BlackAudit

18 November 2024 14:00

Вполне может! При проведении выемки ИФНС исходит из того, что все документы и техника, которые находятся в помещении налогоплательщика, принадлежат именно ему. Поэтому налоговая вправе изъять документацию и технику. Так организация подала в суд на ИФНС, что та в ходе выемки изъяла личные документы и технику сотрудников. Аргумент был отклонен. Так как организация не обеспечила разграничение компьютеров по принадлежности самому налогоплательщику и третьим лицам. Также не было организовано обособленное хранение личных документов (информации) сотрудников. При таких обстоятельствах инспекторы, которые производили выемку документов и информации, правомерно посчитали, что все изымаемые материалы (как на бумаге, так и на компьютерных носителях) принадлежат только налогоплательщику.
Это ещё один повод задуматься всем руководителям.@BlackAudit

BlackAudit

18 November 2024 11:01

Ещё одна уловка по получению вычетов НДС пресечена и уже имеет судебное решение. Организация, которая ранее применяла УСН, но потеряла это право из-за появления филиала, подает соответствующую декларацию. Камеральная проверка показала, что филиал создан формально. Проверка адреса показала не просто отсутствие деятельности, а вообще отсутствие филиала как такового (даже счет в банке не был открыт). Вывод: филиал создан фиктивно с целью досрочной смены режима налогообложения и получения налоговых вычетов по НДС. Нарушение ст.54.1 НК РФ. Соответственно никаких вычетов компания не имеет право получать.@BlackAudit

BlackAudit

18 November 2024 09:30

Скромное наказание за обнал 285 млн руб через однодневки получили участники преступной группы. Организатора из Питера Игоря Чкадуа и двоих жителей Самарской области Вячеслава Долматова и Артема Янина приговорили к принудительным работам в исправительном центре. Организатор получил 3 года и штраф 400 тыс руб, с отчислением 10% заработка государству, его подельники по 2,5 года исправительных работ и штрафам по 350 тыс руб. Для махинаций использовались подконтрольные преступникам фиктивные фирмы. Клиентами были как физлица, так и коммерческие организации. В их интересах члены преступной группы за вознаграждение в размере 9-12% от суммы транзакции производили незаконные банковские операции, кассовое обслуживание, инкассацию и перевод денежных средств.@BlackAudit

BlackAudit

17 November 2024 09:11

Неутешительная статистика: мошенники всё чаще используют подростков в своих преступлениях, количество инцидентов с их участием выросло в 74!!! раза. Сбербанк сообщает о том, что 60% дроперов - лица моложе 24 лет. И тут два фактора. Первый - желание молодых граждан быстро заработать. Второй - абсолютное нежелание молодого поколения интересовать тем, что происходит, хотя достаточно читать основные новостные ленты хоть иногда. И уже введение предметов по финансовой грамотности в учебных заведениях не кажется бредовым. Кто-то же должен рассказать им о последствиях таких заработков.@BlackAudit

BlackAudit

16 November 2024 13:16

Информация о надлежащих финансовых, налоговых, крипто схемах нового поколения с новыми реалиями 2025г. Информация скрытого характера. Инсайды. Иди сюда за входом со скидкой.

