно на горячую линию для блокировки карты. Но деньги ушли спустя сутки и ни о каком возврате средств речи не шло. Ответ банка: «Сам виноват!» (при этом никаких доказательств вины клиента нет). Кроме того, любой банк не считает мошенничеством операцию, которая была совершена с использованием кодов подтверждения. Суды продолжатся уже два года. При этом представители банка на заседания не являются, доказательств вины клиента не предоставляют. Доподлинно известно и банк признал, что в момент операции были техсбои. Кроме того, известен номер электронного кошелька и ФИО, на который были переведены средства. Имеются заключения правоохранительных органов, где клиент признан потерпевшим. Все доказательства на лицо. Но банк в качестве лояльности вернул клиенту комиссии за эти переводы (откровенный «плевок»). Ещё один важный момент: при блокировке карты через горячую линию не был заблокирован р/с клиента, поэтому деньги были списаны. В общем и целом, не надейтесь на то, что банку интересно сохранить ваши деньги (про возвраты вообще молчим). Тем более, такому банку, у которого единственный офис и попасть туда - это надо постараться. В глазах Тинькофф - клиент всегда виноват!@BlackAudit

BlackAudit

27 January 2023 13:41

Россию хотя включить в «чёрный список» ЕС. Сейчас Россия находится в «сером списке» (Приложение II), который содержит юрисдикции, которые обязались предпринять определённые действия, чтобы снять озабоченность ЕС и избежать включения в «чёрный список» (Приложение I) несотрудничающих юрисдикций. Сейчас в «чёрном списке» 12 стран и территорий: Американское Самоа, Ангилья, Багамы, Фиджи, Гуам, Палау, Панама, Самоа, Тринидад и Тобаго, Теркс и Кайкос, Виргинские острова США и Вануату. Решение будет принято 14 февраля.@BlackAudit

BlackAudit

27 January 2023 09:52

Ликвидирована сеть хакеров-вымогателей из группы Hive - сообщение Министерства юстиции США. Группа ответственна за вымогательство сотен миллионов долларов у людей по всему миру. С 2021 жертвами стали более 1,5 человек, «доход» составил $100 млн. Сотрудники ФБР с полицией Германии и Национальным отделом по борьбе с преступлениями в сфере высоких технологий Нидерландов захватили контроль на серверами группировки Hive.@BlackAudit

BlackAudit

27 January 2023 07:01

Спрос на номинальные аккаунты криптобирж увеличивается. Они недорогие и нередко используются мошенниками для отмывания денег. Но нынешний рост связан с ограничениями, которые ввели криптобиржи против россиян. Но не стоит забывать о рисках, один из которых - доступ к аккаунту исходного держателя. Кроме того, дроп может в любой момент обратиться на биржу с заявлением о краже аккаунта. В данном сегменте полно «разводил», а рынок не гарантирует защиту покупателя.@BlackAudit

BlackAudit

26 January 2023 13:25

Валютные нарушения - скидка на штраф. 50% если штраф оплачен в течение 20 дней. При этом штраф можно оспорить уже после оплаты, в случае положительного решения сумму можно вернуть.@BlackAudit

BlackAudit

26 January 2023 10:04

🐈‍⬛Они должны защищать и помогать но вышло наоборот. Каждый человек хоть раз в жизни обращался к юристу или адвокату. Но бывают такие АБЛАКАТы которые продали свою совесть.

🐈‍⬛«Черный список» юристов и адвокатов во всем мире. Нечестные, взяточники, плохие профессиональные качества юриспруденции.

Если ТЫ хочешь посмотреть ☠«чёрный список» ☠ и сделать вывод по юристу или адвокату, тебе стоит подписаться на канал:

🐈‍⬛АБЛАКАТ-Продажная совесть

#реклама

BlackAudit

26 January 2023 07:15

В Венгрии и Италии задержаны восемь членов мафиозной группировки «Ндрангета». Изъяты активы на $3 млн (банковские счета, авто и яхта). Всех подозревают в отмывании денег через ряд компаний, зарегистрированных на третьих лиц в Италии, Венгрии и на Кипре.@BlackAudit

BlackAudit

25 January 2023 13:01

«Криогенмаш» - завод чуть не стал «майнинг-империей». Уникальное предприятие подмосковной Балашихи могло измениться «благодаря» системному администратору Гарипову, который собирал учетные данные сотрудников, когда работал на предприятии. После увольнения он получил доступ к компьютерам и установил программы, чтобы организовать майнинг на мощностях предприятия. Но ФСБ не дремлет. Итог: 2 года условно и штраф в 500 тыс руб.@BlackAudit

BlackAudit

25 January 2023 10:55

Для майнеров предлагают два варианта налогов: либо ЕНВД от 7,5% до 15%, либо налог на прибыль 20%. Естественно, Минфин предпочитает второй вариант.@BlackAudit

