BlackAudit

30 June 2023 08:24

Тревожный звоночек прозвенел - новость о том, что Верховный суд разрешил считать конвертацию крипты отмыванием денег не на шутку встревожила всех владельцев. Но не всё так однозначно, но и противоречиво. Речь идет о конкретном преступлении в рамках дела о продаже запрещённых веществ. По сути, если бы в расчете использовались драгметаллы, недвижимость и т. д. - то их продажа также считалась бы отмыванием денег. Вывод такой: если криптовалюта использовалась для маскировки преступной деятельности - это легализация. Но Верховный суд уточнил: даже при отсутствии формулировки в законах, обмен крипты может считаться легализацией, если целью была маскировка происхождения средств. В большинстве случаев такие транзакции незаметны. За редким исключением, когда вопросы возникают у службы безопасности банков, и они запрашивают документы о происхождении средств. Но такие случаи единичны на миллионы транзакций. Вопрос лишь в блокировке карт.@BlackAudit

BlackAudit

29 June 2023 12:30

ЦБ продолжает бороться за чистоту переводов, закручивать гайки для обналов и мошенников, но тем самым усложнять банковские переводы в целом. Их новая затея - рассылка по банкам сведений о фигурантах уголовных дел и о тех, кто на учёте у органов МВД. Переводы будут проверяться дважды - на входе и выходе. И это будет считаться переводом на сомнительные счета - тогда привет заморозка на два дня, чтобы подумать стоит его совершать или нет. И что-то нам подсказывает, что таких блокировок будет очень много. А уж недовольных будет ещё больше. Вполне вероятно, что всё это начнут приплетать к 115 ФЗ и вообще блокировать счета навсегда.@BlackAudit

BlackAudit

29 June 2023 08:04

Windfall tax (налог на сверхприбыль) в первом чтении одобрен. А кто-то ожидал другого? Даже скидку 50% предложат, если заплатить досрочно. Но вот сюрприз: налог обещали сделать разовым, но, как стало известно, он может стать многоразовым. Аппетит рождается во время еды…@BlackAudit

BlackAudit

27 June 2023 17:24

Вот и аналитика подоспела: на фоне событий минувших выходных россияне кинулись скупать Tether (USDT),тем самым увеличив объём торгов в три раза до $15 млн 24 июня. И уже 25 июня показатель обвалился до $2,9 млн. В очередной раз нервишки суетологов не выдержали. А кто-то умудрился накупить долларов более, чем по 100 руб за доллар. В итоге курс обвалился до прежних показателей. И кто снова в плюсе? Уж точно не суетологи. Если вы хотите адекватно вести свои дела, уплачивая законные схемы, стоит обратиться в @Piktet чтобы получить схемы реальные.@BlackAudit

BlackAudit

27 June 2023 10:45

Минфин пояснил по поводу блокировки счетов ИП и организаций: по НК РФ счетами считаются не только расчетные счета, но и любые другие, открытые в финансовой организации по договору. Вывод такой: блокировка «рабочего» банковского счета ИП в любом случае повлияет на личный счёт предпринимателя. Таким образом, он не сможет пользоваться ни одним из счетов. Однако, блокировка не повлияет на платежи по налогам и сборам. Конечно, можно открыть новый счёт взамен заблокированному, но какой смысл, если новые счета будут тоже неактивны до снятия блокировки ИФНС.@BlackAudit

BlackAudit

27 June 2023 09:16

«Крупную рыбку» поймали сотрудники ФСБ и МВД. Пятеро под стражей, трое под домашним арестом - так закончилась преступная деятельность преступной группы по обналу из Удмуртии. Обналичить удалось более 1 миллиарда рублей через более чем 80 фиктивных фирм, директорами которых становились местные жители. Уголовное дело возбуждено по п.п. «а», «б» ч.2 ст.172 и ч.2 ст.187 УК РФ. Все подельники частично признались в содеянном.@BlackAudit

BlackAudit

26 June 2023 20:02

Напоминаем


В статье 6 Федерального закона от 12.08.1995 № 144‑ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее —
Закон № 144‑ФЗ об ОРД) прямо сказано, что оперативные подразделения полиции могут проводить 15 видов оперативно-розыскных мероприятий:
1) опрос;
2) наведение справок;
3) сбор образцов для сравнительного исследования;
4) проверочная закупка;
5) исследование предметов и документов;
6) наблюдение;
7) отождествление личности;
😍 обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств;
9) контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений;
10) прослушивание телефонных переговоров;
11) снятие информации с технических каналов связи;
12) оперативное внедрение;
13) контролируемая поставка;
14) оперативный эксперимент;
15) получение компьютерной информации.
Этим все сказано.@BlackAudit

