BlackAudit

18 December 2022 13:02

Любители P2P скоро получат по полной в виде налогов. Кейс, которой поможет сделать и трансформировать транзакции в белую схематику. Легализация крипто активов, как сложнейший метод. Ну и схема НДС, при которой идет законная оптимизация.@BlackAudit

BlackAudit

18 December 2022 10:03

Соучредитель OneCoin Карл Гринвуд признался в обмане инвесторов на $4 млрд. Соучредителем он был вместе с «криптокоролевой» Ружей Игнатовной, которая до сих пор в федеральном розыске. Гринвуд, гражданин Швейцарии и Великобритании, был задержан в Тайланде и экстрадирован в США. Приговор будет вынесен 5 апреля 2023. А вот «криптокоролева» вошла в десятку преступников, с розыском которых у ФБР возникли большие проблемы.@BlackAudit

BlackAudit

17 December 2022 14:53

Российские компании просят Минцифры разрешить использование нелицензионного ПО и отменить наказание (штрафы и уголовную ответственность), так как 70% российских компаний испытывают трудности из-за ограничений и уходы поставщиков импортного ПО. Вот только, похоже, при этом никто не задумывается о безопасности.@BlackAudit

BlackAudit

17 December 2022 11:26

Теперь нотариус через Единую информационную систему нотариата может подписать закладную своей электронной подписью и передать ее в Росреестр вместе с документами для регистрации ипотеки и прав на жилье. Электронная подпись заемщика для этого не нужна.@BlackAudit

BlackAudit

17 December 2022 09:08

Binance отправила большой куш крипты на заглаживание ситуации вокруг биржы. По данным BlackAudit, было направлено около $12 млн. Схема была проста: имеются различного рода отделы, которые подчиняются одному человеку-офицеру. Из-за утечки информации по кредитованию других бирж, внутри биржы происходил всплеск который привел к внутренним волнениям.@BlackAudit

BlackAudit

16 December 2022 14:38

Индустрия шпионского ПО и слежки по найму растет в глобальном масштабе. Компанией Meta (компания и её продукты признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена на территории РФ) удалена сеть из 130 аккаунтов, которые использовались для тестирования вредоносных возможностей израильского производителя шпионского ПО Candiru, также 250 аккаунтов связанных с поставщиком шпионского ПО Quadrea. Деятельность по тестированию была обнаружена вовремя и целевых атак на реальных пользователей не произошло. Кроме того, ежедневно идут поиски различных шпионских и вредоносных ПО по всему миру, включая Китай, США, Израиль, Индию и т.д.@BlackAudit

BlackAudit

16 December 2022 12:03

Криптобиржа KuCoin незаконно предоставляет услуги в Нидерландах. У биржи нет лицензии страны, что является нарушением закона по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. За такое нарушение в 2021 Binance была оштрафована на $3,3 млн евро.@BlackAudit

BlackAudit

16 December 2022 09:37

Законопроект по борьбе с отмыванием денег через криптовалюту представлен в США. Если он будет принят, то платформы будут приравнены к бизнесу, осуществляющему услуги с деньгами. Гражданам придётся отчитываться о всех транзакциях на сумму более $10 тыс. Финансовые организации обяжут сообщать в том числе о транзакциях на холодные кошельки. Миксеры окажутся по запретом. Но не факт, что законопроект будет принят в имеющемся виде. Работа продолжится в 2023 году. Если законопроект покажет свою эффективность, другие страны вполне могут последовать примеру.@BlackAudit

BlackAudit

16 December 2022 07:27

Схема «pump-and-dump» («накачка и сброс») принесла восьми мужчинам из США не только $114 млн, но и проблемы с законом. Они искусственно завышали стоимость акций, призывая 1,5 млн подписчиков в Twitter и пользователей Discord покупать их. Как только жертвы покупали акции, обрушивали цену. Схема проработала чуть более двух лет. Каждому грозит теперь наказание до 25 лет лишения свободы и, скорее всего, возврат незаконно заработанного.@BlackAudit

