BlackAudit

15 July 2023 09:56

Одобрено предложение Минфина о налоговых послаблениях для состоятельных граждан. Теперь прибыль, полученная личными фондами россиян, которые не занимаются активной коммерческой деятельностью, будет приравнена к зарплате физического лица и будет облагаться НДФЛ по ставке 15%. Речь идет о фондах, более 90% доходов которых идут от получения дивидендов, сдачи в аренду недвижимости, продажи ценных бумаг и т.д. При этом при внесении и выводе активов из таких фондов можно будет, в ряде случаев, не платить налоги. Таким образом владельцы личных фондов не будут платить НДС, НДФЛ и налог на прибыль.@BlackAudit

BlackAudit

14 July 2023 20:20

Россиянина Вадима Конощенка экстрадировали из Эстонии в США по обвинению в отмывании денег. По заявлению властей США он нарушил экспортный контроль США, экономические санкции и другие уголовные законы. Его считают сотрудником российской разведки, который осуществлял закупку товаров двойного назначения.@BlackAudit

BlackAudit

14 July 2023 14:04

Снова ожила схема обнала через фиктивную покупку дорогих автомобилей. Фирма-однодневка за наличку покупает дорогой премиальный автомобиль у физлица. Это является основанием получить в банке 16 млн налом. Машина переходила новому хозяину, но на учёт в ГИБДД не ставилась - тайная сделка. Далее авто по такому же принципу переходило в другие фирмы-однодневки. Владелец машины получал свой процент на обнал. В итоге последний владелец выставляет машину на продажу в дилерский автосалон, где его может купить любой человек. Вот только проблема в том, что автосалон за такое авто ответственности не несёт - это раз, а второе - авто может быть конфисковано и признано вещественным доказательством по делу на время следствия, а следствие может длиться не один год. Такие схемы были популярны в 2010-х и вот снова вернулись.@BlackAudit

BlackAudit

14 July 2023 12:45

Порядок передачи дел из налогового органа в Следственный комитет простой и быстрый. Он прописан в пункте 3 статьи 32 НК. Так, если в течение двух месяцев со дня, когда истек срок исполнения требования об уплате налога на основании решения о привлечении к ответственности, компания не погасит недоимку, то инспекторы обязаны в течение 10 дней направить материалы в следственный орган. Там проведут предварительное следствие по делу о преступлении и примут решение, возбуждать уголовное дело или нет.@BlackAudit

BlackAudit

14 July 2023 09:51

Будут такие виды счетов:
счета цифрового рубля операторов по переводу денег, за исключением иностранных банков;
счета цифрового рубля физлиц; счета цифрового рубля юрлиц.
У каждого человека или организации может быть только один счет в цифровых рублях.@BlackAudit

BlackAudit

13 July 2023 17:00

Служба безопасности биржы Binance пытается установить владельцев програмного обеспечения: новая P2P-система (ПО), которая позволяет провести анализ между 5ю биржами, и позволяет увеличить доходность более 15% в круг, разработана через схематику, работающая простым подключением.@BlackAudit

BlackAudit

13 July 2023 15:14

BlackAudit Premium в канале произведет экспонирование архива фалов для подключения упрощенного ПО по добыче криптовалюты, а именно BTC. С упрощенной доходностью в моменте 7BTC. Так же будут доступны файлы и схематика по вычету НДС в больших объемах, позволяющая извлекать вычет от 50 млрд. Получить доступ и договриться - @Piktet

BlackAudit

13 July 2023 12:29

✅Подключаем к личному кабинету. Добыча в ВТС и USDT. В месяц прибыль 10-30 BTC (эквивалент). Доступ даем на 3 месяца. Настройка кабинета 1-2 недели. Платно. Кейс эксклюзивный, возьмем ограниченный круг. Писать строго сюда-@Piktet

