BlackAudit

09 December 2022 15:35

⚠️👁👁👁 Ландромат который собрал целую группу кейсов в том числе Криптобанк который работал без лицензии используя облачный манинг превращенный в схему по выводу денег. Цыфровой сервис от МВД по выявлению недобросовестных владельцев криптокошельков превращенный в кейс. Налоговая правка позволящая делать ошибку в системе АСК НДС. Кейсы проданные за бешенные деньги топовых юристов. Сильные кейсы в приватном канале ➡️ /channel/+XAGhp0LFIBlmODhi

BlackAudit

09 December 2022 12:14

Криптовалютные компании, которые предлагают свои услуги резидентам Евросоюза, могут обязать раскрывать данные о транзакциях в налоговые органы ЕС. Борьба с уклонением от уплаты налогов. И если инициатива будет принята, то новые правила коснутся поставщиков услуг вне зависимости от их размера и географического положения. Речь идет в том числе и о криптоактивах, выпущенных децентрализованным способом. Но будет это не скоро, в 2026.@BlackAudit

BlackAudit

08 December 2022 15:17

Кейс, который был использован одним из топ менеджеров банков при поддержке беглого финансиста, который позволил вывести 9 миллиардов в Британию. Беларусская криптобиржа которая позволяет открывать счета компаниям и принимать большое колличество безнала, выводя в наличные деньги. Данные кейсы рассмотрены тут - /channel/+XAGhp0LFIBlmODhi

BlackAudit

08 December 2022 13:01

Олежка Тиньков снова в поле зрения органов. И снова США пригляделись к его миллиардам. Которые, по их мнению, он незаконно вывел из России, прикрываясь продажей активов. И отказ от российского гражданства ему не поможет.@BlackAudit

BlackAudit

08 December 2022 10:07

⏳Если хочешь изучить редкие КЕЙСЫ про банковские уловки исчезновения активов, детали хакерских атак на финансовые учреждения мира, как законно снизить налогооблагаемую базу, как сделать перестановку безналичных денег в наличные легально. Только три дня доступ в платный контент со скидкой КЕЙС

Подписаться сюда ➡️ /channel/+XAGhp0LFIBlmODhi

BlackAudit

08 December 2022 07:05

Страны ЕС ограничили наличные платежи на своей территории до €10 тыс. Кроме этого, планируются ограничения для криптовалюты (речь о BTC). Новые правила предусматривают проверку поставщиками криптоуслуг своих клиентов, если речь идет о сумме транзакций более €1000.@BlackAudit

BlackAudit

07 December 2022 14:14

Опубликован Приказ ФНС с перечнем стран и территорий, с которым РФ будет автоматически обмениваться информацией по финансовым счетам резидентов.

Страны: Австралия, Андорра, Австрия, Албания, Антигуа и Барбуда, Азербайджан, Аргентина, Аруба, Багамы, Барбадос, Бахрейн, Белиз, Бельгия, Болгария, Бразилия, Бруней, Вануату, Венгрия, Гана, Германия, Гренада, Греция, Дания, Доминика, Израиль, Индия, Индонезия, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Казахстан, Катар, Кипр, Китай, Колумбия, Республика Корея, Коста-Рика, Кувейт, Латвия, Ливан, Лихтенштейн, Люксембург, Маврикий, Маршалловы острова, Малайзия, Мальдивы, Мальта, Мексика, Монако, Науру, Нигерия, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, ОАЭ, Оман, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Румыния, Самоа, Сан-Марино, Саудовская Аравия, Сейшелы, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Люсия, Сент-Китс и Невис, Сингапур, СЛовакия, СЛовения, Турция, Уругвай, Финляндия, Франция (в т.ч. Новая Каледония), Хорватия, Чехия, Чили, Швеция, Эквадор, Эстония, Южная Африка, Япония.

Территории: Бермуды, Британские Виргинские острова, Гибралтар, Гонконг, Гренландия, Кюрасао, Макао, Монсеррат, Остров Кука, Острова Теркс и Кайкос, Фарерские острова.

Из списка исключены Швейцария и Каймановы острова. Добавлены Оман, Мальдивские острова и Казахстан.

