BlackAudit

24 July 2023 14:20

За последние 30 лет из РФ было выведено колоссальное количество денежных средств. Деньги оседали в офшорах и зарубежных банках. Часть денег оседала в анонимных фондах, часть использовалась для выкупа акций крупнейших отечественных компаний (дальше акции принимались на баланс офшорных компаний). Вот так нехитро формировался стартовый капитал. Но, несмотря на множественные схемы «обеления», окончательно легализовать украденное так никто и не смог. Даже амнистия капиталов, которая многократно продлевалась с 2016 года, не сподвигла вернуть акции на родную землю. И, не смотря на санкции ЕС, средства по-прежнему перемещаются по миру (вне РФ). Например, в ОАЭ, чтобы владельцы смогли снова получать дивиденды.@BlackAudit

BlackAudit

24 July 2023 12:25

ЕНС продолжают нагружать функционалом. Так в НК хотят внести поправку о наследовании переплаты.@BlackAudit

BlackAudit

24 July 2023 08:45

Отмывание денег посредством криптовалюты продолжает увеличиваться. При этом используются способы, по которым есть пробелы в законах. Кроме того, процветают мошеннические схемы, связанные с инвестициями, а также предложения услуг по выводу средств с кошельков, находящихся под угрозой блокировки - для вывода средств мошенники предлагают уплатить «налог на легализацию».@BlackAudit

BlackAudit

23 July 2023 10:50

Илье Лихтенштейну и Хизер Морган из NY предъявили обвинение в заговоре с целью отмывания 119 754 BTC, украденных у Bitfinex в 2016 году. После взлома платформы и более 2000 несанкционированных транзакций, украденная крипта была переведена в цифровой кошелёк, контролируемый Лихтенштейном. За пять лет около 25 000 BTC были выведены с помощью сложного процесса отмывания денег, и в итоге часть украденных средств осела на счетах парочки. Остаток в 94 000 ВТС удалось найти, так как суд выдал ордер на обыск онлайн-аккаунтов Лихтенштейна. Лихтенштейн и Морган использовали различные изощренные методы отмывания денег, в том числе создание онлайн-аккаунтов с использованием вымышленных имен, автоматизацию транзакций с использованием компьютерных программ, размещение украденных средств на счетах на биржах виртуальной валюты и рынках DarkNet, конвертацию биткойнов в другие формы виртуальной валюты и использование бизнес-счетов в США для легализации своей банковской деятельности. На момент кражи стоимость криптовалюты составляла $71 млн, сейчас более $3,5 млрд. Пара заключила соглашение о признании вины.@BlackAudit

BlackAudit

22 July 2023 11:44

Минфин предлагает продлить до конца 2024 года мораторий на возможность уплаты налогов за третье лицо в рамках ЕНС. Так как в противном случае возможны налоговые злоупотребления, связанные с возвратом налогов после подачи уточненной налоговой отчетности в формате декларации. Возможность уплаты за третьих лиц не отрицается, но необходима регулировка данного вопроса, поскольку средства могут быть возвращены для использования в своих целях.@BlackAudit

BlackAudit

21 July 2023 19:44

Закон о налоге на сверхприбыль принят. Разовый налог за 2021-2022 годы, если средняя прибыль была выше 1 млрд. 10% до 28 января 2024, 5% - если платёж будет перечислен с 1 октября по 30 ноября 2023. Налог не платят компании, созданные после 2020 года, а также нефтегазовый сектор, угольные компании, плательщики единого сельхозналога, малый и средний бизнес.@BlackAudit

BlackAudit

21 July 2023 12:00

Схему отмывания денег с наркоторговли выявили в Грузии. Отмыто 15 млн лари, более 2,5 млн долларов и 10 тыс евро. Часть средств была перечислена на счета закладчиков граждан Грузии и Турции в банках и онлайн-тотализаторах. БОльшая часть денег конвертировалась в иностранную валюту и на некоторое время перечислялась на другие счета участников группы, в том числе на руководителей в турецких банках. Ещё часть денег конвертировалась в иностранную валюту и обналичивалась в банках Грузии и за её пределами. Часть денег отправлялась быстрыми платежами за границу. Кроме того, приобреталась недвижимость и автомобили на Кипре через юридические лица. Группировка основала несколько ООО, внесла деньги на счет одного из них. Деньги перечислялись по графику строительной компании, которая строила квартиры в Батуми. Короче, трём руководителям, двум членам группировки и 16 закладчикам грозит до 20 лет лишения свободы.@BlackAudit