BlackAudit

13 July 2023 08:50

На идиотов должен быть иммунитет,
Тем более когда тебя зовут @Piktet

BlackAudit

12 July 2023 16:09

В Абу-Даби осуждено 13 человек за финансовые махинации и неуплату налогов. Преступная группировка занималась предоставлением незаконных кредитов под прикрытием туристического агентства, котороя принадлежало осуждённым. Фиктивные финансовые операции проводились через банковские счета посторонних лиц. Сумма махинаций составила более 138 млн долларов. Теперь 4 отправятся в тюрьму на срок то 5 до 10 лет, а остальные осуждены заочно. Все средства, изъятые при обысках, конфискованы, а осуждённые будут депортированы из страны после отбытия срока.@BlackAudit

BlackAudit

12 July 2023 11:17

Поразительно, но факт: за 2023 год криптомошенники похитили всего $0,6 млрд (это на 2,5% меньше, чем за тот же период в 2022 году). В чем же причина? Ну, тут стечение нескольких факторов. Во-первых, прошлогодние истории с крахом FTX и Luna реально заставили осторожничать всех инвесторов. Во-вторых, стремительное развитие KYC и AML приносит свои плоды. В-третьих, фантазия у криптомошенников поиссякла, поэтому их схемы легко стало отслеживать и пресекать, плюсом сотрудничество с правоохранительными органами процветает. И ещё одна занятная тенденция, которая распространяется: злоумышленники всё чаще вступают в переговоры со своими жертвами. За обещание вознаграждение и обещания не обращаться в органы, злоумышленники возвращают похищенное. Похоже, «белые хакеры» просто показывают уязвимость сервисов, таким образом получая вознаграждения за свои находки.@BlackAudit

BlackAudit

11 July 2023 20:07

Банки обязали проверять все переводы клиентов. Если перевод был совершён на скомпрометированный счет даже с помощью методов социальной инженерии - банк обязан будет вернуть деньги плательщику.@BlackAudit

BlackAudit

11 July 2023 16:05

Цифровые рубли не получится спрятать при банкротстве. Они будут взыскиваться по общему правилу. ФССП будет направлять постановление в Банк России, а регулятор будет переводить цифровые деньги должника на депозитный счет ФССП.@BlackAudit

BlackAudit

11 July 2023 13:23

✅BlackAudit Premium, приватный ПЛАТНЫЙ канал.

В данном канале будут следующие материалы:

1. Налоговые схемы, будем выдавать самую конкретику подо все виды деятельности.

2. Финансовые схемы: описание, порядок ведения банковских счетов и не только.

3. Криптовалюта: Р2Р, уплата налогов, схемы по выводу, движение ДС через разные ситуации.

4. ЭКСКЛЮЗИВ. Обучение прямо в канале, выдача материалов по мере написания.

5. Эксклюзивная информация в виде сигналов (акции, крипта). Возможность получить прибыль совместно с нами.

6. Экономическая и информационная безопасность (кто знает тот поймет).

7. Ответы на ваши вопросы в развернутом формате.

8. ЭКСКЛЮЗИВ. Правильное ведение допросов с различными органами. Экономика, налоги, финансы, крипта.

И очень сильная информация для разного контингента.

Начало 01.08.2023г.

Сейчас есть уникальная возможность получить доступ к секретному каналу.

Договорится о доступе строго сюда - @Piktet

BlackAudit

11 July 2023 10:43

Варданян разрабатывал схемы для Чубайса. В частности, в СМИ попала запись разговора, в которой Чубайс рассказала предпринимателю Илье Сучкову (помогал в строительстве подмосковного дворца) о данном Варданяну поручении. Рубен Варданян должен был модернизировать схему по продаже для уменьшения налоговых платежей. Предполагалась продажа близкому Чубайса Борису Минцу через швейцарскую однодневку, подконтрольную Чубайсу. При этом стоимость особняка около $36 млн, а продать планировалось за $7-8 млн. Это очередное доказательство, что Рубен Варданян не только заслуженный финансовый махинатор, но и выступает «решалой» во многих ситуациях.@BlackAudit

BlackAudit

14 July 2023 20:33

Мы вычистили канал, от деградатов. Дали допуск только троим. Спасибо.

