BlackAudit

20 July 2023 11:15

В Кувейте запретили любые операции с криптовалютой: полный запрет на майнинг, инвестиции, использование в качестве платежного средства, запрет на выдачу лицензий для предоставления услуг с цифровыми активами. Нарушители приравниваются к тем, кто отмывает деньги и спонсирует терроризм. При этом ОАЭ последнее время развивали криптоиндустрию на Ближнем Востоке, но большинство стран региона негативно относятся к крипте. Кстати, запрет покупки и хранения крипты существует в Саудовской Аравии и Катаре.@BlackAudit

BlackAudit

20 July 2023 10:06

Очередной законопроект Минфина и Росфинмониторинга по контролю за операциями с драгметаллами, камнями и ювелирными изделиями направлен на борьбу с отмыванием денег. Так как все эти изделия используются для легализации средств и позволяют скрыть источники происхождения, а также перевести их в другую юрисдикцию. Да, с одной стороны законопроект повысит прозрачность оборота на этом рынке. Но с другой, повысит нагрузку на банки, клиентов, а также увеличит издержки на проведение операций. Кроме того, банки вряд ли поддержат эту инициативу, так как существующих технологий для контроля за драгметаллами достаточно.@BlackAudit

BlackAudit

19 July 2023 19:25

13 уголовных дел возбуждено по ч.4 ст.174.1 УК РФ. 18000 пострадавших от финансовой пирамиды Life is good. Организатора не называют, но по предварительной информации это 53-летний Роман Василенко (объявлен в розыск). Суммарный ущерб 15 миллиардов рублей. Легализовано более 158 млн руб через покупку недвижимости в СПб и Ленинградской области. Завлекали людей обещанием 25% годовых и нового жилья. Выплаты осуществлялись за счет новых членов.@BlackAudit

BlackAudit

19 July 2023 11:37

Мошенники подделывают карты. Взлом учетной записи в мессенджерах и выпрашивание денег у списка контактов жертвы. В качестве доказательства прикладывается поддельное фото с банковской картой, где указаны имя и фамилия человека. Такие изображения генерируются с помощью чат-ботов Telegram. Это уже поставлено на поток. Номер карты реален, а счет находится в небольшом банке.@BlackAudit

BlackAudit

18 July 2023 13:17

«Краснов пояснил, что по искам прокуроров в доход государства может обращаться не только имущество чиновников, но и криптовалюта, когда в отношении таких активов отсутствуют доказательства их легального происхождения».@BlackAudit

BlackAudit

18 July 2023 11:26

✔️13.09.2023 проведем многочасовое обучение в 16:00 по Москве.

В сложный кейсы входит следующий материал на темы (группа из 7 интересантов):

1. P2P-сфера, подключим и дадим личный кабинет по приему платежей. Вход будет осуществлен через подключение и интеграцию эквайринга. На практике вы получите не только быструю покупку крипты, но и бонус в виде интерфейса круга, в виде таблицы покупка/продажа.

2. Обход блокировки банковских карт через ПО. Бездисковые транзакции. Обороты от ₽5 млн.

3. Получение денежных средств с налога на прибыль компаний РФ. Поиск компании, критерии выбора, денежная масса, активы. Получение денежных средств на расчетный счет. Масса компаний в общем доступе. Выбор объектов для возмещения.

4. Получение чистейшего вычета. Законная схема. Себестоимость 3,3%.

5. Прием безнала (юрлица) и трансформация в криптовалюту (любую). Схематика с налогами, учтенным НДС. Обороты большие.

6. ЭКСКЛЮЗИВ. Добыча BTC и USDT из закрытых источников, с привлечением ПО, даем ЛК для полного подключения, работа только с большими оборотами.

Набор небольшой, чтобы не сломали схемы.

За допуском строго сюда - @Piktet

BlackAudit

18 July 2023 09:31

🎓Эксклюзив. 13.08.2023г. в 16:00 по Москве поведем онлайн обучение через закрытый Telegram-канал, по трем тематикам:

🔵1. БН в Н с учетом НДС, пара вывода под 11.8%. Входит схема, описание налоги и финансы. Все строго.

🔵2. БН в крипту. Потеря 0.8%. Схема и налоги. Дополнительно белый BTC.

🔵3. Обучение майнингу через перехват. На обзор ставим ПО. Дорого.

💰Все материалы платные.

♾Обучение многочасовое.

