BlackAudit

13 November 2023 07:32

ФНС и прочие постоянно твердят о том, что крайне важно проверять контрагентов. Извечные судебные разборки о том, что контрагенты оказались недобросовестными, а налогоплательщик их не проверил. Но все прекрасно понимают, что в большинстве своём коммерсы либо специально ищут «однодневки», с помощью которых проворачивают незаконные схемы, либо работают с проверенными людьми и к ним не подкопаться. Другого не дано. Редкий случай, когда действительно попадаются нечистые на руку, но, как правило, это обнаруживают сами коммерсы и исправляют ситуацию. Давайте смотреть правде в глаза: коммерс либо платит налоги, либо крутит схемы.@BlackAudit

BlackAudit

12 November 2023 12:44

Мошенники наживаются на схеме по ввозу автомобилей в РФ. Машины продаются физлицам, хотя регистрируются на подставных лиц либо продают не выпущенные машины, поступившие на склад временного хранения для юридических лиц. После продажи авто покупатель получает дополнительные таможенные платежи, а также и утилизационный сбор. Специалисты предупреждают о необходимости доплатить НДС и налоговую пошлину тем, кто купил нерастаможенное авто. Также рекомендуется проверить данные грузовой таможенной декларации, чтобы окончательно убедиться в чистоте машины.@BlackAudit

BlackAudit

12 November 2023 09:50

У ВТБ технические работы (так говорят на горячей линии банка). Клиенты банка утром не обнаружили в приложении карт и денег на них. Долгосрочные вклады отображаются.@BlackAudit

BlackAudit

11 November 2023 12:49

Москва-Сити продолжает оставаться оплотом менял крипты и обнальщиков. При этом там же продолжают трудиться честные и бдительные люди, которые встают на защиту жертв этих мошенников. Так в башне Федерация произошла драка между обнальщиками или менялами (пока неизвестно) ООО «Стратегия» и сотрудниками «Завод СМП». Последние заметили, что в шарагу несут крупные суммы, и попытались предостеречь доверчивых клиентов от мошенничества. В итоге произошла драка, где бдительным сотрудникам завода наваляли по полной. Полиция разбирается.@BlackAudit

BlackAudit

11 November 2023 09:02

Глава юридического отдела OneCoin Дилкинска Ирина признала себя виновной по одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения электронного мошенничества и по одному пункту обвинения в сговоре с целью отмывания денег. Каждое обвинение влечет за собой максимальное наказание в виде пяти лет тюремного заключения. Она способствовала отмыванию миллионов долларов незаконной прибыли, которую OneCoin получил посредством схемы многоуровневого маркетинга. Приговор будет вынесен 14 февраля 2024 года.@BlackAudit

BlackAudit

10 November 2023 15:23

Если ТЫ не хочешь быть налоговым, финасовым или крипто преступником, стоит начать думать и подключиться к приватному каналу или пройти обучение серьезной схематике.
Запрос строго сюда - BlackAudit@mailfence.com

BlackAudit

10 November 2023 13:10

Вступление в силу 26 октября 2023 года Закона об экономической преступности и корпоративной прозрачности вносит существенные изменения в требования к отчетности для Реестра зарубежных компаний Великобритании, особенно для компаний, связанных с трастовыми структурами. Одно из существенных изменений заключается в том, что физические лица в будущем будут квалифицироваться как бенефициарные собственники, если зарубежная компания владеет земельными долями в Великобритании в качестве их номинального владельца. По предыдущему законодательству, принятому в 2022 году, условия для признания бенефициарного владения основывались на долях участия лица в зарубежной компапнии, а не на базовой собственности в Великобритании. Таким образом, основное внимание уделяется тому, кто владеет компанией, являющейся юридическим владельцем земли, а не тому, кто владеет землей бенефициарно. Способ владения землей не имеет значения. Если зарубежная компания владеет землей как номинальный владелец, ранее не требовалось предоставлять информацию о бенефициаре этой земли. 5 других дополнительных обязанностей по отчетности трастов включают в себя квалификацию всех корпоративных доверительных собственников в качестве бенефициаров, а не только тех, на которых распространяются требования по раскрытию информации в их собственной юрисдикции, а также продолжение отчетности в случае, если доверительный собственник перестал быть бенефициаром в течение соответствующего периода. Для физических лиц, владеющих долей через корпоративных доверительных управляющих, освобождение от регистрации не предусмотрено. Дата вступления в силу этих изменений пока не объявлена. Когда они вступят в силу, в некоторых случаях будет действовать дополнительная 3-х месячная отсрочка для организаций, выполняющих свою обязанность по обновлению информации.@BlackAudit