BlackAudit

14 July 2023 17:19

🌍Подключаем к ПО по майнингу.

❔Данное ПО подключается к бирже через шлюзы, через специальный личный кабинет.

✅Лицензия выдается на 1, 3 и 12 месяцев.

🗝Настройка делается около 2 недель. Распаковку и установку некоторых программ делаем в моменте после оплаты.

💲Доходность составляет в месяц 8-12BTC. Другие обьемы обсуждаются.

🟢По стоимости подключения периода уточнять тут
- @Piktet

BlackAudit

14 July 2023 12:59

✅BlackAudit Premium, приватный ПЛАТНЫЙ канал.

В данном канале будут следующие материалы:

1. Налоговые схемы, будем выдавать самую конкретику подо все виды деятельности.

2. Финансовые схемы: описание, порядок ведения банковских счетов и не только.

3. Криптовалюта: Р2Р, уплата налогов, схемы по выводу, движение ДС через разные ситуации.

4. ЭКСКЛЮЗИВ. Обучение прямо в канале, выдача материалов по мере написания.

5. Эксклюзивная информация в виде сигналов (акции, крипта). Возможность получить прибыль совместно с нами.

6. Экономическая и информационная безопасность (кто знает тот поймет).

7. Ответы на ваши вопросы в развернутом формате.

8. ЭКСКЛЮЗИВ. Правильное ведение допросов с различными органами. Экономика, налоги, финансы, крипта.

И очень сильная информация для разного контингента.

Начало 01.08.2023г.

Сейчас есть уникальная возможность получить доступ к секретному каналу.

Договорится о доступе строго сюда - @Piktet

BlackAudit

14 July 2023 11:01

В Telegram появилась возможность принимать платежи в криптовалюте: BTC, TON, USDT. Разработка принадлежит команде бота Wallet и интегрируется в сервисы Telegram. Большинству стран это доступно, в том числе и России, исключение составляют США, Иран, Мьянма и КНДР.@BlackAudit

BlackAudit

13 July 2023 18:06

Бывший инженер по безопасности Шакиб Ахмед задержан властями США по подозрению во взломе децентрализованной биржи на $9 млн. Биржу не называют. Украденные деньги отмывались с помощью серии сложных переводов, переходов через разные блокчейны и зарубежных криптовалютных бирж. Год назад Ахмед обнаружил уязвимость в смарт-контракте и ввёл ложные данные о ценах, в итоге $9 млн завышенных сборов были получены незаконным путём. Ахмед предлагал вернуть $7,5 млн, оставив себе вознаграждение, если биржа не обратится в полицию. Обратились. Теперь ему грозит до 20 лет.@BlackAudit

BlackAudit

13 July 2023 15:31

Администратор первой в мире анонимной даркнет-площадки Silk Road 62-летний Роджер Кларк признан виновным в отмывании денег и нелегальном сбыте наркотических веществ. Площадка просуществовала всего 2,5 года и заработала около 2 млрд долларов. Кларка приговорили к 20 годам тюрьмы. Кларк отвечал за безопасность и был «правой рукой» основателя. Скрывался Кларк в Тайланде, откуда и был экстрадирован в 2015. Сам Кларк признал вину, а также сообщил, что потратил около 800 тыс долларов на покупку хакерских инструментов, а позже перепродал их властям США и Великобритании. Но не смотря на такую «услугу» всё равно в тюрьме.@BlackAudit

