BlackAudit

30 August 2023 14:46

Поговаривают, что Binance ждут непростые времена. Основанием для такого заявления послужила информация о подаче SEC секретного ходатайства, которое представляет собой 35 вещественных доказательств, заявление судебного адвоката SEC Дженнифер Фарер и некий приказ с неизвестным содержанием. Это достаточно редкий шаг, который используется для того, чтобы никто не вмешивался в расследование или чтобы не раскрыть ценного свидетеля. Разбирательство по вопросу отмывания денег криптобиржей продолжается.@BlackAudit

BlackAudit

30 August 2023 13:44

Britannia Bank & Trust - этот банк на Багамах использует Tether для долларовых переводов. Оффшорный банки становятся всё более популярными из-за давления регуляторов США.@BlackAudit

BlackAudit

30 August 2023 10:40

Ситуация: компания имеет собственное производство, оптовую и розничную сети для реализации продукции. В последствии компания отказывается от розничной сети, сдает предпринимателям торговые площади в аренду, а также предоставляет безвозмездное использование товарного знака. Налоговики приходять к выводу, что это чистой воды дробление, так как в том числе там продолжили работу сотрудники торговых точек.
Суд: в первую очередь не были приняты показания свидетелей, так как их оценочное суждение не является подтверждающими фактами. Компания предоставила расчеты, которые обосновывают отказ от розницы - большие ресурсы, которые необходимы для других целей компании. Безвозмездное использование товарного знака тоже объяснимо - хорошо известное название приносит прибыль розничным продавьцам, а компания увеличивает оптовые продажи - деловая цель, а не налоговая выгода. Также компания не контролировала розничные цены в магазинах, и не принимала решения об открытии новых торговых точек. В итоге самостоятельность торговых точек была доказана. А сотрудничество помогло доказать, что бизнес не является фиктивным.@BlackAudit

BlackAudit

29 August 2023 17:12

Очередная идея об изменении ст.72 НК РФ может потянуть за собой очередные махинации. Речь о приостановке операций по счетам. Депутат Владислав Даванков предлагает прописать исключение, в частности сделать приоритетным выплату зарплат, а также разрешить выплаты по договорам, которые были заключены до блокировки счета. Законопроект на рассмотрение пока не поступал.@BlackAudit

BlackAudit

29 August 2023 11:31

Васил Божков - самый богатый болгарин, известен под прозвищем Череп, «самый печально известный гангстер Болгарии». Остался под стражей по обвинению в руководстве ОПГ, вымогательстве, взяточничестве, отмывании денег. Известны его деловые связи с гражданими РФ, которые попали в санкционные списки ЕС. Оставили под стражей, потому что побоялись, что под домашним арестом Божкова могут просто «убрать». Адвокаты будут обжаловать решение.@BlackAudit

BlackAudit

29 August 2023 08:40

458 человек задержаны гонконгской полицей за отмывание денег. Преступники выкупали банковские счета и использовали их для отмывания преступных доходов. Общая сумма $60 млн. Из них $15 млн были отмыты через криптовалюту. Для открытия виртуальных банковских счетов злоумышленники обманом получали копии удостоверений личности. Некоторые из задержанных сами стали жертвами мошенничества. Им обещали участие в программе возврата денежных средств.@BlackAudit

BlackAudit

28 August 2023 17:57

Досудебное урегулирование по неуплате налогов работает. Так коммерс из Воронежа, пока шло предварительное следствие, возместил ущерб в сумме 160 млн руб (с учетом пени). Полтора года он вносил ложные сведения в декларации. Ранее за уклонение он не привлекался, поэтому его решение было вполне разумным. А так мог получить пять лет колонии.@BlackAudit

BlackAudit

28 August 2023 14:20

Налоговое управление Маврикия проинформировало общественность о продлении Схемы урегулирования налоговой задолженности, которая подразумевает полный отказ от штрафов и процентов по налоговой задолженности. Если задолженность по налогам, непогашенная по состоянию на 2 июня 2023 года, в соответствии с начисленным налогом или декларацией, поданной не позднее 2 июня 2023 года в соответствии с Законом о подоходном налоге, Законом о НДС или Законом об органе по регулированию азартных игр, полностью выплачена не позднее 1 апреля 2024 года, любые штрафы и проценты, включенные в налоговую задолженность, будут полностью отменены при условии, что заявка будет подана в налоговое управление не позднее 3 января 2024 года.@BlackAudit

BlackAudit

28 August 2023 12:08

Повышенные комиссии на внесение иностранной валюты или вообще ограничения на прием: Газпромбанк, Тинькофф, ЮниКредит, Экспобанк, ОТП Банк, Ренессанс Кредит, Интезе, БКС Банк, Москоммерцбанк, Цифра Банк, Солид Банк, Трансстройбанк. Такими ограничениями пытаются сдержать перелимит в более чем 2 трлн рублей наличными.@BlackAudit