❔Набор ограниченный. Выкуп места строго сюда - @Piktet

BlackAudit

17 July 2023 19:50

Офшорные финансовые нелегалы из Сент-Винсент, Коморских островов и Гренадины стали ТОП-3. На самом деле эти острова не настоящие офшоры. ЦБ отмечает снижение активности нелегальных участников. Причина - уход иностранных нелегалов с российского рынка и осторожное отношение к зарубежным проектам. Вся проблема в трансграничных платежах, заморозке активов и массовой блокировке сайтов.@BlackAudit

BlackAudit

17 July 2023 17:40

Заниженная цена сделки - не повод доначислять налоги. ФНС ответила четко. Контрагент 1 получил от взаимозависимого Контрагента 2 заём. В счет погашения было передано имущество, которое налоговики оценили в десятки раз больше. Т.е. стоимость была занижена при передаче. Вот и доначисление. Вот только налоговикам популярно объяснили, что если в ходе ВНП других нарушений не было и иных доказательств нет, то никаких доначислений. Просят учитывать судебную практику.@BlackAudit

BlackAudit

17 July 2023 16:11

В свете реального времени была продана схема о правильном выводе активов за рубеж, стоимость которой составляла €2,5 млн. И снова DarkNet. В обход санкций.@BlackAudit

BlackAudit

17 July 2023 14:41

Альфа-Банк наживается на тех, кто хочет снять валюту со своего счета. Схема такая: у клиента на валютном счете находится сумма (важно что деньги на счету было до 09.03.2022), которую он хочет получить. Банк выдаёт денежные средства с конвертацией в доллары по своему внутреннему курсу, из-за чего клиент теряет внушительную часть. Далее клиент пишет претензию. Банк возвращает сумму в евро клиенту на счет. А вот выдать он уже её отказывается, так как деньги на счет поступили после 09.03.2022. Выдать могут только в рублях, опять же по-своему внутреннему курсу, что конечно грозит опять потерей денег.@BlackAudit

BlackAudit

17 July 2023 11:30

✅Если ТЫ не хочешь быть финансовым и налоговым преступником, и хочешь получить достоверную и эксклюзивную информацию, то стоит подписаться на приватные платные каналы:

✅Канал попроще КЕЙС, где выдается информация в виде простых схем.

✅Эксклюзивный канал BlackAudit Premium экспонирует сложные финансовые, налоговые и крипто схемы с выдачей обучения.

Получить доступ строго сюда - @Piktet

BlackAudit

17 July 2023 10:26

Начался суд по уголовному делу против экс-начальника управления внедрения и сопровождения банковских продуктов департамента информационных технологий Арксбанка Сергея Ипатова. Бывший айтишник обвиняется в хищении 35 млрд руб!!! у клиентов банка. Уголовное дело было заведено ещё в августе 2016 года.
Получаемые средства банк размещал в активы неудовлетворительного качества. И даже после ограничения ЦБ продолжал привлекать клиентов повышенными ставками. В итоге долг перед кредиторами на момент краха составил почти 40 млрд руб. Ипатов убедил руководство банка использовать программу «Фронт-офис» для экономии на персонале. А на самом деле с помощью этой программы значительно занижал суммы, которы физлица вносили на счета. Разницу похищал. Ипатов пытался скрыться за границей и был объявлен в международный розыск. В прошлом году был экстрадирован из Черногории.
МВД предполагает, что Ипатов - лишь исполнитель и действовал в интересах экс-банкира Ильи Клигмана. Клигман - конечный бенефициар Арксбанка и десятка разорившихся кредитных организаций, сейчас в международном розыске. Обвинение ему пока не предъявлено.@BlackAudit

BlackAudit

16 July 2023 18:18

Закон о борьбе с мошенниками, который непосредственно связан с банковскими переводами однозначно усложнит последние. Однозначно банки будут перестраховываться, чтобы не платить из своего кармана. В результате банковские переводы могут потерять свою популярность и «да здравствует наличка». А это в свою очередь грозит банкам потерей прибыли в виде комиссии.@BlackAudit

BlackAudit

16 July 2023 13:23

Инвестиционные фонды частенько становятся пресловутыми финансовыми пирамидами. Так было и так будет. Зачастую привлекательные инвестиционные проекты - это просто схема отъема денег у доверчивых граждан. И вот одним из таких оказалась ГК ТИК (Trust Invest Capiltal). История этой группы компаний началась в 2018 и заканчиваться не думает. Запутанная структура - одно из преднамеренных действий. Эта ГК насчитывает более 20 организаций, которые имеют лицензии в нужных отраслях (либо специально открытые, либо тупо купленные) - ПНК ТИК, ПНК АвтоТИК, ГК «Атлант», ПНК «Карам».