BlackAudit

15 December 2022 14:35

SIM Jacking - одно смс и ваш телефон уже вам не принадлежит. Но, для успокоения, стоит отметить, что это достаточно трудный и технически сложный способ. Сначала злоумышленник получает доступ к сим-карте и учетной записи, а потом использует эти данные для совершения звонков и отправки сообщений от имени жертвы. А уж если номер привязан к банковским счетам… Вредоносное ПО может быть установлено без ведома жертвы. У злоумышленника в результате есть доступ к устройству и натворить много чего. Если вы не уверены, не переходите по ссылкам в смс и электронных письмах. Последствия взлома могут быть весьма плачевными.@BlackAudit

BlackAudit

15 December 2022 11:30

SWIFT-переводы - это большая лотерея. Большинство до сих пор разбирается с переводами полугодичной давности. Всевозможные форумы и чаты, где люди делятся своими КЕЙСами, не дают гарантии, что если получилось у одного, то получится и у второго. Банки неохотно занимаются поиском отправленных средств, а то и вовсе пинают клиентов от отправителей к получателям. Даже банки, которые якобы не отключены от SWIFT не дадут гарантии, что всё пройдёт, как по маслу.

BlackAudit

15 December 2022 10:01

Усложнилась работа НДСных площадок. Приславутые схемы , к сожалению, перестали работать. К бумажникам большие претензии со стороны компаний, которые брали за копейки. Разрыв на разрыве, причем разрывы сложные. Только при использовании цепей в 3 компании, с процентом 4.5 возможно изменить уплату НДС.

BlackAudit

15 December 2022 07:33

Тинькофф для осуществления SWIFT-перевода требует от своих клиентов цепочку документов. Клиент собирался перевести денежные средства от продажи квартиры. Банк отказал в переводе (возможно, оно и к лучшему), потребовав подтвердить происхождение денег. Клиент предоставил договор продажи квартиры, выписку со счета, налоговую декларацию (!), договор дарения от родного брата, его выписку со счета и его налоговую декларацию (!). Как вам такой пакет документов для перевода? Но банк отказал в осуществление перевода клиенту с его счета в РФ на его же счёт в Казахстане. Кроме того теперь банк предлагает клиенту единственный вариант - продать доллары по курсу с убытком в 10%. А далее перевести деньги в другой банк. С каких пор банк Тинькофф проверяет не только законное происхождение средств клиентов, но выполнение обязательств по уплате налогов?@BlackAudit

BlackAudit

14 December 2022 14:30

Подрядчик Первого канала обвиняется в хищении 500 млн рублей. Деньги были выделены для проведения мероприятий в рамках ЧМ по футболу в 2018 году. Глава телекомапнии-подрядчика Ольга Стародубцева и её супруг Виктор Ваганов вывели сумму в офшоры или обналичили.

Стародубцева является соучредителем ООО «Азъ Арт ТВ» (производитель шоу «Ледниковый период»). Ещё один интересный факт: накануне возбуждения уголовного дела заместитель гендиректора «Первого канала» Александр Файфман покинул Россию.@BlackAudit

BlackAudit

14 December 2022 11:54

В Испании арестован член группировки, подозреваемой в отмывании денег, связанный с делом Магнитского. Задержанный находился в центре всей схемы. По всей Испании наложен арест на 75 объектов недвижимости общей стоимостью 25 млн евро. Группа лиц - все граждане России, не связанные с Испанией, а ряд подставных компаний вообще не ведут реальной экономической деятельности.

