BlackAudit

22 November 2023 12:45

Банки категорически не хотят решать текущие проблемы, которые уже выбешивают клиентов. Речь о том, что всё больше клиентов сталкивается с блокировкой счетов и вкладов из-за якобы недействительных паспортов. Некоторым даже предлагают перейти на обслуживание по загранпаспорту, но и это не дает результатов. Счета блокируют. А от клиентов требуют доказательств действительности паспорта. При этом на Госуслугах и в базе МВД проблем нет, паспорт числится действительным. Похоже, новая проблема становится всё глобальнее с каждым днем.@BlackAudit

BlackAudit

22 November 2023 08:59

Истории с заблокированными счетами по 115-ФЗ не закончатся никогда. Даже закрытие счетов с переводом остатком на счет в другом банке может не сработать. Потому что у банка есть все законные основания требовать от клиентов подтверждения происхождения денежных средств. И такие случаи уже есть. Банк просто ждет документы. При этом ни один банк не волнует абсурдность запросов. Например, все чеки по расходным операциям за последний год или два. Где вы их возьмете - банк вообще не волнует. Такие истории больше всего встречаются в Сбербанке и ВТБ.@BlackAudit

BlackAudit

21 November 2023 17:49

Стремительный рост доходов неизменно привлечет внимание налоговиков - это неизбежность. Вопрос в том, как эти налогоплательщики будут платить налоги. Неизменно проверки могут закончится статьями УК РФ не только об уклонении от уплаты налогов, но и отмывании денег и мошенничестве. Не стоит забывать, что мониторинг соцсетей никто не отменял, да и покупки дорогостоящего имущества тоже можно отследить, если потребуется. Так что меньше пафоса, господа.@BlackAudit

BlackAudit

21 November 2023 13:23

За всю историю, карьера как думаете ФНС, УНП(УЭБиПК), ФСБ, учитывая всю лестницу, думаем, это нормальный треш, чтобы понимать схемы?! Но жаль такого не бывает.@BlackAudit

BlackAudit

21 November 2023 12:31

Осталось 2 места на ноябрь, декабрь - 1, январь - 4.

BlackAudit

21 November 2023 11:02

⚡️Новое BlackAudit Premium⚡️
Доступ к закрытому платному приватному каналу с возможностью подключения к ПО с доходностью от 0,2ВТС в сутки. А также возможность зарабатывать на своих средствах от 1% до 4% в сутки.
Прием интересантов ограничен.
Первые 5 человек - скидка и сложная схема БН в крипту.
Подключиться и интрес по местам строго - @Perses00

BlackAudit

21 November 2023 09:13

Сегодня появилась информация, что 9 ноября Binance перевела 3,9 млрд USDT со своего холодного кошелька на горячий. Далее стало известно, что Минюст США запросило $4 млрд от биржи в рамках сделки, которая прекратит уголовное расследование. О сделке могут объявить в конце ноября. Ситуация весьма нестабильная. По информации источников, соглашение позволит Binance продолжить работу без риска для бизнеса.@BlackAudit

BlackAudit

20 November 2023 17:41

ОСТАЛОСЬ 4 МЕСТА!!!

BlackAudit

20 November 2023 14:40

Долги компаний по налогам будут взыскивать до тех пор, пока сальдо ЕНС не станет нулевым или выйдет в плюс. При этом в требовании сумма может быть указана больше. Также приостановка расходных операций по счетам компании-должника будет именно на сумму отрицательного сальдо ЕНС.@BlackAudit

