BlackAudit

11 July 2023 20:07

Банки обязали проверять все переводы клиентов. Если перевод был совершён на скомпрометированный счет даже с помощью методов социальной инженерии - банк обязан будет вернуть деньги плательщику.@BlackAudit

BlackAudit

11 July 2023 16:05

Цифровые рубли не получится спрятать при банкротстве. Они будут взыскиваться по общему правилу. ФССП будет направлять постановление в Банк России, а регулятор будет переводить цифровые деньги должника на депозитный счет ФССП.@BlackAudit

BlackAudit

11 July 2023 13:23

✅BlackAudit Premium, приватный ПЛАТНЫЙ канал.

В данном канале будут следующие материалы:

1. Налоговые схемы, будем выдавать самую конкретику подо все виды деятельности.

2. Финансовые схемы: описание, порядок ведения банковских счетов и не только.

3. Криптовалюта: Р2Р, уплата налогов, схемы по выводу, движение ДС через разные ситуации.

4. ЭКСКЛЮЗИВ. Обучение прямо в канале, выдача материалов по мере написания.

5. Эксклюзивная информация в виде сигналов (акции, крипта). Возможность получить прибыль совместно с нами.

6. Экономическая и информационная безопасность (кто знает тот поймет).

7. Ответы на ваши вопросы в развернутом формате.

8. ЭКСКЛЮЗИВ. Правильное ведение допросов с различными органами. Экономика, налоги, финансы, крипта.

И очень сильная информация для разного контингента.

Начало 01.08.2023г.

Сейчас есть уникальная возможность получить доступ к секретному каналу.

Договорится о доступе строго сюда - @Piktet

BlackAudit

11 July 2023 10:43

Варданян разрабатывал схемы для Чубайса. В частности, в СМИ попала запись разговора, в которой Чубайс рассказала предпринимателю Илье Сучкову (помогал в строительстве подмосковного дворца) о данном Варданяну поручении. Рубен Варданян должен был модернизировать схему по продаже для уменьшения налоговых платежей. Предполагалась продажа близкому Чубайса Борису Минцу через швейцарскую однодневку, подконтрольную Чубайсу. При этом стоимость особняка около $36 млн, а продать планировалось за $7-8 млн. Это очередное доказательство, что Рубен Варданян не только заслуженный финансовый махинатор, но и выступает «решалой» во многих ситуациях.@BlackAudit

BlackAudit

10 July 2023 18:15

Коллекторы теперь будут отвечать по УК РФ за угрозы жизни, здоровью, применение насилия, порчу имущества, шантаж. Наказания будут разнообразными (в том числе для группы лиц): штрафы от 300 тыс руб до 5 млн руб., принудительные работы до 5 лет или лишение свободы на срок до 10 лет. Так что смело можно писать на них заявления в органы.@BlackAudit

BlackAudit

10 July 2023 12:36

МВФ призывает к адаптации налоговых систем мира для того, чтобы обуздать криптоактивы, их анонимность и децентрализованного. Главная проблема - сходство с наличными, которые легко скрыть от налоговых органов. Однако, несмотря на то, что доля покупок за крипту по-прежнему не высокая, она продолжает развиваться, что грозит массовостью уклонил от уплаты НДС и налогов с продаж. И в этом видят самую большую угрозу со стороны цифровых активов. Но пока нет четкого плана, как побороть анонимность, и как оптимизировать налоговые системы под новые реалии.@BlackAudit

BlackAudit

09 July 2023 14:04

🗝Сложные КЕЙСы в платном приватном канале, в котором подробно будут описаны детали по инсайдерской информации на следующие темы:

⚫️1. Кейс: Хищение крипто-активов (угон, пирамиды, SCAM и тд). Практика.

⚫️2. Кейс: Методы расследования криптовлютных инцидентов, деанон адресов, вычисление реальных криптомошенников. Практика.

⚫️3. Кейс: Налоги. Тема построена в виде материала и деталей налоговых и финансовых схем.(снижение налогов, оптимизация, БН в Н и многое). Практика.

⚫️4. Кейс: Банковские схемы (счета, платежные системы их лазейки и иное). Практика.

⚫️5. Кейс: Этичный Хакинг (Кибер безопасность): противодействие увода денежных средств и крипы. Практика.

⚫️6. Кейсы P2P на которых можно получить прибыль (снятие блоков с банковских карт).