ГК ТИК позиционирует себя как «международная потребительско-накопительная платформа, венчурный фонд, финансовый институт. Всё, чтобы привлечь людей. Высокий доход обещается за счет вложений в различные проекты.

В чем подвох? Основные юрлица зарегистрированы в неизвестном дагестанском селе Карамахи, а компания Trust Invest Capital Limited S.R.L. вообще румынского происхождения. Постоянные ребрендинги из-за попадания в «чёрные списки» ЦБ в качестве недобросовестных участников.

2022 год - Генпрокуратура сообщает о пресечении деятельности финансовой пирамиды ГК ТИК и возбуждении уголовного дела по ч.4 ст.159 и ч.2 ст.172.2 УК РФ. Но ребрендинг был проведён до возбуждения дела.

Теперь ГК ТИК работает под названием ГК «Атлант». И хотя там куча номинальных руководителей, имена отцов-основателей известны. Камалутдин Мутуев - председатель всех кооперативов. Его жена является основательницей и лидером - Савият Алибекова (срок за мошенничество у неё уже имеется). Офисы открыты не только в РФ, но за рубежом (более 20 штук).

В настоящее время ситуация такова, что все деньги участников заморожены на счетах, выплаты не производятся, вывести деньги нельзя. Организатор Савият Алибекова объявлена в федеральный розыск, но вполне вероятно, что скрывается за пределами страны. Пострадавших сотни, а то и тысячи, ущерб сотни миллионов (скорее всего миллиарды). Кто-то смирился, а кто-то пишет заявления и идёт в суд.

Но и суды, как оказалось, устраивают показательные порки доверчивым гражданам. Так Ульяновский суд отказал одной пострадавшей в возврате денег, так как истец добровольно передала деньги сомнительному предприятию. И хотя уголовное дело возбуждено, система по «привлечению» денег продолжает работать.@BlackAudit

BlackAudit

20 July 2023 10:37

✔️13.09.2023 проведем многочасовое обучение в 16:00 по Москве.

В сложный кейсы входит следующий материал на темы (группа из 7 интересантов):

1. P2P-сфера, подключим и дадим личный кабинет по приему платежей. Вход будет осуществлен через подключение и интеграцию эквайринга. На практике вы получите не только быструю покупку крипты, но и бонус в виде интерфейса круга, в виде таблицы покупка/продажа.

2. Обход блокировки банковских карт через ПО. Бездисковые транзакции. Обороты от ₽5 млн.

3. Получение денежных средств с налога на прибыль компаний РФ. Поиск компании, критерии выбора, денежная масса, активы. Получение денежных средств на расчетный счет. Масса компаний в общем доступе. Выбор объектов для возмещения.

4. Получение чистейшего вычета. Законная схема. Себестоимость 3,3%.

5. Прием безнала (юрлица) и трансформация в криптовалюту (любую). Схематика с налогами, учтенным НДС. Обороты большие.

6. ЭКСКЛЮЗИВ. Добыча BTC и USDT из закрытых источников, с привлечением ПО, даем ЛК для полного подключения, работа только с большими оборотами.

Набор небольшой, чтобы не сломали схемы.

За допуском строго сюда - @Piktet

BlackAudit

20 July 2023 08:55

Крупнейший национальный банк Австралии отказывается от налички. Наличные нельзя будет снять с депозитов, да и банкоматы клиентам больше не нужны.@BlackAudit

BlackAudit

19 July 2023 12:48

Конвенция об избежании двойного налогообложения между Россией и Данией прекращается своё действие с 1 января 2024 года. Уведомление о денонсации получено от Дании 19 июня.@BlackAudit

BlackAudit

18 July 2023 14:43

Росбанк удерживает со своих клиентов комиссию за «стягивание» средств. Ну, да, многие банки ввели комиссию за такую услугу. Только вот клиенты Росбанка узнают об этом, когда деньги с карты начинают исчезать неведомо куда - комиссия нигде не отображается, даже в историях операций. А комиссия у них вполне себе приличная.@BlackAudit

BlackAudit

18 July 2023 12:01

В России будет создана международная система обмена информацией со странами Центральной и Юго-Восточной Азией, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. Всё ради противодействия отмыванию денег. Разработка на базе отечественных технологий должна закончится к 2026 году. Система будет представлять собой закрытые каналы коммуникаций с дружественными государствами. Росфинмониторинг координирует работу.@BlackAudit