BlackAudit

10 November 2023 10:00

🔵ФИНАНСОВЫЕ РАССЛЕДОВАНИЯ, по всему МИРу. Пробив информации по всему миру, поиск пропавшего БЕЗнала, поиск криптовалюты, схематика по всему Миру (по различным ВИДАм деятельности);
🔵сохранение и ПОИСК АКТИВОВ вне зависимости от страны;
🔵РАЗБИВ выездных налоговых проверок;
🔵Выявление схем. Приём схем (на анализ), индивидуальные финансовые и налоговые схемы;
🔵ДЕАНОН бирж (все данные) ;
🔵Деанон крипто транзакций
🔵Получение допуска к крипто кошелькам;
🔵Схема БЕЗнал- биржа - обменник ( все делается с нуля)
Кибер атака на финансовый ресурсы (кроме РФ), допуски, изъятие информации;
🔵Допуски к банковским счетам (платежные системы) ЕС, офшоры, ОАЭ,Швейцария, Великобритания и иное.
🔵Настройка приема денежных средств в том числе с карт РУ, через ПО
🔵Вывод заблокированных денежных средств (счетов) от 1М€;
🔵КОНСУЛЬТИРУЕМ только по большим объемам;
🔵Инсайдерская Информация;
🔵ЛЕГАЛИЗАЦИЯ денежных средств и криптовалюты (новый тренд будущего-чистые деньги) по всему МИРУ.
🔵Поиск и возврат пропавших SWIFT-переводов от $1 млн
🔵Консультирование крупного бизнеса по вопросам санкционного права, экспортного контроля, внешнеэкономической деятельности, иностранных инвестиций;
🔵Подготовка документов в регулирующие органы;
🔵Санкционный аудит;
🔵Санкционный due diligence;
🔵Санкционный compliance;
🔵Анализ рисков контрсанкций.
🔵Реестры иностранных компаний. Скрытые бенефициары. Архивы Панама, Швейцария, Великобритания и иное по запросу.

🔵Приглашаем к сотрудничеству с ЭКСКЛЮЗИВНЫМИ услугами к НАМ

🔵СЕКРЕТНЫЙ платный приватный канал КЕЙС подать ЗАЯВКУ для связи с НАМИ


ТОЛЬКО СЕГОДНЯ В ТЕЧЕНИЕ БЛИЖАЙШЕГО ЧАСА С МОМЕНТА ПУБЛИКАЦИИ ДАННОГО СООБЩЕНИЯ ПО УНИКАЛНОЙ ЦЕНЕ, в том числе в канал Premium, КОТОРАЯ ДОСТУПНА ВСЕМ. ДОСТУП БЕССРОЧНЫЙ.

Запрос строго сюда - BlackAudit@mailfence.com

BlackAudit

10 November 2023 08:52

Франкфурт-на-Майне может стать антиотмывочной столицей ЕС - такое предложение поступило от министра финансов Германии. Обоснование: город является банковским центром и предоставляет новому агентству быстрый доступ в финансовой и надзорной инфраструктуре, что позволит сотрудникам нового агентства эффективно выполнять свои задачи, осуществлять надзор за крупнейшими поставщиками финансовых услуг Европы. В пользу Франкфурта выступает и то, что здесь находится Европейский центральный банк. Это может способствовать сотрудничеству и коммуникации между банковскими структурами и организацией по надзору за отмыванием денег. Кстати, сегодня последний день подачи заявок на размешение штаб-квартиры антиотмывочного агентства ЕС. Претенденты также Рим, Мадрид и Люксембург.@BlackAudit