⚫️7. Кейсы по крипто биржам ( снятие, лимиты, схемы).

🟢Вход платный, подача заявки строго строго сюда @Piktet Договориться получить эксклюзивную информацию, которая стоит в разы дороже.

BlackAudit

09 July 2023 10:40

Бизнесмена Георгия Бачиашвили обвинили в присвоении биткоинов на 39 млн долларов. 6 июля прокуратура Грузии предъявила обвинение. Камнем преткновения послужили разногласия с инвестором, с которым бизнесмен занимался майнингом крипты в 2017 году и не выплатил ему его долю. Сейчас стоимость более 8250 биткоинов составляет почти 250 млн долларов. Бачиашвили также скрыл детали присвоения криптовалюты с намерением перевести её на разные кошельки и использовать для финансовых операций.@BlackAudit

BlackAudit

08 July 2023 12:56

✅Подключаем к личному кабинету. Добыча в ВТС и USDT. В месяц прибыль 10-30 BTC (эквивалент). Доступ даем на 3 месяца. Настройка кабинета 1-2 недели. Платно. Кейс эксклюзивный, возьмем ограниченный круг. Писать строго сюда-@Piktet

BlackAudit

07 July 2023 17:32

Прикольно. Из 100% Р2Р-барыг 99% ничего не соображают в налогах и юристике. Остальные смотрят в статьи или делают вид, но самое классное - не могут связать и двух слов. Только нажимают на кнопочки с одной фразой «сколько круг». Вот и вся вам криптовалюта. Идиоты просто заполонили планету. А когда начнутся посадки, придётся взять в руки уже не НК РФ, а УК РФ. Это досадно, но факт.@BlackAudit

BlackAudit

07 July 2023 12:56

Освобождение от уплаты НДФЛ для бизнесменов, которые не успели перевести своих активы из-за рубежа в 2022, планируют продлить до конца 2023 года. Такая возможность есть у всех физлиц, которые являются российскими резидентами независимо от гражданства и чистоты юрисдикций. Льготу могут использовать даже владельцы КИК. К таким активам относятся: ценные бумаги, доли в уставном капитале российских компаний, права требования, опционы, залоги и т.д.@BlackAudit

BlackAudit

07 July 2023 09:17

Атаки на криптопроекты продолжают приносить всё больше дохода своим инициаторам. Наиболее популярным направлением атак остаются проекты и платформы DeFi. Синих вывели более $228 млн (для сравнения, централизованные платформы потеряли всего $37 млн). Процент возврата ничтожно мал $10,5 млн (3,9%). Именно поэтому специалисты рекомендуют внимательно относится к информации о взломах тех или иных проектов, чтобы минимизировать риски потерь.@BlackAudit

BlackAudit

06 July 2023 14:56

Введение налога для богатых может стать абсолютно бесполезным шагом. Те, кто перевёл свои доходы в Россию сейчас платят 13%, но, с большой долей вероятности, после увеличения ставки деньги могут вернуть обратно в офшоры. И тогда вместо 13% бюджет получит ноль. Возможно, авторы инициативы вспомнят поговорку про синицу и журавля. Что же касается инициативы об отмене НДФЛ для тех, кто зарабатывает менее 30 тыс руб - тут есть риск увеличения серых зарплат и других налоговых махинаций.@BlackAudit

BlackAudit

06 July 2023 12:18

Сумма доначислений по ВНП сократилась в два раза по сравнению с 2022 годом. Причиной стало то, что теперь больше внимания уделяют предпроверочному анализу. Кроме того, бизнес стал добровольно сдавать уточнения, чтобы минимизировать риски возбуждения уголовных дел из-за неуплаты налогов. В противном случае бизнес также рискует потерять активы, если результаты проверок вскроют нарушения.@BlackAudit

BlackAudit

05 July 2023 13:43

Скупой платит дважды - москвич погнался за выгодным курсом и лишился 35 млн рублей. Обменник был найден в соцсетях. Проверка с небольшой суммой в 400 тыс рублей закончилась удачным обменом. А вот обмен 35 млн руб на 400 тыс долларов провалился - пункт обмена в Чапаевском переулке, кассир, приняв сумму, скрылся через внутренний двор. Уголовное дело о краже в особо крупном возбуждено. Это не первый, да и не последний случай, к сожалению.@BlackAudit

BlackAudit

11 July 2023 19:05

Эксклюзивная корректирующая программа приватного канала BLACKAUDIT PREMIUM на август со следующими схемами и обучениями:

⚫️03.08.2023 г. - Схематический материал направленный на комплекс мероприятий по ООО «1» на ОСН, с трансформацией БН в Н (крипта USDT). Схема проводится через биржу. Адаптация юридического лица к бирже. Объемы в месяц до $2 млн. Законный способ оптимизации НДС при данной схеме. Потеря при перевороте 3,5%.

