BlackAudit

18 November 2024 09:30

Скромное наказание за обнал 285 млн руб через однодневки получили участники преступной группы. Организатора из Питера Игоря Чкадуа и двоих жителей Самарской области Вячеслава Долматова и Артема Янина приговорили к принудительным работам в исправительном центре. Организатор получил 3 года и штраф 400 тыс руб, с отчислением 10% заработка государству, его подельники по 2,5 года исправительных работ и штрафам по 350 тыс руб. Для махинаций использовались подконтрольные преступникам фиктивные фирмы. Клиентами были как физлица, так и коммерческие организации. В их интересах члены преступной группы за вознаграждение в размере 9-12% от суммы транзакции производили незаконные банковские операции, кассовое обслуживание, инкассацию и перевод денежных средств.@BlackAudit

BlackAudit

17 November 2024 09:11

Неутешительная статистика: мошенники всё чаще используют подростков в своих преступлениях, количество инцидентов с их участием выросло в 74!!! раза. Сбербанк сообщает о том, что 60% дроперов - лица моложе 24 лет. И тут два фактора. Первый - желание молодых граждан быстро заработать. Второй - абсолютное нежелание молодого поколения интересовать тем, что происходит, хотя достаточно читать основные новостные ленты хоть иногда. И уже введение предметов по финансовой грамотности в учебных заведениях не кажется бредовым. Кто-то же должен рассказать им о последствиях таких заработков.@BlackAudit

BlackAudit

16 November 2024 13:16

Информация о надлежащих финансовых, налоговых, крипто схемах нового поколения с новыми реалиями 2025г. Информация скрытого характера. Инсайды. Иди сюда за входом со скидкой.

BlackAudit

16 November 2024 08:13

Итак, 30 декабря вступает в силу ФЗ, согласно которому нотариусы будут обязаны соблюдать антиотмывочные меры при совершении сделок. Росфинмониторингом подготовлен проект приказа, который включает в себя 8 пунктов. В них перечислены сделки, связанные с финансовыми операциями и распоряжением имуществом, при которых возможны риски легализации доходов:
- Договор купли-продажи недвижимого имущества.
- Договор купли-продажи акций юридического лица, долей в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью.
- Договор займа (включая договоры конвертируемого займа, договоры уступки прав требований (цессии).
- Договор дарения недвижимого имущества, за исключением договоров между лицами, находящимися в родственных отношениях (дети, в том числе усыновленные, супруги, родители, полнородные братья и сестры, дедушки и бабушки, внуки).
- Доверенность физического лица на управление счетами (вкладами), электронными средствами платежа и распоряжение денежными средствами, находящимися на счетах (вкладах), и электронными денежными средствами, на управление и распоряжение недвижимым имуществом, в том числе доверенность, выдаваемая физическим лицом в порядке передоверия.
- Доверенность, по которой в качестве доверителя либо доверенного лица выступает лицо, в отношении которого должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в соответствии со 115-ФЗ.
- Сделка, во исполнение обязательств по которой нотариусом на основании статьи 88.1 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате приняты на депонирование движимые вещи, безналичные денежные средства или бездокументарные ценные бумаги.
- Медиативное соглашение, предметом которого является урегулирование спора имущественного характера.
При любом подозрении нотариусы смогут отказывать в проведении операций, обязаны сообщать в Росфинмониторинг о подозрительных операциях, а при сомнениях замораживать деньги и ценные бумаги, принятые от клиента на депозит.@BlackAudit

BlackAudit

15 November 2024 15:40

Обнальщики Челябинской области, готовьтесь к массовым облавам. Правоохранителям уже известно, что вы там плодитесь с неимоверной скоростью. В других регионах это тоже неизбежно. Тоже самое касается тех, кто продает свои данные для открытия юрлиц и банковских счетов. И вспомните о том, что вам грозит до семи лет колонии, прежде, чем решиться на такой шаг.@BlackAudit

BlackAudit

15 November 2024 14:40

НДС с авансов противоречит экономической сущности НДС, т.к. уплата налога происходит до возникновения объекта налогообложения, что противоречит самой сущности НДС (реализация товаров, работ и услуг). Бизнес уже подготовил пакет инициатив, который облегчит с 2025 года жизнь МСП, так как они станут плательщиками НДС. Также отмечается, что при уплате НДС с авансов и вычета НДС нередко приводит к спорам с налоговой. Кроме того, такой порядок создает двойной документооборот у обеих сторон сделок, увеличивает вероятность кассового разрыва, уменьшает ликвидность бизнеса. Что касается бюджета, то принятие такой поправки отсрочит поступления миллиардов.
Также затронут вопрос блокировки счетов: по мнению бизнеса, это должно быть крайней мерой. И должен быть установлен срок, в течение которого операции по счетам не будут приостановлены. Речь идет о блокировке мизерных сумм, когда бизнес из-за нескольких тысяч рублей получает приостановление операций по всем счетам.@BlackAudit

