BlackAudit

05 April 2024 13:21

Преступники получили доступ к списку жертв финансовой пирамиды «Финико». При обзвоне представляются экспертами юридической компании и называют денежные суммы, которые были вложены в пирамиду. Далее убеждают заключить договор, потом звонок из «банка» с просьбой прислать фото паспорта и оплатить страховку 10% от вложенной суммы. Для убедительности присылают поддельные распорядительные акты госорганов, ссылаются на решения судов и т.д. Итог даже не стоит озвучивать.@BlackAudit

BlackAudit

05 April 2024 12:00

Бывшие руководители Республиканского социального коммерческого банка (РСКБ) обвиняются в выводе 1,6 млрд руб - Татьяна Никитина, Екатерина Баранова, Лилия Миронова, Галина Лихачева и Алевтина Павлова. Им вменяются ч.4 ст.160 УК РФ (растрата в особо крупном размере), а Павловой ещё ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Последняя использовала свою квартиру (стоимостью 153 млн руб) в качестве залога по двум кредитам на $3 млн и на 100 млн руб. За день до отзыва лицензии у кредитной организации ее руководство заключило ряд сомнительных соглашений о цессии, передав права требования по выданным кредитам коммерческим фирмам — клиентам банка. В результате они в тот же день погасили свои долги перед кредиторами, что также было признано следствием выводом активов. Каждой грозит до 10 лет лишения свободы.@BlackAudit

BlackAudit

05 April 2024 10:06

Алчные и бестолковые - вот кто ежедневно становится фигурантами уголовных дел по ч. 1 ст. 187 УК РФ. Это те самые «директора» однодневок, которые за свою «работу» в итоге получают сущие копейки, но вполне реальные сроки. И если вы думаете, что удастся свалить всю вину на организаторов таких обнальных схем, то глубоко ошибаетесь. «Директора» переезжают жить в места не столь отдаленные, а организаторы продолжают свои грязные дела и, как правило, их не находят.@BlackAudit

BlackAudit

04 April 2024 16:55

Суд отказался арестовывать Ляпустина, который обвиняется в мошенничестве в особо крпном размере (90 млн руб). Всего лишь запрет определенных действий до 13 мая.@BlackAudit

BlackAudit

04 April 2024 13:11

Игорь Ляпустин, глава одной и крупнейших букмекерских контор РФ, задержан по обвинению в мошенничестве в особо крупном. За 2022-2023 год компания заработала около 8 млрд руб чистой прибыли, а выручка - 24 млрд за год. Ляпустин - гендиректор компании «Мелофон», которая владеет доменом Melbet. Задержание может быть связано именно с этой компанией (там сейчас работаю правоохранители). А вот светит Ляпустину по этому делу максимум - 10 лет лишения свободы.@BlackAudit

BlackAudit

04 April 2024 11:19

ФСБ раскрыла сеть из 29 офисов на территории ДНР и Запорожской области - обналичивались деньги Украины с использованием зарубежных электронных финансовых площадок. Проводилось это под видом эквайринга через валютные терминалы и мобильные приложения банков Украины. За 2023 год было обналичено более 1,2 млрд руб. Уголовное дело возбуждено против троих подозреваемых по п. «а» ч. 2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой лиц).@BlackAudit

BlackAudit

04 April 2024 09:00

Есть уникумы, которые, получив требование о взыскании недоимки, меняют название ккомпании, тем самым откладывая срок уплаты, а потом ещё идут в суды. Так как, по из мнению, налоговый орган должен выставить новое требование из-за смены названия компании, тем самым нарушив процедуру взыскания. Судебные прецеденты говорят об обратном: смена названия никак не влияет на обязанность налогоплательщика по уплате налогов. Тот факт, что в адрес компании с новым названием требования не выставлялись, нарушением не является. Направлять новые требования в такой ситуации ИФНС не обязана.@BlackAudit

BlackAudit

03 April 2024 16:35

Запомните: инспекция может запрашивать любые документы, которые, по их мнению, необходимы для проведения налоговой проверки. НО! Исполнение такого требования в части документов, не предусмотренных налоговым законодательством, является правом, а не обязанностью налогоплательщика. Соответственно, неисполнение требования в этой части не подпадает под понятие налогового правонарушения и наказываться штрафом не может.@BlackAudit

BlackAudit

03 April 2024 14:47

Правоохранительные органы в рамках ОРМ изъяли у организации документы и материалы, которые затем были переданы в налоговый орган для налогового контроля. Вопрос: обязан ли налоговый орган вернуть изъятое правоохранителями налогоплательщику? Арбитражный суд дал четкий и понятный ответ по данной ситуации: обязанность возвращать изъятое возникает у налогового органа только в том случае, если изъятие проходило в рамках налогового контроля. То, что изъяли правоохранители ИФНС возвращать не обязана. Но может, с согласия того органа, который проводил изъятие.@BlackAudit

