BlackAudit

22 April 2024 11:22

20 декабря 2023 года в США был арестован гражданин Индии, на прошлой неделе он признал свою вину. Индиец создал сайт-подделку Coinbase и похитил $9,5 млн в криптовалюте у сотен людей (минимум 540 жертв). На украденные деньги были куплены люксовые автомомбили и часы. Ему предъявлено обвинение в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств платежа и отмывании денег. Максимум 20 лет лишения свободы.@BlackAudit

BlackAudit

22 April 2024 09:00

Для защиты от мошенников подготовлено изменение в 115-ФЗ. В этом году ЦБ запустит режим, который будет фиксировать клиентов, снимающих деньги в банкоматах, посредством видео. Данные будут сверяться с персональными данными владельцев карт. В ЦБ полагают, что это позволить снизить число мошеннических операций. Но, давайте честно: практических каждый реже или чаще снимает деньги с карты мужа, жены, родителей и т.д. Тут в пору всех мошенники записывать.@BlackAudit

BlackAudit

21 April 2024 11:00

Финансово-налоговый схематозник Альберт Авдолян провернул очередную сделку с выводом 74 млн руб. Из ПАО «ЯТЭК» в рамках внутреннего кредитования ушла сумма денег, а обратно не вернулась. А в январе ЯТЭК выдал займ на 300 млн руб своей убыточной «дочке». Арбитражный суд Якутии 20 мая начнет рассмотрение иска ООО «ЯТЭК-Инвест» к ООО «ЯТЭК-Армения» о возврате долга по 4 договорам займа на общую сумму 108 млн руб. Факт: обе компании находятся в одном дивизионе «ЯТЭК», бенефициар которого Авдолян. Срок погашения долга истек в 2022 году, а иск подан в 2024. Схема позволяет снижать налог. Резерв по сомнительным долгам в отношении задолженности связанных сторон по состоянию на 31 декабря 2023 года составил 323 млн рублей. Вероятно, в него же входит и долг юрлица из Армении. Отчисления в резерв относят на внереализационные расходы и их учитывают при расчете налога на прибыль. По иску тоже понятно: все расходы должны быть экономически оправданы. Только почему у налоговой не возникает вопроса, насколько займы были экономически оправданы.@BlackAudit

BlackAudit

20 April 2024 14:36

Потрясающая история серии мошенничеств из Барнаула. Некий Антон Исаков облапошил 9 человек. Один из пострадавших на пустом месте получил от него иск на более чем 40 млн руб (долг по какому-то договору займа на 50 млн руб). Мужчина обратился в правоохранительные органы. С Исаковым он вообще знаком не был. Главное - сумма долга равнялась стоимости бизнеса мужчины. По версии мужчины, Исаков раздобыл экземпляр его подписи и изготовил фиктивный договор займа. При этом Исаков никак не мог выдать займ на такую сумму, так как проходил процедуру банкротства и был безработным. Нашлись и другие пострадавшие. Один поставил не глядя подпись (бывшая сотрудница подсунула, была знакома с Исаковым) и получил иск на 5 млн и арест имущества. Ещё один оплатил контраварийное вождение для устройства в фирму, где Исаков якобы был учредителем. Следующие истории - избавление от долгов за деньги. Исаков и его адвокат от комментариев отказались. При этом Исаков уже был обвиняемым по ч.2 ст.159 УК РФ - обещал помочь в оформлении кредита. За что получил год исправительных работ и 10% заработка в доход государства. Также имеются данные, что в 2000-х Исаков был судим и даже отбывал наказание.@BlackAudit

BlackAudit

20 April 2024 08:42

Дополнение: следователям и дознавателям могут разрешить приостанавливать операции по переводам на 10 дней, если они сочтут, что счета и средства использовались в преступной деятельности, дела по которым находятся в производстве. На приостановку потребуется разрешение прокурора или руководителя следственного органа.@BlackAudit

BlackAudit

19 April 2024 16:30

✅Уважаемые интересанты, напоминаем вам, что теперь для вас доступен наш чат. Обсуждение и решение проблем уже началось. Пока безвозмездно.@BlackAudit