BlackAudit

27 August 2023 18:05

В Китае идет отлов подпольных криптовалютных бизнесменов. Сдают их исследовательские компании, которые сообщают в соответствующие органы данные. Полиция забирает доступы к кошелькам и серверам, крипта обменивается на юани. Бизнесмены отправляются в тюрьму за мошенничество и отмывание денег. Часть добытых денег становится легальным доходом полицейских, а сдавшие преступников компании получают вознаграждение. Охота за головами.@BlackAudit

BlackAudit

27 August 2023 16:12

Двухлетнее расследование в отношении бизнесмена Моше Хогега (Израиль) и его партнеров (имена не называются) закончилось предъявлением обвинения в мошенничестве, хищении $250 млн., краже, отмывании денег, подделке документов и налоговых правонарушениях. Деньги, которые бизнесмен получил от местных и иностранных инвесторов на финансирование четырех криптовалютных стартапа, были использованы в личных целях. В ходе расследования конфисковано часть средств и активов. Известно, что в ныне существующие его проекты Mobli и Yo вложились Леонардо ДиКаприо и мексиканский миллиардер Карлос Слима.@BlackAudit

BlackAudit

27 August 2023 13:53

Ситуация в деле о банкротстве: конкурсный управляющий запрашивает через суд у ответчика документацию за конкретный год. Ответчик объясняет, что выполнить определение суда невозможно, так как запрашиваемых документов нет, и они утратили актуальность и не могут повлиять на формирование конкурсной массы. Конкурсный управляющий обращается в суд для взыскания судебной неустойки.
Итог: суды первой и апелляционной инстанций поддерживают. А кассационный суд, встав на сторону ответчика, пояснил следующее:
- не была обоснована значимость документов - это важно;
- управляющий решил пополнить конкурсную массу за счет неустойки - это недопустимо;
- судебная неустойка - стимулирование исполнения обязательств, а не компенсация.
Очередное доказательство того, что не всегда суды первых инстанций оказываются правы.@BlackAudit

BlackAudit

26 August 2023 16:33

Налоговики тоже не дураки. Им давно известны всевозможные схемы, с помощью которых бизнес прячет деньги не только от налогов, но и от взыскания. Всё чаще теперь используют углубленные финансовые расследования не только в отношении конкретных лиц, но и связанных с ними людей. Ищут в том числе пути вывода за пределы страны и схемы вывода. Всё это связано с тем, что всё чаще бизнес предпочитает банкротство, при котором конкурсная масса равна нулю. Именно этот метод позволяет ответить на главный вопрос «А где, собственно, деньги?».@BlackAudit

BlackAudit

26 August 2023 13:40

✅Подключаем к личному кабинету. Добыча в BTC. В месяц прибыль 10-30 BTC (эквивалент). Доступ даем на 3 месяца. Настройка кабинета 2 недели. Платно. Кейс эксклюзивный, возьмем ограниченный (2 интресанта) круг. Теперь только получение по дням и запись на февраль уже сейчас. Писать строго сюда-@Piktet

BlackAudit

26 August 2023 10:02

По допросам налоговиков. Не всегда протоколы допросов свидетелей соответствуют критериям относимости и допустимости. И поэтому не считаются доказательствами. Особенно если проведены позже проверяемого периода. Инспекции иногда не учитывают, что допрашиваемое лицо не сможет дать подробные показания без заранее предоставленных вопросов. Поэтому часто показания запутанные и противоречивые. Туда же можно отнести прием внезапности - не будет установлено всех обстоятельств. И ещё инспекции грешат выборочным истолкованием показаний для оспаривания решения. В итоге суды встают на сторону ответчиков.@BlackAudit

BlackAudit

30 August 2023 14:07

🌍ДОПНабор Подключаем к ПО по майнингу.

❔Данное ПО подключается к бирже через шлюзы и пулы, через специальный личный кабинет.

✅Лицензия выдается на 1, 3 и 12 месяцев. Набор на определенный месяц (от февраля).

🗝Настройка делается около месяца. Распаковку и установку некоторых программ делаем в моменте после оплаты.

💲Доходность составляет 1-8 BTC (в сутки). Другие обьемы обсуждаются.