BlackAudit

26 June 2023 15:44

Соглашения об избежании двойного налогообложения становятся менее привлекательными. Об этом можно судить по соглашению РФ и ОАЭ, которое готовятся подписать страны: 15% на дивиденды и 10% на доходы, по роялти ещё обсуждают. Для сравнения: по соглашению с западными странами бизнес платил 5% дивиденды и 0% роялти и проценты. Что касается роялти с ОАЭ, то РФ настаивает на своих 20%, а ОАЭ предлагает 0%. Ожидаем.@BlackAudit

BlackAudit

26 June 2023 12:45

🗝Сложные КЕЙСы в платном приватном канале, в котором подробно будут описаны детали по инсайдерской информации на следующие темы:

⚫️1. Кейс: Хищение крипто-активов (угон, пирамиды, SCAM и тд). Практика.

⚫️2. Кейс: Методы расследования криптовлютных инцидентов, деанон адресов, вычисление реальных криптомошенников. Практика.

⚫️3. Кейс: Налоги. Тема построена в виде материала и деталей налоговых и финансовых схем.(снижение налогов, оптимизация, БН в Н и многое). Практика.

⚫️4. Кейс: Банковские схемы (счета, платежные системы их лазейки и иное). Практика.

⚫️5. Кейс: Этичный Хакинг (Кибер безопасность): противодействие увода денежных средств и крипы. Практика.

⚫️6. Кейсы P2P на которых можно получить прибыль (снятие блоков с банковских карт).

⚫️7. Кейсы по крипто биржам ( снятие, лимиты, схемы).

🟢Вход платный, подача заявки строго строго сюда @Piktet Договориться получить эксклюзивную информацию, которая стоит в разы дороже.

BlackAudit

24 June 2023 23:00

Все заявки идиотов «отражены» хак группы Conti, Nova. Общая атака 1003. Предложенные «взятки» за сутки 559BTC, оставьте себе.@BlackAudit

BlackAudit

24 June 2023 16:16

Идиоты начинают. Дима Рубинов, который в розыске РФ банкир, уничтожив пенсии бабушек и коммерсов, снес всё и, находясь в Израиле, начинает спонсировать хак-атаки на РФ. Общак, в который входят Илья Клигман, Герман Горбунцов, Александр Галкин. После поста начнут созваниваться и обсуждать, как их щемят в РФ. Да все просто на самом деле, вы «родные».
Приезжайте в Москву, в ваш дом, ну, ничего страшного, побудете в СИЗО и ИК. Ну, учесть. А финансировать большие информационные и хак-атаки - это не хорошо. Дестабилизировать РФ. Вам официально: трогать детей, бабушек не стоит. За их счет тем более. Всё и про всё все знают.@BlackAudit

BlackAudit

24 June 2023 15:08

Хакерские группы, кто против РФ, обрушатся в ближайшие две ночи. По нашей информации от источника, в группах «ломать» будут всё. На защиту мирного населения встают группы Conti, Nova, Killnet и, возможно, «клопы». Отражать будут всё, задействованы DDoS и иные сервера.@BlackAudit

BlackAudit

24 June 2023 13:19

Госдума планирует упростить получение иностранной валюты бизнесу и гражданам, в том числе доллары США. Произойдёт это в случае упразднения одной нормы. Законопроект предлагает дать возможность банкам с базовой лицензией открывать корсчета в иностранных банках. Сейчас закон «О банках и банковской деятельности» запрещает банкам с базовой лицензией открытие таких счетов, а «разжалованные» банки обязаны расторгнуть договор корсчета с иностранным банков в течение года. Ситуация сейчас такая, что получать доллары из-за рубежа можно только на счета в Райффайзене, где комиссии для физлиц просто запредельные, а бизнесу банк не открывает новые расчетные счета из-за огромного наплыва клиентов. Стоит заметить, что действие этой нормы сейчас приостановлено до конца 2023 года, но ситуация такова, что целесообразнее упразднить такую норму совсем.@BlackAudit

BlackAudit

23 June 2023 10:53

После сегодняшнего решения FATF (Россию могут внести в «черный список»), ситуация на рынке переводов может начать меняться. В прошлом году волна ажиотажа заставила использовать любые доступные средства для осуществления переводов. Для тех, кто не понимает, SWIFT не ушёл из России, им пользуются 229 российских банков. И ситуация с прошлого года более менее стабилизировалась (развитие переводов в дружественные страны в национальных валютах, сервисы переводов по номеру телефона в страны СНГ). Но если FAFT сегодня примет решение о внесение в «черный список», то, скорее всего, невозможно будет осуществить перевод без открытия счета, и придётся полностью менять конфигурацию рынка - строить новые схемы и формировать новый рынок. Пример - Иран. Решение ожидается сегодня в 18:00 по Мск.@BlackAudit

