BlackAudit

19 July 2024 09:50

Сооснователь криптовалютного обменника Bitzlato Анатолий Легкодымов приговорен к 18 месяцам лишения свободы. Приговор вынесен после признания Легкодымовым вины в ведении нелегальной деятельности по переводу денег и отмывании $700 млн через криптовалюты. Легкодымов уже отмыл свой срок в бруклинском центре содержания под стражей, и судья посчитал наказания достаточным. Также Легкодымов отказался от претензий на конфискованные французскими правоохранителями криптоактивы стоимостью $23 млн.@BlackAudit

BlackAudit

18 July 2024 15:50

Имущество, принадлежащее организации, может быть продано в любой момент. Но если сделки совершаются сразу после получения информации о налоговых доначислениях, то вполне могут быть оспорены. Пример: после вступления решения в силу, инспекторы направили требование и выставили инкассовые поручения на банковские счета. Налогоплательщик начал продажу транспорта. Сделки оформлялись по рыночной цене со сторонними организациями, но без проведения реальных денежных расчетов (часть задолженности закрывалась зачетами, часть - беспроцентная отсрочка). Вот тут и ошибка. Беспроцентная отсрочка - не получение прибыли, и носит убыточный характер. Да и наличие доначислений говорит о нерациональном характере сделок. Цель понятна - деньги не должны поступить на счет, чтобы их не списали в счет погашения долга. Поэтому сделки фиктивные, целью которых является уклонение от взыскания. Поэтому имущество вернули налогоплательщику. Вот и думайте, прежде, чем совершать подобные ходы.@BlackAudit

BlackAudit

18 July 2024 12:50

Судя по регулярным сообщениям от ФНС, некоторые блогеры, которые буквально несколько месяцев назад ещё демонстрировали роскошную жизнь, просто становятся нищими, и не в состоянии оплатить задолженности по налогам. Вот и в отношении Насти Ивлеевой открыто производство по взысканию налоговых долгов, которые блогер не в состоянии оплатить с мая текущего года. Счета уже заблокированы. Сумма долга уже более 20 млн руб. Если и дальше Ивлеева продолжить игнорировать требования ФНС, то наживет себе ещё больших проблем в виде уголовного дела за неуплату налогов. И тут уже варианта всего два: или она действительно нищая, или просто тупая.@BlackAudit

BlackAudit

18 July 2024 09:50

Клиенты печально известной криптобиржи Mt.Gox, которые ожидают выплат компенсаций, массово жалуются о попытках взлома их аккаунтов. Сайт Mt.Gox сейчас на техническом обслуживании. А что ещё можно ожидать, если в ближайшее время аккаунты должны пополнится на n-ые суммы, конечно, мошенники тут как тут. Пользователи уверены, что произошла утечка данных.@BlackAudit

BlackAudit

17 July 2024 17:30

Схематозника Альберта Авдоляна подозревают ещё в одной махинации - он может быть замешан в выводе 1,8 млрд руб из ставропольских предприятий, которые банкротятся. ЗАО «Южная энергетическая компания» - 1,8 млрд руб ушли четырьмя траншами в аффилированные с Авдоляном компании. И чем больше банкротств, тем больше вскрывается финансовых схем, в которые постоянно мелькает фамилия олигарха. При этом у компетентных органов до сих пор не возникает вопросов.@BlackAudit

BlackAudit

17 July 2024 14:40

Росфинмониторинг признает, что имеющиеся меры по противодействию мошенничеству не имеют ожидаемого результата. Единственное, с чем успешно идет борьба - однодневки, которые распознают очень легко, тем самым не дают выстраивать мошеннические цепочки схем. Теперь мошенники переориентировались на физлиц младше 25 лет, от которых получают данные, используемые в преступлениях. Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин предлагает ввести административное взыскание для тех, кто предоставляет свои данные. А для тех, кто использует данные третьих лиц - уголовную ответственность.@BlackAudit

BlackAudit

17 July 2024 12:51

Обогатиться за счет кредитов не получится. Совсем глупые люди оформляют кредиты на крупные суммы в нескольких банках, используя подложные документы. Потом оформляют на эти суммы договоры дарения, а приобретенное имущество отчуждают. Далее через суд признают себя банкротами. Заканчивается всё возбуждением уголовных дел по статьям мошенничество, преднамеренного банкротства и отмывания денег.@BlackAudit