BlackAudit

20 November 2023 12:37

Греческая система по борьбе с противоправными мерами в сфере налогообложения показывает результаты. Проблемы теневой экономики существуют практически в каждой стране, что приводит к миллиардным убыткам бюджетов. В Греции эффективным способом борьбы оказались банальные доносы. Бдительные граждане через мобильное приложение сообщают о предпринимателях, которые допускают нарушения, получая за это вознаграждение от 300 до 3000 евро. Достаточно отсканировать фискальный чек, если в нем выявляется незарегистрированный в базе налоговой номер, то приложение дает возможность отправить жалобу. С момента запуска приложения в мае этого года было зафиксировано более 136 тысяч жалоб. С конца октября жители Греции получили доступ ещё к одному сервису, через который могут сообщать о финансовых преступлениях - уклонение от уплаты налогов, нарушение таможенных правил, коррупции и взяточничестве. Вполне рабочая система, так как связана с материальным вознаграждением.@BlackAudit

BlackAudit

20 November 2023 10:12

Мошенники опустились на самое дно - в оборот всё чаще попадают дети. Теперь задача родителей донести до детей, что прежде, чем совершать непонятные действия, которые им диктуют по телефону преступники, просто необходимо рассказать обо всём родителям. Чаще всего детям преподносят легенду о том, что кто-то из родственников попал в аварию и может сесть тюрьму, поэтому нужно собрать наличные дома и передать «дяде», который придет. Ещё одна преступная схема - похищение и требование выкупа. Это уже сюр из 90-х. Детей запихивают в машины и увозят. Родители, будьте бдительны и берегите своих детей, да и чужих тоже.@BlackAudit

BlackAudit

20 November 2023 07:32

Заурбежные криптобиржи Bybit, Bitstamp, Bitrue, Gate.io, OKX теперь сотрудничают с российскиими арбитражными управляющими по банкротным делам. Криптобиржи сообщают о наличии кошельков и даже их адреса.@BlackAudit

BlackAudit

19 November 2023 09:33

Всё чаще суды становятся снисходительны и выносят номинальным владельцам фирм весьма мягкие сроки. Так в Омске владелица одной такой фирмы по отмывнию денег была осуждена по ч.1 ст.187 УК РФ (неправомерный сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств). Подсудимая получила 1 год условно и 1 год испытательного срока. Но не стоит обольщаться - условный срок - это тоже срок.@BlackAudit

BlackAudit

18 November 2023 11:12

Обнальщикам, в том числе из Москва-Сити, огромное количество бабла настолько кружит голову, что они напрочь забывают о безопасности. Это мы про вчерашнее дерзкое ограбление. Но, зачастую, потерпевшие сами становятся подозреваемыми. Вот и у вчерашних нашли запрещенный препарат. В общем, не зря башню Федерация однажды назвали башней Мордора - оплот зла в чистом виде.@BlackAudit

BlackAudit

18 November 2023 08:40

В Воронеже возобновлено дело об обнале 12 млрд руб. Дело было приостановлено в конце августа, а ключевой фигурант Максим Скоркин был объявлен в розыск и заочно заключен под стражу. Скоркина задержали. Фигурантами по делу проходят 27 человек, которые под руководством Скоркина занимались незаконной банковской деятельностью в Воронеже и Ростове-на-Дону в течение 7 лет. Было создано 57 фирм.@BlackAudit

BlackAudit

22 November 2023 10:47

Налоговые схемы с использованием взаимозависимых лиц прикроют банальным расширением перечня взаимозависимых лиц и штрафами до 40% за несоблюдение рыночных цен. В перечень взаимозависимых теперь будут включены: супруги, родители, дети и прочие близкие родственники и усыновители; компании, если одна владеет долей другой более 25%, а также люди и организации с таким же процентом владения; начальники и подчиненные; организации и их руководители; предприятия с одним и тем же руководителем; компании с органами управления более чем на половину состоящие из одних и тех же лиц. И если раньше в суды обращались все выше перечисленные, чтобы отстоять свои права, то теперь это будет бесполезно. Контроль сделок будет колоссальным.@BlackAudit

BlackAudit

22 November 2023 07:37

Миллиардер, основатель и уже бывший генеральный директор криптобиржи Binance, Чанпэн Чжао ушел в отставку после признания своей вины по уголовным обвинениям в нарушении американского законодательства о банковской тайне в рамках соглашения со следствием. В фервале следующего года состоятся слушания. Наказание для Чжао предложено ограничить штрафом в $50 млн. Должность Чжао занял Ричард Тенг (руководитель региональныз рынков компании).@BlackAudit