BlackAudit

03 April 2024 11:48

К 8,5 годам заочно приговорен основатель лакокрасочной компании «Сенеж» Алексей Кнеков по обвинению в мошенничестве и отмывании денег. Его супруге заочно назначено наказание 7,5 лет лишения свободы. 139 млн руб было похищено у двух компаний холдинга при помощи незаконно полученных ключей к системе «Сбербанк Онлайн» и тут же выведены на счета однодневок по всей стране. Ольга Кнекова контролировала платежи и формировала платежки.@BlackAudit

BlackAudit

03 April 2024 10:48

Арбитражный суд Москвы признал обоснованными требования банка "Траст" к кипрской Retail Chain Properties Limited, подконтрольной его бывшим бенефициарам Илье Юрову, Николаю Фетисову и Сергею Беляеву, на сумму более 10,5 миллиарда рублей и включил их в реестр требований кредиторов должника.@BlackAudit

BlackAudit

03 April 2024 08:48

Вынесено первое обвинение по крупнейшему делу об отмывании денег в Сингапуре. Гражданина Камбоджи Су Вэньцяна приговорили к 13 месяцам тюремного заключения. Он признал свою вину по 11 пунктам обвинения, в том числе в участии незаконной дистанционной азартной игре и предоставлении ложной информации при получении разрешения на работу. Судебные процессы над другими обвиняемыми продолжаются.@BlackAudit

BlackAudit

02 April 2024 17:14

⚡️Принимаемым заявки на белый вычет НДС.

Заявка строго сюда - @Ogun04

BlackAudit

02 April 2024 15:56

Владельцам дорогих домов (от 1 млрд руб) и люксовых авто (от 20 млн руб) приготовиться. В Госдуме законопроект на роскошь. В НК РФ может появиться «Налог на объекты роскоши».@BlackAudit

BlackAudit

02 April 2024 13:53

31 июля - именно до этой даты будут определены параметры налоговой амнистии. Налоговая амнистия должна будет исключать возможность доначисления налогов, начисления пеней и штрафов. Этот же срок для поправок в налоговое законодательство в часи справедливого налогообложения.@BlackAudit

BlackAudit

05 April 2024 12:30

📍Так же приглашаем интересантов в закрытый канал ВЫЧЕТ НДС.

Запрос строго сюда - @Perses00

BlackAudit

05 April 2024 11:25

👨‍💼Приблажется сдача отчетности.

Предлагается к вашему вниманию вычет НДС.

Гибкие условия, идельный компании.

📍АСК НДС и цепи на уровне «зеленый».

❔Запрос и сумму указвать сразу, строго сюда - @Ogun04

BlackAudit

05 April 2024 09:01

На Пхукете полиция Тайланда накрыла российскую преступную сеть, которая занималась вымогательством и отмыванием денег. Всё началось с того, что российский гражданин, выдав себя за сотрудника электроэнергетической компании, заставил жертву установить приложение, с помощью которого было украдено эквивалент 1,2 млн руб. Затем деньги были переведены на банковский счет на Пхукете. Плюс россиянин принимал переводы в крипте, которую продавал или обналичивал. Общий оборот составил 468 млн руб. Для открытия счетов в местных банках были использованы фальшивые документы. Сеть насчитывает 38 компаний, директорами которых были две тайки и одна россиянка, все они были зарегистрированы для создания документов и подачи заявлений на визы. Общая сумма обналиченных денег пока неизвестна.@BlackAudit

BlackAudit

04 April 2024 14:59

Основателя криптовалютной биржи Bitzlato Ltd. Анатолия Легкодымова снова не освободили из-под стражи. Это было третье прошение, которое суд NY оставил без удовлетворения. Легкодымов заключен под стражу в марте 2023 года, а в декабре 2023 признал вину по делу об операциях с полученными незаконным способом денежными средствами. Также он согласился на конфискацию $23 млн. Однако обвинение предполагает, что он владеет достаточным количеством финансов, чтобы скрыться в третьей стране, откуда экстрадиция будет невозможна.@BlackAudit

BlackAudit

04 April 2024 12:20

Ирина Дилкинска - бывшая руководитель юридического отдела и комплаенса криптопирамиды OneCoin - приговорена к 4 годам тюрьмы и $111 млн штрафа. Дилкинска вместе с Ружей Игнатовой и Карлом Себастьяном Гринвудом руководила мошеннической криптовалютной схемой. Она оказывала помощь в проведении транзакций и отмывании денег через офшорную компанию на Кайманах.@BlackAudit

BlackAudit

04 April 2024 10:19

Давайте для тупых повторим что ли. Очень много форумов, где пишут про банковское обслуживание. В частности, много жалоб, когда клиентам блокируют карты и счета по 115-ФЗ. И у людей вердикт один - банк украл деньги, больше я их не увижу. А вот знаний и ума не хватает, чтобы пойти в банк и написать заявление на закрытие счетов, а деньги перевести в на свой счет в другом банке.@BlackAudit

BlackAudit

03 April 2024 17:35

Неучтенная выручка, если будет обнаружена - доначисления гарантированы. Но на всю неучтенку доначислить можно только НДС. И на это есть судебный прецедент, в котором четко сказано: если инспекция установила занижение дохода именно путем неотражения операций в документах, то включать в налоговую базу по налогу на прибыль всю выручку ИФНС не вправе. В таком случае налог должен определяться расчетным путем исходя не только из доходов в размере неучтенной выручки, но и из расходов, связанных с ее получением. При этом величина расходов может определяться как по данным самого налогоплательщика, так и на основании имеющихся у ИФНС сведений об иных аналогичных компаниях.@BlackAudit

BlackAudit

03 April 2024 15:44

❗️Отдаем самый большой свод СХЕМ. А если конкретнее: ВСЕ схемы, связанные с безналом, налом, криптой и IT-коды.