BlackAudit

15 November 2024 12:16

❗️Приглашаем к серьезному сотрудничеству и диалогу Киргизский банк, на уровне топ-менеджмента и собственников. Возможно рассмотрение к диалогу криптобиржы.

Писать строго сюда - @Ogun04

BlackAudit

15 November 2024 10:39

⚡️В предверии самых больших изменений в области обналичивания денежных средств и бумажного НДС.
20.01.2025 г. в 16:00 будет представлен один из самых сильных материалов с большими изменениями и реалиями⚡️:

- Полное закрытие ДЕБЕТОРСКОЙ и КРЕДИТОРСКОЙ задолжности, изменение потоков счет-фактур и вычета НДС, и большой пул информации.

- Снятие задолжности по выездной налоговой проверке на 80%.

По каждому пункту можно приобрести как услугу (сразу писать периоды и суммы, регион и виды деятельности).

Набираем ОГРАНИЧЕНО.

За материалом и услугой иди сюда - @Perses00

BlackAudit

15 November 2024 07:30

Хакер Илья Лихтенштейн приговорен к 5 годам тюрьмы и трем годам надзора. Ему грозило до 20 лет тюрьмы, но из-за отсутствия криминального прошлого и помощи в других расследованиях, прокуроры запросили только пять лет. В 2016 году он украл 119 754 ВТС с криптовалютной биржи Bitfinex (более $10,4 млрд по нынешнему курсу). Его супруге Хизер Морган, которая помогала ему в отмывании украденных ВТС, приговор будет вынесен в понедельник. Изначально обоих подозревали только в отмывании средств, но позже Лихтенштейн признался, что взлом - его рук дело.@BlackAudit

BlackAudit

14 November 2024 17:07

⚡️30.01.2025г. в 16:00 по Москве проведем обучение через закрытый тг-канал на следующие темы:

🔵1. Все строго БЕЗнал в НАЛ под 11.4%. Полная схема и полный анализ схемы.

🔵2. Безнал в крипу напрямую.

Стоимость массового обучения:
Тема 1 - $1000.
Тема 2 - $2000.

Сразу писать «+» и зачем вам нужно это обучение.

Выкуп места строго сюда - @Ogun04

BlackAudit

14 November 2024 14:45

41-летний Дарен Ли (гражданин Китая и Сент-Китс и Невис) признал свою вину в сговоре с целью отмывания денег, полученных от криптовалютного мошенничества. Для отмывания более $73 млн было использовано 74 подставные компании и их банковские счета. Жертвы переводили деньги для инвестиций в криптовалюту на счета, а после средства конвертировались преимущественно в Tether и распределялись по кошелькам участников схемы. Большая часть средств поступила на фиктивные компании в США, где и был арестован Ли в апреле 2023 года. Приговор организатору международной преступной группы будет вынесен 3 марта 2025 года.@BlackAudit

BlackAudit

14 November 2024 12:45

По делу о хищении акций ОАО «Промцеолит» и ОАО «Мелор» вынесено решение в отношении Андрея Мушкина и Алексея Тарасова. Каждый получил 5 лет колонии и обязательству выплатить по 440 млн руб материального ущерба. Мушкин являлся финансовым директором информационной группы «ЛайфНьюс» и параллельно был директором орловского ОАО «Промцеолит» (благодаря тесной связи с медиамагнатом Арамом Габреляновым, который почти 10 лет контролировал орловский завод цеолита). Идея хищения акций родилась в 2012. Мушкин в сговоре с Тарасовым и Валерием Багдасаровым решили провернуть сделку. Мушкин разработал план, распределил роли и легализовывал поддельные документы. Тарасов и Багдасаров документы изготавливали. Были подделаны ключевые документы, в том числе протокол внеочередного собрания и решения совета директоров ООО «Цеомакс». Тарасов сыграл роль гендиректора, не имея единоличных прав. Были подделаны подписи гендиректора ЗАО «ПГ Алсико», учредителя ООО «Цеомакс» Александра Казаченко. В итоге фиктивная сделка была фиктивно одобрена. Акции завода были проданы Валерию Багдасарову и его дочери, которые в свою очередь перепродали их кипрской компании «ТиАйДжи Минерал Рисосиз Кампени ЛТД», скрыв конечных бенефициаров за офшором. После 9 лет разбирательств акции были возвращены ООО «Цеомакс». Но точку в деле ставить рано. Следователи работают над уголовным делом в отношении бывших подчиненных Габрелянова. Также неизвестны инициаторы и конечные бенефициары этой махинации.@BlackAudit