BlackAudit

09 November 2023 17:29

07.01.2024г. начинает работу

Приватный канал BlackAudit Premium

который даёт возможность получить экспонированные ответы и материалы по следующим темам:
🔵Налоговые схемы, будем выдавать самую конкретику подо все виды деятельности (строительство, IT, сельское хозяйство, услуги, ВЭД и другое).
🔵Финансовые схемы: описание, порядок ведения банковских счетов и не только, трансграничные операции, конвертация.
🔵Криптовалюта: Р2Р, уплата налогов, схемы по выводу, легализация, биржи, сигналы и пары и другое.
🔵Эксклюзивное ПО по добыче криптовалюты, а именно BTC. С упрощенной доходностью в моменте 7BTC (расшифровка прямо в канале).

Только сложная и тяжелая схематика и материалы.
Внутри будет происходить постоянное обучение раз в квартал.

💲Доступ платный, до начала скидка.

Договориться о доступе - BlackAudit@mailfence.com

BlackAudit

09 November 2023 14:31

Не знаешь, как работать с безналом, налом, криптой, проблемы с транзакциями, не умеешь общаться и решать вопросы с налоговой, не знаешь как применить законную схему и прочее. Напиши о своей проблеме, есть ответы на все вопрос - BlackAudit@mailfence.com

BlackAudit

09 November 2023 11:05

Биткоин-инвесторы (преимущественно Швейцарии и Германии) стали жертвами сети мошеннических колл-центров, которые работали на территории Украины и Грузии. Более 100 сайтов предлагали инвестирование в сверхприбыльные криптовалюты и ценные бумаги. Хищения происходили через установку ПО для осуществления финансовых операций, которое по факту давало мошенникам доступы к компьютерам пострадавших. В 20 странах были заморожены активы преступников.@BlackAudit

BlackAudit

09 November 2023 09:46

Федеральная резервная система Казахстана заподозрила финансовый холдинг Morgan Stanley в помощи иностранным клиентам в отмывании денег. Теперь от руководства холдинга требуют объяснений. Претензии появились несколько лет назад в ходе проверки. Подразделение по управлению частным капиталом одно из самых прибыльных (50% выручки). Но проблемы так и не устранены.@BlackAudit

BlackAudit

09 November 2023 07:07

Экс-замглавы «Ленолллеса» Леонид Лагода может отправится в тюрьму на 22,5 года за взятку и отмывание денег. 8 ноября было зарегистрировано уголовное дело. В 2014 году Лагода предложил начальству провести аукцион на покупку четырёх лесопожарных телеустановок и заключить контракт с подконтрольной ООО «Интерснаб». При этом он знал, что у компании нет требуемого для поставки оборудования. Для исполнения условий договора фирма продала госорганизации установки, полученные обманным путём у «Курортного лесопарка». Ущерб от действий чинуши составил 2,4 млн руб, 1 млн рублей он успел легализовать. В 2019 Лагода получил взятку 6 млн руб от управляющего ООО «Полар Инвест» за перевод 6,2 га земель из лесного фонда в категорию промышленных.@BlackAudit

BlackAudit

08 November 2023 16:21

Снять цифровые рубли через банкоматы - ВТБ разработал технологию. Банкомат, QR-код, счет цифрового рубля. Участники пилотного проекта смогут опробовать.@BlackAudit

BlackAudit

12 November 2023 16:30

БЮРО ЛЕГЕНД от BlackAudit.
Эксклюзивное проведение легализации бизнеса и действий физических лиц, тансграничных платежей, криптоактивов и многое другое.
Продуктивное использование и легализация различных налоговых и финансовых схем.
Безопасность и защита от уголовных и гражданских дел.
Подготовка и реализация плацдарма ваших финансовых дел.