⚫️10.08.2023 г. - Обучение. Факторы уплаты налогов при Р2Р-сделках. При суммарном обороте до ₽800 млн/сутки при командной работе. Практические письма в РФМ по снятию блокировок с банковских карт.

⚫️17.08.2023 г. - Практический материал и выдача файлов подключению лицензионного ПО по добыче биткоина. Прибыль в сутки 0,3 BTC. Предоставляется файл для распаковки материала.

⚫️24.08.2023 г. - Методика допроса при налоговых преступлениях. Практический материал протоколов допроса свидетелей, подозреваемых, обвиняемых в рамках предварительного следствия. Ситуация.

⚫️31.08.2023 г. - Процедура деанона BTC-транзакций. Методика, детали. Биржа Binance как отправная точка раскрытия информации.

Договориться по доступу сюда - @Piktet

BlackAudit

11 July 2023 14:08

Акционеры «Локо-банка» Михаил Рабинович и Андрей Северилов могут быть связаны с сомнительными схемами бывших собственников FESCO, которые обвиняются в выводе миллиардов из России. Северилов связан с кипрскими компаниями, которые представляют интересы акционеров банка. Компании находятся по одному адресу на Кипре, во всех офшорах одни акционера и директора, которые, с большой долей вероятности, являются номиналами. Во всех сделках принимали участие связанные друг с другом и акционерами банка люди. И хотя с мая Северилов и Рабинович не являются акционерами группы FESCO, Северилов продолжает исполнять обязанности председателя совета директоров FESCO. Оба также фигирируют в деле об акциях группы, но к ответственности так и не привлечены. Северилов оформлял кипрские фирмы на знакомых, которые даже не знали об этом. Через одну из компаний достоверно известно выводились активы из РФ, а далее исчезали в многочисленных офшорах. В 2020 у «Локо-банка» были проблемы с ликвидностью. Ходили слухи, что для решения финансовых проблем даже блокировались счета клиентов, задерживались выплаты, со счетов исчезали деньги клиентов.@BlackAudit

BlackAudit

11 July 2023 11:42

Рекордный штраф в $300 млн за нарушение законов об отмывании денег заплатит австралийский игорный холдинг Crown Resorts (546 нарушений). Судебный процесс длился больше года и закончится соглашением о выплате штрафа. Холдинг взял на себя ответственность за нарушения и признал свою неспособность оценивать потенциальные финансовые и террористические угрозы.@BlackAudit

BlackAudit

11 July 2023 10:03

Ещё один идиотизм среди владельцев бизнеса. Встречаются двое и обмениваются информацией, так по-дружески, о налогах. И вот один говорит другому, что разделил бизнес, сидит на УСН и всем доволен. Второго посещает «гениальная» идея, что он может сделать тоже самое. В результате попадает на приличную сумму и статью УК РФ. И вот сидит несчастный, чешет затылок «почему же так?». А потому что твой товарищ не рассказал тебе подробностей, которых и сам, скорее всего не знает, что у него есть грамотный бухгалтер и ещё кучу всяких моментов, которые позволяют ему спокойно вести бизнес. Такие «друзья» не лучшие советчики. А вот попасть можно капитально.@BlackAudit

BlackAudit

10 July 2023 17:31

✅BlackAudit Premium, приватный ПЛАТНЫЙ канал.

В данном канале будут следующие материалы:

1. Налоговые схемы, будем выдавать самую конкретику подо все виды деятельности.

2. Финансовые схемы: описание, порядок ведения банковских счетов и не только.

3. Криптовалюта: Р2Р, уплата налогов, схемы по выводу, движение ДС через разные ситуации.

4. ЭКСКЛЮЗИВ. Обучение прямо в канале, выдача материалов по мере написания.

5. Эксклюзивная информация в виде сигналов (акции, крипта). Возможность получить прибыль совместно с нами.

6. Экономическая и информационная безопасность (кто знает тот поймет).

7. Ответы на ваши вопросы в развернутом формате.