BlackAudit

14 November 2024 09:45

⚡️Строго - НОВОЕ⚡️

25.01.2025 г. в 16:00 по Мск будет выдан материал на ваш e-mail по выбору на следующие темы:
🔵Легализация криптоактивов. Представлена большая схема позволяющая легализовать активы.
🔵БН в Нал, под 12% с учетом НДС. Схема большая под Строительный бизнес и иной бизнес. С реалиями 2025 года.
🔵Схема «переворот» транзита назначения платежа и налогового режима. Схема новая.
🔵Новые реалии трансформации БЕЗнала в НАЛ и крипту.
🔵Новая тенденция работы с ПО по микшеванию крипты без следов. Отследить НЕВОЗМОЖНО.

Кадый пункт - отдельный материал.

Выкуп материалов строго сюда - @Perses00

BlackAudit

14 November 2024 07:30

Лондонский суд выдал всемирные приказы о заморозке активов, принадлежащие криптокоролеве Руже Игнатовой и её партнерам. Игнатова бесследно исчезла в 2018 после выдвинутых против неё обвинений Минюстом США в мошенничетве и отмывании денег. Существует версия, что Игнатова была убита на яхте в Греции по приказу босса болгарской мафии (на это указывают документы, найденные в доме убитого полицейского в Софии). Но не факт. Кроме того, приказы коснулись двух компаний Гернси, которые Игнатова использовала для покупки недвижимости в Лондоне. Также Игнатова использовала дубайскую компанию под названием Oceana Properties Ltd. для покупки пентхауса стоимостью $2,7 млн. Во владении Игнатовой и её партнеров (минимум 11) было несколько эксклюзивных объектов недвижимости Дубая. Скептически настроены адвокаты жертв OneCoin в отношении этих приказов, так как местонахождение Игнатовой неизвестно, а приказы вообще могут быть не исполнены, если только суды стран, в которых расположены активы, не признают их. Роскошная квартира Игнатовой была продана компанией Oceana Properties британскому юристу. Но кто занимался продажей и куда ушли деньги - неизвестно. Игнатова остается в списке самых разыскиваемых преступников в мире. И будет считаться живой до тех пор, пока не появятся документальные доказательства её смерти. Правительство США увеличило вознаграждение до $5 млн за информацию, которая приведет к аресту Ружи Игнатовой.@BlackAudit

BlackAudit

13 November 2024 17:00

Не всем понятно по «королеве марафонов» и её признания банкротом. Во-первых, признание должника банкротом не является основанием для прекращения уголовного дела. Сумма её долга увеличивается ежедневно, поэтом именно этот факт мог стать ключевым для шага в банкротство - с момента начала процедуры банкротства останавливается начисление процентов. Имущества у Блиновской арестовали на 60 млрд, поэтому без средств к существованию она точно не останется. И с уверенностью можно сказать, что где-нибудь в ОАЭ у неё есть кубышка.@BlackAudit

BlackAudit

18 November 2024 07:30

Минюст подготовил законопроект, согласно которому организации смогут избежать административной ответственности за нарушения, обнаруженные в ходе проверок. Появится возможность заключения соглашения с надзорными органами об устранении выявленных нарушений. Если пункты соглашения будут исполнены, то административной ответственности удастся избежать.@BlackAudit

BlackAudit

16 November 2024 13:59

В ближайшее время в Правительство будет направлен законопроект о снижении налога на прибыль для организаций, которые зарегистрированы и работают не менее 3х лет, при этом численность сотрудников которых не менее 50 тыс человек. Речь идет об организациях в малых городах с целью стимулирования и развития регионов. Подробности пока не уточняются.@BlackAudit

BlackAudit

16 November 2024 11:54

Ларри Хармон, арестованный в 2020 году за помощь преступникам в отмывании денег через миксер криптовалют Helix, приговорен к трем годам тюрьмы. Приговор был проявлением снисходительности из-за его помощи в деле миксера Bitcoin Fog и Романа Стерлингова. Helix был закрыт за два года до ареста самим Хармоном. Но до это через Helix было перемещено более 350 тыс BTC.@BlackAudit

BlackAudit

15 November 2024 16:37

⚡Набор НОВОЕ⚡

Все строго: Программное обеспечение нового типа позволяет подключаться к порту биржи. При данном подключении происходит забор криптовактивов (ВТС) согласно выдаваемой мощности.