BlackAudit

21 November 2023 16:12

Ещё одна «гениальная» идея - заставить бизнес сообщать ФНС о движении средств на иностранных счетах. Кратко: юрлица и ИП хотят обязать отчитываться о движении денежных средств и других активах (ценные бумаги, доли в компаниях) на иностранных счетах (сейчас отчитываются только о зачислениях и списаниях). Как и раньше речь идет о суммах более 600 тыс руб. Вот только проблема в том, что обмен информации с зарубежными странами стал очень ограниченным.@BlackAudit

BlackAudit

21 November 2023 12:53

FATF выпустила пересмотренные Рекомендации по возврату активов. Согласно новому режиму, страны должны считать возврат активов приоритетной задачей как на внутреннем, так и на международном уровне, а также периодически пересматривать свою политику и операционную систему в области конфискации. Страны также должны осуществлять координацию и обмен информацией на внутреннем уровне для выявления преступной собственности. ФАТФ теперь ожидает от стран установления в своих правовых системах режима конфискации без вынесения обвинительного приговора, если он согласуется с основополагающими принципами внутреннего законодательства. Расширенная конфискация преступных активов также становится обязательным элементом правовых систем членов ФАТФ. Страны также должны будут признавать предварительные и окончательные судебные решения друг друга в отношении активов, подлежащих конфискации, чтобы отразить реальность транснациональных расследований отмывания денег.@BlackAudit

BlackAudit

21 November 2023 12:04

Банк Тинькофф пробивает очередное дно. Стал известен случай оформления кредитной карты на человека, который больше года проживает за границей, имеет недействительный паспорт РФ, все средства с кредитной карты были списаны до её активации в пользу микрофинансовых организаций. Обращение в службу безопасности банка результата не дало: предлагают сначала оплатить задолженность, а после обращаться в полицию. Вопрос к банку: как возможно оформление кредита по недействительному паспорту?@BlackAudit

BlackAudit

21 November 2023 10:25

Ещё одна большая ошибка владельцев компаний - использовать чужие схемы оптимизации. И дело вовсе не в том, что оптимизация плохая. А в том, что оптимизация делалась под конкретные виды деятельности, под определенные обороты. Это глубокий анализ всех систем, изучение документов не только самой компании, но и контрагентов. Работа занимает не один месяц. Поэтому априори невозможно использовать одну построенную схему дважды. В итоге любители сэкономить оказываются в ещё большем минусе: штрафы и доначисления по налогам, исправление ошибок и построение собственной оптимизации.@BlackAudit

BlackAudit

21 November 2023 07:20

Основные споры в налоговом законодательстве на сегодняшний день разворачиваются между налоговиками и налогоплательщиками в вопросе дробления бизнеса. Судебная практика показывает, что более 80% судебных дел заканчивается в пользу налоговиков. По мнению судей, создание нескольких организаций - не является дроблением. Дроблением является перераспределение выручки между организациями с целью сохранения права на УСН. Однако, на примере одного судебного дела, дроблением не считается создание отдельных компаний для работы в разных сегментах охранной деятельности. Речь идет о физической охране, охране жилых комплексов, охране небольших магазинов, охране дворцов культуры, общеобразовательных учреждений, объектов социальной сферы, о технической охране и т. п. Но при условии, что они действительно осуществляют отличающиеся друг от друга узкоспециализированные хозяйственные операции и не имеют единого центра контроля.@BlackAudit

BlackAudit

20 November 2023 16:02

ВПЕРВЫЕ BlackAudit Premium
Доступ к закрытому анонимному каналу с возможностью подключения к ПО с доходностью от 0,2ВТС в сутки. А также возможность зарабатывать на своих средствах от 1% до 4% в сутки.
Прием интересантов ограничен.
Только для подписчиков канала - бесплатный аудит и анализ ваших финансовых и криптовалютных схем.
Первые 5 человек - скидка.
Подключиться и задать вопросы строго - @Perses00