BlackAudit

21 July 2023 10:00

Совкомбанк оказался первым системно значимым игроком , который воспользовался новой схемой избавления от токсичных активов и пассивов. Совкомбанк проведёт реорганизацию с целью вывода замороженных активов с баланса банка и передаче новому юрлицу - ООО «Содействие международным расчетам».
Схему поддержки разработали ещё летом 2022. Банкам разрешили создавать отдельное юрлицо, перевести на него активы, замороженные из-за ограничений, и пассивы в виде обязательств перед иностранными кредиторами. Подобную реорганизацию также рассматривает ВТБ.@BlackAudit

BlackAudit

20 July 2023 21:12

✅Если ТЫ не хочешь быть финансовым и налоговым преступником, и хочешь получить достоверную и эксклюзивную информацию, то стоит подписаться на приватные платные каналы:

✅Канал попроще КЕЙС, где выдается информация в виде простых схем.

✅Эксклюзивный канал BlackAudit Premium экспонирует сложные финансовые, налоговые и крипто схемы с выдачей обучения. Подключает к ПО, по добыче BTC. Подключает к P2P проектам, без блоков.

Получить доступ строго сюда - @Piktet

BlackAudit

20 July 2023 17:31

США выдали несколько ордеров на конфискацию счетов Deltec Bank. Банк Багамских островов предоставляет услуги криптовалютным компаниям. Причина: признаки мошенничества с использованием электронных средств и отмывание денег. Американские власти подозревают, что жертв обманом заставляли переводить деньги в подставные компании, далее деньги отправлялись за границу, чтобы скрыть источники происхождения. В общей сложности изъято более $58 млн. Арестованные депозитарные счета были открыты Deltec отмени корпоративных клиентов в Mitsubishi Bank UFJ Trust в Нью-Йорке. Деньги принадлежали подставным компаниям, которые участвовали в международной схеме мошенничества, в том числе подделка криптовалютных сайтов.
Полученные «доходы» переводились на один из счетов хранения, затем переводились на другие счета на Багамах. Далее переводы структурировали так, чтобы избежать проверки, которая обязательна для международных переводов.@BlackAudit

BlackAudit

20 July 2023 15:14

Экс-сотрудники «МТС-банка» получили сроки за хищение 180 млн руб. В схеме принимали участие заместитель директора Новосибирского филиала и руководитель отдела кредитования. Помощь в проворачивании схемы оказывал директор фирмы «Адекс» (сеть заправок). Предпринимателю предоставили четыре кредита по фиктивным документам, в том числе на покупку нескольких АЗС. Продавец также попал в соучастники, так завысил стоимость станций. В итоге кредиты никто не вернул, а фирму владелец обанкротили. Наказание за преступление по ч.4 ст.159 УК РФ от 3 до 4,5 лет колонии. Но сколько они проведут в заключении непонятно, так как в этом году истекает срок давности привлечения из к ответственности. Конечно, подсудимые будут обжаловать приговор, поэтому шансы уйти безнаказанными весьма реальны.@BlackAudit

BlackAudit

20 July 2023 11:15

В Кувейте запретили любые операции с криптовалютой: полный запрет на майнинг, инвестиции, использование в качестве платежного средства, запрет на выдачу лицензий для предоставления услуг с цифровыми активами. Нарушители приравниваются к тем, кто отмывает деньги и спонсирует терроризм. При этом ОАЭ последнее время развивали криптоиндустрию на Ближнем Востоке, но большинство стран региона негативно относятся к крипте. Кстати, запрет покупки и хранения крипты существует в Саудовской Аравии и Катаре.@BlackAudit

BlackAudit

20 July 2023 10:06

Очередной законопроект Минфина и Росфинмониторинга по контролю за операциями с драгметаллами, камнями и ювелирными изделиями направлен на борьбу с отмыванием денег. Так как все эти изделия используются для легализации средств и позволяют скрыть источники происхождения, а также перевести их в другую юрисдикцию. Да, с одной стороны законопроект повысит прозрачность оборота на этом рынке. Но с другой, повысит нагрузку на банки, клиентов, а также увеличит издержки на проведение операций. Кроме того, банки вряд ли поддержат эту инициативу, так как существующих технологий для контроля за драгметаллами достаточно.@BlackAudit