Распределение идет согласно блокам (месяц):
I блок - 0,1 - 0,4ВТС прибыль в сутки;
II блок - 0,5 - 0,6ВТС прибыль в сутки;
III блок - 0,7 - 0,9BTC прибыль в сутки
IV блок - 1 -2ВТС прибыль в сутки
V блок - VIP-подключение

Подключаем через определеный канал.
(от вас в моменте место более 700Gb, стабильный инет, и e-mail)

Платно, согласно блока и периода. ОГРАНИЧЕНО.

За доступом строго сюда - @Perses00

BlackAudit

15 November 2024 14:42

Дополнительно возьмем 3х интересантов!

BlackAudit

15 November 2024 12:41

Финансовый конгломерат Citigroup оказался под прицелом властей США, ведется расследование из-за подозрений в связях с российским сенатором Сулейманом Керимовым. Точнее в связи с трастовым фондом Heritage Trust, в котором Керимов якобы имеет долю. Конечно же речь идет от отмывании денег. В июне 2022 власти США заблокировали трастовый фонд фонд Heritage Trust объемом $1 млрд (базируется в штате Делавэр), доля в которым принадлежит, по их мнению, Керимову, чтобы средства были недоступны для сенатора.@BlackAudit

BlackAudit

15 November 2024 11:40

Люди конкретно подсели на многочисленные проекты в Telagram, которые представляют собой различного вида «тапалки». Первый проект, созданный год назад, запустил шквал проектов, где каждый мечтает заработать несметные суммы. Этим и пользуются создатели проектов. И если первый проект сделал всё честно и открыто, раздав пользователям хоть что-то существенное. То нынешние проекты откровенно зарабатывают, вытягивая по копейке с каждого пользователя в качестве донатов. Сейчас большинство проектов запускает различного вида задания, где пользователь должен сделать транзакцию в небольшую сумму крипты, обещая за это игровые монеты в каком-то количестве. Но большая часть транзакций проходит, но не защитывается. Об этом говорят многочисленные жалобы игроков. До сих пор эти идиоты не поняли, что их тупо имеют ежедневно. Простая математика: 30 млн пользователей проекта, с каждого по 0,05 TON. Вот и считайте. Как были ленивыми идиотами, так и остались.@BlackAudit

BlackAudit

15 November 2024 09:30

В социальных сетях Латвии идет реклама мошеннической платформы, при этом используется весьма изощренный метод. Появилась информация, что задержана премьер-министра Латвии Эвика Силиня, в багажнике машины которой обнаружено 1,2 млн евро наличными. Её тут же заподозрили в отмывании денег и даже торговле запрещенными веществами. Но вдруг оказалось, что деньги имеют законное происхождение. Якобы премьер-министр вложила 200 евро в одну финансовую платформу и получила миллионные дивиденды. А далее многословная реклама этого «чуда», которое работает автоматически, достаточно только вложить деньги. До этого подобные ход был использован с участием известного певца Интарса Бусулиса.
Естественно, всё это происки мошенников, которые решили навариться на громких именах, и кроме потери денег ждать ничего не стоит. Ни одного слова правды, сплошная выдумка.@BlackAudit

BlackAudit

15 November 2024 07:18

Отозвана лицензия у банка БКФ (230 место по величине активов). Банк не только нарушал федеральные законы и нормативные акты ЦБ, за что дважды вводились ограничения на привлечение средств вкладчиков за последний год, а также зафиксированы нарушения ПОД/ФТ. В последнее время деятельность банка характеризовалась низким качеством активов, неэффективностью бизнес-модели и хронической убыточностью. Вместе с банковской лицензией аннулирована лицензия на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг ООО «Банк БКФ». Банк является участником системы страхования вкладов.@BlackAudit

BlackAudit

14 November 2024 17:00

Как оказалось, у налоговиков и правоохранителей работы непочатый край: более 400 тыс юрлиц на УСН имеют признаки дробления, это около 30% процентов коммерсов. Это юрлица, занимающиеся схожими видами деятельности и/или с общими руководителями/учредителями. Не так уж и мало.@BlackAudit

