BlackAudit

25 April 2024 15:11

«Знай своего КРИПТОклиента» - пять крупнейших банков начали тестирование новой системы. Система будет анализировать и сопоставлять традиционные финансовые операции и криптовалютными.@BlackAudit

BlackAudit

25 April 2024 12:32

Бюрократическая путинца заставила напрячься многих, кому угрожал наркобарон-миллиардер и лидер наркокартеля Mocro Maffia Карим Буяхричан, которого арестовали в январе после пятилетнего расследования по делу об отмывании денег. Нидерланды потребовали его экстрадиции, после чего наркобарон бесследно исчез. Испанцы в шоке, но верят, что найдут его. А вот в Нидерландах в ужасе, так как многие получали угрозы от этого человека. Mocro Maffia один из крупнейших картелей в Европе, которые использую порты Амстердама и Роттердама для перевозки самого известного белого порошка, осуществляют отмывание денег в Европе и на Ближнем Востоке. Буяхричан «Такси» был одним из самых разыскиваемых преступников в Европе. Интерпол охотился за ним минимум 5 лет. Как удалось сбежать самому разыскиваему преступнику Европы - суд Малаги постановил освободить его под залог до экстрадиции в размере 50 тыс евро. Сначала наркобарон регулярно являлся в суд, а 1 апреля исчез. Прокуратура Нидерландов в недоумении, как его освободили под залог.@BlackAudit

BlackAudit

25 April 2024 10:52

В США арестованы разработчики анонимного криптокошелька Samourai Wallet Уильям Хилл и Кеоне Родригез по обвинению в отмывании денег. С момента основания в 2015 году через кошелек прошло более $2 млрд, полученных преступным путем, в том числе от даркнет-маркетплейсов Silk Road и Hydra. Отмыто более $100 млн, а доход от преступной деятельности составил около $4,5 млн.@BlackAudit

BlackAudit

25 April 2024 09:03

ДОП набор 3-х

👨‍💼26.06.2024г. В 16:00 выдаст эксклюзивный материл на ваш e-mail, на следующие темы:

1. Безнал (контракт) в крипту - нал или безнал в следующие страны Дубай, Турция, Китай. Транзит в разные стороны. Потеря 6%, с учетом НДС. Инструменты.

2. Безопасное Р2Р. Схема позволяющая без блокировок счетов проводить операции на сумму до 2 млрд в сутки.

3. Безопасная схема БН в Н. Под 10% с учетом НДС.

Каждый пункт набор ограничен, дабы не сломать схемы.

❔За материалом строго сюда - @Perses00

BlackAudit

25 April 2024 07:24

Борьба с дропперами ужесточается силами МВД, которое подготовило новый законопроект - передача или продажа банковской карты приведет к уголовной ответственности.@BlackAudit

BlackAudit

24 April 2024 15:18

Мосгорсуд продлил ей срок ареста до 26 июля.@BlackAudit

BlackAudit

24 April 2024 14:18

Елена Блиновская может погасить долги по налогам. Следствие согласилось снять арест с части имущества.@BlackAudit

BlackAudit

24 April 2024 12:50

✅Уважаемые интересанты, напоминаем вам, что теперь для вас доступен наш чат. Обсуждение и решение проблем уже началось. Пока безвозмездно.@BlackAudit

BlackAudit

24 April 2024 10:17

Для бывшего главы Binance Чанпэна Чжао Минюст США просит три года тюрьмы. По заявлению прокуратуры, Binance не смогла предотвратить отмывание денег, не сообщила о более 100 тыс подозрительных транзакций.@BlackAudit

BlackAudit

24 April 2024 08:01

С 1 мая во всех банках отменяются комиссии за переводы между собственными счетами до 30 млн руб. Даже между разными банками (по СБП и реквизитам). При этом за перевод в офисе банка и по номеру карты комиссия будет взиматься, если не удалось определить, что человек переводит деньги сам себе.@BlackAudit

BlackAudit

23 April 2024 14:58

Мошенники представляются сотрудниками Минздрава. Под предлогом замены полиса ОМС и уговаривают установить приложение якобы Минздрава. Приложение дает удаленный доступ к устройствам, а дальше кража денег.@BlackAudit

BlackAudit

23 April 2024 11:21

Тайланд, вдохновившись Индией и Филиппинами, заблокирует работу нелицензированных криптобирж для предотвращения отмывания денег. Криптоинвесторов призвали вывести деньги с платформ до вступления запрета в силу.@BlackAudit