BlackAudit

17 July 2024 09:50

Госуслуги просто становятся опасными из-за того, что любую операцию можно совершить на портале. В том числе продать недвижимость. Уже бьют тревогу, что мошенники стали продавать чужую недвижимость, завладев электронной цифровой подписью. Обезопасить себя можно, подав заявление о запрете на действия с недвижимостью без личного присутствия (раздел «Недвижимость»). Если не сделали этого, настоятельно рекомендуем сделать это как можно быстрее. И не забывайте, что ни в коем случае нельзя называть никакие личные данные, коды из смс звонящим незнакомцам. И регулярно меняйте пароли.@BlackAudit

BlackAudit

16 July 2024 16:45

Само по себе ошибочное списание и последующее восстановление средств на ЕНС налогоплательщика не приводит к возникновению у ИФНС обязанности по начислению процентов на соответствующую сумму. В связи с переходом на ЕНС изменился порядок признания налога излишне взысканным и начисления на него процентов. Так, все суммы, добровольно перечисленные налогоплательщиком в качестве ЕНП, поступают в бюджетную систему и формируют сальдо по ЕНС. В случае если это сальдо положительное, налогоплательщик может подать заявление на возврат и вернуть деньги обратно на банковский счет. И только если такой возврат оказался невозможным из-за того, что в результате неправомерных действий инспекции размер положительного сальдо уменьшился, на соответствующую сумму начисляются проценты. Поэтому, если налогоплательщик не подавал заявление на возврат, то ошибочное списание средств с ЕНС и их последующее восстановление налоговым органом не приводит к необходимости начисления процентов.@BlackAudit

BlackAudit

16 July 2024 13:30

Безвозмездные поступления от иностранного учредителя - в каком случае признаются доходом. Имущество, полученное безвозмездно от участника с долей более 50 процентов, доходом не считается (абз.2 пп.11 п.1 ст.251 НК РФ). Аналогичное правило установлено и для обратной ситуации, когда имущество налогоплательщику передает его дочка, доля участия в которой более 50 процентов (абз.3 пп.11 п.1 ст.251 НК РФ) Там же установлено следующее ограничение: освобождение не применяется, если передающая сторона является иностранной организацией и находится в государстве, включенном в утвержденный Минфином России перечень офшорных зон. Иностранный учредитель (100% доля участия) внес имущество, которое не было учтено в доходах на основании абз.2 пп.11 п.1 ст.251 НК РФ. Налоговики потребовали налога со стоимости полученного имущества, т. к. иностранный учредитель находился в офшорной зоне. И оказались правы. Оговорка, предусматривающая, что освобождение не применяется, если передающая организация является иностранной и зарегистрирована в офшоре, распространяется на все случаи безвозмездной передачи. Соответственно, ограничение действует не только когда российской организации передает имущество ее дочерняя иностранная компания, но и когда имущество получено от иностранного учредителя.@BlackAudit

BlackAudit

16 July 2024 10:34

И хочется, и колется - это о семи попытках FATF закинуть Россию в «черный список». Следующее заседание в декабре и очередная попытка. Если всё же это случится, то это прекращение всех финансовых операций всех банков мира с российским бизнесом и банками. При этом Росфинмониторинг доказывает, что, не смотря ни на что, все рекомендации и требования FATF выполняются. Даже последний отчет был подтвержден. Единственная нерешенная проблема связана с криптовалютами. Но и тут пытаются решить.@BlackAudit

BlackAudit

16 July 2024 08:30

Верховный суд вынес решение о том, что валютные долги не подлежат индексации за длительную просрочку его уплаты. В решении Верховного суда: если стороны заключили договор о валютном долге, то она уже реализовали своё право на компенсацию происходящих с рублем инфляционных процессов, и приняли риск колебания курсов. А взыскание долга в иностранной валюте по курсу ЦБ на дату платежа создает механизм компенсации финансовых потерь.@BlackAudit

BlackAudit

15 July 2024 14:42

👨‍💼03.09.2024г. В 16:00 выдаст эксклюзивный материл на ваш e-mail, на следующие темы:

1. Схематика построения для юридических лиц СРО, СТРОЙКА. Получение безопасного вычета и трансформации Безнал в НАЛичность, в т.ч. НДС под 10.4%.

2. Контрактные направления в следующие страны: Дубай, Турция, Китай. Транзит в разные стороны. Потеря 6% с учетом НДС. Инструменты. Безопасные платежи до 2 млрд руб месяц.