BlackAudit

13 July 2023 13:26

Очередная афера с таможенными сборами грозит потерей автомобиля. Схема такая: в странах ЕАЭС можно перегнать автомобиль, указав любую стоимость машины по счету. Авто стоит 100 тыс долларов, но провозят его как авто за 20 тыс долларов. И с последней и платятся таможенные платежи. Чем дороже машина - тем больше экономия. Но срабатывает это не всегда. И попадает покупатель, который покупает автомобиль под видом полностью растаможенного, а потом прилетает уведомление, что ПТС аннулирован. Разницу таможенных платежей можно доплатить, если есть возможность, и ездить дальше. А вот если нет, то вплоть до конфискации авто. Крупные дилерские центры своей репутацией дорожат, подобная схема тут вряд ли используется. А вот дешевле и по объявлению - тут сразу вспоминается сколько раз платит скупой.@BlackAudit

BlackAudit

13 July 2023 09:50

Дело в отношении Валерия Израйлита, которое было заведено в далеком 2016, завершилось. Его обвиняли в незаконных валютных операциях на 225 млн руб. Суть махинаций заключалась в том, что деньги были переведены за границу по фиктивному договору купли-продажи яхты. Суд вынес решение в виде лишения свободы сроком на 9 лет в колонии общего режима, но освободил Израйлита от наказания в связи с истечением срока давности и учетом срока одержанная под стражей и домашним арестом.@BlackAudit

BlackAudit

12 July 2023 18:35

❔Иногда нам задают вопрос: сделайте и проведите схему за ₽1 000 000.

🎓Мы даже не знаем, как отвечать таким людям. Давайте возьмем налоги «уплати и живи спокойно» - может проще так? Зато не надо напрягаться, не будет уголовных дел. Не будет ничего, так проще, уважаемые.

❔Другая категория: хотим всё и заработать на вас хотим всё. И схемы, и каналы, и всё. Потом как всегда самый тупой вопрос: а как? А что там?

🎓И тут постой ответ: идите далеко и на долго! Прямо вам говорим - купите налоговый и уголовный кодексы РФ. Этого вам хватит, не сейчас, но потом точно за десяток лет говорим прямо.

✅Только понимающие люди и знающие и которые готовы к новому. Пишите нам на @Piktet

BlackAudit

12 July 2023 12:09

Эксклюзивная корректирующая программа приватного канала BLACKAUDIT PREMIUM на август со следующими схемами и обучениями:

⚫️03.08.2023 г. - Схематический материал направленный на комплекс мероприятий по ООО «1» на ОСН, с трансформацией БН в Н (крипта USDT). Схема проводится через биржу. Адаптация юридического лица к бирже. Объемы в месяц до $2 млн. Законный способ оптимизации НДС при данной схеме. Потеря при перевороте 3,5%.

⚫️10.08.2023 г. - Обучение. Факторы уплаты налогов при Р2Р-сделках. При суммарном обороте до ₽800 млн/сутки при командной работе. Практические письма в РФМ по снятию блокировок с банковских карт.

⚫️17.08.2023 г. - Практический материал и выдача файлов подключению лицензионного ПО по добыче биткоина. Прибыль в сутки 0,3 BTC. Предоставляется файл для распаковки материала.

⚫️24.08.2023 г. - Методика допроса при налоговых преступлениях. Практический материал протоколов допроса свидетелей, подозреваемых, обвиняемых в рамках предварительного следствия. Ситуация.

⚫️31.08.2023 г. - Процедура деанона BTC-транзакций. Методика, детали. Биржа Binance как отправная точка раскрытия информации.

Договориться по доступу сюда - @Piktet

BlackAudit

12 July 2023 09:13

Очередное изменение в антиотмывочный закон, которое вступит в силу 21 июля. Иностранные граждане и иностранные юрлица, их представители, бенефициары смогут открываться счета в банках РФ без личного присутствия. Идентификация будет поручаться иностранным коллегам. Будет утверждён перечень стран, с которыми банки будут работать в таком формате, наверняка в списке не будет недружественных стран. Но если гражданин недружественной страны приедет в разрешённую и пройдёт идентификацию, то вполне сможет дистанционно открыть счет в РФ. И обязательно будет контроль за операциями: для физлиц от 50 тыс руб (эквивалент в валюте), для юрлиц от 500 тыс руб (эквивалент в валюте).@BlackAudit

