BlackAudit

18 December 2023 14:16

Пополняем копилку мошеннических действий: в мессенджерах приходят сообщения о заработке; нужно делать скриншоты для поднятия активности на сервисе, скрины в рабочую группу. Обещают до 100 рублей за скрин и даже дают вывести честно наскриненные деньги. А потом начинается интересное: для увеличения заработка нужно вносить деньги за бронь отелей, которые потом вернут и +20% от суммы. В итоге ни денег за бронь, ни 20% - естественно. Уже попавшиеся на эту удочку потеряли сотни тысяч рублей. Тут поможет только «думать головой, а не ж…».@BlackAudit

BlackAudit

18 December 2023 12:09

Острова Мэн, Джерси и Гернси объявили об отказе от своих обязательств от 2019 года по предоставлению публичного доступа к реестрам бенефициарной собственности компаний. Ранее об этом объявили БВО. Однако до конца 2024 года они предоставят доступ «обязанным организациям» - предприятиям, которые должны проводить проверку клиентов в соответствии с AML.@BlackAudit

BlackAudit

18 December 2023 10:02

Борьба с незаконными операциями в сфере криптовалют будет оставаться по сути бесполезной до тех пор, пока в соответствующих органах не появятся специалисты, которые обладают достаточным багажом знаний в этой сфере. Всё просто: пользователи криптовалют на много шагов впереди тех, кто пытается их контролировать и пресекать незаконную деятельность. Именно поэтому вводимые меры не имеют должного эффекта. И пока у регуляторов плохо получается прогнуть криптовалютный мир, чтобы законы им соблюдались «от и до».@BlackAudit

BlackAudit

18 December 2023 08:02

Маркетплейс налоговых, финансовых, IT и крипто схем.

Иди сюда

BlackAudit

17 December 2023 11:53

Работники налоговых инспекций тоже люди и ничто человеческое им не чуждо, в том числе и жажда денег. Со стопроцентной уверенностью можно сказать, что вот сейчас, в эту самую секунду, кто-то из служителей закона получает ежемесячную «премию» от своего подопечного коммерса за его спокойную налоговую жизнь. Спокойной её сложно назвать, потому что в любой момент он, как и его покровитель, может оказаться на скамье подсудимых. А ежемесячные подношения нужны для предупреждения о грядущих налоговых проверках. И вот тогда очко коммерса сожмется от озвученной суммы - как правило речь о миллионах и десятках миллионов в зависимости от объемов бизнеса. Так вот, добрый совет: если вам поступило подобное «заманчивое» предложение, лучше со всеми доказательствами в СК, дабы не только пресечь деятельность алчного служителя закона, но и спасти свою задницу от пребывания в местах не столь отдаленных. Тем более что мараторий на проверки продлили.@BlackAudit

BlackAudit

16 December 2023 14:13

Вообще непонятно, почему регуляторы и профильные структуры мира так ополчились на криптовалюту. Некоторые даже орут с трибун о том, что её надо запретить и уничтожить. Тогда начните с банковских систем, которые существуют очень давно. Или все уже забыли про банки, которые отмывали преступные деньги? Нашли причину… Раньше через банки отмывались баснословные суммы, но были найдены способы регулирования, написаны законы, которые снизили процент отмывания. Поверьте, совсем скоро аналогиччно будет и с криптой - преступникам станет невыгодно это делать. Да и в целом процент отмытых денег через крипту ничтожно мал уже сейчас.@BlackAudit

BlackAudit

16 December 2023 10:35

Ларисе Маркус грозит 14,5 лет колонии по делу о присвоении 156 млрд руб., которая является сестрой бывшего совладельца и экс-президента «Внешпромбанка» Георгия Беджамова. Эту парочку обвиняют в присвоении, совершенном организованной группой в особо крупном размере. С апреля 2009 года по декабрь 2015-го Беджамов и соучастники присвоили вверенные Маркус деньги банка путем выдачи невозвратных кредитов на подконтрольные соучастникам счета 86 граждан и 427 компаний. Еще с депозитных счетов клиентов «Внешпромбанка» без их ведома и согласия списали 156 млрд руб. Беджамов находится за пределами РФ в Великобритании, в его выдаче отказано.@BlackAudit