Деньги отправлялись на счета этих россиян, проживающих в Испании, для покупки недвижимости. Также деньги отправлялись на счета испанских агентств недвижимости, которые имеют тесную связь с русской общиной, а те уже покупали помещения и дома от имени клиентов.@BlackAudit

BlackAudit

18 December 2022 10:49

Туристы из РФ не увидят своих денег - деньги останутся у операторов выездного туризма. Госдума приняла законопроект о том, что в рамках какого-то «санкционного спецрегулирования в экономике» туроператоры могут ещё год не возвращать деньги за туры, купленные до 24.02.2022. Это, якобы, поможет избежать массового банкротства в этой сфере. А по сути - это просто посредники, которые покупают туры оптом и продают дороже в розницу. Кому нужны эти посредники - непонятно. Да и система страхования ответственности перед клиентами не работает в этой сфере. В Фонд персональной ответственности перечисляются гроши исключительно для галочки. И власти в курсе, но почему-то закрывают на это глаза.@BlackAudit

BlackAudit

18 December 2022 08:38

В схеме с каруселью или НДС мошенник импортирует товары без НДС. Он продает товар компании, контролируемой сообщником, и взимает с него налог с НДС. Затем товары продаются через ряд компаний, каждая из которых облагается НДС, и, наконец, экспортируется.
Первое звено в цепи всегда исчезает. Он исчезает с НДС, который он взимал со своего клиента и который он должен отчитаться и передать в налоговый орган. Окончательная ссылка также исчезает, но не раньше, чем он вернул НДС, который она заплатила от налогового органа. Превращение схемы в белую. Продолжение

BlackAudit

17 December 2022 12:22

Схема вывода через офшорный кейс поразила многих, особенно собственников казино, так как данная схема использовалась во многих странах: Греция, Швейцария, Кипр, и др. Она позволяла делать апгрейд денег с суммами от €10 млн. Но было самое интересное, многие казино стали отдавать криптой. И вот тут очень интересно, так как схема позволяет не просто делать обмен денег с безнала, но и скрывать и легализовать доход. По оценкам такая схема съедала в сутки более €50 млн. За неделю более 50 нежелательных объектов были отклонены приватным каналом кейс. Контроль входа, где пытались купить вход органы, учредители казино, и особенно площадок обнальных были отклонены. Пускают в канал за достойный кейс проданные материалы адвокатами и юристами на банкиров, внутрянку банков финансовые кейсы имеющие значение.

BlackAudit

17 December 2022 10:44

Минцифры предлагает разрешить Роскомнадзору проводить внеплановые проверки аккредитованных IT-компаний в случае утечки персональных данных.@BlackAudit

BlackAudit

16 December 2022 16:43

Киберпреступники не брезгуют и наживой на своих коллегах: продают устаревшие базы или те, которые есть в открытом доступе; сбывают поддельные инструменты для взлома; выдают себя за гарантов или обманывают третьего и делят прибыль пополам. А уж подделанных хакерских форумов вообще без счета (там собирают данные и сливают на реальных форумах). Такими незатейливыми способами киберпреступники лишились, по оценкам экспертов, около $2,5 млн. Не рой яму другому… Кейсы, как выводят кэш киберпреступники.@BlackAudit

BlackAudit

16 December 2022 13:01

Что не придумывай, в РФ остается пресловутая схема: отправляют безнал - получают нал, естественно на обналов, не задумываясь о последствиях. Ничего нового придумать не могут, да и комерсы съедают это, а почему? Потому что нужно быстрее, быстрее получить наличность. А обналы коммерсам рассказывают сказки, какие схемы безопасные и какая крыша опасная) Хотя б разбавили бы, кроме векселей консалтингом. Белые схемы сложны и требуют затрат.@BlackAudit

BlackAudit

16 December 2022 10:44

Отправная точка жуликов, которые создали два сайта с обманными услугами. На самом дели принимали кэш, такие как Сити Молл офис. Имеются счета, на которых находится €30 млн. Страна очень интересная. Группа назагоняла себе кэша и не отдает клиентам уже давно. Банки редкие. Прибалтика была в теме.@BlackAudit

BlackAudit

16 December 2022 09:08

Telegram-канал «КЕЙС», в котором представлено подробное описание инсайдерской информации на следующие темы:

1. Кейс: Поиск Активов
В данной теме будет раскрыт поиск активов, в том числе цифровых активов за рубежом (не РФ). Оглашена тематика по хищениям с территории РФ, в том числе банковские денежные средства вкладчиков, поиск контролирующих должника лиц. Будем искать и давать данную информацию. Бежавшие банкиры и СКАМ-проекты. Финансисты и проданные кейсы адвокатами и топ-юристами. Практика.