BlackAudit

19 July 2023 19:25

13 уголовных дел возбуждено по ч.4 ст.174.1 УК РФ. 18000 пострадавших от финансовой пирамиды Life is good. Организатора не называют, но по предварительной информации это 53-летний Роман Василенко (объявлен в розыск). Суммарный ущерб 15 миллиардов рублей. Легализовано более 158 млн руб через покупку недвижимости в СПб и Ленинградской области. Завлекали людей обещанием 25% годовых и нового жилья. Выплаты осуществлялись за счет новых членов.@BlackAudit

BlackAudit

19 July 2023 11:37

Мошенники подделывают карты. Взлом учетной записи в мессенджерах и выпрашивание денег у списка контактов жертвы. В качестве доказательства прикладывается поддельное фото с банковской картой, где указаны имя и фамилия человека. Такие изображения генерируются с помощью чат-ботов Telegram. Это уже поставлено на поток. Номер карты реален, а счет находится в небольшом банке.@BlackAudit

BlackAudit

24 July 2023 13:05

✅Если ТЫ не хочешь быть финансовым и налоговым преступником, и хочешь получить достоверную и эксклюзивную информацию, то стоит подписаться на приватные платные каналы:

✅Канал попроще КЕЙС, где выдается информация в виде простых схем.

✅Эксклюзивный канал BlackAudit Premium экспонирует сложные финансовые, налоговые и крипто схемы с выдачей обучения. Подключает к ПО, по добыче BTC. Подключает к P2P проектам, без блоков.

Получить доступ строго сюда - @Piktet

BlackAudit

24 July 2023 10:16

Большинство финансовых пирамид маскируются по онлайн-игры. Привлекают возможностью вложить и приумножить. Финансовые пирамиды: Golden Mines, Rich Birds, Plants vs Zombies Mining Farm. Центробанк за несколько дней вычисляет и блокирует такие проекты.@BlackAudit

BlackAudit

23 July 2023 14:37

Дело Владимира Плахотнюка передано молдавскими прокурорами в суд для рассмотрения по существу. Обвинения: создание и руководство преступным сообществом, мошенничество, отмывание денег. В 2013-2015 годах Плахотнюк получил через компании-резиденты более $39 млн и €3,5 млн, которые были незаконно выведены из банковской системы страны. Кроме того, молдавские правоохранители повторно обратились в Интерпол для объявления Плахотнюка в международный розыск.@BlackAudit

BlackAudit

22 July 2023 15:01

По коллекторам: если должник ответил на первое сообщение, то коллектор может сколько угодно в течение дня отправлять сообщений, пока диалог не будет закончен. Это будет считаться единичным контактом. А согласно закону коллекторы имеют право звонить не более одного раза в сутки, двух раз в неделю, восемь раз в месяц, встречи один раз в неделю. Поэтому задалбливание могут регулярно и весь день. Это касается мессенджеров.@BlackAudit

BlackAudit

22 July 2023 08:23

Очередные проблемы с валютными переводами возникли из-за попадания под санкции платежной системы «Юнистрим». Сотрудничество с системой приостановили банки Армении (Ардшинбанк, Армэкономбанк, Эвокабанк), Грузии (Bank of Georgia), Киргизии (DemirBank, Asia Alliance Bank, Айыл банк). Ограничения не касаются рублей.@BlackAudit

BlackAudit

21 July 2023 13:46

Почти 2,5 тысячи нелегальных финансовых организаций выявлено с начала года. Почти половина из них - финансовые пирамиды. В большинстве - криптовалютные пирамиды и мошеннические схемы. Средства удалось сохранить только 2% людей, которые попались на их уловки. Вложенные в эти организации средства исчисляются десятками миллиардов.@BlackAudit

BlackAudit

21 July 2023 11:12

✅Подключаем к личному кабинету. Добыча в ВТС и USDT. В месяц прибыль 10-30 BTC (эквивалент). Доступ даем на 3 месяца. Настройка кабинета 1-2 недели. Платно. Кейс эксклюзивный, возьмем ограниченный круг. Теперь только получение по дням и запись на октябрь уже сейчас.Писать строго сюда-@Piktet

