BlackAudit

05 July 2023 09:16

Ещё одна фишка сокрытия доходов и уклонения от налогов - создание компаний-дублеров. Особенно когда грозит ВНП. Но налоговики не дремлют и легко вычисляют таких дублеров: время создания, переход персонала и контрагентов, совпадение адресов, номинальные руководители, общая бухгалтерия, осуществление деятельности в момент начала ВНП и отсутствие её до проверки и прочее. По сути, то же дробление. Вычисляют легко, наказывают строго.@BlackAudit

BlackAudit

04 July 2023 10:50

Назревает вопрос: у судьи статус, у прокурора тоже статус, у адвоката статус так себе, ничем почти не гарантирован. Пусть даже спецсубъект, но нужно статус авовката приравнять к статусу судьи - так будет правильно. Чтобы неповадно было другим. Равноправие будет как раз в процессе. Некоторые адвокаты представляют интересы государства, но защиты у них нет никакой. Особенно в экономических и налоговых преступлениях, где бешеные деньги на кону.@BlackAudit

BlackAudit

03 July 2023 15:01

Миллиардерам из списка Forbes иногда приходится покидать этот список, так и произошло с совладельцем Бинбанка и Рост Банка Микаилом Шишхановым. Он стал банкротом. Потому что заведомо невыгодные сделки и махинации в банках обязательно заканчиваются плачевно. Теперь бывший миллиардер должен будет компенсировать более 679 млрд рублей. Часть дел ещё рассматривается судами. Но проблема в другом: долги экс-миллиардера в 12 раз превышают стоимость его активов.@BlackAudit

BlackAudit

03 July 2023 08:37

Белоруссия намеревается запретить обращение криптовалюты между физлицами. Операции проводятся с целью отмывания денег. Запрет усложнит вывод средств, полученных незаконным путём. Обменные операции будут разрешены только через биржи Парка высоких технологий, чтобы обеспечить максимальную прозрачность и контроль.@BlackAudit

BlackAudit

30 June 2023 08:24

Тревожный звоночек прозвенел - новость о том, что Верховный суд разрешил считать конвертацию крипты отмыванием денег не на шутку встревожила всех владельцев. Но не всё так однозначно, но и противоречиво. Речь идет о конкретном преступлении в рамках дела о продаже запрещённых веществ. По сути, если бы в расчете использовались драгметаллы, недвижимость и т. д. - то их продажа также считалась бы отмыванием денег. Вывод такой: если криптовалюта использовалась для маскировки преступной деятельности - это легализация. Но Верховный суд уточнил: даже при отсутствии формулировки в законах, обмен крипты может считаться легализацией, если целью была маскировка происхождения средств. В большинстве случаев такие транзакции незаметны. За редким исключением, когда вопросы возникают у службы безопасности банков, и они запрашивают документы о происхождении средств. Но такие случаи единичны на миллионы транзакций. Вопрос лишь в блокировке карт.@BlackAudit

BlackAudit

29 June 2023 12:30

ЦБ продолжает бороться за чистоту переводов, закручивать гайки для обналов и мошенников, но тем самым усложнять банковские переводы в целом. Их новая затея - рассылка по банкам сведений о фигурантах уголовных дел и о тех, кто на учёте у органов МВД. Переводы будут проверяться дважды - на входе и выходе. И это будет считаться переводом на сомнительные счета - тогда привет заморозка на два дня, чтобы подумать стоит его совершать или нет. И что-то нам подсказывает, что таких блокировок будет очень много. А уж недовольных будет ещё больше. Вполне вероятно, что всё это начнут приплетать к 115 ФЗ и вообще блокировать счета навсегда.@BlackAudit

BlackAudit

29 June 2023 08:04

Windfall tax (налог на сверхприбыль) в первом чтении одобрен. А кто-то ожидал другого? Даже скидку 50% предложат, если заплатить досрочно. Но вот сюрприз: налог обещали сделать разовым, но, как стало известно, он может стать многоразовым. Аппетит рождается во время еды…@BlackAudit