BlackAudit

19 June 2023 17:09

Суд в Москве изъял более 1032 BTC у экс-следователя СК РФ, обвиняемого в получении взятки от хакеров. Куда он изъял? Наверное, как имущество, по законодательству РФ. А как будет? Если в счет взятки, то это, скорее, эквивалент чего? И как суд сделал это? Простой вопрос от юристики. Судья, наверное, понимает, что такое блокчейн, и он профессионал в этом. Никто не сомневается). Понятное дело, «специалисты» начинают высказывать своё мнение. Вопрос простой. Совещательную комнату или следователя никто не навещал. И слова в постановлении были, наверное, «Биткоин», как и везде) Ещё один вопрос. Думаем, «выход» был бы приятным в ходе ОРМ по обмену в наличность. Но нет, лучше папка со словом «пенсия» или как её. Проблема в другом: никто не понимает, что такое криптовалюта. Наверное, надо хотя бы книжки читать.@BlackAudit

BlackAudit

29 June 2023 22:04

✔️13.08.2023 проведем сложное многочасовое обучение в 16:00 по Москве.

В сложный кейсы входит следующий материал на темы (группа из 7 интересантов):

1. P2P-сфера, подключим и дадим личный кабинет по приему платежей. Вход будет осуществлен через подключение и интеграцию эквайринга. На практике вы получите не только быструю покупку крипты, но и бонус в виде интерфейса круга, в виде таблицы покупка/продажа.

2. Обход блокировки банковских карт через ПО. Бездисковые транзакции. Обороты от ₽5 млн.

3. Получение денежных средств с налога на прибыль компаний РФ. Поиск компании, критерии выбора, денежная масса, активы. Получение денежных средств на расчетный счет. Масса компаний в общем доступе. Выбор объектов для возмещения.

4. Получение чистейшего вычета. Законная схема. Себестоимость 3.3%.

5. Прием безнала (юр лица) и трансформация в криптовалюту (любую). Схематика с налогами, учтенным НДС. Обороты большие.

6. ЭКСКЛЮЗИВ. Добыча BTC и USDT с закрытых источников (добыча), с привлечением ПО, даем ЛК для полного подключения, работа только с большими оборотами.

Набор небольшой, чтобы не сломали схемы. За допуском строго сюда - @Piktet

BlackAudit

29 June 2023 11:53

🗝Сложные КЕЙСы в платном приватном канале, в котором подробно будут описаны детали по инсайдерской информации на следующие темы:

⚫️1. Кейс: Хищение крипто-активов (угон, пирамиды, SCAM и тд). Практика.

⚫️2. Кейс: Методы расследования криптовлютных инцидентов, деанон адресов, вычисление реальных криптомошенников. Практика.

⚫️3. Кейс: Налоги. Тема построена в виде материала и деталей налоговых и финансовых схем.(снижение налогов, оптимизация, БН в Н и многое). Практика.

⚫️4. Кейс: Банковские схемы (счета, платежные системы их лазейки и иное). Практика.

⚫️5. Кейс: Этичный Хакинг (Кибер безопасность): противодействие увода денежных средств и крипы. Практика.

⚫️6. Кейсы P2P на которых можно получить прибыль (снятие блоков с банковских карт).

⚫️7. Кейсы по крипто биржам ( снятие, лимиты, схемы).

🟢Вход платный, подача заявки строго строго сюда @Piktet Договориться получить эксклюзивную информацию, которая стоит в разы дороже.

BlackAudit

28 June 2023 10:19

Впервые Верховный суд разрешил считать конвертацию криптовалюты в рубли отмыванием.@BlackAudit

BlackAudit

27 June 2023 12:12

Ну, хоть что-то для людей решили сделать. Если Госдума соблаговолит принять законопроект, то НДФЛ будет отменён с 1 января 2023 для тех, кто получает менее 30 тыс рублей. Учителя и медперсонал станут чуточку счастливее.@BlackAudit

BlackAudit

27 June 2023 10:08

🗝Сложные КЕЙСы в платном приватном канале, в котором подробно будут описаны детали по инсайдерской информации на следующие темы:

⚫️1. Кейс: Хищение крипто-активов (угон, пирамиды, SCAM и тд). Практика.

⚫️2. Кейс: Методы расследования криптовлютных инцидентов, деанон адресов, вычисление реальных криптомошенников. Практика.

⚫️3. Кейс: Налоги. Тема построена в виде материала и деталей налоговых и финансовых схем.(снижение налогов, оптимизация, БН в Н и многое). Практика.

⚫️4. Кейс: Банковские схемы (счета, платежные системы их лазейки и иное). Практика.

⚫️5. Кейс: Этичный Хакинг (Кибер безопасность): противодействие увода денежных средств и крипы. Практика.