BlackAudit

16 November 2024 08:13

Итак, 30 декабря вступает в силу ФЗ, согласно которому нотариусы будут обязаны соблюдать антиотмывочные меры при совершении сделок. Росфинмониторингом подготовлен проект приказа, который включает в себя 8 пунктов. В них перечислены сделки, связанные с финансовыми операциями и распоряжением имуществом, при которых возможны риски легализации доходов:
- Договор купли-продажи недвижимого имущества.
- Договор купли-продажи акций юридического лица, долей в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью.
- Договор займа (включая договоры конвертируемого займа, договоры уступки прав требований (цессии).
- Договор дарения недвижимого имущества, за исключением договоров между лицами, находящимися в родственных отношениях (дети, в том числе усыновленные, супруги, родители, полнородные братья и сестры, дедушки и бабушки, внуки).
- Доверенность физического лица на управление счетами (вкладами), электронными средствами платежа и распоряжение денежными средствами, находящимися на счетах (вкладах), и электронными денежными средствами, на управление и распоряжение недвижимым имуществом, в том числе доверенность, выдаваемая физическим лицом в порядке передоверия.
- Доверенность, по которой в качестве доверителя либо доверенного лица выступает лицо, в отношении которого должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в соответствии со 115-ФЗ.
- Сделка, во исполнение обязательств по которой нотариусом на основании статьи 88.1 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате приняты на депонирование движимые вещи, безналичные денежные средства или бездокументарные ценные бумаги.
- Медиативное соглашение, предметом которого является урегулирование спора имущественного характера.
При любом подозрении нотариусы смогут отказывать в проведении операций, обязаны сообщать в Росфинмониторинг о подозрительных операциях, а при сомнениях замораживать деньги и ценные бумаги, принятые от клиента на депозит.@BlackAudit

BlackAudit

15 November 2024 15:40

Обнальщики Челябинской области, готовьтесь к массовым облавам. Правоохранителям уже известно, что вы там плодитесь с неимоверной скоростью. В других регионах это тоже неизбежно. Тоже самое касается тех, кто продает свои данные для открытия юрлиц и банковских счетов. И вспомните о том, что вам грозит до семи лет колонии, прежде, чем решиться на такой шаг.@BlackAudit

BlackAudit

15 November 2024 14:40

НДС с авансов противоречит экономической сущности НДС, т.к. уплата налога происходит до возникновения объекта налогообложения, что противоречит самой сущности НДС (реализация товаров, работ и услуг). Бизнес уже подготовил пакет инициатив, который облегчит с 2025 года жизнь МСП, так как они станут плательщиками НДС. Также отмечается, что при уплате НДС с авансов и вычета НДС нередко приводит к спорам с налоговой. Кроме того, такой порядок создает двойной документооборот у обеих сторон сделок, увеличивает вероятность кассового разрыва, уменьшает ликвидность бизнеса. Что касается бюджета, то принятие такой поправки отсрочит поступления миллиардов.
Также затронут вопрос блокировки счетов: по мнению бизнеса, это должно быть крайней мерой. И должен быть установлен срок, в течение которого операции по счетам не будут приостановлены. Речь идет о блокировке мизерных сумм, когда бизнес из-за нескольких тысяч рублей получает приостановление операций по всем счетам.@BlackAudit

BlackAudit

15 November 2024 12:16

❗️Приглашаем к серьезному сотрудничеству и диалогу Киргизский банк, на уровне топ-менеджмента и собственников. Возможно рассмотрение к диалогу криптобиржы.

Писать строго сюда - @Ogun04

BlackAudit

15 November 2024 10:39

⚡️В предверии самых больших изменений в области обналичивания денежных средств и бумажного НДС.
20.01.2025 г. в 16:00 будет представлен один из самых сильных материалов с большими изменениями и реалиями⚡️:

- Полное закрытие ДЕБЕТОРСКОЙ и КРЕДИТОРСКОЙ задолжности, изменение потоков счет-фактур и вычета НДС, и большой пул информации.

- Снятие задолжности по выездной налоговой проверке на 80%.

По каждому пункту можно приобрести как услугу (сразу писать периоды и суммы, регион и виды деятельности).

Набираем ОГРАНИЧЕНО.

За материалом и услугой иди сюда - @Perses00

BlackAudit

15 November 2024 07:30

Хакер Илья Лихтенштейн приговорен к 5 годам тюрьмы и трем годам надзора. Ему грозило до 20 лет тюрьмы, но из-за отсутствия криминального прошлого и помощи в других расследованиях, прокуроры запросили только пять лет. В 2016 году он украл 119 754 ВТС с криптовалютной биржи Bitfinex (более $10,4 млрд по нынешнему курсу). Его супруге Хизер Морган, которая помогала ему в отмывании украденных ВТС, приговор будет вынесен в понедельник. Изначально обоих подозревали только в отмывании средств, но позже Лихтенштейн признался, что взлом - его рук дело.@BlackAudit

BlackAudit

14 November 2024 17:07

⚡️30.01.2025г. в 16:00 по Москве проведем обучение через закрытый тг-канал на следующие темы:

🔵1. Все строго БЕЗнал в НАЛ под 11.4%. Полная схема и полный анализ схемы.