BlackAudit

27 June 2023 17:24

Вот и аналитика подоспела: на фоне событий минувших выходных россияне кинулись скупать Tether (USDT),тем самым увеличив объём торгов в три раза до $15 млн 24 июня. И уже 25 июня показатель обвалился до $2,9 млн. В очередной раз нервишки суетологов не выдержали. А кто-то умудрился накупить долларов более, чем по 100 руб за доллар. В итоге курс обвалился до прежних показателей. И кто снова в плюсе? Уж точно не суетологи. Если вы хотите адекватно вести свои дела, уплачивая законные схемы, стоит обратиться в @Piktet чтобы получить схемы реальные.@BlackAudit

BlackAudit

27 June 2023 10:45

Минфин пояснил по поводу блокировки счетов ИП и организаций: по НК РФ счетами считаются не только расчетные счета, но и любые другие, открытые в финансовой организации по договору. Вывод такой: блокировка «рабочего» банковского счета ИП в любом случае повлияет на личный счёт предпринимателя. Таким образом, он не сможет пользоваться ни одним из счетов. Однако, блокировка не повлияет на платежи по налогам и сборам. Конечно, можно открыть новый счёт взамен заблокированному, но какой смысл, если новые счета будут тоже неактивны до снятия блокировки ИФНС.@BlackAudit

BlackAudit

27 June 2023 09:16

«Крупную рыбку» поймали сотрудники ФСБ и МВД. Пятеро под стражей, трое под домашним арестом - так закончилась преступная деятельность преступной группы по обналу из Удмуртии. Обналичить удалось более 1 миллиарда рублей через более чем 80 фиктивных фирм, директорами которых становились местные жители. Уголовное дело возбуждено по п.п. «а», «б» ч.2 ст.172 и ч.2 ст.187 УК РФ. Все подельники частично признались в содеянном.@BlackAudit

BlackAudit

26 June 2023 20:02

Напоминаем


В статье 6 Федерального закона от 12.08.1995 № 144‑ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее —
Закон № 144‑ФЗ об ОРД) прямо сказано, что оперативные подразделения полиции могут проводить 15 видов оперативно-розыскных мероприятий:
1) опрос;
2) наведение справок;
3) сбор образцов для сравнительного исследования;
4) проверочная закупка;
5) исследование предметов и документов;
6) наблюдение;
7) отождествление личности;
😍 обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств;
9) контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений;
10) прослушивание телефонных переговоров;
11) снятие информации с технических каналов связи;
12) оперативное внедрение;
13) контролируемая поставка;
14) оперативный эксперимент;
15) получение компьютерной информации.
Этим все сказано.@BlackAudit

BlackAudit

26 June 2023 15:44

Соглашения об избежании двойного налогообложения становятся менее привлекательными. Об этом можно судить по соглашению РФ и ОАЭ, которое готовятся подписать страны: 15% на дивиденды и 10% на доходы, по роялти ещё обсуждают. Для сравнения: по соглашению с западными странами бизнес платил 5% дивиденды и 0% роялти и проценты. Что касается роялти с ОАЭ, то РФ настаивает на своих 20%, а ОАЭ предлагает 0%. Ожидаем.@BlackAudit

BlackAudit

26 June 2023 12:45

🗝Сложные КЕЙСы в платном приватном канале, в котором подробно будут описаны детали по инсайдерской информации на следующие темы:

⚫️1. Кейс: Хищение крипто-активов (угон, пирамиды, SCAM и тд). Практика.

⚫️2. Кейс: Методы расследования криптовлютных инцидентов, деанон адресов, вычисление реальных криптомошенников. Практика.

⚫️3. Кейс: Налоги. Тема построена в виде материала и деталей налоговых и финансовых схем.(снижение налогов, оптимизация, БН в Н и многое). Практика.

⚫️4. Кейс: Банковские схемы (счета, платежные системы их лазейки и иное). Практика.

⚫️5. Кейс: Этичный Хакинг (Кибер безопасность): противодействие увода денежных средств и крипы. Практика.

⚫️6. Кейсы P2P на которых можно получить прибыль (снятие блоков с банковских карт).