🟢ПО СТОИМОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПЕРИОДА УТОЧНЯТЬ СТРОГО ТУТ-@Piktet

BlackAudit

30 August 2023 11:37

10 млрд рублей удалось отмыть ОПГ в Кемеровской области. «Работа» длилась с 2016 года по август 2023. Юридические лица регистрировались на документы нуждающихся в деньгах жителей Новокузнецка. Обвинение предъявлено семи членам ОПГ по ч.1 ст.173.1 УК РФ, пятеро из них заключены под стражу. Всем грозит до 7 лет колонии. Сообщается, что это одна из крупнейших обнальных площадок в РФ.@BlackAuidt

BlackAudit

30 August 2023 09:36

Налоговики находят схемы и мошенничество везде - очень быстрая доставка грузов. Сопоставив элементарные физические величины (скорость, время, расстояние) вполне реально доказать, что никаких доставок не осуществляется. И в итоге доначисляются налоги, пени, штрафы. Прежде чем предоставлять в инспекцию документы, необходимо убедиться в реальности показателей. Несостыковки вполне реально устранить не только у себя, но и у контрагента (показатели должны быть одинаковыми).@BlackAudit

BlackAudit

29 August 2023 14:27

Знаменитый бразильский футболист Роналдиньо встал на «кривую дорожку»: его подозревают в махинациях с криптовалютой. А точнее в создании финансовой пирамиды, которой скорее всего является его компания 18К. Клиентам обещают 2% в день за совершение операций с криптой. Для дачи показаний знаменитость в суд не явилась, сейчас следователи пытаются запретить ему выезд из страны.@BlackAudit

BlackAudit

29 August 2023 10:28

И снова Чекалины. Новое уголовное дело по подозрению в выводе 130 млн за границу. Дело передано в СК РФ. Вести дело поручено следователю, который вел дело о хищениях на космодроме Восточный.@BlackAudit

BlackAudit

28 August 2023 20:21

✅Если ТЫ не хочешь быть финансовым и налоговым преступником, и хочешь получить достоверную и эксклюзивную информацию, то стоит подписаться на приватные платные каналы:

✅Канал попроще КЕЙС, где выдается информация в виде простых схем.

✅Эксклюзивный канал BlackAudit Premium экспонирует сложные финансовые, налоговые и крипто схемы с выдачей обучения.

Получить доступ строго сюда - @Piktet

BlackAudit

28 August 2023 15:27

От стукачей из Китая к стукачам из США. Минфин США и Налоговая служба США предлагают новые правила для криптовалютных «брокеров». Последние должны будут сообщать об определенных сделках по продаже и обмену крипты.@BlackAudit

BlackAudit

28 August 2023 14:06

🌍ДОПНабор Подключаем к ПО по майнингу.

❔Данное ПО подключается к бирже через шлюзы и пулы, через специальный личный кабинет.

✅Лицензия выдается на 1, 3 и 12 месяцев. Набор на определенный месяц.

🗝Настройка делается около месяца. Распаковку и установку некоторых программ делаем в моменте после оплаты.

💲Доходность составляет 1-8 BTC (в сутки). Другие обьемы обсуждаются.

🟢ПО СТОИМОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПЕРИОДА УТОЧНЯТЬ СТРОГО ТУТ-@Piktet

BlackAudit

28 August 2023 09:19

Похоже, скоро на российском олимпе налоговых уклонистов в самое ближайшее время загорится новая звезда - Тимур Хайдаров и клиники, в которых он оперировал и оперирует сейчас. По сути, очередной инфоцыган, только с более ужасающими последствиями. Хвастовство ещё никого не доводило до добра. Вот и Хайдаров похвалялся тремя тысячами операций в год (сейчас информацию подправили, но интернет помнит всё). Роскошная жизнь, квартиры, дома, машины, дорогие подарки даже сотрудникам клиники и многое другое. Откуда? Посчитать не сложно, особенно зная стоимость этих операции и двойной прайс, чтобы не стоять в очереди. По самым скромным подсчетам получается около 3 млрд руб в год. Открываем ООО «Ай Кью Пластик», где с недавнего времени супруга Хайдарова Сильваши Светлана Анатольевна владеет 50% (с февраля 2023). Смотрим финансовые показатели и видим, что выручка этого ООО по официальным данным всего лишь чуть меньше 54 млн руб за 2022 год, чистая прибыль вообще в минус 6,2 млн руб. Откуда тогда деньги на всю эту красивую жизнь? Для ответа на этот вопрос достаточно получить памятку из клиники пластической хирургии, где оперирует этот хирург. Цитируем: «Оплата за операцию полностью в день операции только наличный расчет русскими рублями. Справок, в том числе налоговый вычет, и больничных листов на пластическую операцию нет». Тут надо быть совсем идиотом, чтобы не понять, что касса чернее чёрного. Колесо уже крутится, а налоговая довольно потирает руки. Чекалины, Блиновская… Кто следующий уже знаем.@BlackAudit

BlackAudit

27 August 2023 17:29

❔К сожалению, в настоящее время нет серьезных гарантов сделок, связанных с налогами и деньгами.