BlackAudit

19 April 2024 13:48

Может ли ИФНС запрашивать документы по конкретной сделке в рамках проверки? Согласно п.2 ст.93.1 НК РФ инспекция вправе запрашивать документы и информацию по конкретной сделке только вне рамок налоговой проверки. Поэтому направлять требование при проведении камеральной проверки ИФНС не может. Судебный прецедент есть: судьи признали неправомерным требование о предоставлении документов по сделке, направленное при проверке декларации по НДС. Арбитры указали, что в НК РФ установлены два случая, когда налоговая может направить плательщику требование о предоставлении документов или сведений: при проведении налоговой проверки в отношении самого налогоплательщика или вне рамок налоговых проверок в отношении конкретной сделки. Соответственно, во время камеральной проверки запрашивать необходимые для нее документы нужно именно по первому основанию. Требовать документы ИФНС может только в случаях, прямо указанных в ст.88 НК РФ. Обойти этот запрет через направление требования по конкретной сделке по правилам п.2 ст.93.1 НК РФ нельзя.@BlackAudit

BlackAudit

19 April 2024 10:30

Школа фигурного катания известного фигуриста Петра Чернышова попала под подозрение в отмывании денег. Школа была открыта в 2012 году. 2018 год закончился убытком в 48 млн руб. Сайт и соцсети школы не работают. В 2019 году фигурист возродил школу и начал зарабатывать очень большие деньги. За 2023 год доход составил 116 млн руб. При этом нет никакой информации, как Чернышову это удалось. Во всем предстоит разобраться органам.@BlackAudit

BlackAudit

19 April 2024 08:00

ЕС офциально принял Директиву об аресте необъяснимых богатств. Директива 23/12/12 устанавливает минимальные правила для всего Евросоюза по отслеживанию, идентификации, замораживанию, конфискации и управлению преступным имуществом в связи с широким кругом преступлений, включая нарушение санкций. Государства-члены должны будут разрешить заморозку имущества и конфискацию средств и доходов, полученных в результате совершения уголовного преступления, в случае вынесения обвинительного приговора. Они также должны будут иметь право конфискации имущества, стоимость которого соответствует доходам от преступления, даже если эти активы или имущество равной стоимости переданы третьей стороне. Однако они должны будут доказать, что третья сторона знала или должна была знать, что целью передачи или приобретения было избежание конфискации. Офисы по управлению активами будут назначаться государствами-членами и будут управлять замороженным или конфискованным имуществом напрямую или оказывать поддержку другим компетентным органам. Новый закон также предусматривает продажу замороженного имущества при определенных условиях. В ходе процедуры конфискации необходимо будет доказать, что стоимость имущества «существенно несоразмерна» законным доходам его владельца и что у него нет правдоподобного законного источника собственности. Конкретные преступления доказывать не нужно, но должно быть достаточно фактов и обстоятельств, «чтобы суд мог убедиться, что данное имущество получено в результате уголовных преступлений». Пострадавшему лицу также будет предоставлена «эффективная возможность» оспорить постановления о замораживании, конфискации и промежуточной продаже.@BlackAudit

BlackAudit

18 April 2024 13:41

Покупка недвижимости у банка может обернутся большо проблемой, если через коротки промежуток времени после сделки у банка будет отозвана лицензия. Подобная ситуация произошла, например, в 2013 году со «Смоленским банком», когда был продан крупный объект недвижимости физлицам, а деньги были переведены внутренними платежами. Далее объект несколько раз продавался по цепочке сделок. АСВ потребовало признать сделку недействительной, так как, по их мнению, цепочка сделок была направлена на сокрытие имущества. Суды отклонили все доводы АСВ, в том числе о том, что регистрация перехода права собственности осуществлялась после отзыва лицензии, а один из новых собственников вообще вошел в состав акционеров банка после сделки. В итоге экономколлегия отправила дело на пересмотр. В случае решения в пользу АСВ актив будет возвращен в конкурсную массу.@BlackAudit

BlackAudit

18 April 2024 11:26

Компания незадолго до объявления себя банкротом поощряет сотрудника квартирой. Суды отменяют данную сделку, посчитав её неравноценной, так как она могла нарушить права других кредиторов. Рыночная стоимость квартиры была взыскана с сотрудника, который на тот момент успел продать её. Вопрос законности этой сделки будет решать экономическая коллегия ВС. Проверяться будет практика компании поощрения сотрудников, а также возможность проведения подобных сделок для вывода активов в преддверии банкротства. Кроме того будет учитываться мнение кредиторов компании и их интересы.@BlackAudit

BlackAudit

18 April 2024 09:34

В Пензе назначена дата суда над Натальей Симакиной и её сообщниками. Симакина возглавляла финансовую пирамиду ООО «Инвест-Гарант». В течение шести лет деятельность осуществлялась на территории Пензы, Москвы и области, СПб и Ленинградской области. С помощью договоров процентного займа и обещания высоких процентов было похищено более 2,8 млрд руб. Потерпевшими стали 4276 человек. Объем уголовного дела 1984 тома.@BlackAudit