8. ЭКСКЛЮЗИВ. Правильное ведение допросов с различными органами. Экономика, налоги, финансы, крипта.

И очень сильная информация для разного контингента.

Начало 01.08.2023г.

Сейчас есть уникальная возможность получить доступ к секретному каналу.

Договорится о доступе строго сюда - @Piktet

BlackAudit

09 July 2023 15:25

ВТБ незаконно удерживает деньги клиентов. Жалоб всё больше. Клиентам прилетают блокировки карт после переводов в несколько десятков тысяч рублей. И вот тут начинается самое интересное. Клиентам предлагают закрыть счёт с переводом средств в другой банк. А как известно, эта процедура делается сразу в присутствии клиента. Но ВТБ начинает изворачиваться и говорить, что закрытие карты (почему карты, если закрывают счет?) будет в течение 10 дней. В итоге через 10 дней клиентам сообщают что карта до сих пор заблокирована (а разблокировку карты никто не заказывал) и сделать они ничего не могут, так как это всё служба безопасности банка заблокировала. Обращения клиентов просто игнорируются. А их ответы вообще абсолютно абсурдны (см. фото) и противоречат логике.@BlackAudit

BlackAudit

09 July 2023 12:37

Топ-7 схем которые были проданы в даркнете, неизвестными лицами:

1. Схема дробления бизнеса- стоимость ₽20 млн.

2. Схема снижения НДС, бумажный. Стоимость ₽14 млн.

3. Схема вывода безнала с переворотом в криптовалюту в том числе НДС - стоимость ₽85 млн.

4. Схема обмену рублей в доллар. Стоимость ₽88 млн.

5. Схема экваринг безнала. Стоимость ₽66 млн.

6. Схема оплаты инвойсов. Стоимость ₽105 млн.

7. Схема по Р2Р с доходностью +17% круг. И сигналы. Стоимость 43BTC.@BlackAudit

BlackAudit

08 July 2023 15:15

Создаётся впечатление, что каждый, кто уклоняется от налогов или занимается мошенничеством (не важно в какой сфере), тупо надеется на русский «авось». Причина вполне понятна. Ежедневные новости о вынесение наказаний за те или иные финансовые или налоговые преступления резко отличаются. Одного сажают на 8 лет за, условно, миллион рублей, а другой отделывается условным сроком на пару-тройку лет за многомиллионные выкрутасы. Уважаемые, не обольщайтесь, каждый получит по заслугам. А это зависит от многих факторов и не только.@BlackAudit

BlackAudit

08 July 2023 09:07

В России хотят обязать криптобиржи идентифицировать своих клиентов, Росфинмониторинг всеми руками «за». Только вот маленькая загвоздочка: как они это сделать планируют, если до сих пор в стране физически не расположена ни одна иностранная площадка? А уж то, что в Москва-Сити дропперы без документов свободно крипту покупают - это давно не секрет, но почему-то кое-кто уверен, что всё легально. При этом общеизвестный факт, что Москва-Сити - центр отмывания крипты, через который проходят миллиарды долларов.@BlackAudit

BlackAudit

07 July 2023 16:08

✅Мы в течении 3-х месяцев будем публиковать информацию в целях выявления, предупреждая, пресечения налоговых и экономических преступлений следующих лиц: блогеров, криптоцыган и иных лиц, которые уклоняются от уплаты налогов. Данная информация будет полезна для проведения ОРМ и следственных действий. Будут расскрыты суммы и схемы уклонения от уплаты налогов. Если вы владеете информацией можете анонимно спокойно прислать на (а то надоели унитазные субы) - @Piktet

BlackAudit

07 July 2023 10:37

«Атаманшей», которая помогала инфоцыганам обходить налоги, по некоторым данным может быть бизнес-блогер и основатель клуба предпринимателей Дмитрий Портнягин - ведёт канал с 1,35 млн подписчиков, занимается развитием нескольких бизнес-проектов (клуб путешествий, банный курорт) и пишет книги о ведении бизнеса. Он уже оказывался в поле зрения правоохранительных органов, когда рассказывал сказки про свои денежные обороты. Блогер уклонялся от уплаты налогов и таможенных пошлин через КНР, а потом, доведя мошенническую схему до идеала, начал делиться ею с другими инфоцыганами. Но если инфоцыгане шли к нему, Портнягин и налоги - это совсем разные вещи.@BlackAudit