Документ вступают в силу с 16 декабря 2022 года.@BlackAudit

BlackAudit

07 December 2022 11:31

Trump Organization признали виновной в налоговом мошенничестве (принадлежит бывшему президенту США). Компания, занимающаяся управлением недвижимостью по всему миру, на протяжении 15 лет участвовала в схеме обмана налоговых органов: сокрытие доходов и бонусных выплат. Приговор будет вынесен 13 января. Станет известна сумма штрафа. Компания виновной себя не признает.@BlackAudit

BlackAudit

07 December 2022 08:15

Списание старых налоговых долгов - как этого добиться. Первое - налоговики не спишут вашу задолженность просто так, даже если ей уже много лет. Налоговым кодексом это не предусмотрено. Чтобы признать налоговую задолженность безнадежной к взысканию и очистить от нее лицевой счет - дорога в суд. Но и одним иском тут вряд ли обойдется.

Задача органов - не списать, а зачесть. Списать могут (ст. 59 НК РФ) в том числе при полном прекращении финансово-хозяйственной деятельности. Это вполне логичное действие. А что остается действующим компаниям?

Если задолженность безнадежна: необходимо взять в ИФНС справку о расчетах с бюджетом. Запросите документы о взыскании, ИФНС обязана выдать копии принятых решений. Также необходимо запросить решения о взыскании, требования об уплате и решение о приостановлении операций по счетам.

Если задолженность просрочена, а банковский счет компании работает, то, скорее всего, инспекции забыла про ваш долг. И тогда вместо запрошенных документов вы получите ответ об их отсутствии. Если документы есть, но приняты недавно - нарушение сроков взыскания. Тогда необходимо обращаться в Арбитражный суд для признания задолженности безнадежной к взысканию и о ее списании из карточки расчетов. Когда суд примет решение в вашу пользу, и оно вступит в законную силу - периодически заказывать справки о расчетах. Если задолженность не исчезает - жалоба в прокуратуру или УФНС на бездействие и неисполнение судебного решения.

В противном случае, будут проблемы с получением кредитов, участием в тендерах и даже с заключением договоров с нужными контрагентами.@BlackAudit

BlackAudit

06 December 2022 15:25

Стали известны кандидаты на «вылет» из SWIFT - Тинькофф, Альфа Банк, Газпромбанк, Росбанк.@BlackAudit

BlackAudit

06 December 2022 12:32

⚡️КЕЙС⚡️

Стратегический приватный канал «Кейс»

В качестве основного шага в канале проведен анализ полного разбора кейсов. Такой анализ будет включать:

⚫️Кейсы по Legal трансформации Б/Н в НАл;
⚫️Кейсы по законной работе с налогами НДС и др. (законные схемы);
⚫️Кейсы методологии поиску активов по всему МИРу;
⚫️Кейсы Legal работе с криптоактивами (биржи, методы вывода, детали зачислений и многое другое);
⚫️Кейсы по работам с платежными системами различных видов;
⚫️Кейсы по анализу перечислений/перестановок по всему МИРу;
⚫️Кейсы по законным выводам денежных средств по всему МИРу разбор фактов;
⚫️Кейсы по банковским схемам и вывода активов (разбор по крупнейшим банкам);
⚫️Кейсы по анонимности;
⚫️Кейсы ПО;
⚫️Кейсы по майнингу и миксерам с обзорами деталями;
⚫️Кейсы по этичному хакингу и кибер безопасности и кибер праву;
⚫️Кейсы по поиску доверенных лиц;
⚫️Кейсы по законной Легализации криптовалюты (цифровых активов);
⚫️Кейсы по P2P увеличения круга и оборота;
⚫️Кейсы по 115-ФЗ и многое другое.
⚫️Разбор схем по беглецам с РФ и иных стран (банкиры с вывовдом капитала)

Контент канала плантный (499$ и 1499$ доступ не всем) построен на доказательной базе и документальном подтверждении. Связь -@Piktet

Подписывайся сюда ➡️ /channel/+XAGhp0LFIBlmODhi

BlackAudit

06 December 2022 09:03

Техстурктура ВТБ находится под кибератакой из-за рубежа. Банк заявляет, что это крупнейшая атака за всё время. Приложение ВТБ не работает.@BlackAudit