BlackAudit

17 April 2024 18:33

107 миллиардов рублей суд взыскал с бывших менеджеров банка «Открытие» Евгения Данкевича и Михаила Назарычева. ТОПы проворачивали схемы при первой санции «Траста», которые привели к банкротству.@BlackAudit

BlackAudit

17 April 2024 14:34

Если раньше «ошибочные» переводы прилетали от физлица и просили вернуть их на карту уже другого физлица, то теперь мошенники переводят деньги с ИП, а возврат просят сделать на карту физлица. Действия: не переводить и не присваивать деньги, а прямиком в банк, чтобы сделать возврат на те реквизиты, с которых перевод поступил. В противном случае вы будете участником мошеннической схемы.@BlackAudit

BlackAudit

17 April 2024 11:04

С переводами в Китай реальная проблема. Платежи в юанях из РФ перестали принимать практически все крупнейшие банки Китая. 80% транзакций с марта начали возвращаться отправителям. Только незначительные объемы платежей продолжают проходить в небольшие китайский финансовые организации. При этом клиентов просят заполнить дополнительные документы, а после приходит отказ в транзакции без объяснения причин.@BlackAudit

BlackAudit

22 April 2024 10:00

Ежегодно миллионы долларов перевозятся контрабандой с помощью международных рейсов, так как некоторые страны не имеют ограничений на ввоз денег. Достаточно их просто задекларировать. Например, тот же Дубай, ОАЭ. Ещё одна проблема, которая способствует этому процессу - 3D-сканеры аэропортов, которые проверяют багаж на взрывчатые и другие опасные вещества. Установить сканеры на наличные деньги очень затратно. Причина перевозки денег в чемоданах - ужесточении политики банков во всем мире и жесткий контроль подозрительных операций.@BlackAudit

BlackAudit

22 April 2024 08:00

Не забудьте до 25 числа подать уведомление об исчисленных суммах по налогам на имущество, а авансовый платеж внести до 2 мая. Это касается транспортного и земельного налога, а также налога на имущество за I квартал 2024 года.@BlackAudit

BlackAudit

21 April 2024 08:35

Мошенники звонят под видом представителей банков, приложения которых удалены их App Store, и предлагают установить обновленную версию по ссылке. Итог, как всегда известен: лишают денег.@BlackAudit

BlackAudit

20 April 2024 11:12

Сдающие квартиры посуточно, либо платите налоги, либо для вас это может обернутся плохо. Учтите, что наверняка найдутся доброжелатели, которые сообщат в налоговый орган о вашей деятельности. Так попался один «посуточник», который сдавал 85 квартир. При этом налог платил всего за одну. А также использовал незарегистрированное кассовое оборудование. В результате контрольной закупки был обличен по полной. Штраф 1950 руб и оплата налогов за все сдаваемые квартиры начиная с 2019 года.@BlackAudit

BlackAudit

19 April 2024 18:32

МВД подготовило проект федерального закона, который обяжет финансово-кредитные организации предоставлять информацию правоохранительным органам в течение 3х рабочих дней или в течение суток при технической возможности о переводе электронных средств.@BlackAudit

BlackAudit

19 April 2024 15:24

Сколь ещё историй вам озвучить про Тинькофф, чтобы все наконец-то уяснили, что банк - полное дно? Человек берет в Тинькофф несколько сотен тысяч на ремонт под залог авто. Оформление быстрое, человек едет снимать деньги и получает блокировку. Банк сообщает ему, что он работает с мошенниками и ничего ему выдавать не будет. Никакие доводы слушать не хотят, а просто блокируют и всё. И, поверьте, это только начало. Когда вступит в силу закон, такие случаи будут повсеместно и со всеми банками.@BlackAudit

BlackAudit

19 April 2024 11:48

Как бы там ни было, оттоки капиталов из России продолжаются, несмотря на геополитическую ситуацию в мире. Физические лица продолжают выводить деньги за границу, используя оставшиеся «дыры». При этом риск потери этих капиталов весьма высок. Зарубежные банки то и дело выдвигают новые условия для российских граждан, всячески препятствуя их действиям. Но, как правило, выводы крупных сумм предшествуют тому, что и само физическое лицо покинет родную страну. При этом ЦБ никак не может отследить конечных пунктов назначения денег: известно лишь то, что деньги перетекают в первый пункт назначения (страны СНГ, Грузию, Турцию), а дальше, с большой долей вероятности, отправляются в страны ЕС и США.@BlackAudit