BlackAudit

11 July 2023 19:05

Эксклюзивная корректирующая программа приватного канала BLACKAUDIT PREMIUM на август со следующими схемами и обучениями:

⚫️03.08.2023 г. - Схематический материал направленный на комплекс мероприятий по ООО «1» на ОСН, с трансформацией БН в Н (крипта USDT). Схема проводится через биржу. Адаптация юридического лица к бирже. Объемы в месяц до $2 млн. Законный способ оптимизации НДС при данной схеме. Потеря при перевороте 3,5%.

⚫️10.08.2023 г. - Обучение. Факторы уплаты налогов при Р2Р-сделках. При суммарном обороте до ₽800 млн/сутки при командной работе. Практические письма в РФМ по снятию блокировок с банковских карт.

⚫️17.08.2023 г. - Практический материал и выдача файлов подключению лицензионного ПО по добыче биткоина. Прибыль в сутки 0,3 BTC. Предоставляется файл для распаковки материала.

⚫️24.08.2023 г. - Методика допроса при налоговых преступлениях. Практический материал протоколов допроса свидетелей, подозреваемых, обвиняемых в рамках предварительного следствия. Ситуация.

⚫️31.08.2023 г. - Процедура деанона BTC-транзакций. Методика, детали. Биржа Binance как отправная точка раскрытия информации.

Договориться по доступу сюда - @Piktet

BlackAudit

11 July 2023 14:08

Акционеры «Локо-банка» Михаил Рабинович и Андрей Северилов могут быть связаны с сомнительными схемами бывших собственников FESCO, которые обвиняются в выводе миллиардов из России. Северилов связан с кипрскими компаниями, которые представляют интересы акционеров банка. Компании находятся по одному адресу на Кипре, во всех офшорах одни акционера и директора, которые, с большой долей вероятности, являются номиналами. Во всех сделках принимали участие связанные друг с другом и акционерами банка люди. И хотя с мая Северилов и Рабинович не являются акционерами группы FESCO, Северилов продолжает исполнять обязанности председателя совета директоров FESCO. Оба также фигирируют в деле об акциях группы, но к ответственности так и не привлечены. Северилов оформлял кипрские фирмы на знакомых, которые даже не знали об этом. Через одну из компаний достоверно известно выводились активы из РФ, а далее исчезали в многочисленных офшорах. В 2020 у «Локо-банка» были проблемы с ликвидностью. Ходили слухи, что для решения финансовых проблем даже блокировались счета клиентов, задерживались выплаты, со счетов исчезали деньги клиентов.@BlackAudit

BlackAudit

11 July 2023 11:42

Рекордный штраф в $300 млн за нарушение законов об отмывании денег заплатит австралийский игорный холдинг Crown Resorts (546 нарушений). Судебный процесс длился больше года и закончится соглашением о выплате штрафа. Холдинг взял на себя ответственность за нарушения и признал свою неспособность оценивать потенциальные финансовые и террористические угрозы.@BlackAudit

BlackAudit

11 July 2023 10:03

Ещё один идиотизм среди владельцев бизнеса. Встречаются двое и обмениваются информацией, так по-дружески, о налогах. И вот один говорит другому, что разделил бизнес, сидит на УСН и всем доволен. Второго посещает «гениальная» идея, что он может сделать тоже самое. В результате попадает на приличную сумму и статью УК РФ. И вот сидит несчастный, чешет затылок «почему же так?». А потому что твой товарищ не рассказал тебе подробностей, которых и сам, скорее всего не знает, что у него есть грамотный бухгалтер и ещё кучу всяких моментов, которые позволяют ему спокойно вести бизнес. Такие «друзья» не лучшие советчики. А вот попасть можно капитально.@BlackAudit