BlackAudit

23 April 2024 08:31

Самозанятого признали работником организации или ИП. Работодателю доначисляют НДФЛ, пени и штрафы. Но при этом самозанятый платил налог самостоятельно. Должно ли это быть учтено? Да, потому что НДФЛ и НПД расчитываются с одного и того же дохода. И если не будут учтены суммы НПД, то случится двойное налогообложение. Решение суда.@BlackAudit

BlackAudit

22 April 2024 18:14

Гонконгский регулятор бунтует против вторичных санкций США. Официально разрешено банкам Гонконга НЕ соблюдать американские санкции против РФ.@BlackAudit

BlackAudit

22 April 2024 13:21

Топ-5 ошибок, которые совершают налогоплательщики.
1. Занижение стоимости договора купли-продажи автомобиля. ФНС и ГИБДД активно сотрудничают. Уклониста ждет не только доначисление налога, но и штрф.
2. Заявление имущественного налогового вычета при покупке жилой недвижимости у близких родственников. Пресекается быстро и карается по статьям Федерального закона.
3. Предоставление уточненной декларации без учета ранее полученных налоговых вычетов.
4. По заявлению налогоплательщика правки и корректировки налоговыми органами в представленных декларациях не производится. Необходимо обратиться в налоговый орган и всё исправить.
5. При декларировании ходов от продажи транспортных средств и недвижимости налогоплательщики не учитывают необлагаемые суммы. Нет необходимости сдавать декларацию, если сумма продажи недвижимости до 1 млн руб и иного имущества до 250 тыс руб.@BlackAudit

BlackAudit

25 April 2024 14:05

В середине мая Минфин обсудит с бизнесом модернизацию фискальной системы. Исходя из последних заявлений Президента России, скорее всего, речь будет идти о прогрессивной шкале налогообложения.@BlackAudit

BlackAudit

25 April 2024 12:01

👨‍💼Новейшие условия
Белый вычет НДС.

Самые большие компании
Ветка только «зеленая»
Без требований.
Индивидуальные условия.
Чистые и белые документы.

❔За выкупом и бронью строго сюда - @Perses00

BlackAudit

25 April 2024 09:30

Жители Югры сообщили о группе из Закавказья, которые используют подростков для обналичивания крупнных сумм. Одна из местных жительниц рассказала, что через карту её сына обналичивали от 500 тыс руб до 1 млн руб. При этом угрожали расправой, приезжали к ним домой на разборки, так как якобы он вернул не всю сумму. Жертвами банды становятся подростки от 14 лет, которые могут открывать счета в банках. Вознаграждения для подростков составляли от 1 до 5 тыс руб. Историю уже изучают и расследует СК РФ.@BlackAudit

BlackAudit

25 April 2024 08:37

Фиктивный отчет агента - причина, по которой агентское вознаграждение правомерно исключают из состава расходов. Причинами признания фиктивности являются однотипные по содержанию документы; отсутствие конкретной информации о том, в чем заключались функции агента и каким образом выполнялись поручения; задания в отчете не имеют прямой связи с деятельностью принципала и не вытекали из обстоятельств по договорам с третьими лицами.@BlackAudit

BlackAudit

24 April 2024 16:42

Закончим на сегодня с вредными советами. Последнее, что транслируют сейчас абсолютно неграмотные люди - оптимизация налога на прибыль. Основным риском называют обвинение в дроблении, которое, по их словам, вообще не страшно, и можно отстоять свою правоту в суде. Статистика вероятности выигрыша подобных споров в суде в 2023 году составляла всего лишь 21%. Плюсом они говорят о льготах и переносе центра прибыли в другие юрисдикции. А теперь представьте, какое количество коммерсов могут последовать этому совету?@BlackAudit

BlackAudit

24 April 2024 14:44

👨‍💼26.06.2024г. В 16:00 выдаст эксклюзивный материл на ваш e-mail, на следующие темы:

1. Безнал (контракт) в крипту - нал или безнал в следующие страны Дубай, Турция, Китай. Транзит в разные стороны. Потеря 6%, с учетом НДС. Инструменты.

2. Безопасное Р2Р. Схема позволяющая без блокировок счетов проводить операции на сумму до 2 млрд в сутки.