3. Безопасное Р2Р. Схема позволяющая без блокировок счетов проводить операции на сумму до 3 млрд в сутки. Прерогатива для больших оборотов.

4. Смена назначения платежа и смена налоговых режимов в транзите потоков. Схематика.

5. Биржа позволящая проводить максимальные суммы, при сильнейшей поддержки, моментальный разбор спеиальных ситуаций. Без блокировок счеток и адресов. Работа и поддержка строго по данной ссылке - ВХОД

6. Легализация денежных средств. Большие обороты.

Каждый пункт набор ограничен, дабы не сломать схемы. Платно.

Первым пяти интересантам скидка.

Выкуп места строго сюда - BlackAudit@mailfence.com

BlackAudit

15 July 2024 11:18

Мошенники добрались до электросчетчиков и перерасчета платежей. Цель всё та же - код из смс для доступа к Госуслугам, чтобы оформить кредиты и вывести деньги со счетов. Удаленный доступ ко всему, конечно, хорошо, но не для дураков, которые до сих пор верят каждому слову, которое им говорят по телефону.@BlackAudit

BlackAudit

15 July 2024 08:30

Филиппинская криптобиржа Cоins.рh лишилась $5,8 млн в октябре 2023 - Минюст Филиппин выдвинуло обвинение против двух граждан России Владимира Авдеева и Сергея Ящука. Они работали консультантами платформы, использовали доступ к внутренней сетевой инфраструктуре и протоколам безопасности биржи для несанкционированного доступа к средствам пользователей. Далее деньги были отмыты через биржи и децентрализованные площадки.@BlackAudit

BlackAudit

18 July 2024 17:20

Мало кто об этом знал, но теперь есть судебный прецедент. Так как налоговых споров обязателен досудебный порядок обжалования, поэтому расходы налогоплательщика на оплату юридических услуг, необходимых для соблюдения такого досудебного порядка, следует рассматривать как часть судебных издержек. Соответственно, ИФНС должна их компенсировать, если по итогам рассмотрения дела суд встанет на сторону налогоплательщика. Учтите такие моменты.@BlackAudit

BlackAudit

18 July 2024 14:20

WazirX - индийская криптобиржа. Взломали, увели $250 млн. Часть уже отмыта. Какая-то не очень хорошая тенденция, слишком часто стали биржи ломать.@BlackAudit

BlackAudit

18 July 2024 11:20

В ожидании изменений в налоговой системе, коммерсы уже ломают головы над тем, как незаметно раздробить и сэкономить. И большинство из них по-прежнему склоняются к тому, чтобы просто незаконно раздробить. При этом никто не хочет думать о том, чтобы законно оптимизировать, перестроить бизнес так, чтобы у налоговой было меньше вопросов и, в случае чего, легко можно было отстоять свои права в суде. А ведь всё не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Достаточно знать законы и судебную практику по таким вопросам. К сожалению, учиться никто не хочет.@BlackAudit

BlackAudit

18 July 2024 08:30

Известный китайский бизнесмен Го Вэньгуй признан виновным в мошенничестве на $1 млрд. Кроме того, его признали виновным в преступном заговоре, мошенничестве с ценными бумагами, мошенничестве с применениями средств связи и отмывании денег. Приговор будет вынесен 19 ноября, ему грозит до нескольких десятком лет лишения свободы. Некогда один из богатейших людей Китая и один из главных застройщиков Пекина в 2014 бежал в США, откуда стал критиковать китайские власти. В Китае его считают преступником. Го Вэньгуй считает выдвинутые обвинения - это преследование Пекином. В 2017 в США начал строить новую империю, куда вошли телекомпания GTV Media Group, лоббистская организация Himalaya Alliance, своеобразный клуб любителей роскошного образа жизни G’Clubs и криптовалютная биржа Himalaya Exchange. Всё было хорошо, но в марте 2022 года его арестовали власти США, предъявив обвинение в мошенничестве. Го собрал более $1 млрд у своих последователей в китайской диаспоре, а затем потратил по меньшей мере $300 млн на ставки, спортивные автомобили, яхту и особняк, чтобы поддержать свой имидж миллиардера. Вину свою он не признает.@BlackAudit