BlackAudit

18 July 2023 10:04

Обнаружена организация со всеми признаками финансовой пирамиды и мошеннических действий. Байкалдар и возглавляющая её Евгения Беляевская. В своём канале (см фото) она обещает баснословные прибыли при инвестировании в её проект. Кто такая Евгения Беляевская? Очередная мошенница с образованием 11 классов (она сама об этом заявляет), которая занимается лечением (!) С онкологическими заболеваниями, ВИЧ-инфицированных, а также больных гепатитом посредством буквально подножных средств - травами. Ценник доходит до 700 тыс руб. Вот только по информации из открытых источников доход этой организации всего ₽850 k. Возможно, тут уже налоговикам надо разбираться. Как вам такие инвестиции в мошеннические действия?@BlackAudit

BlackAudit

18 July 2023 09:15

Евгений Бернштам, основатель компании «Домашние деньги», признан виновным по 76 эпизодам мошенничества в особо крупном размере. На оглашение приговора не явился и был объявлен в розыск.@BlackAudit

BlackAudit

17 July 2023 18:42

Началась репарация золотых запасов. Из 85 суверенных фондов и 57 центробанков 70% занимаются репарацией. Из-за блокировки российских активов за рубежом главы центробанков в один голос твердят, что такой важный актив, как золото, нельзя держать за рубежом. Недоверие растёт. В отчетах не говорится, какие именно страны приступили к возврату драгоценного актива на родину. Так, например, Венесуэла не смогла добиться возвращения актина на 1,95 млрд долларов. Чем менее обеспечена и менее влиятельна страна, тем больше беспокойство. А крупнейшими хранилищами золота обладают США и Великобритания - это обернётся значительной потерей базиса и вполне может обернутся финансовыми трудностями.@BlackAudit

BlackAudit

17 July 2023 17:22

🎓Эксклюзив. 13.08.2023г. в 16:00 по Москве поведем онлайн обучение через закрытый Telegram-канал, по трем тематикам:

🔵1. БН в Н с учетом НДС, пара вывода под 11.8%. Входит схема, описание налоги и финансы. Все строго.

🔵2. БН в крипту. Потеря 0.8%. Схема и налоги. Дополнительно белый BTC.

🔵3. Обучение майнингу через перехват. На обзор ставим ПО. Дорого.

💰Все материалы платные.

♾Обучение многочасовое.

❔Набор ограниченный. Выкуп места строго сюда - @Piktet

BlackAudit

17 July 2023 16:00

✅Если ТЫ не хочешь быть финансовым и налоговым преступником, и хочешь получить достоверную и эксклюзивную информацию, то стоит подписаться на приватные платные каналы:

✅Канал попроще КЕЙС, где выдается информация в виде простых схем.

✅Эксклюзивный канал BlackAudit Premium экспонирует сложные финансовые, налоговые и крипто схемы с выдачей обучения.

Получить доступ строго сюда - @Piktet

BlackAudit

17 July 2023 12:09

Количество «чёрных кредиторов» продолжает расти. ЦБ и ФАС продолжают борьбу, блокируя сайты (уже более 5 тыс) и возбуждая уголовные дела (в этом году почти 70 уголовных дел). В этом году выявлено более 1100 финансовых пирамид, 850 нелегальных кредиторов. Более половины таких проектов принимали «взносы» в криптовалюте.@BlackAudit

BlackAudit

17 July 2023 10:56

Цена очищенной криптовалюты (BTC),которую покупают европейские страны, идёт с наценкой в 30%. А очистить её можно только с помощью качественных миксеров, которых практически нет, либо майнинг.@BlackAudit

BlackAudit

17 July 2023 08:46

В Госдуме рассмотрят повышение лимита переводов самому себе без комиссии до 30 млн руб. Сейчас это только 100 тыс руб через СБП.@BlackAudit

BlackAudit

16 July 2023 16:08

❔Услуги в сфере финансов, налогов, схем, IT - в каких направлениях есть потребность❔

Свои предложения и конкретику присылать сюда - @Piktet

BlackAudit

16 July 2023 12:39

Подводя итоги можно с точностью сказать, как мы и говорили несколько лет назад, в скором времени налоги с компаний и физических лиц будут списываться в автоматическом режиме. И в итоге большая часть схем просто уйдет в небытие.@BlackAudit