BlackAudit

25 January 2023 07:02

Неизвестный злоумышленник выложил в открытый доступ часть базы с персональными данными клиентов страховой компании «СОГАЗ-ЖИЗНЬ». Данные содержать логины, ФИО, адреса, телефоны, даты рождения и хешированные пароли. Хакер утверждает, что в общем украденная база содержит около 700 тыс строк.@BlackAudit

BlackAudit

24 January 2023 14:08

Кто бы сомневался, что за кражей $100 млн на блокчейн платформе стоят группы Lazarus и APT 38 в июне 2022. Отмыть деньги пытались через RAILGUN (протокол конфиденциальности). 13 января через этот протокол было проведено $60 млн в ETH, затем часть отправлена на криптобиржи и конвертирована в ВТС. Эта сумма частично была заморожена платформами, которые сотрудничают с ФБР. Остаток переведён на 11 адресов.@BlackAudit

BlackAudit

24 January 2023 11:04

🔵ФИНАНСОВЫЕ РАССЛЕДОВАНИЯ, по всему МИРу. Пробив информации по всему миру, поиск пропавшего БЕЗнала, поиск криптовалюты, схематика по всему Миру (по различным ВИДАм деятельности);
🔵сохранение и ПОИСК АКТИВОВ вне зависимости от страны;
🔵РАЗБИВ выездных налоговых проверок;
🔵Выявление схем. Приём схем (на анализ), индивидуальные финансовые и налоговые схемы;
🔵ДЕАНОН бирж (все данные) ;
🔵Деанон крипто транзакций
🔵Получение допуска к крипто кошелькам;
🔵Схема БЕЗнал- биржа - обменник ( все делается с нуля)
Кибер атака на финансовый ресурсы (кроме РФ), допуски, изъятие информации;
🔵Допуски к банковским счетам (платежные системы) ЕС, офшоры, ОАЭ,Швейцария, Великобритания и иное.
🔵Настройка приема денежных средств в том числе с карт РУ, через ПО
🔵Вывод заблокированных денежных средств (счетов) от 1М€;
🔵КОНСУЛЬТИРУЕМ только по большим объемам;
🔵Инсайдерская Информация;
🔵ЛЕГАЛИЗАЦИЯ денежных средств и криптовалюты (новый тренд будущего-чистые деньги) по всему МИРУ.
🔵Поиск и возврат пропавших SWIFT-переводов от $1 млн
🔵Консультирование крупного бизнеса по вопросам санкционного права, экспортного контроля, внешнеэкономической деятельности, иностранных инвестиций;
🔵Подготовка документов в регулирующие органы;
🔵Санкционный аудит;
🔵Санкционный due diligence;
🔵Санкционный compliance;
🔵Анализ рисков контрсанкций.
🔵Реестры иностранных компаний. Скрытые бенефициары. Архивы Панама, Швейцария, Великобритания и иное по запросу.

🔵Приглашаем к сотрудничеству с ЭКСКЛЮЗИВНЫМИ услугами к НАМ

🔵СЕКРЕТНЫЙ платный приватный канал КЕЙС подать ЗАЯВКУ для связи с НАМИ

Запрос строго сюда - @Piktet

BlackAudit

24 January 2023 09:09

Странные рекомендации дают эксперты финансовой грамотности владельцам банковских карт. Надзорные органы могут заподозрить владельцев в отмывании денег, если на карте постоянно находится менее 10 тыс рублей, а в какой-то день раз в месяц на карте оказывается гораздо бОльшая сумма. Рекомендуют показывать активность в течение всего месяца в пределах 10 тыс. (этой суммы считают достаточной для оплаты коммунальных услуг, мобильной связи, покупки продуктов, заправки авто и прочих потребностей - серьёзно? Сами пробовали это всё в 10 тыс уместить?). И обещают, что если не проводить операции по картам в течение месяца - про кредиты можно забыть. Ну, они же эксперты.@BlackAudit

BlackAudit

23 January 2023 15:11

JP Morgan и Bank of America решили создать цифровой кошелёк дабы составить конкуренцию PayPal и Apple Pay. Очередное изобретение колеса?@BlackAudit

BlackAudit

23 January 2023 11:51

Аферистка Ружа Игнатова, известная как Crypto Queen и основательница OneCoin, нашлась. Она была указана в сделке с недвижимостью в Англии (законодательство не позволило сохранить анонимность продавца). Дама пыталась продать свой пентхаус за 11 млн фунтов стерлингов. Кенсингтон, Лондон. Дело за ФБР.@BlackAudit

BlackAudit

23 January 2023 09:01

Alameda получила от Genesis миллиарды долларов необеспеченных кредитов. Всё началось в 2018, а самой большой суммой было $6,5 млрд. Кредиты при этом были обеспечены только на 50%. Итоги этих взаимоотношений конкурирующих фирм уже известны.@BlackAudit