BlackAudit

17 July 2024 16:01

Разбирательство против Tether и Bitfinex началось в 2019 году. Потерпевшие подали видoизмeнённoe иcкoвoe зaявлeниe пpoтив эмитeнтa cтeйблкoинoв и криптобиржи, обвинив компании в манипулировании курсом цифровых активов. Цена искусственным образом завышалась за счет покупки монет в определенное время, создавая впечатление высокого спроса. Таким образом потерпевшие тоже покупали монеты, и курс увеличивался ещё больше. Tether пepeвoдилa в cвoи кpиптoкoшeльки миллиapды USDT, нe oбecпeчивaя иx зaпacaми дoллapoв, фaктичecки coздaвaя cтeйблкoины из вoздуxa. Эти мaxинaции в кoнeчнoм итoгe пpивeли к тoму, чтo ни в чём нe пoвинныe пoкупaтeли кpиптoвaлют пoнecли мнoгoмиллиapдныe убытки. Ответчики считают обвинения голословными и недоказанными. Дело вполне может просто развалиться.@BlackAudit

BlackAudit

17 July 2024 13:50

Минфин предлагает отменить запрет на обращение цифровой валюты в РФ, разрешить биржевые торги криптовалютами в экспериментально-правовом режиме, а также убрать из законопроекта запрет на рекламу цифровых валют.@BlackAudit

BlackAudit

17 July 2024 11:20

Правительство Бермудских островов объявило о принятии Закона об Агентстве по корпоративному налогу на прибыль. Агентство будет администрировать новый 15%-й налог на прибыль, который будет применяться с 1 января 2025 года для налогоплательщиков Бермудских островов, подпадающих под действие правил Глобального минимального налога, предусмотренных в рамках Компонента 2. В декабре 2023 года на Бермудских островах был принят Закон о корпоративном налоге на прибыль, что стало историческим событием для юрисдикции, в которой на протяжении более 100 лет действовала налоговая система, основанная преимущественно на потреблении. В целом, этот закон создает основу, в соответствии с которой Бермудские острова будут облагать корпоративным налогом на прибыль в размере 15% бизнес многонациональных групп компаний, которые «подпадают» под действие Правил Компонента 2 ОЭСР (обычно называемых Глобальным минимальным налогом). Закон направлен на создание Агентства по корпоративному налогу на прибыль как органа, управляющего режимом корпоративного налога на прибыль на Бермудских островах. Юрисдикции по всему миру разработали множество различных моделей сбора налогов, поскольку не существует глобальных требований, диктующих их конкретную структуру.@BlackAudit

BlackAudit

17 July 2024 08:30

Может ли считаться уважительной причиной для продления срока подачи жалобы на решение налоговой домашний арест руководителя компании (запрещено общение со свидетелями, получение и отправка корреспонденции, использование средств связи, разрешено общение с адвокатом, следователями и налоговой инспекцией)? Находясь под арестом, директор направил в налоговую заявление о прекращении деятельности в качестве ИП, а также регулярно представлял по ТКС налоговую отчетность возглавляемого ООО. Следовательно, домашний арест не препятствовал возможности реализовывать права и исполнять обязанности, предусмотренные налоговым законодательством, поэтому руководитель мог направить жалобу в ИФНС. Так как условия домашнего ареста не исключали общения с налоговой инспекцией, то в продлении срока подачи жалобы законно отказано.@BlackAudit

BlackAudit

16 July 2024 15:15

Отмена решения суда, на основании которого в ЕГРН внесена запись о праве собственности на объект недвижимости, не означает, что автоматически прекратилась обязанность по уплате налога на имущество. Ситуация: предприниматель пытался оспорить решение ИФНС о взыскании налога на имущество, ссылаясь на отмену решения суда, которым за ним было признано право собственности на соответствующее здание. Но арбитры плательщика не поддержали, отметив, что начисление налога на имущество производится на основании данных, содержащихся в ЕГРН. По спорному объекту информация об ИП (как собственнике) была внесена в ЕГРН на основании решения суда. И тот факт, что это решение потом отменили, не является основанием для автоматического прекращения права собственности и внесения записи об этом в ЕГРН, т. к. эти вопросы вышестоящим судом при отмене решения не разрешались. По данным ЕГРН предприниматель остается собственником объекта, то есть является налогоплательщиком и должен платить по нему налог на имущество. Несмотря на отмену решения о признании права собственности, спорная недвижимость осталась в фактическом владении ИП.@BlackAudit