🔵2. Безнал в крипу напрямую.

Стоимость массового обучения:
Тема 1 - $1000.
Тема 2 - $2000.

Сразу писать «+» и зачем вам нужно это обучение.

Выкуп места строго сюда - @Ogun04

BlackAudit

14 November 2024 14:45

41-летний Дарен Ли (гражданин Китая и Сент-Китс и Невис) признал свою вину в сговоре с целью отмывания денег, полученных от криптовалютного мошенничества. Для отмывания более $73 млн было использовано 74 подставные компании и их банковские счета. Жертвы переводили деньги для инвестиций в криптовалюту на счета, а после средства конвертировались преимущественно в Tether и распределялись по кошелькам участников схемы. Большая часть средств поступила на фиктивные компании в США, где и был арестован Ли в апреле 2023 года. Приговор организатору международной преступной группы будет вынесен 3 марта 2025 года.@BlackAudit

BlackAudit

14 November 2024 12:45

По делу о хищении акций ОАО «Промцеолит» и ОАО «Мелор» вынесено решение в отношении Андрея Мушкина и Алексея Тарасова. Каждый получил 5 лет колонии и обязательству выплатить по 440 млн руб материального ущерба. Мушкин являлся финансовым директором информационной группы «ЛайфНьюс» и параллельно был директором орловского ОАО «Промцеолит» (благодаря тесной связи с медиамагнатом Арамом Габреляновым, который почти 10 лет контролировал орловский завод цеолита). Идея хищения акций родилась в 2012. Мушкин в сговоре с Тарасовым и Валерием Багдасаровым решили провернуть сделку. Мушкин разработал план, распределил роли и легализовывал поддельные документы. Тарасов и Багдасаров документы изготавливали. Были подделаны ключевые документы, в том числе протокол внеочередного собрания и решения совета директоров ООО «Цеомакс». Тарасов сыграл роль гендиректора, не имея единоличных прав. Были подделаны подписи гендиректора ЗАО «ПГ Алсико», учредителя ООО «Цеомакс» Александра Казаченко. В итоге фиктивная сделка была фиктивно одобрена. Акции завода были проданы Валерию Багдасарову и его дочери, которые в свою очередь перепродали их кипрской компании «ТиАйДжи Минерал Рисосиз Кампени ЛТД», скрыв конечных бенефициаров за офшором. После 9 лет разбирательств акции были возвращены ООО «Цеомакс». Но точку в деле ставить рано. Следователи работают над уголовным делом в отношении бывших подчиненных Габрелянова. Также неизвестны инициаторы и конечные бенефициары этой махинации.@BlackAudit

BlackAudit

14 November 2024 09:45

⚡️Строго - НОВОЕ⚡️

25.01.2025 г. в 16:00 по Мск будет выдан материал на ваш e-mail по выбору на следующие темы:
🔵Легализация криптоактивов. Представлена большая схема позволяющая легализовать активы.
🔵БН в Нал, под 12% с учетом НДС. Схема большая под Строительный бизнес и иной бизнес. С реалиями 2025 года.
🔵Схема «переворот» транзита назначения платежа и налогового режима. Схема новая.
🔵Новые реалии трансформации БЕЗнала в НАЛ и крипту.
🔵Новая тенденция работы с ПО по микшеванию крипты без следов. Отследить НЕВОЗМОЖНО.

Кадый пункт - отдельный материал.

Выкуп материалов строго сюда - @Perses00

BlackAudit

18 November 2024 12:22

⚡️В предверии самых больших изменений в области обналичивания денежных средств и бумажного НДС.
20.01.2025 г. в 16:00 будет представлен один из самых сильных материалов с большими изменениями и реалиями⚡️:

- Полное закрытие ДЕБЕТОРСКОЙ и КРЕДИТОРСКОЙ задолжности, изменение потоков счет-фактур и вычета НДС, и большой пул информации.