Поддержка и корриктировка в течении 1 года.

Гарантия на схемы от 2 лет!

Запрос строго сюда - @Perses00

BlackAudit

03 April 2024 13:10

Запрос документов и информации у налогоплательщиков вне рамок проверки - обычное дело для ИФНС. За неисполнение требований - штраф. Но есть нюанс. Запросить могут как документы, так и информацию. Если не предоставили документы - штраф 200 руб за каждый (ст. 126 НК РФ), а если не предоставили информацию - штраф 5000 руб вне зависимости от объема (ст. 129.1 НК РФ). Но как понять, если чаще всего налоговая просит предоставить «сведения». В типовом запросе в п. 1 указываются документы, в п. 2 - информация. Соответственно и штрафы. Судебные прецеденты уже есть: ошибка налоговой при выборе статьи для назначения штрафа является поводом для его отмены.@BlackAudit

BlackAudit

03 April 2024 11:18

👨‍💼Эксклюзивно осуществляем набор на выдачу материала 28.05.20204г. на следующие темы:

1. СХЕМАтика БН в Н - крипта. Потери с учетом НДС 12%. Бухгалтерия включена. Поток транзаций, метод - переодичность. Оборот более 3 млрд в год.

2. Р2Р схематика с большими оборотами в разной валюте. Без блокировок и «дропов».

3. Мощнешее ПО для работы с BTC. Позволяющее получать прибыль более 0.5 в сутки.

4. Белый вычет НДС с себестоимостью 0.8%.

Каждый пункт в отдельности. Места ограничены,чтобы не ломать схемы.

Связь строго сюда - @Ogun04

BlackAudit

03 April 2024 09:48

Если верить аналитике, то средний чек ВНП теперь почти 61 млн руб. При этом налоговых проверок стало меньше. А это значит, что налоговые органы теперь более тщательно отделяют зерна от плевел.@BlackAudit

BlackAudit

02 April 2024 17:53

Арестованный по обвинению в мошенничестве Сергей Галантер совершил роковую ошибку: оставил свой личный ноутбук в залог арендодателю квартиры, который, не дождавшись оплаты, сдал его в комиссионку. Купивший этот ноутбук мужчина, передал его адвокату потерпевших. В ноутбуке были обнаружены чеки переводов и переписки, а также данные партнера. Ну и главное - схема финансовой пирамиды, где подробно всё описано. Галантера арестовали 26 декабря. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.@BlackAudit

BlackAudit

02 April 2024 17:01

Очередная уловка от мошенников: звонят, код из смс, жертва называет, мошенник признается в том, что он мошенник и кладет трубку. Бинго! Жертва на крючке. Дальше звонят по горячим следам «сотрудники полиции, Госуслуг или финмониторинга», котрые якобы пытаются поймать преступника по горячим следам. Жертва, радуясь «чудесному спасению», переводит деньги преступникам.@BlackAudit

BlackAudit

02 April 2024 14:44

Мошенники теперь сотрудники турфирм. Приближение сезона отпусков. Пишут в мессенджерах. Предлагают оставлять отзывы за деньги. Для устройства на «работу» звонят, при этом просят включить демонстрацию экрана, чтобы увидеть все приложения телефона. Просят оформить карту в банке для совершения покупок «тайный покупатель». В итоге видят всё, включая коды смс. Итог такого трудоустройства печален.@BlackAudit

BlackAudit

02 April 2024 12:38

Cчитается ли заём возвращенным, если деньги переданы наличными, но при этом нарушен допустимый для таких расчетов лимит? Спор между организациями возник по поводу займа, который был возвращен наличными деньгами. В подтверждение исполнения своей обязанности заемщик предъявил два расходных кассовых ордера – на 4,5 млн руб. и на 4 тыс. руб. и соответствующие им записи в кассовой книге. Но займодавец посчитал, что эти документы не могут свидетельствовать о возврате займа, т. к. максимально допустимый по закону лимит расчетов наличными между юрлицами по одному договору составляет 100 тыс. руб. Значит, передать 4,5 млн руб. в счет погашения займа по РКО нельзя. Но судьи с займодавцем не согласились, отметив, что превышение уровня допустимых наличных расчетов при возврате займа само по себе не влечет признания исполнения несостоявшимся. Поэтому вне зависимости от суммы заём следует признать возвращенным наличными деньгами при условии, что все подтверждающие документы оформлены верно и сомнений в их подлинности нет.@BlackAudit