BlackAudit

06 December 2022 07:48

Экс-конгрессмен США арестован за отмывание $50 млн. И связи с Венесуэлой. Дэвид Ривера - конгрессмен из Майами от Республиканской партии. Он подписал консультационный контракт на $50 млн с социалистическим правительством Венесуэлы, став участником заговора. Тем самым попал под обвинение.@BlackAudit

BlackAudit

05 December 2022 15:13

Читая опубликованный Forbes в четверг рейтинг крупнейших медицинских компаний России, важно понимать разницу между показателями валовой выручки и объемом клиентской базы. При том, что сеть ЕМС заняла второе место с 25,23 млрд выручки, она получила ее с 9 филиалов, а другие лидеры рейтинга — со 117, 50 и 25 филиалов, что говорит о многократном превосходстве в объеме клиентской базы. Кроме того, ЕМС — сеть премиум-класса, никогда не стремившаяся открывать десятки филиалов и центров в регионах из-за фокуса на качестве в московских центрах. @banksta

BlackAudit

05 December 2022 13:25

KYC (Know Your Customer, или «знай своего клиента») – это комплекс процедур по идентификации нового клиента, который обязаны проводить практически любые финансовые институты (будь то банки, брокеры или даже, простигосподи, букмекеры) по всему миру. Анонимусы ни на какое открытие счета могут даже не надеяться – с такими запросами вам разве что к крипто-анархистам

Нелегальные деньги нужно как-то ввести в легальную финансовую систему — причем таким образом, чтобы в процессе ни у кого не возникло желания начать дополнительную проверку вот этих вот странненьких операций. Чаще всего это достигается разбивкой огромной кучи бабла на много маленьких операций по внесению в банк скромных баблишечек, чтобы никто зря не возбуждался. Эта стадия также известна среди профессиональных банкиров под названием ⏳«cмурфинг» (smurfing). Данный белый кейс будет разобран на платном контенте: /channel/+XAGhp0LFIBlmODhi

BlackAudit

09 December 2022 13:15

В даркнете обнаружен крупнейший подпольный рынок. Торговая площадка InTheBox ориентирована на разработчиков и операторов вредоносных программ. Большинство вредоносных программ ориентированы на Android. В продаже на данный момент более 1800 вредоносных инструментов для систем из 45 стран - крупные финансовые учреждения, системы электронной коммерции, платежные системы и интернет-магазины.@BlackAudit

BlackAudit

09 December 2022 07:15

Люксембург частично восстанавливает публичный доступ к реестру бенефициарных собственников. В частности, доступ был восстановлен для некоторых специалистов, которые уже имели идентифицированный доступ к реестру. Кроме того, в ближайшие дни будет восстановлен доступ для представителей прессы (журналистов), которые имеют законный интерес в возможности обращаться к реестру в контексте своих журналистских исследований. Позднее будет восстановлен доступ для других лиц, имеющих законный интерес и связанных с борьбой против отмывания денег и финансирования терроризма.@BlackAudit

BlackAudit

08 December 2022 14:11

Группировка BlackMagic атакует израильские компании. Предположительно, политически мотивированная группировка связана с Ираном.

Используется метод двойного вымогательства - извлекают Файлы, а потом шифруют их. На счету группировки более 10 жертв, и все - израильские компании иранского происхождения.

Цель - не получение выкупа, а именно раскрытие информации, так как в записки с требованием выкупа содержат ссылки на соцсети, где хакеры раскрывают данные.

BlackMagic заявляет, что украла 50Гб данных транспортных компаний в Израиле и конфиденциальные данные 65% граждан страны. Продают данные на киберпреступных форумах.

Все скомпрометированные устройства получают новую заставку, где размещены логотипы предыдущих жертв (скорее всего это и есть логотип группировки).

