BlackAudit

09 August 2023 11:25

А вот по делу обанкротившегося орловского банка «Церих» будет новое рассмотрение. Суд отменил взыскание 500 млн руб с бывших управленцев. Расплаты по убыткам избежали некрупный акционер и врио председателя правления банка в 2015 году Наталья Горбылева, экс-зампред правления Кирилл Котляров, бывший член правления Галина Жаворонкова. Неизменным осталось решение только в отношении экс-члена совета директоров Владимира Толкачева. Ещё один бывший член правления Роман Лебединский избежал взыскания ещё в первой инстанции. Жанна Воробьёва (экс-председатель правления), на которую была возложена ответственность за убытки, умерла ещё до окончания банкротства. Адвокаты обвиняемых заявляли, что менеджеры лишь исполняли волю владельцев банка, но повлиять на решения никак не могли.@BlackAudit

BlackAudit

09 August 2023 10:21

✅Экспонирование материалов.

✅Простые схематики и информация в приватном канале КЕЙС.

✅Эксклюзивный канал BlackAudit Premium выдает сложные налоговые, финансовые и крипто схемы.

✅Лицензионные ПО по добычи ВТС с разгоном более 10 в сутки.

BlackAudit

09 August 2023 08:29

В Армении завершено предварительное следствие по делу о хищении более $1,1 млн в одном из коммерческих банков. Сотрудник банка (2008-2018 гг начальник управления пластиковых карт) по предварительному сговору с группой лиц составили не соответствующие действительности договоры с зарубежными и частными компаниями, действующими в Армении, на внедрение и настройки модулей программного обеспечения, гарантийного обслуживания оборудования. Потом, якобы, в связи с завершением работы на счета этих компаний банк перечислил крупные суммы на основании договоров. Деньги были похищены организатором и его подельниками (граждане РФ и Чехии). Организатор сначала был отправлен под арест, а потом мера пресечения была заменена залогом. Другие участники объявлены в розыск.@BlackAudit

BlackAudit

08 August 2023 18:30

Налоговики могут принимать решение и аннулировать регистрации в качестве самозанятых. Если самозанятым продаёт подакцизные и маркированные товары, занимается перепродажей, добычей/реализацией полезных ископаемых, имеет наемных работников, ведёт деятельность в интересах другого лица по договору поручения/агентского договора, и его доход более 2,4 млн руб. Об аннулировании ему сообщат в смс или приложении.@BlackAudit

BlackAudit

08 August 2023 15:53

Росфинмониторинг и Минфин вознамерились регулировать игровые валюты, в особенности те, которые предполагают конвертацию в реальные деньги. О причине уже писалось ранее: это один из способов отмыть добытое преступным путём.@BlackAudit

BlackAudit

08 August 2023 12:27

Ещё один вид мошенничества. Аферисты создаю поддельные сайты государственных ведомств и известных справочно-правовых систем и выкладывают на них заражённые документы. Скачивая такой документ, пользователь запускает программу удаленного доступа. Мошенники дистанционно меняют реквизиты в договорах компаний (например, с поставщиками или подрядчиками). Деньги уходят мошенникам. Здесь только бдительность и проверять адрес сайта, либо самим составлять документы. Ну и смотреть безопасное соединение (замочек).@BlackAudit

BlackAudit

08 August 2023 09:32

Федеральный закон от 04.08.2023 №417-ФЗ по исламскому банкингу подписан президентом. Пилотный проект будет запущен в Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане. С 1 сентября 2023 по 1 сентября 2025 будет проводится этот эксперимент. Разрешено: предоставление и привлечение средств в виде займов, протребкредитование, лизинг, выдача поручительств. Запрещено: установка вознаграждения в виде процентной ставки, финансирование деятельности, связанной с табачным и алкогольным производством, оружием, боеприпасов (а также торговля этими товарами) и игорным бизнесом. Также участники эксперимента не имеют права отказать в оказании услуг по партнерскому финансированию по признакам социальной, Расковой, национальной, языковой или религиозной принадлежности.@BlackAudit

BlackAudit

07 August 2023 18:17

Австралия переходит на безнал. Изъяты из обращения купюры на миллиарды долларов. А физлица могут снимать не более 500 долларов. Большинство офисов крупных банков становятся безналичными.@BlackAudit

BlackAudit

07 August 2023 15:24

В международный розыск объявили фальшивого миссионера Джейсона Джеральда Шенка из штата Джорджия. Под видом священника он получал пожертвования от групп и частных лиц, которые якобы должны пойти на покупку религиозной литературы для отправки в Китай. В итоге присвоил $30 млн, которые тратил на азартные игры, покупку золота и бриллиантов. Теперь его обвиняют в 4 эпизодах мошенничества и 37 эпизодах отмывания денег.@BlackAudit