BlackAudit

14 November 2024 13:44

⚡️Принимаем на анализ и аудит: крипто схемы, торговые связки, инсайдерскую информацию, финансовые и налоговые схемы - @Ogun04

BlackAudit

14 November 2024 10:45

Отличник банковской школы получил 6,5 лет колонии за мошенничество. 24-летний мужчина, работавший менеджером крупного банка в Петербурге, в течение года проворачивал мошеннические операции со счетами богатых клиентов. В банке у него была безупречная репутации, ему всецело доверяли клиенты. Этим и воспользовался предприимчивый менеджер. Жажда красивой жизни. Счета трёх клиентов, которые не пользовались приложением банка в силу возраста, привлекли его внимание. Менеджер делал переводы с помощью личных данных и подписей клиентов, переводя деньги на счета своих знакомых. В общей сложности 33 млн руб, которые были потрачены за несколько месяцев на дорогой отдых, одежду, дорогие гаджеты и прочее. При этом он не забывал хвастаться роскошной жизнью в соцсетях. Вину он полностью признал. Очередное доказательство того, что доверять менеджерам банка практически нельзя, а состояние счетов лучше проверять регулярно. При этом, зная «кухню» банковского обслуживания изнутри, есть вопросы по переводам и доступам к счетам клиентов. Уже давно практически все переводы с офисах банков у персональных менеджеров требуют подтверждения второго сотрудника. Думайте.@BlackAudit

BlackAudit

14 November 2024 09:30

Еврокомиссия задумала включить Россию в список стран с высоким риском отмывания средств и финансирования терроризма. Для этого будет изучена российская финансовая система на предмет пробелов, которые создают риски на европейской финансовой системы. При достаточном количестве оснований будет направлена соответствующая заявка в Европарламент и Совет Евросоюза. Включение России в список стран с высоким риском обяжет банки и фининституты проводить дополнительные проверки при взаимодействии.@BlackAudit

BlackAudit

13 November 2024 18:30

В отношении российских клиентов, которые перешли швейцарскому банку UBS после покупки Credit Suisse, США проводят расследование. Банку UBS отправлен запрос в рамках расследования от американского Управления по контролю за иностранными активами. Между банком и Управлением даже состоялись переговоры. Но ни одна из сторон информацию не подтвердила. Credit Suisse прекратил свою деятельность в марте 2023 года после серии скандалов, включая случаи шпионажа и отмывание денег, связанных с наркоторговлей. Один из источников сообщил, что UBS предпринимает меры для минимизации возможных последствий запросов со стороны управления по контролю за иностранными активами США, выводя из эксплуатации сомнительные средства, чтобы избежать потенциального штрафа. К настоящему моменту неизвестно точное количество средств российского происхождения, которые могут находиться в UBS.@BlackAudit

BlackAudit

13 November 2024 14:30

Очень ошибаются бухгалтеры, когда думают, что уголовная ответственность - это не про них. Генеральный принимает решения - ему и отвечать. Но существует такое понятие, как осведомленность. И тогда бухгалтер привлекается к уголовной ответственности. Если бухгалтер знал о незаконности действий в силу своего опыта, образования и квалификации, то наказания не избежать, даже если он не принимал непосредственного участия в том или ином преступлении. Будет дана оценка участия в преступлении (преднамеренное или непреднамеренное). Также может быть и обратная ситуация, когда бухгалтер не знает о незаконности операций (показания самого бухгалтера и свидетелей), то наказания удастся избежать.
Чаще всего бухгалтеров обвиняют в уклонении от уплаты налогов (ст.199 УК РФ), присвоении и растрате (ст.160 УК РФ), мошенничестве (ст.159 УК РФ), неправомерном действии при банкротстве и преднамеренном банкротстве (ст.195 и 196 УК РФ), сокрытии денег или имущества при взыскании налогов (ст.199.2 УК РФ).
Как не попасть под статью? Тут всё просто: соблюдать законы, обеспечить прозрачность отчетности, не участвовать в противоправных действиях, не забывать консультироваться с юристами при возникновении сомнений в действиях, не поддаваться давлению со стороны руководства и фиксировать нарушения, если они обнаружены (даже можно настучать в правоохранительные органы, тогда точно будет зафиксирована непричастность, но при этом выработать стратегию своей защиты).@BlackAudit