Все вопросы и доступ - BlackAudit@mailfence.com

BlackAudit

12 November 2023 10:51

В 2024 году заработает закон, который обяжет банки возвращать украденные с карт деньги в течение 30 календарных дней. Но возмещение будет только в том случае, если счет, на который был осуществлен перевод, находится в «черном списке». Как будут обстоять дела в том случае, если человек под воздействие социальной инженерии сам добровольно перевел деньги - тут в законе прописали двухдневный «период охлаждения». Говоря простым языком, человеку дадут два дня на подумать. Если клиент не откажется от своих действий, то ответственности банк уже нести не будет. Все платежи будут комплексно оцениваться банками по многим параметрам. Как это будет работать на практике - увидим в следующем году. А пока по статистике за 2022 мошенники похитили более 14 млрд руб.@BlackAudit

BlackAudit

11 November 2023 15:26

В Казахстане мутят новую схему - аренда ИП. Человек регистрирует ИП и дает доступ заинтересованным лицам доступ к приложению для ведения бизнеса. Взамен от получает процент с продаж и фиксированную сумму выплаты. Арендаторы занимаются фиктивной реализацией товаров, прогоняя через счета ИП колоссальные суммы денег. После возврата ИП владелец обнаруживает превышение порога оборота для упрощенного декларирования. В итоге огромный налог и штраф за незаконную деятельность. Естественно штрафы и налоги - суммы в разы превышающие вознаграждение за аренду.@BlackAudit

BlackAudit

11 November 2023 10:43

Мошенники расширяют географию своей деятельности за пределы границ. В приоритете страны, где за пару сотен евро люди готовы становится так называемыми денежными мулами. И такой страной стала Латвия - там многие даже не знают, что за это грозит тюремный срок от 3 до 12 лет. В большинстве случаев это студенты ВУЗов.@BlackAudit

BlackAudit

10 November 2023 17:55

Ставки по обналу во всех регионах начали расти - обычное явление перед новым годом.@BlackAudit

BlackAudit

10 November 2023 14:35

Оформление имущества на доверенных лиц - наверное один из самых известных способов спасения имущества от взыскания. Эта излюбленная схема используется бенефициарами компаний, которые понимают, что банкротство неизбежно. Вот только схема становится всё менее рабочей. Судебная практика в этом вопросе набирает обороты. Практически все сделки по отчуждению перед банкротством оспариваются. И только один единственный способ спасти сделку - доказать рыночность условий и добросовестность приобретателя. Даже схемы с промежуточными звеньями и брачным договором не спасут. Кто-то скажет об исковой давности. Забудьте, оспариваются сделки даже двадцатилетней давности.@BlackAudit

BlackAudit

10 November 2023 10:41

В Тайване задержаны ключевые сотрудники биржи JPEX по подозрению в мошенничестве - Чан Дун-Ин, главный партнер тайваньского офиса проблемной криптовалютной биржи и Ши Ю, преподаватель, связанный с JPEX, были взяты под стражу по подозрению в нарушениях соответствующих законов о банковской деятельности и борьбе с отмыванием денег.@BlackAudit

BlackAudit

10 November 2023 09:42

В России закроют некоторые лазейки для уклонения бизнеса от налогов. Доработан проект налоговых поправок, анонсированных Минфинов. Поправки вносятся в статью 129.3 Налогового кодекса и другие его статьи. Как указывал замминистра финансов Алексей Сазанов, они должны усовершенствовать механизм контроля за ценами в сделках и сократить возможность уклонения от уплаты налогов. Речь идет о механизме трансфертного ценообразования (ценообразование в сделках между взаимозависимыми лицами). Он предполагает перемещение части прибыли в пользу взаимосвязанных компаний, находящихся в странах с низким налогообложением. Значительная часть подготовленных поправок касается регулирования трансфертного ценообразования. Так, возрастают штрафы за нарушения, изменения также коснулись порядка доначисления налогов в случае выявления нерыночных цен во время сделок. Кроме того, проектом закона предусмотрен ряд послаблений для налогоплательщиков. В частности, смягчаются последствия отмены соглашений об избежании двойного налогообложения для ряда видов доходов. Для сделок между налоговыми резидентами РФ власти решили смягчить норму по сравнению с первой версией законопроекта. Но для внешнеэкономических сделок предусматривается ужесточение налогового законодательства. Также повышаются штрафы за непредставление в срок уведомлений о контролируемых сделках. Кроме этого, проект закона содержит изменения по налогу на добавленную стоимость (НДС). Для предотвращения создания схем по уклонению от его уплаты обязанность по исчислению и уплате НДС при ввозе товаров на российскую территорию и из государств – членов ЕАЭС хотят возложить на организации-посредники.@BlackAudit