BlackAudit

19 April 2024 09:32

Юрист Марк Скотт, связанный с мошенническим проектом OneCoin, который был осужден за мошенничество и отмывание денег, освобожден под залог до рассмотрения апелляции. Юристы Скотта предполагают, что Константин Игнатов дал ложные показания.@BlackAudit

BlackAudit

18 April 2024 15:35

Выбор бухгалтера - дело сложное, а то можно найти такого профессионала, который вас без копейки оставит. Так один коммерс остался без 20 млн руб. Бухгалтер в течение почти 10 лет вносила ложные данные в документацию, создала ложные документы по сделкам с поставщиками (деньги ушли вымышленным лицам), а также заключила четыре кредитных договора от имени коммерса, составив 13 платежных поручений с вымышленными основаниями для вывода денег. Теперь бухгалтеру грозит до 10 лет лишения свободы. А коммерс задумается, да и все остальные тоже, о том, стоит ли настолько слепо доверять финансы бухгалтерам и давать полный карт-бланш в работе.@BlackAudit

BlackAudit

18 April 2024 12:24

Крупная компания получает контракт более чем 1,6 ярда в рамках нацпроекта. Но не исполняет его в срок. Муниципальные власти расторгают контракт. Параллельно прилетает от ФНС иск о банкротстве, а также подозрение в сотрудничестве с обнальщиками, в результате которого десятки миллионов прошли мимо бюджета. А деловые партнеры/подрядчики заваливают суды исками, требуя возврата денег. Краткая история того, как крупная компания Нижнего Тагила «Уралстроймонтаж» Алексея Голященко оказалась сами понимаете где. Причины, думаем, объяснять излишне.@BlackAudit

BlackAudit

18 April 2024 10:08

Карл-Эриван Хауб - экс-глава холдинга Tengelmann - весной 2018 пропал на горнолыжном курорте и был объявлен погибшим в мае 2021 года. В немецких СМИ через несколько лет стала появляться информация о том, что миллиардер жив. Следы привели в Москву, где он якобы проживает со своей любовницей. Журналисты даже сделали фото. В отношении его брата начато расследование, так как предполагают, что он знал о том, что Хауб жив. Самого же Карла-Эривана Хауба подозревают в тесной связи с российским ландроматом, что и могло стать причиной «смерти» миллиардера.@BlackAudit

BlackAudit

18 April 2024 08:00

Количество отказов в переводах внутри страны и за рубеж может вырасти. Это связано с изменениями рекомендаций FATF, которые считают, что банки должны проверять данные получателя, сверяя с указанными в своих системах. Если изменения будут приняты, то Россия, несмотря на приостановление членства страны в FATF, будет добросовестно исполнять все требования. Нововведения, в частности, предполагают, что обязательное указание названия и расположения как отправителя, так и получателя планируется распространить не только на переводы между физлицами, но и на все транзанкции. Группа считает, что такое изменение целесообразно, поскольку появилось множество способов, когда «различные типы платежных карт могут использоваться и используются для отмывания денег и финансирования терроризма».@BlackAudit

BlackAudit

17 April 2024 16:21

122 млн руб задолжал государству директор «Стройиндустрии» из Башкирии. Всё банально: нашел обнальщиков, которые прогоняли деньги через подконтрольные организации, и, забрав свой процент, возвращали наличку. Этот 38-летний умелец пошел дальше, предоставив сведения о расходах и заявил право на налоговый вычет. Теперь всё имущество организации и самого «умельца» на 300 млн руб арестовано. Вину он признал. Судьбу решит суд. Обнальщиков, естественно, тоже привлекут к ответственности. Устали уже говорить о том, что это не работает.@BlackAudit

BlackAudit

17 April 2024 12:37

АСВ запустило бот для владельцев QIWI кошельков, который позволит быстро закрыть кошелек через ЛК. Доступно только для пользователей с упрощенной или полной идентификацией. Кошелек будет удален при условии нулевого баланса и отсутствии блокировок. В противном случае - письменное заявление.@BlackAudit

BlackAudit

17 April 2024 10:06

Мошеннические сети продолжают захватывать мир. При это они действуют не только в пределах одного региона, но и в международном пространстве. Основные направления - отмывание денег, программы-вымогатели, фишинговые атаки, захват аккаунтов, мошенничество с техподдержкой. Лидерами по распространению являются Оман, Китай, Гонконг, Кения, Индонезия. Цифровые платформы являются основной целью этих группировок. Владельцам этих платформ, не в последнюю очередь, нужно быть готовыми постоянно совершенствовать защиту своих ресурсов.@BlackAudit