BlackAudit

15 December 2023 16:01

Возрадуйтесь, недобросовестные коммерсы! Мораторий на проверки бизнеса продлен до конца 2024 года. Ну, исключения тоже остаются. Так что ожидаем ещё больше отмывания и грязных схем в новом году.@BlackAudit

BlackAudit

15 December 2023 14:06

Новая проблема судебных тяжб по вопросу взыскания денег, которые давно вывели за границу - невозможно вернуть их в РФ. И сейчас беглецы в относительно выигрышной ситуации из-за геополитической обстановки и санкций. И число таких активов будет увеличиваться - это неизбежно. Да, там тоже не фонтан - воспользоваться этими активами владельцы не могут из-за блокировки. Но всё может измениться в любой момент - это рулетка. Но вероятность возвращения активов из некоторых стран практически равно нулю.@BlackAudit

BlackAudit

15 December 2023 11:25

Швейцарские банки, конечно, те ещё крахоборы. На заблокированные активы россиян вводят комиссии на годы вперед. Тут вообще интересно. Похоже, что все расходы по этим активам тупо решили переложить на плечи владельцев. Кроме того, вообще непонятно что будет с этими активами в дальнейшем, гарантий возврата никто не дает, отдавать пока тоже не планируют, но «вы платите, а мы подумаем». Вывести нельзя, а вот заплатить на содержание можно - есть над чем задуматься. А в целом, если весь этот дурдом когда-нибудь закончится (а он закончится), все эти предприимчивые банки останутся ни с чем, доверия к ним точно не будет. Вот вам зарекомендовавшая себя швейцарская нейтральная система. Теперь в Швейцарию только за сыром и шоколадом, но не за банковскими услугами.@BlackAudit

BlackAudit

15 December 2023 08:46

Микрофинансовые организации начали нарушать запреты ЦБ о том, что нельзя выдавать закредитованным ссуды. Но МФО надо зарабатывать. Поэтому они дробят суммы на несколько, чтобы каждая была менее 10 тыс руб. Это легко вычисляется по отчетам БКИ. Так что МФО скоро получат по шапке, и могут вообще получить запрет на кредитование закредитованных граждан. Тупая схема, которую раскусили на раз-два.@BlackAudit

BlackAudit

14 December 2023 14:40

С основателя финансовой группы «Открытие» Вадима Беляева по иску банка «Траст» взыскано 156,6 млрд руб. «Траст» и «Открытие» утверждали, что именно Беляев является организатором мошеннических схем по выводу активов из группы. Под управлением Беляева был «Открытие Холдинг», имевшим все признаки финансовой пирамиды. Использовались схемы, при которых старые обязательства погашались за счет выпуска облигаций и новых инвестиций. А привлеченные средства направлялись частями на контролируемые компании.@BlackAudit

BlackAudit

14 December 2023 13:40

Выдаем наследственную ипотеку на 350 лет. Договор и залог приветствуется. Тренд будущего.@BlackAudit

BlackAudit

14 December 2023 11:28

Лох не мамонт - лох не вымрет. Количество финансовых пирамид продолжает расти. Люди продолжают верит в мифические цифры и отдавать деньги. В Этом году ЦБ внес в «черный список» уже более 2 тысяч организаций. При этом 98% из них существуют только в сети Интернет. Но ЦБ признает, что блокировка работает слабо, так как тут же создаются клоны и работают через удаленные зарубежные сервисы. Главное: срок существования таких пирамид крайне мал и расчет на большие первоначальные суммы. Пока люди мозги не включат, это не закончится.@BlackAudit

BlackAudit

14 December 2023 08:45

В РФ всерьез взялись за криптовалютные преступления. Но так или иначе, большая часть из них так и не раскрыта. И даже несмотря на то, что количество судебных приговоров выросло на 5000%, число нераскрытых преступлений в этой сфере остается на уровне 60-70%. И причина этого вполне банальна - отсутствие регулирования и проблемы в международном сотрудничестве.@BlackAudit