BlackAudit

10 November 2023 07:31

Куча жалоб простых обывателей на то, что возникают проблемы, когда они переводят деньги. Так вот решили напомнить, какие переводы вызывают подозрение. Все переводы более 600 тыс руб - банк обязательно сообщит в ФНС, а ФНС уж обязательно с вас спросит за этот перевод. Даже если вы совершаете перевод между своими счетами в разных банках. Сделка с недвижимостью более 3 млн руб - тоже самое. Налоговая обязательно узнает о том, что вам вернулась крупная сумма со счета мобильного оператора (обычно более 100 тыс руб) - это обнал. Большое количество операций за день (более 30) и прокручивание по счетам более 100 тыс руб, да и отсутствие бытовых операций - вот тут вы реально попали. Готовьтесь к блокировке - это в лучшем случае.@BlackAudit

BlackAudit

09 November 2023 15:41

Минфин и ЦБ вроде договорились по крипте. Во всяком случае именно так заявляет Набиуллина. Дело касается трансграничных платежей, в том числе с использованием крипты и майнинга. Две структуры пришли к выводу, что оптимальный способ обхода санкций - криптовалюта! И это надо развивать. В перспективе в мобильных приложениях банка добавить перевод на крипту.@BlackAudit

BlackAudit

09 November 2023 12:58

Казахстан богат на финансовые пирамиды. На этот раз уголовные дела заведены на руководителей структурных подразделений финансовой пирамиды в 10 регионах страны. Заявления подали более 1700 жертв. Для увеличения количества вкладчиков организаторы вовлекли в преступную деятельность гражданку, которая зарегистрировала ТОО «Energy Eolus Qazaqstan» с целью создания видимости существования «Eolus» в стране. При инвестировании средств вкладчики получали от 2,5 до 3,5% процентов ежедневно с накоплением необходимой суммы для вывода денег. При вовлечении нового пользователя выплачивалось разовое денежное вознаграждение в размере 10% от суммы вложения, а также 4% от ежедневного дохода нового пользователя в течение года. Таким образом, сумма вознаграждения могла составлять до 3000% годовых. Представитель принимала деньги на свой счет в банке, после деньги переводились на криптобиржу, далее конвертация и через криптокошелек на свой счет на специальной платформе.@BlackAudit

BlackAudit

09 November 2023 10:12

Всё больше вопросов к верификации на криптовалютных биржах. По сути теряется идея анонимности и децентрализации криптовалют. Проходя процедуру верификации каждый пользователь предоставляет данные о себе, которые в любой момент могут быть переданы госорганам по запросу. Ещё один момент: даже замое защищенное централизованное хранилище можно взломать и украсть данные. Без исключений, разница в методах взлома. Если нельзя взломать технически, то вполне подойдут методы психологические. 100% защищенных систем не существует. Поэтому абсолютно все персональные данные находятся под угрозой.@BlackAudit

BlackAudit

09 November 2023 07:52

Фора-Банк, БЖФ Банк и ВБРР разместили на своих сайтах информацию о приостановке выплат по вкладам. Вполне вероятно, что это всего лишь проделки хакеров. Информация на сайтах БЖФ Банка и ВБРР уже удалена. БЖФ Банк уже подтвердил информацию о взломе.@BlackAudit

BlackAudit

08 November 2023 17:01

Не знаешь, как работать с безналом, налом, криптой, проблемы с транзакциями, не умеешь общаться и решать вопросы с налоговой, не знаешь как применить законную схему и прочее. Напиши о своей проблеме, есть ответы на все вопрос - BlackAudit@mailfence.com

BlackAudit

08 November 2023 14:38

В ОАЭ будут наказывать нелицензированных поставщиков услуг виртуальных активов. «Красными флажками» для Национального комитета по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и незаконных организаций будут: отсутствие лицензий регулирующих органов, нереалистичные обещания, плохая коммуникация, отсутствие раскрытия информации регулирующим органам и другие индикаторы, которые могли бы выявить подозрительные стороны. Для безлицензионных организаций помимо гражданской и уголовной ответственности будут действовать финансовые санкции против организаций, владельцев и топ-менеджеров. В общем и целом полный контроль.@BlackAudit