- Снятие задолжности по выездной налоговой проверке на 80%.

По каждому пункту можно приобрести как услугу (сразу писать периоды и суммы, регион и виды деятельности).

Набираем ОГРАНИЧЕНО.

За материалом и услугой иди сюда - @Perses00

BlackAudit

18 November 2024 10:18

ДОП набор 5 интересантов.

BlackAudit

18 November 2024 07:30

Минюст подготовил законопроект, согласно которому организации смогут избежать административной ответственности за нарушения, обнаруженные в ходе проверок. Появится возможность заключения соглашения с надзорными органами об устранении выявленных нарушений. Если пункты соглашения будут исполнены, то административной ответственности удастся избежать.@BlackAudit

BlackAudit

16 November 2024 13:59

В ближайшее время в Правительство будет направлен законопроект о снижении налога на прибыль для организаций, которые зарегистрированы и работают не менее 3х лет, при этом численность сотрудников которых не менее 50 тыс человек. Речь идет об организациях в малых городах с целью стимулирования и развития регионов. Подробности пока не уточняются.@BlackAudit

BlackAudit

16 November 2024 11:54

Ларри Хармон, арестованный в 2020 году за помощь преступникам в отмывании денег через миксер криптовалют Helix, приговорен к трем годам тюрьмы. Приговор был проявлением снисходительности из-за его помощи в деле миксера Bitcoin Fog и Романа Стерлингова. Helix был закрыт за два года до ареста самим Хармоном. Но до это через Helix было перемещено более 350 тыс BTC.@BlackAudit

BlackAudit

15 November 2024 16:37

⚡Набор НОВОЕ⚡

Все строго: Программное обеспечение нового типа позволяет подключаться к порту биржи. При данном подключении происходит забор криптовактивов (ВТС) согласно выдаваемой мощности.

Распределение идет согласно блокам (месяц):
I блок - 0,1 - 0,4ВТС прибыль в сутки;
II блок - 0,5 - 0,6ВТС прибыль в сутки;
III блок - 0,7 - 0,9BTC прибыль в сутки
IV блок - 1 -2ВТС прибыль в сутки
V блок - VIP-подключение

Подключаем через определеный канал.
(от вас в моменте место более 700Gb, стабильный инет, и e-mail)

Платно, согласно блока и периода. ОГРАНИЧЕНО.

За доступом строго сюда - @Perses00

BlackAudit

15 November 2024 14:42

Дополнительно возьмем 3х интересантов!

BlackAudit

15 November 2024 12:41

Финансовый конгломерат Citigroup оказался под прицелом властей США, ведется расследование из-за подозрений в связях с российским сенатором Сулейманом Керимовым. Точнее в связи с трастовым фондом Heritage Trust, в котором Керимов якобы имеет долю. Конечно же речь идет от отмывании денег. В июне 2022 власти США заблокировали трастовый фонд фонд Heritage Trust объемом $1 млрд (базируется в штате Делавэр), доля в которым принадлежит, по их мнению, Керимову, чтобы средства были недоступны для сенатора.@BlackAudit

BlackAudit

15 November 2024 11:40

Люди конкретно подсели на многочисленные проекты в Telagram, которые представляют собой различного вида «тапалки». Первый проект, созданный год назад, запустил шквал проектов, где каждый мечтает заработать несметные суммы. Этим и пользуются создатели проектов. И если первый проект сделал всё честно и открыто, раздав пользователям хоть что-то существенное. То нынешние проекты откровенно зарабатывают, вытягивая по копейке с каждого пользователя в качестве донатов. Сейчас большинство проектов запускает различного вида задания, где пользователь должен сделать транзакцию в небольшую сумму крипты, обещая за это игровые монеты в каком-то количестве. Но большая часть транзакций проходит, но не защитывается. Об этом говорят многочисленные жалобы игроков. До сих пор эти идиоты не поняли, что их тупо имеют ежедневно. Простая математика: 30 млн пользователей проекта, с каждого по 0,05 TON. Вот и считайте. Как были ленивыми идиотами, так и остались.@BlackAudit