⚫️7. Кейсы по крипто биржам ( снятие, лимиты, схемы).

🟢Вход платный, подача заявки строго строго сюда @Piktet Договориться получить эксклюзивную информацию, которая стоит в разы дороже.

BlackAudit

24 June 2023 23:00

Все заявки идиотов «отражены» хак группы Conti, Nova. Общая атака 1003. Предложенные «взятки» за сутки 559BTC, оставьте себе.@BlackAudit

BlackAudit

24 June 2023 16:16

Идиоты начинают. Дима Рубинов, который в розыске РФ банкир, уничтожив пенсии бабушек и коммерсов, снес всё и, находясь в Израиле, начинает спонсировать хак-атаки на РФ. Общак, в который входят Илья Клигман, Герман Горбунцов, Александр Галкин. После поста начнут созваниваться и обсуждать, как их щемят в РФ. Да все просто на самом деле, вы «родные».
Приезжайте в Москву, в ваш дом, ну, ничего страшного, побудете в СИЗО и ИК. Ну, учесть. А финансировать большие информационные и хак-атаки - это не хорошо. Дестабилизировать РФ. Вам официально: трогать детей, бабушек не стоит. За их счет тем более. Всё и про всё все знают.@BlackAudit

BlackAudit

04 July 2023 12:14

210 УК блогерам внести - это нормально. Конечно, атаманша - это круто. Простой бухгалтер, который крутил кэш блогеров. Они все упрощенцы, иного, кроме как распределять потоки, там нет. Понятное дело, они же на пафосе всем посоветовали одного бухгалтера, она крутая, хорошая. Вот и получается преступное сообщество. Далее ждём криптовалютчиков.@BlackAudit

BlackAudit

04 July 2023 09:39

Ещё один способ отмывания денег - создание «нелегальный банков», которые не имеют лицензии. Через такие фирмы скрываются сделки от госконтроля, оптимизации налогооблагаемой базы, уклонение от уплаты налогов и прочее. Такие фирмы, как правило, маскируются под бухгалтерские услуги и бухгалтерское сопровождение. Для махинаций используются счета подконтрольных юрлиц и ИП, которые являются однодневками. Наказание за организацию, а также пользование услугами таких «банков» прописано в УК РФ. Зачем использоваться сомнительные схемы, если есть вполне реальные способы оптимизировать бизнес.@BlackAudit

BlackAudit

03 July 2023 14:09

✔️13.09.2023 проведем укороченый вариант обучения в 16:00 по Москве.

В сложный кейсы входит следующий материал на темы (группа из 7 интересантов):

1. P2P-сфера, подключим и дадим личный кабинет по приему платежей. Вход будет осуществлен через подключение и интеграцию эквайринга. На практике вы получите не только быструю покупку крипты, но и бонус в виде интерфейса круга, в виде таблицы покупка/продажа.

2. Обход блокировки банковских карт через ПО. Бездисковые транзакции. Обороты от ₽5 млн.

3. Получение денежных средств с налога на прибыль компаний РФ. Поиск компании, критерии выбора, денежная масса, активы. Получение денежных средств на расчетный счет. Масса компаний в общем доступе. Выбор объектов для возмещения.

4. Получение чистейшего вычета. Законная схема. Себестоимость 3.3%. Без разрывов!!!

5. Прием безнала (юр лица) и трансформация в криптовалюту (любую). Схематика с налогами, учтенным НДС. Обороты большие.

6. ЭКСКЛЮЗИВ. Добыча BTC и USDT с закрытых источников (добыча), с привлечением ПО, даем ЛК для полного подключения, работа только с большими оборотами.