Дальнейшее развитие группировки пока непонятно.@BlackAudit

BlackAudit

08 December 2022 11:01

Хакеры группы Lazarus создали фальшивую криптобиржу BloxHolder. Она является клоном торговой платформы HaasOnline. Из доказательств: идентичное оформление и тексты. Установочный файл фейковой биржи, который необходимо принять пользователям, содержит вариант трояна AppleJeus, который собирает информацию об адресах и именах компьютеров, версиях ОС и паролях доступа.@BlackAudit

BlackAudit

08 December 2022 08:54

Возврат денег, похищенных мошенниками, хотят запустить в досудебном порядке. Для этого придется внести изменения в "антиотмывочный закон". Для этого необходимо регламентировать взаимодействие между службами безопасности банков и МВД. При обнаружении мошеннических действий жертва блокирует счета и карты, а банк отправляет информацию в банк-получатель с требованием проверки счета-получателя. Для разблокировки держатель счета объяснить подозрительные операции. Если держатель счета этого не сделает, то его посчитают дропом, привлекут к ответственности и возвратят все средства на счета отправителей. Проблема только в том, что возможны злоупотребления со стороны недобросовестных граждан (кто-то захочет кому-то отомстить). Тут предлагают обязать пострадавшего обратиться в правоохранительные органы и в банк лично с заявлением. В случае выяснения, что "пострадавший" дает ложную информацию, то он будет привлечен к уголовной или административной ответственности.@BlackAudit

BlackAudit

07 December 2022 17:57

⏳Если хочешь изучить редкие КЕЙСЫ про банковские уловки исчезновения активов, детали хакерских атак на финансовые учреждения мира, как законно снизить налогооблагаемую базу, как сделать перестановку безналичных денег в наличные легально. Только три дня доступ в платный контент со скидкой КЕЙС

Подписаться сюда ➡️ /channel/+XAGhp0LFIBlmODhi

BlackAudit

07 December 2022 12:31

Мошенники снова атакуют - теперь в доказательство своих слов они присылают поддельные документы на оформление кредита с поддельными подписями жертв. Последних становится все больше. Мозги включите!!!@BlackAudit

BlackAudit

07 December 2022 10:02

🟢Кейс КАРТА ПРИЗРАК🟢
Наткнулись на очень своеобразный кейс на самом деле. Мы назвали кейс Карта призрак. Вы заходите в личный кабинет своего рода сайт. Где вам открывается большое количество счетов различных банков и платежных систем мира. Далее вы выбираете счет и делаете клик по нему. Ну естественно нужно полнить данный счет и счет с которого будет происходить списание. Вам предоставляется платежная карта обезличенная. Какой банк эквайринга пока не можем сказать так как просто не видим этого.
Какие плюсы из этого:
➡️большой пул транзакций
➡️большие объёмы снятия наличности по всему миру
Детали в платном канале и многое другое
/channel/+XAGhp0LFIBlmODhi

BlackAudit

06 December 2022 17:20

После краха FTX периодически всплывают новые моменты, о которых кто-то догадывался, некоторым можно не верить. Но вот из последнего: Сэм Бэнкман-Фрид заявил том, что понятия не имеет куда делись миллиарды долларов, да и вообще мало что понимает в управлении компаний Alameda Research. Верить или нет? Однако, стоит послушать слова генерального директора и основтаеля Morgan Creek Capital Managment Марка Юско, который в недавнем интервью заявил, что Сэм Бэнкман-Фрид и все остальные были пешками в очень сложной системе, которая была создана именно для отмывания денег. И куда девались деньги с первого для существования FTX «никто» не знает, так как у FTX не было своего банковского счета.@BlackAudit