BlackAudit

15 November 2024 09:30

В социальных сетях Латвии идет реклама мошеннической платформы, при этом используется весьма изощренный метод. Появилась информация, что задержана премьер-министра Латвии Эвика Силиня, в багажнике машины которой обнаружено 1,2 млн евро наличными. Её тут же заподозрили в отмывании денег и даже торговле запрещенными веществами. Но вдруг оказалось, что деньги имеют законное происхождение. Якобы премьер-министр вложила 200 евро в одну финансовую платформу и получила миллионные дивиденды. А далее многословная реклама этого «чуда», которое работает автоматически, достаточно только вложить деньги. До этого подобные ход был использован с участием известного певца Интарса Бусулиса.
Естественно, всё это происки мошенников, которые решили навариться на громких именах, и кроме потери денег ждать ничего не стоит. Ни одного слова правды, сплошная выдумка.@BlackAudit

BlackAudit

15 November 2024 07:18

Отозвана лицензия у банка БКФ (230 место по величине активов). Банк не только нарушал федеральные законы и нормативные акты ЦБ, за что дважды вводились ограничения на привлечение средств вкладчиков за последний год, а также зафиксированы нарушения ПОД/ФТ. В последнее время деятельность банка характеризовалась низким качеством активов, неэффективностью бизнес-модели и хронической убыточностью. Вместе с банковской лицензией аннулирована лицензия на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг ООО «Банк БКФ». Банк является участником системы страхования вкладов.@BlackAudit

BlackAudit

14 November 2024 17:00

Как оказалось, у налоговиков и правоохранителей работы непочатый край: более 400 тыс юрлиц на УСН имеют признаки дробления, это около 30% процентов коммерсов. Это юрлица, занимающиеся схожими видами деятельности и/или с общими руководителями/учредителями. Не так уж и мало.@BlackAudit

BlackAudit

14 November 2024 13:44

⚡️Принимаем на анализ и аудит: крипто схемы, торговые связки, инсайдерскую информацию, финансовые и налоговые схемы - @Ogun04

BlackAudit

14 November 2024 10:45

Отличник банковской школы получил 6,5 лет колонии за мошенничество. 24-летний мужчина, работавший менеджером крупного банка в Петербурге, в течение года проворачивал мошеннические операции со счетами богатых клиентов. В банке у него была безупречная репутации, ему всецело доверяли клиенты. Этим и воспользовался предприимчивый менеджер. Жажда красивой жизни. Счета трёх клиентов, которые не пользовались приложением банка в силу возраста, привлекли его внимание. Менеджер делал переводы с помощью личных данных и подписей клиентов, переводя деньги на счета своих знакомых. В общей сложности 33 млн руб, которые были потрачены за несколько месяцев на дорогой отдых, одежду, дорогие гаджеты и прочее. При этом он не забывал хвастаться роскошной жизнью в соцсетях. Вину он полностью признал. Очередное доказательство того, что доверять менеджерам банка практически нельзя, а состояние счетов лучше проверять регулярно. При этом, зная «кухню» банковского обслуживания изнутри, есть вопросы по переводам и доступам к счетам клиентов. Уже давно практически все переводы с офисах банков у персональных менеджеров требуют подтверждения второго сотрудника. Думайте.@BlackAudit

BlackAudit

14 November 2024 09:30

Еврокомиссия задумала включить Россию в список стран с высоким риском отмывания средств и финансирования терроризма. Для этого будет изучена российская финансовая система на предмет пробелов, которые создают риски на европейской финансовой системы. При достаточном количестве оснований будет направлена соответствующая заявка в Европарламент и Совет Евросоюза. Включение России в список стран с высоким риском обяжет банки и фининституты проводить дополнительные проверки при взаимодействии.@BlackAudit