BlackAudit

07 August 2023 12:42

В Башкирии пресекли схему уклонения от уплаты налогов на 1,5 млрд руб в сфере переработки и реализации лома металлов. Был создан формальный документооборот по закупу товара-металлоизделий, которые облагаются НДС, с использованием подконтрольных организаций. Закончилось всё весьма благополучно: ущерба бюджету удалось избежать, налогоплательщик, применявший схему уклонения от уплаты налогов, произвел уточнение налоговых обязательств в полном размере и отказался от применения данной схемы.@BlackAudit

BlackAudit

07 August 2023 10:34

🌍ДОПнабор Подключаем к ПО по майнингу.

❔Данное ПО подключается к бирже через шлюзы, через специальный личный кабинет.

✅Лицензия выдается на 1, 3 и 12 месяцев. Набор на декабрь (1. интересант), январь (2 интересанта).

🗝Настройка делается около месяца. Распаковку и установку некоторых программ делаем в моменте после оплаты.

💲Доходность составляет в месяц 8-12BTC (так же имееются прибыли в сутки). Другие обьемы обсуждаются.

🟢ПО СТОИМОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПЕРИОДА УТОЧНЯТЬ СТРОГО ТУТ
- @Piktet

BlackAudit

07 August 2023 08:53

Сбербанк издевается над ипотечными клиентами, впаривая им дополнительный пакет услуг «Домклик Плюс» для получения пониженной ставки. При этом стоимость этого пакета гораздо выше страховки. Некоторым его вообще подключают без согласия (этим менеджеры Сбера всегда отличались). ФАС и ЦБ подтверждают, что подобные действия являются нарушением антимонопольного законодательства.@BlackAudit

BlackAudit

06 August 2023 18:31

Завершено расследование по делу ОПГ, которую создали экс-чиновники окружного управления Росреестра ЯНАО. «Бизнс» был создан на махинациях с регистрацией и оценкой недвижимости. С января 2016-го по декабрь 2019 года трое обвиняемых получили около 20 взяток на сумму более 25 млн рублей. Организованная преступная группировка действовала в условиях строгой конспирации. Взятки им передавали через большую сеть посредников либо через подставных лиц и использовали конспиративные банковские счета. Суть была в снижении кадастровой стоимости, а соответственно и стоимости аренды земли. Для этого была договоренность с фирмой из Челябинска. Стоимость иногда снижали на 97%. Среди клиентов были люди из Москвы и Екатеринбурга, и других городов, которые работали в ЯНАО. Несколько лет правоохранители фиксировали нарушения, что и помогло в раскрытии махинаций. Для получения незаконных денег участники ОПГ использовали конспиративные «кошельки» – людей, которые получали переводы от посредников, обналичивали деньги и передавали взяточникам. Так, оборот денег у учительницы средней школы исчислялся миллионами, превышающий её фактический доход в десятки и сотни раз – она оказалась родственницей бывшей жены одного из фигурантов. Обвиняемые при переписке использовали конспиративную лексику: «Куда яблоки скидывать?», «Сколько метров за пакет?» и другие непонятные для простого человека фразы. Сумма взяток превысила 25 млн руб. Теперь судьбу членов ОПГ решит суд.@BlackAudit

BlackAudit

06 August 2023 17:29

Пока бизнесмен Владимир Егоров находился в СИЗО, его обокрали на 98 млн руб. Подозреваемых вычислили в Москве, Московской, Липецкой и Белгородской областях. Подельники подделали паспорт Егорова, восстановили сим-карту, с помощью которой получили доступ к мобильному банку. Обналичили 81 млн руб через покупку дорогих товаров, но 17 млн банк успел заблокировать. Организатор же этого преступления в это время вообще мотал срок в колонии Липецкой области за другое преступление.
Сам Егоров находился в СИЗО по подозрению в мошенничестве со строительством школы в Иланском, стоимость которой завысили, за что организация «Сибиряк» получила из бюджета 391 млн руб. Егоров эту сумму компенсировал. Суд сменил меру пресечения на запрет определенных действий.@BlackAudit

BlackAudit

06 August 2023 11:13

В Казахстане телефонные мошенники терроризируют главных бухгалтеров частных компаний. Мошенники сообщают им об аресте пенсионного счета, а чтобы снять арест, предлагают внести половину суммы задолженности на их счет. Если бухгалтеры посылают мошенников куда подальше, то им начинают угрожать штрафом за несвоевременное зачисление пенсионных взносов. Количество пострадавших пока не известно. Но звонки поступаю из-за границы. Поэтому вполне вероятно, что подобные звонки начнут получать бухгалтеры в РФ.@BlackAudit