BlackAudit

21 July 2023 09:01

США хотят регулировать DeFi-протоколы как банки. Законопроект требует от протоколов введения банковского контроля над пользовательской базой. Таким образом они хотят бороться с ростом преступности, отмыванием денег и уклонением от санкционных мер. Контролирующие организации должны будут проверять и собирать информацию о клиентах, поддерживать AML-программы, сообщать правительству о подозрительной деятельности и блокировать использование протоколов лицами, находящимися под санкциями.@BlackAudit

BlackAudit

20 July 2023 18:48

Умер самый известный хакер в мире Кевин Митник. Ему было 59. Он взламывал Nokia, Apple других. После отбывания срока работал консультантом по кибербезопасности.@BlackAudit

BlackAudit

20 July 2023 16:42

✅Эксклюзив. Последнее обучение в этом году, проведем 01.10.2023г. В 16:00 по Москве через закрытый Telegram-канал экспонируем следующие темы
(набор по 7 интресантов на каждый пункт):

✅1. Трансформация НАЛа в криптовалюту, +3 % к выводу. Зацеп компании к криптобирже. Двоякое построение через РФ компанию. Лимит $4 млн в месяц.

✅2. Р2P налоговая схематика. Легализация денежных средств в больших объемах, с оборотов.

✅3. Снижение риска проведение банковских транзакций. Оборот сутки до ₽10 млрд.

✅4. Эксклюзивная схематика по получению чистого BTC. Месяц до 12BTC. Дальнейшая продажа с наценкой 20-30% плюсом.

❔Просьба лишние вопросы не задавать, писать только заинтересованным лицам.

💲Платно.

Выкуп места строго сюда - @Piktet

BlackAudit

20 July 2023 12:58

Эпопея с заградительными комиссиями продолжается. В основном, с этим сталкиваются ИП и малый бизнес. При закрытии счетов предприниматели продолжают терять до 20% депозитов. Главе регулятора уже направлено соответствующее письмо, в котором просят запретить взимание заградительных комиссий без соответствующих проверок. Ещё один пробел в законодательстве - клиент не узнаёт о том, что по его счетам проводится проверка, только в судебном порядке. Таким образом банки пользуются дырами в законе, чтобы увеличивать свой доход. И это не смотря на то, что два года назад уже запретили финансовым организациям применять повышенные комиссии. Сейчас этим в основном грешат небольшие банки.@BlackAudit

BlackAudit

20 July 2023 10:37

✔️13.09.2023 проведем многочасовое обучение в 16:00 по Москве.

В сложный кейсы входит следующий материал на темы (группа из 7 интересантов):

1. P2P-сфера, подключим и дадим личный кабинет по приему платежей. Вход будет осуществлен через подключение и интеграцию эквайринга. На практике вы получите не только быструю покупку крипты, но и бонус в виде интерфейса круга, в виде таблицы покупка/продажа.

2. Обход блокировки банковских карт через ПО. Бездисковые транзакции. Обороты от ₽5 млн.

3. Получение денежных средств с налога на прибыль компаний РФ. Поиск компании, критерии выбора, денежная масса, активы. Получение денежных средств на расчетный счет. Масса компаний в общем доступе. Выбор объектов для возмещения.

4. Получение чистейшего вычета. Законная схема. Себестоимость 3,3%.

5. Прием безнала (юрлица) и трансформация в криптовалюту (любую). Схематика с налогами, учтенным НДС. Обороты большие.

6. ЭКСКЛЮЗИВ. Добыча BTC и USDT из закрытых источников, с привлечением ПО, даем ЛК для полного подключения, работа только с большими оборотами.

Набор небольшой, чтобы не сломали схемы.

За допуском строго сюда - @Piktet

BlackAudit

20 July 2023 08:55

Крупнейший национальный банк Австралии отказывается от налички. Наличные нельзя будет снять с депозитов, да и банкоматы клиентам больше не нужны.@BlackAudit

BlackAudit

19 July 2023 12:48

Конвенция об избежании двойного налогообложения между Россией и Данией прекращается своё действие с 1 января 2024 года. Уведомление о денонсации получено от Дании 19 июня.@BlackAudit

BlackAudit

18 July 2023 14:43

Росбанк удерживает со своих клиентов комиссию за «стягивание» средств. Ну, да, многие банки ввели комиссию за такую услугу. Только вот клиенты Росбанка узнают об этом, когда деньги с карты начинают исчезать неведомо куда - комиссия нигде не отображается, даже в историях операций. А комиссия у них вполне себе приличная.@BlackAudit