Доп набор небольшой, чтобы не сломали схемы. За допуском строго сюда - @Piktet

BlackAudit

30 June 2023 12:09

Поражают иногда руководители некоторых компаний, которые самыми тупыми способами пытаются сэкономить на налогах. Так одни придумали выплачивать дивиденды ежемесячно двум учредителям с равными долями (50/50). Одинаковые суммы поступали на их счета с пометкой «дивиденды». Конечно, налоговая просекла этот момент и доначислила страховые взносы, так как всё это очень было похоже на оплату труда. Умники пошли в суд, где пытались доказать, что налоговая лишила их дивидендов. Но ни одна из трёх инстанций не согласилась в доводами умельцев: 1. Дивиденды не могут выплачиваться ранее формирования финансового результата отчетного периода. 2. А по уставу фирмы распределение чистой прибыли происходит ежеквартально. Плюс учредителям, которые числились гендиректором и главным инженером не выплачивалась зарплата. Также суд не убедила гипотеза о том, что это была прибыль прошлых лет, так как не было предоставлено бухгалтерской отчетности за прошлые годы. И ещё: организация на УСН может распределять прибыль только по итогам года, которая остаётся после налогообложения.@BlackAudit

BlackAudit

29 June 2023 22:04

✔️13.08.2023 проведем сложное многочасовое обучение в 16:00 по Москве.

В сложный кейсы входит следующий материал на темы (группа из 7 интересантов):

1. P2P-сфера, подключим и дадим личный кабинет по приему платежей. Вход будет осуществлен через подключение и интеграцию эквайринга. На практике вы получите не только быструю покупку крипты, но и бонус в виде интерфейса круга, в виде таблицы покупка/продажа.

2. Обход блокировки банковских карт через ПО. Бездисковые транзакции. Обороты от ₽5 млн.

3. Получение денежных средств с налога на прибыль компаний РФ. Поиск компании, критерии выбора, денежная масса, активы. Получение денежных средств на расчетный счет. Масса компаний в общем доступе. Выбор объектов для возмещения.

4. Получение чистейшего вычета. Законная схема. Себестоимость 3.3%.

5. Прием безнала (юр лица) и трансформация в криптовалюту (любую). Схематика с налогами, учтенным НДС. Обороты большие.

6. ЭКСКЛЮЗИВ. Добыча BTC и USDT с закрытых источников (добыча), с привлечением ПО, даем ЛК для полного подключения, работа только с большими оборотами.

Набор небольшой, чтобы не сломали схемы. За допуском строго сюда - @Piktet

BlackAudit

29 June 2023 11:53

🗝Сложные КЕЙСы в платном приватном канале, в котором подробно будут описаны детали по инсайдерской информации на следующие темы:

⚫️1. Кейс: Хищение крипто-активов (угон, пирамиды, SCAM и тд). Практика.

⚫️2. Кейс: Методы расследования криптовлютных инцидентов, деанон адресов, вычисление реальных криптомошенников. Практика.

⚫️3. Кейс: Налоги. Тема построена в виде материала и деталей налоговых и финансовых схем.(снижение налогов, оптимизация, БН в Н и многое). Практика.

⚫️4. Кейс: Банковские схемы (счета, платежные системы их лазейки и иное). Практика.

⚫️5. Кейс: Этичный Хакинг (Кибер безопасность): противодействие увода денежных средств и крипы. Практика.

⚫️6. Кейсы P2P на которых можно получить прибыль (снятие блоков с банковских карт).

⚫️7. Кейсы по крипто биржам ( снятие, лимиты, схемы).

🟢Вход платный, подача заявки строго строго сюда @Piktet Договориться получить эксклюзивную информацию, которая стоит в разы дороже.

BlackAudit

28 June 2023 10:19

Впервые Верховный суд разрешил считать конвертацию криптовалюты в рубли отмыванием.@BlackAudit

BlackAudit

27 June 2023 12:12

Ну, хоть что-то для людей решили сделать. Если Госдума соблаговолит принять законопроект, то НДФЛ будет отменён с 1 января 2023 для тех, кто получает менее 30 тыс рублей. Учителя и медперсонал станут чуточку счастливее.@BlackAudit

BlackAudit

27 June 2023 10:08

🗝Сложные КЕЙСы в платном приватном канале, в котором подробно будут описаны детали по инсайдерской информации на следующие темы:

⚫️1. Кейс: Хищение крипто-активов (угон, пирамиды, SCAM и тд). Практика.