BlackAudit

09 August 2023 10:45

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа оставил в силе судебные акты о привлечении бывших председателей правления ООО «Сибирский банк реконструкции и развития» Инессы Бранденбург и Григория Романюты к субсидиарный ответственности. Потенциальный размер 2,5 млрд руб. Основание - выдача технических кредитов, приобретение неликвидных ценных бумаг и другие действия по выводу активов банка. Лицензии банк лишился ещё в 2018. Парочка вынесла деньги из банка в спортивных сумках и скрылась за границей. Бранденбург экстрадировали из Испании прошлым летом и приговорили к 4 годам колонии и возмещению 545 млн руб. А вот Романюта до сих пор в розыске.@BlackAudit

BlackAudit

09 August 2023 09:50

В США повторно представили законопроект о борьбе с отмыванием денег в криптовалюте, который требует от криптовалютных компаний следования тем же правилам, что и банки. А вот палата цифровой торговли категорически против, так это может препятствовать инновациям в этой отрасли.@BlackAudit

BlackAudit

08 August 2023 19:10

За взятки до 10 тыс руб предлагают ввести наказание до 3-х лет лишения свободы. Также предлагается конфискация имущества нарушителя. Казалось бы сумма небольшая, но такие мелкие взятки настолько распространены, что в итоге суммы получаются вполне приличные. Наибольшее распространение такие суммы имеют в учебных заведениях, в сфере ЖКХ, автошколах.Законопроект на рассмотрении.@BlackAudit

BlackAudit

08 August 2023 17:52

🌍ДОПнабор Подключаем к ПО по майнингу.

❔Данное ПО подключается к бирже через шлюзы, через специальный личный кабинет.

✅Лицензия выдается на 1, 3 и 12 месяцев. Набор на февраль (1. интересант), март (2 интересанта).

🗝Настройка делается около месяца. Распаковку и установку некоторых программ делаем в моменте после оплаты.

💲Доходность составляет в месяц 8-12BTC (так же имееются прибыли в сутки). Другие обьемы обсуждаются.

🟢ПО СТОИМОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПЕРИОДА УТОЧНЯТЬ СТРОГО ТУТ
- @Piktet

BlackAudit

08 August 2023 14:14

Президент приостановил налоговые договоры со странами ЕС и США.@BlackAudit

BlackAudit

08 August 2023 11:32

Депутата Челябинской городской думы Олег Иванов обвиняется в неуплате налогов более чем на 825,5 млн руб. Его фирма «Альфастрой» выполняла контракт на строительство вспомогательного здания для театра оперы и балета. Из-за нарушения строков сдачи Минстрой (заказчик) выставил претензии и неустойки. Иванов же решил свою компанию обанкротить, но обвинения по ч.2 ст.199 УК РФ не избежал и был задержан. Позже ему добавили ещё одно уголовное дело - преднамеренное банкротство. Уклонялась от налогов фирма самым тупым способом - внесение заведомо ложных сведений в бухгалтерский и налоговый учёт.@BlackAudit

BlackAudit

07 August 2023 19:44

По РФ идет волна от Прокуратуры, делают иски по коррупционным статьям, отменяя сделки, тем самым пополняя доход государства. По статьям 290, 291, 159 УК РФ. Это супер. Но это ужас, прокуроры, которым более 50 лет( помощники) используют шаблоны в судах, причем с ошибками. Делайте это красиво. Пока не получается, из 100 процентов только 4 могут. Полная неразбериха в юристике.@BlackAudit

BlackAudit

07 August 2023 16:39

Две сотрудницы Россельхозбанка из Омска отделались условными сроками за свои махинации с деньгами клиентов. Жертвами двух менеджеров были клиенты, которые обращались за кредитами. Под видом персональных данных финансово безграмотные клиенты подписывали разовые поручения на перевод денег со своих счетов на счет мошенниц. Клиентам это преподносили под видом оплаты обязательной разовой страховки для одобрения кредита. Далее дамы снимали деньги в банкомате и делили их между собой. Суммы варьировались от 8 до 50 тыс руб. Валентину Сабирьянову приговорили к 4 годам условно, Алию Тасину к 3 годам 9 месяцам условно, плюсом каждая получила по 2 года испытательного срока. Получить ЭКСКлюзив сюда.@BlackAudit

BlackAudit

07 August 2023 13:48

Старейшее налоговое соглашение с Малайзией, которое действовало с советских времён, будет пересмотрено. Новое соглашение может быть подписано уже в августе. Будет установлена общая ставка налога у источника на дивиденды 15%, пониженная ставка 10 будет действовать для владельцев не менее 25% капитала, которые выплачивают дивиденды. От налога освободят дивиденды для госструктур и госкомпаний. 10% налог на процентные доходы, лицензионные платежи и вознаграждение за техуслуги, 0% на перевозки. Действующее соглашение было заключено ещё в 1987 году, и хотя оно соответствует международным стандартам, но всё же устарело.@BlackAudit