✅Представляем вашему вниманию новую систему ГАРАНТ нового уровня.

✅Во избежании кибератак и безопасности, данный гарант будет функционировать на платформе Telegram.

♾Данная платформа начнет свое существование в течение 2-3 дней после нашей публикации.

🌍В настоящее время ведется набор на гарантированные сделки по следующим критериям:

🔵Безнал МИР с НДС на криптовалюту;
🔵Криптовалюта на БЕЗнал с НДС;
🔵Безнал МИР без НДС на криптовалюту;
🔵Криптовалюта на БЕЗнал без НДС;
🔵Продажа НАЛОГА (НДС и другие);
🔵Криптовалюта на фиатные деньги (НАЛ) и обратно;
🔵Доставка наличности в разные точки МИРА
🔵Безнал ИНЫЕ страны на криптовалюту и обратно;
🔵Кредитование
🔵Сделки по ценным бумагам

В данное время набирается пул интересантов, которые будут оказывать данные услуги. Для доверительной работы обязательно: гарантийный взнос, плюс условия гаранта.
Обязательно стоит указывать при запросе нам ваши услуги, после данной информации будет принято решение. Платформа полностью анонимна и безопасна для обоих участников сделки. Обращаться только реально заинтересованным физическим и юридическим лицам. Сюда - @Piktet

BlackAudit

27 August 2023 15:36

🌍ДОПНабор Подключаем к ПО по майнингу.

❔Данное ПО подключается к бирже через шлюзы и пулы, через специальный личный кабинет.

✅Лицензия выдается на 1, 3 и 12 месяцев. Набор на определенный месяц.

🗝Настройка делается около месяца. Распаковку и установку некоторых программ делаем в моменте после оплаты.

💲Доходность составляет 1-8 BTC (в сутки). Другие обьемы обсуждаются.

🟢ПО СТОИМОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПЕРИОДА УТОЧНЯТЬ СТРОГО ТУТ-@Piktet

BlackAudit

27 August 2023 10:41

Скоро дойдет до абсурда и Тинькофф начнет блокировать любой входящий перевод. И при попытке дозвониться на горячую линию либо перекидывают с одного оператора на другого, либо тупо идет сброс. А если повезло дозвониться, то проблема всё равно не решается, но вам обязательно сообщат, что заботятся о безопасности вашего счета и помогают контролировать расходы. Доходит вообще до маразма: блокируют при попытке пополнить номер телефона, особенно если находишься за пределами страны.@BlackAudit

BlackAudit

26 August 2023 14:25

Умелец поживился за счёт Службы наркоконтроля США на сумму $55 тыс. Сумма в USDT была конфискована в мае по подозрению в обмывании денег от продажи запрещенных веществ. Деньги должны были быть отправлены Службе маршалов США. Тестовая сумма в 45,36 USDT была отправлена. Но транзакцию обнаружил умелец, который создал кошелек с одинаковым началом и окончанием адреса, с которого отправил небольшую сумму. И сотрудник службы поймался на эту удочку. Но было поздно, крипта была конвертирована в BTC и ETH, а потом переведена на другой кошелек. Злоумышленник так и не найден.@BlackAudit

BlackAudit

26 August 2023 12:20

Больше никаких иностранных валют для россиян на сервисе Binance P2P. Сервис использовался как транзитный счет для пополнения зарубежных карт. Лавочку прикрыли. Теперь только регистрировать новый аккаунт, если есть подтверждение проживания в другой стране или ВНЖ. Пока проблема коснулась только сделок P2P.@BlackAudit

BlackAudit

26 August 2023 08:59

Если предприниматели родственники, то это не обязательно дробление. Ситуация: коммерс владеет зданием, которое разделил на три магазина. В двух из них работают его сын и дочь (тоже ИП) безвозмездно. Налоговики лихо признали деятельность этих коммерсов несамостоятельной, так как родственники являются взаимозависимыми лицами. И доначислили предпринимателям налоги по ОСН, признав УСН незаконно используемой.
Решение спора: первая инстанция признала это решение. А вот другие суды встали на сторону коммерса. Доводы и доказательства оказались вполне реальными:
- безвозмездное использование помещений - не показатель несамостоятельности;
- самостоятельные расходы на магазины каждого ИП;
- кадровая независимость, подтвержденная сотрудниками (каждый предприниматель сам нанимал сотрудников, а не владелец здания);
- владелец здания не требовал отчетности;
- у каждого ИП свой ассортимент товаров, соответственно разные поставщики, что подтверждено контрактами;
Итог: доначисления отменены.
Налоговики, как правило, цепляются за единичные доказательства, в то время суд оценивает картину в целом. И даже один бухгалтер на несколько организаций - это не доказательство, а вполне адекватное решение снизить расходы.@BlackAudit