BlackAudit

16 July 2024 12:01

Глобальная цифровизация дает преступникам новые возможности для отмывания денег. Но не устанем повторять, любая операция, совершенная в цифровом пространстве, оставляет следы. Именно поэтому большинство преступников для своих грязных дел по отмыванию денег до сих пор предпочитают использовать старые добрые наличные, недвижимость и предметы роскоши. И, как мы не раз уже писали, криптовалюта до сих пор занимает лишь малую долю в отмывании и легализации денег. Даже несмотря на анонимность, с которой все мировые регуляторы пытаются бороться, и скорость транзакций, эти способы до сих пор не завоевали пальму первенства.@BlackAudit

BlackAudit

16 July 2024 09:50

Сейчас массово задерживают граждан ближнего зарубежья, которые используют поддельные документы для оформления и дальнейшей перепродажи банковских карт. Кто хоть раз был в банке, знают, что паспорта минимум проверяют под лампой УФ (кстати, большинство банковских сотрудников делают это формально и не знают, что там должно светиться). Вообще, в банках есть доступ к нескольким базам данных, по которым они также должны проверять паспорта, когда приходит новый клиент, но никто этого не делает (базы экстремистов и террористов в том числе). В итоге, этим людям удается открывать банковские карты и продавать их. Тут варианта два: либо сотрудники просто тупые, либо они вступили в преступный сговор. Почему службы безопасности банков, а потом и СК не привлекают таких сотрудников к ответственности - непонятно. А вычисляется это легко: в каждом банке у каждого сотрудника есть личный номер, под которым заведена учетная запись и выполняются все операции. Как говорится, рыба гниет с головы. И борьба с подобного рода мошенничеством - это борьба с последствиями, но не с причинами, к сожалению.@BlackAudit

BlackAudit

15 July 2024 16:42

Tether заморозил кошелек Tron (TRX), содержащий более 28 миллионов токенов USDT, предположительно являющихся доходами от преступной деятельности, включая отмывание денег и мошенничество. Кошелек подозревается в связи с камбоджийской компанией Huione Group. Замороженный кошелек, активированный 9 июля, связан с гарантийным бизнесом Huione Group. Другие деловые адреса Huione, включая старый деловой адрес, продолжают работать.@BlackAudit

BlackAudit

15 July 2024 13:13

Первомайский районный суд Омска принял решение по уголовному делу в отношении Сергея Головачева - известного омского бизнесмена, в прошлом депутата регионального Законодательного собрания. Подсудимый подал ходатайство о прекращении дела в связи с истечением срока давности, прокуратура не стала возражать, и судья прекратил дело. Головачева обвиняли в налоговых махинациях: по данным следствия, он перечислил со счета своей компании «Сибирский экспорт» 10 млн руб ее контрагентам, хотя знал о налоговой недоимке в 6 млн. Стоит отметить, что основания, на которых прекращено дело, не являются реабилитирующими. Головачев был признан банкротом как физлицо в 2020 году и с этого момента являлся самым бедным депутатом Заксобрания. Общие долги Головачева превышают 1 млрд руб.@BlackAudit

BlackAudit

15 July 2024 09:50

Пока бывший замминистра сельского хозяйства России Алексей Бажанов отсиживается в Великобритании (в ноябре 2020 GB отказала в его экстрадиции), Тверской суд Москвы рассмотрит уголовное дело. Бажанова обвиняют в хищении многомиллиардных кредитов, отмывании денег и легализации средств, выделенных на закупку оборудования для маслозавода. Бажанов основал уже не существующий холдинг «Маслопродукт», был задержан по подозрению в мошенничестве и находился в СИЗО. Но потом был отпущен, чем воспользовался и укатил в Лондон. В результате мошеннической схемы с помощью подконтрольной фирмы ООО «Вита» было выведено 1,125 млрд руб из государственного «Росагролизинга», которые были выделены на закупку оборудования. Потом обнаружились выделенные несколькими банками около 10 млрд руб на закупку сырья, которые также были легализованы. Адвокаты настаивают на невиновности Бажанова.@BlackAudit

BlackAudit

13 July 2024 13:47

Как бы регуляторы не пытали вводить правила, законы для регулирования криптовалют, но статистика вещь упорная. С 2019 года по настоящее время около $100 млрд нелегальных средств переведено с подозрительных кошельков. При этом поток этих денег часто проходил через централизованные биржи с использованием популярных стейблкоинов. При этом эмитенты этих стейблкоинов от комментариев по данной ситуации отказываются.@BlackAudit