BlackAudit

06 December 2022 14:28

На сегодняшний день больше всего вопросов не к блокировке карт банками, а к их разблокировке. Всё же большинство клиентов готовы предоставить требуемые документы, чтобы продолжить пользоваться привычным для них банком. Но! Предоставив все документы и обоснования, как правило, в большинстве случаев разблокировки карт не происходит. Почему? Всё просто: внутренние порядки большинства банков таковы, что сотруднику необходимо изучить предоставленные документы, составить кучу заявлений и обоснований, почему счета и карты должны быть разблокированы. Как правило, этим занимаются не специальные люди, а менеджеры, которые закреплены за клиентами. А у таких менеджеров на это просто нет времени. В итоге документы отправляются в долгий ящик, а клиенту проще сказать, что в разблокировке карт и счетов отказано. А ещё банкам, в большинстве случаев, просто плевать - одним больше, одним меньше. И даже не важно, какие суммы клиент хранит на своих счетах. И ещё один момент: если всё же разблокировка произошла, то через какое-то время в большинстве случаев счета и карты снова заблокируют. Смиритесь.@BlackAuditНа сегодняшний день больше всего вопросов не к блокировке карт банками, а к их разблокировке. Всё же большинство клиентов готовы предоставить требуемые документы, чтобы продолжить пользоваться привычным для них банком. Но! Предоставив все документы и обоснования, как правило, в большинстве случаев разблокировки карт не происходит. Почему? Всё просто: внутренние порядки большинства банков таковы, что сотруднику необходимо изучить предоставленные документы, составить кучу заявлений и обоснований, почему счета и карты должны быть разблокированы. Как правило, этим занимаются не специальные люди, а менеджеры, которые закреплены за клиентами. А у таких менеджеров на это просто нет времени. В итоге документы отправляются в долгий ящик, а клиенту проще сказать, что в разблокировке карт и счетов отказано. А ещё банкам, в большинстве случаев, просто плевать - одним больше, одним меньше. И даже не важно, какие суммы клиент хранит на своих счетах. И ещё один момент: если всё же разблокировка произошла, то через какое-то время в большинстве случаев счета и карты снова заблокируют. Смиритесь.@BlackAudit

BlackAudit

06 December 2022 11:15

Организованное преступное сообщество Калужской области, созданное бизнесменом Максимом Закревским, куда в последствие вошла чеченская ОПГ под руководством Исы Бециева «Моцарта», а также высокопоставленные лица из правоохранительных органов - полковники Дмитрий Елистратов и Роман Арсенихин. С 2004 по 2016 год ОПС не только обналичила сотни миллионов рублей, но также были скрыты преступления, совершаемые Чеченской ОПГ. В итоге: Закревский на первом же допросе написал явку с повинной (не дожил до суда), Елистратов и Арсенихин получили 8,5 и 8 лет строго режима, Бециев «Моцарт» умер от Covid-19. Следствие длилось 3 года. Многие материалы засекречены.@BlackAudit

BlackAudit

06 December 2022 08:34

Совместная cпецоперация Европола, Интерпола, Евроюст и Европейской банковской федерации привела к аресту почти 2,5 тыс «денежных мулов» в 25 странах (в основном ЕС). Операция проводилась с середины сентября по конец ноября. Были установлены личности 8755 «денежных мулов», которые помогали преступным группировкам отмывать деньги. Было перехвачено 17,5 млн евро, установлено более 4 тыс мошеннических операций, и начато более 1600 уголовных расследований.@BlackAudit

BlackAudit

05 December 2022 17:14

Кибермошенники добрались до веб-дизайнеров. Жертв находят на профессиональных сайтах и предлагают престижную работу. Но для доказательства своей квалификации просят пройти платный тест. Сначала долгая переписка и куча комплиментов в адрес жертвы, обещания приличной зарплаты в долларах. А потом тест на фейковом сайте для получения «американского» сертификата о владении английским языком. Итог: ни денег, ни работы.

Подготовлены кибермошенники весьма неплохо: открывается несколько юридических компаний. Одни принимают платежи, другие проводят исследования и обрабатывают персональные данные, третьи выводят деньги. Головная компания, как правило, где-то в офшорах. Физлица такое проделать не смогли бы, так как банки бы блокировали транзакции весьма быстро. Так что платное тестирование при трудоустройстве - гарантия, что работу вы НЕ получите. И стоит обратить внимание на продолжительность существования сайта, а также проверить имя домена.@BlackAudit

BlackAudit

05 December 2022 14:42

Дело Романа Стерлингова - разбирательство перенесено на сентябрь 2023 года. Его считают управляющим миксером криптовалюты Bitcoin Fog в даркнете и отмывании 1,2 млн биткоинов (тогда их оценили в 335 млн долларов).@BlackAudit

BlackAudit

05 December 2022 11:59

Сбербанк открыл первый офис Исламского банкинга в Казани. Если простыми словами: физически юридические лица могут получить займы без выплаты процентом. Концепция Исламского банкинга - запрет на ссудные проценты, спекуляцию, азартные игры, «нет» инвестированию в алкоголь, табак и т.д.@BlackAudit