BlackAudit

06 July 2023 16:30

Создаётся впечатление, что документы банки вообще не проверяют и не читают, если речь идёт о блокировке по 115ФЗ. Реальный случай от клиента: поступление на карту порядка 3-4 млн руб, снятие в течение полутора недель через банкомат и кассу. Ну, и прилетело. Банк требует документы. Порылся несчастный в своём столе и нашёл договора купли-продажи имущества 15-летней давности. Написал расписку на долг свежим числом от Иванова, что тот взял в долг и вот возвращает (дата поступления суммы). Документы в банк, банк снимает блокировку через сутки. Все довольны: и банк, и Росфинмониторинг, и клиент. У банка вопросов совсем не возникло.@BlackAudit

BlackAudit

06 July 2023 12:44

🗝Сложные КЕЙСы в платном приватном канале, в котором подробно будут описаны детали по инсайдерской информации на следующие темы:

⚫️1. Кейс: Хищение крипто-активов (угон, пирамиды, SCAM и тд). Практика.

⚫️2. Кейс: Методы расследования криптовлютных инцидентов, деанон адресов, вычисление реальных криптомошенников. Практика.

⚫️3. Кейс: Налоги. Тема построена в виде материала и деталей налоговых и финансовых схем.(снижение налогов, оптимизация, БН в Н и многое). Практика.

⚫️4. Кейс: Банковские схемы (счета, платежные системы их лазейки и иное). Практика.

⚫️5. Кейс: Этичный Хакинг (Кибер безопасность): противодействие увода денежных средств и крипы. Практика.

⚫️6. Кейсы P2P на которых можно получить прибыль (снятие блоков с банковских карт).

⚫️7. Кейсы по крипто биржам ( снятие, лимиты, схемы).

🟢Вход платный, подача заявки строго строго сюда @Piktet Договориться получить эксклюзивную информацию, которая стоит в разы дороже.

BlackAudit

06 July 2023 10:30

Биткоин как цифровая офшорная платежная система семимильными шагами проходит путь своей легализации. Хотя он и несет угрозу сложившейся мировой финансовой системе, правилам международной торговли, он удобен и имеет ряд неоспоримых преимуществ, в первую очередь для транснационального бизнеса: через криптовалюты последний окончательно отвязывается от понятия «государственная юрисдикция». Поэтому нет ничего удивительного в том, что его продвигают, внедряют, местами навязывают. Да, его стоимость виртуальна и ничем не обоснована: многие аналитики называют весь этот хайп пирамидой Понци. Ведь в отличие от доллара США за биткоином не стоит армия и флот, но, возможно, в этом и есть его преимущество: криптовалюты остаются вне политики и санкций. Создание спотового ETF приколотит американскую финансовую систему к этой валюте гвоздями. После этого запретить обращение биткоина в США станет невозможно просто по причине гигантских убытков для американских фондов, во многом и определяющих внешнюю и внутреннюю политику Штатов. Биткоин сделан специально, и поддерживается до сих пор командами, программистов. А вот кто за ним стоит и за биржей Бинанс, которая диктует практически ВСЕ, уже почти известно.@BlackAudit

BlackAudit

05 July 2023 12:12

✔️13.09.2023 проведем укороченый вариант обучения в 16:00 по Москве.

В сложный кейсы входит следующий материал на темы (группа из 7 интересантов):

1. P2P-сфера, подключим и дадим личный кабинет по приему платежей. Вход будет осуществлен через подключение и интеграцию эквайринга. На практике вы получите не только быструю покупку крипты, но и бонус в виде интерфейса круга, в виде таблицы покупка/продажа.

2. Обход блокировки банковских карт через ПО. Бездисковые транзакции. Обороты от ₽5 млн.

3. Получение денежных средств с налога на прибыль компаний РФ. Поиск компании, критерии выбора, денежная масса, активы. Получение денежных средств на расчетный счет. Масса компаний в общем доступе. Выбор объектов для возмещения.

4. Получение чистейшего вычета. Законная схема. Себестоимость 3.3%. Без разрывов!!!

5. Прием безнала (юр лица) и трансформация в криптовалюту (любую). Схематика с налогами, учтенным НДС. Обороты большие.

6. ЭКСКЛЮЗИВ. Добыча BTC и USDT с закрытых источников (добыча), с привлечением ПО, даем ЛК для полного подключения, работа только с большими оборотами.

Доп набор небольшой, чтобы не сломали схемы. За допуском строго сюда - @Piktet