⚫️2. Кейс: Методы расследования криптовлютных инцидентов, деанон адресов, вычисление реальных криптомошенников. Практика.

⚫️3. Кейс: Налоги. Тема построена в виде материала и деталей налоговых и финансовых схем.(снижение налогов, оптимизация, БН в Н и многое). Практика.

⚫️4. Кейс: Банковские схемы (счета, платежные системы их лазейки и иное). Практика.

⚫️5. Кейс: Этичный Хакинг (Кибер безопасность): противодействие увода денежных средств и крипы. Практика.

⚫️6. Кейсы P2P на которых можно получить прибыль (снятие блоков с банковских карт).

⚫️7. Кейсы по крипто биржам ( снятие, лимиты, схемы).

🟢Вход платный, подача заявки строго строго сюда @Piktet Договориться получить эксклюзивную информацию, которая стоит в разы дороже.

BlackAudit

26 June 2023 21:18

Мы с Налоговым Кодексом. Ну и ОРД помним). @BlackAudit

BlackAudit

26 June 2023 18:03

Практика показывает, что чаще всего риски уголовной ответственности наступают в результате применения так называемого транзита денежных средств — перечисления денег без поставки товара и услуг. ФНС часто удается доказать (почти всегда), что основной целью таких действий является оптимизация налогообложения (незаконная) и обналичивание денег. А реальных сделок не было, это есть и будет всегда.@BlackAudit

BlackAudit

26 June 2023 13:35

Зря, ох, зря опубликовали информацию о том, что на едином налоговом счете скопилось 1,5 триллиона рублей, из которых 1 трлн - это переплаты за прошлые годы и произведённые, но ещё не учтённые платежи. А бизнес не любит, когда используют его деньги. Поэтому стоит ожидать, что заявлений на возмещение будет очень много.@BlackAudit

BlackAudit

25 June 2023 10:53

Результат работы платформы «Знай своего клиента» был вполне себе предсказуем - увеличение числа открываемых новых фирм. Конечно, теперь срок существования «однодневок» значительно снизился, а значит пришлось разного рода деятелям повысить их количество. По сути, «однодневки» реально стали однодневными, так как реакция на такие фирмы незамедлительная. И основная причина - тупые директора, которые штампуют фирмы. Заблокировали одну, тут же открывают новую. Но и тут для них подготовлена ловушка: если на некого Иванова уже есть фирма в красной зоне, то новая будет отправлена туда же даже без совершения операций.@BlackAudit

BlackAudit

24 June 2023 17:22

Идиоты в США провели ряд совещаний со своей разведкой. Ничего не понимают, делая умный вид после ночи треша. Через 3 дня придут в себя. Указание дали по финансам через разведку, и, sorry, спросили у ВСУ, что там в РФ. На всякий случай, у нас все хорошо. Прямо экономика и все остальное, не ваше, СУКА, дело.@BlackAudit

BlackAudit

24 June 2023 15:45

Официально: Conti, Nova встанут на защиту данных структур. Те, кто хоть раз попробует - будут уничтожены раз и навсегда! Те, кто финансирует - мы уже о вас знаем, имейте ввиду.
Список атак на структуру РФ:

Казанский Республиканский клинический онкологический диспансер

Федеральный центр нейрохирургии в Новосибирске

Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины

Омский клинический онкологический диспансер

Самарский областной клинический онкологический диспансер

Областная детская клиническая больница в Ростове-на-Дону

Ростовский научно-исследовательский онкологический институт

Волгоградский областной клинический онкологический диспансер

Детская городская больница им. К.А. Раухфуса в Санкт-Петербурге

Межрегиональный медицинский центр ранней диагностики и лечения онкологических заболеваний в Воронеже

Красноярский краевой клинический онкологический диспансер им. А.И. Крыжановского

Морозовская детская больница в Москве

Российский онкологический научный центр им. Н.Н. Блохина в Москве

Европейский медицинский центр ЕМС в Москве

Детей и лиц мы не дадим в обиду. Раз и навсегда.@BlackAudit