BlackAudit

07 August 2023 11:53

В Швейцарии кассир Музея фонда Бейлера в течение 10 лет воровала деньги. Присвоить ей удалось более $1 млн. Она уже предстала перед судом. Схема была такая: билеты продавались за наличные, потом аннулировались по выдуманным причинам через систему. Но туристы всё равно попадали в музей, поэтому претензий не было. Деньги же кассир оставляла себе. Речь о средствах от продажи более 40 тысяч билетов. 54-летняя женщина тратила деньги на люксовую одежду, предметы роскоши, автомобили. Вину свою она частично признала, ей грозит 3,5 года тюрьмы и штраф в $5,5 тыс.@BlackAudit

BlackAudit

07 August 2023 10:22

Цифровой рубль упростит работу структурам, занимающихся сбором информации о тратах. Данные людей станут более открытыми. Да, транзакции по лимитам будут больше, чем в банках. Но в качестве средства накопления он будет бесполезен - процентов по счету не будет. А просто сбережения - чем наличка хуже? Цифровой рубль, конечно, гораздо дешевле в плане выпуска, чем бумажные деньги. Споров вокруг цифрового рубля хватает. Но реальную картину покажет только практика.@BlackAudit

BlackAudit

07 August 2023 07:44

Финальная стадия рассмотрения дела топ-менеджера автодилера «Рольф» Анатолия Кайро (он единственный находится в Москве) о незаконном выводе 4 млрд руб. Заочно арестованы основатель компании Сергей Петров (живет в Австрии), бывший гендиректор Татьяна Луковецкая (постоянный вид на жительство в Испании, которая отказалась его выдавать) и глава офшора Panabel Ltd (материнская компания «Рольфа») Георгия Кафкалия (гражданка Кипра). Суть: деньги были выведены под видом покупки акций «Рольф Эстейт» (тоже дочка уже упомянутого офшора). Следствие полагает, что сделка была фиктивной и её цена не могла превышать 200 млн руб. Адвокаты защиты приводят доводы вплоть до проверки независимых аудиторов. На последнем заседании эксперты заявили, что стоимость активов «Рольф Эстейт» вообще 1 рубль, так как забалансовые обязательства компании кратно выше капитализации. Рыночная стоимость активов «Рольф Эстейт» 3,8-4 млрд руб, забалансовые обязательства более 30 млрд руб. (на основании анализа финансовых документов). Вряд ли кто-то бы захотел купить компанию с таким обременением. Кайро вину не признает и уверяет, что потенциал компании позволяет погасить все финансовые обременения. Суд продолжается.@BlackAudit

BlackAudit

06 August 2023 17:54

🌍ДОПнабор Подключаем к ПО по майнингу.

❔Данное ПО подключается к бирже через шлюзы, через специальный личный кабинет.

✅Лицензия выдается на 1, 3 и 12 месяцев. Набор на декабрь (2 интересанта), январь (4 интересанта).

🗝Настройка делается около месяца. Распаковку и установку некоторых программ делаем в моменте после оплаты.

💲Доходность составляет в месяц 8-12BTC (так же имееются прибыли в сутки). Другие обьемы обсуждаются.

🟢ПО СТОИМОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПЕРИОДА УТОЧНЯТЬ СТРОГО ТУТ
- @Piktet

BlackAudit

06 August 2023 12:21

В Санкт-Петербурге завершилось расследование уголовного дела о мошенничестве с НДС. Ущерб от деятельности преступной группировки составил более 191 млн руб. Дело было в 2016, когда гендиректор компании на бумагах приобрёл у аффилированных компаний сельхозпродукцию. После фиктивной сделки в налоговую были предоставлены поддельные декларации. В итоге были задержаны глава регионального отдела закупок компании по экспорту, гендиректор одной из компаний и оптовик. Руководителя компании-экспортера обьявили в международный розыск. Теперь их судьбу решит суд.@BlackAudit

BlackAudit

05 August 2023 16:15

Итальянский мафиози Винченцо Ла Порта 11 лет скрывался от правосудия. В Италии он приговорён к 14 годам тюрьмы за организацию группировки, которая долгие годы промышляла налоговыми махинациями и мошенничеством. Его арестовали на греческом острове Корфу, где в одном из ресторанов он отмечал чемпионство «Наполи». Сейчас он ожидает экстрадиции в греческой тюрьме.@BlackAudit