BlackAudit

18 December 2023 12:46

Уже была информация о том, что Греция вводит запрет на расчет наличными свыше 500 евро. Так вот: с начала 2024 года будет введен полный запрет свыше этих сумм. Цель - вообще вывести наличные расчеты из экономики. А суть такая: люди просто потеряют контроль над собственными деньгами, так как все цифровые валюты без исключения - это подконтрольное властям программное обеспечение, которое в любой момент может закрыть доступ любому человеку. И сейчас речь не только о Греции или Австралии (где вообще закрыли отделения и банкоматы), речь вообще о любой стране. Просто залезают каждому в карман. И в итоге наличные станут дефицитом, а потом и вообще могут оказаться вне закона - это совсем глобально.@BlackAudit

BlackAudit

18 December 2023 11:10

Взаимозависимые сделки - не всегда повод для доначислений. ИНФС должна доказать именно отсутствие деловой цели или несоответствие рыночным ценам. Т.е. доказать, что сделка привела к налоговой экономии одной из сторон. При этом цены должны сравниваться именно с рыночным уровнем (например, аренда). А если речь идет о займах, то тут должен быть доказан факт завышения расходов по уплате процентов. Судебные прецеденты уже есть.@BlackAudit

BlackAudit

18 December 2023 09:02

Правительственной комиссией одобрены поправки в 115-ФЗ - максимальная сумма переводов без открытия банковского счета 100 тыс руб. НО! Только при прохождении упрощенной идентификации личности (ФИО и паспортные данные). Так что, обнальщики и мошенники, особо не обольщайтесь.@BlackAudit

BlackAudit

17 December 2023 14:31

Не для кого не новость, что сейчас очень популярна, да и всегда была, схема развода, построенная на романтических отношениях, когда мошенники изображают влюбленных с целью развести на деньги. А прозвали эту схему «забой свиней». В США таких четырех романтиков обвинили в отмывании $80 млн долларов. Деньги переводились в финансовые учреждения через подставные компании.@BlackAudit

BlackAudit

17 December 2023 09:47

Так, давайте про блогеров и их обещания сладкой жизни. Дело Шабутдинова станет отправной точкой в этих вопросах. Что они продают и впаривают всем, кто готов им верить? Кто-нибудь хоть раз слушал? Рассказываем: в 99,9% они рассказывают о своей шикарной жизни, о том, как они не побоялись её изменить и занялись любимым делом (вешаньем лапши на уши). Ни один ещё не предложил конкретный инструмент, который реально увеличит доход (нет, одна предложила, но там про творчество - это она как раз этот 0,01%). Все поголовно рассказывают и показывают свою роскошную жизнь и предлагают поверить в себя. А если не поверили и ваша жизнь не стала такой же, значит у вас просто нет нужных качеств - вот так блогеры объясняют неудачи своих подопечных. На самом деле никаких инструментов не было и нет. Есть группа людей, которая придумывает им тексты (у всех они кстати одинаковые), которые составлены определенным образом и имеют определенное психологическое воздействие. Всё. Товар обмену и возврату не подлежит. Блогер получил очередную порцию бабла, а его поклонники в очередной раз остались в ж*пе.@BlackAudit

BlackAudit

16 December 2023 11:56

Tether обнародовала письма членам Комитета Сената США по банковскому делу и Комитету по финансовым услугам Палаты представителей США. В этих письмах крупнейшая криптокомпания всеми руками за борьбу с отмыванием денег. И главное: компания готова сотрудничать со всеми спецслужбами мира, включая ЦРУ, МИ-6 и всех, всех, всех.@BlackAudit

BlackAudit

16 December 2023 08:13

Игроманы были, есть и будут всегда. Особенно их привлекают игры с выводом денег. Но уже сейчас есть шанс наткнуться на финансовую пирамиду. В таких играх можно покупать различные виртуальные вещи для использования в игре, а потом их продать и вывести деньги. Но в один прекрасный момент игра закрывается, пропадают не только виртуальные сокровища, но и мошенники с деньгами.@BlackAudit

BlackAudit

15 December 2023 15:05

ПО которое работает со 2 и 7 по величине пулом майнинга. В результате которого имеется возможность получать криптоактивы в виде BTC.
В совокупности с нейроморфным процессором, удалось данное решение сделать.
Доходность по блокам исключительно суточно от 0.2-10BTC в зависимости от блока.
Берем ограниченный круг лиц, просьба лишние вопросы не задавать. Связь строго сюда - @Perses00