BlackAudit

20 November 2023 13:38

В Москве задержан бывший руководитель службы принудительного исполнения наказаний Армении генерал-майор Мигран Погосян. В Армении он разыскивается по девяти уголовным статьям. В их числе уклонение от уплаты налогов на $1,3 млн. На территории РФ он занимался оптовой торговлей, грузоперевозками, арендой и лизингом авто. При задержании у него обнаружено удостоверение беженца. В ближайшее время он будет экстрадирован в Армению.@BlackAudit

BlackAudit

20 November 2023 11:21

Немного об утренней новости по поводу сотрудничества криптобирж в вопросах банкротства. Запросы, конечно, отправить можно. И они будут отправляться. Но! Многое зависит об самих бирж. Тут вопрос о месте регистрации бирж. Если у юрисдикции нет международного соглашения об обмене информацией с Россией, то такой запрос могут и не удовлетворить. Тут уже на усмотрение самой биржи - запрос может быть удовлетворен и без соглашения. Даже невозможно предположить насколько такое сотрудничество будет продуктивным, но однозначно запросов будет много, и их количество будет расти.@BlackAudit

BlackAudit

20 November 2023 09:07

Очередная схема для вывода денег раскрыта: физлицо, не имеющее законных источников дохода, передает другому физлицу десятки миллионов по договору займа под поручительство организации и её учредителя, после чего обращается в суд для взыскания. Таким образом осуществляется, как казалось участникам схемы, весьма законный вывод денег в наличный оборот. Итогом всех этих махинаций стало признание сделок ничтожными, а вся сумма, указанная в договоре займа, взыскана со всех участников схемы (три физлица и организация) в доход государства.@BlackAudit

BlackAudit

19 November 2023 12:11

Назначена дата начала допроса экс-министра Абызова, который с 2019 года находится под стражей по обвинению в отмывании денег, незаконном предпринимательстве и коммерческом подкупе. Допрос назначен на 22 ноября и продлится до семи дней, просле прения сторон.@BlackAudit

BlackAudit

18 November 2023 15:32

Как бы там не говорили, но проблемы с мошенничеством и преступлениям в банковской сфере приобретают всё большие масштабы, а борьба с ними по-прежнему безуспешна. В большинстве случаев потерпевшим приходится выплачивать кредиты, оформленные мошенниками. Мошенники в большинстве случаев остаются на свободе. И даже когда момент преступления записан на камеру видеонаблюдения банкомата, суды выносят обескураживающие решения. Так в одном случае произошло со студентом, которого угрозами затолкали в машину, оформили с помощью его приложения в мобильном кредитную карту, деньги с карты сняли в банкомате предварительно сменив пин-код. Снятие денег преступниками зафиксировала камера. Злоумышленники не найдены, банк требует оплаты кредита. Хотя материалы уголовного дела весьма понятны. У пострадавшего надежда теперь только на Верховный суд.@BlackAudit

BlackAudit

18 November 2023 10:18

В Германии зашла речь о признании Bitcoin законным платежным средством. Законодательца Джоана Котар готова составить законопроект, который прировняет BTC к евро и немецкой марке. Он верит, что это поможет в борьбе с отмыванием денег и минимизирует уклонение от уплаты налогов.@BlackAudit

BlackAudit

17 November 2023 14:39

Санкции против СПБ Биржи снова на руку мошенникам - создаются фишинговые сайты, имитрующие торговую площадку. Ежедневно появляется около 1 тыс новых подделок. Сценариев развода множество, но все они сводятся к получению высокого дохода и выгодных инвестиций. Единственный способ защититься - проверять адрес и не передавать конфиденциальную информацию. И это только начало. Дальнейший шаг, скорее всего, звонки клиентам с предложениями разблокировки активов. Включайте мозг.@BlackAudit