3. Безопасная схема БН в Н. Под 10% с учетом НДС.

Каждый пункт набор ограничен, дабы не сломать схемы.

❔За материалом строго сюда - @Perses00

BlackAudit

24 April 2024 13:28

Новые индикаторы для бизнеса, которые указывают на нарушения законодательства, утверждает Минэкономразвития. Всего их будет 500. На основании этой информации будут приниматься решения о плановых проверках бизнеса.@BlackAudit

BlackAudit

24 April 2024 11:25

Некоторые недалекие дают действительно вредные советы по оптимизации. Наиболее эффективным способом называют замену трудовых отношений на гражданско-правовые. При этом заявляют, что всё легко спрятать от ИФНС и даже отстоять в суде. Надеемся, никто никогда не последует таким бредовым советам.@BlackAudit

BlackAudit

24 April 2024 09:10

На рассмотрении Парламента РФ законопроект, который изменит пороги применения УСН для юрлиц:
- увеличение порога максималького количества сотрудников со 130 до 150;
- увеличение порога максимального дохода с 200 млн руб до 285 млн руб;
- увеличение предельного размера доходов юридических лиц для перехода на УСН со 112,5 млн руб за предыдущие 9 месяцев до 160 млн руб.@BlackAudit

BlackAudit

23 April 2024 16:44

Последнее время некоторые финансовые аналитики говорят не об законной оптимизации без последствий, а начинают впаривать возможность оптимизации с приемлемыми рисками. Если не вдаваться в подробности, то они просто выдают варианты уменьшения налоговой нагрузки, но не скрывают, что в тех или иных озвученных вариантах есть возможность получить штраф, налоговую проверку или вообще УК РФ. Последнее вообще так себе «приемлемый риск». И самое страшное, что коммерсы верят им. Общие фразы и никако конкретики - дальше додумаете сами. В итоге коммерс попадает по полной программе.@BlackAudit

BlackAudit

23 April 2024 12:48

Не только Москва-Сити является рассадником обнальщиков и криптовалютчиков. В ряде районов Москвы весьма успешно промышляют группы обнальщиков, оборот каждой из которых составляет от 4 до 10 млн долларов за месяц.@BlackAudit

BlackAudit

23 April 2024 09:57

Для IT-сферы появились льготы, поэтому крупные компании стали выделять отдельные подразделения IT. Таким образом организация экономит на взносах и налоге на прибыль. Огромны спрос на услуги IT привел к тому, что ФНС не придираются. Но ситуация наверняка изменится. Сначала налоговики получили указание следить за IT-компаниями, особенно если они появились в результате реорганизации. Потом позиция изменилась. Если IT-компания ведет реальную хозяйственную деятельность, не искажая их, то получение льгот вполне законно. При этом не важно в чьих интересах такие компании работают. При этом экономическая выгода должна быть обоснована. Тогда никто не предъявит факт дробления бизнеса с целью уклонения от уплаты налогов. Судебные прецеденты есть.@BlackAudit

BlackAudit

23 April 2024 07:33

Надим Анджарвалла (региональный менеджер Binance по Африке), который в конце марта сбежал из Нигерии, задержан в Кении, где уже решается вопрос о его экстрадиции обратно в Нигерию. 2 мая возобновятся судебные слушания в отношении двух топ-менеджеров по иску правительства Нигерии об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Напомним, Binance обвиняют в обрушении национальной валюты.@BlackAudit

BlackAudit

22 April 2024 15:31

В Челябинске задержаны 11 членов ОПГ, которые занимались транзитом «черного нала». Для этих целей они изготавливали поддельные паспорта граждан РФ, Республики Беларусь и Кыргызтана, которые использовали для оформления банковских карт, через которые выводились и обналичивались деньги, полученные преступным путем. Идет следствие. А для не самых умных: поддельные паспорта за редким исключение уже давно не прокатывают.@BlackAudit

BlackAudit

22 April 2024 11:34

Два десятка ООО и несколько ИП - тупая схема «королевы марафонов». Все организации на родственников и знакомых. На официальном сайте для оплаты автоматически ставились разные организации. В итоге за несколько лет выведен был почти миллиард. Деньги между организациями перекидывались под видом займов. И, поверьте, если налоговая начнет копать, то подобной схемой пользуются очень многие даже сейчас, но до них пока дело не дошло.@BlaackAudit