⚫️6. Кейсы P2P на которых можно получить прибыль (снятие блоков с банковских карт).

⚫️7. Кейсы по крипто биржам ( снятие, лимиты, схемы).

🟢Вход платный, подача заявки строго строго сюда @Piktet Договориться получить эксклюзивную информацию, которая стоит в разы дороже.

BlackAudit

26 June 2023 21:18

Мы с Налоговым Кодексом. Ну и ОРД помним). @BlackAudit

BlackAudit

26 June 2023 18:03

Практика показывает, что чаще всего риски уголовной ответственности наступают в результате применения так называемого транзита денежных средств — перечисления денег без поставки товара и услуг. ФНС часто удается доказать (почти всегда), что основной целью таких действий является оптимизация налогообложения (незаконная) и обналичивание денег. А реальных сделок не было, это есть и будет всегда.@BlackAudit

BlackAudit

26 June 2023 13:35

Зря, ох, зря опубликовали информацию о том, что на едином налоговом счете скопилось 1,5 триллиона рублей, из которых 1 трлн - это переплаты за прошлые годы и произведённые, но ещё не учтённые платежи. А бизнес не любит, когда используют его деньги. Поэтому стоит ожидать, что заявлений на возмещение будет очень много.@BlackAudit

BlackAudit

25 June 2023 10:53

Результат работы платформы «Знай своего клиента» был вполне себе предсказуем - увеличение числа открываемых новых фирм. Конечно, теперь срок существования «однодневок» значительно снизился, а значит пришлось разного рода деятелям повысить их количество. По сути, «однодневки» реально стали однодневными, так как реакция на такие фирмы незамедлительная. И основная причина - тупые директора, которые штампуют фирмы. Заблокировали одну, тут же открывают новую. Но и тут для них подготовлена ловушка: если на некого Иванова уже есть фирма в красной зоне, то новая будет отправлена туда же даже без совершения операций.@BlackAudit

BlackAudit

24 June 2023 17:22

Идиоты в США провели ряд совещаний со своей разведкой. Ничего не понимают, делая умный вид после ночи треша. Через 3 дня придут в себя. Указание дали по финансам через разведку, и, sorry, спросили у ВСУ, что там в РФ. На всякий случай, у нас все хорошо. Прямо экономика и все остальное, не ваше, СУКА, дело.@BlackAudit

BlackAudit

24 June 2023 15:45

Официально: Conti, Nova встанут на защиту данных структур. Те, кто хоть раз попробует - будут уничтожены раз и навсегда! Те, кто финансирует - мы уже о вас знаем, имейте ввиду.
Список атак на структуру РФ:

Казанский Республиканский клинический онкологический диспансер

Федеральный центр нейрохирургии в Новосибирске

Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины

Омский клинический онкологический диспансер

Самарский областной клинический онкологический диспансер

Областная детская клиническая больница в Ростове-на-Дону

Ростовский научно-исследовательский онкологический институт

Волгоградский областной клинический онкологический диспансер

Детская городская больница им. К.А. Раухфуса в Санкт-Петербурге

Межрегиональный медицинский центр ранней диагностики и лечения онкологических заболеваний в Воронеже

Красноярский краевой клинический онкологический диспансер им. А.И. Крыжановского

Морозовская детская больница в Москве

Российский онкологический научный центр им. Н.Н. Блохина в Москве

Европейский медицинский центр ЕМС в Москве

Детей и лиц мы не дадим в обиду. Раз и навсегда.@BlackAudit

BlackAudit

24 June 2023 14:29

Самые большие кошельки, так называемые киты, активизировались. Очередь у менял на наличность. Видимо, под шумок начинают выводить незаконно нажитое преступным путем. Binance прям распирает от лиц, которые сейчас меняют.@BlackAudit

BlackAudit

23 June 2023 17:25

Выдыхаем. Организация по борьбе с отмыванием денег FATF не включила РФ ни в «серый», ни в «черный» списки.@BlackAudit

BlackAudit

20 June 2023 09:27

Фиктивные сделки и доначисление налогов всё чаще оспаривают тем фактом, что контрагент внесён в ЕГРЮЛ. ФНС в свою очередь заявляет, что регистрирующие органы не проверяют цели регистрации. Поэтому запись в ЕГРЮЛ - не гарантия реальности сделки. Забудьте об этом. Реальность сделки подтверждается только сторонами сделки и сопровождающими документами.@BlackAudit

BlackAudit

18 June 2023 09:16

Погашение налоговой задолженности, как показывает практика, не гарантия того, что счета будут разблокированы и органы оставят вас в покое. Громкое дело семейства Чекалиных тому подтверждение. Задолженность в 311 млн руб погашена, а суд продолжает отказывать в разблокировке счетов. По словам юристов, снятие ареста - это право судов, но не обязанность.@BlackAudit