2. Кейс: Хищение крипто-активов (угон, пирамиды, SCAM и тд). Практика. Кейсы по биржам. Выводы и схемы.

3. Кейс: Методы расследования криптовлютных инцидентов, деанон адресов, вычисление реальных криптомошенников. Практика.

4. Кейс: Налоги. Налоговые и финансовые схемы. Практика.

6. Кейс: Банковские схемы. Банки и внутренняя «кухня». Перевороты, ломки назначений разных стран. Практика.

7. Кейс: Этичный Хакинг (Кибер безопасность): противодействие увода денежных средств и криптовалюты. Практика.

Условия входа: фильтруем вход

$100 - просмотр ленты канала в течение часа.
$1000 - доступ на 3 месяца.
$1500 - бессрочный доступ.
$10 000 - c добавлением материалов особой важности на e-mail: схем-кейсов и документов по мере написания командой.

Долгие диалоги не ведем.

Входим сюда - КЕЙС

BlackAudit

15 December 2022 18:19

⚡️Если хочешь изучить редкие КЕЙСЫ про банковские уловки, исчезновения активов, хакерские атаки на финансовые учреждения мира, как законно снизить налогооблагаемую базу, как сделать перестановку безналичных денег в наличные легально. Только три дня доступ в платный контент со скидкой КЕЙС

BlackAudit

15 December 2022 13:01

В Японии запрещены азартные игры, НО хозяева игорных заведений используют лазейку: выигрыши выдают ценным призами, которые можно тут же продать заведению и уйти с кэшем.@BlackAudit

BlackAudit

15 December 2022 10:30

База данных InfraGard была взломана хакером под ником USDoD. Хакер представился гендиректором финучреждения. Всю базу он продаёт за $50 000. InfraGard - это настоящая критическая инфраструктура ФБР. С её помощью ФБР делится конфиденциальной информацией об угрозах нац- и кибербезопасности. По сути, это закрытая соцсеть для инсайдеров и ФБР. База содержит данные о 80 000 пользователей. Хакер получил доступ, указав электронную почту, которую контролировал ФБР, и реальный номер телефона гендиректора. Информацию хакер получил с помощью простого программного сценария.@BlackAudit

BlackAudit

15 December 2022 09:05

Банки выступают против передачи биометрии клиентов в ЕБС (Единая биометрическая система). Закон о передаче данных без предварительного согласия клиента вступает в силу 1 марта 2023. Банки намерены восстановить безусловный контроль клиентов над своей биометрией.@BlackAudit

BlackAudit

15 December 2022 06:01

Китайский рыночный КЕЙС по покупке наличности и направления безнала в ряд компаний через usdt. Крипту гранят на горячих ключах. Китайцы в ряде рынков Москвы. Потоки с рынков. Схемы по выводу. Binance хранение крипты и сколько хранится на холодном Ключе в кейсе, набранный баланс, во избежании дыры. Как Binance кредитует и скрывает свои депозиты и кредиты. За Binance стоит несколько человек, кто они. Схемы финансиста Димы Клюева. Фильтруем доступ в платный канал, редко кого берем.

BlackAudit

14 December 2022 13:18

👨‍💼Скрытый КЕЙС , как банки кредитуют друг друга, как покупают по одному телефонному звонку за 1₽, связи большого количества банков в схемы и подконтрольные компании друг другу. После вывода на компании, выводят деньги вкладчиков за рубеж.

2 площадки которые занимаются перестановками денег по всему миру, онлайн.

Мы-то знаем, где офис с рисованными бумагами, КЕЙС раскрыт.

Схема криптобиржы с офшором.

Приватный канал платный, чтобы кто попало не зашел за ценностью информации.

BlackAudit

14 December 2022 10:30

Самая крупнейшая обнальная площадка базируется в Сити Молле Москва. Крупнейший портал в Дубай. В офисе имеется больше количество нала. Схема работы и детали, предоставлены в КЕЙСе.