BlackAudit

15 December 2023 12:51

Ну, что, уверены, что среди вас много тех, кто сдает в аренду коммерческую недвижимость или квартиры. А налоги платите? Про квартиры и говорить нечего, мало кто платит. А вот с коммерческой сложнее. У налогивиков случают набеги. И встревают те, кто вообще не зарегистрирован как ИП или не использует никакой системы налогообложения. Да, есть патентная система с кучей условий (не более 150 кв метров, не более 15 арендаторов, и помещение в многоквартирном доме) - налог платится с площади. Ок, понятно. И все боятся того, что арендатор уйдет. И придется платить коммунальные платежи из собственного кармана (а сумма немаленькая). Так что же делать с договорами и доходами? Задумайтесь над тем, что никто не запрещает безвозмездно передавать помещение в пользование (даже по договору), но с условием обязательной оплаты коммунальных платежей согласно квитанциям. Весь доход арендодателя равен расходу в этом случае. А арендаторам чаще всего (это речь не о промышленных масштабах) вообще плевать, что написано в договоре.@BlackAudit

BlackAudit

15 December 2023 09:48

ЕС продолжает безуспешно бороться с отмыванием денег. На это раз они думают о запрете на крупные наличные платежи и запретить гражданство за инвестиции. Кроме того, под раздачу попадет торговля произведениями искусства - личности клиентов будут проверяться по банковскому образцу. Короче, закручиваение гаек продолжается.@BlackAudit

BlackAudit

14 December 2023 16:43

А знаете в чем проблема? В том, что существуют такие м***ки, которым вообще не то, что законы не писаны, а в принципе плевать на всё. Получили схему, даже денег за неё прилично отвалили - плевать, взяли добавили пару своих «я так решил», схема слетела к чертовой матери, налоговики накрыли, а следом и несколько компаний, которые тоже пользовались подобной, выстроенной под них, но по тому же принципу. И в итоге у тех, кто делает действительно качественные схемы оптимизации, не только появляется подозрительность ко всем и каждому, но и ценник взлетает до небес, чтобы защитить не только свой труд, но и других клиентов от подобных «made in 90-е», которые считают, что если заплатили, то могут творить и вытворять. Нет, уважаемые, либо вы строго следуете указаниям, либо идете лесом.@BlackAudit

BlackAudit

14 December 2023 14:27

Скиньте денег на налоги!

BlackAudit

14 December 2023 12:28

Европарламент и страны ЕС согласовали вопрос учреждения нового управления по борьбе с отмыванием денег в ЕС (AMLA). Данный орган вроде как будет координировать действия отдельно взятых стран, а также вводить штрафы и наказания для нарушителей. Место штаб-квартиры ещё не определили. Но вот так если логически и объективно - херней какой-то занимаются, честное слово. Да вы хоть сотни таких структур создайте, проходимцы всегда были и всегда будут, как отмывали деньги, так и будут отмывать. Как дети малые, ей Богу.@BlackAudit

BlackAudit

14 December 2023 10:00

Выездная налоговая проверка - долго, нудно, требует соблюдения НК РФ и прочее. Короче, налоговикам тоже, честно говоря, особой радости не доставляет. Иногда делают проще - проводят поверхностный анализ, вызывают налогоплательщика и говорят о ВНП. Тут уже задача напугать, чтобы налогоплательщик сам покаялся, подал уточненку и все остались довольны. Для кого из налогоплательщиков выгодно? Конечно, для тех, кто грешит «бумажным НДС». Это реальный способ избежать ещё больших потерь. Только если налоговики не заподозрят каких-либо спорных ситуаций, при которых без ВНП никуда.@BlackAudit

BlackAudit

13 December 2023 17:03

Дубай упрощает создание и ведение бизнеса Единой дубайской лицензией, которая сократит время, необходимое для создания компаний и управления деятельностью. Единая цифровая платформа обеспечит большую прозрачность и легкость доступа к информации, связанной с бизнесом, что еще больше повысит привлекательность Дубая как динамичного и надежного инвестиционного направления. Дубай уверенно идет в ТОП-3 лучших городов мира для бизнеса и инвестирования.@BlackAudit